19/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 7 N 1 A I 2 0 1 4 B R U X E L L E S
G r e f f e
V o l e t B - S u i t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 7 1 9 . 2 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A F H B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : S q u a r e d e M e e u s 3 7 ( e n ' é t a g e ) 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R É D U C T I O N D E C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T A U X A S S O C I É S
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S I f
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 8 a v r i l 2 0 1 4 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A F H = , B e l g i u m " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e d e M e e u s 3 7 ( 4 i è m e é t a g e ) , a d é c i d é :
1 . d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e : r a m e n e r d e d i x - s e p t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d o u z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r ; ; r e m b o u r s e m e n t à l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p o s s é d é p a r c h a c u n ; ; d ' e u x e t s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
2 . d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a ! s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à d o u z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r ; ,
c e n t s e p t a n t e m i l l e ( 1 7 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e < <
1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t 2 p r o c u r a t i o n s e n a n n e x e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
- 1 v 1 e n t i o n n e r " ! ' s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2014, APP 25.07.2014, DPT 18.08.2014 14439-0486-036
16/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 26.07.2013, DPT 09.08.2013 13416-0270-037
09/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2012, APP 27.07.2012, DPT 02.08.2012 12387-0186-035
22/05/2012
ÿþR é s e r a u M o n i t e b e l g
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ' s - s - s ^ ~ ~
1
M o D N t O R D t t . 1
I I i * i z o e a l o i l o u i i i a a i i o i * u m i n i
B R U x E u e r e s
G r e f f e 0 9 M A I 1 0 1 1
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 7 1 9 . 2 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A F N B e l g i u m S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S q u a r e d e M e e u s 3 7 ( e u e é t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a s s o c i é s d u 2 3 a v r i l 2 0 1 2 :
1 . L e s A s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M . A l v a r o B e l i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 6 a v r i l 2 0 1 2 .
2 . L e s A s s o c i é s n o m m e n t M . B o r i s a v D j o r d J e v i c , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , r é s i d a n t v i a F i o n c a c c l o 9 , 6 9 0 0 L u g a n o , S u i s s e e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 6 a v r i l 2 0 1 2 e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B a r i s a v D j o r d j e v i c
a é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/02/2015
ÿþM O D W O R D 1 . 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u ' g r e f f é
D L : p o s
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n 5 F F I . 1 . ~ . : . ~ ~ c o m m e r c e .
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* 1 5 0 2 5 O B *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 7 1 9 . 2 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A F H B e l g i u m S P R L
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S q u a r e d e M e e u s 3 7 ( 4 1 e m a é t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
© b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a s s o c i é s d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 4 :
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e r é v o q u e r a v e c e f f e t i m m é d i a t t e m a n d a t d e M . R o n a l d A l b e r t R o b i n s J R . e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é .
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r M . R o b e r t E v e r e t t B o s t r o m , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , r é s i d a n t 8 9 5 E a s t o n S q u a r e P l a c e , C o l u m b u s , O H 4 3 2 1 9 , É t a t s - U n i s , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e I n d é t e r m i n é e . L e m a n d a t d e M . R o b e r t E v e r e t t B o s t r o m e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e r é é l i r e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e t s i è g e a d m i n i s t r a t i f à 2 0 1 8 A n v e r s , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s d é s i g n e c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é F i l i p L o z i e S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S t a f V a n E l z e n l a a n 1 1 , 2 5 5 0 K o n t i c h , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F i l i p L o z i e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s ( e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , l e s e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 4 / 1 5 , 2 0 1 5 / 1 6 e t 2 0 1 6 / 1 7 ) e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é à t e n i r e n 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B o r i s a v D j o r d j e v i c
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t _ B . _ A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/11/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B - S u t e
F ! " . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i ^ u 1 1 1 5 9 I 8 * i i n
2 . t 0 1 « 2 6 1 1 , .
' a r ~ ~ , x- " f y J ~
- A
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 7 1 9 . 2 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A F H B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L U M I T E E
S i è g e : S q u a r e d e M e e u s 3 7 ( 4 i è m e é t a g e ) 1 0 0 0 B r u x e l l e s
b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N U M É R A I R E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 4 a o û t 2 0 1 1 , ; ; p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t :
* " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s , l e 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 . V o l . 6 2 , ' f o l . 6 0 , c a s e 2 0 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l e . i - ( s i g n é ) : M A R C H A L D . " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A F i l l B e l g i u m " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e d e M e e u s 3 7 ( 4 i è m e é t a g e ) , a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l i o n s e u r o s ( 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e h u i t m i l l i o n s e u r o s ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d i x - s e p t m i l l i o n s e u r o s ( 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e " n o n a n t e m i l l e ( 9 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t ` ; j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e a u p a i r e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s p o u r u n m o n t a n t ; ; g l o b a l d e n e u f m i l l i o n s e u r o s ( 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p r i m e d ' é m i s s i o n .
2 . d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l d e l e s o c i é t é e s t f i x é à d i x - s e p t m i l l i o n s e u r o s ( 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r : :
c e n t s e p t a n t e m i l l e ( 1 7 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e :
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u ' l a d e r n ; e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e ¬ q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/07/2011
ÿþ( e n e n t i e r ) : A F H B E L G I U M A U ) (
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : S q u a r e d e M e e u s , 3 7 ( 4 e é t a g e ) B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N U M É R A I R E M O D I F I C A T I O N S T A T U T S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 1 1 a v r i l 2 0 1 1 , ! , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s u n r e n v o i a u 3 e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' x e l l e s L e 2 6 . 4 . 2 0 1 1 V o 1 5 9 f o l 7 4 c a s e 1 9 R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . M A R C H A L D . " ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A F H ; ; B e l g i u m " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e d e M e e u s 3 7 ( 4 i è m e é t a g e ) , a n o t a m m e n t d é c i d é :
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s
( 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à h u i t m i l l i o n s e u r o s . ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e ( 7 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s : , d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s : : e x i s t a n t e s .
E n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à h u i t m i l l i o n s e u r o s ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r : q u a t r e - v i n g t s m i l l e ( 8 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i ' r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l e t B - S u i t e
~ ~ r J
M M 2 M
1 4 J U l L "
" ~ ~ ~ ^
r n
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 7 1 9 . 2 0 3
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e