10/06/2014
ÿþ í , . ` - ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 9 1 3 5 9 +
B R U X E L L E S
2 8 M A I 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 9 4 8 . 8 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C T H O M B e l g i u m
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : i x e l i e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s S a i s o n s , 1 0 0 - 1 0 2 , b o i t e 3 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - - T R A N S F E R T D U S I E G E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M i c h e l D E M U Y L D E R , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 2 3 m a i 2 0 1 4 , q u e l ' a s s o c i é e u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A C T H O M B e l g i u m » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s S a i s o n s , 1 0 0 - 1 0 2 , b o i t e 3 0 p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « A C T ' M B e l g i u m »
T R A N S F E R T D U S I E G E
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é á 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 1 7 8 , P O U V O I R S .
L ' a s s o c i é u n i q u e a c o n f é r é à l a g é r a n c e l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t .
I l a d o n n é e n o u t r e t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é J . J O R D E N S , a y a n t s o n s i è g e à U c c l e , a v e n u e K e r s b e e k , 3 0 8 R P M ( B r u x e l l e s ) 4 1 7 . 4 7 8 . 0 0 3 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u s s e r v i c e s e t a d m i n i s t r a t i o n s c o n c e r n é s , n o t a m m e n t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t à l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) M . D e M u y l d e r , N o t a i r e .
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 2 m a i 2 0 1 4 , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( t ( | n m x ~ e e y
e r t u f f u s
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~
~ ~ ~ o ~ ~ G r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2 !
N ^ d ' e n n e p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ « ~ C ~ ~ ~
~ ~
D é n o m i n a t i o n
' ~ ~ * . ~ . \ ~ ~ ~
( e n e n t i e r ) : A C T H O M B e l g i u m F o n n a j u ó d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g m : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s S a i s o n s , 1 0 0 - 1 0 2 . b o i t e 3 0 . O b j e t d e | ' a c t m : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l D E N l U Y L D E R , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 3 o c t o b r e 2 0 1 1 . i l ! r é s u l t e q u e 1 . l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à a s s o c i é u n i q u e d e d r o i t f r a n ç a i s « 8 D C | E T E ~ D ' I N V E S T I S S E M E N T E T D ' A D M I N I S T R A T I O N D E S E N T R E P R I S E S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 4 5 2 0 L a x n u | ( F r a n c e ) 3 8 a l l é e d e s B e r d a i n e s , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e N a n c y ( R . C . S . N a n c y ) s o u s l e n u m é r o 4 9 3 . 0 2 5 . 0 0 1 , e t 2 . M o n s i e u r D a v i d A n d r é C h r i s t i a n 8 O | L E A U , d o m i c i l i é à 5 4 5 2 0 L a x m u ~ ( F r a n c e ) , 3 8 , a l l é e s d e s B n r d a i n e o , o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s | a | d ó n n m ) n a ó u n d e x A C T H O K 8 B e | g | u m x .
L e s s t a t u t s d e l a d i t e s o c i é t é s t i p u l e n t n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
A r t i c l e 1 ' ~ O é n o m i n a \ i u n
~
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e o o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « A C T H Ó M ! B e l g i u m » .
A r t i c l e 2 : s i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é b | x e U n o ( 1 O J O 8 r u x o U m $ . a v e n u e d e s S a i m o n s . 1 O 0 - 1 O 2 . b o h o 3 0 .
M o y e n n a n t d é c i s i o n d u g é r a n t e t p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , l a s o c i é t é p e u t 1 n u n s f é r e r n o n ! s i è g e s o c i a l à q u e l q u e a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e U e s - ' C a p U o | e a i n s i q d o u v ó r d e s u u u c u n m a | e o e g 0 i o | e a d o n a l e p a y a e t b | ' é t n o n g e r .
A r t i c l e 3 : o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e t e n p a r b o i p a i o n o x n n d e s h e m :
L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n b u r e a u d ' é t u d e s e n « p r o j e c t m a n a g e m e n t o , a i n s i q u e l a c o n s u l t a n c e d a n s t o u t e s l e s ' m a t i è r e s i n t é r e s s a n t l e s e n t r e p r i s e s n o t a m m e n t l a r e c h e r c h e e t l e d é v e l o p p e m e n t , l ' o r g a n i s a t i o n d e s y s t è m e s | n d u s t h e l a . d e m y s t é m e u d ' i n h u n m e ó o n a i n u i q u e i u u a p n o j e t m d ' i n h r a o t m c t u n a o t d u b ü U m e n t ;
L a p r i s e e n c h a r g e e t l ' a c c o m p a g n e m e n t d a n s t o u s p r o j e t s d e r e c h e r c h e , d e d é v e l o p p e m e n t e t d ' i n n o v a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e n : i o | n n , m o b i l i è r e s e t i m m o b i | i è r e s , c i v i l e s o u f i n a n c i è r e s e n r a p p o r t d i r e c o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
B \ n p e u t s ' | n t é r e s s o r p m r t o u t n o v n i n n d a n m t o u t e o a f f o i r æ o . a n t r æ p d o e u o u s o c i é t è s o y a n t u n o b j e ó o n o \ o g u e . n | m | | a i r e o u o o n n e x æ o u u i e n u u q u | o o n t d o n o t u r e à f a v u r i u e r | o d ù v e | o p p e m o n t d a a u n e n t r e p r i u e .
D a n s l e n a d m d e n o n a c t i v | t è , e l l e p o u r r a a c c o r d e r h y p o t h è q u e , e m p r u n t e r a v e c o u s a n s g a n a n U o , s e p o r t a r ! c a u t i o n p o u r d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u p h y s i q u e s . E l l e p o u r r a e x e r c e r l e m a n d a t d e g é r a n t a d m i n i s t r a t e u r u | i q u i d e ¢ e u r d e ~ o ~ t o n u ~ n e o o c i ó ~ ü . A r t i c l e 5 : c a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s C 2 0 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é < 1 0 0 s a n s
d é m i Q n a V o n Ó e v o | o u r n o m | n o | a . r e p n á n e n b a n t c h o c u n e u n / c e n t i ù m e ( 1 / 1 O O è m e ) d u c o p d a | m u c i m i L e s c e n t p a r t s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 0 0 E U R ) c h o u u n o c o m m e m u k : - p a r l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à a s s o c i é u n i q u e d e d r o i t f r a n ç a i s « S O C I E T E D ' I N V E S T I S S E M E N T E T D ' A D M | M | S T R A T | D N D E S E N T R E P R | 8 E 8 x . s o i t n o n o n V e ' n e u f p o r t a ; - p a r M o n s i e u r D a v i d D O I L E A U , u n e p a r t . C h a q u e p a r t s o c i a l e a i n s i s o u s c r i t e a é t é o n h ~ n a m ~ n ~ l i b é r é e p a r u n v e ~ u m e n ~ e n e s p è c e s , d e t e l l e o o ~ a ! q u e l a s o c i é t é a d è s à p n ó o o m ó , d e c e c h e f , à s a d i o p o s i ó o n , u n e s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U F ) i v a m é n à o n c o m p h a o u v a r t a u n u m d e l a u o c i é t é e n c o n o Í i t u U u n a u p r á u d e | o b o n q u e F O R T / S . A r t i c l e 1 2 : g e s t i n n .
L 0 0 0 c i é t é e m t a d m i n i s t r é o p a r u n n u p | u s | e u n a g é r o n t s . a 0 0 0 c i á a o u n o m . n m n m é s o v e c o u a o n m | i m h o U u n d e d u n à o e t p o u v o m Ó ' d a n o c m # e d u m i ó m h y p u h A a e o v o i r | m q u o | ü á d o g é r o n t e h a t u t æ i r a .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é l e u r s p u u v n i n s /
S ' i | n ' y o q u ' u n o a u | g é n a m ~ t o t a l i t é d o | o g é n a n c e l u i e s t u d d b é e . ~ !
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r I e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / i 0 / 2 1 ) 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e n o m m e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t
" p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
A r t i c l e 1 3 : p o u v o i r s d u g é r a n t
L e s g é r a n t s o n t c h a c u n s é p a r é m e n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r e f f e c t u e r s e u l o u a u t o r i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , r i e n e x c e p t é , s a u f l e s o p é r a t i o n s q u i , s u i v a n t l e C o d e d e s s o c i é t é s , s o n t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t d é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e d e l e u r c h o i x , a s s o c i é o u n o n .
A r t i c l e 1 5 : r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o u i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . A r t i c l e 1 6 : r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , l e 1 5 j u i n d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r a t e n u e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e e t a u m ê m e e n d r o i t .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
L e s a s s o c i é s p o u r r o n t p r e n d r e , à l ' u n a n i m i t é , p a r é c r i t , t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e 1 7 : p r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t o u p a r u n p r é s i d e n t d é s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 1 9 : d é l i b é r a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e s u r t o u s l e s p o i n t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . E l l e e s t c o m p é t e n t e , à l ' e x c l u s i o n d e t o u t a u t r e o r g a n e , p o u r l a n o m i n a t i o n e t l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t s e t é v e n t u e l l e m e n t d e s c o m m i s s a i r e s , l a f i x a t i o n é v e n t u e l l e d e l e u r s é m o l u m e n t s , l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r a u x b é n é f i c e s , l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s e t l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . L e s c o n t r a t s c o n c l u s e n t r e l ' a s s o c i é u n i q u e e t l a s o c i é t é s o n t , s a u f o p é r a t i o n s c o u r a n t e s , i n s c r i t s d a n s d e s d o c u m e n t s à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A r t i c l e 2 0 : r e p r é s e n t a t i o n .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n p o r t e u r d e p r o c u r a t i o n q u i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a s s o c i é l u i - m ê m e .
L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r t a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s , q u i p o u r r o n t ê t r e d o n n é e s p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , p a r t é l e x , p a r t é l é f a x o u p a r t o u t a u t r e m o y e n é c r i t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t e x i g e q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r e l l e , t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t a s s o c i é p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e c o n t e n a n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : l e s p r é n o m s e t n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a s s o c i é , s o n d o m i c i l e o u s o n s i è g e s o c i a l , l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p o u r l e q u e l i l e s t p r i s p a r t a u v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e , l ' o r d r e d u j o u r , e t é v e n t u e l l e m e n t l e d é l a i d e v a l i d i t é d u m a n d a t . C e f o r m u l a i r e s e r a s i g n é .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s e t l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d ' u n m ê m e t i t r e d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e . S a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , l ' u s u f r u i t i e r r e p r é s e n t e l e n u - p r o p r i é t a i r e e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é .
A r t i c l e 2 1 : e x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A r t i c l e 2 2 : i n v e n t a i r e e t c o m p t e s a n n u e l s .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l a g é r a n c e é t a b l i t l ' i n v e n t a i r e d e t o u s l e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s , e t c l ô t u r e l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L e s c o m p t e s a n n u e l s d o i v e n t ê t r e s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s s i x m o i s d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e .
A r t i c l e 2 3 : A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e .
" . r , - , R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l d e ,
V o l e t B - S u i t e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l a l o i , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s a u p r o f i t d e l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t n ' e s t p l u s e x i g é l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e
" a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s
l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
A . L e s c o m p a r a n t s o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u
d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d u d i t e x t r a i t p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 2 .
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 .
3 ° L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é f i x e r l e n o m b r e d e s g é r a n t s , p o u r l a p r e m i è r e f o i s , à u n e t n o m m e r e n
q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e M o n s i e u r D a v i d B O I L E A U , p r é n o m m é . I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t
e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
4 ° l e s c o m p a r a n t s n ' o n t p a s d é s i g n é d e c o m m i s s a i r e s - r e v i s e u r s .
B . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x .
L e s c o m p a r a n t s e t l e g é r a n t o n t d o n n é t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J O R D E N S J , a y a n t s o n s i è g e à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , r u e d u M é r i d i e n , 3 2 ( R P R ( B r u x e l l e s ) 0 4 1 7 . 4 7 8 . 0 0 3 ) , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( S i g n é ) M . D e M u y l d e r , N o t a i r e .
D é p o s é s s i m u l t a n é m e n t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 3 o c t o b r e 2 0 1 1 , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e