AG REAL ESTATE DEVELOPMENT, EN ABREGE : AG RED

Société anonyme


Dénomination : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT, EN ABREGE : AG RED
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 417.389.515

Publication

02/06/2014
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LIL Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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21 MAI 2014

BRUXELLES

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers "

Au verso: Nom et signature

N° d'entreprise : 0417.389.515

Dénomination

(en enfler): AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abrégé) : AG RED

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Saint-Lazare 4-10 à 1210 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Dépôt d'un projet de fusion par absorption conformément à l'article 719 du Code des sociétés

Extrait du projet de fusion établi par les Conseils d'administration de la SA. AG Real Estate Development et

de la S.A. Parc des Louvresses HI conformément aux articles 676, 1° et 719 du Code des sociétés,

le 9 mai 2014 :

Cet acte constitue un projet de fusion, établi en conformité avec les dispositions de l'article 676, 1° et 719 du ; Code des sociétés.

Les sociétés concernées par la fusion proposée sont :

1, La société anonyme AG Real Estate Development, en abrégé AG RED, ayant son siège social à 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10 et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0417.389.515, société absorbante (la « Société Absorbante ») ;

et

2. La société anonyme Parc des Louvresses HI, ayant son siège social à 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10 et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0896.598.417, société absorbée (la « Société Absorbée »).

Cet acte constituant le projet de fusion de la Société Absorbante et de la Société Absorbée a été établi et approuvé de commun accord par les organes de gestion de la Société Absorbée et de la Société Absorbante, conformément à l'article 676, 1° et 719 du Code des sociétés.

Préalablement à cette opération, la totalité des actions de la Société Absorbée aura été cédée à la Société Absorbante.

1. Forme, dénomination, objet et siège social des sociétés participant à l'opération (article 719, alinéa 2, 1° du Code des sociétés)

1.1. La Société Absorbante

D Forme société anonyme de droit belge

ci Dénomination: AG Real Estate Development, en abrégé « AG RED»

D Siège social : 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10

D Numéro d'entreprise 0417.389.515

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

I=1 Objet social :

La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, tant pour compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, les opérations immobilières et financières, et celles se rapportant à la promotion immobilière, aux entreprises générales de constructions et de travaux privés ou publics et à la détention et la gestion de tous biens ou droits mobiliers ou immobiliers.

La société peut notamment:

- effectuer ou faire exécuter par des tiers, tous travaux, entreprises, opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à son objet principal ;

- acquérir, aliéner, apporter, louer, échanger, détenir, exploiter, les mettre en valeur, tous biens ou droits mobiliers ou immobiliers, généralement quelconques;

- acquérir par achat, souscription ou autrement, toutes valeurs mobilières, titres de créances ou instruments financiers belges ou étrangers, les gérer, les mettre en valeur, les céder par vente, apport, transfert ou autrement ;

- assurer le financement, sous toutes formes, de toutes entreprises ou opérations de tiers au moyen de prêts et de crédits et en général de toutes opérations financières au sens large, sauf si elles sont réservées par la loi aux banques ou aux organismes de crédit ;

- assurer tous mandats, toutes gestions ou toutes commissions relatifs à des immeubles ou droits immobiliers ou mobiliers.

La société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières directement ou indirectement en rapport avec son objet.

Elle peut de toutes manières, participer à toutes entreprises, affaires et opérations ou s'intéresser par voie d'apport, de cession, participation financière ou autrement dans tous syndicats, groupements et sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser la réalisation de son entreprise.

1.2. La Société Absorbée

D Forme : ' société anonyme de droit berge

D Dénomination : Parc des Louvresses III

EI Siège social 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10

D Numéro d'entreprise 0896.598.417

D Objet social :

La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, tant pour compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, les opérations immobilières et financières, et principalement celle se rapportant à la promotion immobilière, aux entreprises générales de constructions et de travaux privés ou publics et à la détention et la gestion de tous biens ou droits mobiliers ou immobiliers.

La société peut notamment :

- effectuer ou faire exécuter par des tiers, tous travaux, entreprises, opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à son objet principal ;

- acquérir, aliéner, apporter, louer, échanger, détenir, exploiter, les mettre en valeur, tous biens ou droits mobiliers ou immobiliers, généralement quelconques ;

- acquérir par achat, souscription ou autrement, toutes valeurs mobilières, titres de créances ou instruments financiers belges ou étrangers, les gérer, les mettre en valeur, les céder par vente, apport, transfert ou autrement ;

- assurer le financement, sous toutes formes, de toutes entreprises ou opérations de tiers au moyen de prêts et de crédits et en général de toutes opérations financières au sens large, sauf si elles sont réservées par la loi aux banques ou aux organismes de crédit ;

- assurer tous mandats, toutes gestions ou toutes commissions relatifs à des immeubles ou droits immobiliers ou mobiliers.

La société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières directement ou indirectement en rapport avec son objet. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de prise de participation, de fusion, ou toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, dans toutes affaires, entreprises, fondations, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société peut pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts ou garanties à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit Elle peut fonctionner comme administrateur ou liquidateur d'une autre société.

De manière générale, la société peut réaliser son objet social directement ou indirectement et notamment conclure toute convention d'association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat de travail cu d'entreprise, prêter son concours financier sous quelque forme que ce soit, exécuter tous travaux et études

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

pour toute entreprise, association ou société à laquelle elle se sera intéressée ou à laquelle elle aura ,

apporté son concours financier, vendre, acheter, cautionner, donner à bail ou prendre en location tout bien corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier, donner à bail ou affermer tout ou partie de ses installations, exploitations et son fonds de commerce,

2. Date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de !a Société Absorbante (article 719, alinéa 2, 20 du Code des sociétés)

Les opérations effectuées par la Société Absorbée seront du point de vue comptable considérées comme étant accomplies pour le compte de la Société Absorbante à compter du premier janvier deux mille quatorze à 0 heure.

3. Droits assurés par la Société Absorbante à l'actionnaire de la Société Absorbée qui a des droits spéciaux ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures proposées à leur égard (article 719, alinéa 2, 30 du Code des sociétés)

La Société Absorbée n'a pas émis d'actions conférant des droits spéciaux ni d'autres titres que les actions.

4. Avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration des sociétés participant à l'opération (article 719, alinéa 2, 40 du Ccde des sociétés)

Les administrateurs de la Société Absorbée et les administrateurs de la Société Absorbante ne se verront attribuer aucun avantage particulier en raison de la fusion envisagée.

Alain De Coster SPRL Marc Van Begin

Administrateur-délégué Administrateur

Elle-même représentée par

Marc Van Begin

Représentant permanent

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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge



11/04/2014
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BRUXELLES

Greffe

bic d'entreprise : 0417.389,515

Dénomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abrégé) : AG RED

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Saint-Lazare 4-10 à 1210 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :« Fonds de pension AG Real Estate » : confirmation de l'identité du représentant permanent

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 19 mars 2014 :

La Société a confié la gestion d'une partie de son régime de pension complémentaire au Fonds de pension AG Real Estate, dont le siège social est situé Boulevard Saint-Lazare 4-10, à 1210 Bruxelles, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0465.076.002 (ci-après le « Fonds »).

La Société qualifie de société participante et de membre du Fonds au sens des articles 3, alinéa 2, et 5.1, alinéa 1, des statuts du Fonds.

A ce titre, la Société doit désigner, parmi ses actionnaires, administrateurs, membres du comité de direction ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission de membre du Fonds au nom et pour le compte de la Société (article 5.3 des statuts du Fonds).

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Sur la base de ce qui précède, le Conseil d'administration confirme que, pour les besoins de l'article 5.3 visé ci-dessus, Monsieur Marc Van Begin agit en qualité de représentant permanent de la Société.

Alain De Coster SPRL Marc Van Begin

Administrateur-délégué Administrateur

Elle-même représentée par

Marc Van Begin

Représentant permanent

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/10/2014
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après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

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au greffe du tribunal de commerce franoophoneeeruxe9les

N° d'entreprise : 0417.389.515

Dénomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abrégé) : AG RED

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Saint-Lazare 4-10 à 1210 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Administrateurs : démission

Extrait du procès-verbal de fa réunion du Conseil d'administration tenue le 22 septembre 2014

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Jean-Louis Donnet de sa fonction d'administrateur de la Société, avec effet au 30 juin 2014.

SPRL Laurent Stalens Administrateur

Elle-même représentée par Laurent Stalens Représentant permanent SPRL Marc Van Begin Administrateur

Elle-même représentée par Marc Van Begin Représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Billagen bj liët1ërgisch Staatsblad - 08/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

01/08/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0417.389.515

Dénomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abrégé) : AG RED

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Saint Josse-ten-Naode (1210 Bruxelles), Boulevard Saint-Lazare 4-10 (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :FUSION

D'après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles, le 16 juillet 2014, il résulte que

PREMIÈRE RÉSOLUTION.

L'assemblée décide la fusion de la société avec la société anonyme Parc des Louvresses Ill, par voie de transfert, par suite d'une dissolution sans liquidation de cette dernière, de l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, conformément à l'article 676, 1' du Code des sociétés.

Les opérations de la société absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante à dater du premier janvier deux mille quatorze, à 0 heure.

DEUXIÈME RÉSOLUTION.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer au conseil d'administration de la

société pour l'exécution des résolutions qui précèdent

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition et procurations

(signé) Damien FUSETTE, notaire associé à Bruxelles,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/09/2013
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après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0417.389.515

Dénomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abrégé) : AG RED

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Saint-Lazare 4-10 à 1210 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Administrateurs : démission - nomination

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale des actionnaires tenue le ler août 2013 :

L'Assemblée générale des actionnaires prend acte de la démission de Monsieur Baudouin Geliez en qualité d'administrateur de la Société, avec effet au ler août 2013.

L'Assemblée générale des actionnaires décide de nommer en qualité d'administrateur de la Société, Monsieur Stéphane Sohier, domicilié à 1160 Bruxelles, avenue Gustave Demey 117.

Le mandat de cet administrateur viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2018 et est exercé à titre gratuit.

Alain De Coster SPRL Marc Van Begin

Administrateur-délégué Administrateur

Elle-même représentée par

Marc Van Begin

Représentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 27.05.2013 13135-0235-045
27/05/2013
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après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) : AG RED

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Saint-Lazare 4-10 à 1210 Bruxelles (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Commissaire : renouvellement de mandat

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 2 mai 2013

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires décide de renouveler le mandat de la SC/SCRL KPMG Réviseurs d'entreprises, dont le siège social est situé à 1130 Bruxelles, avenue du Bourget 40, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0419.122.548, en qualité de commissaire de la Société, pour une durée de trois (3) ans. Le mandat du commissaire viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2015.

La SC/SCRL KPMG Réviseurs d'entreprises désigne Monsieur Filip De Bock en qualité de représentant permanent.

SPRL Laurent Stalens SPRL Marc Van Begin

Administrateur Administrateur

Elle-même représentée par Elle-même représentée par

Laurent Stalens Marc Van Begin

Représentant permanent Représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise : 0417,389.515

Dénomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

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27/11/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0417.389.515

Dénomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abrégé) : AG RED

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Saint-Lazare 4-10 à 1210 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Gestion journalière

Commissaire : changement du représentant permanent

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 12 octobre 2012

Le Président rappelle que la charge de la gestion journalière de la Société et la représentation de la Société dans le cadre de cette gestion ont été confiées à Monsieur Alain De Coster, qui porte ainsi le titre d'administrateur-délégué.

Ce mandat étant arrivé à échéance le 3 mai 2012, le Conseil d'administration décide de renouveler ledit mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Alain De Coster, pour toute la durée de son mandat d'administrateur de la Société,

Pour autant que de besoin, le Conseil d'administration ratifie tout acte posé par Monsieur Alain De Coster en sa qualité d'administrateur-délégué de la Société entre le 3 mai 2012 et ce jour-ci.

La SCRL civile KPMG Réviseurs d'Entreprises a informé le Conseil d'administration du changement de son représentant permanent.

Monsieur Filip De Bock, en remplacement de Monsieur Dirk Brecx, représente en effet le commissaire de la Société et ce, à dater du contrôle des comptes annuels de la Société au 31 décembre 2012, ce dont le Conseil d'administration prend acte.

SPRL Laurent Stalens Administrateur

Elle-même représentée par Laurent Stalens Représentant permanent

SPRL Marc Van Begin Administrateur

Elle-même représentée par Marc Van Begin Représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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18/06/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0417.389.515

Dénomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abrégé) : AG RED

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Saint-Lazare 4-10 à 1210 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Administrateurs : renouvellement - ratification

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 2 mai 2012

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires décide de renouveler, pour une durée de six (6) ans, le mandat d'administrateur de Monsieur Alain ide Coster.

Le mandat de Monsieur Alain De Coster viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2017,

Pour autant que de besoin, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires précise que le mandat d'administrateur de Monsieur De Coster est exercé à titre gratuit.

L'Assemblée générale ordinaire décide de ratifier la nomination de Monsieur Serge Fautré, domicilié à 8300 Knokke, Tulpenlaan 17, en qualité d'administrateur de la Société, qui a été cooptée par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 26 avril 2012, en remplacement de la SPRL A, Devos.

Cet administrateur est nommé pour le temps restant à courir du mandat de l'administrateur qu'il remplace, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2016.

Pour autant que de besoin, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires précise que le mandat d'administrateur de Monsieur Fautré est exercé à titre gratuit.

SPRL Laurent Stalens Administrateur

Elle-même représentée par Laurent Stalens Représentant permanent

SPRL Marc Van Begin Administrateur

Elle-même représentée par Marc Van Begin Représentant permanent

25/05/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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BRUXELLES

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N° d'entreprise : 0417.389.515

Dénomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abrégé) : AG RED

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Saint-Lazare 4-10 à 1210 Bruxelles

(adresse complète)

oblet(s) de l'acte :Administrateurs : démission - cooptation

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 26 avril 2012 :

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de la SPRL A. Devos, dont le siège social est situé avenue de l'Horizon 32 à 1150 Bruxelles, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0859.679227, représentée par Monsieur Alain Devos, représentant permanent, de ses fonctions d'administrateur et de Président du Conseil de la Société, avec effet au 30 avril 2012.

En vue de poursuivre le mandat de la SPRL A. Devos, représentée par Monsieur Alain Devos, le Conseil d'administration décide de coopter, avec effet au ler mai 2012, Monsieur Serge Feutré, domicilié Tulpenlaan 17, 8300 Knokke, en qualité d'administrateur de la Société.

Cet administrateur est nommé pour le temps restant à courir du mandat de l'administrateur qu'il remplace, soit jusqu'à l'issue de t'Assemblée générale ordinaire de 2016.

SPRL Laurent Stalens Administrateur

Elle-même représentée par Laurent Stalens Représentant permanent

SPRL Marc Van Begin Administrateur

Elle-même représentée par Marc Van Begin Représentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 16.05.2012 12119-0127-045
26/10/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.05.2011, DPT 19.10.2011 11582-0423-046
31/05/2011
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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BRUXELLES

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Greffe

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte :

0417.389.515

AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

Société anonyme

Boulevard Saint-Lazare 4-10 à 1210 Bruxelles

Administrateurs : renouvellement

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 4 mai 2011 :

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires décide de renouveler, pour une durée de six (6) ans, le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Louis Donnet, domicilié à 1380 Lasne, route de l'Etat 56.

Le mandat de Monsieur Jean-Louis Donnet viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2016.

Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement.

SPRL Laurent Stalens SPRL Marc Van Begin

Administrateur Administrateur

Elle-même représentée par Elle-même représentée par

Laurent Stalens Marc Van Begin

Représentant permanent Représentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.05.2011, DPT 20.05.2011 11122-0509-046
20/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.05.2010, DPT 12.05.2010 10118-0150-049
29/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.05.2009, DPT 25.05.2009 09160-0389-050
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.05.2008, DPT 03.06.2008 08184-0168-050
14/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.05.2007, DPT 06.06.2007 07202-0309-045
08/06/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé I Reçu le

28 MAI 2015

au greffe du tribunal de commerce

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NÛ d'entreprise : 0417.389.515

Dénomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abrégé) : AG RED

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), Boulevard Saint-Lazare 4-10

(adresse complàte)

Objet(s) de Pette :projet de la cession de branche d'activité par la société anonyme AG REAL ESTATE DEVELOPMENT, en abrégé AG RED, à la société anonyme AG REAL ESTATE, en abrégé AG RE

Procès-verbal reçu par Maître Damien HISBTTB, notaire associé à Bruxelles, Ie 26 mai 2015

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/06/2015
ÿþ MOA WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



1111111110141

Déposé / Reçu le

fl 4 JUIN 2015

au greffe du Mferal de commerce

francophone de Bruxelf:,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

' N° d'entreprise : 0417.389.515

Dénomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abrégé) : AG RED

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10

(adresse complète)

(biet(s) de l'acte :Comité de direction : création et nomination de ses membres

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 4 mai 2015

En application de l'article 524bis du Code des sociétés et de l'article 16, alinéa 1, a), des statuts de la Société, le Conseil d'administration crée un Comité de direction, avec effet au 4 mai 2015, à qui il délègue ses pouvoirs de gestion dans le respect de l'article 524bis, alinéa ler, du Code des sociétés et de l'article 16, alinéa 1, a), des statuts de la Société.

Le Conseil d'administration désigne, en qualité de membres du Comité de direction, avec effet au 4 mai 2015 pour une durée indéterminée, les personnes suivantes :

SPRL Adel Yahia Consult dont le siège social est situé à 2540 Hove, Veldkantvoetweg 84, inscrite à la

Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0892.792.255 et représentée par son représentant

permanent Monsieur Adel Yahia ;

- Monsieur Stéphane Sohier, domicilié à 1160 Bruxelles, avenue Gustave Demey 117 ;

- Monsieur Aurel Gavriloaia, domicilié à 1160 Bruxelles, avenue Gustave Demey 133.

Alain De Coster SPRL Laurent Stalens

Administrateur-délégué Administrateur

Elle-même représentée par

Laurent Stalens

Représentant permanent



Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/04/2005 : BL404406
23/03/2005 : BL404406
10/03/2005 : BL404406
07/03/2005 : BL404406
25/02/2005 : BL404406
17/02/2005 : BL404406
08/02/2005 : BL404406
27/10/2004 : BL404406
03/08/2004 : BL404406
15/06/2004 : BL404406
27/02/2004 : BL404406
31/12/2003 : BL404406
18/08/2015
ÿþMOD WORD 11,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe . = .

N° d'entreprise : 0417.389.515

Dénomination

(en entier) : AG REAL ESTATE DEVELOPMENT

(en abrégé) : AG RED

Forme juridique ; Société anonyme

Siège ; 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Boulevard Saint-Lazare 4-10 (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :DISTRIBUTION DE DIVIDENDES - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'après un procès-verbal reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxelles, le 29 juillet 2015, il résulte que:

-* Rapports et déclarations préalables *-

Le conseil d'administration de la présente société a établi un rapport justifiant la modification de l'objet social proposée à l'ordre du jour, conformément à l'article 559 du Code des sociétés. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 31 mai 2015.

Le commissaire, la SCRL civile KPMG Réviseurs d'entreprises, dont le siège social est établi à 1130 Bruxelles, avenue du Bourget 40, représentée par Monsieur Filip De Bock, reviseur d'entreprises, a établi un rapport sur ledit état en application des dispositions précitées.

Un exemplaire de ces rapports restera ci-annexé,

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de remplacer l'article 3 des statuts relatif à l'objet par le texte suivant :

« La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, tant pour compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, les opérations immobilières et financières, et celles se rapportant à la promotion immobilière, aux entreprises générales de constructions et de travaux privés ou publics et à la détention et la gestion de tous biens ou droits mobiliers ou immobiliers.

La société peut notamment :

-effectuer ou faire exécuter par des tiers, tous travaux, entreprises, opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à son objet principal ;

-acquérir, aliéner, apporter, louer, échanger, détenir, exploiter, les mettre en valeur, tous biens ou droits mobiliers ou immobiliers, généralement quelconques ;

-acquérir par achat, souscription ou autrement, toutes valeurs mobilières, titres de créances ou instruments financiers belges ou étrangers, les gérer, les mettre en valeur, les céder par vente, apport, transfert ou autrement ;

-assurer le financement, sous toutes formes, de toutes entreprises ou opérations de tiers au moyen de prêts ou de crédits et en général de toutes opérations financières au sens large, sauf si elles sont réservées parla loi aux banques ou aux organismes de crédit ;

-cautionner ou garantir (I) tous prêts ou crédits ou (ii) toutes entreprises ou (iii) toutes opérations de tiers, avec ou sans privilège ou autre garantie réelle ;

-emprunter, notamment, sur gage ou avec constitution d'hypothèque ;

-assurer tous mandats, toutes gestions ou toutes commissions relatifs à des immeubles ou droits immobiliers ou mobiliers.

La société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières directement ou indirectement en rapport avec son objet.

Elle peut de toutes manières, participer à toutes entreprises, affaires et opérations ou s'intéresser par voie d'apport, de cession, participation financière ou autrement dans tous syndicats, groupements et sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser la réalisation de son entreprise. »

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

1311111111

*15118

110

~.

Déposé / Reçu le

0 7 AOUT 2015

au greffe du tribunal de commerce ParlcophoriF, e+I,;4 PPieifgllAs

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé Volet B - Suite

a t} 4 TROISIEME RESOLUTION.

Moniteur L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :

belge -au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent ;

-à Mesdames Anne-Catherine Guiot et Stéphanie Ernaelsteen, agissant séparément, pour l'établissement

du texte coordonné des statuts.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge Pour extrait analytique conforme

Déposé en même temps: expédition, procurations, rapport du conseil d'administration, rapport du

commissaire et coordination des statuts

(signé) Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxellés



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/08/2015
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

néée sé /Reçu le

Réserv au Mon itet belge

2Qf

au greffe du trib l de commerce f7C'~ac4-~~.ÎIO~t.e deruxee:l!les

N° d'entreprise : 0417.389.515

Dénomination

(en entier) : AG Real Estate Development

(en abrégé) : AG RED

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1210 Saint-Josse-ten-Noode, boulevard Saint-Lazare 4-10

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CESSION DE BRANCHE D'ACTIVITE

D'après un acte reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxelles, le 31 juillet 2015, [, il résulte que:

1. La société anonyme AG Real Estate Development, en abrégé AG RED, ayant son siège social à Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), boulevard Saint-Lazare, 4-10, arrondissement judiciaire de Bruxelles, numéro d'entreprise 0417.389.515

Dénommée ci-après société cédante ou cédant

2. La société anonyme AG Real Estate, en abrégé AG RE, ayant son siège social à Saint-Josse-ten-Noode (1210 13ruxelles), boulevard Saint-Lazare, 4-10, arrondissement judiciaire de Bruxelles, numéro d'entreprise 0403.231.968.

Dénommée ci-après société cessionnaire ou cessionnaire

OBJET DE LA CESSION

L'objet de la cession est la branche d'activité « non-résidentielle » qui comprend ce qui suit

(a)tous les projets d'étude de construction d'immeubles non résidentiels qui ont été comptablement activés

au sein d'AG RED, à savoir :

*Projets de redéveloppement de bureaux « De Ligne » et « Centre 58 » situés à Bruxelles ainsi que

l'immeuble « PwC » situé au Luxembourg ;

" Projet de développement d'un centre commercial situé à Turnhout;

" Projet d'extension d'un centre commercial situé à Woluwé

(b)tous [es [ivres et écritures relatifs à l'activité « non-résidentielle » propriétés d'AG RED, incluant les

documents et écritures (informatisés ou non) relatifs aux employés transférés ;

(c)tous les employés liés à l'activité « non-résidentielle » et tous les droits et obligations relatifs à leur

emploi;

(d)tous les droits et obligations en vertu des contrats liés à l'activité « non-résidentielle ».

Ces éléments forment une branche d'activité au sens de l'article 680 du Code des sociétés

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition et procurations

(signé) Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxelles

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

18/03/2003 : BL404406
26/02/2003 : BL404406
11/02/2003 : BL404406
01/10/2002 : BL404406
05/03/2002 : BL404406
26/01/2002 : BL404406
20/07/2001 : BL404406
29/05/2001 : BL404406
20/02/2001 : BL404406
08/02/2001 : BL404406
17/06/2000 : BL404406
27/07/1999 : BL404406
20/05/1999 : BL404406
23/09/1998 : BL404406
30/10/1997 : BL404406
30/10/1997 : BL404406
06/08/1994 : BL404406
17/04/1993 : BL404406
16/05/1992 : BL404406
16/05/1992 : BL404406
14/07/1990 : BL404406
12/07/1990 : BL404406
25/08/1989 : BL404406
21/07/1988 : BL404406

Coordonnées
AG REAL ESTATE DEVELOPMENT, EN ABREGE : AG R…

Adresse
BOULEVARD SAINT-LAZARE 4-10 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Code postal : 1210
Localité : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Commune : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Région : Région de Bruxelles-Capitale