ACTUEL TRIS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ACTUEL TRIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 891.164.437

Publication

29/04/2014 : Transfer du siège social
Texte :

Extrait du rapport du gérant du 11,avril 2014:

Conformément à r article 2 des statuts de la société, le gérant décide de transférer le siège social de la société à 1000 Bruxelles, Rue des Colonies 11 à partir de 11 avril 2014.

(Signé) LA CHAISE LONGUE S.A.S., représentée par son représentant permanent Jean-Marie

Pomares, gérant

ayant pouvoir de représenter a personne morale à l'égard des tiers
03/01/2014
ÿþ Mod 11.1



ifl Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

111111111111111111111111

TRI6UNAL DE COMMERCE

23 -12- 2013

1.1,4

N° d'entreprise : 0891,164.437

Dénomination (en entier) : ACTUEL TRIS

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :Centre Commercial L'EsplanadePlace de l'Accue1110 1348 Ottignies-Louvain-La-neuve (Louvain-ta-Neuve)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL  MODIFICATION IDE L'ASSEMBLEE:i GENERALE ORDINAIRE  MODIFICATION DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATIONS STATUTAIRES - POUVOIRS

11 résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Frédéric de GRAVE, notaire associé, membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée "DEPUYT, RAES & de GRAVE, notaires associés", ayant son siège 4 Molenbeek-Saint-Jean, le 17 décembre deux mil treize et déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles avant! l'accomplissement des formalités d'enregistrement que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée 1: responsabilité limitée « ACTUEL TRIS », dont le siège social est établi à 1348 Louvain-la-Neuve, Centre Commercial L'Esplanade, Place de l'Acceuil IO, a décidé:

I. - de modifier l'exercice social comme suit: il commence dorénavant le premier avril et se elôture le trente-et-un mars de chaque année.

- de prolonger l'exercice social en cours jusqu'au 31 mars 2014.

- de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire comme suit: celle-ci aura lieu dorénavant le dernier vendredi dO mois de septembre à 10.00 heures.

- que la prochaine assemblée générale ordinaire aura donc lieu le 26 septembre 2014 à 10.00 heures.

3. de prendre acte du transfert du siège social à 1348 Louvain-la-Neuve, Centre Commercial L'Esplanade, Place de:: l'Accueil 10, à partir du 30 novembre 2013, tel que décidé par le gérant le 30 novembre 2013,

4. de modifier les statuts de la société comme suit :

- remplacement de la première phrase de l'article 2 par le texte suivant

« Le siège social est établi à 1348 Louvain-la-Neuve, Centre Commercial L'Esplanade, Place de l'Accueil 10.»

remplacement de la première phrase de l'article 12 par le texte suivant

« Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le dernier vendredi du mois de septembre à 10.00 heures. »

' - remplacement de la première phrase de l'article 17 par le texte suivant

« L'exercice social commence le premier avril et se termine le trente-et-un mars de chaque année. »

5. de donner tous pouvoirs, avec faculté de substitution, à la société civile sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée Van Reybrouck- Accountants & Tax Consultants, à 8200 Sint-Michiels (Brugge), ten Briele 10, boîte 9, numéro d'entreprise 0875.201.997, afin de signer et d'approuver tous actes et procès-verbaux, substituer et en général faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à l'exécution de ce qui précède. En particulier ce mandataire pourra faire toutes déclarations et signer tout ce qui sera nécessaire à la Banque Carrefour des Entreprises, au registre des personnes morales et au guichet des entreprises, rédiger et signer toutes déclarations avec possibilité de substitution en ce qui concerne les

impôts sur les sociétés, la T.V.A., l'O.N.M. et autres.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME:

Dépôt simultané: expédition, procuration, historique + coordination..

Fr, de Grave, notaire associé.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

31/12/2013
ÿþN° d'entreprise 0891.164.437

Dénomination (en entier): ACTUEL TRIS

(en abrégé):

Forme juridique Société privée à responsabilité limitée

Siège' Rue Deprez 4, 1320 Beauvechain, Belgique

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission-nomination du gérant -Changement du siège sociale

Texte :

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale des associés tenue le 30 novembre 2013:

Le président déclare que Messieurs Marc Lambert, domicilié à 1320 Beauvechain, Rue Deprez 4 et Daniele Greco, domicilié à 5300 Andenne, Rue de Petit Pont 34, ont remis leur démission en tant que gérants de la société à partir du 30 novembre 2013. L'assemblée générale décide, pour autant que besoin, d'accepter lesdites démissions et de révoquer leur mandat en tant que gérant à partir du 30 novembre 2013. L'assemblée générale décide également de donner décharge provisoire aux gérants démissionnaires pour l'exercice de leur mandats jusqu'au 30 novembre 2013.

L'assemblée décide de nommer LA CHAISE LONGUE S.A.S., une société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social est établi à 75 002 Paris (France), 18, rue Saint Marc, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés (Paris) sous le numéro B 519 023 964, comme gérant de la société à partir du 30 novembre 2013 pour une durée illimitée.

L'assemblée constate que LA CHAISE LONGUE S.A.S. a désigné Monsieur Jean-Marie Pomaresl domicilié à 198 Boulevard Pereire, 75017 Paris, France, en tant que représentant permanent.

Son mandat sera exercé à titre gratuit.

Extrait du rapport du gérant du 30 novembre 2013:

Conformément à l' article 2 des statuts de la Société, le gérant décide de transférer le siège sociale de la société au centre commercial L'Esplanade à 1348 Louvain-la-Neuve, Place de l'Accueil 10 à partir de 30 novembre 2013.

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représentera personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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(signé) LA CHAISE LONGUE S.A.S., représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-Marie Pomares (gérant)

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Réservé

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belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet a, : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représentera personne Morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 04.07.2013 13259-0126-016
20/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.06.2012, DPT 19.06.2012 12176-0090-016
10/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.04.2011, DPT 09.05.2011 11103-0443-016
20/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.04.2010, DPT 19.05.2010 10118-0500-016
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.04.2009, DPT 20.05.2009 09152-0272-015
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 25.09.2015, DPT 01.10.2015 15618-0280-017

Coordonnées
ACTUEL TRIS

Adresse
RUE DES COLONIES 11 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale