20/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 0 W O R D 1 1 . 1
R E
M t
B R U X E L L E S
1 d D E C 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 4 9 2 . 5 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A d n e o m B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 1 1 2 - 1 1 6 à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n C o m m i s s a i r e
C e j o u r , l e v i n g t - c i n q a v r i l d e u x m i l l e d o u z e à d i x h e u r e s s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C h r i s t i a n G U E N E R A T - T U F A L . M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e C O N T I C E L L O e s t a p p e l é a u s e c r é t a r i a t .
O r d r e d u j o u r
- N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e e t d é s i g n e e n c e t t e q u a l i t é l a s p r l " O . D E B O N H O M M E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e L i v o u r n e 4 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r d e B o n h o m m e .
L e c o m m i s s a i r e e s t n o m m é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 4 .
L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s à 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
R E S O L U T I O N S
A u c u n p o i n t p a r t i c u l i e r n e r e s t a n t à d é b a t t r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t a u c u n e q u e s t i o n n ' é t a n t r e s t é e s a n s r é p o n s e , l e s e c r é t a i r e f a i t d o n n e r l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e . i i i n v i t e e n s u i t e t e p r é s i d e n t e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d é s i r e n t à s i g n e r l e p r o c è s - v e r b a l ,
T o u s l e s p o u v o i r s s o n t c o n f i é s à M . D o n o v a n S h e p p a r d a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 0 h 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
D o n o v a n S h e p p a r d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/10/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : A D N E O M B E N E U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E C H A R L E R O I 1 1 2 - 1 1 6 ° G O ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
C e j o u r , l e h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e ;
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t i n f o r m e q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
I . R a t i f i c a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é A V I L O C A P I T A L , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C O N T I C E L L O J e a n - C h r i s t o p h e , d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e s q u e 3 a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t s i x c e n t q u i n z e ( 6 1 5 ) a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u v o t e .
R E S O L U T I O N S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d n o t e d u s o u h a i t d e l a s o c i é t é A V I L O C A P I T A L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e , r u e d e l ' E q u a t e u r , 4 8 , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o h p e C o n t i c e l l o , d e n e p l u s e x e r c e r s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u p r e m i e r f é v r i e r 2 0 1 3 . L e C o n s e i l r e m e r c i e M o n s i e u r J a c q u e t p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e t i r e r à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A V I L O C A P I T A L , a v e c e f f e t a u 1 f é v r i e r , l e s p o u v o i r s d e m a n d a t e t g e s t i o n q u i l u i a v a i e n t é t é c o n f é r é s p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e l s q u e p u b l i é s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o * 1 2 0 5 2 8 6 7 * .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e a v e c s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t ( 6 1 . 5 0 0 ) v o i x p o u r ( 1 0 0 % ) , z é r o v o i x c o n t r e ( 0 % ) e t z é r o ( 0 ) a b s t e n t i o n s ( 0 ) .
A u c u n p o i n t p a r t i c u l i e r n e r e s t a n t à d é b a t t r e p a r A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t a u c u n e q u e s t i o n n ' é t a n t r e s t é e s a n s r é p o n s e , l e S e c r é t a i r e f a i t d o n n e r l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i e s t a p p r o u v é p a r l ' A s s e m b l é e . I l i n v i t e e n s u i t e l e P r é s i d e n t e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d é s i r e n t à s i g n e r l e p r o c è s - v e r b a l .
T o u s l e s p o u v o i r s s o n t c o n f i é s à M . E n r i q u e G A L L E G O C A P D E V I L A a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h 0 0 .
L e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u a i n s i q u e p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n
e x p r i m e n t l e d é s i r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 4 9 2 . 5 1 8 D é n o m i n a t i o n
b R U X E L L E S
0 2 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j l i ë t R é l g i s ë f S t a a t s l i l d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : A D N E O M B E N E U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E C H A R L E R O I 1 1 2 - 1 1 6 ° G O ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
C e j o u r , l e h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e ;
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t i n f o r m e q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
I . R a t i f i c a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é A V I L O C A P I T A L , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C O N T I C E L L O J e a n - C h r i s t o p h e , d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e s q u e 3 a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t s i x c e n t q u i n z e ( 6 1 5 ) a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u v o t e .
R E S O L U T I O N S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d n o t e d u s o u h a i t d e l a s o c i é t é A V I L O C A P I T A L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e , r u e d e l ' E q u a t e u r , 4 8 , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o h p e C o n t i c e l l o , d e n e p l u s e x e r c e r s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u p r e m i e r f é v r i e r 2 0 1 3 . L e C o n s e i l r e m e r c i e M o n s i e u r J a c q u e t p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e t i r e r à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A V I L O C A P I T A L , a v e c e f f e t a u 1 f é v r i e r , l e s p o u v o i r s d e m a n d a t e t g e s t i o n q u i l u i a v a i e n t é t é c o n f é r é s p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e l s q u e p u b l i é s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o * 1 2 0 5 2 8 6 7 * .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e a v e c s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t ( 6 1 . 5 0 0 ) v o i x p o u r ( 1 0 0 % ) , z é r o v o i x c o n t r e ( 0 % ) e t z é r o ( 0 ) a b s t e n t i o n s ( 0 ) .
A u c u n p o i n t p a r t i c u l i e r n e r e s t a n t à d é b a t t r e p a r A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t a u c u n e q u e s t i o n n ' é t a n t r e s t é e s a n s r é p o n s e , l e S e c r é t a i r e f a i t d o n n e r l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i e s t a p p r o u v é p a r l ' A s s e m b l é e . I l i n v i t e e n s u i t e l e P r é s i d e n t e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d é s i r e n t à s i g n e r l e p r o c è s - v e r b a l .
T o u s l e s p o u v o i r s s o n t c o n f i é s à M . E n r i q u e G A L L E G O C A P D E V I L A a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h 0 0 .
L e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u a i n s i q u e p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n
e x p r i m e n t l e d é s i r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 4 9 2 . 5 1 8 D é n o m i n a t i o n
b R U X E L L E S
0 2 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j l i ë t R é l g i s ë f S t a a t s l i l d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/12/2012
ÿþi ï ï ï l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R O 1 1 . 1
Â
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 , I 1 1 1 1 , 1 J 1 7 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E R U X E L U E S
~
D E C 2 0 2
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 4 9 2 . 5 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D N E O M B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r u e V i l a i n X I I I I 5 3 - 5 5 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
E x t r a i t d u p r o c è s t e n u l e v i n g t - h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e à 9 0 h . 0 0
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é p a r .
- l a s p r l J 2 C a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d e l ' E q u a t e u r 4 8 , r e p r e s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n C h r i s t o p h e C O N T I C E L L O ;
- l a s p r l Y A N O V I T C H P A R T N E R S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i 2 7 A , r e p r e s e n t é e p a r M o n s i e u r Y a n n L o u i s e ;
- l a s p r l A L T U R E a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e 3 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n G U E N E R A T - T U F A L ;
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e v o t e e t a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e n o m m e l e s i è g e s u i v a n t :
" C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , n u m é r o 1 1 2 - 1 1 6 , 1 0 6 0 S a i n t G i l l e s "
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e a v e c s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t ( 6 1 5 ) v o i x p o u r ( 1 0 0 % ) , z é r o v o i x c o n t r e ( 0 % ) e t z é r o ( 0 ) a b s t e n t i o n s ( 0 ) .
A u c u n p o i n t p a r t i c u l i e r n e r e s t a n t à d é b a t t r e p a r A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t a u c u n e q u e s t i o n n ' é t a n t r e s t é e s a n s r é p o n s e , l e S e c r é t a i r e f a i t d o n n e r l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i e s t a p p r o u v é p a r l ' A s s e m b l é e . I l i n v i t e e n s u i t e l e P r é s i d e n t e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d é s i r e n t à s i g n e r l e p r o c è s - v e r b a l .
T o u s l e s p o u v o i r s s o n t c o n f i é s à M . E n r i q u e G A L L E G O C A P D E V I L A a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h 1 5 .
T o u s l e s p o u v o i r s s o n t c o n f i é s à M . E n r i q u e G A L L E G O C A P D E V I L A a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n .
P o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
E N R 1 Q U E G A L L E G O C A P D E V I L A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/12/2012
ÿþM o p W O R D 1 1 J
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : A D N E O M B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e V i l a i n X I I I I 5 3 - 5 5 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t i o n s d é l é g u é s
E x t r a i t d u p r o c è s t e n u l e v i n g t s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e à 1 0 h . 0 0
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é p a r :
- l a s p r i J 2 C a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d e I ' E q u a t e u r 4 8 , r e p r e s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n C h r i s t o p h e C O N T I C E L L O ;
- l a s p r i Y A N O V I T C H P A R T N E R S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i 2 7 A , r e p r e s e n t é e p a r M o n s i e u r Y a n n L o u i s e ;
- l a s p r i A L T U R E a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e 3 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n G U E N E R A T T U F A L ;
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e v o t e e t a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n d e n o m m e r e t r é m u n é r e r l e m a n d a t d u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e n o m m e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s u i v a n t :
S P R L R e d W o l f , n ° d e T V A B E 0 8 4 7 . 6 1 0 . 4 4 7 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 5 R u e C h r i s t i a e n s , 1 1 6 0 A u d e r g h e m , d û m e n t r e p r é s e n t é e p a r M . J é r é m y J a c q u e t .
L a s é a n c e f u t l e v é e à 1 1 h 0 0
T o u s l e s p o u v o i r s s o n t c o n f i é s à M . E n r i q u e G A L L E G O C A P D E V I L A a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n .
P o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
E N R I Q U E G A L L E G O C A P D E V I L A
A I
i
A
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
+ 1 2 2 7 6 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 4 9 2 . 5 1 8 D é n o m i n a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/07/2012
ÿþ( H - N n w M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Q G J U ~ 1 1 .
2 0 1 2
~ e t i r e l i g à
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A
* z a i a s a o s "
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 4 9 2 . 5 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D N E O M B E N E L U X
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e V i l a i n X l l l l n ° 5 3 - 5 5 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t s p é c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 5 j u i n 2 0 1 2 à 9 h 0 0 :
" L e s A d m n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é d é s i g n e n t , p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , M a d e m o i s e l l e J u l i e T E R R A S S I E R , ' d o m i c i l i é e P a r v i s d e l a T r i n i t é n ° 8 , 1 0 5 0 I x e l l e s , c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , à q u i i l s c o n f è r e n t l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n s u i v a n t :
- S i g n a t u r e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e c o u r a n t e ( a t t e s t a t i o n s d e v a c a n c e s , a t t e s t a t i o n s d ' e m p l o i , C 4 , d o c u m e n t s d e l a m u t u e l l e d e s e m p l o y é s , d o c u m e n t s p o u r d e s c r è c h e s , f i c h e d e c o n t i n u a t i o n i n d i v i d u e l l e d e l ' a s s u r a n c e h o s p i t a l i s a t i o n e n c a s d e d é p a r t d e l a s o c i é t é . . . )
C e m a n d a t e s t o c t r o y é i m m é d i a t e m e n t .
T o u s l e s p o u v o i r s s o n t c o n f i é s à M a r i e - L i s e S W I N N E d e T a x C o n s u l t S . A . a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n , d e c e t t e d é c i s i o n . "
M a r i e - L i s e S W I N N E ( T a x C o n s u l t S . A . )
M a n d a t a i r e ,
p o u r
L e s A d m i n i s t r a t e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t _ , B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
11/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.04.2012, DPT 07.05.2012 12110-0324-019
01/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.03.2011, DPT 18.05.2011 11122-0009-019
26/01/2011
ÿþ M O 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B E l b e e e
4 M î t 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r v é I l l i j i l . 1 1 1 1 , 1 . 1 , 1 1 1 1 1 1 1 ! I
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 4 9 2 . 5 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D N E O M B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e V i l a i n X I V 5 3 - 5 5 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 j u i l l e t 2 0 1 0 à 1 1 h 0 0 :
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e l e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s s u i v a n t s :
- l a s p r l J 2 C a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d e l ' E q u a t e u r 4 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n -
C h r i s t o p h e C O N T I C E L L O ;
- l a s p r l Y A N O V I T C H P A R T N E R S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i 2 7 A ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y a n n L O U I S E ;
- l a s p r l A L T U R E a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e 3 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
C h r i s t i a n G U E N E R A T - T U F A L .
T o u s l e s p o u v o i r s s o n t c o n f i é s à M a r i e - L i s e S W I N N E d e T a x C o n s u l t S . A . a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n .
L a s é a n c e f u t l e v é e à 1 1 h 3 0 . "
P o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
M a r i e - L i s e S W I N N E ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/01/2011
ÿþ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A l n d 2 , 1
R é s e r v i I I I l U i 1 1 0 0 8 6 1 6 I I I I A I A A l l l
a u " "
M o n i t e t
b e l g e
1 1 1
U ~ e l
~ ~
` u 1 - 2 6 ( É i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 4 9 2 . 5 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D N E O M B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e V i l a i n X I V 5 3 - 5 5 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n - p r o c u r a t i o n s p é c i a l e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 j u i l l e t 2 0 1 0 à 1 0 h 0 0 :
" L e p r é s i d e n t c o m m u n i q u e à l ' A s s e m b l é e l ' o d r e d u j o u r :
D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e C O N T I C E L L O ;
- M o n s i e u r C h r i s t i a n G U E N E R A T - T U F A L ;
- M o n s i e u r Y a n n L O U I S E .
N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- l a S . P . R . L . J 2 C , a y a n t s o n s i i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c á e , r u e d e l ' E q u a t e u r 4 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e C O N T I C E L L O ;
- l a S . P . R . L . Y A N O V I T C H P A R T N E R S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , C h a u s é e d e C h a r l e r o i 2 7 A , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r Y a n n L O U I S E ;
- l a S . P . R . L . A L T U R E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e B l a n c h e 3 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n G U E N E R A T - T U F A L .
P r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r J e r e m y J A C Q U E T .
L a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s à e f f e t a u l i e r j u i l l e t 2 0 1 0 e t d é c h a r g e c e u x - c i d e l e u r s m a n d a t s à p a r t i r d e c e t t e m ê m e d a t e .
L a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s à e f f e t a u 1 ' ° l . j u i l l e t 2 0 1 0 e t l e u r s m a n d a t s à u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é d é s i g n e n t , p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , M o n s i e u r J e r e m y J A C Q U E T , d o m i c i l i é R u e d e s M i m o s a s 1 4 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s , c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , à q u i i l s c o n f è r e n t l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n s u i v a n t s :
a . S i g n e r l e s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x ;
b . S i g n e r l e s c o n t r a t s f o u r n i s s e u r s ;
c . S i g n e r l e s c o n t r a t s d ' e m b a u c h e .
C e m a n d a t e s t o c t r o y é à p a r t i r d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
T o u s l e s p o u v o i r s s o n t c o n f i é s à M a r i e - L i s e S W I N N E d e T a x C o n s u i t s . a . a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s .
M A R I E - L i s e S W I N N E
p o u r l e s e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 12.07.2010 10298-0298-019
02/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.04.2009, DPT 31.08.2009 09673-0223-017