03/01/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e .
~ R w ~
,
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 3 D E C 2 0 1 3 .
B R U X E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : A F C - J e a n G E E R A E R T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 7 0 B r u x e l l e s , r u e F é l i x D e C u y p e r , 3 7 , b o i t e H O
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 , 7 2 1 . 2 0 3
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N G E R A N T N O N S T A T U T A I R E - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é S o p h i e B E L L O T T O , à C h â t e l e t , e n d a t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à C h â t e l e t l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 v o l u m e 1 8 7 n u m é r o 7 1 c a s e 6 , 4 r ô l e s , 1 r e n v o i , R E C U : c i n q u a n t e e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A F C - J e a n G E E R A E R T " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , r u e F é l i x D e C u y p e r , 3 7 , b o i t e H O , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l P O O T , à A n d e r l e c h t , e n d a t e d u 1 2 d é c e m b r e 1 9 8 4 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 j a n v i e r 1 9 8 5 s o u s l e n u m é r o 8 5 0 1 0 3 - 1 4 7 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 m a i 2 0 1 3 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 5 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 3 0 9 6 0 2 7 , a d é c i d é
" P R E M I È R E R É S O L U T I O N D É M I S S I O N D ' U N G É R A N T
L e P r é s i d e n t f a i t p a r t à l ' a s s e m b l é e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B U R E A U D ' E T U D E J E A N G E E R A E R T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a C a m b r e , 2 9 2 , b t e 1 , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , à c o m p t e r d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e à m i n u i t ,
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t s e p r o n o n c e r a s u r l a d é c h a r g e d u d i t g é r a n t p a r u n v o t e s p é c i a l a p r è s a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N C H A N G E M E N T D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e A F C M E D I C A L » .
D a n s t o u s l e s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e l ' a b r é v i a t i o n " S . P . R . L . " » .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é ; t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u g é r a n t d o n t q u e s t i o n d e m e u r e r a c i a n n e x é .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r : t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o u r t a g e e n a s s u r a n c e s d e t o u s t y p e s , e n p r ê t s h y p o t h é c a i r e s , e n o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t , e n c o n s e i l s f i n a n c i e r s e t e n o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s . E l l e p o u r r a a u s s i a s s u r e r l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t a u t r e e n t r e p r i s e c o m m e r c i a l e a y a n t u n e a c t i v i t é s i m i l a i r e o u s i m p l e m e n t c o n n e x e à l a ' s i e n n e ,
E l l e p o u r r a s ' o c c u p e r é g a l e m e n t d e c o n s e i l l e r e n v o y a g e s e t d e l a v e n t e d e s b i e n s m e u b l e s . E l l e p o u r r a a u s s i s ' o c c u p e r d e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s I n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o m m e r c e d e s a s s u r a n c e s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . L e s é n u m é r a t i o n s q u i p r é c è d e n t n e s o n t p a s l i m i t a t i v e s ,
L ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s e t p r o f e s s i o n s l i b é r a l e s s o n t s o u m i s e s à d e s r é g l e m e n t a t i o n s p a r t i c u l i è r e s e t à d e s n o r m e s l é g i s l a t i v e s a u x q u e l l e s l a s o c i é t é d o i t s e c o n f o r m e r .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p e u v e n t c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t , p o u r r é a l i s e r s o n o b j e t , e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s , p r e n d r e t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s , a b s o r b e r d e s e n t r e p r i s e s s e m b l a b l e s o u a p p a r e n t é e s a i n s i q u e n o n a p p a r e n t é e s , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e t e l l e s e n t r e p r i s e s , c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e c o o p é r a t i o n , p r e n d r e p a r t à d e s a s s o c i a t i o n s l i m i t é e s o u n o n d a n s l e t e m p s , a c c o r d e r d e s l i c e n c e s e t a u t r e s d r o i t s a p p a r e n t é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m m e r c i a l e s d e n a t u r e m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e q u i s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e s p e r s o n n e s o u s o c i é t é l i é e o u n o n . » .
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e , a r t i c l e p a r a r t i c l e , l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s .
S I X I È M E R É S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a W O R D 7 l . 1
R é
M o
b
B p U X E L L E S
i l l a ~ i f l e =
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 7 2 1 2 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A F C - J e a n G E E R A E R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 7 0 - B r u x e l l e s , r u e F é l i x D e C u y p e r , 3 7 b o î t e H O
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é T h i e r r y D u m o u l i n à C h â t e l e t e n d a t e d u 2 8 m a i 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à C h â t e l e t l e 3 0 m a i 2 0 1 3 , v o l u m e 1 8 7 , f o l i o 2 5 , c a s e 9 , 7 r ô l e s , 1 r e n v o i , R E C U : v i n g t - c i n q e u r o s , i l r é s u l t e q u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A F C - J e a n G E E R A E R T " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 1 0 7 0 - B r u x e l l e s , r u e F é l i x D e C u y p e r , 3 7 b o î t e H O , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l P O O T d e A n d e r l e c h t i e d o u z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r o i s j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q s o u s l e n u m é r o 8 5 0 1 0 3 - 1 4 7 . D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é e p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é S o p h i e B E L L O T T O d e C h â t e l e t l e v i n g t m a r s d e u x m i l l e n e u f p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s e p t a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 6 0 0 1 0 , a d é c i d é " P R E M I E R E R E S O L U T I O N - - C O N F I R M A T I O N D E T R A N S F E R T D U S 1 E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é d e 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , r u e d e l a C a m b r e , 2 9 2 , b o î t e 1 v e r s 1 0 7 0 B r u x e l l e s , r u e F é l i x D e C u y p e r , 3 7 b o î t e H O ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e C I N Q C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S E P T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 8 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) à C I N Q C E N T S O I X A N T E - H U I T M I L L E S E P T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 5 6 8 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t s e n e s p è c e s .
I I a é t é p r o c é d é s é a n c e t e n a n t e à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t e l l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t , à s a v o i r ;
p a r l a S P R L A X ' L M A N A G E M E N T à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A T R E - V I N G T - T R O I S M I L L E T R O I S C E N T T R E N T E - T R O I S E U R O S T R E N T E - T R O I S C E N T S ( 1 8 3 . 3 3 3 , 3 3 E U R ) ;
- - p a r l a S P R L S A M M Y H O U S S A I N I à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A T R E - V I N G T - T R O I S M I L L E T R O I S C E N T T R E N T E - T R O I S E U R O S T R E N T E - T R O I S C E N T S ( 1 8 3 . 3 3 3 , 3 3 E U R ) ;
- p a r l a S P R L D E W O L F M A N A G E M E N T à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A T R E - V I N G T - T R O I S M I L L E T R O I S C E N T T R E N T E - T R O I S E U R O S T R E N T E - Q U A T R E C E N T S { 1 8 3 . 3 3 3 , 3 4 E U R ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 1 4 6 1 7 3 - 6 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r l e q u a t o r z e m a i d e u x m i l l e t r e i z e ,
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 5 6 8 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 0 R E L A T I F A L A G E R A N C E N O M I N A T I O N D E G E R A N T S S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s s t a t u t a i r e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e ,
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s p o u r l e s d u r é e s p r é c i s é e s c i - a p r è s :
1 1 l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A L T E R M A N R U B A N M A N A G E M E N T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , r u e d e l a S t a t i o n , 2 2 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 7 . 2 4 4 . 2 5 5 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - M a r i e A L T E R M A N , d o m i c i l i é à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I L e . . . - ^ i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r u e d e l a S t a t i o n , 2 2 7 q u i a a c c e p t é p o u r l e c o m p t e d e l a d i t e s o c i é t é , C e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' e x p i r a t i o n d ' u n t e r m e d e s e p t a n s .
2 / l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C H A M P A G N E M A N A G E M E N T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , r u e F é l i x D e C u y p e r , 3 7 b o i t e H O , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 7 . 2 6 6 . 2 2 9 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r B e r n a r d C H A M P A G N E , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , r u e F é l i x D e C u y p e r , 3 7 b o i t e H O q u i a a c c e p t é p o u r l e c o m p t e d e l a d i t e s o c i é t é . C e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' e x p i r a t i o n d ' u n t e r m e d e d i x a n s .
3 / l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A X ' L M A N A G E M E N T d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 9 0 H a m - s u r - S a m b r e , r u e A l b e r t l e r , 1 0 0 / 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 5 0 1 . 6 5 7 . 2 7 4 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d e m o i s e l l e A x e l l e D I E L S d o m i c i l i é e à 5 1 9 0 H a m - s u r - S a m b r e , r u e A l b e r t , l e r , 1 0 0 / 1 q u i a a c c e p t é p o u r l e c o m p t e d e l a d i t e s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
4 / l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S A M M Y H O U S S A I N I d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 5 0 G e n t i n n e s , r u e d e s C o m m u n e s , 8 6 . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 8 2 3 . 2 4 1 . 5 7 2 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r S a m m y H O U S S A I N I , d o m i c i l i é à 1 4 5 0 G e n t i n n e s , r u e d e s C o m m u n e s , 8 6 q u i a a c c e p t é p o u r l e c o m p t e d e l a d i t e s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e I l l i m i t é e .
5 / l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D E W O L F M A N A G E M E N T d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , r u e V i l l a d e s R o s e s , 3 6 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 2 4 . 8 3 8 . 5 1 0 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r L a u r e n t D E W O L F , d o m i c i l i é à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , r u e V i l l a d e s R o s e s , 3 6 q u i a a c c e p t é p o u r l e c o m p t e d e l a d i t e s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t o u r é m u n é r é s e l o n d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
M a d e m o i s e l l e A x e l l e D I E L S e s t d é s i g n é e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A X ' L M A N A G E M E N T , c e q u ' e l l e a c c e p t e e x p r e s s é m e n t .
M o n s i e u r S a m m y H O U S S A I N I e s t d é s i g n é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S A M M Y H O U S S A I N I , c e q u ' i l a c c e p t e e x p r e s s é m e n t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S P O U V O I R S D E S G E R A N T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 1 1 P o u v o i r s d u g é r a n t
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t s t a t u t a i r e r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e g é r a n t s t a t u t a i r e u n i q u e , c e d e r n i e r p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s S p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s , c e s d e r n i e r s , a g i s s a n t d e u x à d e u x , p e u v e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n ,
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e :
- p o u r d e s o p é r a t i o n s d o n t l e m o n t a n t o u l a c o n t r e - v a l e u r n e d é p a s s e p a s u n e s o m m e d e s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s p a r u n g é r a n t s t a t u t a i r e , a s s o c i é o u n o n ;
- p o u r d e s o p é r a t i o n s d o n t l e m o n t a n t o u l a c o n t r e - v a l e u r d é p a s s e u n e s o m m e d e s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s p a r d e u x g é r a n t s s t a t u t a i r e s , a s s o c i é s o u n o n , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- p o u r d e s o p é r a t i o n s d o n t l e m o n t a n t o u l a c o n t r e - v a l e u r d é p a s s e u n e s o m m e d e d i x m i l l e e u r o s p a r t r o i s g é r a n t s s t a t u t a i r e s a s s o c i é s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - - R E M U N E R A T I O N D E S G E R A N T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r e t d e m a i n t e n i r p o u r t o u t e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t u n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d e g é r a n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s p o u r l a S P R L A L T E R M A N R U B A N M A N A G E M E N T e t d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s p o u r l a S P R L C H A M P A G N E M A N A G E M E N T .
E n c a s d e r é v o c a t i o n d u m a n d a t d e g é r a n t e d e l a S P R L A L T E R M A N R U B A N M A N A G E M E N T e t / o u d e l a S P R L C H A M P A G N E M A N A G E M E N T a v a n t l e s t e r m e s d e s s e p t e t d i x a n s p r é v u s p o u r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , e t s a u f l e s c a s d e d é m i s s i o n o u d e r é v o c a t i o n p o u r f a u t e g r a v e , l ' a s s e m b l é e s ' e n g a g e à v e r s e r a u x g é r a n t s r é v o q u é s , o u à l ' u n d ' e u x s i s e u l u n d ' e u x e s t c o n c e r n é p a r l a r é v o c a t i o n d e s o n m a n d a t a v a n t t e r m e , u n e i n d e m n i t é c o m p e n s a t o i r e d u d é l a i d e m a n d a t r e s t a n t à c o u r i r .
C e t t e i n d e m n i t é c o m p e n s a t o i r e c o r r e s p o n d r a
- c o n c e r n a n t l a S P R L A L T E R M A N R U B A N M A N A G E M E N T à T R E N T E M I L L E E U R O S p a r a n n é e d e m a n d a t r e s t a n t à c o u r i r a u m o m e n t d e l a r é v o c a t i o n d e s o n m a n d a t ( u n c a l c u l p r o r a t a t e m p o r i s s e r a f a i t p o u r l ' a n n é e e n c o u r s ) ;
- c o n c e r n a n t l a S P R L C H A M P A G N E M A N A G E M E N T à S O I X A N T E M I L L E E U R O S p a r a n n é e d e m a n d a t r e s t a n t à c o u r i r a u m o m e n t d e l a r é v o c a t i o n d e s o n m a n d a t ( u n c a l c u l p r o r a t a t e m p o r i s s e r a f a i t p o u r l ' a n n é e e n c o u r s ) .
S i X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S R E G L E S D E T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« A r t i c l e 8 C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e p a r t s
L a c e s s i o n e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t d e p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é e s t s o u m i s e a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s ;
A / C e s s i o n e n t r e v i f s
L ' a s s o c i é s o u h a i t a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s s o c i a l e s e s t t e n u d e l e s p r o p o s e r e n p r e m i è r e i n s t a n c e a u x a u t r e s a s s o c i é s , q u i d i s p o s e n t s u r l e s d i t e s p a r t s d ' u n d r o i t d e p r é e m p t i o n e n p r o p o r t i o n d e l a q u o t e - p a r t q u ' i l s d é t i e n n e n t d é j à , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e ; c e t t e l i m i t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e s e r a l e v é e s i a u m o i n s u n a s s o c i é d é c l a r e r e n o n c e r à s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n .
V o l e t B - S u i t e
L e d r o i t d e p r é e m p t i o n s u s m e n t i o n n é d o i t ê t r e e x e r c é d a n s u n d é l a i d e t r o i s m o i s , à d é f a u t d e q u o i l ' a s s o c i é c é d a n t p o u r r a p r o p o s e r s e s p a r t s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s t i e r s .
T o u t a s s o c i é q u i s o u h a i t e c é d e r s e s p a r t s à u n t i e r s d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s - q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t i a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
A c e t t e f i n , i l d e v r a a d r e s s e r à l a g é r a n c e , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e I n d i q u a n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d o m i c i l e s d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é .
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l a g é r a n c e n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s , l ' a s s o o i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à u n e v a l e u r c o n v e n u e o u , à d é f a u t d e c o m m u n a c c o r d q u a n t à l a v a l e u r , à u n e v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d o u , à d é f a u t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é . L e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s .
B I T r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t
E n c a s d e t r a n s m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s p o u r c a u s e d e m o r t d ' u n a s s o c i é , l e s a u t r e s a s s o c i é s d i s p o s e n t d ' u n e o p t i o n d ' a c h a t s u r f e s p a r t s s o c i a l e s t r a n s m i s e s e n p r o p o r t i o n d e l a q u o t e - p a r t q u ' i l s d é t i e n n e n t d é j à , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s c o n c e r n é e s p a r l a t r a n s m i s s i o n ; c e t t e l i m i t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e é t a n t l e v é e s i a u m o i n s u n a s s o c i é d é c l a r e r e n o n c e r à s o n o p t i o n d ' a c h a t .
L ' o p t i o n d ' a c h a t s u s m e n t i o n n é e d o i t ê t r e e x e r c é e d a n s u n d é l a i d e t r o i s m o i s , à d é f a u t d e q u o i l a t r a n s m i s s i o n p o u r r a s ' e f f e c t u e r e n f a v e u r d e t o u t h é r i t i e r o u l é g a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
T o u t h é r i t i e r o u l é g a t a i r e , a s s o c i é o u n o n , d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s - q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e e t , l e c a s é c h é a n t , d e s p a r t s d e l ' a s s o c i é h é r i t i e r o c r l é g a t a i r e .
A c e t t e f i n , l ' h é r i t i e r o u l é g a t a i r e d e v r a a d r e s s e r à ' l a g é r a n c e , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t s e s n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s e t d o m i c i l e a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a t r a n s m i s s i o n e s t e n v i s a g é e .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é .
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l a g é r a n c e n o t i f i e à l ' h é r i t i e r o u l é g a t a i r e c o n c e r n é , l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s , l ' h é r i t i e r o u l é g a t a i r e c o n c e r n é p o u r r a e x i g e r q u e l e s p a r t s t r a n s m i s e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à u n e v a l e u r c o n v e n u e o u , à d é f a u t d e c o m m u n a c c o r d q u a n t à l a v a l e u r , à u n e v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d o u , à d é f a u t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é , L e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s . »
S E P T I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e , a r t i c l e p a r a r t i c l e , f e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. . R é s e r i é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e