06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 27.12.2011, APP 14.06.2012, DPT 27.06.2012 12242-0144-030
18/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2011, APP 30.03.2012, DPT 11.04.2012 12084-0534-033
25/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I H h I I I I I * i a o z a a I I I I I I , a * I I I I I I B i o
1
R é s E a i M o n t b e l
r I R U r e j n ç '
~
l
~ J A M
;
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 5 2 2 . 3 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D M I N I S T R A T I E F E N M A R I T I E M C E N T R U M A N T W E R P E N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D D E L A W O L U W E 5 8 A 1 2 0 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P A R L A S O C I E T E A N O N Y M E C O F I N I M M O S O C I E T E D ' I N V E S T I S S E M E N T I M M O B I L I E R E A C A P I T A L F I X E D E D R O I T B E L G E S O U S L E R E G I M E D E S A R T I C L E S 6 7 1 E T 6 9 3 E T S U I V A N T S D U C O D E D E S S O C I E T E S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N - C O N D I T I O N
S U S P E N S I V E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A D M I N I S T R A T I E F E N M A R i T I E M C E N T R U M A N T - W E R P E N » , e n a b r é g é « A M C A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d e l a W o f u w e , 5 8 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ( 0 ) 4 3 5 . 5 2 2 . 3 7 7 / R P M B r u x e l l e s , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
' T i t r e A .
F u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e C o f i n i m m o , S o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t I m m o b i l i è r e à c a p i t a l
f i x e d e d r o i t b e l g e s o u s l e r é g i m e d e s a r t i c l e s 6 7 1 e t 6 9 3 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s
1 . E x a m e n d e s d o c u m e n t s , r a p p o r t s e t p i è c e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s .
1 . 1 . P r o j e t d e f u s i o n .
( o n o m e t )
1 . 2 . R a p p o r t s .
( o n o m e t )
1 . 3 . M o d i f i c a t i o n s r é c e n t e s .
( o n o m e t )
1 . 4 . O b j e t s s o c i a u x .
( o n o m e t )
1 . 5 . A t t e s t a t i o n n o t a r i a l e .
( o n o m e t )
2 . F u s i o n R é s o l u t i o n s .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d o p t e s u c c e s s i v e m e n t , p a r v o t e s d i s t i n c t s a c q u i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s !
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
2 . 1 . A p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e P r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é , s a n s p r é j u d i c e d e l ' a d j o n c t i o n é v e n t u e l l e e n ;
s é a n c e c i - a p r è s o u l o r s d e l ' a s s e m b l é e d e C O F I N I M M O , d e t o u t e s c l a u s e s q u i s e r a i e n t j u g é e s u t i l e s o u ,
é c l a i r a n t e s p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s .
2 . 2 . A p p r o b a t i o n d e s c o n d i t i o n s g é n é r a l e s d e f u s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s c o n d i t i o n s g é n é r a l e s d e f u s i o n e t d e r é m u n é r a t i o n a p p l i c a b l e s à l a ;
f u s i o n à l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r ;
a ) l a f u s i o n e n t r a î n e r a t r a n s f e r t à t i t r e u n i v e r s e l d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e s d i t e s s o c i é t é s , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r b a s e d e s i t u a t i o n s c o m p t a b l e s d e r é f é r e n c e a r r ê t é e s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 à ; m i n u i t , l e s e f f e t s j u r i d i q u e s , c o m p t a b l e s e t f i s c a u x d e l a f u s i o n é t a n t c o n v e n t i o n n e l l e m e n t f i x é s a u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 à z é r o h e u r e - , i n s t a n t à c o m p t e r d u q u e l t o u s c o n - t r a t s , e n g a g e m e n t s e t o p é r a t i o n s d e s s o c i é t é s à a b s o r b e r s e r o n t c e n s é s a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e q u i a c t e r a d a n s s e s c o m p t e s l e s p r o f i t s o u p e r t e s d e c e l l e s - l à à i a d a t e d e r é f é r e n c e a i n s i q u e l e s e f f e t s r é s u l t a n t d e s p l u s - v a l u e s c o n s t a t é e s à l ' o c c a s i o n d e s f u s i o n s ; l e s é l é m e n t s p a t r i m o n i a u x s e - r o n t t o u t e f o i s t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e r o n t à l a , d a t e d e l a f u s i o n , e t s p é c i a l e m e n t q u a n t a u x i m m e u b l e s , s a n s g a r a n t i e d e s v i c e s , a v e c t o u t e s s e r v i t u d e s , ' c h a r g e s e t c o n t r a t s l e s a v a n t a g e a n t o u l e s g r e v a n t .
b ) S u i v a n t l ' a r t i c l e 7 0 3 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s f u s i o n s n e d o n n e r o n t l i e u à l a c r é a t i o n d ' a c t i o n s C o f i n i m m o q u e d a n s l a m e s u r e d e l e u r a t t r i b u t i o n e n é c h a n g e d e s a c t i o n s o u p a r t s s o c i a l e s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s q u i n e s o n t p a s a u x m a i n s d e l ' a b s o r b a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) L ' a p p r o b a t i o n d e s p r e m i e r s c o m p t e s a n n u e l s d e C o f i n i m m o à é t a b l i r a p r è s l a f u s i o n v a u d r a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r s m a n d a t s c o u r u s d e p u i s l a d a t e d e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n ( l e s c o m p t e s s o c i a u x d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p o u r 1 ' e x e r c i c e p r é c é d e n t l ' e x e r c i c e e n c o u r s a y a n t é t é a d o p t é s p r é a l a b l e m e n t à l a t e n u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ) .
d ) A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a a t t r i b u é , à l ' o c c a s i o n d e l a f u s i o n , a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s , c e l l e s - c i n ' a y a n t p a r a i l l e u r s p a s é m i s d e t i t r e s s u s c e p t i b l e s d e p r o c u r e r d e s d r o i t s s p é c i a u x à l e u r s t i t u l a i r e s à l ' o c c a s i o n d e l a f u s i o n .
e ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e C o f i n i m m o e f f e c t u e r a l e s a f f e c t a t i o n s c o m p t a b l e s à r é s u l t e r d e s f u s i o n s s u c c e s s i v e s d e s s o c i é t é s p r é c i t é e s . C e s f u s i o n s ( e t e n p a r t i c u l i e r c e l l e c o n c e r n a n t l a p r é s e n t e s o c i é t é ) n e s e r o n t p a s s o u m i s e s a u r é g i m e d e n e u t r a l i t é f i s c a l e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 2 1 1 d u C I R 9 2 , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' e x c e p t i o n v i s é e à l ' a r t i c l e 2 1 1 § 1 d e r n i e r a l i n é a d u d i t C o d e .
f ) T o u t e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e d e f a p r é s e n t e s o c i é t é r e l a t i v e s à s a f u s i o n s o n t s o u m i s e s à l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e - s a u f c o n s t a t a t i o n p r é a l a b l e d e s a r é a l i s a t i o n - d ' a d o p t i o n d e r é s o l u t i o n s c o n c o r d a n t e s q u a n t à c e t t e f u s i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e C o f i n i m m o .
2 . 3 . A p p r o b a t i o n d e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s C o f i n i m m o .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r c o m m e s u i t l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s d e C O F I N I M M O à c r é e r e n é c h a n g e d e s a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e :
- c a t é g o r i e : A c t i o n s O r d i n a i r e s , n o m i n a t i v e s .
- d r o i t s e t a v a n t a g e s : i d e n t i q u e s à c e u x d e s A c t i o n s O r d i n a i r e s e x i s - t a n t e s , m a i s a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e c o m m e n ç a n t l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e ( d i v i d e n d e p a y a b l e e n 2 0 1 2 ) .
- p r i x u n i t a i r e d ' é m i s s i o n , p r i m e d ' é m i s s i o n c o m p r i s e : q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s u n c e n t ( ¬ 8 9 , 0 1 ) c o r r e s p o n d a n t à l a m o y e n n e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s t r e n t e j o u r s c a l e n d r i e r p r é c é d a n t l a d a t e d e d é p ô t d e s P r o j e t s d e f u s i o n .
- s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n : à é m e t t r e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t à a t t r i b u e r à l a s o c i é t é a n o n y m e L E O P O L D S Q U A R E ( T V A B E ( 0 ) 4 6 5 . 3 8 7 . 5 8 8 / R P M B r u x e l l e s ) , f i l i a l e d e C O F I N I M M O , e t e n d e h o r s d e c e l l e - c i s e u l e a c t i o n n a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e .
2 . 4 . D é c i s i o n d e f u s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é A D M I N I S T R A T I E F E N M A R I T I E M C E N T R U M A N T W E R P E N e n a b r é g é A M C A ( 0 4 3 5 . 5 2 2 . 3 7 7 / R P M B r u x e l l e s ) , p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n d e c e t t e s o c i é t é p a r C O F I N I M M O ( T V A B E 0 4 2 6 . 1 8 4 . 0 4 9 R P M B r u x e l l e s ) , e t c e , a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s c i - a v a n t e t s u r b a s e d ' u n r a p p o r t d ' é c h a n g e d e 2 , 2 7 7 a c t i o n s C o f i n i m - m o p o u r u n e ( 1 ) a c t i o n d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r , p a r c r é a t i o n d e 2 9 8 . 0 4 1 A c t i o n s O r d i n a i r e s s e u l e m e n t c o m p t e t e n u d e l a p a r t i c i p a t i o n d e C o f i n i m m o a u c a p i t a l d e l ' a b s o r b é e , é t a n t p a r a i l l e u r s p r é c i s é q u e c e t t e f u s i o n e n t r a î n e r a u n e a u g m e n t a t i o n d e s f o n d s p r o p r e s d e C O F I N I M M O à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e v i n g t - s i x m i l l i o n s c i n q c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - s i x e u r o s s e p - t a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 2 6 . 5 3 3 . 3 2 6 , 7 5 - ) , c o m p r e n a n t n o t a m m e n t u n e a u g m e n t a t i o n d u « c a p i t a l » à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u i n z e m i l l i o n s n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( ¬ 1 5 . 9 7 1 . 5 9 9 , 9 3 ) .
2 . 5 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
( o n o m e t )
T R A N S F E R T - P U B L I C I T E P A R T I C U L I E R E .
S o m m a i r e d u b i l a n .
L e t o t a l d u b i l a n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , s e l o n s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , t e l l e q u e f i g u r a n t a u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c i - a n n e x é , s ' é l è v e à ¬ 3 0 . 2 0 6 . 8 8 9 , 3 6 - , l e s c a p i t a u x p r o p r e s s ' é l e v a n t ¬ 3 7 8 . 5 9 9 , 5 4 - .
L e s f o n d s p r o p r e s c o r r i g é s ( p l u s v a l u e l a t e n t e s u r i m m e u b l e s m o i n s l a - t e n t e f i s c a l e ) e n v u e d u r a p p o r t d ' é c h a n g e s ' é l è v e n t à ¬ 2 6 . 6 1 9 . 2 8 2 , 2 3 - .
A c t i f s i m m o b i l i e r s .
V i l l e d ' A n v e r s :
I . U n e p a r c e l l e d e t e r r a i n à b â t i r , s i s e à l ' a n g l e d e I t a l i l e i , N o o r d e r p l a n t s e t L o n d e n s t r a a t c a d a s t r é s e c t i o n B , p a r t i e n u m é r o s 5 7 / 0 3 , 5 9 / 0 2 , n u m é r o s 5 9 / C / 2 , 5 9 / 2 , 5 9 / 3 / a , 5 9 / 7 e t 5 9 / 6 , 5 9 / P , d ' a p r è s t i t r e , p o u r u n e s u p e r f i c i e p l u s g r a n d e , e t c a d a s t r é s e c t i o n B , n u m é r o 5 9 / n / 2 , e t p a r t i e d e s n u m é r o s 5 9 / k / 2 , 5 9 / 0 2 , 5 9 / 3 / a , 5 7 / 0 3 / / a , e t 5 9 / 7 / d , d ' a p r è s t i t r e e t d ' a p r è s e x t r a i t , p o u r u n e s u p e r - f i c i e d e q u a t r e m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s i x m è t r e s c a r r é s s e p t a n t e - n e u f d é c i - m è t r e s c a r r é s ( 4 6 6 6 , 7 9 m 2 ) .
I I . L e s o u s - s o l a v e c p r o f o n d e u r i l l i m i t é e ( d o n c s a u f l e h o r s - s o t ) , d ' u n e p a r c e l l e d e t e r r a i n à b â t i r , s i s à l ' a n g l e d e I t a l i l e i , N o o r d e r p l a a t s e t L o n d e n s - t r a a t , p a r a i s s a n t c a d a s t r é s e c t i o n B , p a r t i e n u m é r o s 5 9 / 1 / 2 , e t 5 9 / v , p o u r u n e s u p e r f i c i e d ' a p r è s m e s u r a g e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - c i n q m è t r e s c a r r é s n o n a n t e - q u a t r e d é c i m è t r e s c a r r é s ( 3 6 5 , 9 4 m 2 ) .
I I I . L e h o r s - s o l d ' u n e p a r c e l l e d e t e r r a i n à b â t i r ( d o n c s a u f l e s o u s - s o l ) , s i s à l ' a n g l e d e I t a l i l e i , N o o r d e r p l a a t s
e t L o n d e n s t r a a t , p a r a i s s a n t c a d a s t r é s e c - t i o n B , p a r t i e n u m é r o s 5 9 / N 2 , 5 9 / x / 2 , 5 9 / 0 2 , 5 9 / 0 7 D p o u r u n e
s u p e r f i c i e d ' a p r è s m e s u r a g e d e m i l l e n o n a n t e m è t r e s c a r r é s q u i n z e d é c i m è t r e s c a r r é s
( 1 0 9 0 , 1 5 ) .
L ' e n s e m b l e d e s p a r c e l l e s s u s m e n t i o n n é e s p a r a i s s a n t c a d a s t r é s e c t i o n B n u m é r o 5 9 1 S / 2 .
I V . E n p r o p r i é t é e x c l u s i v e d e A m c a :
1 . U n i m m e u b l e à u s a g e d e b u r e a u x e t a p p a r t e m e n t s é r i g é e s u r u n e p a r - c e l l e d e t e r r a i n p a r a i s s a n t c a d a s t r é s e c t i o n B , n u m é r o s 5 9 / T / 2 , 5 9 N / 2 , 5 7 / L / 5 , 5 7 / M / 5 , 5 9 1 W / 2 , 5 9 / X / 2 p o u r u n e s u p e r f i c i e d e q u a t r e a r e s u n c e n t i a r e ( 4 a 1 c a ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . L e L o t 1 d é n o m m é " K 1 " , c o n s t i t u é d ' u n c o m p l e x e i m m o b i l i e r à u s a g e d e b u r e a u x , d é n o m m é « A V E N U E B U I L D I N G » , c o m p r e n a n t :
A ) e n p r o p r i é t é p r i v a t i v e e t e x c l u s i v e :
A l ' é t a g e s o u s - t e r r a i n - 3 : A r c h i v e s m o r t e s K . 9 3 - 1 1 , A r c h i v e s m o r t e s K . 9 3 - 1 2 , S a s K . 9 3 - 1 0 , A r c h i v e s m o r t e s K . 9 3 - 0 3 , A r c h i v e s m o r t e s K . 9 3 - 0 4 , s a s d ' a s c e n s e u r K . 9 3 - 0 5 , S a s K . 9 3 - 0 5 . 1 , A r c h i v e s m o r t e s K . 9 3 - 0 6 , A r c h i v e s m o r t e s K . 9 3 - 0 6 . I , S a s K . 9 3 - 0 8 . 1 , s a s d ' a s c e n s e u r K . 9 3 - 0 8 , A r c h i v e s m o r t e s K . 9 3 . 0 9 , c a g e s d ' a s c e n s e u r K - L 1 e n K - L 5 , A r c h i v e s m o r t e s K 9 3 - 0 2 , S a s K 9 3 - 0 2 . 1 , a s c e n s e u r s
A l ' é t a g e s o u s - t e r r a i n - 2 : A r c h i v e s m o r t e s K 9 2 - 1 2 , A r c h i v e s m o r t e s
K . 9 2 - 1 3 , S a s K . 9 2 - 1 1 , A r c h i v e s m o r t e s K . 9 2 - 0 4 , A r c h i v e s m o r t e s K . 9 2 - 0 5 , s a s d ' a s c e n s e u r K . 9 2 - 0 6 , S a s K . 9 2 - 6 . 1 , r e m i s e K . 9 2 - 0 7 . 1 , A r c h i v e s m o r t e s K . 9 2 - 0 7 , A r c h i v e s m o r t e s K . 9 2 - 0 8 , s a s d ' a s c e n s e u r K . 9 2 - 0 9 , S a s K . 9 2 - 0 9 . 1 , A r - c h i v e s m o r t e s K . 9 2 - 1 0 , c a g e s d ' a s c e n s e u r s K - L 1 e n K - L 5 , A r c h i v e s m o r t e s 9 2 - 0 3 , S a s 9 2 - 0 3 . 1 , a s c e n s e u r s ,
À l ' é t a g e s o u s - t e r r a i n - 1 : A r c h i v e s m o r t e s K . 9 1 - 0 9 , L o c a l f o s s e d ' a i s a n c e s K 9 1 - L I , L o c a l c o n t r ô l e r é s e a u d ' é g o u t s K . 9 1 - 1 0 , L o c a l p u i t s d ' e a u x d e p l u i e K . 9 1 - L 2 , A r c h i v e s m o r t e s K . 9 1 - 1 1 , L o c a l t e c h n i q u e s K . 9 1 - 1 2 ; S a s v e r s f o c a l d e s d é c h e t s K . 9 1 - 1 3 . 1 , l o c a l d e d é c h e t s K . 9 1 - 1 3 , l o c a l d e c o m p t e u r d e g a z K 9 1 - 1 4 , l o c a l d e c o m p t e u r d ' e a u K . 9 1 - 1 5 , U P S l o c a l K . 9 1 - 1 6 , A L S B l o c a l K . 9 1 - 1 7 , l o c a l d e h a u t e t e n s i o n K . 9 1 - 1 8 , l o c a l t e c h n i q u e s K . 9 1 1 9 , A r - c h i v e s m o r t e s K . 9 1 - S 1 , S a s v e r s A r c h i v e s m o r t e s K . 9 1 - 0 5 . 1 , A r c h i v e s m o r t e s K . 9 1 - 0 5 , S a s v e r s s a s d ' a s c e n s e u r L . 9 1 - 0 6 . 1 , s a s d ' a s c e n s e u r K . 9 1 - 0 6 , c a g e d ' a s c e n s e u r K - L 1 e n K - L 5 , t r o u d ' a s c e n s e u r a u - d e s s u s d e l ' a s c e n s e u r 1 , t r o u d ' a s c e n s e u r a u - d e s s u s d e l ' a s c e n s e u r 2 : K - L 2 , A r c h i v e s m o r t e s K . 9 1 - 8 2 , c a g e K - K 2 , t r o u d ' a s c e n s e u r a u - d e s s u s d e l ' a s c e n s e u r 3 : K - L 3 , t r o u d ' a s c e n s e u r a u - d e s s u s d e l ' a s c e n s e u r 4 : K - L 4 ; S a s K . 9 1 0 7 . 1 , s a s d ' a s c e n s e u r K . 9 1 - 0 7 , A r - c h i v e s m o r t e s K . 9 1 - 0 8 , c o u l o i r K 9 1 - 2 0 , S a s K . 9 1 - 0 4 . 1 , A r c h i v e s m o r t e s K . 9 1 0 4 , A r c h i v e s m o r t e s K . 9 1 - 0 3 , S a s K . 9 1 - 0 3 . 1 , S a s K 9 1 - 0 1 . 1 , L o c a l t e c h n i q u e s K . 9 1 - 2 1 ; S a s K . 9 1 - 2 1 . 1 ; S a s K 9 1 0 2 . 1 , a s c e n s e u r .
A u x é t a g e s : t o u t e s l e s c o n s t r u c t i o n s s u r e t a u - d e s s u s d u d a l l a g e a u n i - v e a u « 0 » , y i n c l u s l e s m u r s p o r t a n t s , l e s m u r s e x t é r i e u r s , l e s t o i t s e t t o u t c e q u i p e u t c o m m u n d a n s u n b â t i m e n t r é g u l i e r , d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
A u r e z - d e - c h a u s s é e : L a s u r f a c e e n t i è r e m e n t u t i l i s a b l e , y c o m p r i s l e s m u r s e t s a n s l e s 2 c h e m i n s d ' é v a c u a t i o n d e s s o r t i e s d e s e c o u r s d u p a r k i n g ( e s - c a l i e r K . T 1 e t K . T 3 e t l e s s a s c o m p l é m e n t a i r e s ) e t l ' e n t r é e e t l a s o r t i e d u p a r - k i n g s o u t e r r a i n ;
A u p r e m i e r é t a g e : L a s u r f a c e e n t i è r e m e n t u t i l i s a b l e y c o m p r i s l e s m u r s a u p r e m i e r é t a g e c o m m e i n d i q u é s u r l e p l a n ;
A u d e u x i è m e é t a g e : L a s u r f a c e e n t i è r e m e n t u t i l i s a b l e y c o m p r i s l e s m u r s a u d e u x i è m e é t a g e c o m m e i n d i q u é s u r l e p l a n ;
A u t r o i s i è m e é t a g e : L a s u r f a c e e n t i è r e m e n t u t i l i s a b l e y c o m p r i s l e s m u r s a u t r o i s i è m e é t a g e c o m m e i n d i q u é s u r l e p l a n ;
A u q u a t r i è m e é t a g e : L a s u r f a c e e n t i è r e m e n t u t i l i s a b l e y c o m p r i s l e s m u r s a u q u a t r i è m e é t a g e c o m m e i n d i q u é s u r l e p l a n ;
A u c i n q u i è m e é t a g e : L a s u r f a c e e n t i è r e m e n t u t i l i s a b l e y c o m p r i s l e s m u r s a u c i n q u i è m e é t a g e c o m m e i n d i q u é s u r f e p l a n ;
A u s i x i è m e é t a g e : L a s u r f a c e e n t i è r e m e n t u t i l i s a b l e y c o m p r i s l e s m u r s a u s i x i è m e é t a g e c o m m e i n d i q u é s u r l e p l a n ;
A t t e n t i o n : L e L o t K 1 , c o m p r e n d é g a l e m e n t l e t o i t , a v e c s e s r e v ê t e m e n t s e t é g o u t s . I l e s t i n t e r d i t d e c o n s t r u i r e s u r c e t o i t .
B ) E n c o p r o p r i é t é e t i n d i v i s i o n f o r c é e : q u a r a n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e / c e n t m i l l i è m e d e s p a r t i e s c o m m u n e s , y c o m p r i s l e t e r r a i n .
3 . L e l o t 2 , d é n o m m é « K 2 » , c o m p o s é d e s b u r e a u x s i t u é s p a r t i e l l e m e n t a u s o u s - s o l , a u r e z - d e - c h a u s s é e e t
a u x q u a t r e p r e m i e r s é t a g e s d u c o m p l e x e i m m o b i l i e r d é n o m m é « L o n d o n T o w e r » , c o m p r e n a n t :
A . E n p r o p r i é t é p r i v a t i v e e t e x c l u s i v e :
A l ' é t a g e s o u s - t e r r a i n - 1 : L e s c a g e s d ' a s c e n s e u r K T - L 1 , t r o u d ' a s c e n s e u r a u d e s s u s d e l ' a s c e n s e u r K T - L 2 ,
s a s d ' a s c e n s e u r K T . 9 1 - 0 1 , s a s d ' a s c e n s e u r K T . 9 1 - 0 1 . 1 , S a s K T . 9 1 - T 1 . 1 , E s c a l i e r K T . T 1 e t a s c e n s e u r , E s p a c e
K T . 9 1 - 0 2 .
A u r e z - d e - c h a u s s é e : R é c e p t i o n K T . 0 0 . 0 0 , E s c a l i e r K T . T 1 e t K T , T 2 , S a s K T . 0 0 - T 1 . 1 , R e m i s e K T . 0 0 - 0 1 , S a s
d ' a s c e n s e u r K T . 0 0 - 0 3 , E s p a c e d ' a s c e n s e u r K T - L 1 , E s p a c e d ' a s c e n s e u r K T - L 2 , R e m i s e K T . 0 0 - 0 4 , R e m i s e
K T . 0 0 - 0 5 , E s - p a c e W T . 0 0 - E 1 , B u r e a u K T . 0 0 - 0 6 e t s a m e z z a n i n e K T . 0 1 - 0 6 , E s p a c e s a n i t a i r e D a m e s K T . 0 0 - S 1 ,
E s p a c e s a n i t a i r e s H o m m e s K T . 0 0 - S 2 ;
A u p r e m i e r é t a g e : B u r e a u 2 K T . 0 1 - 0 5 , R é c e p t i o n K T . 0 1 - 0 3 , E s c a l i e r s
K T . T 1 , C o u l o i r K T . 0 1 - 0 4 , H a l l d e l ' a s c e n s e u r K T . 0 1 - 0 2 , E s p a c e d ' a s c e n s e u r
K T - L I , E s p a c e d ' a s c e n s e u r K T - L 2 , R e m i s e K T . 0 1 - 0 1 , B u r e a u K T . 0 1 - 0 6 , L o c a l t e c h n i q u e K T . 0 1 - 0 7 , S a s
K T . O 1 - 0 7 . 1 , E s c a l i e r K T . T 2 , R e m i s e K T . 0 1 - 0 8 ,
S a s K T 0 1 - T 2 . 1 , E s p a c e s a n i t a i r e H o m m e s K T . 0 1 - 5 3 , E s p a c e s a n i t a i r e D a m e s
K T . 0 1 - S 1 , E s p a c e s a n i t a i r e u t i l i s a t e u r s d e c h a i s e r o u l a n t e K T . 0 1 - 5 2 , P u i t
K T . S 4
A u d e u x i è m e é t a g e : T o i t u r e v é g é t a l e , T o i t , B u r e a u K T . 0 2 - 0 3 , B u r e a u
K T . 0 2 - 0 4 , E s p a c e s a n i t a i r e H o m m e s K T . 0 2 - S 2 , K . 0 2 - 5 2 . 1 , E s p a c e s a n i t a i r e
D a m e s K T . 0 2 - S 1 , d o n t K . 0 2 - S 1 . 1 e t K . 0 2 - S 1 . 2 , E s p a c e d ' a s c e n s e u r K T - L 1 ,
E s p a c e d ' a s c e n s e u r K T - L 2 , H a l l d e l ' a s c e n s e u r K T . 0 2 - 0 1 , C o u l o i r K T . 0 2 - 0 2 ,
T o u t e s l e s t e r r a s s e s à c e t é t a g e ( n ° . 1 , 2 , 3 , 4 e t 5 ) , R e m i s e K T . 0 2 - 0 5 , S a s
K T . 0 2 - T 1 . 1 S s a s K T . 0 2 - T 2 . 1 E s p a c e W T . 0 2 - E 1
"
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
" b é l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A u t r o i s i è m e é t a g e : B u r e a u K T . 0 3 - 0 3 , B u r e a u K T . 0 3 - 0 4 , E s p a c e B a n i - t a i r e H o m m e s K T . 0 3 - S 2 & K . 0 3 - S 2 . 1 ; 3
E s p a c e s a n i t a i r e D a m e s K T . 0 3 - S 1 , d o n t K . 0 3 - S 1 . 1 e t K . 0 3 - S 1 . 2 ; E s p a c e d ' a s c e n s e u r K T - L 1 ; E s p a c e
d ' a s c e n s e u r K T L 2 , H a l l d e l ' a s c e n s e u r K T . 0 3 - 0 1 , C o u l o i r K T . 0 3 - 0 2 , S a s K T . 0 3 - T 1 . 1 , T o u t e s l e s t e r r a s s e s à c e t
é t a g e ( n ° . 1 , 2 , 3 , . 4 e t 5 ) , R e m i s e K T . 0 3 - 0 5 , S a s K T . 0 3 - T 2 . 1 , E s p a c e K T . 0 3 - E 1
A u q u a t r i è m e é t a g e : B u r e a u K T . 0 4 - 0 3 , B u r e a u K T . 0 4 - 0 4 , E s p a c e s a n i - t a i r e H o m m e s K T . 0 4 - S 2 & K . 0 4 -
S 2 . 1 , E s p a c e s a n i t a i r e D a m e s K T . 0 4 - 5 1 , d o n t
K . 0 4 - S 1 . 1 e t K . 0 4 - S 1 . 2 , E s p a c e d ' a s c e n s e u r K T - L 1 ; E s p a c e d ' a s c e n s e u r K T L 2 , H a l l d e l ' a s c e n s e u r K T . 0 4 -
0 1 , C o u l o i r K T . 0 4 - 0 2 , S a s K T . 0 4 - T 1 . 1 , S a s
K T . 0 4 - T 2 . 1 , T o u t e s l e s t e r r a s s e s à c e t é t a g e ( n ° 1 , 2 , 3 , 4 e t 5 ) , R e m i s e K T . 0 4 -
0 5 , E s p a c e K T . 0 4 - E 1 .
E s p a c e p a r k i n g à l ' é t a g e s o u s - t e r r a i n - 1 :
P 1 . O 1 j u s q u ' à P 1 . 1 2 0 , 1 - 6 , T l 1 j u s q u ' à T 1 6
E s p a c e p a r k i n g à l ' é t a g e s o u s - t e r r a i n - 2 : P 2 . 6 7 j u s q u ' à P 2 . 1 0 6 , P 2 . 1 2 4 j u s q u ' à P 2 . 1 2 7 , P 2 . 6 0 j u s q u ' à
P 2 . 6 6 , P 2 . 1 0 7 j u s q u ' à P 2 . 1 1 4
E s p a c e p a r k i n g à l ' é t a g e s o u s - t e r r a i n - 3 :
P 3 . 7 1 j u s q u ' à P 3 . 1 0 7 , P 3 . 6 1 j u s q u ' à P 3 . 7 0 , P 3 . 1 0 8 j u s q u ' à P 3 . 1 1 7
B ) E n c o p r o p r i é t é e t i n d i v i s i o n f o r c é e : q u a t o r z e m i l l e s i x c e n t c i n - q u a n t e - s e p t / c e n t m i l l i è m e d e s p a r t i e s
c o m m u n e s , y c o m p r i s l e t e r r a i n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
( s ) L o u i s - P h i i p p e M a r c e l i s
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n ( u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l e p r o j e t d e f u s i o n , u n e
a n n e x e i m m o b i l i è r e ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/11/2011
ÿþ4 : / C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s
a
M o n
b e " 1 1 1 7 5 0 9 0 * 0 9 - 1 1 2 0 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
0 4 3 5 . 5 2 2 . 3 7 7
A D M I N I S T R A T I E F E N M A R I T I E M C E N T R U M A N T W E R P E N
S o c i é t é a n o n y m e
W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d e l a W o l u w e , 5 8
M O D I F I C A T I O N D E L A R E P R E S E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - A B A N D O N D E S S T A T U T S E N L A N G U E N E E R L A N D A I S E E T R E F O N T E D E S S T A T U T S E N L A N G U E F R A N C A I S E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R S O U S C R I P T I O N E N E S P E C E S - D E M I S S I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A D M I N I S T R A T I E F E N M A R I T I E M C E N T R U M A N T W E R P E N » , e n a b r é g é « A M C A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d e l a W o l u w e , 5 8 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ( 0 ) 4 3 5 . 5 2 2 . 3 7 7 / R P M B r u x e l l e s ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e n o t a i r e H é l è n e C a s m a n , a y a n t r é s i d é à A n v e r s , l e 7 o c t o b r e 1 9 8 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 e r n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s r e n u m é r o 8 8 1 1 0 1 - 2 5 0 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 1 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A .
M o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
1 . R a p p o r t p r é a l a b l e .
L e P r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s ( m o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l ) e t a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s u n e x e m p l a i r e d u d i t r a p p o r t .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é p o u r f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e d u p r é s e n t a c t e , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é e t s i g n é " n e v a r i e t u r " p a r l e s c o m p a r a n t s e t n o u s , N o t a i r e .
2 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a r é p a r t i t i o n e n q u a t r e c a t é g o r i e s d i s t i n c t e s A à D , d e s q u a t r e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - s i x a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l , e n m a n i è r e t e l l e q u e l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a n t à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) s o i t d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - s i x a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 4 . 2 3 6 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t à l e u r s t i t u l a i r e s l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c c o m m e c o n s é q u e n c e n o t a m m e n t q u e d o r é n a v a n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é n e s e r o n t p l u s r a t t a c h é s à l ' u n e o u l ' a u t r e c a t é g o r i e d i s t i n c t e .
T i t r e B .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
1 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n d ' e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) à t r e n t e e t u n m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , m o y e n n a n t c r é a t i o n d e c e n t v i n g t - s e p t m i l l e q u a t r e - v i n g t s ( 1 2 7 . 0 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e s a d a t e d ' é m i s s i o n , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t .
2 . D é l i b é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
L a s o c i é t é a n o n y m e C O F I N I M M O i c i r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , d é c l a r e e x p r e s s é m e n t r e n o n c e r i n t é g r a l e m e n t e t i r r é v o c a b l e m e n t à e x e r c e r s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e à l ' o c c a s i o n d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , t e l q u ' i l e s t o r g a n i s é p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t d e l ' a u t r e a c t i o n n a i r e , é t a n t l a s o c i é t é a n o n y m e L E O P O L D S Q U A R E , l a q u e l l e s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e l ' i n t é g r a l i t é d e s c e n t v i n g t - s e p t m i l l e q u a t r e - v i n g t s ( 1 2 7 . 0 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s à é m e t t r e d a n s l e c a d r e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a s o c i é t é a n o n y m e C O F I N I M M O r e n o n c e é g a l e m e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
3 . S o u s c r i p t i o n - I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l a s o c i é t é a n o n y m e L E O P O L D S Q U A R E , a c t i o n n a i r e p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , l a q u e l l e a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e n n u m é r a i r e l ' i n t é g r a l i t é d e s c e n t v i n g t - s e p t m i l l e q u a t r e - v i n g t s ( 1 2 7 . 0 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x g l o b a l d e t r e n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a F O R T I S B A N Q U E , s o u s l e n u m é r o B E 8 2 0 0 1 6 5 4 9 8 2 0 6 8 .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e , q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s :
C o m p t e t e n u d e s d é c i s i o n s d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 1 . c i - d e s s u s , l ' a s s e m - b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t f i x é à t r e n t e e t u n m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t t r e n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s e i z e ( 1 3 1 . 3 1 6 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 3 1 . 3 1 6 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l .
T i t r e C .
A b a n d o n d e s s t a t u t s e n l a n g u e n é e r l a n d a i s e e t r e f o n t e d e s s t a t u t s e n l a n g u e f r a n ç a i s e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a b a n d o n n e r l e s s t a t u t s e n l a n g u e n é e r l a n d a i s e e t d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s e n l a n g u e f r a n ç a i s e , t e n a n t c o m p t e d e s d é c i s i o n s p r i s e s c o m m e i n d i q u é a u x t i t r e s A e t B c i - d e s s u s , m a i s p o u r l e s u r p l u s s a n s m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , n i l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , n i l ' o b j e t s o c i a l , e t c e , a f i n d e l e s m e t t r e à j o u r a v e c l e s d e r n i è r e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s à l a p r é s e n t e s o c i é t é , à s a v o i r :
T I T R E P R E M I E R - D E N O M I N A T I O N - S I E G E - O B J E T .
A r t i c l e 1 .
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e A D M I N I S T R A T I E F E N M A R I T I E M C E N T R U M A N T W E R P E N » , e n a b r é g é « A M C A » . L e s d é n o m i n a t i o n s s o c i a l e s c o m p l è t e e t a b r é g é e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d e l a W o l u w e 5 8 , e t p e u t ê t r e d é p l a c é e n R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 2 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
1 ° C o n s t r u i r e o u f a i r e c o n s t r u i r e d e s b i e n s i m m e u b l e s , e n t r e p r e n d r e o u f a i r e e n t r e p r e n d r e t o u s t r a v a u x d e d é m o l i t i o n , d e t e r r a s s e m e n t e t d e c o n s t r u c t i o n e t d e s t r a v a u x d e g é n i e c i v i l e t e n t r e a u t r e l a c o n s t r u c t i o n d ' i m m e u b l e s o u s l e s t a t u t d e l a l o i d u h u i t j u i l l e t m i l n e u f c e n t v i n g t - q u a t r e s u r l a c o p r o p r i é t é .
2 ° L ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n l a v a l o r i s a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e l o t i s s e m e n t e t l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s ( b â t i s o u n o n - b â t i s ) , l a p r i s e e t l ' o c t r o i d e d r o i t s d ' o p t i o n p o u r l ' a c h a t d e b i e n s i m m o b i l i e r s , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e s o c i é t é s i m m o b i l i è r e s , l ' e x p e r t i s e , l e c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n e t l e l e a s i n g d e b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e l a c o n s t i t u t i o n d e d r o i t s r é e l s .
3 ° E x e r c e r c h a c u n e d e c e s a c t i v i t é s e n n o m p r o p r e o u p o u r c o m p t e p r o p r e , d e m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e n q u a l i t é d ' a g e n t i m m o b i l i e r , d ' i n t e r m é d i a i r e , d ' a g e n t o u d e c o m m i s s i o n n a i r e , e n q u a l i t é d ' e n t r e p r e n e u r p r i n c i p a l o u d e s o u s - e n t r e p r e n e u r o u d e p r o m o t e u r .
4 ° L ' a l i é n a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s , a c t i o n s e t o b l i g a t i o n s d e t o u t e s c e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s .
5 ° L ' a c c e p t a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s e t d e m i s s i o n ; l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s , r e c h e r c h e s e t é t u d e s , l ' o c t r o i d ' a v i s , l a p r e s t a t i o n d ' a s s i s t a n c e e n m a t i è r e d ' a m é n a g e m e n t , d e p l a n n i n g e t d e g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s e t d e s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , q u i s o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t é g a l e m e n t p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r l a v o i e d ' a p p o r t , s o u s c r i p t i o n , o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s , q u i p o u r s u i v e n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d o n t l ' o b j e t e s t d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t à c e s f i n s , r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n f i n a n c i è r e s d e c r é d i t o u d e p r ê t , e t e n p a r t i c u l i e r , p r ê t e r s u r g a g e o u m o y e n n a n t i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e , o c t r o y e r d e s c a u t i o n s , o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s o u c r é d i t s , a v e c o u s a n s d r o i t d e p r é f é r e n c e o u a u t r e s s û r e t é s r é e l l e s .
T I T R E D E U X - C A P I T A L .
A r t i c l e 3 .
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t l i b é r é e s t f i x é à l a s o m m e d e t r e n t e e t u n m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t t r e n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s e i z e ( 1 3 1 . 3 1 6 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 3 1 . 3 1 6 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e t r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l .
T I T R E T R O I S - A D M I N I S T R A T I O N - C O N T R O L E .
A r t i c l e 4 .
N o n o b s t a n t l ' a r t i c l e 5 1 8 , § 1 , a l i n é a 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a s s o c i é s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s ( c e s d e r n i è r e s d e v a n t a g i r p a r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ) .
A r t i c l e 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n d e s e s m e m b r e s o u à t o u t t i e r s ; i l p e u t i n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , d o n t i l d é t e r m i n e l a c o m p o s i t i o n , l e f o n c t i o n n e m e n t , l e s c o m p é t e n c e s e t l a r é m u n é r a t i o n d e s e s m e m b r e s a i n s i q u e l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e r e c o n n u s à c e c o m i t é .
A r t i c l e 6 .
A l ' é g a r d d e s t i e r s e t n o t a m m e n t e n t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i f s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u ' à t o u s a c t e s e t p r o c u r a t i o n s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , q u i n ' a u r o n t à j u s t i f i e r q u e d e l e u r n o m i n a t i o n . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s c o n f o r m e s d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r o n t s i g n é s c o n f o r m é m e n t à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t p a r l e d é l é g u é â c e t t e g e s t i o n .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i ê t r e r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 7 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s l e r e q u i è r e n t , s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i e n f a i t f o n c t i o n , n o t i f i é e a u m o i n s h u i t j o u r s a v a n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , s a u f a d o p t i o n p r é a l a b l e d e t o u t a u t r e m o y e n d e c o n v o c a t i o n ; s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p a r p r o c u r a t i o n c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 8 .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , p a r é c r i t o u p a r t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t i m p r i m é , d o n n e r p o u v o i r s p é c i a l à u n d e s e s c o l l è g u e s d e l e r e p r é s e n t e r e t d e v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l n é c e s s i t e l a p r é s e n c e p e r s o n n e l l e o u p a r m a n d a t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a v e c u n m i n i m u m d e d e u x , e t e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n ' a y a n t d e v o i x p r é p o n d é r a n t e .
A r t i c l e 9 .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s , h o r m i s e n m a t i è r e d ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s , p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t , v o i r e p a r t o u t a u t r e m o d e d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t i m p r i m é , t e l q u e t é l é c o p i e , t é l é g r a m m e , t é l e x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e .
A r t i c l e 1 0 .
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é à u n C o m m i s s a i r e , m e m b r e d e l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s . T I T R E Q U A T R E - A S S E M B L E E G E N E R A L E .
A r t i c l e 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d ' a v r i l d e c h a q u e a n n é e à s e i z e h e u r e s o u s i c e j o u r e s t f é r i é l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A r t i c l e 1 2 .
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n p e u t s e t a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , a c t i o n n a i r e o u n o n . L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e p e r s o n n e .
A r t i c l e 1 3 .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x . A l ' e x c e p t i o n d e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . A r t i c l e 1 4 .
Q u e l s q u e s o i e n t l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t , a p r è s l ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s , d ' a j o u r n e r à t r o i s s e m a i n e s , t o u t e a s s e m b l é e t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e ; s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e t a j o u r n e m e n t , n o t i f i é a v a n t l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e e t m e n t i o n n é a u p r o c è s - v e r b a l d e c e l l e - c i , a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L ' a j o u r n e m e n t n e p e u t a v o i r l i e u q u ' u n e s e u l e f o i s , e t l a s e c o n d e a s s e m b l é e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r .
T I T R E C I N Q - E X E R C I C E S O C I A L - L I Q U I D A T I O N - D I V E R S
A r t i c l e 1 5 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n o c t o b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A r t i c l e 1 6 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r l a d i s t r i b u t i o n d ' u n o u d e u x a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e , d o n t i l f i x e l e s m o n t a n t s e t l e s d a t e s d e p a i e m e n t .
A r t i c l e 1 7 .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s p r é a l a b l e m e n t m i s e s , s ' i l é c h e t , à é g a l i t é d e l i b é r a t i o n p a r a p p e l c o m p l é m e n t a i r e o u p a r r e m b o u r s e m e n t p a r t i e l .
A r t i c l e 1 8 .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , f a u t e d e d o m i c i l e l é g a l o u d e s i è g e s o c i a l e n B e l g i q u e , o u e n c o r e d e d o m i c i l e é l u e n B e l g i q u e e t d û m e n t n o t i f i é à l a s o c i é t é , t o u t a c t i o n n a i r e e n n o m , a d m i n i s t r a t e u r e t l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é , e s t c e n s é a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
V o l e t B - S u i t e
E n c a s d e l i t i g e e n t r e l a s o c i é t é e t u n a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r , s e u l s s e r o n t c o m p é t e n t s l e s
t r i b u n a u x d e l ' a r r o n d i s s e m e n t o ù l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 1 9 .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r e n v o y é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s a u x
s o c i é t é s a n o n y m e s . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t
r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s i m p é r a t i v e s s o n t
c e n s é e s n o n é c r i t e s . »
T i t r e D
D é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e :
- r a m e n e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s e t p a r c o n s é q u e n t ;
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r o p o s é e s p a r M e s d a m e s L a u r e n c e G a c o i n e t
F r a n c e D e l o b b e , a i n s i q u e M e s s i e u r s S e r g e F a u t r é , J e a n F r a n k e n e t M a r c H e l l e m a n s ;
L ' a s s e m b l é e l e s r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é , e t d a n s l a m e s u r e o ù l ' i n f o r m a t i o n e t l e s
d o c u m e n t s f o u r n i s à l ' a s s e m b l é e s o n t c o m p l e t s , f i d è l e s e t c o r r e c t s , l e u r d o n n e d é c h a r g e t a n t q u e f a i r e s e p e u t
p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s j u s q u ' à l a d a t e d e c e j o u r , e t s ' e n g a g e d a n s c e t t e m ê m e m e s u r e à c o n f i r m e r
c e t t e d é c h a r g e l o r s d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e q u i a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s à
l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
- d e m a i n t e n i r e n f o n c t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s M a d a m e F r a n ç o i s e R o e l s e t M e s s i e u r s J e a n - E d o u a r d
C a r b o n n e l l e e t X a v i e r D e n i s , l e s q u e l s n e s e r o n t p l u s r a t t a c h é s à a u c u n e c a t é g o r i e .
T i t r e E .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n ( 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , 1 r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
18/11/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 J , 1 1 , 1 M 1 1 1 j 1 1 ) 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 5 2 2 . 3 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D M I N I S T R A T I E F E N M A R I T I E M C E N T R U M A N T W E R P E N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K E Y S E R L E I 5 B U S 8 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 1 - o n t s l a g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
1 . B e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 1 :
1 . E u r o p e a n P r o p e r t y M a n a g e m e n t C o r p o r a t i o n N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é S c h l o m e r ;
2 . B e d r e c o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é S c h l o m e r ;
3 . I n t e r b u i l d N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c V e r b e e c k ;
4 . L e s E n t r e p r i s e s L o u i s D e W a e l e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a u r i c e d e M o n t j o y e ;
5 . A l g e m e e n B o u w - e n B e t o n b e d r i j f , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D e W i n t e r ;
6 . A a n n e m i n g s m a a t s c h a p p i j C F E , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h é e r P a t r i c k V r i a m o n t ;
7 . V a n h o u t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o z e f L e m b r e c h t s ;
8 . H B S N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o z e f L e m b r e c h t s .
' A r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p h o u d t e e n r e g e l i n g v a n b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n ' b e s t u u r d e r s i n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a f t e w i j k e n v a n d e z e s t a t u t a i r e r e g e l i n g , e n b e n o e m t d e . h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v e r v a l l e n d o p h e t e i n d e v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 ( b i j e e n g e r o e p e n o m d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 g o e d t e k e u r e n ) :
1 . D e h e e r S e r g e F a u t r é , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e H e l s t , T u l p e n l a a n 1 7 ( b e s t u u r d e r A ) ;
2 . D e h e e r J e a n - E d o u a r d C a r b o n n e l l e , w o n e n d e t e B r u s s e l , a v e n u e d e L o t h i e r 5 0 ( b e s t u u r d e r A ) ;
3 . M e v r o u w F r a n ç o i s e R o e l s , w o n e n d e t e 1 2 0 0 B r u s s e l , P r e k e l i n d e n l a a n 1 5 6 ( b e s t u u r d e r B ) ;
4 . D e ' h e e r X a v i e r D e n i s , w o n e n d e t e 1 1 5 0 B r u s s e l , K a m e l i a l a a n 8 8 ( b e s t u u r d e r B ) ;
5 . D e h e e r J e a n F r a n k e n , w o n e n d e t e 1 3 3 2 G e n v a l , A v e n u e d u J o l i M a i 3 0 ( b e s t u u r d e r C ) ;
6 . M e v r o u w L a u r e n c e G a c o i n , w o n e n d e t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , A a r s c h o t s e b a a n 1 7 5 / 0 0 1 ( b e s t u u r d e r C ) ;
7 . M e v r o u w F r a n c e D e l o b b e , w o n e n d e t e 1 1 7 0 B r u s s e l , E m i l e v a n B e c e l a e r e l a a n 5 4 ( b e s t u u r d e r D ) ;
8 . D e h e e r M a r c H e l l e m a n s , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , H e l m a n d e G r i m b e r g h e l a a n 1 5 ( b e s t u u r d e r D ) .
2 . C o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B V C V B A D e l o i t t e & P a r t n e r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v e r v a l l e n d o p h e t e i n d e v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 ( b i j e e n g e r o e p e n o m d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 g o e d t e k e u r e n ) .
F r a n ç o i s e R o e l s J e a n - E d o u a r d C a r b o n n e l l e B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s " h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
n n . . ' . ~ ~ L ' F 3 E E r ~ G E I . ~ r ~ 7 : c r i c - . ) u
' I c n d e R v c h t c 4 e 2 A n t y g e o n ,
G r i f f i e 2 9 O I t T , 2 0 1 1
14/11/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i 1 1 1 i w i w i w l u u w l i ~ u i i n u N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 5 2 2 . 3 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D M I N I S T R A T I E F E N M A R I T I E M C E N T R U M A N T W E R P E N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K E Y S E R L E I 5 B U S 8 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 m e i 2 0 1 1 - z e t e l v e r p l a a t s i n g - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s - i n t r e k k i n g v o o r a f g a a n d e b a n k b e v o e g d h e d e n
1 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e n i e u w s a m e n g e s t e l d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n o m m e t - o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , t h a n s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e K e y s e r l e i 5 , b u s 8 , ' A n t w e r p T o w e r , t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , W o l u w e d a l 5 8 .
2 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s
K r a c h t e n s a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p k a n d e r a a d v a n b e s t u u r é é n o f m e e r d e r e ` g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s b e n o e m e n . H i e r b i j b e n o e m t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e r J e a n - E d o u a r d C a r b o n n e l l e e n m e v r o u w F r a n ç o i s e R o e l s a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ( i n c l u s i e f b a n k b e v o e g d h e d e n ) w a a r b i j b e i d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s s t e e d s g e z a m e n l i j k d i e n e n o p t e t r e d e n .
T e v e n s w o r d t h i e r b i j v o o r d e g o e d e o r d e b e v e s t i g d d a t a l l e v o o r g a a n d e b a n k b e v o e g d h e d e n ( z i j n d e v a n d e h e r e n A n d r é S c h l o m e r , J e f L a m b r e c h t s , M a r c L o o t s , P a t r i c k V r i a m o n t , E r i c V e r b e e c k o f e n i g e a n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n ) h i e r b i j w o r d t i n g e t r o k k e n .
F r a n ç o i s e R o e l s X a v i e r D e n i s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e t ' r g e l e g d T e r g r i f f i e v o n d e b i k i n i ( v o n K o o p l w n d t : l t e A n t w e r p e n o p 3 1 O K T . x 0 1 1 D e G r i f f i e r .
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/11/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
:
; S . ~ _ . ~
z u f z o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 5 2 2 . 3 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D M I N I S T R A T I E F E N M A R I T I E M C E N T R U M A N T W E R P E N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 0 0 B r u s s e l , W o l u w e l a a n 5 8
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E V O O R S T E L
N e e r l e g g i n g v a n e e n f u s i e v o o r s t e l ( o v e r n e m i n g d o o r C o f i n i m m o N V , v a s t g o e d b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v a s t k a p i t a a l n a a r B e l g i s c h R e c h t , B T W B E 0 4 2 6 . 1 8 4 , 0 4 9 R P R B R U S S E L , m e t z e t e l W o l u w e l a a n 5 8 t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( 1 2 0 0 B r u s s e l ) , o n d e r h e t s t e l s e l v a n a r t i k e l e n 6 7 1 e n 6 9 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/11/2011
ÿþI I I i j I I f l I I I I I I I I I I I I I l I I l I I I I
* 1 1 1 7 1 4 1 3 *
M p d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 5 2 2 . 3 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D M I N I S T R A T I E F E N M A R I T I E M C E N T R U M A N T W E R P E N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 2 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d e l a W o l u w e , 5 8
O b j e t d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N
D E P O T D ' U N P R O J E T D E F U S I O N ( A B S O R P T I O N P A R L A S O C I E T E A N O N Y M E C O F I N I M M O ( S O C I E T E D ' I N V E S T I S S E M E N T I M M O B I L I E R E A C A P I T A L F I X E D E D R O I T B E L G E 0 4 2 6 . 1 8 4 . 0 4 9 R P M B R U X E L L E S ) B O U L E V A R D D E L A W O L U W E 5 8 A 1 2 0 0 B R U X E L L E S ) E N A P P L I C A T I O N D E S A R T I C L E S 6 7 1 E T 6 9 3 E T S U I V A N T S D U C O D E D E S S O C I E T E S
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 1 7 . 2 0 1 i 1
G r e f f e
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.10.2010, GGK 28.04.2011, NGL 09.06.2011 11159-0482-026
23/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 20.08.2010 10423-0363-026
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.06.2009, NGL 10.07.2009 09390-0035-025
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.06.2008, NGL 11.07.2008 08410-0172-027
04/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.06.2007, NGL 29.08.2007 07654-0024-025
27/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 08.06.2006, NGL 25.07.2006 06526-4247-019
13/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 09.06.2005, NGL 07.07.2005 05428-0144-019
12/10/2004 : AN265830
28/07/2004 : AN265830
30/03/2004 : AN265830
03/02/2004 : AN265830
09/09/2002 : AN265830
28/10/1998 : AN265830
04/07/1995 : AN265830
25/12/1993 : AN265830
25/12/1993 : AN265830