27/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I l i H i l U f l i l l i I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 4 5 1 1 9 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 3 1 8 3 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O U R N I B U R O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T É L I M I T E E
S i è g e : A 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E , V A L D E S S E I G N E U R S 9 2
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k e n d a t e d u d o u z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e : 1 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n A D V I S I N G S T R A T E G I E S E N V I R O N M E N T A L C O N S U L T A N C Y I N T E R N A T I O N A L e n a b r é g é A . S . E . C . I N T E R N A T I O N A L e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e . 2 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 F o r e s t , a v e n u e B r u g m a n n 7 7 e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e . 3 / L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e N o t a i r e p r é n o m m é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t s u r l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , p r é v u p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l e t d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : - t o u t t r a v a i l d e t r a d u c t i o n , - t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à l a g e s t i o n , c o n s u l t a n c e , s t r a t é g i e d ' i n v e s t i s s e m e n t d a n s l e d é v e l o p p e m e n t e n v i r o n n e m e n t a l d a n s l e d o m a i n e d e l a g e s t i o n d e l ' e a u , d a n s l e t r a i t e m e n t d e s e a u x u s é e s , l ' é p u r a t i o n d e s e a u x r é s i d u a i r e s e t l a p o t a b i l i s a t i o n d e s e a u x , d r a i n a g e u r b a i n , r e c y c l a g e d e s d é c h e t s i n d u s t r i e l s e t u r b a i n t a n t a u n i v e a u n a t i o n a l q u e i n t e r n a t i o n a l . A i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t s , d e v e n t e s , d e c o u r t a g e s d ' i n t e r m é d i a i r e s , d a n s l e s s e c t e u r s , c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s , i m m o b i l i e r s , e t f i n a n c i e r s t a n t a u n i v e a u n a t i o n a l q u e i n t e r n a t i o n a l . L a s o c i é t é e é g a l e m e n t p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , p o u r o u a v e c a u t r u i , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s : - T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t n o t a m m e n t a s s u r e r l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e n r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , a s s u r e r o u c o o r d o n n e r l a r é a l i s a t i o n d e s p r o j e t s i m m o b i l i e r s , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t i m m e u b l e , d r o i t , o b l i g a t i o n e t t i t r e i m m o b i l i e r , é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r , l e s d é c o r e r , l e s p r e n d r e o u l e s d o n n e r e n l o c a t i o n , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e r e n d r e d e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l a v o i r i e n é c e s s a i r e , c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d e l e a s i n g , e t c . . . - l a p r i s e d e f a ç o n p e r m a n e n t e o u t e m p o r a i r e s a n s e n e x c l u r e l e c a r a c t è r e s p é c u l a t i f d e t o u t e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s s o r t e s d e s o c i é t é s , i n v e s t i r à c o u r t e t m o y e n t e r m e , f a i r e d e s o p é r a t i o n s d e b o u r s e ; d e s i n v e s t i s s e m e n t s d a n s d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , a c h a t s e t v e n t e s s u r l e m a r c h é d e s o p t i o n s , s a u f l e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s . - l ' a c q u i s i t i o n p a r s o u s c r i p t i o n o u a c h a t d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e e t d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d e s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r a i n s i q u e l a g e s t i o n d e c e s v a l e u r s ; - l a c o n t r i b u t i o n à l a c o n s t i t u t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s o c i é t é s p a r v o i e d ' a p p o r t s d e p a r t i c i p a t i o n o u d ' i n v e s t i s s e m e n t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s o u e n a c c e p t a n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r ; - a g i r e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e à l ' o c c a s i o n d e n é g o c i a t i o n s t e n u e s e n v u e d e r e p r i s e d e s o c i é t é s o u d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n ; - a c c e p t e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r r é m u n é r é o u n o n d a n s t o u t e s o c i é t é c i v i l e o u n o n . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t a u m a n a g e m e n t e t à l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n e t l a g e s t i o n d ' é v è n e m e n t s , l a p r o m o t i o n d ' é v è n e m e n t s o u m a n i f e s t a t i o n s q u e l c o n q u e s , l e m a r k e t i n g e t l a p u b l i c i t é . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t s e l i v r e r à t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e s u r t o u t o u p a r t i e d e s m a t i è r e s d é c r i t e s c i - a v a n t . E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o y e n s , p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a c q u i s i t i o n , d e c e s s i o n , d ' a p p o r t e t d e f u s i o n o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e t d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t . L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n . 4 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é r a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s . S i t u a t i o n d e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s d ' u n a s s o c i é d é c é d é . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s e t a u d é c è s d e l ' u n d ' e u x , l e s h é r i t i e r s e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
' l é g a t a i r e s d e l ' a s s o c i é d é c é d é s e r o n t t e n u s , d a n s l e p l u s b r e f d é l a i , d e f a i r e c o n n a î t r e à l a g é r a n c e l e u r s n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e , d e j u s t i f i e r d e l e u r s q u a l i t é s h é r é d i t a i r e s e n p r o d u i s a n t d e s a c t e s r é g u l i e r s é t a b l i s s a n t c e s q u a l i t é s à t i t r e u n i v e r s e l o u p a r t i c u l i e r , e t d e d é s i g n e r é v e n t u e l l e m e n t c e l u i d ' e n t r e e u x q u i r e m p l i r a l e s f o n c t i o n s d e m a n d a t a i r e c o m m u n . J u s q u ' à c e q u ' i l s a i e n t p r o d u i t c e t t e j u s t i f i c a t i o n , l e s a y a n t s c a u s e d u d é f u n t n e p o u r r o n t e x e r c e r a u c u n d e s d r o i t s a p p a r t e n a n t à c e d e r n i e r v i s - à - v i s d e s a s s o c i é s s u r v i v a n t s d e l a s o c i é t é ; c e l l e - c i s u s p e n d r a n o t a m m e n t l e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s r e v e n a n t a u x p a r t s d u d é f u n t e t d e s i n t é r ê t s d e s c r é a n c e s d e c e d e r n i e r s u r l a s o c i é t é . L e s h é r i t i e r s e t r e p r é s e n t a n t s d e l ' a s s o c i é d é c é d é n e p o u r r o n t s o u s a u c u n p r é t e x t e s ' i m m i s c e r d a n s l e s a c t e s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n s o c i a l e . i l s d e v r o n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x c o m p t e s a n n u e l s e t a u x d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n c a s d e d é c è s d ' u n a s s o c i é , l e s a u t r e s a s s o c i é s p o u r r o n t r a c h e t e r l e s p a r t s d u d é f u n t à l a v a l e u r c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a u m o m e n t d u d é c è s . 5 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é : - d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e B O U R G , d o m i c i l i é à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , V a l d e s S e i g n e u r s 9 2 , d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t . - d e n o m m e r c o m m e g é r a n t s d e l a s o c i é t é : 1 . M o n s i e u r V I L L E R S M i c h e l G a s t o n , G e o r g e s , n é à F o r e s t l e 2 2 m a r s 1 9 5 7 , d i v o r c é , N ° c a r t e 5 9 1 - 2 1 3 1 9 3 9 - 7 8 d o m i c i l i é 7 7 , a v e n u e B r u g m a n n 1 1 9 0 B r u x e l l e s . 2 . M o n s i e u r S C H A M P E r i c , d o m i c i l i é à O v e r i j s e , P a r k l a a n 2 0 4 , N N 4 6 0 6 1 9 4 4 9 8 6 . I I e x e r c e r a s o n m a n d a t g r a t u i t e m e n t . 6 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c t é l a c e s s i o n d e s p a r t s p a r l e s a s s o c i é a c t u e l à . - l a S A P H E N I X , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l V I L L E R S p o u r 6 2 3 p a r t s s o c i a l e s . - M o n s i e u r E r i c S C H A M P p r é c i t é p o u r 6 2 4 p a r t s s o c i a l e s . - M o n s i e u r M i c h e l V I L L E R S p r é c i t é p o u r 3 p a r t s s o c i a l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D a m i e n C O L L O N , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
- p r o c u r a t i o n ;
- r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t ;
- s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
R é s e r v é
" M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e