22/07/2013
ÿþ M O d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U S S E L
J U L 2 0 1 3
G r i f f i e
0 8 2 3 7 1 1 2 3 1
A E P H O R I A
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
K w a r t e l l a a n 3 8 - 1 1 7 0 B r u s s e l
t i l t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 6 / 0 4 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
M e v r o u w D a n i e l l e R o l a n d n e e m t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r .
D A F I N b v b a . ( B E 5 0 1 . 8 3 0 . 4 8 8 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l B o s v o o r d e , K w a r t e l l a a n 3 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w D a n i e l l e R o l a n d , w o r d t v o o r g e d r a g e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r . N a , b e r a a d s l a g i n g o v e r d i t v i e r d e p u n t o p d e d a g o r d e , w o r d t v o l g e n d e b e s l i s s i n g t e r s t e m m i n g g e l e g d :
B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n D A F I N b v b a . ( B E 5 0 1 . 8 3 0 . 4 8 8 ) , m e t ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l B o s v o o r d e , K w a r t e l l a a n 3 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w D a n i e l l e R o l a n d , t o t z a a k v o e r d e r .
T e v e n s b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l m a c h t t e g e v e n a a n H L B - S e f i c o m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e n o d i g e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e v a n v o o r n o e m d o n t s l a g e n v o o r n o e m d e b e n o e m i n g .
D A F I N b v b a . z a l a l l e m a c h t e n h e b b e n v o o r h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e b e p e r k i n g e n v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n e n z a l a l l e e n o f s a m e n m e t d e a n d e r e z a a k v o e r d e r D i r k C o r t v r i e n d h a n d e l e n i n n a a m v a n v e n n o o t s c h a p .
H L B S E F I C O
V o l m a c h t i g d e
P . D E C H A M P S
Z a a k v o e r d e r
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/12/2012
ÿþ M o d W o r d 5 1 . 1
_ e l a 3 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e h
a a
B e l
S t a
M u s e t
+ 7 D M 2 0 1 1
G r i f f i e
,
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 3 7 1 1 2 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A E P H O R I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 1 7 0 B r u s s e l ( W a t e r m a a l B o s v o o r d e ) , K w a r t e l l a a n , 3 8 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
G e v o l g g e v e n d a a n e e n a k t e v e r l e d e n d o o r O n s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k , i n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a r i s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h a a r b e e k , 1 6 0 , S t e e n w e g o p H a a c h t , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 M P R B r u s s e l , i n d a t u m v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V o o r N o t a r i s B e r n a r d v a n d e r B e e k , m e t s t a n d p l a a t s t e S c h a a r b e e k , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a r i s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h a a r b e e k , 1 6 0 , S t e e n w e g o p H a a c h t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 B r u s s e l .
W e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A E P H O R I A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , K w a r t e l l a a n , 3 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 3 . 7 1 1 . 2 3 1 B r u s s e l .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d v a n d e r B e e k , d a t d e n a m e n , v o o r n a m e n , i n d a t u m v a n v i j f m a a r t t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t i e n , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 0 - 0 3 - 1 8 / 0 0 3 9 7 7 9 .
B u r e a u .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n D e H e e r C O R T V R I E N D D i r k R o b e r t , h i e r n a g e n o e m d .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
Z i j n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e v o l g e n d e v e n n o t e n , w e l k e v o l g e n s g e l e v e r d e i n l i c h t i n g e n , h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n b e z i t t e n
d e H e e r C O R T V R 1 E N D D i r k R o b e r t , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p d e r t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 7 . 0 4 . 3 0 4 4 1 - 7 8 ) , b e z i t t e r v a n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 1 6 7 ) m a a t s c h a p p e l i j k e d e l e n , e n z i j n e c h t g e n o t e M e v r o u w R O L A N D D a n i e l i e J o s é A r m a n d e , g e b o r e n t e E l s e n e o p t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 . 1 1 . 2 2 2 4 0 - 6 2 ) , w o n e n d e t e W a t e r m a a t B o s v o o r d e , K w a r t e l l a a n , 3 8 , b e z i t t e r v a n n e g e n t i e n ( 1 9 ) m a a t s c h a p p e l i j k e d e l e n
V e r k l a r e n d e g e h u w d t e z i j n t e A n t w e r p e n o p e l f j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , o n d e r h e t s t e l s e l d e r s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s , t e A n t w e r p e n , o p a c h t j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , a l z o v e r k l a a r d .
S a m e n , d e h o g e r v e r m e l d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n ( 1 8 6 ) .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r ,
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n w a t v o l g t :
D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t a i s a g e n d a :
- K a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r z a k i n g a a n v o o r k e u r r e c h t
- W i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
- A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
I 1 .
H u i d i g e v e r g a d e r i n g d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d e e l b e w i j z e n v e r e n i g t z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t d e v e r g a d e r i n g d e r h a l v e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s o m o v e r
g e z e g d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n z o n d e r d a t v o o r a f g a a n d e l i j k o p r o e p i n g e n d i e n e n t e w o r d e n g e r e c h t v a a r d i g d ,
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w e r d n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n h e e f t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e B e s l i s s i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V p o r - i e e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d é é n e n t a c h t i g '
d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 . 4 8 1 , 4 0 0 ¬ ) d e z e b e s l i s s i n g w a s m e t e e n p a r i g h e i d g e s t e m d .
T w e e d e B e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d
é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 . 4 8 1 . 4 0 0 ¬ ) t e v o l s t o r t e n i n g e l d w a a r d e d o o r s c h e p p i n g v a n 1 4 8 1 4
n i e u w e a a n d e l e n - o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
v i j f t i e n d u i z e n d a a n d e l e n ,
D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e r e i k t t e g e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n e n g e n i e t e n v a n
d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n d a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , Z i j z u l l e n d e e l n e m e n a a n d e w i n s t s e d e r t v a n d a a g .
A a n d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n , w o r d t d e z e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e r d e B e s l i s s i n g
I e d e r a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n z i j n v o o r k e u r r e c h t ,
A a n d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n , w o r d t d e z e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V i e r d e B e s l i s s i n g
I s h i e r t u s s e n , g e k o m e n d e H e e r C O R T V R I E N D D i r k R o b e r t , v o o r n o e m d .
W e l k e v e r k l a a r t d e 1 4 8 1 4 a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n w a t M e v r o u w R O L A N D D a n i e l l e , v o o r n o e m d e , v e r k l a a r t
u i t d r u k k e l i j k t e a a n v a a r d e n .
A a n d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n , w o r d t d e z e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V i j f d e B e s l i s s i n g
D e h e e r C O R T V R I E N D v e r k l a a r t d e n i e u w o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n t e v o l s t o r t e n t e n b e l o p e v a n t w i n t i g
p r o c e n t h e t z i j h e t m i n i m u m w e t t e l i j k v e r p l i c h t .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t b e d r a g d e r s t o r t i n g e n , h e t z i j t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g
d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 2 9 6 . 2 8 0 ¬ ) e u r o g e d e p o n e e r d i s o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n
d e v e n n o o t s c h a p , g e o p e n d o n d e r h e t n u m m e r 3 6 3 - 1 1 3 8 1 0 0 - 3 9 , b i j d e B a n k I N G z o a l s h e t l u i d t u i t h e t a t t e s t
v a n d e b a n k d i e b i j d e n o t a r i s g e d e p o n e e r d i s .
A a n d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n , w o r d t d e z e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
Z e s d e B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
d a a d w e r k e l i j k o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o i s g e b r a c h t
A a n d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n , w o r d t d e z e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z e v e n d e B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n
" A r t i k e l 5 : d i t a r t i k e l i s a f g e s c h a f t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o e n i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 5 . 0 0 0 m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " ,
" A r t i k e l 5 b i s : e r w o r d t e e n n i e u w a r t i k e l b i j g e v o e g d w e l k l u i d t a l s v o l g t :
" B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r o e g h e t k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o e n w a s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a n e l k h o n d e r d e u r o ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n
t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 . 4 8 1 . 4 0 0 ¬ ) , v o l s t o r t v o o r
e e n / v i j f d e ( 1 / 5 ) é é n / v i j f d e v a n d i t b e d r a g h e t i s t e z e g g e n v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g
d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 2 9 6 . 2 8 0 ¬ ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o p é é n m i l j o e n
v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o t e b r e n g e n .
A a n d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n , w o r d t d e z e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
W e t t e l i j k e v e r k l a r i n g .
( . . . )
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e r z e l f d z e r l i j k s n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e ,
B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a r i s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g