23/01/2012
ÿþ N O O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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2 J A N .
* i z o a o a i a
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 0 7 8 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D A X Y S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l ' E t é , 9 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t M e u l d e r s , à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , e n d a t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e " e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s u n r e n v o i , w a v r e l e q u a t r e j a n v i e r , 2 0 1 2 , v o l u m e 8 5 2 , f o l i o 7 5 , c a s e 0 5 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E ) - P O L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l , l ' e x p e r t f i s c a l J - P C M A R L E Z - s u i t l a s i g n a t u r e " , i l r é s u l t e t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
O n o m e t
E n l ' é t u d e , s ' e s t t e n u e à d i x h e u r e s t r e n t e m i n u t e s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A D A X Y S » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' E t é , 9 2 . O n o m e t .
O R D R E D U J O U R
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e e n c o u r s p o u r t e f a i r e s e c l ô t u r e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
3 . M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 3 e t 1 4 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e s u i t e a u x p o i n t s q u i p r é c è d e n t .
4 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t - . e n v u e d e l ' e x é c u - ' t i - ' o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t e t l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x .
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l , a c t u e l l e m e n t d u p r e m i e r a v r i l a u t r e n t e e t u n m a r s , d e t e l l e
s o r t e q u e l ' e x e r c - ' i c e s o c i a l c o m m e n c e t e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , p a r m e s u r e t r a n s i t o i r e , q u e l ' e x e r c i c e e n c o u r s c o m p r e n d r a n e u f m o i s e t s e t e r m i n e r a
d o n c a n t i c i p a t i v e m e n t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e n e s e t i e n d r a p l u s l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e ,
j u i n , à d i x - h u i t h e u r e s , m a i s l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j a n v i e r , à d i x - h u i t h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n :
d e u x m i l l e d o u z e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s :
s u i v a n t e s :
- a r t i c l e 1 3 : l ' a l i n é a p r e m i e r d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j a n v i e r à d i x - h u i t
h e u r e s . "
- a r t i c l e 1 4 : l ' a l i n é a p r e m i e r d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t , e t
n o t a m m e n t d e l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x .
O n o m e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
` á u ' ` 4
M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L a u r e n t M e u l d e r s , N o t a i r e .
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e