ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I i I $ I I I z o , o . ~ i u u A i M I A I
. ~
D é n o m i n a t i o n : A C T I V E P . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E S i è g e : R U E M A R I E T H E R E S E 2 1 A A 1 0 0 0 B R U X E L L E S W d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 0 0 3 . 4 5 0
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n s d e g é r a n t
f P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2
1 D E C 2 0 9 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a n t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e , l a s é a n c e e s t d o n c v a l a b l e m e n t o u v e r t e à 9 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e M o n i k a I O S S I F O V A .
O r d r e d u j o u r : 1 . D é m i s s i o n d e s g é r a n t s ; 2 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t ;
D é c i s i o n s :
1 . l 2 A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r a c c e p t e a v e c e f f e t i m m é d i a t l a d é m i s s i o n d e M a d a m e ; V a l e n t i n e A l e k s e e v a I Z M I R O V A , d o m i c i l i é e R u e d e l a S t a t i o n , 6 3 à 1 6 3 0 L i n k e b e e k e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r ; s a g e s t i o n .
2 . C e t t e m ê m e A s s e m b l é e n o m m e a v e c e f f e t i m m é d i a t e n q u a l i t é d e g é r a n t M a d a m e Y o a n a V A S I L E V A d e n a t i o n a l i t é B u l g a r e , d o m i c i l i é e z k . M l a d o s t , 1 B 1 . 6 4 , e n t r é e 2 , é t a g e 9 , a p p . 1 1 2 à 1 0 0 0 S o f i a ( B u l g a r i e ) , q u i . a c c e p t e p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 9 h 3 0 . A p r è s l e c t u r e , l e P r o c è s V e r b a l e s t s i g n é p a r l ' a s s o c i é e .
Y o a n a V a s i l e v a G é r a n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþn - n \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
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B R U X E L L e
G r e f f e
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M o n i t e u r
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 0 0 3 4 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C T I V E P . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E M A R I E - T H E R E S E 2 1 A - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E T E N U E L E 2 0 J A N V I E R 2 0 1 1 A U S I E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
1 . D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A d e l i n a P a n d e v a d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t e a v e c e f f e t l e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 1 e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e p o u r s a r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e d u r a n t s o n m a n d a t .
2 . D e n o m m e r g é r a n t e a v e c e f f e t t e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 1 M a d a m e V a l e n t i n e A l e k s e e v a l z m i r o v a d o m i c i l i é e à B r u x e l l e s , S q u a r e A m b i o r i x 3 2 b t e 4 5 , q u i a c c e p t e .
3 . D e d o n n e r m a n d a t à l a S o c i é t é A n o n y m e W o r l d L i n k R e y n d e r s & C o d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 5 2 - 2 5 4 b t e 1 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e c e t t e a s s e m b l é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
W o r l d L i n k - R e y n d e r s & C o S A
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e