21/02/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a o a i e i s *
0 8 F F B f f 2 O 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 , 3 6 0 . 8 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D S G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e S o e t k i n n u m é r o 5 9 b t e 1 à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t t s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - R E F O N T E D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A D S . G R O U P » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , D r è v e S o e t k i n , 5 9 b t e 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e , d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 7 , 3 6 0 . 8 1 8 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e , C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e ! a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é , P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e n e u f j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 3 2 f o l i o 6 3 c a s e 1 3 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r ' l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s ' v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t é t é a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s c o n v e r t i e s e n a c t i o n s
n o m i n a t i v e s e t i n s c r i t e s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i -
d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s .
E X T R A I T S D E S S T A T U T S
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e ,
E l l e e s t d é n o m m é e « A D S G r o u p » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , D r è v e S o e t k i n , 5 9 b t e 1 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n - ' g e r , t a n t p o u r e l l e m ê m e q u e p o u r c o m p t e d ' a u t r u i l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a g a r d e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n e t d e f a ç o n t o u t à f a i t g é n é r a l e l e ' , c o m m e r c e d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s ,
E l l e p e u t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t m ê m e p a r t i e l l e m e n t o u d e n a t u r e à e n ' f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c o l l a b o r a t i o n , ; d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s a v e c d e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e .
E l l e p e u t p a r t i c i p e r , e n o u t r e , d e t o u t e m a n i è r e , à t o u t e s e x p l o i t a t i o n s o u e n t r e p r i s e s s e r a p p o r t a n t ; d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à [ a s o m m e d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 2 5 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s ( 7 5 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 7 5 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a i e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e [ é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u l d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d ë d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s , a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e [ e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e [ e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t c u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
T r a d u c t i o n d e s s t a t u t s
L a s o c i é t é a y a n t u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e n F l a n d r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a d u i r e l e s s t a t u t s e n
n é e r l a n d a i s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s , .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R O K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
s ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e . j
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/07/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M M 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
' 1 1 1 1 6 1 3 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 3 6 0 8 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D S G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e S o e t k i n 5 9 B o î t e 1 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s S u p p r e s s i o n d ' u n é t a b l i s s e m e n t s e c o n d a i r e
E x t r a i t s d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 i u i n 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . P a t r i c k W a t t e a u , d o m i c i l i é d r è v e S o e t k i n 5 9 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t . S o n m a n d a t p r e n d c o u r s l e 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 e t e x p i r e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 8 / 0 6 / 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e t o u s l e s a c t e s p o s é s e t o p é r a t i o n s e x é c u t é e s p a r M . P a t r i c k W a t t e a u e n t r e l e 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 e t l e 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e R S M i n t e r A u d i t s c r i , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 5 1 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e l é g a l e m e n t p a r O l i v i e r S a t i n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p r e n d c o u r s l e 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 e t e x p i r e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 . L e s é m o l u m e n t s s ' é l è v e n t à 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p a r e x e r c i c e , h o r s i n d e x a t i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 , a y a n t r a t i f i é l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . P a t r i c k W a t t e a u , d o m i c i l i é d r è v e S o e t k i n 5 9 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e é g a l e m e n t s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l a p é r i o d e d u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 a u 2 9 / 0 6 / 2 0 1 6 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a t i f i e t o u s f e s a c t e s p o s é s e t o p é r a t i o n s e x é c u t é e s p a r
M . P a t r i c k W a t t e a u e n t r e l e 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 e t l e 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é .
S u p p r e s s i o n d ' u n é t a b l i s s e m e n t s e c o n d a i r e
L e 3 0 / 1 1 / 2 0 0 9 , l ' é t a b l i s s e m e n t s e c o n d a i r e d ' e x p l o i t a t i o n s i t u é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n ) , r u e D i e u d o n n é L e f è v r e 2 , a é t é s u p p r i m é .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
P a t r i c k W a t t e a u ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e