30/10/2014
ÿþ' 7 1 1
m o u W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 K I I I 0 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é / R e ç u t e -
2 1 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i e e d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x d i l o s
; "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 1 0 9 . 3 1 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A E D I F I C A I N V E S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 4 c e q u i s u i t :
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a S C s . f . d . S C R L E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M . J e a n - F r a n ç o i s F l u b i n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e a g r é e , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s D e K l e e t l a a n 2 à 1 8 3 1 D i e g e m , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n K o t a r a k o s S t e f a a n G i e l e n s
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/10/2014
ÿþO r r t I . * A l "
w e t . D . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g a l l e v a n d e - a k t e
u e p o s e K e ç u l e
é
m e r c e
F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I h l 4
* 1 4 1 9 8 8
2 1 O C T , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
V o o r - b e h o u e n a a r r h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e i l P c i t i l e r e e i e f i l k " M t h i l e e f f l r f f i g i b l k i m : : r e c e l a . : t r i k k e t i l e i l l t t i e t e c e i c i t l i m g r c f l e r e t i m i f f l i e r i c r e l e
A f f l j i m e p e r . e 6 6 « : § 0 M f f l i s i r e e t l e f f l e f f o e p g e - g e a e r p & e r s e ) e 9
O n d e r n e M i n g s n r : 0 8 7 9 . 1 0 9 . 3 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A E D I F I C A I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e ( v r i j e v e r t a l i n g ) :
- H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , B V o . w . v . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n , e r k e n d b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o t e n g e v e s t i g d t e D e K i e e t i a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g t e h e r n i e u w e n . Z i j n m a n d a a t v e r s t r i j k t n a d e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J e a n K o t a r a k o s S t e f a a n G i e l e n s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
- . . . . . . .
16/12/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
U w O e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é r _ ' r , I h , i - ~ y ~
a u ~ . 4 D E C 2 4 1 3
M o n i t e u r
b e l g e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 1 0 9 . 3 1 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A E D I F I C A I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N C A T É G O R I E S D ' A C T I O N S - - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - -
R É D U C T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A E D I F I C A I N V E S T » , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
; ; L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 , r é d i g é c o n f o r m é m e n t ; à l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s s u r l a p r o p o s i t i o n d e s u p p r i m e r l e s c a t é g o r i e s d e s a c t i o n s , à s a v o i r l e s ( 1 2 3 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e e t l e s ( 2 ) a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e . U n e c o p i e d e c e r a p p o r t d e m e u r e r a ; a n n e x é a u p r é s e n t a c t e .
C e r a p p o r t n e s o u l è v e a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e q u i d é c l a r e n t a d h é r e r s a n s r é s e r v e s a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s d e s o r t e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s q u a l i f i e n t d o r é n a v a n t c o m m e d e s a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 , 1 2 , 3 5 e t 3 8 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 , 1 2 , 3 5 e t 3 8 d e s s t a t u t s a f i n d ' y s u p p r i m e r l e s r é f é r e n c e s a u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , n o t a m m e n t c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 - - C a p i t a l : P o u r s u p p r i m e r ( i ) l e s m o t s « d o n t c e n t v i n g t - t r o i s ( 1 2 3 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s e t d e u x ( 2 ) a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e » d a n s l e p r e m i e r p a r a g r a p h e e t ( i i ) l a d e u x i è m e p h r a s e d u d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e s o r t e q u e c e t a r t i c l e s o i t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ( 1 2 5 . 0 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t v i n g t - c i n q u i è m e ( 1 / 9 2 5 ' m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) . »
A r t i c l e 1 2 A c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e : P o u r s u p p r i m e r l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e , d e s o r t e q u e c e t a r t i c l e s o i t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e .
L e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e c o n f è r e n t l e d r o i t à u n d i v i d e n d e p r é f é r e n t i e l , u n d r o i t p r i v i l é g i é a u r e m b o u r s e m e n t d e l ' a p p o r t e n c a p i t a l a i n s i q u ' u n d r o i t d a n s l a d i s t r i b u t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a e x i g e r l e r a c h a t d e s e s p r o p r e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e , d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l »
; ; A r t i c l e 3 5 D i s t r i b u t i o n : P o u r s u p p r i m e r l e s d e u x d e r n i e r s p a r a g r a p h e s d e c e t a r t i c l e , d e s o r t e q u e c e t a r t i c l e s o i t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e b é n é f i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t à l a l o i , S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r - c e n t p o u r l a ; ; f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e ,
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i . »
A r t i c l e 3 8 L i q u i d a t i o n : P o u r s u p p r i m e r l e s d e u x d e r n i e r s p a r a g r a p h e s d e c e t a r t i c l e , d e s o r t e q u e c e t a r t i c l e , s o i t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
« E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t
e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r ( s ) d é s i g n é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n ,
p a r l e ç o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r ( s ) . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q
e u r o s e t d i x c e n t s ( ¬ 2 0 7 . 9 5 5 , 1 0 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e s u r o s ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t t r e n t e -
d e u x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s d i x c e n t s ( ¬ 3 3 2 . 9 5 5 , 1 0 ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , p a r v o i e d e
s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
C e t a p p o r t e n n u m é r a i r e n e s e r a p a s r é m u n é r é p a r d e n o u v e l l e s a c t i o n s m a i s p a r u n e a u g m e n t a t i o n
p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n
( " " )
S i x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e d e u x c e n t s e p t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s e t d i x c e n t s ( ¬ 2 0 7 . 9 5 5 , 1 0 ) e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t e t q u e l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s d i x c e n t s ( ¬ 3 3 2 . 9 5 5 , 1 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t v i n g t - c i n q u i è m e ( 1 / 1 2 5 1 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s d i x c e n t s ( ¬ 5 7 . 9 5 5 , 1 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s d i x c e n t s ( ¬ 3 3 2 . 9 5 5 , 1 0 ) à d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s r e p o r t é e s t e l l e s q u e c e l l e s - c i f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 ( a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 8 o c t o b r e 2 0 1 3 ) .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , m a i s p a r u n e r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s c e n t v i n g t c i n q ( 1 2 5 ) a c t i o n s .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e a d o p t é e s c i - d e s s u s l e s q u a t r i è m e a u x s e p t i è m e r é s o l u t i o n s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 C a p i t a l : P o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a ! s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e ( 2 7 5 . 0 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t v i n g t - c i n q u i è m e ( 1 / 1 2 5 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
A r t i c l e 6 C a p i t a l : P o u r i n s é r e r u n d e r n i e r p a r a g r a p h e d o n t l e t e x t e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a ! a é t é a u g m e n t é p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s d i x c e n t s ( ¬ 2 0 7 . 9 5 5 , 1 0 ) s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e t a e n s u i t e é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s d i x c e n t s ( ¬ 5 7 . 9 5 5 , 1 0 ) p a r a p u r e m e n t d e p e r t e s r e p o r t é e s p o u r â t r e r a m e n é à d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s . »
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r S t e f a a n G I E L E N S e t à M o n s i e u r J e a n K O T A R A K O S , t o u s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 l i s t e d e p r é s e n c e
- 1 r a p p o r t s p é c i a l d u C A
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B è T g i s c l i S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
30/10/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 1 0 9 . 3 1 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A E D I F I C A I N V E S T
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l u m p
B R U X E L L E S
Q 1 . 9 . e K j 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r l l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 8 o c t o b r e 2 0 1 3 c e q u i s u i t :
" R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n K o t a r a k o s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . J e a n K o t a r a k o s , j u s q u ' à l ' i s s u e d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à M . J e a n K o t a r a k o s e t à M m e S a r a h E v e r a e r t , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t d e s u b d é l é g a t i o n , e n v u e d ' e f f e c t u e r l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d e f a i r e l e n é c e s s a i r e e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n K o t a r a k o s
A d m i n i s t r a t e u r e t m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
30/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 08.10.2013, DPT 24.10.2013 13639-0426-030
21/10/2013
ÿþ M a r i W o r d 1 1 . 1
! 1 _ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
á
1 ~
1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 5 9 1 2 5 *
B R U S S E L
2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 1 0 9 . 3 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A E D I F I C A 1 N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t g e e n v o l g t ( v r i j e v e r t a l i n g ) : " H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r J e a n K o t a r a k o s a l s b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r J e a n K o t a r a k o s t e h e m i e u w e n t o t a a n h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 9 , .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r J e a n K o t a r a k o s e n a a n
M e v r o u w S a r a h E v e r a e r t , e l k v a n h e n m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , n i e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l e n t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d i t u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , "
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J e a n K o t a r a k o s ,
B e s t u u r d e r e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 09.10.2012, DPT 16.10.2012 12611-0513-030
20/01/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f i l l i i 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1
R é s
M o n b e
» N 2 0 1 2
M e r l i l U S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 1 0 9 . 3 1 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A E D I F I C A I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b l e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e - R é d u c t i o n d e c a p i t a l m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 : , i l r é s u l t e ; q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A E D I F I C A : I N V E S T » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e e t u n m i l l e d i x - s e p t e u r o s s o i x a n t e - t r o i s c e n t ( ¬ 5 1 . 0 1 7 , 6 3 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e " ' d i x - s e p t e u r o s s o i x a n t e - t r o i s c e n t s ( ¬ 1 7 6 . 0 1 7 , 6 3 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
E n r é m u n e r a t i o n d e c e t a p p o r t e n n u m é r a i r e a u c u n e n o u v e l l e a c t i o n n ' e s t é m i s e m a i s l e p a i r c o m p t a b l e d e s ' i a c t i o n s e x i s t a n t e s e s t a u g m e n t é p r o p o r t i o n n e l l e m e n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e e t u n m i l l e d i x - s e p t e u r o s i ; s o i x a n t e - t r o i s c e n t ( ¬ 5 1 . 0 1 7 , 6 3 ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e d i x - s e p t e u r o s s o i x a n t e - t r o i s c e n t s : '
( ¬ 1 7 6 . 0 1 7 , 6 3 ) à c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s r e p o r t é e s t e l l e s q u e "
c e l l e s - c i f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e : '
i . c i n q u a n t e e t u n m i l l e d i x - s e p t e u r o s s o i x a n t e - t r o i s c e n t ( ¬ 5 1 . 0 1 7 , 6 3 ) e u r o s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , m a i s p a r u n e r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e
d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s c e n t v i n g t c i n q ( 1 2 5 ) a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f e r a e n t i è r e m e n t s u r i e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
C i n g u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e a d o p t é e s
S i x i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r S t e f a a n G I E L E N S e t à M o n s i e u r J e a n K O T A R A K O S , t o u s '
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e . ;
d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
1
"
"
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t i 3
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/10/2011
ÿþ r y / r c p à ' , . L 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
1 4 ® 1 0 - 2 0 1 1
J ~ 9 ~ # 1 . ~ ` r ~ _ ~
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 6 1 9 6 3 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 1 0 9 . 3 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A E D I F I C A I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u c o m m i s s a i r e
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 1 q u e : " R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r S t e f a a n G i e l e n s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . S t e f a a n G i e l e n s j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a S C s . f . d . S C R L E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M . J e a n - F r a n ç o i s H u b i n , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s D e K l e e t l a a n 2 à 1 8 3 1 D i e g e m , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , p o u r e x p i r e r à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S t e f a a n G i e l e n s J e a n K o t a r a k o s
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I T i j l a g e n b i j h e t $ e T g i s c h S t a a t s b Y d d ÿÿ2 6 t 1 6 7 1 0 1 I - A n n e x e s d u 1 V Y n n i t e u r b ë l g é
20/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 12.10.2010, DPT 14.10.2010 10581-0087-028
23/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 13.10.2009, DPT 15.10.2009 09815-0397-028
18/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 14.10.2008, DPT 13.11.2008 08813-0108-028
08/11/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 09.10.2007, DPT 02.11.2007 07792-0023-025
09/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 04.10.2006, DPT 31.10.2006 06852-0196-032
22/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 13.10.2015, DPT 16.10.2015 15650-0207-030
03/11/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 11.10.2016, DPT 21.10.2016 16661-0185-032