26/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.05.2014, DPT 16.05.2014 14130-0367-040
06/06/2014
ÿþF i ( ° L d l e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 9 1 2 . 9 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E A S S E T M A N A G E M E N T
1 . , 1 0 0 W O R D 1 1 . 1
2 7 - 0 5 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) : A G R E A M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : " F o n d s d e p e n s i o n A G R e a l E s t a t e " : c o n f i r m a t i o n d e l ' i d e n t i t é d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4
L a S o c i é t é a c o n f i é l a g e s t i o n d ' u n e p a r t i e d e s o n r é g i m e d e p e n s i o n c o m p l é m e n t a i r e a u F o n d s d e p e n s i o n A G R e a l E s t a t e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 , à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 5 . 0 7 6 . 0 0 2 ( c i - a p r è s l e « F o n d s » ) .
L a S o c i é t é s e q u a l i f i e d e s o c i é t é p a r t i c i p a n t e e t d e m e m b r e d u F o n d s a u s e n s d e s a r t i c l e s 3 , a l i n é a 2 , e t 5 . 1 , a l i n é a 1 , d e s s t a t u t s d u F o n d s .
A c e t i t r e , l a S o c i é t é d o i t d é s i g n e r , p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n d e m e m b r e d u F o n d s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é ( a r t i c l e 5 . 3 d e s s t a t u t s d u F o n d s ) .
S u r l a b a s e d e c e q u i p r é c è d e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u e , p o u r l e s b e s o i n s d e l ' a r t i c l e 5 , 3 v i s é c i - d e s s u s , M o n s i e u r M a r c V a n B e g i n a g i t e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S o c i é t é .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r e . a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 ) 1 t 1 1 , 1 , 1 1 8 U 1 I l
3
l l I
p é p o ê I R e ç u l e
0 7 ! e V , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e s r a n c o p h o n e d e B r i l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 , 9 1 2 . 9 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E A S S E T M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) : A G R E A M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : d é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 « o c t o b r e 2 0 1 4 :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L X a v i e r P i e r l e t , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r X a v i e r P i e r l e t , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e r e m e r c i e p o u r s a p r é c i e u s e c o l l a b o r a t i o n a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t ,
S P R L L a u r e n t S t a l e n s A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t S t a l e n s R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
S P R L M a r c V a n B e g i n A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M a r c V a n B e g i n R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/12/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 9 1 2 . 9 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E A S S E T M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s , à e f f e t à c e j o u r , M o n s i e u r W i l l i a m D e T r o i j , d o m i c i l i é D e c a t s t r a a t 1 6 à 3 0 9 0 O v e r i j s e ,
L e m a n d a t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
S P R L L a u r e n t S t a l e n S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 I 1 1 1 1 1 I I I
* 1 2 2 0 3 0 0 4 *
R é e .
M o r b E
R m t r
~ i ~ ~ ~ ~ _ - . . 0
G r e f f e C ~ D E C . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2012
ÿþï
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 L 1 1 k 1 L 1 N N W I I 1 R 1 1 , 1 N E
d 6 o t l 2 . 1
2 6 J U ( L . 2 0 1 2
L ~ R e a l e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 9 1 2 . 9 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E A S S E T M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C o m m i s s a i r e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t . A d m i n i s t r a t e u r : D é m i s s i o n C o o p t a t i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 7 m a i 2 0 1 2 :
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S C I S C R L F a l l o n , C h a i n i a u x , C l u d t s , G a r n y & C ° , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 5 1 0 0 N a n i n n e , r u e d e J a u s s e 4 9 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 1 1 1 . 9 0 8 e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L o u i s - F r a n ç o i s B i n o n , v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e r e n o u v e l e r c e m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d é c i d e d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S e r g e F a u t r é , d o m i c i l i é à 8 3 0 0 K n o k k e , T u l p e n l a a n 1 7 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , q u i a é t é c o o p t é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l o r s d e s a r é u n i o n d u 2 6 a v r i l 2 0 1 2 , e n r e m p l a c e m e n t d e l a S P R L A . D e v o s .
C e t a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é p o u r l e t e m p s r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s p r é c i s e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F a u t r é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o _ N o m e t s i g n a t u r e
06/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 6 J U I L . 2 0 1 2
E e e E L L E S
I I l I I I i i 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a i s ~ s i e *
I I
i
I I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 9 1 2 . 9 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E A S S E T M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r : D é m i s s i o n - C o o p t a t i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 a v r i l 2 0 1 2 :
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L A . D e v o s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n D e v o s , R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a v e n u e d e l ' H o r i z o n 3 2 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a , B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 5 9 . 6 7 9 . 2 2 7 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 0 a v r i l 2 0 1 2
E n v u e d e p o u r s u i v r e l e m a n d a t d e l a S P R L A . D e v o s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n D e v o s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o o p t e r , a v e c e f f e t a u l e r m a i 2 0 1 2 , M o n s i e u r S e r g e F e u t r é , d o m i c i l i é T u l p e n l a a n 1 7 à 8 3 0 0 K n o k k e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
C e t a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é p o u r l e t e m p s r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.05.2012, DPT 08.05.2012 12110-0095-041
13/04/2012
ÿþ M O Q W O R D 1 1 . 1
[ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N i i Q W 5 = _ 1
I i l i t i l l 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
e a t l e
0 2 A P R 1 Q i l
G r e f f e ^ . . . . .
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 9 1 2 . 9 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E A S S E T M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o m m i s s a i r e : c h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2 :
L a S C / S C R L F a l l o n , C h a i n i a u x , C l u d t s , G a r n y & C ° a i n f o r m é l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u c h a n g e m e n t d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
M o n s i e u r L o u i s - F r a n ç o i s s i n o n , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P h i l i p p e C l u d t s , r e p r é s e n t e e n e f f e t l e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é e t c e , à d a t e r d u c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , c e d o n t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a c 2 . 0
( 6 ) , ( - 4 1 P - 1 , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i i i a a s a s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 9 1 2 . 9 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E A S S E T M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : F U S I O N
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 9 j u i l l e t 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a f u s i o n d e l a s o c i é t é a v e c l e s s o c i é t é s a n o n y m e s ( i ) L ' I N V E S T I S S E M E N T F O N C I E R . C H A U S S E E D E L A H U L P E D E V A S T G O E D I N V E S T E R I N G S T E E N W E G O P T E R H U L P E N ( i i ) ; M E T R O P O L I T A N B U I L D I N G S , e n l i q u i d a t i o n , e t ( i i i ) C E R T 1 N V E S T , p a r v o i e d e t r a n s f e r t , p a r s u i t e d ' u n e : d i s s o l u t i o n ( s a n s l i q u i d a t i o n ) d e c e s d e r n i è r e s , d e l ' i n t é g r a l i t é d e l e u r p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 , p r i m o , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s o p é r a t i o n s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
- d ' a p p r o u v e r l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i d a n s l e c a d r e d e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é :
M E T R O P O L I T A N B U I L D I N G S ;
- d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é M E T R O P O L I T A N B U I L D I N G S , M o n s i e u r i
M a r c V a n B e g i n .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p o u r ;
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t p r o c u r a t i o n s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2011
ÿþM o a 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 0 9 0 3 7 9 "
R é s E a i M o n i b e l !
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b e t d e l ' a c t e : 0 4 6 0 . 9 1 2 . 9 2 0
A G R E A L E S T A T E A S S E T M A N A G E M E N T
S o c i é t é a n o n y m e
B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 é 1 2 1 0 B r u x e l l e s
D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n
D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i p a r l e s C o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e i a S A A G R e a l E s t a t e A s s e t M a n a g e m e n t e t d e ( i ) l a S A L ' I n v e s t i s s e m e n t F o n c i e r C h a u s s é e d e l a H u l p e - D e V a s t g o e d i n v e s t e r i n g S t e e n w e g o p T e r h u l p e n , ( i i ) l a S A M e t r o p o l i t a n B u i l d i n g s , e n l i q u i d a t i o n e t ( i i i ) l a S A C e r t i n v e s t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R i j l a g e n b i j l i ë t è l g i s c f i S t a a t s b l a d - I 7 7 0 b 7 2 0 1 f - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2011
ÿþl i e M o a 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
* 1 1 0 8 6 7 3 8 '
R é
M c
b
3 0 M E I 7 m e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 4 6 0 . 9 1 2 . 9 2 0
A G R E A L E S T A T E A S S E T M A N A G E M E N T
S o c i é t é a n o n y m e
B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
A d m i n i s t r a t e u r s : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 m a i 2 0 1 1 :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e n o î t G o d t s d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 0 a v r i l 2 0 1 1 .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 03.05.2011 11102-0433-042
14/10/2010 : BL617753
15/06/2010 : BL617753
01/06/2010 : BL617753
22/10/2009 : BL617753
09/09/2009 : BL617753
17/06/2009 : BL617753
14/05/2009 : BL617753
21/05/2008 : BL617753
14/05/2008 : BL617753
27/02/2008 : BL617753
04/06/2015
ÿþM 0 6 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ~ .
R
é p o s é / R e ç u l e
~ 6 M A I 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e - a n c a p h o r l e d w l D r o d ! e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 , 9 1 2 . 9 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E A S S E T M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) : A G R E A M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : n o m i n a t i o n
C o m m i s s a i r e : r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 4 m a i 2 0 1 5
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e l a S C R L c i v i l e F . C . G . R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 5 1 0 0 N a n i n n e , r u e ` d e J a u s s e 4 9 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 1 1 1 . 9 0 8 , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 ,
L a S C R L c i v i l e F . C . G . R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n e M o n s i e u r L o u i s - F r a n ç o i s B i n o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s n o m m e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s , l a S P R L A m a n d B e n o î t D ' H o n d t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l ' A v i a t i o n 1 2 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 5 7 8 . 8 8 7 , 8 8 2 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A m a n d B e n o î t D ' H o n d t .
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/05/2007 : BL617753
10/05/2007 : BL617753
27/10/2006 : BL617753
30/06/2006 : BL617753
07/07/2015
ÿþM O U W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 9 1 2 . 9 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E A S S E T M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) : A G R E A M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e [ ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s
E x t r a i t d u p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i p a r l e s C o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A A G R e a l E s t a t e A s s e t M a n a g e m e n t e t d e ( i ) l a S A I r e c W e s t l a n d , ( i i ) l a S A L ' I n v e s t i s s e m e n t F o n c i e r W e s t l a n d S h o p p i n g C e n t e r e t ( i i i ) l a S A L ' I n v e s t i s s e m e n t F o n c i e r M a c h e l e n K u u r n e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 6 , 1 ° e t 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e 2 2 j u i n 2 0 1 5 :
C e t a c t e c o n s t i t u e u n p r o j e t d e f u s i o n , é t a b l i e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 7 6 , 1 ° e t 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n p r o p o s é e s o n t
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e A G R e a l E s t a t e A s s e t M a n a g e m e n t , e n a b r é g é A G R E A M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 e t i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 0 . 9 1 2 . 9 2 0 , s o c i é t é a b s o r b a n t e ( l a « S o c i é t é A b s o r b a n t e » ) ;
e t
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e I r e c W e s t l a n d , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0
e t i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 0 . 8 1 0 . 3 6 2 , s o c i é t é a b s o r b é e ( l a
« S o c i é t é A b s o r b é e A » ) ;
3 . L a s o c i é t é a n o n y m e L ' I n v e s t i s s e m e n t F o n c i e r W e s t l a n d S h o p p i n g C e n t e r , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 e t i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 0 , 1 1 7 . 5 8 9 , s o c i é t é a b s o r b é e ( l a « S o c i é t é A b s o r b é e B » ) ;
4 , L a s o c i é t é a n o n y m e L ' I n v e s t i s s e m e n t F o n c i e r M a c h e l e n K u u r n e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 e t i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 2 , 6 1 4 . 5 5 5 , s o c i é t é a b s o r b é e ( l a « S o c i é t é A b s o r b é e C » ) .
D é n o m m é e s c i - d e s s o u s , e n s e m b l e , l e s « S o c i é t é s A b s o r b é e s » .
C e t a c t e c o n s t i t u a n t i e p r o j e t d e f u s i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d e s S o c i é t é s A b s o r b é e s a é t é é t a b l i e t a p p r o u v é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s S o c i é t é s A b s o r b é e s e t d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 6 , 1 ° e t 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P r é a l a b l e m e n t à c e t t e o p é r a t i o n , l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e s S o c i é t é s A b s o r b é e s a u r a é t é c é d é e à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e '
' # ~ ?
" \ , " - , ( 6 - J e , ~
2 6 J U I N 2 0 1 5
I . u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a n c o p h o n e d e i l a r e i l e 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . F o r m e , d é n o m i n a t i o n , o b j e t e t s i è g e s o c i a l d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l ' o p é r a t i o n ( a r t i c l e 7 1 9 , a l i n é a 2 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
1 . 1 . L a S o c i é t é A b s o r b a n t e
O F o r m e : s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e
D D é n o m i n a t i o n : A G R e a l E s t a t e A s s e t M a n a g e m e n t ,
e n a b r é g é « A G R E A M »
D S i è g e s o c i a l : 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0
D N u m é r o d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 6 0 . 9 1 2 . 9 2 0
D O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p e r s o n n e l q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
l i a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a m i s e e n v a l e u r , l a c e s s i o n , l ' a p p o r t o u l a n é g o c i a t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , d e t o u s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s e t d e t o u t e s c r é a n c e s , é m i s , c r é é s o u à c h a r g e d e t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , g r o u p e m e n t s , s y n d i c a t s , d e t o u s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f t e l s q u e s o c i é t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t à c a p i t a l f i x e o u v a r i a b l e , s o c i é t é s é m e t t r i c e s d e f o n d s c o m m u n s d e p l a c e m e n t , d e c e r t i f i c a t s f o n c i e r s o u d e c e r t i f i c a t s r e p r é s e n t a t i f s d e v a l e u r s m o b i l i è r e s , b e l g e s o u é t r a n g e r s , c o n s t i t u é s o u à c o n s t i t u e r .
I I . L a p a r t i c i p a t i o n à l a c o n s t i t u t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l a r é o r g a n i s a t i o n o u l a r e s t r u c t u r a t i o n , l ' e x t e n s i o n , l e d é v e l o p p e m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d ' i n v e s t i s s e m e n t , d e f u s i o n o u a u t r e m e n t d a n s l e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , o r g a n i s m e s v i s é s c i - d e s s u s e t d e t o u s g r o u p e s , s y n d i c a t s , a s s o c i a t i o n s , g r o u p e m e n t s o u i n s t i t u t i o n s q u i y s o n t i n t é r e s s é s .
I I I . L ' é m i s s i o n o u f a p a r t i c i p a t i o n a u x é m i s s i o n s d ' a c t i o n s o u d e t o u s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s a i n s i q u e l e p l a c e m e n t d e c e s i n s t r u m e n t s p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , g a r a n t i e , n é g o c i a t i o n s , p r i s e f e r m e o u a u t r e m e n t , a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e n m a t i è r e d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e e t d e c a p i t a u x .
I V . L ' é t u d e e t l e c o n s e i l r e l a t i f s à t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s . V . T o u t e s o p é r a t i o n s d e m a n d a t , g e s t i o n e t c o m m i s s i o n r e l a t i v e s a u x o b j e t s é n o n c é s c i - d e s s u s .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t .
E l l e p e u t , d e t o u t e m a n i è r e , s ' i n t é r e s s e r d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n e n t r e p r i s e .
1 . 2 . L e s S o c i é t é s A b s o r b é e s
( i ) L a S o c i é t é A b s o r b é e A :
D F o r m e : s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e
D D é n o m i n a t i o n : l r e c W e s t l a n d
D S i è g e s o c i a l : 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0
D N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 8 1 0 . 3 6 2
D O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e x c l u s i f d ' é m e t t r e d e s c e r t i f i c a t s d o n n a n t d r o i t à u n e q u o t i t é d e s r é p a r t i t i o n s e t p r o d u i t s d ' o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s d é t e r m i n é e s , d e p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s q u i p r o c è d e n t à d e t e l l e s é m i s s i o n s e t d e p r e n d r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s d é t e r m i n é e s e t l o u d a n s d e s s o c i é t é s s p é c i a l e m e n t c o n s t i t u é e s p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e s o p é r a t i o n s , d o n t l e f i n a n c e m e n t p r é v o i t l ' é m i s s i o n d e t e l s c e r t i f i c a t s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r l e s o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e t t e r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é n e p e u t e x e r c e r a u c u n e a c t i v i t é d e n a t u r e à l ' e x p o s e r à u n r i s q u e f i n a n c i e r i n d é p e n d a n t d e s c h a r g e s i n h é r e n t e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l ,
( i i ) L a S o c i é t é A b s o r b é e B :
D F o r m e : s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e
D D é n o m i n a t i o n : L ' I n v e s t i s s e m e n t F o n c i e r W e s t l a n d S h o p p i n g C e n t e r
D S i è g e s o c i a l : 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0
D N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 1 1 7 . 5 8 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D O b j e t s o c i a l ;
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e x c l u s i f l ' a c q u i s i t i o n d e t o u s d r o i t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d a n s l e S h o p p i n g C e n t e r d ' A n d e r l e c h t , d é n o m m é « W E S T L A N D S H O P P I N G C E N T E R » , e t s o n e x p l o i t a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n d e s e s e x t e n s i o n s é v e n t u e l l e s e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s d e s a s s o c i a t i o n s e n p a r t i c i p a t i o n o u d a n s d e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s d é t e r m i n é e s a y a n t p o u r o b j e t d ' é t u d i e r , d e g é r e r e t d e f i n a n c e r c e s d i t e s a c q u i s i t i o n s o u c o n s t r u c t i o n s , a v e c é m i s s i o n p a r e l l e - m ê m e o u p a r u n e a u t r e s o c i é t é d e c e r t i f i c a t s d o n n a n t d r o i t à u n e q u o t i t é d e s r e v e n u s , p r o d u i t s e t r é p a r t i t i o n s d e c e s b i e n s i m m e u b l e s o u o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s . E l l e p e u t g é r e r l e s d i t e s a s s o c i a t i o n s e n p a r t i c i p a t i o n a i n s i q u e l e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t r é a l i s é e s a u m o y e n d e f o n d s p r o v e n a n t p o u r m o i t i é d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A . G . . d e 1 8 2 4 C O M P A G N I E B E L G E D ' A S S U R A N C E S G E N E R A L E S V I E » e t p o u r m o i t i é d e s s o u s c r i p t e u r s d e c e r t i f i c a t s . L a s o c i é t é p o u r r a t o u t e f o i s e m p r u n t e r e n v u e d ' a s s u r e r l e p r é f i n a n c e m e n t d e s e s i n v e s t i s s e m e n t s , l a f i n i t i o n d e s i m m e u b l e s , l e u r e x t e n s i o n , l e u r r é p a r a t i o n o u l e u r a m é l i o r a t i o n d a n s l ' i n t é r ê t f i n a l d e s s o u s c r i p t e u r s d e c e r t i f i c a t s e t d e l a S o c i é t é « A . G . d e 1 8 2 4 C O M P A G N I E B E L G E D ' A S S U R A N C E S G E N E R A L E S V I E » p r é c i t é e .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s p o u v a n t f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é n e p o u r r a e x e r c e r a u c u n e a c t i v i t é d e n a t u r e à l ' e x p o s e r à u n r i s q u e f i n a n c i e r s a n s r a p p o r t a v e c f a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
( i i i ) L a S o c i é t é A b s o r b é e C
U F o r m e : s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e
Q' D é n o m i n a t i o n : L ' I n v e s t i s s e m e n t F o n c i e r M a c h e l e n K u u r n e
Q' S i è g e s o c i a l ; 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0
D N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 6 1 4 . 5 5 5
D O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e x c l u s i f l ' a c q u i s i t i o n o u l a c o n s t r u c t i o n d ' i m m e u b l e s c o m m e r c i a u x à W i l r i j k , G e n t b r u g g e , M a c h e l e n , K u u m e , L a L o u v i è r e e t à U c c l e e t d e l e u r s e x t e n s i o n s é v e n t u e l l e s , e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s d e s a s s o c i a t i o n s e n p a r t i c i p a t i o n o u d a n s d e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s d é t e r m i n é e s a y a n t p o u r o b j e t d ' é t u d i e r , d e g é r e r e t d e f i n a n c e r c e s d i t e s a c q u i s i t i o n s o u c o n s t r u c t i o n s , a v e c é m i s s i o n p a r e l l e - m ê m e o u p a r u n e a u t r e s o c i é t é d e c e r t i f i c a t s d o n n a n t d r o i t à u n e q u o t i t é d e s r e v e n u s , p r o d u i t s e t r é p a r t i t i o n s d e c e s b i e n s i m m e u b l e s o u o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , E l l e p e u t é g a l e m e n t g é r e r l e s d i t e s a s s o c i a t i o n s e n p a r t i c i p a t i o n a i n s i q u e l e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t r é a l i s é e s a u m o y e n d e f o n d s p r o v e n a n t d e s s o u s c r i p t e u r s d e c e r t i f i c a t s . L a s o c i é t é p o u r r a t o u t e f o i s e m p r u n t e r e n v u e d ' a s s u r e r l e p r é f i n a n c e m e n t d e s e s i n v e s t i s s e m e n t s , l a f i n i t i o n d e s i m m e u b l e s , l e u r e x t e n s i o n , l e u r r é p a r t i t i o n o u l e u r a m é l i o r a t i o n d a n s [ ' i n t é r ê t f i n a l d e s s o u s c r i p t e u r s d e c e r t i f i c a t s .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s p o u v a n t f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é n e p o u r r a e x e r c e r a u c u n e a c t i v i t é d e n a t u r e à l ' e x p o s e r à u n r i s q u e f i n a n c i e r s a n s r a p p o r t a v e c l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a à t o u t m o m e n t e t p o u r a u t a n t q u e l a l o i l e p e r m e t t e a d o p t e r [ e s s t a t u t s d e f o n d s d e p l a c e m e n t i m m o b i l i e r .
2 , D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e s S o c i é t é s A b s o r b é e s s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ( a r t i c l e 7 1 9 , a l i n é a 2 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
L e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l e s S o c i é t é s A b s o r b é e s s e r o n t d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o n s i d é r é e s c o m m e é t a n t a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e à 0 h e u r e .
3 . D r o i t s a s s u r é s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à l ' a c t i o n n a i r e d e s S o c i é t é s A b s o r b é e s q u i a d e s d r o i t s s p é c i a u x a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d ( a r t i c l e 7 1 9 , a l i n é a 2 , 3 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
L e s S o c i é t é s A b s o r b é e s n ' o n t p a s é m i s d ' a c t i o n s c o n f é r a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x n i d ' a u t r e s t i t r e s q u e l e s a c t i o n s .
L e s e r v e V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r s b e l g e
4 . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l ' o p é r a t i o n ( a r t i c l e 7 1 9 , a l i n é a 2 , 4 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e s S o c i é t é s A b s o r b é e s e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e n e s e v e r r o n t a t t r i b u e r a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r e n r a i s o n d e l a f u s i o n e n v i s a g é e .
W i l l i a m D e T r o i j S P R L L a u r e n t S t a l e n s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/05/2005 : BL617753
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27/08/2004 : BL617753
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