14/11/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
7 , - ; L : a f i l s Î C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; 1 r ~ a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" ' ®
' ~ 4 N O V 2 0 1 3
B R U X E 1 i F A
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 , 9 1 4 . 9 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A d i n f o B e l g i u m S A
( e n a b r é g é ) : A d i n f o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A r l o n 5 3 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t 1 n o m i n a t i o n a u s e i n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 m a r s 2 0 1 3 .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e , s u i t e à u n c h a n g e m e n t d e s t a t u t , n o u s p r o p o s o n s l e r e m p l a c e m e n t d e U l r i c h P e n z k o f e r ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) p a r U J P C o n s u l t i n g s p r i ( r e p r é s e n t é e p a r U l r i c h P e n z k o f e r ) e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m a r q u e s o n a c c o r d s u r c e c h a n g e m e n t .
S u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ( A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 3 ) , l e C o m i t é d e D i r e c t i o n c o m p t e à p r é s e n t e n t r e 3 e t 8 m e m b r e s .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e m a n d e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n d u 1 2 d é c e m b r e e t d e n o m m e r M o n s i e u r E d d y S c h e e r l i n c k ( T P M A d i n f o ) c o m m e D i r e c t e u r S t r a t é g i e a u s e i n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m a r q u e s o n a c c o r d à l ' u n a n i m i t é .
L e C o m i t é d e D i r e c t i o n c o m p t e d o n c à p r é s e n t 5 m e m b r e s :
" U J P C o n s u l t i n g s p r i ( r e p r é s e n t é e p a r U l r i c h P e n z k o f e r ) , P r é s i d e n t
" D i d i e r H e r g o t
" E d d y P a c q u é e
' E d d y S c h e e r l i n c k
* H e n r i T h o n n a r t
G u y U e r l i n g s
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n - b i j - h e t - B t l g i s c h - S t a a t s ü i a c t = - 1 - 4 / i 1 t 2 0 1 3 _ A n a e x e s n u - M a n i t m r b e t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/11/2013
ÿþ M a d W o r d 5 1 . 1
i n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U L L I ( 1 1 ~ i a u u 1 1 9 ~ ~ , ~ ~ u u
3 1 7
a R U S s a .
~ b ' r i M p l 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 1 4 . 9 1 4 . 9 2 6
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) A d i n f o B e l g i u m
A d i n f o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 5 3 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r a n d e r i n g ! B e n o e m i n g i n h e t D i r e c t i e c o m i t é
V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 3 .
M e n e e r d e v o o r z i t t e r m e l d t d a t w e d o o r e e n g e w i j z i g d s t a t u u t v o o r s t e l l e n o m U l r i c h P e n z k o f e r ( d e f y s i e k e p e r s o o n ) t e v e r v a n g e n d o o r U J P C o n s u l t i n g b v b a ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r U l r i c h P e n z k o f e r ) a l s v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e m t i n m e t d e z e w i j z i g i n g .
D o o r d e g e w i j z i g d e s t a t u t e n ( b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 ) t e l t h e t d i r e c t i e c o m i t é m o m e n t e e l t u s s e n 3 e n 8 l e d e n .
M e n e e r d e v o o r z i t t e r v r a a g t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e b e s l i s s i n g v a n 1 2 d e c e m b e r t e b e v e s t i g e n e n m e n e e r E d d y S c h e e r l i n c k ( T P M A d i n f o ) t e b e n o e m e n t o t d i r e c t e u r s t r a t e g i e b i n n e n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r k e u r t d i t u n a n i e m g o e d . H e t d i r e c t i e c o m i t é t e l t d u s m o m e n t e e l 5 l e d e n :
" U J P C o n s u l t i n g b v b a ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r U l r i c h P e n z k o f e r ) , v o o r z i t t e r
" D i d i e r H e r g o t
" E d d y P a c q u é e
" E d d y S c h e e r l i n c k
" H e n r i T h o n n a r t
G u y U e r l i n g s
P r e s i d e n t v a n d e R a a d V a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/10/2013
ÿþ, - ~ ' - M O D W O R D 1 1 . 1
( f l r \ I \
,
~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 5 8 3 2 5 8
B R U X E M
G U I ' . 2 0 1 5
G r e f f e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t ! n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s r a t i f i e n t l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t N e t w o r k R e s e a r c h B e l g i u m S A :
* O R I O N C o n s e i l s p r i ( r e p r é s e n t é e p a r G u i l l a u m e U e r l i n g s ) , P r é s i d e n t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t - B a u d u i n T h i e r 1 9
" D a n i e l E y c k e n ) , d o m i c i l é à 2 8 0 0 M e c h e l e n - C o l o m a s t r a a t 1 4 - 1
" D i d i e r H e r g o t , d o m i c i l i é à 4 6 0 0 H u y R u e C h e r a v e 1 6 9 1 E
" E d w i n H o e v e n , d o m i c i l i é à 3 5 5 0 H e u s d e n Z o l d e r O b b e e k s t r a a t 6 0
" P h i l i p p e L a b o u l i e , d o m i c i l i é à 4 1 4 0 S p r i m o n t R u e P i o n f o s s e 7 6
" E d d y P a c q u é e , d o m i c i l i é à 9 1 6 0 L o k e r e n K o p k a p e l s t r a a t 2 2
" U J P C o n s u l t i n g s p r i ( r e p r é s e n t é e p a r U l r i c h P e n z k o f e r ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s - R u e d u C h â t e l a i n 4 8
" M a r c e l P e t r y , d o m i c i l i é à 4 1 2 0 N e u p r é - r u e H a i e s d e l a B r a s s i n e 1 0
" K a r l R e r e m o s e r , d o m i c i l i é à 9 8 9 0 A s p e r S i n t - M a r t i n u s s t r a a t 9
' R e n a u d R o s s e e l , d o m i c i l i é à 8 9 9 0 J a b b e k e - G r o t e T h e m s 7 2
" H e n r i T h o n n a r t , d o m i c i l i é à 4 4 0 0 F l é m a l l e - R u e d e M o n s - l e z - L i è g e 4 9
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 4 1 4 . 9 1 4 . 9 2 6
A d i n f o B e l g i u m S A A d i n f o
S o c i é t é A n o n y m e
R u e d ' A r l o n 5 3 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 j u i n 2 0 1 3
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e , s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e C E V I v z w d u 3 1 m a i 2 0 1 3 , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e A D I N F O s a d u 3 1 m a i 2 0 1 3 e t a u x c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e L O T H - I N F O s e r t d e s 7 m a i e t 1 4 j u i n 2 0 1 3 , l e s d i f f é r e n t s a c t i o n n a i r e s d e A D I N F O s a o n t d é s i g n é l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
P o u r l e C E V I v z w
" A l e x a n d e r V E R C A M E R , V i c e - P r é s i d e n t , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n M o e r e n a k k e r 4
" Y a n n i c k D E C L E R C Q , 9 2 3 0 W e t t e r e n C e d e r d r e e f 1 5
" F r a n k y D E M O N , 8 0 0 0 B r u g g e O o s t m e e r s 1 7
" M a r t i n e D E R E G G E , 9 0 0 0 G e n t - B o t e r m a r k t 1
" R e n a a i L A N D U Y T , 8 0 0 0 B r u g g e - Z w i j n s t r a a t 3
P o u r L O T H - I N F O s c r i :
* P a t r i c k A D A M , 6 8 3 1 N o i r e f o n t a i n e R u e d e l a H a i g e 1 7
' M a t h i e u M I C H E L , 1 3 0 0 W a v r e A v e n u e E i n s t e i n 4
* L i o n e l N A O M E , 5 5 0 0 D i n a n t R u e d e l a M o n t a g n e 3 5
' P h i l i p p e T O I N T , 5 1 0 0 N a m u r B o u l e v a r d d e l a M e u s e 5 0
' J e a n - M a r c V A N E S P E N , 5 0 0 0 N a m u r - - A v e n u e d e l a P a i r e l l e 7 4
L O T H - I N F O n ' a p a s d é s i g n é d e V i c e - P r é s i d e n t à c e j o u r .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é s i g n a t i o n d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n m a n d a t d e 6 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 9 .
L e s n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s i n t e r v e n u e s a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 m a i 2 0 1 3 s e r o n t s o u m i s e s à r a t i f i c a t i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
G u y U e r l i n g s
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/10/2013
ÿþh t o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 9 1 4 . 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d i n f o B e l g i u m
( v e r k o r t ) : A d i n f o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a r i e n s t r a a t 5 3 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r n i e u w i n g l B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
V e r s l a g v a n s c h r i f t e l i j k e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s b e k r a c h t i g e n d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s d i e N e t w o r k R e s e a r c h B e l g i u m N V v e r t e g e n w o o r d i g e n :
" O R I O N C o n s e i l p v b a ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u i l l a u m e U e r l i n g s ) , V o o r z i t t e r , w a a r v a n d e h o o f d z e t e l g e v e s t i g d i s t e 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t - B a u d u i n T h i e r 1 9
" D a n i e l E y c k e n ) , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n - C o l o m a s t r a a t 1 4 - 1
" D i d i e r H e r g o t , w o n e n d e t e 4 5 0 0 H u y R u e C h e r a v e 1 6 9 1 B
" E d w i n H o e v e n , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n Z o l d e r O b b e e k s t r a a t 6 0
" P h i l i p p e L a b o u l l e , w o n e n d e t e 4 1 4 0 S p r i m o n t R u e P i o n f o s s e 7 6
" E d d y P a c q u é e , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n K o p k a p e l s t r a a t 2 2
" U J P C o n s u l t i n g p v b a ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r U l r i c h P e n z k o f e r ) w a a r v a n d e h o o f d z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l - K a s t e l e i n s t r a a t 4 8
" M a r c e l P e t r y , w o n e n d e t e 4 1 2 0 N e u p r é - r u e H a i e s d e l a B r a s s i n e 1 0
" K a r l R e r e m o s e r , w o n e n d e t e 9 8 9 0 A s p e r - - S i n t - M a r t i n u s s t r a a t 9
" R e n a u d R o s s e e l , w o n e n d e t e 8 9 9 0 J a b b e k e - G r o t e T h e m s 7 2
" H e n r i T h o n n a r t , w o n e n d e t e 4 4 0 0 F l é m a l l e - R u e d e M o n s - l e z - L i è g e 4 9
V o o r s t e l v a n b e s l u i t : d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s d u r e n m a x i m u m 6 j a a r e n v e r v a l l e n m e t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
y S a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
1 1 1 1 % 1 3 6 "
t e R K S E L
r ,
a
G r i f f i e
V e r s l a g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b u i t e n g e w o o n R a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 j u n i 2 0 1 3
M i j n h e e r d e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n C E V I v z w v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A D I N F O n v v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 e n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n L O T H - I N F O c v b a v a n 7 m e i e n 1 4 j u n i 2 0 1 3 d e v e r s c h i l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n A D I N F O n v d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d h e b b e n :
V o o r C E V i v z w :
' A l e x a n d e r V E R C A M E R , o n d e r v o o r z i t t e r , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n M o e r e n a k k e r 4
" Y a n n i c k D E C L E R C Q , 9 2 3 0 W e t t e r e n C e d e r d r e e f 1 5
" F r a n k y D E M O N , 8 0 0 0 B r u g g e O o s t m e e r s 1 7
" M a r t i n e D E R E G G E , 9 0 0 0 G e n t B o t e r m a r k t 1 ' R e n a s t L A N D U Y C , 8 0 0 0 B r u g g e Z w i j n s t r a a t 3
V o o r L O T H - I N F O c v b a :
' P a t r i c k A D A M , 6 8 3 1 N o i r e f o n t a i n e R u e d e l a N e i g e 1 7
' M a t h i e u M I C H E L , 1 3 0 0 W a v e r A v e n u e E i n s t e i n 4
" L i o n e l N A O M E , 5 5 0 0 D i n a n t R u e d e t a M o n t a g n e 3 5
' P h i l i p p e T O I N T , 5 1 0 0 N a m e n B o u l e v a r d d e I a M e u s e 5 0
" J e a n - M a r c V A N E S P E N , 5 0 0 0 N a m e n A v e n u e d e l a P a i r e l l e 7 4
L O T H - I N F O h e e f t n o g g e e n o n d e r v o o r z i t t e r a a n g e s t e l d .
V o o r N R B n v :
" O R I O N C o n s e i l b v b a ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u i l l a u m e U e r l i n g s ) , v o o r z i t t e r , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t - B a u d u i n T h i e r 1 9
" D a n i e l E y c k e n , 2 8 0 0 M e c h e l e n C o l o m a s t r a a t 1 4 - 1
" D i d i e r H e r g o t , 4 5 0 0 H o e i R u e C h e r a v e 1 6 9 / B
" E d w i n H o e v e n , 3 5 5 0 N e u s d e n - Z o l d e r O b b e e k s t r a a t 6 0
' P h i l i p p e L a b o u l l e , 4 1 4 0 S p r i m o n t R u e P i o n f o s s e 7 6
" E d d y P a c q u é e , 9 1 6 0 L o k e r e n K o p k a p e l s t r a a t 2 2
- U S P C o n s u l t i n g b v b a ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r U I r i c h P e n z k o f e r ) , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
g e v e s t i g d i s i n 1 0 5 0 B r u s s e l K a s t e l e i n s t r a a t 4 8
" M a r c e l P e t r y , 4 1 2 0 N e u p r é r u e H a i e s d e l a B r a s s i n e 1 0
" K a r l R e r e m o s e r , 9 8 9 0 A s p e r S i n t - M a r t i n u s s t r a a t 9
" R e n a u d R o s s e e l , 8 9 9 0 J a b b e k e G r o t e T h e m s 7 2
" H e n r i T h o n n a r t , 4 4 0 0 F l é m a l l e R u e d e M o n s - l e z - L i è g e
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e z e b e s t u u r d e r s .
D e b e s t u u r d e r s z i j n b e n o e m d v o o r e e n m a n d a a t v a n 6 j a a r d a t a f l o o p t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 9 .
D e b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 z u l l e n t e r b e k r a c h t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G u y U e r l i n g s
P r e s i d e n t v a n d e R a a d V a n B e s t u u r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a s s b i a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2013
ÿþ M O S Y 4 a c d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i
V t b e h c a a r B e l e S t a a t
I 8 1 i ~ a s u i i u
1 3 1 1 0 f f i
4 9 d U l L . 2 1 1 1 3
~ ~ ~ d ~
G r i f f i e
ï i j ' l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 9 1 4 . 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d i n f o B e l g i u m
( v e r k o r t ) : A d i n f o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 5 3 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n v a n 2 0 j u n i 2 0 1 2
D e h e e r V o o r z i t t e r h e r i n n e r t e r a a n d a t d e h e e r P a u l R E D I N G i n z i j n b r i e f v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 z i j n f u n c t i e a l s . b e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j n e e r g e l e g d h e e f t , w a a r v a n o p 7 m a a r t 2 0 1 2 a k t e g e n o m e n w e r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
O p v o o r s t e l v a n d e s c r l L O T H I N F O , b e s l u i t d e R a a d t e v o o r z i e n i n d e v o o r l o p i g e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r R E D I N G , e n o m h e m t e v e r v a n g e n b e n o e m t h i j i n d e h o e d a n i g h e i d v a n B e s t u u r d e r d e h e e r P h i l i p p e T O I N T w o o n a c h t i g i n 5 0 0 0 N a m u r , b o u l e v a r d d e l a M e u s e , 5 0 d i e h e t m a n d a a t v a n d e h e e r R E D I N G z a l v o l t o o i e n ' d a t a f l o o p t o p d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r T O I N T z a l o n d e r w o r p e n z i j n a a n d e b e k r a c h t i g i n g d o o r d e e e r s t v o l g e n d e ; A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e h e e r V o o r z i t t e r l e g t u i t d a t d e h e e r G e r t N E V E N S v i a e e n b r i e f v a n 1 4 j u n i 2 0 1 2 o n t s l a g g e n o m e n h e e f t u i t z i j n f u n c t i e v a n B e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n d i t o n t s l a g e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n N R B o m v o o r l o p i g g e e n , b e s t u u r d e r v o o r t e s t e l l e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r N E V E N S .
D e h e e r V o o r z i t t e r l e g t u i t d a t d e h e e r E d d y D e V r i e s e v i a e e n b r i e f v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 2 o n t s l a g g e n o m e n h e e f t u i t z i j n f u n c t i e v a n B e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n d i t o n t s l a g e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n N R B o m v o o r l o p i g g e e n ' . b e s t u u r d e r v o o r t e s t e l l e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r D e V r i e s e .
G u y U e r l i n g s
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2013
ÿþM O I ) W O R D 1 1 , 1
- ; «
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 9 1 4 , 9 2 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A d i n f o B e l g i u m S A
( e n a b r é g é ) : A d i n f o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A r l o n 5 3 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n ! n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 j u i n 2 0 1 2 .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e M o n s i e u r P a u l R E D I N G a d é m i s s i o n n é , p a r l e t t r e d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 2 , d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , c e q u i a é t é a c t e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e 7 m a r s 2 0 1 2 ,
S u r p r o p o s i t i o n d e l a s c r i L O T H I N F O , l e c o n s e i l d é c i d e d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t p r o v i s o i r e d e M o n s i e u r R E D I N G e t n o m m e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r l e r e m p l a c e r , M o n s i e u r P h i l i p p e T O I N T d o m i c i l i é à 5 0 0 0 : N a m u r , b o u l e v a r d d e l a M e u s e , 5 0 l e q u e l a c h è v e r a l e m a n d a t d e M o n s i e u r R E D I N G q u i v i e n t à é c h é a n c e à . l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 3 .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e M o n s i e u r G e r t N E V E N S a d é m i s s i o n n é , p a r l e t t r e d u 1 4 j u i n 2 0 1 2 , d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t d e l a d é c i s i o n d e N R B d e n e p a s p r o p c s e r d ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r N E V E N S p o u r l ' i n s t a n t .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e M o n s i e u r E d d y D e V r i e s e a d é m i s s i o n n é , p a r l e t t r e d u 2 4 a v r i l 2 0 1 2 , d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t d e l a d é c i s i o n d e N R B d e n e p a s p r o p o s e r d ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r D e V r i e s e p o u r l ' i n s t a n t .
G u y U e r l i n g s
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
1
R é
M o b
* 1 3 1 1 0 8 3 '
1 1
1 1 1
0 9 a i l . 2 0 1 3
B R u x e l e - M
G r e f f e
B i j l a g e n - b j T é r i f é l g i s è l S t a a t s b i a c T = I f f 1 8 1 7 2 6 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
10/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 03.06.2013 13150-0523-031
10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 03.06.2013 13150-0573-030
25/03/2013
ÿþ
( Y i \ M O I ) W O R D 1 1 , 1
v e t e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 J 1 I C I 1 4 M R T 2 0 1 3
3 0 4 7 B 2 e t m u * , ~ f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 9 1 4 . 9 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A d i n f o B e l g i u m S A
( e n a b r é g é ) : A d i n f o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A r l o n 5 3 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t r e p r é s e n t a n t d u C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L a S o c i é t é P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 p a r D i d i e r M a t r i c h e d a n s l ' e x c e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e K e n n e t h V e r m e i r e .
G u y U e r l i n g s
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
- ~ : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L ,
. . . " ~ - _ - ~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 4 M R T 2 0 1 3
, n
e - ~ a ` - . - . ~
G r i f f i e
i
b
1 9 7 0 9 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 9 1 4 . 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d i n f o B e l g i u m
( v e r k o r t ) : A d i n f o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 5 3 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n v a n 1 2 d é c e m b e r 2 0 1 2
D e v e n n o o t s c h a p P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A z a l v a n a f 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r D i d i e r M a t r i c h e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n K e n n e t h V e r m e i r e ,
G u y U e r l i n g s
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/03/2013
ÿþ - 7 1 A S o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B . . R U X E . L e
º%V V F E B 2 W 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 4 . 9 1 4 . 9 2 6 D é n o m i n a t i o n
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : A D I N F O B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e d ' A r l o n , 5 3
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P a u l - A r t h u r C O Ë M E & C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e s a s s o c i é s à L i è g e
( G r i v e g n é e ) e n d a t e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 3 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à L i è g e V I I I , i l r é s u l t e q u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « A D I N F O B E L G I U M » , a y a n t
s o n s i è g e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e d ' A r l o n , 5 3 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a m o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 6 § 2 d e s s t a t u t s
p o u r l a r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
E n f r a n ç a i s
« L e c o m i t é d e d i r e c t i o n c o m p t e a u m i n i m u m t r o i s e t a u m a x i m u m h u i t m e m b r e s , q u i f o r m e n t u n c o l l è g e . »
E n n é e r l a n d a i s :
« H e t d i r e c t i e c o m i t é t e l t m i n i m u m d r i e e n m a x i m u m a c h t l e d e n , d i e e e n c o l l e g e v o r m e n . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M a î t r e C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e a s s o c i é e à L i è g e ( G r i v e g n é e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/03/2013
ÿþV o o r -
b o h o u d e a a n h e t B e l g i s c t
5 t a a t s b i a
F 3 M o d 2 . 1
1 L ` ~ j i r ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, ~ _ . ~ ~
B R U S , ~
2 7 F E B L u 1 â
1 1 1 1 1 1 1 1 j t l j q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 4 1 4 . 9 1 4 . 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D I N F O B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 4 0 B r u s s e l , A a r l e n s t r a a t 5 3
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d e r s t a t u t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r C h r i s t i n e W E R A , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m " P a u l -
A r t h u r C O Ë M E & C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e s a s s o c i é s " , , n i e t z e t e l t e L u i k ( G r i v e g n é e ) o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 , t e r
r e g i s t r a t i e v o o r g e l e g d a a n L u i k V I I I , b l i j k t d a t
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A D I N F O
B E L G I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l , A a r l e n s t r a a t 5 3 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t
g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 6 , § 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e z e t e v e r v a n g e n
d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
l n h e t F r a n s :
" L e c o m i t é d e d i r e c t i o n c o m p t e a u m i n i m u m t r o i s e t a u m a x i m u m h u i t m e m b r e s , q u i f o r m e n t u n c o l l è g e . "
I n h e t N e d e r l a n d s :
" H e t d i r e c t i e c o m i t é t e l t m i n i m u m d r i e e n m a x i m u m a c h t l e d e n , d i e e e n c o l l e g e v o r m e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D V E R K L A R E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
M e e s t e r C h r i s t i n e W E R A , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e L u i k ( G r i v e g n é e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/01/2013
ÿþ r M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V 1 1 i o o a a s 3 * N
2 D E C 2 ® 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 9 1 4 . 9 2 6
B e n a m i n g A d i n f o B e l g i u m
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : A d i n f o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 5 3 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n v a n 7 m a a r t 2 0 1 2
D e h e e r L A B O U L L E l e g t u i t d a t d e h e e r G u i l l a u m e U E R L I N G S i n e e n b r i e f v a n 7 m a a r t 2 0 1 2 o n t s l a g g e n o m e n h e e f t u i t z i j n f u n c t i e v a n V o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n d e m a a t s c h a p p i j ( b l z . 7 ) . M a a r d e h e e r U e r l i n g s b l i j f t b e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j .
O p v o o r s t e l v a n d e h e e r L A B O U L L E b e n o e m t d e R a a d d e h e e r U l r i c h P E N Z K O F E R a l s v o o r z i t t e r v a n h e t . D i r e c t i e c o m i t é t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r U E R L I N G S . D e h e e r P E N Z K O F E R w e r d o p d a t u m v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 , a a n g e w e z e n a l s V o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n N R B , f u n c t i e w a a r i n h i j d e h e e r U E R L I N G S o p v o l g t .
G u y U e r l i n g s
V o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/01/2013
ÿþi m b . M o d W o r d 1 1 . 1
Y r n l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 X 0 4 4 5 4 = 1 1 1
B R u B e g 6
W e i Ç e 1 0 i ' t
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 1 4 . 9 1 4 . 9 2 6
( v o l u i t ) : A d i n f o B e l g i u m
( v e r k o r t ) : A d i n f o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 5 3 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n v a n 7 m a a r t 2 0 1 2
D e h e e r V o o r z i t t e r h e r i n n e r t e r a a n d a t d e h e e r H O T T E R B E E X i n z i j n b r i e f v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 z i j n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j n e e r g e l e g d h e e f t , w a a r v a n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 a k t e g e n o m e n w e r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
O p v o o r s t e l v a n d e h e e r V o o r z i t t e r b e s l u i t d e R a a d t e v o o r z i e n i n d e v o o r l o p i g e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r H O T T E R B E E X , e n o m h e m t e v e r v a n g e n b e n o e m t h i j i n d e h o e d a n i g h e i d v a n B e s t u u r d e r d e h e e r U l r i c h . P E N Z K O F E R - w o o n a c h t i g i n 8 1 6 6 7 M ü n c h e n , D u i t s l a n d P a r i s e r s t r a s s e 2 3 d i e h e t m a n d a a t v a n d e h e e r . H O T T E R B E E X z a l v o l t o o i e n d a t a f l o o p t o p d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r P E N Z K O F E R z a l o n d e r w o r p e n z i j n a a n d e b e k r a c h t i g i n g d o o r d e e e r s t v o l g e n d e ; A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
U i t t r e k s e l v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n v a n 2 5 m a i 2 0 1 2
D e a a n d e e l h o u d e r s b e k r a c h t i g e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r U l r i c h P e n z k o f e r - g e d o m i c i l i e e r d i n 8 1 6 6 7 M u n t h e n , D u i t s l a n d - P a r i s e r s s t r a s s e 2 3 - d i e h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P i e r r e H o t t e r b e e x - d a t a f l o o p t o p d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 , z a l v o l t o o i e n ,
G u y U e r l i n g s
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/09/2012
ÿþO e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G 0 A U G L ( f l
G r e f f e
I I i i 1 1 1 1 1 1 1 1 t i l l i i t i l 1 1 1 1 1 l u l I i i
" i a i s a a i e "
M o i
b i
R é ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 9 1 4 . 9 2 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A d i n f o B e l g i u m S A
( e n a b r é g é ) : A d i n f o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A r l o n 5 3 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 m a r s 2 0 1 2
M o n s i e u r L A B O U L L E e x p o s e q u e M o n s i e u r G u i l l a u m e U E R L I N G S a d é m i s s i o n n é , p a r l e t t r e d u 7 m a r s 2 0 1 2 , d e s a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d e l a s o c i é t é ( p a g e 7 ) . M o n s i e u r U e r l i n g s r e s t e t o u j o u r s a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
S u r p r o p o s i t i o n d e M o n s i e u r L A B O U L L E , l e c o n s e i l l e n o m m e M o n s i e u r U l r i c h P E N Z K O F E R c o m m e p r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r U E R L I N G S . M o n s i e u r P E N Z K O F E R a é t é d é s i g n é P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d e N R B e n d a t e d u S e r m a r s 2 0 1 2 , p o s t e a u q u e l i l s u c c è d e à M o n s i e u r U E R L I N G S .
G u y U e r l i n g s
P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
10/09/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) : A d i n f o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A r l o n 5 3 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e o b i t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 m a r s 2 0 1 2
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e M o n s i e u r P i e r r e H O T T E R B E E X a d é m i s s i o n n é , p a r l e t t r e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , c e q u i
a é t é a c t é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
S u r p r o p o s i t i o n d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é c i d e d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t p r o v i s o i r e d e M o n s i e u r H O T T E R B E E X e t n o m m e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r l e r e m p l a c e r , M o n s i e u r U l r i c h P E N Z K O F E R d o m i c i l i é à 8 1 6 6 7 M u n i c h , A l l e m a g n e P a r i s e r s t r a s s e 2 3 - - l e q u e l a c h è v e r a l e m a n d a t d e M o n s i e u r H O T T E R B E E X q u i v i e n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 3 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 m a i 2 0 1 2
L e s a c t i o n n a i r e s r a t i f i e n t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r U l r i c h P E N Z K O F E R d o m i c i l i é à 8 1 6 6 7 M u n i c h , A l l e m a g n e P a r i s e r s t r a s s e 2 3 l e q u e l a c h è v e r a l e m a n d a t d e M o n s i e u r P i e r r e H O T T E R B E E X q u i v i e n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 3 .
G u y U e r l i n g s
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
! M D W O R D 1 1 . 1
l l t I 1 1 9 1 1 1 1 1 ! 1 1
A U G t ~ ~ t
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 9 1 4 . 9 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A d i n f o B e l g i u m S A
13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 05.06.2012 12154-0453-031
12/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 05.06.2012 12154-0429-031
30/12/2011
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 > C 2 D 0 @ ' j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
` 1 1 1 9 6 6 7 0 *
r e l l U L L E S
" 1 9 D E C , 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 4 . 9 1 4 . 9 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D I N F O B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E D ' A R L O N 5 3 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e 2 7 m a i 2 0 1 1
L e s a c t i o n n a i r e s c o n f i e n t l e m a n d a t d e r é v i s e u r à P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s _ W o l u w e g a r d e n - W o l u w e d a l , 1 8 , 1 9 3 2 B r u x e l l e s _ r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r K e n n e t h V E R M E I R E e n r e m p l a c e m e n t d e D e l o i t t e r e v i s e u r s d ' e n t r e p i s e s S C S . F . D . S C R L ( B 0 0 0 2 5 ) ( B E 0 4 2 9 , 0 5 3 . 8 6 3 , B e r k e n s t r a a t 8 / b , 1 8 3 1 D i e g e m , d é b u t d e m a n d a t : 2 9 - 0 5 - 2 0 0 9 F i n d e m a n d a t : 2 7 - 0 5 - 2 0 1 1 ) c o m m i s s a i r e r e p r é s e n t é p a r D E M E U L E M E E S T E R B e r n a r d ( A 0 1 4 0 8 ) .
L e m a n d a t d e P W C d é b u t e r a d è s l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s ( l e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e 2 0 1 3 ) e t u n c o û t a n n u e l d e 7 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A , i n d e x é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/03/2015
ÿþM a i W a n t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m 1
* 1 5 0 3 4 0 3 6 "
D é p o s é / R e ç u f e
2 0 F E V . 7 r 1 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a ~ c o p h o n e d e g r e n g s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 9 1 4 . 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d i n f o B e l g i u m
( v e r k o r t ) : A d i n f o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 5 3 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g M a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n v a n 1 7 d é c e m b e r 2 0 1 4
D e h e e r V o o r z i t t e r v e r m e l d t h e t s c h r i j v e n v a n r e v i s o r P w C b e t r e f f e n d e d e n i e u w e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e o n d e r n e m i n g P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n : v a n a f 2 7 o k t o b e r 2 0 1 4 w o r d t d e H e e r D i d i e r M a t r i c h e v e r v a n g e n d o o r M e v r o u w M é l a n i e A d o r a n t e .
D e R a a d n e e m t a k t e v a n d e z e w i j z i g i n g e n z a l d i t v e r m e l d e n o p d e v o l g e n d e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g .
H e n r i T h o n n a r t
L i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é
P h i l i p p e L a b o u l l e
L i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r u w e B
0 4 1 4 . 9 9 4 . 9 2 6
D é p o s é I R e ç u l e
2 0 F E V , 2 1 4 5
a u g r e c d t r i b u n a e d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
A d i n f o B e l g i u m S A
A d i n f o
S o c i é t é A n o n y m e
R u e d ' A r i o n 5 3 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t M a n d a t d u C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t m e n t i o n n e l e c o u r r i e r r e ç u d u r é v i s e u r P w C q u i n o t i f i e l e c h a n g e m e n t i n t e r v e n u d a n s l a p e r s o n n e d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s q u i , a v e c e f f e t a u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 4 , s e r a r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M é l a n i e A d o r a n t e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e .
L e C o n s e i l p r e n d a c t e e t e n n o t i f i e r a l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s .
H e n r i T h o n n a r t
M e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
P h i l i p p e L a b o u l l e
M e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/06/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 06.06.2011 11154-0405-035
15/06/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 07.06.2011 11154-0448-035
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 06.06.2011 11154-0202-028
15/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 06.06.2011 11154-0130-026
26/01/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o e 2 , 4
F I N I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 I I 1 H 1 H I 1 I I
" 1 1 0 1 3 5 1 7 *
B R U
s
4 J A N . 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 9 1 4 . 9 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A d i n f o B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d P a c h e c o 4 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 0
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e s d é m i s s i o n s d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M o n s i e u r T h i e r r y A b e e l s ;
- M o n s i e u r J e a n - M a r i e B r é b a n ;
- M a d a m e E l i s a b e t t a C a l l e g a r i ;
- M o n s i e u r J a c q u e s C a r n i e r ;
- M o n s i e u r B a r t d e B r u y n ;
- M o n s i e u r D i r k G y s e l i n c k ;
- M o n s i e u r F r a n k H u b l o u e ;
- M o n s i e u r M i c h e l L u t t g e n s ;
- M o n s i e u r V i n c e n t P u t z e y s ;
- M o n s i e u r E r i c V a n C a p p e l l e n ; e t d e
- M o n s i e u r E m m a n u e l V a n W a m b e k e ;
C e s d é m i s s i o n s p r e n n e n t e f f e t l e 6 s e p t e m b r e 2 0 1 0 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r G u y U e r l i n g s , d o m i c i l i é R u e B a u d u i n T h i e r 1 9 , 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t ;
- M o n s i e u r H e n r i T h o n n a r t , d o m i c i l i é R u e d e M o n s - l e z - L i è g e 4 9 , 4 4 0 0 F l é m a l l e ;
- M o n s i e u r E d d y D e V r i e s e , d o m i c i l i é R u e d e s C o t e a u x 1 0 , 4 6 8 3 V i v e g n i s ;
- M o n s i e u r P i e r r e H o t t e r b e e x , d o m i c i l i é A v e n u e A n d r o m è d e 3 2 , 4 8 0 2 H e u s y ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e L a b o u l l e , d o m i c i l i é R u e P i o n f o s s e 7 6 , 4 1 4 0 S p r i m o n t ;
- M o n s i e u r K a r l R e r e m o s e r , d o m i c i l i é S i n t - M a r t i n u s s t r a a t 9 , 9 8 9 0 G a v e r e ;
- M o n s i e u r D a n i e l E y c k e n , d o m i c i l i é C o l o m a s t r a a t 1 4 b u s 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n ;
- M o n s i e u r G e r t N e v e n s , d o m i c i l i é G r o t e n b r o e k 1 , 1 7 3 0 A s s e ;
- M o n s i e u r E d w i n H o e v e n , d o m i c i l i é O b b e e k s t r a a t 6 0 , 3 5 5 0 N e u s d e n ;
- M o n s i e u r H e r m a n B e n o o t , d o m i c i l i é S m i s s t r a a t 4 3 , 5 0 0 0 H a l l e ; e t
- M o n s i e u r S t é p h a n e R a s s a r t , d o m i c i l i é R u e d u V i e u x M o u l i n 7 4 , 4 4 5 1 V o r o u x - L e z - L i e r s .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t q u e l e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , e n t r e n t e n v i g u e u r l e 6 s e p t e m b r e : 2 0 1 0 e t p r e n n e n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s . c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t d o r é n a v a n t c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r G u y U e r l i n g s ;
- M o n s i e u r H e n r i T h o n n a r t ;
- M o n s i e u r E d d y D e V r i e s e ;
- M o n s i e u r P i e r r e H o t t e r b e e x ;
- M o n s i e u r K a r l R e r e m o s e r ; _ . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- M o n s i e u r D a n i e l E y c k e n ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e L a b o u l l e ;
- M o n s i e u r G e r t N e v e n s ;
- M o n s i e u r E d w i n H o e v e n ;
- M o n s i e u r H e r m a n B e n o o t ;
- M o n s i e u r S t é p h a n e R e s s e r t ;
- M o n s i e u r A l e x a n d e r V e r c a m e r ;
- M o n s i e u r D a n i e l L e d e n t ;
- M a d a m e M o n i e k B o y d e n s ;
- M a d a m e B e r l i n d a W i l l a e r t ;
- M a d a m e L i e n B r a e c k e v e l t ;
- M o n s i e u r P i e r r e B o u c h e r ;
- M o n s i e u r Y a n n i c k D e C l e r c q ;
- M o n s i e u r P a u l R e d i n g ;
- M o n s i e u r J e a n - M a r c V a n E s p e n ; e t
- M o n s i e u r D o m i n i q u e N o t t e .
R é s e r v é
m o n i t e u r
b e l g e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , t a n t e n j u s t i c e q u ' à l ' é g a r d d e s t i e r s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t , p a r c h a c u n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n . L a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n t c o n f é r é s .
L e s a c t i o n n a i r e s c h a r g e n t M a d a m e M a r i e P è t r e e t M o n s i e u r O l i v i e r S o n d e r v o r s t , a v o c a t s , a y a n t l e u r s b u r e a u x A v e n u e L o u i s e 2 3 5 , b o î t e 1 , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M a r i e P è t r e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/01/2011
ÿþ S l M o - c l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m u s s e
c l i f e J A N .
B I N I ~ N I I I I I I I I I N I N
* 1 1 0 1 3 5 1 8 *
1 1
b e l a r B e S t a
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 4 . 9 1 4 . 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d i n f o B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a c h e c o l a a n 4 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o t e n n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- D e H e e r T h i e r r y A b e e l s ;
- D e H e e r J e a n - M a r i e B r é b a n ;
- M e v r o u w E l i s a b e t t a C a l l e g a r i ;
- D e H e e r J a c q u e s C a r n i e r ;
- D e H e e r B a r t d e B r u y n ;
- D e H e e r D i r k G y s e l i n e k ;
- D e H e e r F r a n k H u b l o u e ;
- D e H e e r M i c h e l L u t t g e n s ;
- D e H e e r V i n c e n t P u t z e y s ;
- D e H e e r E r i c V a n C a p p e l l e n ; e n v a n
- D e H e e r E m m a n u e l V a n W a m b e k e ;
D e z e o n t s l a g e n t r e d e n i n w e r k i n g o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r :
- D e H e e r G u y U e r l i n g s , w o n e n d e t e R u e B a u d u i n T h i e r 1 9 , 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t ;
- D e H e e r H e n r i T h o n n a r t , w o n e n d e t e R u e d e M o n s - l e z - L i è g e 4 9 , 4 4 0 0 F l é m a l l e ; - D e H e e r E d d y D e V r i e s e , w o n e n d e t e R u e d e s C o t e a u x 1 0 , 4 6 8 3 V i v e g n i s ;
- D e H e e r P i e r r e H o t t e r b e e x , w o n e n d e t e A v e n u e A n d r o m è d e 3 2 , 4 8 0 2 H e u s y ;
- D e H e e r P h i l i p p e L a b o u l l e , w o n e n d e t e R u e P i o n f o s s e 7 6 , 4 1 4 0 S p r i m o n t ;
- D e H e e r K a r l R e r e m o s e r , w o n e n d e t e S i n t - M a r t i n u s s t r a a t 9 , 9 8 9 0 G a v e r e ;
- D e H e e r D a n i e l E y c k e n , w o n e n d e t e C o l o m a s t r a a t 1 4 b u s 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n ;
- D e H e e r G e r t N e v e n s , w o n e n d e t e G r o t e n b r o e k 1 , 1 7 3 0 A s s e ;
- D e H e e r E d w i n H o e v e n , w o n e n d e t e O b b e e k s t r a a t 6 0 , 3 5 5 0 H e u s d e n ;
- D e H e e r H e r m a n B e n o o t , w o n e n d e t e S m i s s t r a a t 4 3 , 5 0 0 0 H a l l e ; e n - D e H e e r S t é p h a n e R a s s a r t , w o n e n d e t e R u e d u V i e u x M o u l i n 7 4 , 4 4 5 1 V o r o u x - L e z - L i e r s .
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n d a t d e m a n d a t e n o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , i n w e r k i n g t r e d e n o p 6 s e p t e m b e r ; 2 0 1 0 e n z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t b i j g e v o l g v o o r t a a n u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- D e H e e r G u y U e r l i n g s ;
- D e H e e r H e n r i T h o n n a r t ;
- D e H e e r E d d y D e V r i e s e ;
- D e H e e r P i e r r e H o t t e r b e e x ;
- D e . H e e r P h i l i p p e L a b o u l l e ; _ . . . . - _ . . . . _ _ . . . . . _ _ . . _ _ . _ . . . _ . _ . . . . . . . . . . . . . - - . _ _ - . _ _ . . - - - . . . ~ . . _ _ . . _ _ . . _ . _ _ - . . . . . - - - . . - . . . _ . . _ . _ _ . . . . . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- D e H e e r K a r l R e r e m o s e r ;
- D e H e e r D a n i e l E y c k e n ;
- D e H e e r G e r t N e v e n s ;
- D e H e e r E d w i n H o e v e n ;
- D e H e e r H e r m a n B e n o o t ;
- D e H e e r S t é p h a n e R e s s e r t ;
- D e h e e r A l e x a n d e r V e r c a m e r ;
- D e h e e r D a n i e l L e d e n t ;
- M e v r o u w M o n i e k B o y d e n s ;
- M e v r o u w B e r l i n d a W i l l a e r t ;
- M e v r o u w L i e n B r a e c k e v e l t ;
- D e h e e r P i e r r e B o u c h e r ;
- D e h e e r Y a n n i c k D e C l e r c q ;
- D e h e e r P a u l R e d i n g ;
- D e h e e r J e a n - M a r c V a n E s p e n ; e n
- D e h e e r D o m i n i q u e N o t t e .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l i n r e c h t e a l s j e g e n s d e r d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , h e t z i j , d o o r e l k v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o o k g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n o f m e e r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n .
D e v e n n o t e n g e v e n e e n v o l m a c h t a a n M e v r o u w M a r i e P é t r e e n d e H e e r O l i v i e r S o n d e r v o r s t , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e L o u i z a l a a n 2 3 5 b u s 1 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d o m z i c h t e l a t e n v e r v a n g e n , o m d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n t e v e r v u l l e n .
M a r i e P è t r e
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i , x r -
i l e h o u d a a r l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e E a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/06/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 07.06.2010 10161-0244-033
14/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 07.06.2010 10161-0243-033
14/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 07.06.2010 10161-0187-024
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 07.06.2010 10161-0177-024
16/06/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 10.06.2009 09219-0078-032
16/06/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 10.06.2009 09219-0065-032
16/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 10.06.2009 09219-0012-026
16/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 10.06.2009 09219-0006-026
16/06/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 10.06.2008 08191-0295-030
16/06/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 10.06.2008 08191-0294-031
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 02.06.2008 08183-0011-024
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 02.06.2008 08183-0008-025
21/06/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 14.06.2007 07213-0389-031
21/06/2007 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 14.06.2007 07213-0390-030
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 06.06.2007 07194-0050-029
11/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 06.06.2007 07194-0048-029
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 01.06.2015 15143-0237-035
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 01.06.2015 15143-0250-035
03/08/2006 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 28.07.2006 06544-0024-032
03/08/2006 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 28.07.2006 06544-0023-031
02/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 28.06.2005, NGL 26.07.2005 05580-3694-026
08/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 28.05.2004, DPT 30.06.2004 04342-0122-030
02/02/2004 : LG122522
19/11/2003 : LG122522
05/11/2003 : LG122522
05/11/2003 : LG122522
13/10/2003 : LG122522
22/07/2003 : LG122522
23/08/2002 : LG122522
23/08/2002 : LG122522
26/07/2002 : LG122522
12/07/2001 : LG122522
05/04/1997 : LG122522
01/01/1995 : LG122522
05/07/1994 : LG122522
01/01/1993 : LG122522
01/01/1992 : LG122522
23/02/1991 : LG122522
22/06/1990 : LG122522
01/01/1989 : LG122522
20/05/1988 : LG122522
15/03/1988 : LG122522
15/03/1988 : LG122522
01/01/1988 : LG122522
23/01/1986 : LG122522
01/01/1986 : LG122522