26/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
t i " t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a ` f i l i e t t t l ê
~ 7 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 , 2 9 2 , 6 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " A C T I V E I M A G E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : D r è v e d e s M a r i c o l l e s 1 0 0 - 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e I ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s ( a r t i c l e 5 3 7 C I R ) - m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s - p o u v o i r s
S ' e s t r é u n i e , l e 1 0 f é v r i e r 2 0 1 4 , d e v a n t M a î t r e B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A C T I V E I M A G E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( 1 0 8 2 B r u x e l l e s ) , D r è v e d e s M a r i c o l l e s , 1 0 0 .
L a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ) d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l t r e i z e ( M B l e r j u i l l e t 2 0 1 3 ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R e t s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o s ) à c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 9 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o s ) , p a r é m i s s i o n s d e d e u x m i l l e p a r t s s o c i a l e s ( 2 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s ) n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
2 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c r e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
« A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 9 8 , 5 9 2 , 0 1 e u r o s ) .
I l e s t d i v i s é e n d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 2 , 7 5 0 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 2 . 7 5 0 è m e ) d u c a p i t a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s . » .
3 ) d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r p r o c é d e r à i a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é : B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/01/2014
ÿþ\ y / 1 1 - 4 ~ i ~
1 1 1 8 1 1 1 0 0
M O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
D D E C 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 9 . 2 9 2 . 6 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C T I V E I M A G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : D R E V E D E S M A R I C O L L E S 1 0 0 1 0 8 2 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
1 ° L ' a s s e m b l é e d é c i d e â l ' u n a n i m i t é d e d i s t r i b u e r d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R u n d i v i d e n d e b r u t d e 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s « b é n é f i c e s r e p o r t é s » d e l a s o c i é t é e x i s t a n t a u b i l a n a r r ê t é a u 2 9 ( 0 2 1 2 0 1 2 .
2 ° D ' u n e p a r t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a f f e c t e r 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s d u d i v i d e n d e n e t d i s t r i b u é à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e à l a q u e l l e e l l e p r o c é d e r a d e v a n t M a î t r e B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k , d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R ,
3 ° L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e t e n i r u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ( s o i t 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R ,
4 ° D ' a u t r e p a r t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e n e t d e 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
5 ° L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e t e n i r u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 2 5 % ( s o i t 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R
6 ° L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e m a n d a t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a s o c i é t é J . J o r d e n s s p r l I M a r i o n d e C r o m b r u g g h e a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e à l a p r é s e n t e A G E , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
M a r i o n d e C r o m b r u g g h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2013, APP 31.08.2013, DPT 26.09.2013 13593-0380-015
02/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 29.02.2012, APP 31.08.2012, DPT 30.09.2012 12587-0072-015
07/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2011, APP 31.08.2011, DPT 28.10.2011 11593-0229-015
26/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2010, APP 31.08.2010, DPT 21.10.2010 10584-0263-017
29/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2009, APP 31.08.2009, DPT 26.10.2009 09823-0037-016
03/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 31.08.2007, DPT 30.11.2007 07813-0027-016
29/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2006, APP 15.11.2006, DPT 28.11.2006 06883-0210-015
03/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2005, APP 31.08.2005, DPT 30.09.2005 05743-0595-014
21/02/2005 : BL608541
08/11/2004 : BL608541
21/11/2003 : BL608541
21/10/2002 : BL608541
01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2015, APP 31.08.2015, DPT 28.09.2015 15601-0079-014
21/09/2000 : BL608541