25/04/2014
ÿþ M M W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 , r ? i j e t 4
B R U S s a
G r i f f i e
O n c l e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 0 . 7 7 3 . 7 4 7
B e n a m i n g
( v o i e ) a d i d a s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l T r a d e M a r t , A t o m i u m s q u a r e 1 , b u s 3 2 0 , b o n n 3 3 0 , 1 0 2 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d a t u m v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 4 :
A K T E N E M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M r P a u l u s B o e r b o o m a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t : o n t s l a g g a a t i n o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 .
B E S L U I T E N a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n :
, - d e h e e r G a v i n T h o m s o n , w o n e n d e t e 3 S h r i g l e y C l o s e , H i g h G e n e r a l s W o o d , R i c k l e t o n , W a s h i n g t o n , T y n e
& W e a r , N E 3 8 9 D F ( G r o o t - B r i t t a n n i ë ) , m e t i n g a n g o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , e n
- d e h e e r M a r c o K u n z , w o n e n d e t e D e C l e r c g s t r a a t 1 9 , 3 9 0 4 1 1 5 V e e n e n d a a l ( N e d e r l a n d ) , m e t i n g a n g o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 .
B E S L U I T E N , d a a r e n b o v e n , d a t h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g ; d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
B E S L U I T E N d a t d e b e s t u u r d e r s h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
B E S L U I T E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w A u r é l i e S c h o t t e , m e v r o u w F a n n y G u i l b e r t , d e h e e r R a p h a e l P i r o n t e n d e h e e r D a m i e n C o n e m , a d v o c a t e n i n h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , K e i z e r s l a a n 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
A u r é l i e S c h o t t e
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d o p o r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2014 : BL572221
10/07/2014
ÿþ M o r l W o r d 1 ' 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e c h t b a n k v a n - k o o p h a n d e l B r u s s e l
1 0 1
I l
* 1 4 1 3 3 2 3 8 *
b e
a
B i
s t
n e e r g e l e e d i o n t v a n g e r t
'
n 1 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e e g t e l a n d s t a l i g e
"
O n d e r n e m i n g s r y : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r r n :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
0 4 5 0 . 7 7 3 . 7 4 7
a d i d a s B e l g i u m
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
T r a d e M a r t , A t o m i u m s q u a r e 1 , b u s 3 2 0 , b o n n 3 3 0 , 1 0 2 0 B r u s s e l
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d a t u m v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 : B E S L U I T E N a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n , m e t i n g a n g o p v a n d a a g :
- d e h e e r G i l S t e y e a r t , w o n e n d e t e P r o s p e c t H o u s e , 6 3 R a c e c o u r s e R o a d , W i l m s l o w , C h e s h i r e S K 9 5 L J ( G r o o t - B r i t t a n n e , e t
- d e h e e r A n d r e w H a c k e t t , w o n e n d e t e H o l l y W o o d , 4 1 S h e f f i e l d R o a d , G l o s s o p , D e r b y s h i r e , S K 1 3 8 Q J ( G r o o t - B r i t t a n n i ë ) .
B E S L U I T E N , d a a r e n b o v e n , d a t h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
B E S L U I T E N d a t d e b e s t u u r d e r s h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
B E S L U I T E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w A u r é l i e S c h o t t e , m e v r o u w F a n n y G u i l b e r t , d e h e e r R a p h a e l P i r o n t e n d e h e e r D a m i e n C o n e m , a d v o c a t e n l n h e t k a n t o o r L l e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r e a t r i c k , K e i z e r s l a a n 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
A u r é l i e S c h o t t e
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
v I = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ~ m ~ w u ~ m ~ m ~ ~ ~ h ~ ~ u
* 1 9 0 0 5 7 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 7 7 3 . 7 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : a d i d a s B e l g i u m S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : T r a d e M a r t , S q u a r e d e l ' A t o m i u m 1 , b o î t e 3 2 0 , B o n n 3 3 0 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d u 1 3 d e c e m b r e 2 0 1 3 q u e l e s a c t i o n n a i r e s :
- o n t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o l a n d A u s c h e l e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
- o n t d é c i d é , d e r é é l i r e e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( B 0 0 0 0 1 ) , a v e n u e A l b e r t E i n s t e i n 2 A , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , e s t n o m m é a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 2 j u i n 2 0 1 3 e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 . K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e d é s i g n e M o n s i e u r D o m i n i c R o u s s e l l e ( I R E N r . A 0 1 2 1 7 ) , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
- o n t d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M l l e _ A u r é l i e S c h a t t e , M l l e . F a n n y G u i l b e r t , M . R a p h a e l P i r o n t e t M . D a m i e n C o n e m , a v o c a t s a u s e i n d u c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , b o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
R a p h a e l P i r o n t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ! N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2013 : BL572221
08/08/2012 : BL572221
01/08/2011 : BL572221
26/04/2011 : BL572221
21/12/2010 : BL572221
27/10/2010 : BL572221
27/10/2010 : BL572221
27/07/2010 : BL572221
26/07/2010 : BL572221
01/06/2010 : BL572221
02/07/2009 : BL572221
30/01/2009 : BL572221
26/01/2009 : BL572221
08/09/2008 : BL572221
11/03/2008 : BL572221
30/06/2006 : BL572221
15/07/2005 : BL572221
25/02/2005 : BL572221
07/02/2005 : BL572221
24/12/2004 : BL572221
09/11/2004 : BL572221
26/09/2003 : BL572221
30/04/2003 : BL572221
28/03/2003 : BL572221
18/02/2003 : BL572221
10/02/2003 : BL572221
03/11/2015 : BL572221
10/10/2001 : BL572221
13/09/2000 : BL572221
05/10/1999 : BL572221
21/02/1998 : BL572221
22/01/1998 : BL572221
22/08/1996 : BL572221
31/05/1995 : BL572221
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23/12/1993 : BL572221
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