AG REAL ESTATE DEVELOPMENT, EN ABREGE : AG RED

Dénomination : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT, EN ABREGE : AG RED

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 417.389.515

Publication

02/06/2014

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LIL Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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21 MAI 2014

BRUXELLES

Greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers "

Au verso: Nom et signature

N� d'entreprise : 0417.389.515

D�nomination

(en enfler): AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abr�g�) : AG RED

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard Saint-Lazare 4-10 � 1210 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�p�t d'un projet de fusion par absorption conform�ment � l'article 719 du Code des soci�t�s

Extrait du projet de fusion �tabli par les Conseils d'administration de la SA. AG Real Estate Development et

de la S.A. Parc des Louvresses HI conform�ment aux articles 676, 1� et 719 du Code des soci�t�s,

le 9 mai 2014 :

Cet acte constitue un projet de fusion, �tabli en conformit� avec les dispositions de l'article 676, 1� et 719 du ; Code des soci�t�s.

Les soci�t�s concern�es par la fusion propos�e sont :

1, La soci�t� anonyme AG Real Estate Development, en abr�g� AG RED, ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10 et inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0417.389.515, soci�t� absorbante (la � Soci�t� Absorbante �) ;

et

2. La soci�t� anonyme Parc des Louvresses HI, ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10 et inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0896.598.417, soci�t� absorb�e (la � Soci�t� Absorb�e �).

Cet acte constituant le projet de fusion de la Soci�t� Absorbante et de la Soci�t� Absorb�e a �t� �tabli et approuv� de commun accord par les organes de gestion de la Soci�t� Absorb�e et de la Soci�t� Absorbante, conform�ment � l'article 676, 1� et 719 du Code des soci�t�s.

Pr�alablement � cette op�ration, la totalit� des actions de la Soci�t� Absorb�e aura �t� c�d�e � la Soci�t� Absorbante.

1. Forme, d�nomination, objet et si�ge social des soci�t�s participant � l'op�ration (article 719, alin�a 2, 1� du Code des soci�t�s)

1.1. La Soci�t� Absorbante

D Forme soci�t� anonyme de droit belge

ci D�nomination: AG Real Estate Development, en abr�g� � AG RED�

D Si�ge social : 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10

D Num�ro d'entreprise 0417.389.515

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

I=1 Objet social :

La soci�t� a pour objet, en Belgique ou � l'�tranger, tant pour compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, les op�rations immobili�res et financi�res, et celles se rapportant � la promotion immobili�re, aux entreprises g�n�rales de constructions et de travaux priv�s ou publics et � la d�tention et la gestion de tous biens ou droits mobiliers ou immobiliers.

La soci�t� peut notamment:

- effectuer ou faire ex�cuter par des tiers, tous travaux, entreprises, op�rations g�n�ralement quelconques se rapportant directement ou indirectement � son objet principal ;

- acqu�rir, ali�ner, apporter, louer, �changer, d�tenir, exploiter, les mettre en valeur, tous biens ou droits mobiliers ou immobiliers, g�n�ralement quelconques;

- acqu�rir par achat, souscription ou autrement, toutes valeurs mobili�res, titres de cr�ances ou instruments financiers belges ou �trangers, les g�rer, les mettre en valeur, les c�der par vente, apport, transfert ou autrement ;

- assurer le financement, sous toutes formes, de toutes entreprises ou op�rations de tiers au moyen de pr�ts et de cr�dits et en g�n�ral de toutes op�rations financi�res au sens large, sauf si elles sont r�serv�es par la loi aux banques ou aux organismes de cr�dit ;

- assurer tous mandats, toutes gestions ou toutes commissions relatifs � des immeubles ou droits immobiliers ou mobiliers.

La soci�t� peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res directement ou indirectement en rapport avec son objet.

Elle peut de toutes mani�res, participer � toutes entreprises, affaires et op�rations ou s'int�resser par voie d'apport, de cession, participation financi�re ou autrement dans tous syndicats, groupements et soci�t�s ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser la r�alisation de son entreprise.

1.2. La Soci�t� Absorb�e

D Forme : ' soci�t� anonyme de droit berge

D D�nomination : Parc des Louvresses III

EI Si�ge social 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10

D Num�ro d'entreprise 0896.598.417

D Objet social :

La soci�t� a pour objet, en Belgique ou � l'�tranger, tant pour compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, les op�rations immobili�res et financi�res, et principalement celle se rapportant � la promotion immobili�re, aux entreprises g�n�rales de constructions et de travaux priv�s ou publics et � la d�tention et la gestion de tous biens ou droits mobiliers ou immobiliers.

La soci�t� peut notamment :

- effectuer ou faire ex�cuter par des tiers, tous travaux, entreprises, op�rations g�n�ralement quelconques se rapportant directement ou indirectement � son objet principal ;

- acqu�rir, ali�ner, apporter, louer, �changer, d�tenir, exploiter, les mettre en valeur, tous biens ou droits mobiliers ou immobiliers, g�n�ralement quelconques ;

- acqu�rir par achat, souscription ou autrement, toutes valeurs mobili�res, titres de cr�ances ou instruments financiers belges ou �trangers, les g�rer, les mettre en valeur, les c�der par vente, apport, transfert ou autrement ;

- assurer le financement, sous toutes formes, de toutes entreprises ou op�rations de tiers au moyen de pr�ts et de cr�dits et en g�n�ral de toutes op�rations financi�res au sens large, sauf si elles sont r�serv�es par la loi aux banques ou aux organismes de cr�dit ;

- assurer tous mandats, toutes gestions ou toutes commissions relatifs � des immeubles ou droits immobiliers ou mobiliers.

La soci�t� peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res directement ou indirectement en rapport avec son objet. Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de souscription, de prise de participation, de fusion, ou toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, dans toutes affaires, entreprises, fondations, associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

La soci�t� peut pourvoir � l'administration, � la supervision et au contr�le de toutes soci�t�s li�es ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous pr�ts ou garanties � celles-ci, sous quelque forme et pour quelque dur�e que ce soit Elle peut fonctionner comme administrateur ou liquidateur d'une autre soci�t�.

De mani�re g�n�rale, la soci�t� peut r�aliser son objet social directement ou indirectement et notamment conclure toute convention d'association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat de travail cu d'entreprise, pr�ter son concours financier sous quelque forme que ce soit, ex�cuter tous travaux et �tudes

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

pour toute entreprise, association ou soci�t� � laquelle elle se sera int�ress�e ou � laquelle elle aura ,

apport� son concours financier, vendre, acheter, cautionner, donner � bail ou prendre en location tout bien corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier, donner � bail ou affermer tout ou partie de ses installations, exploitations et son fonds de commerce,

2. Date � partir de laquelle les op�rations de la Soci�t� Absorb�e sont consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de !a Soci�t� Absorbante (article 719, alin�a 2, 20 du Code des soci�t�s)

Les op�rations effectu�es par la Soci�t� Absorb�e seront du point de vue comptable consid�r�es comme �tant accomplies pour le compte de la Soci�t� Absorbante � compter du premier janvier deux mille quatorze � 0 heure.

3. Droits assur�s par la Soci�t� Absorbante � l'actionnaire de la Soci�t� Absorb�e qui a des droits sp�ciaux ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures propos�es � leur �gard (article 719, alin�a 2, 30 du Code des soci�t�s)

La Soci�t� Absorb�e n'a pas �mis d'actions conf�rant des droits sp�ciaux ni d'autres titres que les actions.

4. Avantages particuliers attribu�s aux membres des organes d'administration des soci�t�s participant � l'op�ration (article 719, alin�a 2, 40 du Ccde des soci�t�s)

Les administrateurs de la Soci�t� Absorb�e et les administrateurs de la Soci�t� Absorbante ne se verront attribuer aucun avantage particulier en raison de la fusion envisag�e.

Alain De Coster SPRL Marc Van Begin

Administrateur-d�l�gu� Administrateur

Elle-m�me repr�sent�e par

Marc Van Begin

Repr�sentant permanent

I. i.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

11/04/2014

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BRUXELLES

Greffe

bic d'entreprise : 0417.389,515

D�nomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abr�g�) : AG RED

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard Saint-Lazare 4-10 � 1210 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :� Fonds de pension AG Real Estate � : confirmation de l'identit� du repr�sentant permanent

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'administration tenue le 19 mars 2014 :

La Soci�t� a confi� la gestion d'une partie de son r�gime de pension compl�mentaire au Fonds de pension AG Real Estate, dont le si�ge social est situ� Boulevard Saint-Lazare 4-10, � 1210 Bruxelles, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0465.076.002 (ci-apr�s le � Fonds �).

La Soci�t� qualifie de soci�t� participante et de membre du Fonds au sens des articles 3, alin�a 2, et 5.1, alin�a 1, des statuts du Fonds.

A ce titre, la Soci�t� doit d�signer, parmi ses actionnaires, administrateurs, membres du comit� de direction ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission de membre du Fonds au nom et pour le compte de la Soci�t� (article 5.3 des statuts du Fonds).

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Sur la base de ce qui pr�c�de, le Conseil d'administration confirme que, pour les besoins de l'article 5.3 vis� ci-dessus, Monsieur Marc Van Begin agit en qualit� de repr�sentant permanent de la Soci�t�.

Alain De Coster SPRL Marc Van Begin

Administrateur-d�l�gu� Administrateur

Elle-m�me repr�sent�e par

Marc Van Begin

Repr�sentant permanent

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/10/2014

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� I Re�u le

R�serv�

au

Moniteu

belge

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2 9 SEP, 2014

au greffe du tribunal de commerce franoophoneeeruxe9les

N� d'entreprise : 0417.389.515

D�nomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abr�g�) : AG RED

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard Saint-Lazare 4-10 � 1210 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Administrateurs : d�mission

Extrait du proc�s-verbal de fa r�union du Conseil d'administration tenue le 22 septembre 2014

Le Conseil d'administration prend acte de la d�mission de Monsieur Jean-Louis Donnet de sa fonction d'administrateur de la Soci�t�, avec effet au 30 juin 2014.

SPRL Laurent Stalens Administrateur

Elle-m�me repr�sent�e par Laurent Stalens Repr�sentant permanent SPRL Marc Van Begin Administrateur

Elle-m�me repr�sent�e par Marc Van Begin Repr�sentant permanent

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Billagen bj li�t1�rgisch Staatsblad - 08/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

01/08/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

N� d'entreprise : 0417.389.515

D�nomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abr�g�) : AG RED

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Saint Josse-ten-Naode (1210 Bruxelles), Boulevard Saint-Lazare 4-10 (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :FUSION

D'apr�s un proc�s-verbal re�u par Ma�tre Damien HISETTE, notaire associ� � Bruxelles, le 16 juillet 2014, il r�sulte que

PREMI�RE R�SOLUTION.

L'assembl�e d�cide la fusion de la soci�t� avec la soci�t� anonyme Parc des Louvresses Ill, par voie de transfert, par suite d'une dissolution sans liquidation de cette derni�re, de l'int�gralit� de son patrimoine, activement et passivement, conform�ment � l'article 676, 1' du Code des soci�t�s.

Les op�rations de la soci�t� absorb�e seront consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante � dater du premier janvier deux mille quatorze, � 0 heure.

DEUXI�ME R�SOLUTION.

L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs, avec facult� de subd�l�guer au conseil d'administration de la

soci�t� pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent

Pour extrait analytique conforme.

D�pos� en m�me temps : exp�dition et procurations

(sign�) Damien FUSETTE, notaire associ� � Bruxelles,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/09/2013

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0417.389.515

D�nomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abr�g�) : AG RED

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard Saint-Lazare 4-10 � 1210 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :Administrateurs : d�mission - nomination

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale des actionnaires tenue le ler ao�t 2013 :

L'Assembl�e g�n�rale des actionnaires prend acte de la d�mission de Monsieur Baudouin Geliez en qualit� d'administrateur de la Soci�t�, avec effet au ler ao�t 2013.

L'Assembl�e g�n�rale des actionnaires d�cide de nommer en qualit� d'administrateur de la Soci�t�, Monsieur St�phane Sohier, domicili� � 1160 Bruxelles, avenue Gustave Demey 117.

Le mandat de cet administrateur viendra � �ch�ance � l'issue de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes annuels au 31 d�cembre 2018 et est exerc� � titre gratuit.

Alain De Coster SPRL Marc Van Begin

Administrateur-d�l�gu� Administrateur

Elle-m�me repr�sent�e par

Marc Van Begin

Repr�sentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 27.05.2013 13135-0235-045
27/05/2013

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c � Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) : AG RED

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard Saint-Lazare 4-10 � 1210 Bruxelles (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Commissaire : renouvellement de mandat

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires tenue le 2 mai 2013

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires d�cide de renouveler le mandat de la SC/SCRL KPMG R�viseurs d'entreprises, dont le si�ge social est situ� � 1130 Bruxelles, avenue du Bourget 40, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0419.122.548, en qualit� de commissaire de la Soci�t�, pour une dur�e de trois (3) ans. Le mandat du commissaire viendra � �ch�ance � l'issue de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes annuels au 31 d�cembre 2015.

La SC/SCRL KPMG R�viseurs d'entreprises d�signe Monsieur Filip De Bock en qualit� de repr�sentant permanent.

SPRL Laurent Stalens SPRL Marc Van Begin

Administrateur Administrateur

Elle-m�me repr�sent�e par Elle-m�me repr�sent�e par

Laurent Stalens Marc Van Begin

Repr�sentant permanent Repr�sentant permanent

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

IRI

N� d'entreprise : 0417,389.515

D�nomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

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27/11/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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16N�V2012

BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0417.389.515

D�nomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abr�g�) : AG RED

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard Saint-Lazare 4-10 � 1210 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Gestion journali�re

Commissaire : changement du repr�sentant permanent

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'administration tenue le 12 octobre 2012

Le Pr�sident rappelle que la charge de la gestion journali�re de la Soci�t� et la repr�sentation de la Soci�t� dans le cadre de cette gestion ont �t� confi�es � Monsieur Alain De Coster, qui porte ainsi le titre d'administrateur-d�l�gu�.

Ce mandat �tant arriv� � �ch�ance le 3 mai 2012, le Conseil d'administration d�cide de renouveler ledit mandat d'administrateur-d�l�gu� de Monsieur Alain De Coster, pour toute la dur�e de son mandat d'administrateur de la Soci�t�,

Pour autant que de besoin, le Conseil d'administration ratifie tout acte pos� par Monsieur Alain De Coster en sa qualit� d'administrateur-d�l�gu� de la Soci�t� entre le 3 mai 2012 et ce jour-ci.

La SCRL civile KPMG R�viseurs d'Entreprises a inform� le Conseil d'administration du changement de son repr�sentant permanent.

Monsieur Filip De Bock, en remplacement de Monsieur Dirk Brecx, repr�sente en effet le commissaire de la Soci�t� et ce, � dater du contr�le des comptes annuels de la Soci�t� au 31 d�cembre 2012, ce dont le Conseil d'administration prend acte.

SPRL Laurent Stalens Administrateur

Elle-m�me repr�sent�e par Laurent Stalens Repr�sentant permanent

SPRL Marc Van Begin Administrateur

Elle-m�me repr�sent�e par Marc Van Begin Repr�sentant permanent

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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18/06/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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BRUXELLES

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0417.389.515

D�nomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abr�g�) : AG RED

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard Saint-Lazare 4-10 � 1210 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Administrateurs : renouvellement - ratification

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires tenue le 2 mai 2012

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires d�cide de renouveler, pour une dur�e de six (6) ans, le mandat d'administrateur de Monsieur Alain ide Coster.

Le mandat de Monsieur Alain De Coster viendra � �ch�ance � l'issue de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes annuels au 31 d�cembre 2017,

Pour autant que de besoin, l'Assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires pr�cise que le mandat d'administrateur de Monsieur De Coster est exerc� � titre gratuit.

L'Assembl�e g�n�rale ordinaire d�cide de ratifier la nomination de Monsieur Serge Fautr�, domicili� � 8300 Knokke, Tulpenlaan 17, en qualit� d'administrateur de la Soci�t�, qui a �t� coopt�e par le Conseil d'administration lors de sa r�union du 26 avril 2012, en remplacement de la SPRL A, Devos.

Cet administrateur est nomm� pour le temps restant � courir du mandat de l'administrateur qu'il remplace, soit jusqu'� l'issue de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire de 2016.

Pour autant que de besoin, l'Assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires pr�cise que le mandat d'administrateur de Monsieur Fautr� est exerc� � titre gratuit.

SPRL Laurent Stalens Administrateur

Elle-m�me repr�sent�e par Laurent Stalens Repr�sentant permanent

SPRL Marc Van Begin Administrateur

Elle-m�me repr�sent�e par Marc Van Begin Repr�sentant permanent

25/05/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0417.389.515

D�nomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abr�g�) : AG RED

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard Saint-Lazare 4-10 � 1210 Bruxelles

(adresse compl�te)

oblet(s) de l'acte :Administrateurs : d�mission - cooptation

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'administration tenue le 26 avril 2012 :

Le Conseil d'administration prend acte de la d�mission de la SPRL A. Devos, dont le si�ge social est situ� avenue de l'Horizon 32 � 1150 Bruxelles, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0859.679227, repr�sent�e par Monsieur Alain Devos, repr�sentant permanent, de ses fonctions d'administrateur et de Pr�sident du Conseil de la Soci�t�, avec effet au 30 avril 2012.

En vue de poursuivre le mandat de la SPRL A. Devos, repr�sent�e par Monsieur Alain Devos, le Conseil d'administration d�cide de coopter, avec effet au ler mai 2012, Monsieur Serge Feutr�, domicili� Tulpenlaan 17, 8300 Knokke, en qualit� d'administrateur de la Soci�t�.

Cet administrateur est nomm� pour le temps restant � courir du mandat de l'administrateur qu'il remplace, soit jusqu'� l'issue de t'Assembl�e g�n�rale ordinaire de 2016.

SPRL Laurent Stalens Administrateur

Elle-m�me repr�sent�e par Laurent Stalens Repr�sentant permanent

SPRL Marc Van Begin Administrateur

Elle-m�me repr�sent�e par Marc Van Begin Repr�sentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 16.05.2012 12119-0127-045
26/10/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.05.2011, DPT 19.10.2011 11582-0423-046
31/05/2011

�� Mod 2.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

11 11111

*11081538*

BRUXELLES

3.9 M E! 2011i

Greffe

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : Forme juridique : Si�ge : Objet de l'acte :

0417.389.515

AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

Soci�t� anonyme

Boulevard Saint-Lazare 4-10 � 1210 Bruxelles

Administrateurs : renouvellement

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires tenue le 4 mai 2011 :

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires d�cide de renouveler, pour une dur�e de six (6) ans, le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Louis Donnet, domicili� � 1380 Lasne, route de l'Etat 56.

Le mandat de Monsieur Jean-Louis Donnet viendra � �ch�ance � l'issue de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes annuels au 31 d�cembre 2016.

Le mandat d'administrateur est exerc� gratuitement.

SPRL Laurent Stalens SPRL Marc Van Begin

Administrateur Administrateur

Elle-m�me repr�sent�e par Elle-m�me repr�sent�e par

Laurent Stalens Marc Van Begin

Repr�sentant permanent Repr�sentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.05.2011, DPT 20.05.2011 11122-0509-046
20/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.05.2010, DPT 12.05.2010 10118-0150-049
29/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.05.2009, DPT 25.05.2009 09160-0389-050
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.05.2008, DPT 03.06.2008 08184-0168-050
14/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.05.2007, DPT 06.06.2007 07202-0309-045
08/06/2015

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� I Re�u le

28 MAI 2015

au greffe du tribunal de commerce

francophone dPr rl Welles

N� d'entreprise : 0417.389.515

D�nomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abr�g�) : AG RED

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), Boulevard Saint-Lazare 4-10

(adresse compl�te)

Objet(s) de Pette :projet de la cession de branche d'activit� par la soci�t� anonyme AG REAL ESTATE DEVELOPMENT, en abr�g� AG RED, � la soci�t� anonyme AG REAL ESTATE, en abr�g� AG RE

Proc�s-verbal re�u par Ma�tre Damien HISBTTB, notaire associ� � Bruxelles, Ie 26 mai 2015

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/06/2015

�� MOA WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1111111110141

D�pos� / Re�u le

fl 4 JUIN 2015

au greffe du Mferal de commerce

francophone de Bruxelf:,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

' N� d'entreprise : 0417.389.515

D�nomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abr�g�) : AG RED

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10

(adresse compl�te)

(biet(s) de l'acte :Comit� de direction : cr�ation et nomination de ses membres

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'administration tenue le 4 mai 2015

En application de l'article 524bis du Code des soci�t�s et de l'article 16, alin�a 1, a), des statuts de la Soci�t�, le Conseil d'administration cr�e un Comit� de direction, avec effet au 4 mai 2015, � qui il d�l�gue ses pouvoirs de gestion dans le respect de l'article 524bis, alin�a ler, du Code des soci�t�s et de l'article 16, alin�a 1, a), des statuts de la Soci�t�.

Le Conseil d'administration d�signe, en qualit� de membres du Comit� de direction, avec effet au 4 mai 2015 pour une dur�e ind�termin�e, les personnes suivantes :

SPRL Adel Yahia Consult dont le si�ge social est situ� � 2540 Hove, Veldkantvoetweg 84, inscrite � la

Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0892.792.255 et repr�sent�e par son repr�sentant

permanent Monsieur Adel Yahia ;

- Monsieur St�phane Sohier, domicili� � 1160 Bruxelles, avenue Gustave Demey 117 ;

- Monsieur Aurel Gavriloaia, domicili� � 1160 Bruxelles, avenue Gustave Demey 133.

Alain De Coster SPRL Laurent Stalens

Administrateur-d�l�gu� Administrateur

Elle-m�me repr�sent�e par

Laurent Stalens

Repr�sentant permanent

Mentionner sur la derni�re page du Volet B . Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/04/2005 : BL404406
23/03/2005 : BL404406
10/03/2005 : BL404406
07/03/2005 : BL404406
25/02/2005 : BL404406
17/02/2005 : BL404406
08/02/2005 : BL404406
27/10/2004 : BL404406
03/08/2004 : BL404406
15/06/2004 : BL404406
27/02/2004 : BL404406
31/12/2003 : BL404406
18/08/2015

��MOD WORD 11,1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe . = .

N� d'entreprise : 0417.389.515

D�nomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abr�g�) : AG RED

Forme juridique ; Soci�t� anonyme

Si�ge ; 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Boulevard Saint-Lazare 4-10 (adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :DISTRIBUTION DE DIVIDENDES - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'apr�s un proc�s-verbal re�u par Ma�tre Matthieu DERYNCK, notaire associ� � Bruxelles, le 29 juillet 2015, il r�sulte que:

-* Rapports et d�clarations pr�alables *-

Le conseil d'administration de la pr�sente soci�t� a �tabli un rapport justifiant la modification de l'objet social propos�e � l'ordre du jour, conform�ment � l'article 559 du Code des soci�t�s. A ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� au 31 mai 2015.

Le commissaire, la SCRL civile KPMG R�viseurs d'entreprises, dont le si�ge social est �tabli � 1130 Bruxelles, avenue du Bourget 40, repr�sent�e par Monsieur Filip De Bock, reviseur d'entreprises, a �tabli un rapport sur ledit �tat en application des dispositions pr�cit�es.

Un exemplaire de ces rapports restera ci-annex�,

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assembl�e d�cide de remplacer l'article 3 des statuts relatif � l'objet par le texte suivant :

� La soci�t� a pour objet, en Belgique ou � l'�tranger, tant pour compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, les op�rations immobili�res et financi�res, et celles se rapportant � la promotion immobili�re, aux entreprises g�n�rales de constructions et de travaux priv�s ou publics et � la d�tention et la gestion de tous biens ou droits mobiliers ou immobiliers.

La soci�t� peut notamment :

-effectuer ou faire ex�cuter par des tiers, tous travaux, entreprises, op�rations g�n�ralement quelconques se rapportant directement ou indirectement � son objet principal ;

-acqu�rir, ali�ner, apporter, louer, �changer, d�tenir, exploiter, les mettre en valeur, tous biens ou droits mobiliers ou immobiliers, g�n�ralement quelconques ;

-acqu�rir par achat, souscription ou autrement, toutes valeurs mobili�res, titres de cr�ances ou instruments financiers belges ou �trangers, les g�rer, les mettre en valeur, les c�der par vente, apport, transfert ou autrement ;

-assurer le financement, sous toutes formes, de toutes entreprises ou op�rations de tiers au moyen de pr�ts ou de cr�dits et en g�n�ral de toutes op�rations financi�res au sens large, sauf si elles sont r�serv�es parla loi aux banques ou aux organismes de cr�dit ;

-cautionner ou garantir (I) tous pr�ts ou cr�dits ou (ii) toutes entreprises ou (iii) toutes op�rations de tiers, avec ou sans privil�ge ou autre garantie r�elle ;

-emprunter, notamment, sur gage ou avec constitution d'hypoth�que ;

-assurer tous mandats, toutes gestions ou toutes commissions relatifs � des immeubles ou droits immobiliers ou mobiliers.

La soci�t� peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res directement ou indirectement en rapport avec son objet.

Elle peut de toutes mani�res, participer � toutes entreprises, affaires et op�rations ou s'int�resser par voie d'apport, de cession, participation financi�re ou autrement dans tous syndicats, groupements et soci�t�s ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser la r�alisation de son entreprise. �

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

1311111111

*15118

110

~.

D�pos� / Re�u le

0 7 AOUT 2015

au greffe du tribunal de commerce ParlcophoriF, e+I,;4 PPieifgllAs

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

R�serv� Volet B - Suite

a t} 4 TROISIEME RESOLUTION.

Moniteur L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs, avec facult� de subd�l�guer :

belge -au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent ;

-� Mesdames Anne-Catherine Guiot et St�phanie Ernaelsteen, agissant s�par�ment, pour l'�tablissement

du texte coordonn� des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge Pour extrait analytique conforme

D�pos� en m�me temps: exp�dition, procurations, rapport du conseil d'administration, rapport du

commissaire et coordination des statuts

(sign�) Matthieu DERYNCK, notaire associ� � Bruxell�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/08/2015

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

n��e s� /Re�u le

R�serv au Mon itet belge

2Qf

au greffe du trib l de commerce f7C'~ac4-~~.�IO~t.e deruxee:l!les

N� d'entreprise : 0417.389.515

D�nomination

(en entier) : AG Real Estate Development

(en abr�g�) : AG RED

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1210 Saint-Josse-ten-Noode, boulevard Saint-Lazare 4-10

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CESSION DE BRANCHE D'ACTIVITE

D'apr�s un acte re�u par Ma�tre Matthieu DERYNCK, notaire associ� � Bruxelles, le 31 juillet 2015, [, il r�sulte que:

1. La soci�t� anonyme AG Real Estate Development, en abr�g� AG RED, ayant son si�ge social � Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), boulevard Saint-Lazare, 4-10, arrondissement judiciaire de Bruxelles, num�ro d'entreprise 0417.389.515

D�nomm�e ci-apr�s soci�t� c�dante ou c�dant

2. La soci�t� anonyme AG Real Estate, en abr�g� AG RE, ayant son si�ge social � Saint-Josse-ten-Noode (1210 13ruxelles), boulevard Saint-Lazare, 4-10, arrondissement judiciaire de Bruxelles, num�ro d'entreprise 0403.231.968.

D�nomm�e ci-apr�s soci�t� cessionnaire ou cessionnaire

OBJET DE LA CESSION

L'objet de la cession est la branche d'activit� � non-r�sidentielle � qui comprend ce qui suit

(a)tous les projets d'�tude de construction d'immeubles non r�sidentiels qui ont �t� comptablement activ�s

au sein d'AG RED, � savoir :

*Projets de red�veloppement de bureaux � De Ligne � et � Centre 58 � situ�s � Bruxelles ainsi que

l'immeuble � PwC � situ� au Luxembourg ;

" Projet de d�veloppement d'un centre commercial situ� � Turnhout;

" Projet d'extension d'un centre commercial situ� � Woluw�

(b)tous [es [ivres et �critures relatifs � l'activit� � non-r�sidentielle � propri�t�s d'AG RED, incluant les

documents et �critures (informatis�s ou non) relatifs aux employ�s transf�r�s ;

(c)tous les employ�s li�s � l'activit� � non-r�sidentielle � et tous les droits et obligations relatifs � leur

emploi;

(d)tous les droits et obligations en vertu des contrats li�s � l'activit� � non-r�sidentielle �.

Ces �l�ments forment une branche d'activit� au sens de l'article 680 du Code des soci�t�s

Pour extrait analytique conforme.

D�pos� en m�me temps : exp�dition et procurations

(sign�) Matthieu DERYNCK, notaire associ� � Bruxelles

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

18/03/2003 : BL404406
26/02/2003 : BL404406
11/02/2003 : BL404406
01/10/2002 : BL404406
05/03/2002 : BL404406
26/01/2002 : BL404406
20/07/2001 : BL404406
29/05/2001 : BL404406
20/02/2001 : BL404406
08/02/2001 : BL404406
17/06/2000 : BL404406
27/07/1999 : BL404406
20/05/1999 : BL404406
23/09/1998 : BL404406
30/10/1997 : BL404406
30/10/1997 : BL404406
06/08/1994 : BL404406
17/04/1993 : BL404406
16/05/1992 : BL404406
16/05/1992 : BL404406
14/07/1990 : BL404406
12/07/1990 : BL404406
25/08/1989 : BL404406
21/07/1988 : BL404406

Coordonnées
AG REAL ESTATE DEVELOPMENT, EN ABREGE : AG R…

Adresse
BOULEVARD SAINT-LAZARE 4-10 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Code postal : 1210
Localité : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Commune : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

AG REAL ESTATE DEVELOPMENT, EN ABREGE : AG RED

Société anonyme

Publication

Coordonnées AG REAL ESTATE DEVELOPMENT, EN ABREGE : AG R…

Coordonnées
AG REAL ESTATE DEVELOPMENT, EN ABREGE : AG R…