ACTIVE GOLF TRAVEL

Société anonyme


Dénomination : ACTIVE GOLF TRAVEL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 471.548.276

Publication

05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 02.07.2013 13256-0236-020
28/11/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



*12192594*

Greffa 9 NOV. 2012

N° d'entreprise : 0471.548.276.

Dénomination

(en entier) : ACTIVE GOLFTRAVEL

(en abrégé) : ACTIVE GOLF

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1190 Forest, Avenue des Tropiques 5

(adresse complète)

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Obiet(s) de l'acte : Modification des statuts, de l'Objet social et prolongation des mandats des administrateurs

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Vincent DAPSENS à Marchin le 6 novembre 2012, en cours d'enregistrement, il résulte que :

Première résolution : modification de l'objet social

Conformément à l'article 559 du Code des Sociétés, en vue de modifier l'objet social de la société, Il est donné lecture du rapport du Conseil d'administration établi en date du 6 novembre 2012, dans lequel est justifié la modification proposée à l'objet social, A ce rapport est annexé un état résumant la situation active et passive de la société à la date du 30 septembre 2012.

Après avoir entendu le Conseil d'Administration, les associés réunis en assemblée générale décide de remplacer l'objet social actuel par le nouvel objet social suivant

« La société a pour objet d'exécuter les activités énumérées ci-après :

1) la consultance et fourniture d'avis à toutes les personnes impliquées dans la branche des sports et des voyages, comme la dispense de conseils avisés, de stages, de leçons, des cours, de consultations, de

séminaires, d'entrainements, de formations, et caetera à des associations sportives, clubs de sport,

fédérations sportives, amateurs de sport et à tous les propriétaires et exploitants de salles de sport, hôtels, agences de voyage, tour-operateurs, agences de location de voitures, entreprises de location et de vente de matériel sportif et à toutes les sociétés, organisations et personnes impliquées directement ou indirectement dans le sport. Sont également inclus l'achat, la vente, la location et la mise à disposition de tout matériel de sport.

2) réaliser et/ou fournir de l'assistance à la réalisation de toute organisation comme entrepreneur ou sous-traitant; de toute vente de voyages et de séjours individuels ou de groupe contre une somme fixe, pour lesquels le déplacement est réalisé par quelque moyen de transport que ce soit; de la vente comme intermédiaire, de voyages et séjours organisés par des tiers contre une somme fixe; de la vente de billets pour tous moyens de transport; de la vente de bons de logement ou de repas, ainsi que d'excursions d'un jour, de city-trip, de réservations de toute nature.

La description ci-avant n'est pas exhaustive mais simplement indicative.

La société peut faire tout ce qui peut directement ou indirectement contribuer à la réalisation de son objet social dans son sens le plus large. »

Deuxième résolution : remplacement des titres au porteur par des actions nominatives et modification de l'article 8 des statuts

L'assemblée décide à l'unanimité de convertir les actions au porteur en actions nominatives. L'assemblée décide en conséquence d'autoriser le Conseil d'Administration de procéder à la destruction des actions au porteur, étant précisé que les cinq mille huit cents actions (5.800) de la société seront nominatives ce jour. Et immédiatement et en présence du notaire soussigné, il est procédé à cette destruction, des cinq mille huit cents actions au porteur, toutes les actions au porteur ayant été déposées en mains du bureau, par les associés, ainsi qu'a pu le constater le notaire soussigné. Toutefois l'action unitaire numéro 1 et le titre de cent actions numéro 1001 à 1100 seront conservées à titre de souvenir.

Le registre des actions nominatives est complété sur le champ. En conséquence les actions au porteur dont question ci-avant sont, dès à présent, sans valeur.

L'article 8 des statuts devient



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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« Les'actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance. Le titre de chaque actionnaire en nom résultera de ce registre. Les actions entièrement libérées sont nominatives. Cependant, tout actionnaire peut, à tout moment, demander, à ses frais, la conversion de ses actions en actions dématérialisées. De même, le conseil d'administration peut, à tout moment, décider de la conversion de toutes les actions nominatives entièrement libérées en actions dématérialisées, aux frais de la société.

L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation »

Troisième résolution : remplacement des statuts actuels de la société par de nouveaux statuts, tout en maintenant le capital de la société

L'assemblée générale décide à l'unanimité de remplacer les statuts actuels établis en langue néerlandaise par des nouveaux statuts établis en langue française sans modification du capital de fa société, à savoir :

« CHAPITRE PREMIER : CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 : DENOMINATION.

La société commerciale adopte la forme de la société anonyme

Elle est dénommée «ACTIVE GOLFTRAVEL», en abrégé «ACTIVE GOLF», Les dénominations complète et

abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Dans tous fes actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents

émanant de la société, cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement de la mention «

société anonyme » ou des initiales « SA».

ARTICLE 2 : SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 1190 FOREST, Avenue des Tropiques, 5.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la

région de Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration publiée par ses soins dans tes

Annexes au Moniteur Belge.

La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, sièges

d'exploitation, succursales, dépôts, représentation ou agence en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3 : OBJET.

La société a pour objet d'exécuter les activités énumérées ci-après :

1) la consultance et fourniture d'avis à toutes les personnes impliquées dans la branche des sports et des voyages, comme la dispense de conseils avisés, de stages, de leçons, des cours, de consultations, de séminaires, d'entrainements, de formations, et caetera .., à des associations sportives, clubs de sport, fédérations sportives, amateurs de sport et à tous les propriétaires et exploitants de salles de sport, hôtels, agences de voyage, tour-operateurs, agences de location de voitures, entreprises de location et de vente de matériel sportif et à toutes les sociétés, organisations et personnes impliquées directement ou indirectement dans le sport. Sont également inclus l'achat, la vente, la location et fa mise à disposition de tout matériel de sport.

2) réaliser et/ou fournir de l'assistance à la réalisation de toute organisation comme entrepreneur ou sous-traitant; de toute vente de voyages et de séjours individuels ou de groupe contre une somme fixe, pour lesquels le déplacement est réalisé par quelque moyen de transport que ce soit; de la vente comme intermédiaire, de voyages et séjours organisés par des tiers contre une somme fixe; de la vente de billets pour tous moyens de transport; de la vente de bons de logement ou de repas, ainsi que d'excursions d'un jour, de city-trip, de réservations de toute nature.

La description ci-avant n'est pas exhaustive mais simplement indicative.

La société peut faire tout ce qui peut directement ou indirectement contribuer à la réalisation de son objet social dans son sens le plus large,

ARTICLE 4: DURES.

La société est constituée pour une durée indéterminée

Elle pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

aux statuts,

CHAPITRE DEUX : FONDS SOCIAL

ARTICLE 5 : CAPITAL.

Le capital social est fixé à cent quarante-cinq mille (145.000) euros.

Il est représenté par cinq mille huit cents (5,800) actions de capital, sans mention de valeur nominale

représentant chacune un/cinq mille huit centième (1/5800ième) du capital social, entièrement libérées.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant dans les conditions fixées par la Loi.

..,

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En cas d'augmentation de capital à souscrire en espèces, les actions nouvelles doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie de capital que représentent leurs actions.

t'exercice du droit de souscription préférentielle est organisé conformément au prescrit légal.

L'assemblée générale peut, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions I égales, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle,

ARTICLE 7: APPELS DE FONDS.

Les appels de fonds, sur les titres non entièrement libérés sont décidés souverainement par le conseil d'administration qui peut autoriser les actionnaires à libérer anticipativement leurs titres, Le conseil d'administration détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis, Les libérations anticipatives ne sont pas considérées comme des avances de fonds. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.

L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal, à dater du jour de l'exigibilité.

Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres en bourse, par ministère d'un agent de change, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages intérêts.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent,

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

CHAPITRE TROIS : DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION

ARTICLE 8 : NATURE DES TITRES.

Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance. Le titre de chaque actionnaire en nom résultera de ce registre.

Les actions entièrement libérées sont nominatives. Cependant, tout actionnaire peut, à tout moment, demander, à ses frais, la conversion de ses actions en actions dématérialisées. De même, le conseil d'administration peut, à tout moment, décider de la conversion de toutes les actions nominatives entièrement libérées en actions dématérialisées, aux frais de la société.

L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation,

ARTICLE 8 bis: AGRÉMENT DROIT DE PRÉEMPTION.

Sauf dans les cas prévus par la loi, toute cession d'action, à titre onéreux ou gratuit, à un tiers non actionnaire, est soumise à un agrément et, le cas échéant, à un droit de préemption, organisés comme suit.

N Agrément: L'actionnaire désireux de céder tout ou partie de ses actions notifie au conseil d'administration son intention en précisant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix, l'identité du cessionnaire ainsi que toutes les conditions de la cession projetée. Dans les quinze jours de la notification, le conseil d'administration, statuant à la majorité des trois quarts peut agréer le cessionnaire. La décision n'est pas motivée ; elle n'est susceptible d'aucun recours ; elle est notifiée sous huitaine, par les soins du conseil d'administration au cédant. En cas d'agrément, la cession peut se réaliser sans autre formalité.

BI Préemption : En cas de refus d'agrément, le cédant, s'il désire poursuivre son projet de cession doit notifier, dans les huit jours de l'envoi de la décision, aux fins d'exercice du droit de préemption, son intention au conseil d'administration.

Dans les huit jours, le conseil d'administration en informe tous les actionnaires connus de la société par lettre recommandée, en reproduisant fidèlement les indications de la notification émanant de l'aotionnaire cédant,

Par "actionnaire connu" de la société il faut entendre ceux qui sont connus soit par le registre des actions nominatives, soit par la liste des présences de l'assemblée générale précédant immédiatement la cession envisagée, soit par une cession d'actions intervenue selon ta procédure établie par le présent article et intervenue depuis la dernière assemblée générale, soit par une connaissance personnelle de l'un des administrateurs en cas de cession autorisée sans devoir poursuivre une des procédures prévues au présent article.

Les actionnaires peuvent, en informant le conseil d'administration de leur intention par lettre recommandée à la poste, exercer leur droit de préemption au plus tard dans le mois de la notification visée à l'alinéa précédent, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acquérir. L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au droit de préemption,

Si le nombre total d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre d'actions offertes en vente, les actions seront attribuées aux actionnaires ayant fait exercice de leur droit de préemption au prorata de leur participation dans le capital social ; si ce nombre est inférieur au nombre d'actions offertes en vente, le cédant pourra céder librement la totalité de ses actions au candidat cessionnaire.

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En cas d'exercice du droit de préemption, les actions sont acquises au prix offert par le tiers, ou, en cas de contestation sur ce prix, selon le prix déterminé conformément à la procédure prévue par la loi en celle matière. Ce jirix est payable dans un délai de trente jours à compter de sa détermination.

En cas de mutation par suite de décès d'un actionnaire et sauf dans les cas prévus par la loi, ses héritiers ou légataires devront en informer le conseil d'administration, selon les mêmes modalités et ce dans les trois mois du décès. A défaut d'agrément des dits héritiers ou légataires, les parts devront alors être soumises à la préemption organisée comme ci avant précisé, aux conditions fixées par les légataires ou héritiers, Cette procédure ne s'appliquera pas en cas de succession au profit des descendants de l'un des actionnaires.

Les notifications faites en exécution du présent article sont toutes faites par lettre recommandée à la poste. Elles sont valablement adressées aux actionnaires si elles sont faites à leur dernière adresse connue de la société. Les délais commencent à courrir à compter de la date d'expédition apposée sur le récépissé d'envoi recommandé.

En cas de non respect de la procédure d'agrément et/ou du droit de préemption, et sans préjudice à tous dommages et intérêts, les droits sociaux, en ce compris le droit au dividende, relatifs aux parts cédées seront suspendus, tant que la procédure établie par le présent article n'aura pas été mise en oeuvre, et le droit de préférence respecté,

ARTICLE 9 : INDIVISIBILITE DES TITRES.

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à

ce qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre.

ARTICLE 10 : AYANT CAUSE.

Les droits et obligations attachés à un titre le suivent en quelque main qu'il passe.

Les créanciers ou héritiers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, demander le partage ou la

licitation des biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux délibérations de

l'assemblée générale,

ARTICLE 11 : EMISSION D'OBLIGATIONS

La société peut émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.

Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi.

L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi.

CHAPITRE QUATRE : ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

ARTICLE 12 COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle, Ils sont rééligibles,

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires,

Si une personne morale est nommée administrateur, elle doit, conformément à l'article 61 du Code des Sociétés, dans l'exercice de cette fonction, se faire représenter par un « représentant permanent », qu'elle désignera et dont la nomination sera publiée conformément à la Loi .

Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement.

ARTICLE 13 VACANCE.

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement. L'administrateur désigné dans les conditions ci dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

ARTICLE 14 : PRESIDENCE.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et, le cas échéant, un vice président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le

remplacer,

i

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ARTICLE 15: REUN1ONS.

l_e conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou en cas d'empêchement de celui ci, du vice président ou d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations,

Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.

ARTICLE 16 ; DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

AI Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Tout administrateur peut donner par écrit à un de ses collègues, délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Le délégant est, dans ce cas, réputé présent. Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.

BI Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.

Il ne pourra être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels.

C/ Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

En cas d'opposition d'intérêt entre un administrateur et la société, le conseil d'administration se conformera aux prescriptions légales et rendra particulièrement compte de cette opposition avant tout vote sur d'autres résolutions, à la plus prochaine assemblée générale.

ARTICLE 17 : PROCES VERBAUX.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès verbaux signés par la majorité au moins des membres présents. Les membres du conseil pourront faire mentionner aux procès verbaux leurs dires et observations, s'ils estiment devoir dégager leur responsabilité, dans les limites prévues par la loi.

Ces procès verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial. Les délégations y sont annexées. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président du Conseil d'Administration ou par deux administrateurs.

ARTICLE 18 : POUVOIRS DU CONSEIL,

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

ARTICLE 19 ; GESTION JOURNALIERE.

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion ;

soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué;

soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein,

ARTICLE 20 ; INDEMNITES.

A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat

d'administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable à charge des frais généraux. L'assemblée

peut allouer aux administrateurs des jetons de présence à charge des frais généraux.

Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs et directeurs, chargés de fonctions ou de

missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux.

A défaut de décision expresse, le mandat est gratuit.

ARTICLE 21 : REPRESENTATION-ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES.

La société est valablement représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un

fonctionnaire public ou un officier ministériel ainsi qu'en justice :

- soit par deux administrateurs conjointement ;

- soit, dans les limites de la gestion journalière par le délégué à cette gestion s'il n'y en a qu'un seul, et par

l'un de ces délégués s'ils sont plusieurs.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Les représentants de la société feront précéder ou suivre leur signature de la qualité en laquelle ils agissent.

ARTICLE 22 : CONTROLE

Aussi longtemps que la société répond aux critères de l'article 15 du Code des Sociétés, il n'y pas lieu à

nomination d'un commissaire-réviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

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Chaqub actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désii né avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Si, par suite, la société ne réunit plus les critères permettant la dérogation prévue à l'article 15 du Code des Sociétés, l'assemblée générale sera convoquée à l'initiative du conseil d'administration ou à la demande d'un ou de plusieurs actionnaires, pour procéder à la nomination d'un ou de plusieurs commissaires, choisis parmi les personnes physiques ou morales, membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Ce ou ces commissaires seront nommés pour trois ans, Ils seront rééligibles. Leurs émoluments consisteront en une somme fixe, décidée au début de leur mandat par l'assemblée générale

CHAPITRE CINQ : ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 23 : COMPOSITION - POUVOIRS - DROIT DE VOTE.

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle se compose

de tous les propriétaires d'actions de capital qui ont le droit de voter soit par eux mêmes, soit par mandataires,

moyennant observation des prescriptions légales et statutaires,

Chaque action donne droit à une voix.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour

les absents ou pour les dissidents

ARTICLE 24 : REUNIONS.

Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire, le troisième mardi du moïs de juin, à onze

heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit

l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

ARTICLE 25 ; CONVOCATIONS,

L'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du conseil

d'administration et des commissaires.

Les convocations contiennent l'ordre du jour complet et sont faites par des annonces insérées ;

- quinze jours au moins avant l'assemblée dans le Moniteur Belge ;

- deux fois à huit jours d'intervalle au moins et la seconde quinze jours au moins avant l'assemblée, dans un

organe de presse de diffusion nationale.

Si toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres

recommandées, quinze jours francs avant l'assemblée.

Toutefois, l'assemblée, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres pourra statuer et

délibérer valablement sans qu'il doive être justifié des formalités relatives aux convocations

ARTICLE 26 ; ADMISSION A L'ASSEMBLEE.

Pour pouvoir assister à l'assemblée, les actionnaires doivent avoir déposé copie du registre des actions nominatives ou une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité des actions dématérialisées six jours au moins avant la réunion, à l'endroit indiqué dans la convocation; les actionnaires en nom doivent avoir fait connaître au conseil d'administration le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Tout actionnaire ne peut être représenté que par un autre actionnaire ayant rempli lui-même les formalités nécessaires pour assister â l'assemblée; la procuration doit être déposée trois jours au moins avant la réunion

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux deux premiers alinéas du présent article.

ARTICLE 27 : REPRESENTATION

Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que

celui ci soit lui même actionnaire.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire ; chacun

des époux par son conjoint ; les mineurs, interdits ou autres incapables, par leurs représentants légaux,

ARTICLE 28 : BUREAU.

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou à défaut par le plus

âgé des administrateurs présents ou à défaut d'administrateurs présents, par le plus âgé des actionnaires.

Le président désigne le secrétaire.

L'assemblée choisit, si le nombres d'associés présents le permet, deux scrutateurs,

Les administrateurs présents complètent le bureau.

ARTICLE 29 : PROROGATION DE L'ASSEMBLEE

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines

au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les décisions prises.

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Les foYmalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, sans préjudice, du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.

La seconde délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.

ARTICLE 34 : DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE.

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des points ne figurant pas à l'ordre du jour.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre de titres représentés à

l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité des voix, il est procédé à un scrutin de

ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de

ballottage, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes se font par main levée ou appel nominal, à moins que l'assemblée décide autrement à la majorité

des voix

Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun

d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.

ARTICLE 31 : PROCES VERBAUX,

Les procès verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président du conseil d'administration ou par deux administrateurs,

CHAPITRE SIX : ECR1TURES SOCIALES, REPARTITIONS.

ARTICLE 32 : ECR1TURES SOCIALES.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE 33 : VOTE DES COMPTES ANNUELS,

L'assemblée annuelle entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires et discute les comptes annuels.

Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, à moins que l'intérêt de la société n'exige qu'ils gardent le silence. Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport.

L'assemblée annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels. Après l'adoption du bilan, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et commissaires.

ARTICLE 34 : DISTRIBUTION.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social. II doit être repris si la réserve vient à être entamée,

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du conseil d'administration, dans le respect des dispositions légales en la matière.

CHAPITRE SEPT : DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE 35 : LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les soins de liquidateurs nommés par l'assemblée générale et à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des sociétés. L'assemblée générale détermine les émoluments des liquidateurs,

ARTICLE 36 : REPARTITION.

Après apurement de toutes tes dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions.

CHAPITRE HUIT: DISPOSITIONS GENERALES.

ii

+ Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTIpLE 37 : ELECTION DE DOMICILE,

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, directeur,_Uquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications,." som cations;-,assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 38 : COMPETENCE JUDICIAIRE. ty

Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaies`et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusivé'éstattrbuée.àux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément,

ARTICLE 39 : DROIT COMMUN,

Les parties entendent se conformer entièrement aux lois relatives aux sociétés commerciales. En conséquence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Troisième résolution : prorogation du mandat des administrateurs

L'assemblée générale confirme la fin du mandat de Monsieur Robert DEBACKER depuis le 31 décembre 2011,

L'assemblée générale décide de proroger le mandat des administrateurs à savoir Monsieur Olivier KINABLE et Monsieur ORPHANIDES, mandats qui se termineront lors de l'assemblée générale de deux mille dix-sept.

Ces derniers acceptent lesdits mandats, qui seront exercés gratuitement jusqu'à décision contraire de l'assemblée générale

Le conseil d'administration réuni décide de nommer en qualité de président et d'administrateur-délégué Monsieur Olivier KINABLE, qui accepte ces mandats, mandats qui prendront fin lors de l'assemblée générale de deux mille dix-sept. Ces mandats sont rémunérés.

Cinquième résolution : pouvoirs

L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Olivier KINABLE pour l'exécution des résolutions qui ont été

prises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé au Greffe une expédition de l'actele rapport du conseil d'administration du 6.11.2012 et les statuts

coordonnés

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 03.07.2012 12253-0588-021
07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 01.07.2011 11254-0257-021
17/03/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé I Reçu le

0 5 MARS 2015

au greffe du tribunWQq commercT fran.capl;one de Bruxciles

t

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N° d'entreprise : 0471.548.276

Dénomination

(en entier) : Active Golf Travel

Forme juridique : SA

Siège : Avenue des tropique 5 -1190 Forest

Objet de l'acte : Démission-Nomination

D'une assemblée générale extraordinaire tenue au siège social de la société le 10 janvier 2015, il est défini l'ordre du jour suivant :

" Démission - Nomination d'un adminstrateur :

Monsieur Marc Orphanides présente sa démission en qualité d'administrateur avec effet ce jour, Madame Chantal De Backer (NN 650907 08071) est nommée administrateur à partir de ce jour, Son mandat ne sera pas rémunéré. Son mandat sera renouvelé en 2017,

L'assemblée marque son accord

Olivier Kin Marc Orphanides Chantal De Backer

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

OLF & THALASSO

Av des Tro.igues, 5, l<eerkringenlaan

Brux-lies, 1190, Brussel

tel: +32,2.511 85,70 " fax: +32.2.514.90.35

www.activenolf.be " Infofeactivegoit,be

AC

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 22.06.2010 10205-0403-016
23/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.06.2009, DPT 17.06.2009 09252-0015-019
15/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.06.2008, DPT 10.09.2008 08727-0098-017
11/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 19.06.2007, DPT 10.10.2007 07769-0260-013
06/07/2005 : GE196488
05/11/2004 : GE196488
13/04/2004 : GE196488
26/08/2003 : GE196488
04/10/2002 : GE196488

Coordonnées
ACTIVE GOLF TRAVEL

Adresse
AVENUE DES TROPIQUES 5 1190 FOREST

Code postal : 1190
Localité : FOREST
Commune : FOREST
Région : Région de Bruxelles-Capitale