24/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T
1 1 1
W 1 1 . 1 1 0 . H
1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 8 . 7 5 3 . 2 2 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . F . M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 4 2 0 S a i n t - N i c o l a s , r u e l ' H o n e u x , 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O O R D I N A T I O N D E S T A T U S
S T A T U T S
A R T I C L E 1 : D E N O M 1 N A T I O N
I l e s t c o n s t i t u é p a r l e s p r é s e n t e s u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n A . F . M .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S P R L » , d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , d e l ' a b r é v i a t i o n « R P M » e t d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é à s o n s i è g e .
A R T I C L E 2 : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 2 0 S a i n t N i c o l a s , r u e l ' H o n e u x , 2
L e s i è g e s o c i a l e t l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n p o u r r o n t ê t r e t r a n s f é r é s p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r l e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t e t p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
A R T I C L E 3 : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d ' a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s c i v i l e s d e c o m p t a b l e e t o u d e c o m p t a b l e f i s c a l i s t e , c o m m e p r é v u à l ' a r t i c l e 4 9 e t 3 8 d e l a L o i d u 2 2 a v r i l 1 9 9 9 , s e r a p p o r t a n t à l a p r o f e s s i o n d e c o m p t a b l e e t f i s c a l i s t e , a i n s i q u e t o u t e s l e s a c t i v i t é s q u i y s o n t c o m p a t i b l e s e n c e c o m p r i s l e s p r o f e s s i o n s q u i s o n t c o m p a t i b l e s a v e c l e R è g l e m e n t d e s D r o i t s e t d e s o b l i g a t i o n s e t d e l a D é o n t o l o g i e a i n s i q u e d é f i n i s p a r l ' I n s t i t u t : p r o f e s s i o n n e l d e s c o m p t a b l e s e t f i s c a l i s t e s r e c o n n u s , e t e n t r e a u t r e e t d e m a n i è r e n o n e x h a u s t i v e :
L ' o r g a n i s a t i o n d e s e r v i c e s c o m p t a b l e s e t c o n s e i l s s ' y r a p p o r t a n t ;
L ' o u v e r t u r e , l a t e n u e , l a c e n t r a l i s a t i o n e t l a c l ô t u r e d ' o p é r a t i o n s c o m p t a b l e s d e s t i n é s p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d e c o m p t e s ;
E t a b l i r l e s r é s u l t a t s e t r é d i g e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p a s l a l o i .
C o n s e i l s e n f i s c a l i t é , a s s i s t a n c e e t r e p r é s e n t a t i o n d u c o n t r i b u a b l e s e n t o u t e s s i t u a t i o n s f i s c a l e s .
C o n s e i l s j u r i d i q u e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l ' a s s i s t a n c e l o r s d e c o n s t i t u t i o n e t l i q u i d a t i o n d e s o c i é t é s ; L ' é t u d e , l ' o r g a n i s a t i o n , l e s c o n s e i l s d a n s l e c a d r e d ' a c t i v i t é s f i n a n c i è r e s ; f i s c a l e s e t s o c i a l e s .
L ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s , s é m i n a i r e s e t l e c t u r e s , l a p u b l i c a t i o n d ' a r t i c l e e t l i v r e s c e c i d a n s l e s e c t e u r d e s a c t i v i t é s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
E l l e p e u t p a r t i c i p e r d a n s o u s e f u s i o n n e r a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t o u à l a c r o i s s a n c e d e s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t g r e v e r s e s b i e n s i m m o b i l i e r s d ' u n e h y p o t h è q u e e t a f f e c t e r e n g a g e t o u s s e s a u t r e s b i e n s e n c e c o m p r i s l e f o n d s d e c o m m e r c e , e l l e p e u t a c c o r d e r s o n a v a l p o u r t o u t e m p r u n t , o u v e r t u r e d e c r é d i t e t a u t r e s e n g a g e m e n t s t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r t o u t t i e r s q u e l q u ' i l s o i t , à c o n d i t i o n q u ' e l l e y a i t e l l e - m ê m e u n q u e l c o n q u e i n t é r ê t
A u c a s o ù l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s i m m e u b l e s o u f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , c r é e r , c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e o u d e c o m m e r c e , s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s l e s m a n i è r e s , s o u s t o u t e s l e s f o r m e s e t e n t o u s l i e u x , à t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s e t i n s t i t u t i o n s d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s e i n , o u s i m p l e m e n t u t i l e à l ' e x t e n s i o n d e s e s o p é r a t i o n s o u à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e
f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , à o u d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u
e n t r e p r i s e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e t c o n f é r e r t o u t e s s û r e t é s p o u r c o m p t e d e t i e r s .
A R T I C L E 4 : D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i f u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à d a t e r d e c e j o u r .
E l l e p o u r r a p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s o u s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a
d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
A R T I C L E 5 C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e E u r o s ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s
s o c i a l e s ( 1 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A R T I C L E 6 : S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s
( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
A R T I C L E 7 : A U G M E N T A T I O N R E D U C T ! O N D U C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s
c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A R T I C L E 8 : P A R T S S O C I A L E S
L e c a p i t a l p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e , e t c e c i d a n s l e s l i m i t e s
p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
- L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s e r o n t i n s c r i t e s s u r l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s t e n u a u s i è g e s o c i a l . L o r s d e l ' i n s c r i p t i o n d e s p a r t s
s o c i a l e s d a n s c e r e g i s t r e , i l y a l i e u d e r e m e t t r e a u x a s s o c i é s u n c e r t i f i c a t c o n f i r m a n t c e t t e i n s c r i p t i o n , L e s p a r t s
s o c i a l e s s e r o n t n u m é r o t é e s
L e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s s e r o n t é g a l e m e n t i n s c r i t s s u r c e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s .
- L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s ,
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e p a r é c r i t c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t . I l e n e s t d e m ê m e e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e ,
- L e s p a r t s a v e c d r o i t d e v o t e p e u v e n t ê t r e c o n v e r t i e s e n p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e . L e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e p e u v e n t ê t r e r a c h e t é e s a p r è s d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t s e l o n l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
- L a s o c i é t é n e p e u t a c h e t e r s e s p r o p r e s p a r t s o u l e s p r e n d r e e n c a u t i o n , q u e s o u s l e s c o n d i t i o n s e t ' f o r m a l i t é s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 9 : D R O I T D E P R E F E R E N C E
L e s p a r t s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s .
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p e u t ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n d é l a i q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e i a s o u s c r i p t i o n . C e d é l a i e s t f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
A R T I C L E 1 0 : A P P E L S D E F O N D S
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l a g é r a n c e .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s q u e l ' a s s o c i é a s o u s c r i t .
L ' a s s o c i é q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s , s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x v e r s e m e n t s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
S i l e v e r s e m e n t n ' e s t p a s e f f e c t u é u n m o i s a p r è s u n s e c o n d a v i s r e c o m m a n d é d e l a g é r a n c e , c e t t e d e r n i è r e p o u r r a f a i r e r e p r e n d r e p a r u n a s s o c i é o u p a r u n t i e r s a g r é é s ' i l y a l i e u , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e s p a r t s d e l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t . C e t t e r e p r i s e a u r a l i e u c o n t r e p a i e m e n t à l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t d e s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t d u m o n t a n t d o n t l e s p a r t s s e r o n t l i b é r é e s e t à i a s o c i é t é d u s o l d e à l i b é r e r .
A u c a s o ù l e d é f a i l l a n t s e r e f u s e r a i t à s i g n e r l e t r a n s f e r t d e s e s p a r t s a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , l a g é r a n c e l u i f e r a s o m m a t i o n r e c o m m a n d é e d ' a v o i r d a n s l e s h u i t j o u r s à s e p r ê t e r à c e t t e f o r m a l i t é . A d é f a u t d e c e f a i r e e n d é a n s c e d é l a i , l a g é r a n c e s i g n e r a v a l a b l e m e n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t .
A R T I C L E 1 1 : C E S S I O N D E P A R T S
L e s c e s s i o n s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t d e p a r t s s o c i a l e s , s ' o p è r e n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s d e l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 1 2 : G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e e t e n g a g é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p a r m i l e s a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e o u i n d é t e r m i n é e .
L ' e x e r c i c e d e l a g é r a n c e s e f e r a à t i t r e g r a t u i t o u r é m u n é r é .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r , e n t o u t e c i r c o n s t a n c e , a u n o m d e l a s o c i é t é . i l s l e s e x e r c e n t d a n s l a l i m i t e d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s o u s r é s e r v e d e c e u x a t t r i b u é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s e t l e p r é s e n t c o n t r a t a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e t d a n s l e c a d r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s p a r c e s a s s e m b l é e s ,
- S i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' a p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n q u e d ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e .
C e g é r a n t a q u a l i t é p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t e t p o u r s i g n e r l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A u c a s o ù p l u s i e u r s g é r a n t s s e r a i e n t n o m m é s , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l d i s p o s e d e l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e .
L e s a c t e s o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t t o u t e s l e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n s e u l g é r a n t , l e q u e l n ' a u r a p a s à j u s t i f i e r d e s e s p o u v o i r s à l ' é g a r d d e s t i e r s .
L e o u l e s g é r a n t s o n t l e p o u v o i r d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n D i r e c t e u r . F o n d é d e p o u v o i r s o u A g e n t d e l a s o c i é t é e t d e c o n s t i t u e r m a n d a t a i r e p o u r l ' u n o u l ' a u t r e o b j e t d é t e r m i n é .
A R T I C L E 1 3 : C O M M I S S A I R E
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s q u i a u r a t o u s l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s e t p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d u g r o u p e m e n t .
U n c o m m i s s a i r e n e d e v r a ê t r e n o m m é q u e d a n s l e c a s o ù l e C o d e d e s S o c i é t é s l ' e x i g e ,
A R T I C L E 1 4 : A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l a s s u r e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , I l n e p e u t d é l é g u e r ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 4 h e u r e s a u s i è g e r é e l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e r a p a r a i l l e u r s c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l d e l a s o c i é t é l ' e x i g e r a o u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L a c o n v o c a t i o n d e s a s s o c i é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e f e r a a u m o y e n d e l e t t r e r e c o m m a n d é e , e n v o y é e à c h a q u e a s s o c i é , a u g é r a n t e t é v e n t u e l l e m e n t a u c o m m i s s a i r e , a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a v e c l a r e p r o d u c t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l a d a t e , l ' h e u r e e t l e l i e u d é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u e l ' é n u m é r a t i o n d e s r a p p o r t s . L e s p i è c e s d é f i n i e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s s e r o n t j o i n t e s à l a l e t t r e d e c o n v o c a t i o n a d r e s s é e a u x a s s o c i é s , a u g é r a n t e t é v e n t u e l l e m e n t a u c o m m i s s a i r e , a i n s i q u ' à t o u t e s p e r s o n n e s q u i e n f o r m u l e n t l a d e m a n d e ,
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s s e r a é t a b l i e
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e g é r a n t , e t l e c o m m i s s a i r e é v e n t u e l r é p o n d r o n t a u x q u e s t i o n s q u e l e u r s e r o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d e s p o i n t s r e p r i s à l ' a g e n d a , à c o n d i t i o n t o u t e f o i s q u e l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n e p r o c u r e n t p a s d e p r é j u d i c e i m p o r t a n t à l a s o c i é t é , a u x a s s o c i é s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é .
L e g é r a n t a l e d r o i t d u r a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e p r o r o g e r d e t r o i s s e m a i n e s l a d é c i s i o n s e r a p p o r t a n t à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t . L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s ,
A R T I C L E 1 5 : D R O I T D E V O T E
T o u t a s s o c i é a y a n t d r o i t d e v o t e p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r p r o c u r a t i o n , o u p e u t é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 1 6 : E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l ' e x p i r a t i o n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t é t a b l i s p a r l e g é r a n t , r e m i s p o u r e x a m e n a u c o m m i s s a i r e é v e n t u e l e t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s s i x m o i s d e l a c l ô t u r e d e c e t e x e r c i c e .
C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , a i n s i q u e l e s d o c u m e n t s é n o n c é s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s . C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s , d é p o s é s e t c o m m u n i q u é s c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s é d i c t é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , d a n s l a m e s u r e o u l a s o c i é t é e s t s o u m i s e à s o n a p p l i c a t i o n .
A R T I C L E 1 7 : B E N E F I C E
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' a l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u s i , c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
I l y a l i e u d ' a g i r c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 1 8 : D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é l a l i q u i d a t i o n s e r a f a i t e p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a l e u r n o m b r e , l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s ,
A R T I C L E 1 9 : E L E C T I O N D E D O M I C I L E -
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é o u g é r a n t , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , é l i t , p a r l e s p r é s e n t e s ,
d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e
v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A R T I C L E 2 0
T o u t e d i s p o s i t i o n n o n p r é v u e a u x p r é s e n t s s t a t u t s s e r a r é g l é e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n .
. } 1
F 7 r M
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
0 a
V o l l e t B - S u i t e
ê n o t a i r e J e a n V A N d e n W O U W E R , à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/06/2013
ÿþn a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
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; 1 . a F , D
2 7 º%. I L i 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
M a d W o r d i t . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 8 . 7 5 3 . 2 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A . F . M . "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 2 0 M e r e l b e k e , V r i j h e i d s t r a a t , 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - O N T S L A G V A N Z A A K V O E R D E R - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
O p z e v e n t i e n m e i .
V o o r O n s , M e e s t e r J e a n V A N d e n W O U W E R , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K l e i n e Z a v e l , 1 4 . Z I J N V E R S C H E N E N :
W o r d t g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " A . F . M . " , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , V r i j h e i d - s t r a a t , 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 5 0 8 . 7 5 3 . 2 2 1 h i e r n a d e v e n n o o t s c h a p g e n o e m d .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n V a n d e n W o u w e r , n o t a r i s t e ' B r u s s e l , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 9 j a n u a r i 2 0 1 3 . W a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n d e c o m p a r a n t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n b i j h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t n u m m e r 0 5 0 8 . 7 5 3 . 2 2 1 . O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 . 3 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r E L B A K A 1 _ 1 A z i z , h i e r n a g e n o e m d , d i e t e v e n s d e f u n c t i e s v a n s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r z a l w a a r n e m e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G A A N W E Z I G - H E I D S L I J S T
I s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r d i e v e r k l a a r t d e t o t a l i t e i t d e r a a n d e l e n t e i b e z i t t e n :
1 . D e h e e r E L B A K A L I A z i z w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a n d e l s k a a i , 1 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 1 2 1 8 - 4 3 1 7 7 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 1 0 4 8 9 0 3 - 4 7 e i g e n a a r v a n v i j f e n v i j f t i g m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n .
2 . D e h e e r V A N d e n B E R G H D o m i n i e k - M a r i a - E , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , V r i j h e i d s t r a a t , 4 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 7 1 0 2 5 - 4 0 1 - 1 9 , i d e n t i t e i t s k a a r t - n u m m e r 5 9 1 - 3 2 9 7 1 2 7 - 0 5 , e i g e n a a r v a n v i j f e n v e e r t i g : m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n .
S a m e n : h o n d e r d m a a t s c h a p e l i j k e d e e l b e w i j z e n .
D e h e e r V a n d e n B e r g h , v o o r n o e m d w o r d t h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E l B a k a l i , v o o r n o e m d , : i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t o p g e m a a k t o p 1 6 m e i 2 0 1 3 , d a t s a m e n m e t e e n u i t g i f t e d e z e r z a l n e e r g e l e g d ' . w o r d e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r ,
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t : 1 . D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 ) W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
2 ) W i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
3 ) O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r .
l i . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d .
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d .
E r z i j n g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n d e z e w a a r v a n d e h o u d e r s h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a , z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t
g e l e v e r d w o r d e n v a n d e n a l e v i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
I l l . S e d e r t d e l a a t s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n g e e n v e r r i c h t i n g e n g e d a a n d i e r e s s o r t e r e n o n d e r a r t i k e l 2 5 9
v a n h e t V e n n o o t s c h a p p e n w e t b o e k .
I V , D e v e n n o o t s c h a p d o e t g e e n o f h e e f t g e e n p u b l i e k b e r o e p g e d a a n o p h e t s p a a r w e z e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n ,
D e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e g e l d i g
s a m e n g e s t e l d w e r d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w o r p e n a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g - b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n
E e r s t e b e s l u i t - W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 4 4 2 0 S a i n t - N i c o l a s , r u e l ' H o n e u x , 2 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T w e e d e b e s l u i t - W i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g i n g a l s v o l g t , e n t e
v e r v a n g e n d o o r :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t o e f e n e n v a n d e b u r g e r l i j k e b e r o e p s w e r k z a a m h e i d v a n b o e k h o u d e r
e n / o f b o e k h o u d e r f i s c a l i s t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 4 9 e n 3 8 v a n d e W e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l
n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n , e v e n a l s a l l e
w e r k z a a m h e d e n d i e e r m e e v e r e n i g b a a r z i j n e n d i e i n z o n d e r h e i d v e r e n i g b a a r z i j n m e t h e t R e g l e m e n t v a n
P l i c h t e n l e e r e n d e o n t o l o g i e v a s t g e s t e l d d o o r h e t B e r o e p s i n s t i t u u t v a n e r k e n d e b o e k h o u d e r s e n f i s c a l i s t e n , e n
o n d e r m e e r d o c h n i e t u i t s l u i t e n d :
- d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
- h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n d e
r e k e n i n g e n ;
- h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m ;
- h e t b e l a s t i n g a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a l l e
b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n ;
- j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d e b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ;
- s t u d i e , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n . - H e t g e v e n v a n o n d e r w i j s , s e m i n a r i e s e n v o o r d r a c h t e n , h e t p u b l i c e r e n v a n a r t i k e l s e n b o e k e n d i t a l l e s b i n n e n d e i n h e t d o e l v e r m e l d e v a k g e b i e d e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f i e d e r e a n d e r e m a n i e r d e e l n e m e n o f b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t - s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a i s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g e n z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r e n b o e k h o u d e r f i s c a l i s t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t u i t h a a r a c t i v i t e i t e n v o o r t k o m e n d e p a t r i m o n i u m i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n . Z i j m a g h a a r p a t r i m o n i u m u i t b r e i d e n d o o r a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , a l l e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g t e v e r w e r v e n , b e h e r e n , i n s t a n d h o u d e n e n v a l o r i s e r e n ; b e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p , v e r h u r i n g , u i t r u s t i n g , v e r b o u w i n g e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s p a t r i m o n i u m . D a a r t o e m a g z i j a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , i n p a n d s t e l l e n , D i t a l l e s m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t v o o r g a a n d e e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r e n b o e k h o u d e r f i s c a l i s t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e r w e z e n l i j k e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e i n t e r n a t i o n a l e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t e r e n d v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , z e i h e t m i n d e r d a n d r i e m a a n d v a n a f h e d e n , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e m o t i e v e n a a n g e h a a l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l ,
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e z a a k v o e r d e r v a n h e t g e v e n v a n t o e l i c h t i n g a a n g a a n d e h e t v e r s l a g e n d e s t a a t .
I n g e v o l g e d e a a n v a a r d i n g v a n v o o r m e l d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t d e z e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e r d e b e s l u i t O n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r ;
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V a n ' d e n B e r g h , v o o r n o e m d .
E r w o r d t a a n d e h e e r V a n d e n B e r g h v o o r n o e m d , d e c h a r g e g e g e v e n v o o r z i j n m a n d a a t .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V i e r d e b e s l u i t v e r t a l i n g v a n d e s t a t u t e n i n h e t F r a n s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n h e t s t e m m e h e t n o d i g e t e d o e n
t e n e i n d e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t F r a n s t e v e r t a l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e G r i f f i e
v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L u i k .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n d i e w e g e n s o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g t e n l a s t e v a l l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p z e v e n h o n d e r d e u r o ( 7 0 0 , 0 0 E ) b e d r a g e n e n s l u i t e n d e v e r g a d e r i n g o m 1 1 . 0 0 u u r ,
S l o t b e p a l i n g e n
1 . D e p a r t i j e n b e v e s t i g e n d a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e u i t o n d e r h a v i g e a k t e v o o r t v l o e i e n e n h e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t Z i j v e r k l a r e n d e z e a k t e m e t a l l e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v o o r e v e n w i c h t i g t e h o u d e n e n u i t d r u k k e l i j k t e a a n v a a r d e n .
2 . D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t d e r p a r t i j e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d
v a n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e s t u k k e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e r z e l f d e r t i j d n e d e r g e l e g e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t .
G e t e k e n d n o t a r i s J e a n V a n d e n W a u w e r , t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1
V o ó r 2
4 b ë h o d E l e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/01/2013
ÿþM o d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l 1 m u i w ~ ~ w
1 3 0 5 ~ 1
I N E E R G E L E G D
Z 7 D E C . 2 0 1 2
R E C ~ i T t 3 ~ ~ T ~ ' A N
. . . . ,
O n d e r n e m i n g s n r : O 5 5 t . 1 5 3 , P . 1 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A F M "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 2 0 M e r e l b e k e , V r i j h e i d s t r a a t , 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
O p t w i n t i g d e c e m b e r
V o o r O n s , M e e s t e r J e a n V A N d e n W O U W E R , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K l e i n e Z a v e l , 1 4 .
Z I J N V E R S C H E N E N :
1 ) D e h e e r V A N d e n B E R G H D o m i n i e k - M a r i a - E . , t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , V r i j h e i d s t r a a t , 4 .
2 ) D e h e e r E L B A K A L I A z i z , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , " H a n d e l s k a a i , 1 8 .
H i e r n a v e r d e r g e n o e m d " d e o p r i c h t e r " , " d e o p r i c h t e r s " , d e " c o m p a r a n t " o f d e " c o m p a r a n t e n "
! , O P R I C H T I N G :
D e w e l k e O n s , N o t a r i s , h e e f t v e r z o c h t a k t e o p t e m a k e n v a n d e s t a t u t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e z i j v e r k l a r e n o p t e r i c h t e n o n d e r d e n a a m " A F M " , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e ,
V r i j h e i d s t r a a t , 4 .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g E u r o
( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 4 ) , v o l l e d i g g e p l a a t s t i s . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n ( 1 0 0 ) z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e .
D e h o n d e r d d e e l b e w i j z e n ( 1 0 0 ) w o r d e n v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r :
- ) D e h e e r V A N d e n B E R G H , v o o r n o e m d : v o o r v i j f e n v e e r t i g m a a t s c h a p p e l i j k e ( 4 5 ) d e e l b e w i j z e n ;
- ) D e h e e r E L B A K A L I v o o r n o e m d : v o o r v i j f e n v i j f t i g m a a t s c h a p p e l i j k e ( 5 5 ) d e e l b e w i j z e n ;
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t d a t i e d e r m a a t s c h a p p e l i j k d e e l b e w i j s v o l s t o r t i s i n s p e c i ë n v o o r e e n b e d r a g v a n z e s
d u i z e n d t w e e h o n d e r d E u r o ( 6 . 2 0 0 , 4 )
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t t o t o p h e d e n n i e t f a i l l i e t v e r k l a a r d t e z i j n , g e e n r e k w e s t t o t c o l l e c t i e v e
s c h u l d e n r e g e l i n g t e h e b b e n i n g e l e i d e n o v e r d e v o l l e d i g e r e c h t s b e k w a a m h e i d t e b e s c h i k k e n .
I l . S T A T U T E N
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
A R T I K E L 1 V O R M
D e v e n n o o t s c h a p b e k l e e d t d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t " A F M " .
I n a l l e a k t e n , f a k t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n
d e v e n n o o t s c h a p m o e t d e z e n a a m v e r m e l d w o r d e n , e n o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " , g e v o l g d d o o r d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t e n h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r a l s m e d e h e t r e g i s t r a t i e n u m m e r o p d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ,
A R T I K E L 2 M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e V r i j h e i d s t r a a t , 6 ,
H i j m a g o v e r a l i n B e l g i ë w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m e t
b e k e n d m a k i n g e r v a n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A R T I K E L 3 D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
R a a d g e v i n g e n b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n e n a a n o p e n b a r e d i e n s t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e
p l a n i f i c a t i e , d e o r g a n i s a t i e , h e t r e n d e m e n t s o n d e r z o e k , d e c o n t r o l e , i n f o r m a t i e a a n g a a n d e h e t b e l e i d , d e
f i s c a l i t e i t e n d e b o e k h o u d i n g , w e t e n d e d a t d e z e o p s o m m i n g e x e m p l a t i e f i s e n n i e t e x h a u s t i e f .
R a a d g a v i n g i n z a k _ e b u s i n e s s e n s a a d _ g e v _ i n g _ a a p g a a n d e b e l e i d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' ' ' }
t i , , s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u d i t - a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n .
Q u a l i t y A s s u r a n c e
- O p s t e l l e n v a n e e n k w a l i t e i t s h a n d b o e k v o l g e n s d e n o r m e n I S O - 9 0 0 0 / 9 0 0 1 .
- B i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n b i j d e c e r t i f i c e r i n g I S O 9 0 0 0 / 9 0 0 1 e n 1 5 0 3 4 0 0 0 .
B u s i n e s s p r o c e s s ( R e ) E n g i n e e r i n g :
- I n v e n t a r i s a t i e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e b e d r i j f s p r o c e s s e n .
- ( r e ) o r g a n i s a t i e v a n d e b e d r i j f s p r o c e s s e n .
C o n s u l t i n g I C T ;
- A r c h i t e c t u u r s t u d i e s z o w e l o p t e c h n i s c h a i s f u n c t i o n e e l n i v e a u .
- H e t r e a l i s e r e n e n o n d e r h o u d e n v a n s o f t w a r e - t o e p a s s i n g e n o p m a a t .
- I m p l e m e n t e r e n v a n s o f t w a r e p a k k e t t e n .
- I n s t a l l e r e n e n o n d e r h o u d e n e n e x p l o i t e r e n v a n s y s t e m e n ( S e r v e r s , n e t w e r k e n ) .
O v e r h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r v o o r b e h o u d v a n w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n , o v e r a l e n o p a l l e
w i j z e d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n
h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d a t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n
d a l m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n o f o n t w i k k e l e n .
Z i j k a n m e t n a m e d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e b i j d r a g e o f o p e l k e a n d e r e
b e l a n g s t e l l i n g b e t o n e n v o o r e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d d i e g e h e e l o f d i e .
g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e e f t o f d i e i n s t a a t i s e r d e u i t b r e i d i n g e n d e
o n t w i k k e l i n g v a n t e b e v o r d e r e n .
A R T I K E L 4 D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . Z j m a g v e r b i n t e n i s s e n
a a n g a a n v o o r e e n t e r m i j n d i e d e d a t u m v a n h a a r e v e n t u e l e o n t b i n d i n g o v e r t r e f t ,
A R T I K E L 5 K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( 1 8 . 5 5 0 , O O E u r o )
e n v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A R T I K E L 6 O N D E R S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t t e n b e l o p e n v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d E u r o
( 6 . 2 0 0 , - E u r o )
A R T I K E L 7 V E R H O G I N G - V E R M I N D E R I N G K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n v e r m i n d e r d o f v e r h o o g d w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A R T I K E L 8 M A A T S C H A P P E L I J K E D E E L B E W I J Z E N
H e t k a p i t a a l k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t ,
b i n n e n d e p e r k e n v o o r z i e n d o o r d e w e t ,
- D e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n z i j n o p n a a m .
D e t i t e l v a n i e d e r e v e n n o o t z a l v o o r t s p r u i t e n u i t d e a a n t e k e n i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e
d e e l b e w i j z e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e o v e r d r a c h t e n w o r d e n h i e r i n o p g e t e k e n d ,
- D e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n z i j n o n d e e l b a a r ,
I n d i e n e e n m a a t s c h a p p e l i j k d e e l b e w i j s a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t w o r d t d e u i t - o e f e n i n g v a n d e
e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t " é é n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j s i s a a n g e w e z e n .
H e t z e l f d e g e l d t i n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j s .
- M a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t k u n n e n g e c o n v e r t e e r d w o r d e n i n m a a t s c h a p p e l i j k e
d e e l b e w i j z e n z o n d e r s t e m r e c h t , M a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n z o n d e r . s t e m r e c h t k u n n e n w o r d e n
w e d e r i n g e k o c h t n a b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o n d e r d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d b i j
e e n k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r e i g e n m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n n i e t v e r k r i j g e n , n o c h i n p a n d n e m e n ,
d a n n a v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 9 V O O R K E U R R E C H T
B i j e l k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g m o e t e n d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n w a a r o p i n g e l d w o r d t
i n g e s c h r e v e n , e e r s t a a n g e b o d e n w a r d e n a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l - b e w i j s h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d
v a n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
D e h o u d e r s v a n m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n z o n d e r s t e m r e c h t b e z i t t e n e e n v o o r k e u r r e c h t b i j d e u i t g i f t e
v a n n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t , b e h a l v e w a n n e e r d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
g e s c h i e d t d o o r d e u i t g i f t e v a n t w e e e v e n r e d i g e s c h i j v e n v a n m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n , d e e n e m e t
s t e m r e c h t e n d e a n d e r e z o n d e r s t e m r e c h t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e e e r s t e b i j v o o r k e u r w o r d t a a n g e b o d e n
a a n d e h o u d e r s v a n m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t e n d e t w e e d e a a n d e h o u d e r s v a n
m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n z o n d e r s t e m r e c h t . D e z e r e g e l i n g i s v a n t o e p a s s i n g b i j d e u i t g i f t e v a n
c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f v a n w a r r a n t s .
H e t r e c h t v a n v o o r k e u r k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d v o o r e e n t e r m i j n d i e n i e t m i n d e r d a n v i j f t i e n d a g e n m a g
b e d r a g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e z e t e r m i j n .
A R T I K E L 1 0 : O P V R A G I N G E N V A N D E S T O R T I N G
T o t i n s c h r i j v i n g v a n s t o r t i n g w o r d t s o e v e r e i n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e s l o t e n , S t o r t i n g e n w o r d e n o p d e
t o t a l i t e i t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n a a n g e r e k e n d d i e d e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j s h o u d e r h e e f t
i n g e s c h r e v e n .
, , ~ D e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l - b e w i j s h o u d e r d i e n a e e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f b e t e k e n d e o p z e g g i n g n a l a a t d e u i t g e s c h r e v e n s t o r t i n g t e v e r r i c h t e n , d i e n t a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e n t e t e b e t a l e n g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e i n t r e s t v o e t v e r h o o g d m e t é é n p r o c e n t v a n a f d e e i s b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e z a a k v o e r d e r s ) m a g ( m o g e n ) d a a r e n b o v e n n a d a t e e n t w e e d e b e r i c h t g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g g e b l e v e n i s , d e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j s h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n v a n z i j n r e c h t e n , e n z i j n m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n l a t e n o v e r n e m e n d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r o f e e n d e r d e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e z e z a a k v o e r d e r ( s ) h e t v e r s c h u l d i g d r e s t a n t a l s o o k e v e n t u e l e s c h a d e v e r g o e d i n g t e v o r d e r e n .
D e o p b r e n g s t v a n d e v e r k o o p w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t g e e n d o o r d e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j s h o u d e r v e r s c h u l d i g d i s .
D e z e l a a t s t e b l i j f t e v e n w e l g e h o u d e n v o o r h e t n a d e l i g v e r s c h i l . H e t b a t i g s a l d o k o m t h e m t o e ,
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n v e r r i c h t , i s g e s c h o r s t , z o l a n g d e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k u i t g e s c h r e v e n e n o p e i s b a a r , n i e t w e r d e n g e d a a n .
A R T I K E L 1 1 O V E R D R A C H T V A N M A A T S C H A P P E L I J K E D E E L B E W I J Z E N
O v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n :
D e d e e l b e w i j z e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n w e g e n s o v e r l i j d e n o f a f g e s t a a n o n d e r l e v e n d e n , t e n k o s t e l o z e o f t e n b e z w a r e n d e t i t e l , d a n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r d e l e v e n d e n .
B e h o u d e n s h e t g e v a l w a a r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t i n d i t g e v a l b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t a l l e e n t o t d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n z i j n a a n d e l e n - - g e l d e n d e v o l g e n d e r e g e l s :
a , D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e L e v e n d e n d a n m e t i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n . D e z e i n s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n t u s s e n d e o p r i c h t e r s v a n d e d e z e v e n n o o t s c h a p ,
b , D e v e n n o o t d i e é é n o f m e e r a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n m o e t v a n z i j n v o o r n e m e n a a n d e v e n n o t e n k e n n i s g e v e n b i j e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , w a a r i n h i j d e n a a m , d e v o o r n a a m , h e t b e r o e p e n d e w o o n p l a a t s v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r m e e d e e l t , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n e n d e d a a r v o o r g e b o d e n p r i j s .
I n d i e n d e v e n n o t e n i n g e b r e k e b l i j v e n b i n n e n e e n m a a n d t e a n t w o o r d e n o p h e t v e r z o e k t o t g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t , h u n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t o e g e z o n d e n , z u l l e n z i j g e a c h t w o r d e n z i c h n i e t t e v e r z e t t e n t e g e n d e o v e r d r a c h t .
c . T e g e n w e i g e r i n g v a n g o e d k e u r i n g s t a a t g e e n b e r o e p o p d e r e c h t e r o p e n . N o c h t a n s , i n d i e n d e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n h e t v e r l a n g t , z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t b i n n e n d r i e m a a n d e n , h e t z i j d e a a n d e l e n z e l f t e k o p e n , h e t z i j e r e e n k o p e r v o o r t e v i n d e n . I n d i e n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n d e a a n d e l e n z e l f k o p e n , v i n d t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g ,
d . I n d i t g e v a l z a l d e v e r k o o p p r i j s g e l i j k z i j n a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t . B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n z a l d e w e r k e l i j k e w a a r d e w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r t w e e d e s k u n d i g e n , w a a r v a n é é n d o o r e l k d e r p a r t i j e n t e b e n o e m e n . D e d e s k u n d i g e n z u l l e n r e k e n i n g h o u d e n m e t a l l e g e g e v e n s d i e d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n k u n n e n b e ï n v l o e d e n , e n m e t d e b e s t a a n s m o g e l i j k h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . O v e r m e n i n g s v e r s c h i l l e n t u s s e n d e t w e e d e s k u n d i g e n z a l w o r d e n b e s l i s t s a m e n m e t ( e n d u s c o l l e g i a a l ) e e n d e r d e d e s k u n d i g e d i e , o p h u n v e r z o e k o f o p v e r z o e k v a n é é n d e r p a r t i j e n , z a l w a r d e n a a n g e w e z e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e p l a a t s w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d
D e a f k o o p v a n a a n d e l e n z a l i n e l k g e v a l t o t s t a n d m o e t e n k o m e n b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e , o p d e h i e r b o v e n b e p a a l d e w i j z e , d e f i n i t i e f z a l z i j n v a s t g e s t e l d . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d i e t e r m i j n k u n n e n d e r e c h t h e b b e n d e n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n t o t b e t a l i n g d w i n g e n d o o r a l l e m i d d e l e n r e c h t e n s .
D e b e p a l i n g e n i n z a k e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n z i j n v a n t o e p a s s i n g b i j d e o v e r d r a c h t d o o r o f t e n v o o r d e l e v a n e e n r e c h t s p e r s o o n .
O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b i j o v e r l i j d e n
A . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t :
- H e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n ;
- I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n n a l a a t , z i j n d e b e p e r k i n g e n v a n d e o v e r g a n g v a n
a a n d e l e n z o a l s h i e r n a o n d e r B . b e p a a l d n i e t v a n t o e p a s s i n g .
B . D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n n i e t o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n .
D e e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n m o e t e n b i n n e n e e n m a a n d n a h e t o v e r l i j d e n v a n d e v e n n o o t a a n d e a n d e r e v e n n o t e n o f z a a k v o e r d e r s n a u w k e u r i g o p g e v e n h o e d e n a l a t e n s c h a p i s v e r e r f d . Z j m o e t e n t e v e n s d e n a a m , d e v o o r n a m e n , h e t b e r o e p e n d e w o o n p l a a t s v a n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n e n h u n r e s p e c t i e v e e r f r e c h t e n o p g e v e n .
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n , d i e g e e n v e n n o o t k u n n e n w o r d e n , o m d a t z i j a l s n i e t v e n n o o t z i j n t o e g e l a t e n h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e g a n e a a n d e l e n ; d e z e w a a r d e w o r d t v a s t g e s t e l d e n u i t b e t a a l d z o a l s i n a r t i k e l n e g e n v a n d e z e s t a t u t e n i s b e p a a l d , Z i j z i j n v e r p l i c h t o p v e r z o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n a a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n v e n n o t e n .
B i j o v e r g a n g d o o r e r f e n i s v a n a a n d e l e n o p t w e e o f m e e r r e c h t v e r k r i j g e n d e n m o e t e n d e z e b i n n e n d r i e m a a n d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p m e e d e l e n w e l k e e r f g e n a a m a l s e i g e n a a r o f g e v o l m a c h t i g d e z a l o p t r e d e n . A R T I K E L 1 2
D e s c h u l d e i s e r s o f e r f g e n a m e n v a n e e n m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j s h o u d e r k u n n e n o n d e r g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l , d e v e r d e l i n g o f v e i l i n g v a n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v r a g e n , o f z i c h e n i g e r w i j z e i n l a t e n m e t h a a r b e h e e r ,
C l B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z i j m o e t e n z i c h n e e r l e g g e n , w a t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n b e t r e f t , b i j d e b a l a n s e n e n d e b e s l u i t e n v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 1 3 O B L I G A T I E S
E r k u n n e n o b l i g a t i e s o p n a a m w o r d e n u i t g e g e v e n b i n n e n d e p e r k e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n . O b l i g a t i e s a a n t o o n d e r o f a a n o r d e r , w a r r a n t s o f i n m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n
c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s k u n n e n n i e t w o r d e n u i t g e g e v e n ,
A R T I K E L 1 4 B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
Z i j v e r m e l d e n s t e e d s d e z e h o e d a n i g h e i d w a n n e e r z i j n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
I n d i e n e r é é n z a a k v o e r d e r i s , b e s t u u r t d e z e d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n ,
i n d i e n e r t w e e o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n , h e e f t i e d e r e s t a t u t a i r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r ,
a l s o o k i e d e r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o p v o l g e r , z o a l s h i e r n a b e p a a l d , d e m e e s t
u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r t o e v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n , h e e f t e l k e z a a k v o e r d e r d i e n o c h s t a t u t a i r b e n o e m d
z a a k v o e r d e r i s , n o c h b e n o e m d i s t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o p v o l g e r , z o a l s h i e r n a b e p a a l d , e n k e l d e
b e v o e g d h e i d d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n z o a l s v o o r m e l d , s a m e n m e t e e n s t a t u t a i r b e n o e m d z a a k v o e r d e r o f
s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o p v o l g e r .
A R T I K E L 1 5 T E G E N S T R I J D I G B E L A N G
I s e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d a n i s h e t l i d v a n h e t c o l l e g e d a t b i j d e v e r r i c h t i n g e e n t e g e n s t r i j d i g
b e l a n g h e e f t n i e t d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e
l e v e n .
A R T I K E L 1 6 C O N T R O L E
H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n . I e d e r v a n h e n z a l d a n o n d e r z o e k s
e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d h e b b e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e a k t i v i t e i t e n e n z a l m e e r b e p a a l d k e n n i s k u n n e n
n e m e n , z o n d e r z i c h t e v e r p l a a t s e n v a n d e b o e k e n b r i e f w i s s e l i n g e n a l d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n c o m m i s s a r i s d i e n t s l e c h t s b e n o e m d t e w o r d e n i n d e g e v a l l e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
v o o r p e n ,
A R T I K E L 1 7 A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j s h o u d e r s h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e
b e v o e g d h e i d a m d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a t t e v e r r i c h t e n o f t e b e k r a c h t i g e n .
H e e f t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j s h o u d e r s , h e e f t h i j a l l e m a c h t e n t o e g e k e n d
a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , H i j m a g n i e t d e l e g e r e n .
I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n j u n i o m v e e r t i e n u u r , o p
d e z e t e l o f d e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r t e l k e n s a l s h e t
b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , o f o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 1 8 S T E M R E C H T
I e d e r v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r . H i j m a g o o k z i j n s t e m
s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . I e d e r m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j s g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
M a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j s h o u d e r s z o n d e r s t e m r e c h t e n o b l i g a t i e h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n m e t r a a d g e v e n d e s t e m . I n d e g e v a l l e n b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n z i j g e w o o n s t e m r e c h t .
A R T I K E L 1 9 B O E K J A A R - V E R D E L I N G V A N D E W I N S T E N
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e
i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g ,
B i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a z i j n g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e n e n d e d o c u m e n t e n v e r m e l d
i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e n o d i g e d o c u m e n t e n w o r d e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r z o v e r z i j o p d e v e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g z i j n .
A R T I K E L 2 0 W I N S T E N
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e e n u i t b a t i n g k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n ,
n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e v o o r t e b e t a l e n b e l a s t i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r u i t ,
V a n d e z e w i n s t , w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , D e z e a f n e m i n g
h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e b e r e i k t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r i g e z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d w o r d e n
b e s l i s t .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t V o o r - I e h o 4 d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v
A R T I K E L 2 1 O N T B I N D I N G
L W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o a k t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
D e Z a a k v o e r d e r z a l z i j n v o o r s t e l l e n v e r a n t w o o r d e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j s h o u d e r s w o r d t g e s t e l d .
I L W a n n e e r h e t n e t t o a k t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n e e n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n d e o n t b i n d i n g w o r d e n u i t g e s p r o k e n d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
I I I . W a n n e e r h e t n e t t o a k t i e f i s g e d a a l d t o t b e n e d e n h e t b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ) k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k w o r d t o n t b o n d e n .
I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n i n d i e n b i n n e n e e n j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n - n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t d e b e k e n d m a k i n g v a n d e o n t b i n d i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g d o o r v e r e f f e n a a r s v e r r i c h t d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d ; b i j g e b r e k e v a n z o d a n i g e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r i n f u n k t i e ,
D e v e r e f f e n a a r s o f d e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v e r l e e n d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r s .
D e z u i v e r e o p b r e n g s t d e r v e r e f f e n i n g , n a b e t a l i n g d e r s c h u l d e n e n l a s t e n d e r v e n n o o t s c h a p , w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n , e l k e e n g e l i j k r e c h t g e v e n d , n a i n v o o r k o m e n d g e v a l g e l i j k m a k i n g d e r m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n w a t b e t r e f t h u n a f b e t a l i n g .
A R T I K E L 2 2 K E U Z E V A N W O O N S T
D e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j s h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d e c o m m i s s a r i s s e n , d e d i r e k t e u r s e n v e r e f f e n a a r s d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n , d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e s t a t u t e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w a a r h e n a l l e k e n n i s g e v i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
A R T I K E L 2 3
V o o r a l h e t g e e n i n d e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n i s , w o r d t e r v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I I I . S L O T B E P A L I N G E N E N / O F O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
A . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l b e g i n n e n o p d a t u m v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 4 .
B . D a t u m v a n d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
C . O V E R N A M E V A N V E R B I N T E N I S S E N
A l l e v e r b i n t e n i s s e n , a l s o o k a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e u i t v e r m e l d e v e r b i n t e n i s s e n v o o r t v l o e i e n , a f g e s l o t e n
v o o r h e e n d e z e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n g e a c h t v o o r r e k e n i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n t e z i j n g e w e e s t .
N o c h t a n s z a l d e o v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s d a a d w e r k e l i j k w o r d e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p
o v e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l g e n i e t e n ,
D e v e n n o o t s c h a p g e n i e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a g v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t t e p u b l i c e r e n u i t t r e k s e l
b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D , E E R S T E Z A A K V O E R D E R S
D e c o m p a r a n t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n b e s l i s s e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n
o p t w e e ,
D e d u u r v a n h u n m a n d a a t i s o n b e p e r k t ,
T o t d e z e f u n c t i e w o r d t b e n o e m d : d e h e e r V A N d e n B E R G H e n d e h e e r E L B A K A L I b e i d e n v o o r n o e m d .
H i e r a a n w e z i g d i e a a n v a a r d e n .
B e i d e z a a k v o e r d e r s h e b b e n a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v e n n o o t s c h a p h e t z i j s a m e n h e t z i j a f z o n d e r l i j k t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n z i c h m o m e n t e e l n i e t t e w i l l e n u i t s p r o k e n a a n g a a n d e h e t a l n i e t b e z o l d i g d
k a r a k t e r v a n h e t m a n d a a t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e r z e l f d e r t i j d n e d e r g e l e g e g d : e x p e d i t i e .
G e t e k e n d n o t a r i s J e a n V a n d e n W o u w e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/03/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 Y I Y I N ~ I ~ N I I I ~ ~ I I V d
* 1 5 0 9 0 9 5 *
l
N ` d ' e n t r e p r i s e ; 0 5 0 8 7 5 3 2 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . A F M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E E L I M I T E E
S i è g e : r u e l ' H o n e u x , 2 - 4 4 2 0 S a i n t - N i c o l a s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i e g e s o c i a l
A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 1 0 9 1 2 0 1 4
P a r d e c i s i o n d e P A G E D U 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4
l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à 1 0 0 0 B R U X E L L E S , q u a i d u c o m m e r c e 1 8 , à p a r t i r d e c e j o u r .
E L B A K A L L A z i z - G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B .
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.06.2016, DPT 03.10.2016 16643-0311-013