27/04/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 7
M c
" i a o a o e s e * 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e ' t 9 é 3 n o r n i n a t i o r s
ü B 4 S 3 o d - 3 o , Z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e n e n t i e r } . A E S F I N A N C I A L S E R V I C E S L t d
F o r m e j u r i d i q u e : L i m i t e d
S i è g e , 2 4 E l y s i u m G a t e , N e w K i n g s R o a d 1 2 6 - L o n d r e s S W 6 4 L Z - R o y a u m e U n i .
u M t Q J f L 5 2 - 1 º%k
( L u K e L L c : , 5
E x t r a i t d u P V d e l ' A G d u 0 9 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
E n v u e d u d é v e l o p p e m e n t d e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s ( é g a l e m e n t a c t i o n n a i r e s )
o n t d é c i d é c o n j o i n t e m e n t d ' o u v r i r u n é t a b l i s s e m e n t p e r m a n e n t à c o m p t e r d u 5 j a n v i e r 2 0 1 1 , a u x c o n d i t i o n s
e x p o s é e s c i - d e s s o u s ( l e p r é s e n t d o c u m e n t f a i t o f f i c e d e c o n f i r m a t i o n é c r i t e ) :
D é n o m i n a t i o n : A E S F i n a n c i a l S e r v i c e s L t d
A d r e s s e d e l ' é t a b l i s s e m e n t e n B e l g i q u e : G u l l e d e l l e 9 2 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r a c t u e l e t s u s m e n t i o n n é , S a m u e l l n s t o n e , d e l a s o c i é t é a n g l a i s e , a g i r a p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l ' é t a b l i s s e m e n t b e l g e . L e d i t r e p r é s e n t a n t b é n é f i c i e d e l ' e n t i e r p o u v o i r i n d i v i d u e l d e r e p r é s e n t a t i o n e n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e s o b j e t s d e l a s o c i é t é . 1 1 p e u t e n g a g e r l ' é t a b l i s s e m e n t p e r m a n e n t ( c o n c l u r e d e s c o n t r a t s ) e t b é n é f i c i e é g a l e m e n t d u p o u v o i r d e s i g n a t u r e . L e r e p r é s e n t a n t l é g a l e s t é g a l e m e n t h a b i l i t é à d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s a f i n d e l ' a s s i s t e r d a n s l ' e x é c u t i o n d e s e s d e v o i r s , à a g i r c o m m e r e p r é s e n t a n t e t à l e f a i r e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t p e r m a n e n t .
1 1 e s t i m p o r t a n t d e s i g n a l e r q u e l e d i t a d m i n i s t r a t e u r r e l è v e d u c h a m p d ' a p p l i c a t i o n d u s y s t è m e d e s é c u r i t é s o c i a l e ( c ' e s t - à - d i r e d e l ' a s s u r a n c e n a t i o n a l e ) a u R o y a u m e - U n i e t q u ' i l a s s u m e s o n m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l ' é t a b l i s s e m e n t p e r m a n e n t à t i t r e g r a t u i t .
O B J E T S D E L A S O C I E T E
L a s u c c u r s a l e p e u t é g a l e m e n t d é p l o y e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s , e n c o o p é r a t i o n o u n o n a v e c d e s t i e r c e s p a r t i e s , e n B e l g i q u e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é a u R o y a u m e - U n i :
E x e r c e r e t e x p l o i t e r u n e e n t r e p r i s e q u i f o u r n i t d e s c o n s e i l s f i n a n c i e r s , d e s s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e
f i n a n c i è r e , d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d ' a s s u r a n c e e t t o u s l e s s e r v i c e s q u i s ' y r a p p o r t e n t e t , d a n s l a m e s u r e o ù c e s s e r v i c e s s o n t a c c e s s o i r e s o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r f a r é a l i s a t i o n d e c e s o b j e t s , e l l e p e u t p o s e r l e s a c t e s s u i v a n t s :
a ) A c q u é r i r p a r v o l e d ' a c h a t , d e c o n c e s s i o n , d ' é c h a n g e , d e l o c a t i o n o u a u t r e m e n t , d é t e n i r p o u r q u e l q u e p a t r i m o i n e o u i n t é r ê t q u e c e s o i t , d e s t e r r e s , b â t i m e n t s , s e r v i t u d e s , d r o i t s , p r i v i l è g e s , c o n c e s s i o n s , l i c e n c e s , p r o c e s s u s s e c r e t s , m a r q u e s d e c o m m e r c e , c o n c e p t s , m a c h i n e s , é q u i p e m e n t s , s t o c k s e t t o u t e p r o p r i é t é i m m o b i l i è r e o u m o b i l i è r e d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o b j e t s d e l a s o c i é t é o u e n r e l a t i o n a v e c l ' e n t r e p r i s e d e l a s o c i é t é .
b ) C o n s t r u i r e , m o d i f i e r o u c o n s e r v e r d e s b â t i m e n t s , é q u i p e m e n t s e t m a c h i n e s q u e l s q u ' i l s s o i e n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' e n t r e p r i s e d e l a s o c i é t é e t c o n t r i b u e r à o u s u b v e n t i o n n e r l e u r é r e c t i o n , c o n s t r u c t i o n o u c o n s e r v a t i o n .
c ) A c q u é r i r , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n o u a u t r e m e n t , e t d é t e n i r , v e n d r e , t r a i t e r o u a l i é n e r d e s a c t i o n s ,
M e n t o n n e t s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t g v a l r i t : d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t Q u d e i s p e r s o n n e a u ( i e , ; " p e r S o n n E : a y a n t p a u , t p r r d e r t i p r e s e n t e r 1 : p e r s o n n e m o u l e a t ' é g a r a ~ . s i i a , - s
A p i r ! e r s o t d o n i e # " 5 1 9 n a ' r . x r r e
O b j e t d e l ' a c t e : O u v e r t u r e d e s u c c u r s a l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o b l i g a t i o n s n o n g a r a n t i e s , o b l i g a t i o n s o u a u t r e s t i t r e s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , g a r a n t i s p a r t o u t e
t s o c i é t é c o n s t i t u é e o u e x p l o i t a n t u n e e n t r e p r i s e d a n s q u e l q u e p a r t i e d u m o n d e q u e c e s o i t e t d e s o b l i g a t i o n s
n o n g a r a n t i e s , o b l i g a t i o n s e t a u t r e s t i t r e s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , g a r a n t i s p a r q u e l q u e g o u v e r n e m e n t o u a u t o r i t é q u e c e s o i t , m u n i c i p a l e , l o c a l e o u a u t r e , a u R o y a u m e - U n i o u à l ' é t r a n g e r , e t s o u s c r i r e p o u r c e s t i t r e s , c o n d i t i o n n e l l e m e n t o u a u t r e m e n t , e n g a r a n t i r l a s o u s c r i p t i o n e t e x e r c e r e t f a i r e r e s p e c t e r t o u s l e s d r o i t s e t p o u v o i r s c o n f é r é s p a r l a p r o p r i é t é d e c e s t i t r e s .
e m p r u n t e r o u r e c e v o i r d e l ' a r g e n t e n d é p ô t , s o i t s a n s g a r a n t i e , s o i t g a r a n t i p a r d e s o b l i g a t i o n s , d e s t i t r e s o b l i g a t a i r e s ( r e m b o u r s a b l e s o u n o n ) , u n e h y p o t h è q u e o u u n e a u t r e g a r a n t i e à c h a r g e d e l ' e n t r e p r i s e o u d e t o u s l e s a v o i r s o u d ' a v o i r s q u e l c o n q u e s d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s l e c a p i t a l n o n a p p e l é e t , g é n é r a l e m e n t , a g i r e n t a n t q u e b a n q u i e r .
e ) G a r a n t i r , s o u t e n i r e t l o u a s s u r e r , a v e c o u s a n s c o n t r e p a r t i e , t e p a i e m e n t d e t o u t e s r e c o n n a i s s a n c e s d e d e t t e s , p a r t s o b l i g a t a i r e s , h y p o t h è q u e s , c h a r g e s , o b l i g a t i o n s , i n t é r ê t s , d i v i d e n d e s , t i t r e s , s o m m e s d ' a r g e n t o u a c t i o n s o u l ' e x é c u t i o n d e c o n t r a t s o u d ' e n g a g e m e n t s d e t o u t e s o c i é t é o u p e r s o n n e e t , e n p a r t i c u l i e r ( s a n s p r é j u d i c e d e t a g é n é r a l i t é d e c e q u i p r é c è d e ) , d e t o u t e s o c i é t é q u i e s t , a c t u e l l e m e n t , l a s o c i é t é d e h o l d i n g d e l a S o c i é t é t e l l e q u e d é f i n i e a u x a r t i c l e s 7 3 6 e t 7 3 6 ( A ) d e l a L o i s u r l e s S o c i é t é s d e 1 9 8 5 , t e l l e q u e m o d i f i é e p a r l a L o i s u r l e s S o c i é t é s d e 1 9 8 9 , o u t o u t e a u t r e f i l i a l e , t e l l e q u e d é f i n i e p a r l a d i t e s e c t i o n , d e l a s o c i é t é d e h o l d i n g d e l a S o c i é t é o u a s s o c i é e a u t r e m e n t a v e c l a S o c i é t é e n m a t i è r e d ' a f f a i r e s e t a c c o r d e r d e s i n d e m n i t é s o u g a r a n t i e s d e t o u t e n a t u r e e t , p a r v o i e d e g a r a n t i e , c o m m e e x p o s é c i - d e s s u s , a v e c o u s a n s c o n t r e p a r t i e , h y p o t h é q u e r e t g r e v e r l ' e n t r e p r i s e e t l e s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s e t l e s a v o i r s , e n t o u t o u e n p a r t i e , a c t u e l s o u f u t u r s , é m e t t r e d e s r e c o n n a i s s a n c e s d e d e t t e s , p a r t s o b l i g a t a i r e s e t s û r e t é s r é e l l e s . E l f e p e u t é g a i e m e n t g a r a n t i r t o u s t i t r e s d e l a S o c i é t é p a r l e b i a i s d ' u n a c t e c o n s t i t u t i f d e f i d u c i e o u d ' u n e a u t r e a s s u r a n c e e t c o n c l u r e u n p a r t e n a r i a t o u t o u t e a u t r e c e - e n t r e p r i s e a v e c u n e p e r s o n n e , d e s p e r s o n n e s , u n e e n t r e p r i s e o u u n e s o c i é t é q u e l l e s q u ' e l l e s s o i e n t .
f ) P r ê t e r d e l ' a r g e n t , a v e c o u s a n s g a r a n t i e , e t i n v e s t i r d e l ' a r g e n t d e l a S o c i é t é a u x c o n d i t i o n s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r c e t t e d e r n i è r e e t g a r a n t i r l e s d i v i d e n d e s , l e s i n t é r ê t s e t l e c a p i t a l d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s o u t i t r e s d e t o u t e s o c i é t é d e l a S o c i é t é o u d o n t l a S o c i é t é f a i t p a r t i e o u d a n s l a q u e l l e e l l e e s t i n t é r e s s é e a u t r e m e n t e t , g é n é r a l e m e n t , c o m m e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t i m e n t q u ' i l e s t a p p r o p r i é d ' a g i r .
g ) D e m a n d e r , a c h e t e r o u a c q u é r i r a u t r e m e n t o u d é t e n i r o u u t i l i s e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , c o n c e s s i o n s , d r o i t s d ' a u t e u r , e t c . c o n f é r a n t u n q u e l c o n q u e d r o i t d ' u t i l i s e r o u d e p u b l i e r d e s i n f o r m a t i o n s s e c r è t e s o u a u t r e s e t u t i l i s e r , e x e r c e r , d é v e l o p p e r o u a c c o r d e r d e s l i c e n c e s c o n c e r n a n t l e s d r o i t s d e p r o p r i é t é e t i n f o r m a t i o n s a i n s i a c q u i s .
h ) P a r t i c i p e r à l a f o r m a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a s u p e r v i s i o n o u a u c o n t r ô l e d e l ' e n t r e p r i s e o u d e l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e e t , à c e t t e f i n , d é s i g n e r e t r é m u n é r e r d e s a d m i n i s t r a t e u r s , c o m p t a b l e s , c o n s u l t a n t s , e x p e r t s o u a g e n t s q u e l s q u ' i l s s o i e n t .
i ) E m p l o y e r d e s e x p e r t s , c o n s u l t a n t s e t é v a l u a t e u r s a f i n d e c o n t r ô l e r e t d ' e x a m i n e r l e s c o n d i t i o n s , l e s p r o s p e c t s , l a v a l e u r , l e c a r a c t è r e e t l e s c i r c o n s t a n c e s d e t o u s e n g a g e m e n t s e t q u e s t i o n s c o m m e r c i a u x e t , g é n é r a l e m e n t , d e t o u s a v o i r s , p r o p r i é t é s o u d r o i t s .
j ) E t a b t i r e t p r o m o u v o i r o u c o l l a b o r e r à l ' é t a b l i s s e m e n t o u à l a p r o m o t i o n d e t o u t e a u t r e s o c i é t é d o n t l e s o b j e t s i n c l u r o n t l ' a c q u i s i t i o n o u l e r a c h a t d e t o u s é l é m e n t s d e l ' a c t i f o u d u p a s s i f d e c e t t e s o c i é t é o u d o n t l a p r o m o t i o n s e r a o r g a n i s é e d e f a ç o n t e l l e à f a v o r i s e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , l e s o b j e t s o u i n t é r ê t s d e c e t t e S o c i é t é e t a c q u é r i r , d é t e n i r o u a l i é n e r d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s o u t i t r e s é m i s p a r u n e t e l l e s o c i é t é o u t o u t e s a u t r e s o b l i g a t i o n s d ' u n e t e l l e s o c i é t é .
k ) T i r e r , a c c e p t e r e t n é g o c i e r d e s b i l l e t s à o r d r e , l e t t r e s d e c h a n g e e t a u t r e s i n s t r u m e n t s n é g o c i a b l e s .
» I n v e s t i r e t t r a i t e r l e s f o n d s d e l a S o c i é t é q u i n e s o n t p a s r e q u i s i m m é d i a t e m e n t p o u r l e s o b j e t s d e l ' e n t r e p r i s e d e l a S o c i é t é , m o y e n n a n t d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e l a f a ç o n t e l s q u e l a S o c i é t é l e s a p p r o u v e r a .
m ) P a y e r t o u t e p r o p r i é t é o u t o u s d r o i t s a c q u i s p a r l a S o c i é t é , s o i t e n l i q u i d e , s o i t p a y é s , e n t o u t o u e n p a r t i e , p a r d e s a c t i o n s l i b é r é e s , a v e c o u s a n s d r o i t s d e p r é f é r e n c e , d i f f é r é s o u s p é c i a u x o u a v e c o u s a n s r e s t r i c t i o n s c o n c e r n a n t l e s d i v i d e n d e s , l e r e m b o u r s e m e n t d e c a p i t a l , l e d r o i t d e v o t e o u a u t r e m e n t o u p a r t o u s t i t r e s q u e t a s o c i é t é a l e d r o i t d ' é m e t t r e o u , p a r t i e l l e m e n t d ' u n e f a ç o n e t p a r t i e l l e m e n t d ' u n e a u t r e e t , g é n é r a l e m e n t , a u x c o n d i t i o n s q u e l a S o c i é t é p o u r r a f i x e r .
n ) A c c e p t e r l e p a i e m e n t d e t o u t e p r o p r i é t é o u d e t o u s d r o i t s v e n d u s , a l i é n é s a u t r e m e n t o u t r a i t é s p a r l a S o c i é t é , s o i t e n l i q u i d e , p a r v e r s e m e n t s o u a u t r e m e n t , o u m o y e n n a n t d e s a c t i o n s l i b é r é e s e n t o u t o u e n p a r t i e o u d e s o b l i g a t i o n s d e l a S o c i é t é o u d e l ' e n t r e p r i s e , a v e c o u s a n s d r o i t s d e p r é f é r e n c e , d i f f é r é s o u s p é c i a u x , a v e c o u s a n s r e s t r i c t i o n s c o n c e r n a n t l e s d i v i d e n d e s , l e r e m b o u r s e m e n t d e c a p i t a l , l e s d r o i t s d e v o t e o u a u t r e m e n t o u m o y e n n a n t d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h è q u e s o u a u t r e s t i t r e s d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e , o u p a r t i e l l e m e n t d ' u n e f a ç o n e t p a r t i e l l e m e n t d ' u n e a u t r e e t , g é n é r a l e m e n t , a u x c o n d i t i o n s t e l l e s q u e l a S o c i é t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p o u r r a l e s f i x e r , e t d é t e n i r , a l i é n e r o u t r a i t e r a u t r e m e n t d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s o u t i t r e s q u e l s q u ' i l s s o i e n t a i n s i a c q u i s .
o ) C o n c l u r e d e s a r r a n g e m e n t s e n v u e d ' u n e e x p l o i t a t i o n c o m m u n e d e l ' e n t r e p r i s e o u f u s i o n n e r o u c o n c l u r e u n p a r t e n a r i a t o u u n a r r a n g e m e n t e n v u e d u p a r t a g e d e s b é n é f i c e s , d ' u n e u n i o n d ' i n t é r ê t s , d ' u n e c o n c e s s i o n r é c i p r o q u e o u d ' u n e c o o p é r a t i o n a v e c t o u t e s o c i é t é , e n t r e p r i s e o u p e r s o n n e e x p l o i t a n t o u q u i e n v i s a g e d ' e x p l o i t e r t o u t e e n t r e p r i s e c o n f o r m é m e n t a u x o b j e t s d e c e t t e S o c i é t é o u p o u v a n t ê t r e e x p l o i t é e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n f a v e u r d e l a p r é s e n t e S o c i é t é .
p ) A c h e t e r o u a c q u é r i r a u t r e m e n t , r e p r e n d r e e t e n g a g e r , e n t o u t o u e n p a r t i e , l ' e n t r e p r i s e , l a p r o p r i é t é e t l e s é l é m e n t s d u p a s s i f , m e n e r d e s t r a n s a c t i o n s a v e c t o u t e p e r s o n n e , e n t r e p r i s e o u s o c i é t é e x p l o i t a n t t o u t e e n t r e p r i s e d o n t l ' e x p l o i t a t i o n e s t r é p u t é e b é n é f i c i e r à l a S o c i é t é o u f a v o r i s e r s e s i n t é r ê t s o u d o n t l a p r o p r i é t é e s t a p p r o p r i é e p o u r l e s o b j e t s d e l a S o c i é t é .
q ) V e n d r e , a m é l i o r e r , g é r e r , d é v e l o p p e r , m o n n a y e r , é c h a n g e r , d o n n e r m o y e n n a n t p a i e m e n t d ' u n l o y e r , d e r e d e v a n c e s , p a r t a g e d e s b é n é f i c e s o u a u t r e m e n t , a c c o r d e r d e s l i c e n c e s , s e r v i t u d e s e t a u t r e s d r o i t s d a n s o u s u r l a S o c i é t é e t , d e q u e l q u e a u t r e f a ç o n q u e c e s o i t , n é g o c i e r o u a l i é n e r l ' e n t r e p r i s e e t l a p r o p r i é t é e t l e s a c t i f s a c t u e l s d e l a S o c i é t é , e n t o u t o u e n p a r t i e , d a n s l e b u t q u e l a S o c i é t é p o u r r a e s t i m e r a p p r o p r i é .
r ) A s s u r e r l e b i e n - ê t r e d e p e r s o n n e s e m p l o y é e s o u p r é c é d e m m e n t e m p l o y é e s p a r l a S o c i é t é e t a c c o r d e r d e s p e n s i o n s , a l l o c a t i o n s , g r a t i f i c a t i o n s e t b o n u s à d e s c a d r e s o u a n c i e n s c a d r e s , e m p l o y é s o u a n c i e n s e m p l o y é s , d e l a S o c i é t é o u d e s e s p r é d é c e s s e u r s e n a f f a i r e s , o u a u x p e r s o n n e s à c h a r g e d e c e s p e r s o n n e s e t é t a b l i r e t c o n s e r v e r o u c o l l a b o r e r à l a c o n s e r v a t i o n d e f i d u c i e s , f o n d s e t p l a n s ( a v e c c o t i s a t i o n s o u n o n ) e n v u e d e f o u r n i r d e s p e n s i o n s o u a u t r e s f o n d s p o u r l e s p e r s o n n e s t e l l e s q u e m e n t i o n n é e s c i - d e s s o u s o u l e u r s p e r s o n n e s à c h a r g e .
s ) D i s t r i b u e r , e n e s p è c e s , l e s a v o i r s d e l a p r o p r i é t é d e l a S o c i é t é , d i s t r i b u a b l e s p a r m i l e s m e m b r e s , m a i s d e f a ç o n t e l l e à c e q u ' a u c u n e d i s t r i b u t i o n i m p l i q u a n t u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l n e s o i t e x é c u t é e , h o r m i s m o y e n n a n t l a s a n c t i o n ( s i d ' a p p l i c a t i o n ) a c t u e l l e m e n t r e q u i s e l é g a l e m e n t .
t ) P o s e r u n o u t o u s l e s a c t e s t e l s q u ' a u t o r i s é s c i - d e s s u s , d a n s q u e l q u e p a r t i e d u m o n d e q u e c e s o i t , s o i t s e u l e o u c o n j o i n t e m e n t a v e c d ' a u t r e s p a r t i e s , o u a g i r e n t a n t q u e c o m m i s s i o n n a i r e , m a n d a t a i r e o u a g e n t p o u r d ' a u t r e s p a r t i e s o u p a r l ' e n t r e m i s e d e c o m m i s s i o n n a i r e s , d e m a n d a t a i r e s o u d ' a g e n t s .
u ) P o s e r t o u s a u t r e s a c t e s q u i s e r a p p o r t e n t a u x o b j e t s s u s m e n t i o n n é s o u à u n d e c e s o b j e t s o u q u e l a S o c i é t é e s t i m e f a v o r a b l e s à l e u r r é a l i s a t i o n .
L e s o b j e t s t e l s q u e d é t e r m i n é s d a n s t o u t s o u s - a l i n é a n e s e r o n t p a s i n t e r p r é t é s d e f a ç o n r e s t r i c t i v e , m a i s l ' i n t e r p r é t a t i o n l a p l u s l a r g e l e u r s e r a d o n n é e . H o r m i s l o r s q u e l e c o n t e x t e t e r e q u i e r t e x p r e s s é m e n t , l e s o b j e t s n e s e r o n t l i m i t é s e n a u c u n e m a n i è r e n i n e s e r o n t r e s t r e i n t s p a r r é f é r e n c e o u i n f é r e n c e à u n q u e l c o n q u e a u t r e o b j e t o u à d ' a u t r e s o b j e t s d é t e r m i n é s d a n s c e s o u s - a l i n é a o u s u r l a b a s e d e s c o n d i t i o n s d e t o u t a u t r e s o u s - a l i n é a o u p a r l e n o m d e l a S o c i é t é . A d é f a u t d e d i s p o s i t i o n s p é c i f i q u e a u t r e , a u c u n d e c e s s o u s - a l i n é a s o u l ' o b j e t o u l e s o b j e t s q u i y s o n t s p é c i f i é s o u l e s p o u v o i r s q u ' i l s c o n f è r e n t n e s e r a r é p u t é s u b s i d i a i r e o u a c c e s s o i r e a u x o b j e t s o u p o u v o i r s m e n t i o n n é s d a n s t o u t a u t r e s o u s - a l i n é a . N é a n m o i n s , l a S o c i é t é d i s p o s e r a d e s p l e i n s p o u v o i r s d ' e x e r c e r u n o u t o u s l e s p o u v o i r s e t d e r é a l i s e r o u d e s ' e f f o r c e r d e r é a l i s e r t o u s l e s o b j e t s o u u n d e s o b j e t s c o n f é r é s p a r e t p r é v u s d a n s u n o u p l u s i e u r s d e s d i t s s o u s - a l i n é a s .
t . I C E i V C E
L a s u c c u r s a l e e s t é t a b l i e s o u s l ' a u t o r i t é d e l ' A u t o r i t é d e s S e r v i c e s F i n a n c i e r s d u R o y a u m e - U n i , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 2 d e l a D i r e c t i v e s u r l e s m a r c h é s e n m a t i è r e d ' I n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s e t e s t e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l ' A u t o r i t é d e s s e r v i c e s e t m a r c h é s f i n a n c i e r s ( F S M A ) e t d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e e n B e l g i q u e , p o u r l e s i n s t r u m e n t s s u i v a n t s :
S e r v i c e s e t a c t i v i t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t ( s e c t i o n A ) :
" R é c e p t i o n e t t r a n s m i s s i o n d ' o r d r e s e n r e l a t i o n a v e c u n o u p l u s i e u r s d e s i n s t r u m e n t s ,
" C o n s e i l s e n m a t i è r e d ' i n v e s t i s s e m e n t s .
I n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s r e l a t i f s a u x s e r v i c e s à f o u r n i r :
" T i t r e s t r a n s f é r a b l e s ,
" I n s t r u m e n t s d u m a r c h é m o n é t a i r e ,
" U n i t é s d a n s d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t c o l l e c t i f .
D I P L O M E
V o l e t B - S u i t e
L e d i p l ô m e d e S a m u e l I n s t o n e d é l i v r é p a r l ' U n i v e r s i t é d e L o n d r e s l e l e r j u i l l e t 1 9 9 9 a é t é a c c e p t é , d a n s l e b u t d ' é t a b l i r l a s u c c u r s a l e , p a r l e s a u t o r i t é s b e l g e s c o n c e r n é e s .
E X E R C I C E F I N A N C I E R
L ' e x e r c i c e f i n a n c i e r d e l ' é t a b l i s s e m e n t p e r m a n e n t d é b u t e l e O e r r u a i e t s e t e r m i n e l e 3 0 a v r i l .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L e s é t a t s f i n a n c i e r s a n n u e l s s e r o n t a d o p t é s p a r l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a d a n s l e s s i x m o i s s u i v a n t l a f i n d e l ' e x e r c i c e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . L e s e c r é t a i r e d e l a s o c i é t é p r é p a r e r a l e p r o c è s - v e r b a l d e c e t t e a s s e m b l é e q u i s e r a c o n s e r v é d a n s l e r e g i s t r e d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
A U T O R I S A T I O N E X P R E S S E
U n m a n d a t s e r a a c c o r d é a u c o m p t a b l e e t a u c o n s u l t a n t f i s c a l , l a s o c i é t é B r u s s e l s A c c o u n t a n t s S P R L , p r a t i q u a n t G u l l e d e l l e 9 6 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l ' é t a b l i s s e m e n t p e r m a n e n t a u p r è s d e s i n s t a n c e s s u i v a n t e s :
. l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s ( é g a l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e ) ;
" l e s a u t o r i t é s T V A ( e n o p t i o n ) ;
" l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( B C E ) ; e t
" l a c a i s s e d e s é c u r i t é s o c i a l e c o n c e r n a n t l a p a r t d e l a s o c i é t é e n m a t i è r e d e c o t i s a t i o n s d e s é c u r i t é s o c i a l e .
L e c o m p t a b l e d é s i g n é à c e t t e t i n e s t a u t o r i s é à p r é p a r e r e t à s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s e t l o u à l e s r e n v o y e r , b r e f à f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e , y c o m p r i s e n c e q u i c o n c e r n e d e s a j u s t e m e n t s a n t é r i e u r s o u f u t u r s .
P r o c è s - v e r b a l a i n s i d r e s s é à B r u x e l l e s , B e l g i q u e , a u n o m d ' A E S F i n a n c i a l S e r v i c e s L t d , e n v u e d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d ' u n é t a b l i s s e m e n t b e l g e p e r m a n e n t , e n t r o i s c o p i e s o r i g i n a l e s , d e s t i n é e s c o m m e s u i t :
- 1 c o p i e o r i g i n a l e p o u r l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é ;
- 1 c o p i e o r i g i n a l e p o u r l e s a u t o r i t é s T V A ( e n o p t i o n ) ;
- 1 c o p i e o r i g i n a l e p o u r l e r e g i s t r e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e ( e n r e l a t i o n a v e c l e M o n i t e u r B e l g e ) .
S i g n é l e 2 j a n v i e r 2 0 1 1 p a r ,
S A M U E L I N S T O N E J O H N V I N E Y
R é s e r v é a u C , l o r t i t e u r a a l g e
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t b .
A u r e c t o : N o m e t c a , u a t i t è d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e á a p e r s o n n e o u ~ , e s p s i r n ; a y a n t p a u s E o 3 t d e r e p r é s e n t e r I a p e r s o n n e m o r a l e . . f . 1 r e g a r d d e s b e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e