AFFINITY PETCARE BELGIUM

Société anonyme


Dénomination : AFFINITY PETCARE BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 478.102.310

Publication

12/11/2014
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0478.102.310

Dénomination

(en entier) : AFFINITY PETCARE BELGIUM

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1090 Bruxelles (Jette) , Avenue Bourgmestre Etienne Demunter 5, boîte 4 (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;Démission et nomination

Extrait de l'Assemblée Génerale des actionnaires du 30 juin 2014:

Après délibération, la réunion prend à l'unanimité la décision suivante:

L'assemblée renouvelle des mandats de Monsieur Francisco Javier Serra Torres en tant que président du conseil d'administration et de Monsieur Bruno Gouillon en tant qu'administrateur et ce, jusqu'à pareille assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires en 2020.

Les actionnaires ont décidé de nommer en remplacement de Monsieur Juan Martin Gallego en tant qu'administrateur, Monsieur Salvador Campatiiá Perla, né le 22 juillet 1968 à Barcelone (Espagne) de nationalité espagnole, demeurant à Carrer Pahissa 15, Sant Cugat del Vallès (Barcelone), Espagne, et ce, jusqu'à pareille assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires en 2020. Son mandat n'est pas rémunéré.

L'assemblée générale nomme la SCCRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Monsieur Philip Merckx, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2016. Les honoraires annuels du commissaire s'élèvent à EUR 10.000 (plus TVA et cotisation IRE).



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2014 - Annexes du Moniteur belge



Francisco Javier Serra Torres

'Président du conseil d'administration'



Réservé

au

Moniteur

belge

05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 25.07.2013 13363-0110-032
03/01/2013
ÿþ ~-r---~- -1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Réserve

au

Moniteu

belge

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N° d'entreprise : 0478.102.310 Dénomination

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Greffe

(en entier) : Affinity Petcare Belgium SA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue du Bourgmestre Etienne Demunter 5, 1090 Bruxelles (Jette)

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Ajustement l'adresse du siège social

Extrait de la réunion du conseil d'administration du 24-10-2012

Le conseil d'administration décide à l'unanimité d'ajuster l'adresse du siège social, Greenland - Avenue du Bourgmestre Etienne Demunter 5, 1090 Bruxelles (Jette) vers Avenue du Bourgmestre Etienne Demunter 5 boîte 4, 1090 Jette à partir du 24 octobre 2012,

Serra Ton-es Francisco Javier

Président du Conseil d'Administration

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/10/2012 : BL661209
05/08/2011 : BL661209
01/06/2011 : BL661209
03/08/2010 : BL661209
19/08/2009 : BL661209
07/08/2009 : BL661209
05/08/2009 : BL661209
06/04/2009 : BL661209
04/08/2008 : BL661209
03/07/2008 : BL661209
05/09/2007 : BL661209
27/04/2007 : BL661209
19/01/2007 : BL661209
03/08/2006 : BL661209
07/02/2006 : BL661209
01/08/2005 : BL661209
10/01/2005 : BL661209
05/08/2004 : BL661209
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.07.2015, DPT 29.07.2015 15373-0320-032
22/01/2004 : BL661209
12/08/2003 : BL661209
15/05/2003 : BL661209
15/01/2003 : BL661209
29/10/2002 : BL661209
14/08/2002 : BLA121831

Coordonnées
AFFINITY PETCARE BELGIUM

Adresse
AVENUE DU BOURGMESTRE ETIENNE DEMUNTER 5, BTE 4 1090 BRUXELLES

Code postal : 1090
Localité : JETTE
Commune : JETTE
Région : Région de Bruxelles-Capitale