C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I I
R é s i a i M o n t b e l
1 f l h 1
U 1 1 9 1 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : A D A M R E N O V
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e G é n é r a l M a c A r t h u r 1 1 A à 1 1 8 0 U C C L E N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 1 6 9 4 9 3
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E A U S I E G E S O C I A L L E 2 5 1 0 3 1 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A d a m R A F A L O W S K I .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' A s s e m b l é e s e d é c l a r e a p t e à d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
O R D R E D U J O U R
A ) C e s s i o n s d e p a r t s s o c i a l e s ;
B ) D é m i s s i o n d e l a g é r a n t e , M a d a m e I w o n a R A F A L O W S K A .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e e t c o n f i r m e :
- C e s s i o n d e 4 5 0 p a r t s d e M a d a m e I w o n a R A F A L O W S K A à M o n s i e u r A d a m R A F A L O W S K I à l e u r v a l e u r
n o m i n a l e . C e t t e m o d i f i c a t i o n p r e n d e f f e t a u 2 5 d é c e m b r e 2 0 1 2 ;
- D é m i s s i o n d e l a g é r a n t e M a d a m e l w o n a R A F A L O W S K A e t c e à d a t e r d u 2 5 d é c e m b r e 2 0 1 2 ;
L ' a s s e m b l é e l a r e m e r c i e d e l a g e s t i o n e t l a d é c h a r g e à c e t e f f e t d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é e t l o u e n g a g e m e n t y r e l a t i f .
L e c a p i t a l e s t à p r é s e n t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- A d a m R A F A L O W S K I 9 5 0 p a r t s
- P i o t r M R O Z 5 0 p a r t s
1 0 0 0 p a r t s
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s .
L e g é r a n t - A d a m R A F A L O W S K I
' ~ ~ a ' ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ 2 5 A R R 2 0 1 à
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
l i t t 1 7 1 E 1 1
2 I D E C 2 0 1 2
S R U i C E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : A D A M R E N O V
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e G é n é r a l M a c A r t h u r 1 1 A à 1 1 8 0 U C C L E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 1 6 9 4 9 3
O b j e t d e l ' a c t e : C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E A U S I E G E S O C I A L L E 0 3 1 1 0 1 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A d a m R A F A L O W S K I .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' A s s e m b l é e s e d é c l a r e a p t e à d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
O R D R E D U J O U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s ;
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e e t c o n f i r m e :
- C e s s i o n d e 2 5 0 p a r t s d e M o n s i e u r G r z e g o r z B L A C H A à M o n s i e u r A d a m R A F A L O W S K I à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , C e t t e m o d i f i c a t i o n p r e n d e f f e t a u 2 3 j u i n 2 0 1 2 .
L e c a p i t a l e s t à p r é s e n t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- A d a m R A F A L O W S K I : 5 0 0 p a r t s 4 5 0 p a r t s 5 0 p a r t s
- M o n s F Z A F A L O W S K A
- P i o t r M R O Z
1 0 0 0 p a r t s
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s .
L e g é r a n t - A d a m R A F A L O W S K I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e