16/01/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : a v e n u e J u l e s B o r d e t 1 4 0 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s ( E v e r e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e ( a r t i c l e 5 3 7 C I R ) - m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s - p o u v o i r s
S " e s t r é u n i e , d e v a n t M a î t r e B r u n o M I C H I A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A D N U T U M » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 4 0 B r u x e l l e s ( E v e r e ) , a v e n u e J u l e s B o r d e t , 1 4 0 , I m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 4 4 7 . 4 6 2 , 8 7 9 .
A p r è s a v o i r r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é , l e r a p p o r t d u g é r a n t e t l e r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , e n d a t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p a r M o n s i e u r M a r c W E E M A E S , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à W i j n e g e m , T u m h o u t s e b a a n , 6 2 1 .
C e r a p p o r t c o n c l u t e n l e s t e r m e s s u i v a n t s
« 8 . C O N C L U S I O N D U R É V I S E U R D ' E N T R E P R I S E
J e s o u s s i g n é , M a r c W E E M A E S , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 2 1 1 0 W i j n e g e m , T u r n h o u t s e b a a n , 6 2 , d é s i g n é p a r M o n s i e u r T a n g u y J A D O U L , a c t i o n n a i r e e t g é r a n t d e l a S P R L A d n u t u m , à 1 1 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J u l e s B o r d e t , 1 4 0 , a f i n d e p r o c é d e r à l ' é l a b o r a t i o n d u r a p p o r t c o n f o r m é m e n t a u x ° a r t i c l e s 3 1 2 e t 3 1 3 d e l a l o i s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , d é c l a r e c e q u i s u i t
' L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t d u d r o i t d e c r é a n c e s u r l e d i v i d e n d e r é p o n d a u x e x i g e n c e s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
' L a m é t h o d e d ' e s t i m a t i o n é c o n o m i q u e e s t j u s t i f i é e e t m è n e à u n e v a l e u r d ' e n t r é e d e d e u x c e n t e t s e p t m i l l e e u r o s ( 2 0 7 . 0 0 0 e u r o s ) s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x q u ' a u c u n e s u r é v a l u a t i o n n ' a e u l i e u .
" L e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s o n t m a r q u é l e u r a c c o r d e n c e q u i c o n c e r n e l ' é v a l u a t i o n d u d r o i t d e c r é a n c e s u r l e d i v i d e n d e ,
. 1 1 n ' y a p a s d ' é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s r e l a t i v e s à c e t a p p o r t , c e l u i - c i s e r a i n t é g r é a u x p a r t s e x i s t a n t e s ; c e c i e s t c o n s i d é r é c o m m e é q u i t a b l e e t l é g i t i m e e t , c e f a i s a n t l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s c o n c e r n é e s s o n t p r o t é g é s e t l e u r s o b l i g a t i o n s p l e i n e m e n t e n g a g é e s , t e n a n t c o m p t e d e s n o t e s f o r m u l é e s d a n s n o t r e r a p p o r t
' L ' a p p o r t e n n a t u r e a u x f i n s d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A d n u t u m e s t c o m p o s é d e c r é a n c e s à c h a r g e d e l a s o c i é t é p o u r u n t o t a l d e d e u x c e n t s e p t m i l l e e u r o s ( 2 0 7 , 0 0 0 e u r o s ) .
C e r a p p o r t a é t é é t a b l i s o u s l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s c u m u l a t i v e s s u i v a n t e s
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e a p r é a l a b l e m e n t d é c i d é d e l ' a u g m e n t a t i o n d u : c a p i t a l d o n t q u e s t i o n d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t , d o n n a n t l i e u à l ' o c t r o i d ' u n d i v i d e n d e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t , t r e n t e m i l l e e u r o s ( 2 3 0 . 0 0 0 e u r o s ) , s e l o n l a p r o c é d u r e v i s é e à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 .
b ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' i n s c r i r e l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e , d é d u c t i o n f a i t e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r : d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) v i s é à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 , d a n s l a c o l o n n e « c r é d i t » d ' u n c o m p t e d e t t e s 4 8 9 X « a v a n c e s r e ç u e s s u r c a p i t a l » d e c h a q u e a c t i o n n a i r e .
A u x t e r m e s d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e t s o u s l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s c u m u l a t i v e s d é c r i t e s c i - d e s s u s , n o u s e s t i m o n s q u e
a ) L a t r a n s a c t i o n a é t é e x a m i n é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p u b l i é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e , e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a p p o r t é s , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o m p e n s a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i q u e d e l a c o n f o r m i t é d e s r è g l e s f i s c a l e s c o n c e r n a n t l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e l ( ) % .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I j M I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 4 6 2 . 8 7 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A D N U T U M "
B R U X E 1 L E s û 7 J A N 2 - J - 1 4
G r e f f e
e ' s M i v é ` a u f , M o n i t e u r
` b e l g e
V o l e t B - S u i t e
b ) S o u s r é s e r v e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e n e s o i t p a s a n n u l é e , a s s e m b l é e q u i a d é c i d é d e l ' o c t r o i d e d i v i d e n d e s e t q u i e s t à l ' o r i g i n e d e f a r é c l a m a t i o n s u r b a s e d u n o n - r e s p e c t d e s r è g l e s d e f o r m e e n m a t i è r e d e c o n v o c a t i o n d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
. L a d e s c r i p t i o n d e t ' a p p o r t e n n a t u r e c o r r e s p o n d a u x e x i g e n c e s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t c l a r t é ;
' L e s m é t h o d e s r e t e n u e s p a r l e s p a r t i e s p o u r l ' e s t i m a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e s o n t j u s t i f i é e s é c o n o m i q u e m e n t e t l e s é v a l u a t i o n s q u i e n d é c o u l e n t c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e , o u e n c a s d ' a b s e n c e d e v a l e u r n o m i n a l e , à l a v a l e u r f r a c t i o n n é e e t , l e c a s é c h é a n t , à l ' a g i o d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e m a n i è r e à c e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n e s o i t p a s s u r é v a l u é .
C e r a p p o r t e s t e x c l u s i v e m e n t d e s t i n é à l a p r é s e n t e m i s s i o n e t n e p e u t e n a u c u n c a s s e r v i r à d ' a u t r e s f i n s . W i j n e g e m , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e ,
M a r c W e e m a e s .
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . »
L a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ;
1 ) d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l t r e i z e ( M B 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R e t s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s u s v a n t é e , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e d e u x c e n t e t s e p t m i l l e e u r o s ( 2 0 7 . 0 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 e u r o s ) à d e u x c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 2 2 6 . 0 0 0 e u r o s ) , p a r a p p o r t e n n a t u r e ; s a n s é m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
C e t t e c r é a n c e p r o v i e n t d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s s o u m i s à u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 d i s t r i b u é s s u r b a s e d e s r é s e r v e s t a x é e s d i s p o n i b l e s e n c e c o m p r i s l e b é n é f i c e r e p o r t é , f i g u r a n t a u p a s s i f d e s c o m p t e s a n n u e l s a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
2 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t
q u e s t i o n c i - d e s s u s ;
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 2 2 6 . 0 0 0 e u r o s ) .
1 1 e s t d i v i s é e n c e n t t r e n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s ( 1 3 5 p a r t s s o c i a l e s ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
° r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t t r e n t e - c i n q u i è m e ( 1 / 1 3 5 è m e ) d u c a p i t a l . » .
3 ) d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l a . r é a l i s a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é : B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k ,
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s d e u x r a p p o r t s .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/12/2014
ÿþ* 1 4 2 1 7 9
1 1
\ , . f r e t e l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' " _ ; ~ - ' ` ~ s . ; ~ ~ ' x º%: : i _
D é p o s é / R e ç u l e
z s N O V . 2 0 1 4 a u g r e f f e d u t r i b l l e d e c o m m e r c e
r r a n c o p h o n e d e - B r u x e l l e s - - - - - - -
M o o W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 4 6 2 8 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A d n u t u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 4 0 à 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b ) e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 :
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T a n g u y J a d o u l , d o m i c i l i é à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e s S i t e l l e s 8 7 , d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , à d a t e r d e c e j o u r . I I e s t r e m e r c i é p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n m a n d a t . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e r e l a t i v e m e n t a u x c o m p t e s e t à l a g e s t i o n p o u r l ' e x e r c i c e é c o u l é é t p r o m e t d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s s u r b a s e d e s o n r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e à c e j o u r , p a r f a i t e m e n t a p p r o u v é .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e e n q u a l i t é d e g é r a n t u n i q u e à d a t e r d e c e j o u r l a S p r i J . M . R . C a r d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 3 0 H a r e n , c h a u s s é e d e H a e c h t , 1 3 9 3 , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r s o u s l e n ° 0 4 6 6 0 8 3 1 1 9 , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r J o a q u i n M a r t i n R u i z , n é l e 1 8 a v r i l 1 9 6 8 à E t t e r b e e k d a n s s a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , l e s q u e l s a c c e p t e n t c e s m a n d a t s s o c i a u x ,
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
E v e r e , l e 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 4
L a S P R L J . M . R , C a r
G é r a n t e
R e p r é s e n t é e p a r J o a q u i n M a r t i n R u i z
G é r a n t
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/10/2013
ÿþ' m ~ \ ~ / ~ M O D W O R D 1 1 . 1
~ \ f 7 7 .
~ f - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i z s R 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1
I I I i
" 1 3 1 9 9 2 7 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 4 6 2 . 5 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A d n u t u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 4 0 à 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t f s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n - n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 . M a d a m e M i c h è l e S i m a r p r é s e n t e s a d é m i s s i o n d e l a f o n c t i o n d e g é r a n t e . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M i c h è l e S i m a r d e s o n p o s t e d e g é r a n t e ;
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à l a g é r a n t e p o u r l e m a n d a t e x e r c é d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 à c e j o u r ; c e t t e d é c h a r g e s e r a c o n f o r m é e p a r u n v o t e s p é c i a l l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 q u i a u r a l i e u e n m a i 2 0 1 4 ;
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r M a d a m e M i c h è l e S I M A R , p a r M o n s i e u r T a n g u y J a d o u l , d o m i c i l i é A v e n u e d e s S i t e l l e s , 8 7 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à c o m p t é d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ;
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r T a n g u y J a d o u l s e r a à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s ;
4 . N é a n t .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r M o n s i e u r T a n g u y J a d o u l , d o m i c i l é A v e n u e d e s S i t e l l e s 8 7 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t «
B r u x e l l e s , l e 0 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
T a n g u y J A D O U L G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/01/2013
ÿþ i d O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a R e e t e e 2 6 t h . C , 2 0 1 2
G r e f f e
1 I 1 I 1 1 ( 1 I I I I I f f l l h 1 f I I f f f f h i I I ( 1 1 I J J I I f f I J J g f J 0 9
R é s e M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 4 6 2 . 8 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A d n u t u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t , 1 4 0 à 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 . A l a s u i t e d e p r o b l è m e s p e r s o n n e l s , M o n s i e u r J a d o u l p r é s e n t e s a d é m i s s i o n _ L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T a n g u y J a d o u l d e s o n p o s t e d e g é r a n t ;
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r l e m a n d a t e x e r c é d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 à c e j o u r ; c e t t e d é c h a r g e s e r a c o n f o r m é e p a r u n v o t e s p é c i a l l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 q u i a u r a l i e u e n m a i 2 0 1 3 ,
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r M o n s i e u r J a d o u l p a r M a d a m e M i c h è l e S i m a r , d o m i c i l i é e A v e n u e d e s T r a q u e t s , 1 4 9 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à c o m p t é d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e g é r a n t d e M a d a m e M i c h è l e S i m a r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t à p a r t i r d e c e j o u r ,
4 . N é a n t .
M i c h è l e S i m a r G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e