F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 1 6 3 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
I l r e s s o r t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 4 j u i n 2 0 1 3 q u e M a d a m e A n g è l e B e l l o , R u e R o y a l e 1 6 3 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s e é t é n o m m é e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 .
1 1 r e s s o r t d u P V d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e i m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é l u M a d a m e A n g è l e B e l l o , p r é n o m m é e , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é ; s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p r e n d r a f i n e n m ê m e t e m p s q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
B r u x e l l e s , l e 4 j u i n 2 0 1 3 ,
A n g è l e B e l l o
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
{ t ~ r ~ ' r . ~ « , . ~ " ~ x~ , ~ S ~ s ~
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M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 3 7 3 8 4 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A c t u m C o n s u l t i n g a n d t n v e s t m e n t
i
.
. 1 2 7 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k ; ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ xi ~
R é s e r v Ê
a u
M o n i t o u
b e l g e
* i z i 3 s a a i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 7 3 8 . 4 8 2
B R t X E 4 E S
G r e f f e 2 3 j U i L ' 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C T U M C O N S T U L T I N G A N D i N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e R o y a l e 1 6 3 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 5 j u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e A n g è l e B e l l o .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y
H e r m a n s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 8 m a r s 2 0 1 2 .
I l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r S e r g e H e r m a n s r é s i d a n t à R u e d e l a G r a n d e B r u y è r e
1 6 , 1 0 3 0 R i x e n s a r t c o m m e n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e l a j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e
d e 2 0 1 8 .
S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v a
a u
M o n i t e t .
b e l g e
O R U X E L L E s
1 7 4 e 1 4 1 1
I l J ~ i i ~ n ~ ~ ~ n i u u u N i i m
X 1 1 1 ] 9 1 1 8 *
D é n o m i n a t i o n : A c t u m C o n s u l t i n g a n d I n v e s t m e n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 1 6 3 à 1 2 1 0 S a i n t - J o s e - t e n - N o o d e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 7 3 8 4 8 2
" O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n e n t r e M a n a g e m e n t a n d A d v i c e S p r l e t A c t u m C o n s u l t i n g a n d I n v e s t m e n t S A , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A n g è l e B E L L O
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s