19/02/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
t
N I
* 7 3 0 9 5 2
1 s I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
Ô ? F E B
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 7 2 5 . 8 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S A P C O N S T R U C T I O N & R E N O V A T I O N
( e n a b r é g é ) : A . C . R .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E S H E L L E N E S 5 5 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - C H A N G E M E N T R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T ( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d d . 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 )
1 . N o m i n a t i o n d e g é r a n t
L ' A s s e m b l é e E x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e G é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t p r e n a n t c o u r s l e 1 5 j a n v i e r 2 0 1 3 c o m m e G é r a n t d e l a s o c i é t é :
- S E L E C T I N V E S T S A ( R P M B R U X E L L E S 0 4 4 2 . 9 4 6 . 8 3 7 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d e s H é i l e n s 5 5 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e J e a n i n n e D E M E T S d e m e u r a n t P o l l e r i n g e s t r a a t 6 à 1 7 4 1 T E R N A T ( N N 3 8 1 1 1 3 - 2 7 4 . 1 7 ) , C e m a n d a t e s t r é m u n é r é ;
L a s o c i é t é B E L W E B S A , ( R P M B R U X E L L E S 0 4 7 1 . 3 9 9 . 9 0 7 ) d a n s s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a s o c i é t é A S A P C O N S T R U C T I O N & R E N O V A T I O N S S C R L , s e r a r e p r é s e n t é e p e r m a n e n t p a r P a s c a l A E L V O E T , R u e d e s H e l l è n e s 5 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s a u l i e u d e J e a n i n n e D E M E T S , P o l l e r i n g e s t r a a t 6 à 1 7 4 1 T e m a t e t c e c i à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3
C h a q u e g é r a n t a l e p o u v o i r i l l i m i t é d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l u i s e u l e t d e s i g n e r s e u l t o u t d o c u m e n t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é .
2 . D i v e r s
M a n d a t s p é c i a l e s t d o n n é à l a S o c i é t é A D M I N I S T E R I E , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A à 1 8 6 0 M E I S E , r e p r é s e n t é e p a r A d r i a a n D E L E E U W a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p u b l i e r c e s n o m i n a t i o n s a u x a n n e x e s a u m o n i t e u r b e l g e a i n s i q u e f a i r e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s 1 i n s c r i p t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r e t t o u t e s i n s t a n c e s o u o r g a n i s m e s p u b l i c s q u e l c o n q u e s e n e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
B E L W E B S A
r e p r é s e n t é e p a r
A E L V O E T P a s c a l
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/05/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
o 7 . j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i u p u W ~ u ~ u i ~ ~
s o v z e z
D é p o s é / R e g u . l e
U f f 1 A ! 2 0 1 5
a u g r u e - d u t r i b u n a l d e ' c ó m x n é r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 7 2 5 . 8 8 5 f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S A P C O N S T R U C T I O N & R E N O V A T I O N
( e n a b r é g é ) : A . C . R .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : ( 1 0 5 0 ) I x e l l e s , r u e d e s H e l l è n e s , 5 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; C H A N G E M E N T D E D É N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - G É R A N T S - P O U V O I R S
1 l r é s u l t e n o t a m m e n t c e q u i s u i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d r e s s é l e 6 m a i 2 0 1 5 p a r l e n o t a i r e P a u l D a u w e , à A u d e r g h e m , à e n r e g i s t r e r
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n
s u i v a n t e « A E L V O E T H O M E I N V E S T M E N T S » .
E l l e a d é c i d é p a r c o n s é q u e n t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e «
A E L V O E T H O M E I N V E S T M E N T S » ( . . . ) »
2 . L e s i è g e a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 e r f é v r i e r
2 0 1 2 , s o u s l e n u m é r o 1 2 0 2 7 8 9 9 , .
L ' a s s e m b l é e a p a r c o n s é q u e n t d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ( 1 0 5 0 ) I x e l l e s , r u e d e s H e l l è n e s , 5 5 . ( . . . ) »
3 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d é s i g n e r l a s o c i é t é « S E L E C T I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ( 1 0 5 0 ) I x e l l e s , r u e d e s H e l l è n e s , 5 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o 0 4 4 2 . 9 4 6 . 8 3 7 , c o m m e g é r a n t e s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é e n l i e u e t p l a c e d e l a s o c i é t é « B E L W E B » ,
I l s e r a s t a t u é s u r l a d é c h a r g e d e l a s o c i é t é « B E L W E B » l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s .
L a s o c i é t é « S E L E C T I N V E S T » s e r a , d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é « A E L V O E T H O M E I N V E S T M E N T S » , r e p r é s e n t é e p a r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r A E L V O E T P a s c a l .
L e p o s t e d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e é t a n t d e v e n u v a c a n t s u i t e à l a d é s i g n a t i o n d e l a s o c i é t é « S E L E C T I N V E S T » e n q u a l i t é d e g é r a n t e s t a t u t a i r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e , l a s o c i é t é « L A M B E R T A D N E T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s , r u e d e s H e l l è n e s , 5 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o 0 4 2 5 . 9 9 6 . 0 8 6 .
L a s o c i é t é « L A M B E R T A D N E T » s e r a , d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é « A E L V O E T H O M E I N V E S T M E N T S » , r e p r é s e n t é e p a r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n l a p e r s o n n e d e M a d a m e D E M E T S J e a n i n n e .
4 . L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a u x g é r a n t s . E l l e a e n o u t r e d o n n é t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é « A D M I N I S T E R I E » à ( 1 8 6 0 ) M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 , a u x f i n s d e f a i r e l e n é c e s s a i r e c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s s e r v i c e s d e i a T V A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E
( s i g n é ) P a u l D a u w e , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e