07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 01.07.2014 14252-0459-030
07/01/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 , 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1
] r c . t c i c ( 4 ) ~ 1 _ 0 ! i , ? d e B r u x e l l e s - -
D é p o s é ! R e ç u ! e
2 c , D E C , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r ¬ t + b r e l = d e c o m m e r c e
, . ~ . ~ . . _ _ . ~ . _ , . . :
- _ ~ " . ~ r , t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 2 6 1 . 1 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A F A I A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s , 1 9 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
" L ' a s s e m b l é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e é t a b l i e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , K P M G & P a r t n e r s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u 4 0 , A v e n u e d u B o u r g e t à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c V l e c k a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , e t c e a f i n d ' e f f e c t u e r l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s s e c l ô t u r a n t r e s p e c t i v e m e n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 5 .
L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e r o n t à 5 . 9 0 7 , 4 0 E U R ( T V A e t d é p e n s e s n o n c o m p r i s e s ) , P o u r l a d e u x i è m e e t l a t r o i s i è m e a n n é e , l e s h o n o r a i r e s s o n t f i x e s à l ' e x c e p t i o n d e s c h a n g e m e n t s r e l a t i f s a u v o l u m e d e s a c t i v i t é s . C h a q u e a n n é e , l e s h o n o r a i r e s s e r o n t a d a p t é s à l ' i n d i c e s a n t é .
L e s e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u q u e l r e s t e r o n t a n n e x é e s l a l i s t e d e s p r é s e n c e s
e t é v e n t u e l l e s p r o c u r a t i o n s . C e l u i - c i e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p a r l ' a s s e m b l é e
r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e . . "
E u r o C a p i t a l P r o p e r t y i n v e s t o r s s a .
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r D a v i d B o u c h ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 01.07.2013 13272-0308-030
28/08/2012
ÿþ i
t 1 I f l l I m u i ~ i u u i M i i i i l
~ i a i a ~ o e s
M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L a t e l E S
1 7 A U G 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 2 6 1 1 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A f a i a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s , 1 9 - 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d ' E u r o C a p i t a l P r o p e r t y I n v e s t o r s s . a . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s 1 9 , A v e n u e d e s A r t s à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 4 . 3 4 8 . 8 8 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D a v i d B o u c h , a i n s i q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P h i l i p H a l p e n n y , e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s . L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - h u i t .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
E u r o C a p i t a l P r o p e r t y I n v e s t o r s s . a . ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
R e p r é s e n t é e p a r D a v i d B o u c h , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 31.07.2012 12376-0015-032
21/11/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V i t ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 2 6 1 1 5 2
D é n o m i n a t i o n
( s 1 a l t i e r ) A f a i a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s , 1 9 - 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 4 j u i n 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e é t a b l i e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , K P M G & P a r t n e r s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u 4 0 , A v e n u e d u B o u r g e t à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c V l e c k a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , e t c e a f i n d ' e f f e c t u e r l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s s e c l ô t u r a n t r e s p e c t i v e m e n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 .
L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e r o n t à 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ( T V A e t d é p e n s e s n o n c o m p r i s e s ) . P o u r l a d e u x i è m e e t l a t r o i s i è m e a n n é e , l e s h o n o r a i r e s s o n t f i x e s à l ' e x c e p t i o n d e s c h a n g e m e n t s r e l a t i f s a u v o l u m e d e s a c t i v i t é s . C h a q u e a n n é e , l e s h o n o r a i r e s s e r o n t a d a p t é s à l ' i n d i c e d e s p r i x
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
E u r o C a p i t a l P r o p e r t y l n v e s t o r s s . a . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v i d B o u c h , R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
U X E L L E E S
á ~ ~ ~ ~ ? . ~ b
t ~ r e f f i ~ ~ a . ,
I r e
: i e ? t = O r i n e - s u r l a c : e l ; t i e r e p a g e d u ' " f p l $ F B ' A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i { ; F { r t i ; R C r l t n ! ? t o u d a l a p E r s : ' " - f 3 8 C p c ' . S , . : 6 r 8 9 r 1 3 - s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à 1 ' ~ q a r C l d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 27.06.2011 11219-0546-028
05/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 30.07.2010 10378-0155-031
07/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 29.07.2009 09531-0208-033
31/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 24.07.2008 08449-0145-033
01/12/2006 : BL640884
01/12/2006 : BL640884
03/11/2006 : BL640884
13/03/2006 : BL640884
19/05/2005 : BL640884
07/03/2005 : BL640884
29/03/2004 : BL640884
08/03/2004 : BL640884
12/03/2003 : BL640884
23/02/2002 : BL640884
15/02/2002 : BL640884
10/03/2001 : BL640884
05/03/2000 : VV520569
14/04/1999 : NI067578
01/01/1997 : NI67578
28/04/1992 : NI67578
01/01/1992 : NI67578
05/02/1991 : NIA7906
02/06/1990 : NIA7906
31/01/1990 : NIA7906