ADF CONSTRUCT

Dénomination : ADF CONSTRUCT

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 841.668.604

Publication

12/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.05.2014, DPT 09.09.2014 14582-0039-008
20/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 09.05.2013, DPT 17.09.2013 13584-0363-008
21/12/2011

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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(en entier) : ADF CONSTRUCT

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Square Elsa Frison 25 � 1 070 Anderlecht

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte re�u par Ma�tre Ga�tan BLEECKX, notaire � Saint-Gilles Bruxelles, le sept d�cembre deux mil onze, il r�sulte que :

1. 1. Mademoiselle HERMANS Gerda Theresia Alfons n�e � Turnhout le 17 avril 1965 (registre national' num�ro 65.04.17-182.22) c�libataire, domicili�e � 7050 JURB1ZE, route d'Ath, 364.

2. Madame LURKIN Claudine, Ren�e, Marie, Ghislaine, n�e � Aye, le 23 d�cembre 1949, (registre national num�ro 49.12.23-188.41) �pouse de Monsieur Richard LALLEMAND, domicili�e � 118 UCCLE, rue du Ham, 105

ont constitu� une soci�t� anonyme d�nomm�e " ADF CONSTRUCT "

11. Le si�ge social est �tabli � 1070 Anderlecht, square Elsa Frison 25.

Il1.La soci�t� a pour objet en Belgique et � l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers :

- Le secteur immobilier dans le sens le plus �tendu en ce compris l'achat, l'�change, la vente, la prise en location et en sous location, ainsi que la cession en location et en sous location, le tout avec ou sans option d'achat, la gestion, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de mani�re g�n�rale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes op�rations de financement et en g�n�ral tout ce qui se rattache directement ou indirectement � l'achat, la transformation, l'am�nagement et la mise en valeur de propri�t�s b�ties ou non b�ties sans que cette �nonciation soit limitative.

Elle pourra exercer cette activit� tant pour son compte que pour le compte de tiers, d'interm�diaire ou en qualit� de marchand de biens

- La gestion immobili�re de patrimoine, en ce compris la gestion, la location, la sous-location, l'exploitation directe ou en r�gie sans que cette �nonciation soit limitative ainsi que toute op�ration de cautionnement ou de garantie.

- La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, la prestation des services non limitativement �num�r�s ci-apr�s, pour le compte de toutes personnes physiques et de toutes entreprises ou associations dot�es ou non de la personnalit� juridique.

- le d�veloppement de toutes activit�s relatives � un centre d'affaires ;

- toutes prestations de services de bureaux tels qu'entre autres la r�ception, le transfert et le suivi de messages re�us par tout moyen quelconque (t�l�phone, t�l�copie, courrier �lectronique,...) les travaux de secr�tariat, de traduction et tous autres services de bureau sans que cette �num�ration soit limitative ;

- la prestation de tous services de conseil en organisation des entreprises et en gestion de leur personnel et plus particuli�rement, conf�rer tous avis et consultations de nature strat�gique et �conomique ;

- le d�veloppement d'activit�s, notamment dans le domaine du rassemblement d'information et de la centralisation de travaux administratifs, informatiques ou autres au moyen, entre autres, de la mise � disposition de ressources mat�rielles et humaines, � l'exclusion de toutes activit�s r�glement�es par la loi ;

- l'organisation de tous �v�nements publicitaires, de marketing, d'enqu�tes commerciales ;

- l'achat, la vente et la location de bureaux, de locaux, d'emplacements de parking, de mobilier de bureaux, de mat�riel informatique, la mise � disposition de ces locaux et emplacements de parking ainsi que de salles de r�unions ainsi que toutes prestations de services s'y rattachant.

- la domiciliation commerciale,

- l'accomplissement de toutes formalit�s l�gales, administratives et juridiques, � l'exclusion de toutes activit�s r�glement�es par la loi.

La soci�t� peut r�aliser son objet social personnellement ou en recourant � la sous-traitance, pour son compte ou pour le compte d'autrui, en tous lieux, de toutes les mani�res et selon les modalit�s qui lui paraissent les mieux appropri�es.

La soci�t� pourra agir � titre d'interm�diaire commercial dans les activit�s ci-dessus �num�r�es en ce compris dans tous secteurs dont l'activit� n'est pas r�glement�e � ce jour.

Mentionner sur ia derni�re page du Volet B . Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � t'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011- Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011- Annexes du Moniteur belge

La soci�t� pourra �galement faire la gestion, la g�rance, la location d'immeubles, ainsi que toutes op�rations quelconques, industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

Elle peut pr�ter � toutes soci�t�s et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, m�me hypoth�cairement.

Elle peut exercer la ou les fonctions d'administrateurs, de g�rant ou de liquidateur.

IV. La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

V. Le capital est fix� � CENT VINGT MILLE EUROS (120.000 � )

Il est repr�sent� par cent vingt actions de capital sans d�signation de valeur nominale.

Les cent vingt actions sont souscrites et lib�r�es int�gralement en esp�ces, comme suit :

1. Mademoiselle Gerda HERMANS d�clare souscrire cent dix

actions et les lib�rer int�gralement 110

2. Madame Claudine LURKIN d�clare souscrire dix actions

Et les lib�rer int�gralement 10

Soit au total cent vingt actions 120

VII. 1. La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus, par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et, en tout temps, r�vocables par elle. 2. Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e que par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres.

Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

3. Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle devra d�signer, parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, conform�ment � l'article 61 du code des soci�t�s une personne physique � l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur.

Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

4. Les administrateurs sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� au

remplacement.

VIII. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui sont n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social.

Il a, dans sa comp�tence, tous les actes qui ne sont pas r�serv�s par la loi ou par les statuts, � l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut d�l�guer � toute personne, m�me non actionnaire ou non administrateur, tout ou partie de ses pouvoirs, pour des objets sp�ciaux et d�termin�s.

IX. Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� � un ou plusieurs administrateurs, qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu� ou � un ou plusieurs directeurs, choisi hors ou dans son sein. En cas de d�l�gation de la gestion journali�re, fe conseil d'administration fixe les pouvoirs et les r�mun�rations sp�ciales attach�s � cette fonction.

X. ARTICLE 27 - SIGNATURES

Sauf d�l�gation sp�ciale du conseil d'administration, tous actes autres que ceux de gestion journali�re, ne sont valables que s'ils sont sign�s soit par deux administrateurs soit par un administrateur d�l�gu� agissant seul qui n'a, en aucun cas, � justifier � l'�gard des tiers, d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

Tous les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours sont valablement sign�s soit par deux administrateurs, soit par un administrateur d�l�gu� agissant seul lequel n'a, en aucun cas, � justifier � l'�gard des tiers, d'une d�cision pr�alable du conseil.

La soci�t� n'est engag�e et les actes accomplis en son nom ne sont valables que moyennant les signatures prescrites par les pr�sents statuts.

Xl. II est tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire chaque ann�e, le deuxi�me jeudi du mois de mai � 18 heures.

XII.L'ann�e sociale commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre.

XII I. L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements n�cessaires, forme le b�n�fice net.

Sur ce b�n�fice net, �l est pr�lev� tout d'abord cinq pour cent pour la r�serve l�gale.

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social. Le surplus est mis chaque ann�e � la disposition de l'assembl�e g�n�rale, � la simple majorit� des voix. XIV.Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres

Volet B - Suite

insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans

une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

XV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparantes ont pris � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du

d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles lorsque la soci�t� acquerra

la personnalit� juridique.

1. Le premier exercice social comprendra la p�riode allant de ce 7 d�cembre 2011 au 31 d�cembre 2012

2. La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unira en 2013

3. et imm�diatement les comparantes se sont r�unies en assembl�e g�n�rale et ont pris les d�cisions

suivantes

L'assembl�e g�n�rale, constatant que la soci�t� ne compte que deux actionnaires a d�cid� de limiter le

conseil d'administration � deux administrateurs et a nomm� en qualit� d'administrateurs

- Mademoiselle Gerda HERMANS, domicili�e � 7050 Jurbize, route d'Ath 364.

- Madame Claudine LURKIN domicili�e � 1180 Uccle, rue du Ham 105

qui ont accept�.

Leur mandat prendra fin imm�diatement lors de l'assembl�e g�n�rale annuelle de mai 2017

Le conseil d'administration reprendra, le cas �ch�ant, dans le d�lai l�gal, les engagements souscrits au nom

de la soci�t� en formation.

4. Conform�ment aux dispositions de l'article 141 du Code des soci�t�s, l'assembl�e estime, sur base des donn�es fournies au plan financier dont question supra, r�pondre aux crit�res �nonc�s � 15 du Code des soci�t�s, et a d�cid� d�s lors de ne pas nommer de commissaire.

5. l'assembl�e a donn� tous pouvoirs � Madame Maria del Carmen ZAMORA MONJE domicili�e � Drogenbos, rue Fleurbeek, 24 en vue d'effectuer pour la soci�t� toutes les formalit�s n�cessaires aupr�s des administrations en ce compris la TVA en vue de son immatriculation aupr�s de la banque carrefour des entreprises.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs nouvellement �lus se sont r�unis en conseil et ont pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes. Le conseil a appell� aux fonctions :

1. de pr�sident du conseil : Mademoiselle Gerda HERMANS, domicili�e � 7050 Jurbize, route d'Ath 364

2. de secr�taire : Madame Claudine LURKIN domicili�e � 1180 Uccle, rue du Ham 105

3. d'administrateurs-d�l�gu�s : Mademoiselle Gerda HERMANS domicili�e � 7050 Jurbize, route d'Ath 364 et Madame Claudine LURKIN domicili�e � 1180 Uccle, rue du Ham 105 avec pouvoir d'agir s�par�ment auxquelles est confi�e la gestion journali�re conform�ment � l'article 22 des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Le Notaire Ga�tan Bleeckx.

D�p�t simultan� d'une exp�dition de l'acte de constitution

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

- au 6 Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011- Annexes du Moniteur belge

04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 14.05.2015, DPT 29.07.2015 15365-0600-008

Coordonnées
ADF CONSTRUCT

Adresse
SQUARE ELSA FRISON 25 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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Coordonnées ADF CONSTRUCT

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