06/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R ~ I
M r
2 7 M A I 2 0 1 4 .
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) : A G R E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : " F o n d s d e p e n s i o n A G R e a l E s t a t e " : c o n f i r m a t i o n d e l ' i d e n t i t é d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 a v r i l 2 0 1 4 :
L a S o c i é t é a c o n f i é l a g e s t i o n d ' u n e p a r t i e d e s o n r é g i m e d e p e n s i o n c o m p l é m e n t a i r e a u F o n d s d e p e n s i o n A G R e a l E s t a t e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 , à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 5 . 0 7 6 . 0 0 2 ( c i - a p r è s l e « F o n d s » ) .
L a S o c i é t é s e q u a l i f i e d e s o c i é t é p a r t i c i p a n t e e t d e m e m b r e d u F o n d s a u s e n s d e s a r t i c l e s 3 , a l i n é a 2 , e t 5 . 1 , a l i n é a 1 , d e s s t a t u t s d u F o n d s .
A c e t i t r e , l a S o c i é t é d o i t d é s i g n e r , p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n d e m e m b r e d u F o n d s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é ( a r t i c l e 5 . 3 d e s s t a t u t s d u F o n d s ) .
S u r l a b a s e d e c e q u i p r é c è d e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u e , p o u r l e s b e s o i n s d e l ' a r t i c l e 5 . 3 v i s é c i - d e s s u s , M o n s i e u r M a r c V a n B e g i n a g i t e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S o c i é t é .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) : A G R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t , d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 2 m a i 2 0 1 4 :
- R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s r e n o u v e l l e , p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A n t o n i o C a n o Y B o s q u e , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , K l e i n e v e l d w e g 2 6 .
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K u r t D e S c h e p p e r d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 7 a v r i l 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r e m e r c i e v i v e m e n t M o n s i e u r D e S c h e p p e r p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é a u c o u r s d e s e s m a n d a t s . .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e n o m m e r , a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e , M o n s i e u r F i l i p C o r e m a n s , q u i é l i t d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
L e m a n d a t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 2 0 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
" j .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I * F i l i I i 1 1 3 1 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
I l
C i l n . 2 0 1 4 G r e f f e
S P R L L a u r e n t S t a l e n s A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t S t a l e n s
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2014
ÿþ 3 ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 A 0 0 4 ^ 4 I R C r L 1 A
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I I I 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 , 1 . 1 1 1 ) 1 , 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u
b e l g e
B R U X E L L E S
G r e A 1 J l J 1 1 . 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) : A G R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b l e d s ) d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i f d e l ' a c t e d é p o s é l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 0
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 o c t o b r e 2 0 0 9 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a t i f i e l a n o m i n a t i o n , e n q u a l i t é d e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , a v e c e f f e t a u 2 7 a o û t 2 0 0 9 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , d e l a S P R L X a v i e r P i e r l e t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é S q u a r e G e o r g e s M a r l o w 2 7 à 1 1 8 0 U c c l e , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 6 . 5 7 0 . 8 4 3 e t a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r X a v i e r P i e r l e t .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t S t a l e n s
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/10/2013
ÿþ r M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I I I I I I I I l I I I
* 1 3 1 5 4 8 6 2
R é s ( a M o n t b e l
i
i r i
B R U K a l . L E $
O K T 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) : A G R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
- D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e L a t o u r d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 1 a o û t 2 0 1 3 .
- N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e n o m m e r , a v e c e f f e t a u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , M o n s i e u r H a n s D e C u y p e r , d o m i c i l i é S p u i b e e k w e g 3 2 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
L e m a n d a t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 9 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t S t a l e n s R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
S P R L X a v i e r P i e r l e t A d m i n i s t r a t e u r
E i l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r X a v i e r P i e r l e t
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I I I I I I I I l I I I
* 1 3 1 5 4 8 6 2
R é s ( a M o n t b e l
i
i r i
B R U K a l . L E $
O K T 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) : A G R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
- D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e L a t o u r d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 1 a o û t 2 0 1 3 .
- N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e n o m m e r , a v e c e f f e t a u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , M o n s i e u r H a n s D e C u y p e r , d o m i c i l i é S p u i b e e k w e g 3 2 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
L e m a n d a t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 9 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t S t a l e n s R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
S P R L X a v i e r P i e r l e t A d m i n i s t r a t e u r
E i l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r X a v i e r P i e r l e t
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/12/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p o s é i R e ç u l e
1 1 D E . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u - 2 1 d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e a F ~ ~ ? r L s s : ~ ? ' ? . 3
l l
* 1 4 2 2 5 5 4 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r s . A G R E A L E S T A T E
t e n a b r è g e ) A G R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : d é m i s s i o n
C o m i t é d e d i r e c t i o n : d é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 7 o c t o b r e 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L X a v i e r P i e r l e t , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r X a v i e r P i e r l e t , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,
l l e s t r a p p e l é q u e , l o r s d e s a r é u n i o n d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e l a S P R L X a v i e r P i e r l e t e n q u a l i t é d e m e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e r e m e r c i e p o u r s a c o l l a b o r a t i o n a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S P R L L a u r e n t S t a l e n s A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t S t a l e n s R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t S P R L M a r c V a n B e g i n A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M a r c V a n B e g i n R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u i l o i e t E . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2013
ÿþ1
* 1 3 1 2 1 9 6 6 *
i
i
~
_
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 3 1 , 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) : A G R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 é 1 2 1 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o m m i s s a i r e : r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 3 m a i 2 0 1 3 :
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , l a S C R L K P M G , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F . D e B o c k , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e r e n o u v e l e r c e m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t S t a l e n s R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
S P R L M a r c V a n B e g i n A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M a r c V a n B e g i n R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B R U X E L L E S
G r e f f e ~ M I l -
g l g i
08/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
T V ~ ~ a I ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~
1 1 1 1 1 1 1 1 , ! 1 1 1 ) 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1
3 1 0 3 a 2 +
r r ~
G r e f f e 7 J U I N 2 0 1 3 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) : A G R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - - 1 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e , : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 7 j u i n 2 0 1 3 , i l , r é s u l t e q u e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s e t d i x - h u i t c e n t s ( 3 5 8 . 9 4 1 . 3 7 7 , 1 8 E U R ) à q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s e t d i x - h u i t c e n t s ( 4 3 8 . 9 4 1 . 3 7 7 , 1 8 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 2 , 4 7 1 , 7 3 3 n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e i a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e e t à p a r t i r d e c e t t e m ê m e d a t e ,
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e q u a t r e - v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r ! e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 4 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s e t d i x - h u i t c e n t s ( 4 3 8 . 9 4 1 . 3 7 7 , 1 8 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r e i z e m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t v i n g t - c i n q ( 1 3 . 5 6 1 . 8 2 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 3 . 5 6 1 . 8 2 5 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e i z e m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t v i n g t - c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
- A r t i c l e 5 ; l e t e x t e s u i v a n t e s t a j o u t é à l a f i n d e c e t a r t i c l e :
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 j u i n 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s e t d i x - h u i t c e n t s ( 3 5 6 . 9 4 1 . 3 7 7 , 1 8 E U R ) à q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s e t d i x - h u i t c e n t s . ( 4 3 8 . 9 4 1 . 3 7 7 , 1 8 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - t r o i s ( 2 . 4 7 1 . 7 3 3 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) - D a m i e n - H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2013
ÿþt " r . . u - . . _ M a d W o r d 1 1 . 1
- - , l l n d b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, - - - - - - - , ~ r ~ `
7 : . \
4 ~ ~ ~ ~
f l ' i ~ i ~
i - r 1 . '
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 7 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t a c h t i g m i l j o e n e u r o ( 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o ` e n a c h t t i e n c e n t ( 3 5 8 . 9 4 1 . 3 7 7 , 1 8 E U R ) o p v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d ' d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n a c h t t i e n c e n t ( 4 3 8 . 9 4 1 . 3 7 7 , 1 8 E U R ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n 2 . 4 7 1 . 7 3 3 n i e u w e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n ' v o o r d e l e n v a n a f w i n s t v e r d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n i s ; b e g o n n e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t a c h t i g m i l j o e n e u r o ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 0 E U R ) , e n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n c o n t a n t e n w o r d e n v o l s t o r t e n v a n a f d e z e l f d e d a t u m .
T W E E D E B E S L U I T .
T e n g e v o l g e v a n d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- A r t i k e l 4 : d i t a r t i k e l w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g m i l j o e n
n e g e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n a c h t t i e n c e n t ( 4 3 6 . 9 4 1 . 3 7 7 , 1 8 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 3 . 5 6 1 . 8 2 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 3 . 5 6 1 . 8 2 5 , e i k é é n / v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . A l l e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t .
- A r t i k e l 5 : d e v o l g e n d e t e k s t w o r d t a a n h e t e i n d e v a n d i t a r t i k e l t o e g e v o e g d :
B l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 3 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n t a c h t i g m i l j o e n e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n a c h t t i e n c e n t ( 3 5 8 . 9 4 1 . 3 7 7 , 1 8 E U R ) o p v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n a c h t t i e n c e n t ( 4 3 8 . 9 4 1 . 3 7 7 , 1 8 E U R ) t e b r e n g e n d o o r h e t c r e ë r e n v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g f ( 2 . 4 7 1 . 7 3 3 ) n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n , i n g e l d i n g e s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t b i j d e i n s c h r i j v i n g .
D E R D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
- a a n m e v r o u w S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e n m e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) Q a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i w u
* 1 3 1 0 3 7 4 3 *
G r i f f i e 2 7 t i L l i 0 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G R E A L E S T A T E
( v e r k o r t ) ; A G R E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S a i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 27.05.2013 13135-0238-050
23/11/2012
ÿþ M O P W O R G 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u i M o n i t e û r b e l g e
I w i 1 1 M 1 ~ u ~ n ~ u 1 1 9 1 u 1 1
B R U X E L L E S
L U 1
V
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) : A G R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : C o m m i s s a i r e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . E x t r a i t d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 o c t o b r e 2 0 1 2 :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r D i r k B r e c x p a r M o n s i e u r F i l i p D e B o c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e .
S P R L L a u r e n t S t a f e n s A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t S t a l e n s R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
S P R L M a r c V a n B e g i n A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M a r c V a n B e g i n R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
21/08/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
-
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M o b W O R D 1 1 . 1
" i a i a a o u
I I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 3 1 . 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) : A G R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i f p u b l i c a t i o n e n d a t e d u 2 5 j u i n s o u s I e n ° 1 2 1 1 1 3 2 1 . D a n s l ' e x t r a i t p u b l i é e n d a t e d u 2 5 j u i n 2 0 1 2 s o u s l e n ° 1 2 1 1 1 3 2 1 i l y a l i e u d e l i r e :
" E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 4 m a i * 2 0 1 2 " e n l i e u e t p l a c e d e " e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 4 m a i 2 0 1 2 " .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t S t a l e n s R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t S P R L M a r c V a n B e g i n A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M a r c V a n B e g i n R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à S ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2012
ÿþ I . M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l f l h l u I I I I I I I I I I I I I I I I I I d
$ . * 1 2 1 4 1 8 3 7 *
. , , - , , I J S S E l !
0 f M U T 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G R E A L E S T A T E
( v e r k o r t ) : A G R E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S a i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R E N I G I N G V A N A L L E A A N D E L E N I N É É N H A N D - F U S I E
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 3 1 j u l i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e f u s i e v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A G R E A L E S T A T E M A N A G E M E N T , a f g e k o r t A G R E M , b i j w i j z e v a n o v e r d r a c h t d o o r d e z e l a a t s t e v a n h a a r g e h e l e v e r m o g e n , ; z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n a l s g e v o l g v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g ;
a r t i k e l 6 7 6 , p r i m o , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . ;
D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m 0 u u r b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s o h a p .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n v o l m a c h t e n
( g e t e k e n d ) M a r t i n D E S 1 M P E L , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; H a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2012
ÿþ } M O D Y N O R D 1 1 . 1
e 1 7 i t j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : R É U N I O N D E T O U T E S L E S A C T I O N S E N U N E S E U L E M A I N - F U S I O N
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a f u s i o n d e l a s o c i é t é a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e A G R E A L E S T A T E M A N A G E M E N T , e n a b r é g é A G R E M , p a r v o i e d e t r a n s f e r t , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s c n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 , p r i m o , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s c c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , à 0 h e u r e ,
D E U X I È M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t p r o c u r a t i o n s
( s i g n é ) M a r t i n D E S I M P E L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
F I : M E L t - E s
0 6 A O U T 1 0 1 2
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 4 1 8 3 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8 "
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) : A G R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
5 1 . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o i e
r
K ~ , f - ~ _ . . ~ ~ h
L I J U N
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m ~ ~ ~ n a ~ u i a ~
* i z u i s a i =
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) : A G R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : R a t i f i c a t i o n d e n o m i n a t i o n s t a t u t a i r e - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 4 m a i 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s r a t i f i e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 d e c o o p t e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M o n s i e u r C h r i s t o p h e B o i z a r d , d o m i c i l i é r u e d e s S a b l e s 2 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r B r u n o C o l m a n t , d é m i s s i o n n a i r e ,
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s r a t i f i e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 2 d e c o o p t e r , a v e c e f f e t a u 1 e r m a i 2 0 1 2 , M o n s i e u r S e r g e F a u t r é , d o m i c i l i é T u l p e n l a a n 1 7 à 8 3 0 0 K n o k k e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , e n r e m p l a c e m e n t d e l a S P R L A l a i n D e v o s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n D e v o s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d é m i s s i o n n a i r e .
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . I l s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s r e n o u v e l l e , p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s P h i l i p p e L a t o u r , K u r t D e S c h e p p e r , C h r i s t o p h e B o i z a r d e t S e r g e F a u t r é .
L e s m a n d a t s d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s 2 5 .
L e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e s i e n s u i t e s i g n é , a p r è s l e c t u r e , p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t S t a l e n s R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t S P R L M a r c V a n B e g i n A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M a r c V a n B e g i n R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e ' i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v 4
a u
M o n i t e r f
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2012
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i z i i i s z a *
k l 4 J U N 2 0 1 2
e i t Y l e e 1 e L l e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) : A G R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : d é m i s s i o n - c o o p t a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 6 a v r i l 2 0 1 2 :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L A . D e v o s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n D e v o s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a v e n u e d e l ' H o r i z o n 3 2 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 5 9 . 6 7 9 . 2 2 7 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , m e m b r e e t P r é s i d e n t d u C o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 0 a v r i l 2 0 1 2 .
E n v u e d e p o u r s u i v r e l e m a n d a t d e l a S P R L A . D e v o s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n D e v o s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o o p t e r , a v e c e f f e t a u Z e f m a i 2 0 1 2 , M o n s i e u r S e r g e F a u t r é , d o m i c i l i é T u l p e n l a a n 1 7 , 8 3 0 0 K n o k k e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , m e m b r e e t P r é s i d e n t d u C o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a S o c i é t é .
C e t a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é p o u r l e t e m p s r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 ,
S P R L L a u r e n t S t a l e n s A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t S t a l e n s R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t S P R L M a r c V a n B e g i n A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M a r c V a n B e g i n R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2012
ÿþ M M 2 . 1
M I B 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L I E S 2
2 5 - 0 5 -
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
" i a i o o t e s
l o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d S a i n t L a z a r e 4 - 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n
D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e I a s o c i é t é a n o n y m e A G R E A L E S T A T E M A N A G E M E N T p a r l a s o c i é t é A G R E A L E S T A T E é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 7 6 , 1 ° e t 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E x t r a i t d u p r o j e t d e f u s i o n d u 2 4 m a i 2 0 1 2 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' A G R E A L E S T A T E , e n a b r é g é « A G R E » , u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 e t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8 , s o c i é t é a b s o r b a n t e ( c i - a p r è s « A G R E » o u l a « S o c i é t é A b s o r b a n t e » ) e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' A G R E A L E S T A T E M A N A G E M E N T , e n a b r é g é « A G R E M » , u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 e t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 0 . 8 1 0 . 4 6 1 , s o c i é t é à a b s o r b e r ( c i - a p r è s « A G R E M » o u f a « S o c i é t é à A b s o r b e r » ) o n t é t a b l i d e c o m m u n a c c o r d l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 6 , 1 ° e t 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P r é a l a b l e m e n t à c e t t e o p é r a t i o n , l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é à A b s o r b e r a u r a é t é c é d é e à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
1 . F O R M E , D E N O M I N A T I O N , O B J E T E T S I E G E S O C I A L D E S S O C I E T E S P A R T I C I P A N T A L ' O P E R A T I O N ( A R T I C L E 7 1 9 , A L I N E A 2 , 1 ° D U C O D E D E S S O C I E T E S )
2 . 1 L a S o c i é t é à A b s o r b e r
L a S o c i é t é à A b s o r b e r e s t l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e A G R E A L E S T A T E M A N A G E M E N T , e n a b r é g é « A G R E M » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 , e t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 0 . 8 1 0 . 4 6 1 .
L a S o c i é t é à A b s o r b e r a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u N o t a i r e H a n s B e r q u i n , à B r u x e l l e s , d u 9 m a i 1 9 9 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 e r j u i n 1 9 9 0 s o u s l e n u m é r o 9 0 0 6 0 1 - 4 9 9 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e d u N o t a i r e S o p h i e M a q u e t , à B r u x e l l e s , d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 1 5 1 4 2 1 .
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à v i n g t - t r o i s m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s e t s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 2 3 . 1 6 7 . 7 2 0 , 6 9 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 9 3 . 4 4 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
L ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é à A b s o r b e r e s t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s , l e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s e t a c t i v i t é s d ' u n e s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d ' u n e s o c i é t é i m m o b i l i è r e . E l l e p e u t a c q u é r i r , l o u e r , m e t t r e e n l o c a t i o n , s o u s - l o u e r , c o n s t r u i r e , d é v e l o p p e r , a d m i n i s t r e r , g é r e r , e t v e n d r e d e s i m m e u b l e s , a c q u é r i r t o u s t i t r e s e t t o u t e s a c t i o n s , o u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t o u t a u t r e b i e n a i n s i q u e t o u s d r o i t s r é e l s , o u p e r s o n n e l s s u r c e s b i e n s e t t o u t i n t é r ê t d a n s d e s i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t i n g e t d ' a g e n t c o n c e r n a n t c e s o p é r a t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , c o n c l u r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r t o u t i n t é r ê t p a r a s s o c i a t i o n , a p p o r t , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s n ' i m p o r t e q u e l l e s o c i é t é , e n t r e p r i s e o u o p é r a t i o n a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , l i é o u c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n p r o p r e o b j e t .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s » .
2 . 2 L a S o c i é t é A b s o r b a n t e
L a S o o i é t é A b s o r b a n t e e s t l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e A G R E A L E S T A T E , e n a b r é g é « A G R E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 , e t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8 .
L a S o c i é t é A b s o r b a n t e a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u N o t a i r e H u b e r t S c h e y v e n , à B r u x e l l e s , d u 2 8 d é c e m b r e 1 9 3 4 , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 6 j a n v i e r 1 9 3 5 s o u s l e n u m é r o 5 1 0 e t d u 2 9 / 3 0 a v r i l 1 9 3 5 s o u s l e n u m é r o 6 0 7 8 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 s u i v a n t a c t e d u N o t a i r e M a t t h i e u D e r y n c k , à B r u x e l l e s , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2 s o u s l e s n u m é r o s 1 2 0 2 6 1 1 7 e t 1 2 0 2 6 1 1 8 .
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s e t d i x - h u i t c e n t s ( 3 5 8 . 9 4 1 . 3 7 7 , 1 8 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l i o n s n o n a n t e m i l l e n o n a n t e - d e u x ( 1 1 . 0 9 0 . 0 9 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
L ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s e s s t a t u t s , t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
a ) t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t , n o t a m m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r o m o t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a p p r o p r i a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n o u l a p r i s e e n l o c a t i o n e t l a m i s e e n g e s t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a d i v i s i o n h o r i z o n t a l e e t l a m i s e e n c o p r o p r i é t é f o r c é e d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s ;
b ) l ' é t u d e e t l e f i n a n c e m e n t p o u r l a m i s e e n v a l e u r e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s e n t r e p r i s e s f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m i n i è r e s , f o r e s t i è r e s e t a g r i c o l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a i n s i q u e l a g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e o r é é à c e t e f f e t ;
c ) t o u s t r a v a u x d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e p o u r c o m p t e d e t i e r s e t n o t a m m e n t p o u r c o m p t e d e s e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e a u r a i t p r i s u n i n t é r ê t ;
d ) l e c o m m e r c e d e t o u s p r o d u i t s e n p r o v e n a n c e d e s d i t e s e n t r e p r i s e s o u s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e u t i l i s é s p a r e l l e s . E l l e p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i r d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t » .
2 . D E S C R I P T I O N D E L A F U S I O N E N V I S A G E E
I l e s t e n v i s a g é q u ' A G R E , q u i d é t i e n t l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d ' A G R E M , a b s o r b e A G R E M d a n s l e c a d r e d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 6 , 1 ° e t 7 1 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' o p é r a t i o n d é c r i t e d a n s l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n e s t s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d ' A G R E e t d ' A G R E M , q u i a u r o n t l i e u e n p r é s e n c e d ' u n n o t a i r e à u n e d a t e q u i d e v r a ê t r e d é t e r m i n é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a u p l u s t a r d l e 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s p r é c i t é e s , s i l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a i n s i q u e l a d é c i s i o n d e f u s i o n s o n t v a l a b l e m e n t a p p r o u v é s p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d ' A G R E e t d ' A G R E M , l a f u s i o n e n t r a î n e r a d e p l e i n d r o i t e t s i m u l t a n é m e n t l e s e f f e t s s u i v a n t s
- l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i f s e t p a s s i f s d ' A G R E M s e r a t r a n s f é r é à A G R E ;
- é t a n t d o n n é q u e l e s 9 3 . 4 4 2 a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d ' A G R E M s o n t d é t e n u e s p a r A G R E , ( i ) a u c u n e
a c t i o n n e s e r a é m i s e p a r A G R E e n é c h a n g e d e s e s a c t i o n s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 2 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t ( i i ) l e s 9 3 . 4 4 2 a c t i o n s A G R E M q u i s o n t d é t e n u e s p a r A G R E s e r o n t a n n u l é e s ;
V o l e t B - S u i t e
- A G R E M c e s s e r a d ' e x i s t e r p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n .
3 . D A T E A P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S O P E R A T I O N S D E L A S O C I E T E A A B S O R B E R S O N T C O N S I D E R E E S D U P O I N T D E V U E C O M P T A B L E C O M M E A C C O M P L I E S P O U R L E C O M P T E D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E ( A R T I C L E 7 1 9 , A L I N E A 2 , 2 ° D U C O D E D E S S O C I E T E S )
L e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l a S o c i é t é à A b s o r b e r s e r o n t d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o n s i d é r é e s c o m m e é t a n t a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e à D h e u r e .
4 . D R O I T S A S S U R E S P A R L A S O C I E T E A B S O R B A N T E A L ' A C T I O N N A I R E D E L A S O C I E T E A A B S O R B E R Q U I A D E S D R O I T S S P E C I A U X A I N S I Q U ' A U X P O R T E U R S D E T I T R E S A U T R E S Q U E L E S A C T I O N S , O U L E S M E S U R E S P R O P O S E E S A L E U R E G A R D ( A R T I C L E 7 1 9 , A L I N E A 2 , 3 ° D U C O D E D E S S O C I E T E S )
L a S o c i é t é à A b s o r b e r n ' a p a s é m i s d ' a c t i o n s c o n f é r a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x n i d ' a u t r e s t i t r e s q u e l e s a c t i o n s .
5 . A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S A T T R I B U E S A U X M E M B R E S D E S O R G A N E S D ' A D M I N I S T R A T I O N D E S S O C I E T E S P A R T I C I P A N T A L ' O P E R A T I O N ( A R T I C L E 7 1 9 , A L I N E A 2 , 4 ° D U C O D E D E S S O C I E T E S )
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é à A b s o r b e r e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e n e s e v e r r o n t a t t r i b u e r a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r e n r a i s o n d e l a f u s i o n e n v i s a g é e .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c v a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u y . M o n i t e u r
' b e l g e
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2012
ÿþ M o d W o r d - M . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
I ~ I ~ I ~ t l I I I N g q ~ n l l ~ l ~ l ~
" i a i o a » o *
B R U S S E L
2 5 - 0 5 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8
( v o l u i t ) : A G R E A L E S T A T E
( v e r k o r t ) A G R E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o s t c h a p
Z e t e l : S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A G R E A L E S T A T E M A N A G E M E N T d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A G R E A L E S T A T E u i t g e w e r k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 6 7 6 , 1 ° e n 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o s t c h a p p e n .
U i t t r e k s e l v a n h e t f u s i e v o o r s t e l v a n 2 4 m e i 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n A G R E A L E S T A T E , a f g e k o r t " A G R E " , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8 , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( h i e r n a " A G R E " o f d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " ) e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n A G R E A L E S T A T E M A N A G E M E N T , a f g e k o r t " A G R E M " , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 0 . 8 1 0 , 4 6 1 , o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ( h i e r n a " A G R E M " o f d e " O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p " ) h e b b e n i n o n d e r l i n g e o v e r e e n s t e m m i n g h u i d i g v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g u i t g e w e r k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 , 1 ' e n 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e v e r r i c h t i n g z u l l e n a l l e a a n d e l e n v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p a a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n w o r d e n .
1 . R E C H T S V O R M , B E N A M I N G , D O E L E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N D I E D E E L N E M E N A A N D E V E R R I C H T I N G ( A R T I K E L 7 1 9 , A L I N E A 2 , 1 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
2 . 1 D e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p
D e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t A G R E A L E S T A T E M A N A G E M E N T , a f g e k o r t " A G R E M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0 , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 0 . 8 1 0 . 4 6 1 ,
D e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n d o o r N o t a r i s H a n s B e r q u i n , t e B r u s s e l , v a n 9 m e i 1 9 9 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j u n i 1 9 9 0 o n d e r h e t n u m m e r 9 0 0 6 0 1 - 4 9 9 .
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a t s g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b l i j k e n s a k t e v a n N o t a r i s S o p h i e M a q u e t , t e B r u s s e l , v a n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 0 o n d e r h e t n u m m e r 1 0 1 5 1 4 2 1 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o e n n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 2 3 , 1 6 7 , 7 2 0 , 6 9 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 9 3 . 4 4 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e a l l e m a a l v o l s t o r t z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n , h e t v o l g e n d e
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n e n a c t i v i t e i t e n a l s i n v e s t e r i n g s v e n n o o t s c h a p e n i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r h u r e n , b o u w e n , o n t w i k k e l e n , b e h e r e n e n v e r k o p e n , a l l e e f f e c t e n , a a n d e l e n e n a n d e r e g o e d e r e n v e r w e r v e n , e v e n a l s a l l e z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e r e c h t e n o p d e z e g o e d e r e n , e n d e e l n e m e n a a n e l k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e i n v e s t e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e v e r r i c h t i n g e n a l l e a c t i v i t e i t e n a l s a g e n t o f i n h e t k a d e r v a n c o n s u l t i n g u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n b u r g e r l i j k e h a n d e l i n g e n s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , d e e l n e m e n a a n o m h e t e v e n w e l k e v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g o f v e r r i c h t i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r b o n d e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d a t b i j d r a a g t t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r e i g e n d o e l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g u i t g e b r e i d o f b e p e r k t w o r d e n b i j w i j z e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
2 . 2 D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t A G R E A L E S T A T E , a f g e k o r t " A G R E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0 , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 3 , 2 3 1 . 9 6 8 .
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n d o o r N o t a r i s H u b e r t S c h e y v e n , t e B r u s s e l , v a n 2 8 d e c e m b e r 1 9 3 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 j a n u a r i 1 9 3 5 o n d e r h e t n u m m e r 5 1 0 e n v a n 2 9 / 3 0 a p r i l 1 9 3 5 o n d e r h e t n u m m e r 6 0 7 8 .
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k e n s a k t e v a n N o t a r i s M a t t h i e u D e r y n c k , t e B r u s s e l , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 o n d e r h e t n u m m e r s 1 2 0 2 6 1 1 7 e t 1 2 0 2 6 1 1 8 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n a c h t t i e n c e n t ( 3 5 8 . 9 4 1 . 3 7 7 , 1 8 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f m i l j o e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g ( 1 1 . 0 9 0 . 0 9 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e a l l e m a a l v o l s t o r t z i j n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n h a a r s t a t u t e n , h e t v o l g e n d e
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
a ) a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n e n o n d e r a n d e r e d e k o o p , d e v e r k o o p , d e p r o m o t i e , h e t p r o d u c t i e f m a k e n , d e b o u w , d e t o e - e i g e n i n g , d e o m v o r m i n g , d e u i t b a t i n g , h e t v e r h u r e n , h e t h u r e n e n h e t i n b e h e e r g e v e n , d e v e r k a v e l i n g , d e h o r i z o n t a l e s p l i t s i n g e n h e t b r e n g e n o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e m e d e e i g e n d o m v a n o m h e t e v e n w e l k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
b ) d e s t u d i e e n d e f i n a n c i e r i n g v o o r h e t p r o d u c t i e f m a k e n e n d e u i t b a t i n g v a n a i l e f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , m i j n - , b o s - e n l a n d b o u w k u n d i g e o n d e r n e m i n g e n z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e v e n a l s h e t b e h e e r v a n d e p o r t e f e u i l l e m e t d i t d o e l s a m e n g e s t e l d ;
c ) a l l e w e r k e n v a n a d m i n i s t r a t i e f , t e c h n i s c h , h a n d e l s - e n f i n a n c i e e l b e s t u u r v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n n a m e l i j k v o o r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g z o u h e b b e n g e n o m e n ;
d ) d e h a n d e l v a n a l l e p r o d u c t e n k o m e n d e v a n g e z e g d e o n d e r n e m i n g e n o f d i e i n a a n m e r k i n g k o m e n o m d o o r h e n g e b r u i k t t e w o r d e n .
Z i j m a g , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - o f b u r g e r l i j k e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n .
Z i j m a g z i c h b i j w i j z e v a n i n b r e n g , a f s t a n d , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r e i n t e r e s s e r e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e e e n s a m e n h a n g e n d o f g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n " .
2 . B E S C H R I J V I N G V A N D E G E P L A N D E F U S I E
H e t i s d e b e d o e l i n g d a t A G R E , d i e a l l e a a n d e l e n v a n A G R E M b e z i t , A G R E M o v e r n e e m t i n h e t k a d e r v a n e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d v e r r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° e n 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e i n h e t h u i d i g e v o o r s t e l b e s c h r e v e n v e r r i c h t i n g w o r d t t e r g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n A G R E e n A G R E M v o o r g e l e g d , d i e i n a a n w e z i g h e i d v a n e e n n o t a r i s z u l l e n p l a a t s v i n d e n o p e e n d a t u m d i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u u l e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
z a l w o r d e n v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n u i t e r l i j k o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
I n d i e n h e t h u i d i g e f u s i e v o o r s t e l e n d e b e s l i s s i n g v a n f u s i e g e l d i g g o e d g e k e u r d w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n A G R E e n A G R E M , z a l d e f u s i e o v e r e e n k o m s t i g v o o r g e n o e m d e b e p a l i n g e n v a n r e c h t s w e g e e n g e l i j k t i j d i g v o l g e n d e r e c h t s g e v o l g e n h e b b e n
- h e t g e h e e l v a n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n A G R E M z a l o v e r g a a n o p A G R E ;
- g e z i e n A G R E d e 9 3 . 4 4 2 a a n d e l e n b e z i t d i e h e t k a p i t a a l v a n A G R E M v e r t e g e n w o o r d i g e n , ( I ) z u l l e n e r
g e e n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n d o o r A G R E i n r u i l v o o r h a a r a a n d e l e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n ( i i ) z u l l e n d e 9 3 . 4 4 2 a a n d e l e n A G R E M i n h e t b e z i t v a n A G R E g e a n n u l e e r d w o r d e n ;
- A G R E M h o u d t o p t e b e s t a a n a l s g e v o l g v a n e e n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g .
3 . D A T U M V A N A F W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P ( A R T I K E L 7 1 9 , A L I N E A 2 , 2 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
D e h a n d e l i n g e n u i t g e v o e r d d o o r d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m 0 u u r .
4 . R E C H T E N D I E D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P T O E K E N T A A N D E A A N D E E L H O U D E R V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P , D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E E F T , A L S O O K A A N D E H O U D E R S V A N A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N , O F D E J E G E N S H E N V O O R G E S T E L D E M A A T R E G E L E N ( A R T I K E L 7 1 9 , A L I N E A 2 , 3 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
D e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n a a n d e l e n u i t g e g e v e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n v e r l e n e n n o c h h e e f t z i j a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n u i t g e g e v e n ,
5 . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E B E H E E R S O R G A N E N V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N D I E D E E L N E M E N A A N D E V E R R I C H T I N G ( A R T I K E L 7 1 9 , A L I N E A 2 , 4 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
D e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n g e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l k r i j g e n i n g e v o l g e d e g e p l a n d e f u s i e .
B V B A L a u r e n t S t a l e n s B V B A M a r c v a n B e g i n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
24/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 16.05.2012 12119-0135-048
30/01/2012
ÿþ M a c ; W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I U N I I I I I I I I I I I I I n 1 9 1 1 1 1
* 1 2 0 2 6 1 1 7 *
1 8 J A 4 . Z 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G R E A L E S T A T E
( v e r k o r t ) : A G R E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S a i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 e d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t d a t :
" V O O R A F G A A N D E V E R S L A G E N E N V E R K L A R I N G E N * -
I . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r I n b r e n g i n n a t u r a
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 , § 1 , l i d 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
I l . V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s I n b r e n g i n n a t u r a
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 , § 1 , l e d e n 1 e n 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k B r e c x , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n ; v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g .
D i t v e r s l a g g e d a g t e k e n d o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n c o n c l u s i e s ( v r i j e : v e r t a l i n g ) :
" D e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p A G R e a l E s t a t e N V b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g v a n d e v e n n o o t s c h a p A G I n s u r a n c e N V , v a n e e n c o m p l e x v a n k a n t o o r g e b o u w e n o p e n m e t t e r r e i n , m o m e n t e e l d e e l t v a n h e t r i j k s a d m i n i s t r a t i e f c e n t r u m , g e l e g e n t e r u e d e s B o u r g e o i s 7 , v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 1 0 . 1 3 1 . 0 3 1 , 8 7 i ( E U R 3 5 . 3 7 5 . 3 5 0 , 1 3 u i t g i f t e p r e m i e ) .
O p g r a n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r : B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e : w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e : w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d d e a g i o , v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a
" n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 1 3 . 0 1 5 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p A G R e a l E s t a t e , '
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n :
" h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n A G R e a l E s t a t e ;
" z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n A G R e a l E s t a t e v a n a f 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e ;
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ` f a i r n e s s '
o p i n i o n ' i s . "
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r : v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p A G R e a l E s t a t e d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t g e b r u i k t ; w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n . "
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E E R S T E B E S L U I T . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t i e n m i l j o e n h o n d e r d ; e e n e n d e r t i g d u i z e n d e e n e n d e r t i g e u r o e n z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( 1 0 . 1 3 1 . 0 3 1 , 8 7 E U R ) o m h e t v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o e n e e n e n d e r t i g c e n t ( 3 4 8 . 8 1 0 . 3 4 5 , 3 1 E U R ) o p d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o " e n a c h t t i e n c e n t ( 3 5 8 : 9 4 1 . 3 7 7 , 1 8 E U R ) t e b r e n g e n d o o r d e ~ ~ t ~ + f t S t a n l - - - d r i e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i j f t i e n ( 3 1 3 . 0 1 5 ) n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n a f w i n s t v e r d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f i s b e g o n n e n , e n v a n a f d i e z e l f d e d a t u m .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p A G I n s u r a n c e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , E m i l e J a c q m a i n l a a n 5 3 , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g d o o r d e z e ; l a a t s t e v a n e e n c o m p l e x v a n k a n t o o r g e b o u w e n w a a r v a n z i j e i g e n a a r i s , g e l e g e n t e 5 0 0 0 N a m e n , r u e d e s B o u r g e o i s 7 , z o a l s h i e r n a m e e r u i t g e b r e i d b e s c h r e v e n , v o o r e e n w a a r d e " v r i j o p n a a m " v a n v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e ë e n e n t a c h t i g e u r o ( 4 5 . 5 0 6 . 3 8 2 E U R ) .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , v i j f e n d e r t i g m i l j o e n
d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o e n d e r t i e n c e n t ( 3 5 . 3 7 5 . 3 5 0 , 1 3 E U R ) , z i j n d e h e t v e r s c h i l t u s s e n d e w a a r d e " v r i j o p n a a m " v a n h e t i n g e b r a c h t e g o e d e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n
" t e s c h r i j v e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g g e n a a m d " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e n e t z o a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n z a l v o r m e n e n s l e c h t s d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t d o o r a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n k a n w o r d e n .
D E R D E B E S L U I T .
A l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l :
- A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g m i l j o e n
n e g e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n a c h t t i e n c e n t ( 3 5 8 . 9 4 1 . 3 7 7 , 1 8 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f m i l j o e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g ( 1 1 . 0 9 0 . 0 9 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 1 . 0 9 0 . 0 9 2 , e l k é é n / e l f m i l j o e n n e g e n t i g d u i z e n d ' t w e e ë n n e g e n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d , a i l e v o l l e d i g v o l s t o r t . "
- D e v o l g e n d e t e k s t w o r d t a a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e v o e g d :
" B l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n t i e n m i l j o e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d e e n e n d e r t i g e u r o e n z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( 1 0 . 1 3 1 . 0 3 1 , 8 7 E U R ) o m h e t v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o e n e e n e n d e r t i g c e n t ( 3 4 8 . 8 1 0 . 3 4 5 , 3 1 E U R ) o p d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n a c h t t i e n c e n t ( 3 5 8 . 9 4 1 . 3 7 7 , 1 8 E U R ) t e b r e n g e n d o o r h e t c r e ë r e n v a n d r i e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i j f t i e n
( 3 1 3 . 0 1 5 ) n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n i n g e v o l g e i n b r e n g v a n n a t u r a d o o r A G I n s u r a n c e . " "
"
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , v e r s l a g e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n .
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n : - a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n m e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/01/2012
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 0 2 6 1 1 8 *
B R u m u
w . .
G r e t i J . A N , 7 K 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) : A G R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
- * R A P P O R T S E T D É C L A R A T I O N S P R É A L A B L E S ' -
I . R a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - A p p o r t e n n a t u r e
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t p r o j e t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 , § 1 , a l i n é a 3 , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
l l . R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e - A p p o r t e n n a t u r e
L e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K P M G R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i r k B r e c x , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t s u r ' l ' a p p o r t p r o j e t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 , § 1 , a l i n é a s 1 e t 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t d a t é d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
« L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A G R e a l E s t a t e S A c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é A G ; I n s u r a n c e S A d u c o m p l e x e d ' i m m e u b l e s d e b u r e a u x s u r e t a v e c t e r r a i n , c o n s t i t u a n t a c t u e l l e m e n t l a C i t é . a d m i n i s t r a t i v e d e l ' E t a t , s i s r u e d e s B o u r g e o i s 7 , p o u r u n m o n t a n t d e E U R 1 0 . 1 3 1 . 0 3 1 , 8 7 ( E U R 3 5 . 3 7 5 . 3 5 0 , 1 3 ; p r i m e s d ' é m i s s i o n ) .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n , m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e ; l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r ; c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e ' , l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 3 1 3 . 0 1 5 a c t i o n s d e l a s o c i é t é A G R e a l E s t a t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a c t i o n s :
" o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e c e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e A G R e a l E s t a t e ;
" p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e A G R e a l E s t a t e à p a r t i r d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e ; l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » .
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e : l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s o c i é t é a n o n y m e S o c i é t é A G R e a l E s t a t e p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e ' u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s . »
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s c e n t t r e n t e e t u n m i l l e t r e n t e e t u n e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( 1 0 . 1 3 1 . 0 3 1 , 8 7 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l i o n s
" h u i t c e n t d i x m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s e t t r e n t e e t u n c e n t s ( 3 4 8 . 8 1 0 . 3 4 5 , 3 1 E U R ) à t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s e t d i x - h u i t c e n t s ( 3 5 8 . 9 4 1 . 3 7 7 , 1 8 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t t r e i z e m i l l e q u i n z e ( 3 1 3 . 0 1 5 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e e t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e .
" L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é A G I n s u r a n c e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d E m i l e J a c g m a i n 5 3 , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r c e t t e d e r n i è r e , d ' u n c o m p l e x e d ' i m m e u b l e s d e b u r e a u x , d o n t e l l e e s t p r o p r i é t a i r e , s i s à 5 0 0 0 N a m u r , r u e d e s B o u r g e o i s , 7 , t e l q u e : p l u s a m p l e m e n t d é c r i t c i - d e s s o u s , d ' u n e v a l e u r « a c t e e n m a i n s » d e q u a r a n t e - c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t s i x m i l l e
t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s ( 4 5 . 5 0 6 . 3 8 2 E U R ) .
"
D E U X I E M E R E S O L U T I O N . "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l e m o n t a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t t r e n t e - c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t s e p t a n t e ; c i n q m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s e t t r e i z e c e n t s ( 3 5 . 3 7 5 . 3 5 0 , 1 3 E U R ) , r e p r é s e n t a n t l a d i f f é r e n c e e n t r e l a ; v a l e u r « a c t e e n m a i n s » d u b i e n a p p o r t é e t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e i n t i t u l é « P r i m e s d ' é m i s s i o n » , q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u = ' s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d u q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u a à l ' e f f e t d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l :
- l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s e t d i x - h u i t c e n t s ( 3 5 8 . 9 4 1 . 3 7 7 , 1 8 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l i o n s n o n a n t e m i l l e n o n a n t e - d e u x ( 1 1 . 0 9 0 . 0 9 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 1 . 0 9 0 . 0 9 2 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / o n z e m i l l i o n s n o n a n t e m i l l e n o n a n t e - d e u x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
- l e t e x t e s u i v a n t e s t a j o u t é à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
« P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s c e n t t r e n t e e t u n m i l l e t r e n t e e t u n e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ; ( 1 0 . 1 3 1 . 0 3 1 , 8 7 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l i o n s h u i t c e n t d i x m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s e t t r e n t e e t u n c e n t s ( 3 4 8 . 8 1 0 . 3 4 5 , 3 1 E U R ) à t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s e t d i x - h u i t c e n t s ( 3 5 8 . 9 4 1 . 3 7 7 , 1 8 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t t r e i z e m i l l e q u i n z e ( 3 1 3 . 0 1 5 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s n o u v e l l e s e n s u i t e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r A G I n s u r a n c e . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T i O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u :
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e à g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/12/2011
ÿþ"
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 6 D E C 2 6 1 1
R r u m - u , , E s
G r e f f e
I I I I I I I I I I 1 U 1 I 1 f l 1 I I I
X 1 1 1 9 5 8 3 8 *
R E M c
t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 - 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : d é m i s s i o n - c o o p t a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B r u n o C a l m a n t d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
E n v u e d e p o u r s u i v r e l e m a n d a t d e M o n s i e u r B r u n o C o l m a n t , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o o p t e r ,
a v e c e f f e t i m m é d i a t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , M o n s i e u r C h r i s t o p h e B o i z a r d , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s S a b l e s 2 3 .
C e t a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é p o u r l e t e m p s r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 2 .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 I 1 1 1 1 1 1 I N
R é s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 8 9 * I I ~ I
M o r * 1 1 1
b E
B R U X E L L E S
3 M t . 2 0 1 1 .
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : A G R E A L E S T A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 - 1 2 1 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8
O b i e t d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r : r e n o u v e l l e m e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 9 m a i 2 0 1 1 :
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s r e n o u v e l l e , p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A l a i n D e C o s t e r .
L e m a n d a t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
A l a i n D e C o s t e r , S P R L A . D e v o s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
A l a i n D e v o s
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
15/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 06.06.2011 11151-0502-049
08/02/2011
ÿþ M W 2 . 1
W i z i e t C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I d
R é
M c
" i i a a o s e s " 1 1 1 1
B R U X E L L E S
2 7 J A N 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 3 1 . 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , I e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 1 , [ E n r e g i s t r é 1 3 r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) . A u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s . L e 1 8 j a n v i e r 2 0 1 1 . V o l . ' 5 1 5 1 , f o l . 0 6 , c a s e 1 7 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s ) , ( s i g n é ) M . G a t e l l i e r . j , i l r é s u l t e q u e :
. . 1 .
1 . A G I N S U R A N C E , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , b o u l e v a r d E m i l e J a c q m a i n 5 3 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s n u m é r o 0 4 0 4 . 4 9 4 . 8 4 9 , p a r t i e l l e m e n t ; a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s f e n u m é r o B E 4 0 4 . 4 9 4 . 8 4 9 .
2 . A G R E A L E S T A T E , e n a b r é g é A G R E , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ' . ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s : M o r a l e s n u m é r o 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8 .
3 . I N C R E S C O , s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , ; b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s , n u m é r o 0 4 3 7 . 0 0 8 . 8 5 3 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 3 7 . 0 0 8 . 8 5 3 .
4 . A G R I D E C , s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d : S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s n u m é r o 0 4 0 2 . 7 9 5 . 7 6 5 , n o n a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
. . 1 .
5 . A C C E S S , s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d ' S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s n u m é r o : 0 4 1 3 . 0 7 5 . 6 8 6 , n o n a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
6 . A C A W E R K R U I M T E , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , . b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s n u m é r o : 0 8 7 2 . 3 8 9 . 9 8 7 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 7 2 . 3 8 9 . 9 8 7 .
7 . C I T Y M O , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u D a m i e r , 3 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s n u m é r o 0 4 1 6 . 9 1 1 . 2 4 5 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 1 6 . 9 1 1 . 2 4 5 .
8 . C R Y S T A L - C O R T E N B E R G , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 ; B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s ' M o r a l e s n u m é r o 0 4 7 6 . 3 4 9 . 4 7 9 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 7 6 . 3 4 9 . 4 7 9 .
9 . J U L I E B R I C H A N T U N I T 3 , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 1 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s :
" M o r a l e s n u m é r o 0 8 7 3 . 0 8 1 . 8 5 5 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 7 3 . 0 8 1 . 8 5 5 . C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e E r i c J a c o b s , à B r u x e l l e s , d u 2 5 m a r s 2 0 0 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 5 0 4 1 9 - 0 0 5 7 0 5 2 .
1 0 . M O S E L L A C O N S U L T , s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 1 6 5 3 L u x e m b o u r g , a v e n u e C h a r l e s d e G a u l l e , 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d u L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 5 1 9 1 8
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 . N I N I A , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s n u m é r o 0 8 6 9 . 6 5 1 . 6 1 9 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 6 9 . 6 5 1 . 6 1 9 .
1 2 . N O R T H L I G H T , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s n u m é r o 0 8 7 1 . 3 9 8 . 5 1 0 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 7 1 . 3 9 8 . 5 1 0 .
1 3 P O L E S T A R , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s n u m é r o 0 8 7 1 . 3 9 5 . 9 3 6 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 7 1 . 3 9 5 . 9 3 6 .
1 4 . S H O P I M M O , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s n u m é r o 0 4 5 6 . 5 0 1 . 2 0 2 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 5 6 . 5 0 1 . 2 0 2 .
1 5 . S O C I E T E D E D E V E L O P P E M E N T C O M M E R C I A L D ' A N D E R L E C H T P O U R 2 0 0 0 , e n a b r é g é S O D E C O M A 2 0 0 0 , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s n u m é r o 0 4 5 4 , 9 4 5 . 6 3 8 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r i a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 5 4 . 9 4 5 . 6 3 8 .
1 6 . S O C I E T E H O T E L I E R E D U W I L T C H E R ' S , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s n u m é r o 0 4 3 8 . 8 1 0 . 7 7 6 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 3 8 . 8 1 0 . 7 7 6 .
1 7 . T E S S - I N V E S T , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s n u m é r o 0 4 7 5 , 5 4 6 . 5 5 7 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 7 5 . 5 4 6 . 5 5 7 .
1 8 . U R B I S , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s n u m é r o 0 4 0 0 . 1 1 1 . 0 4 3 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 0 0 . 1 1 1 . 0 4 3 .
1 9 . W A R E H O U S E A N D I N D U S T R I A L P R O P E R T I E S , e n a b r é g é W I P , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s n u m é r o 0 4 0 3 . 3 4 8 . 5 6 6 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 0 3 . 3 4 8 . 5 6 6 .
C i - a p r é s d é n o m m é e s e n s e m b l e « l e s c o m p a r a n t e s » o u l e s « p a r t i c i p a n t s » .
E X P O S E P R E A L A B L E
L e s q u e l l e s c o m p a r a n t e s o n t p r é a l a b l e m e n t e x p o s é q u e :
L e s c o m p a r a n t e s s o n t d e s s o c i é t é s q u i a p p a r t i e n n e n t t o u t e s a u g r o u p e A G I N S U R A N C E .
P a r c o n v e n t i o n s o u s s e i n g p r i v é d u 2 7 a v r i l 2 0 0 1 , a m e n d é e à p l u s i e u r s r e p r i s e s , u n e a s s o c i a t i o n d e f r a i s e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e d é n o m m é e « a s s o c i a t i o n d e f r a i s F o r t i s R e a l E s t a t e » a é t é c o n s t i t u é e e n t r e A G I N S U R A N C E e t d i f f é r e n t e s s o c i é t é s d e s o n g r o u p e a y a n t p o u r m i s s i o n l ' a d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e ( A s s e t M a n a g e m e n t ) d e s b i e n s i m m o b i l i e r s d o n t l e s p a r t i c i p a n t s s o n t p r o p r i é t a i r e s o u q u i s o n t p r i s e n l o c a t i o n p a r e u x . C e t t e a s s o c i a t i o n d e f r a i s a é t é d i s s o u t e a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
L a m i s s i o n p r é c i t é e e s t d o r é n a v a n t c o n f i é e p a r l e s c o m p a r a n t e s à l a s o c i é t é a n o n y m e A G R E A L E S T A T E G R O U P A S S E T M A N A G E M E N T , e n a b r é g é A G R E G A M .
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
E n s u i t e , l e s c o m p a r a n t e s , r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t e s t , o n t p a r l e s p r é s e n t e s , d é c l a r é c o n s t i t u e r p o u r l e u r m a n d a t a i r e s p é c i a l e
A G R E A L E S T A T E G R O U P A S S E T M A N A G E M E N T , e n a b r é g é A G R E G A M , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s n u m é r o 0 4 1 3 . 0 8 6 . 1 7 8 .
A l a q u e l l e e l l e s d o n n e n t p o u v o i r d e , p o u r e l l e s e t e n l e u r n o m , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g u e r e n t o u t o u e n p a r t i e : e x e r c e r l ' a c t i v i t é d ' a d m i n i s t r e r e t g é r e r l e p o r t e f e u i l l e d ' i m m e u b l e s l e u r a p p a r t e n a n t o u a p p a r t e n a n t à u n e d e l e u r f i l i a l e , o u o c c u p é o u à o c c u p e r p a r e l l e s e t c o n c l u r e t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t e t d e c e s s i o n d e t i t r e s o u a u t r e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s r e l a t i v e s à d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à v o c a t i o n i m m o b i l i è r e d é t e n a n t d e s i m m e u b l e s o u d e s d r o i t s y r e l a t i f s .
L e s p o u v o i r s p o r t e n t s u r t o u t e s t â c h e s r e l a t i v e s à l ' a d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , i l s c o m p o r t e n t n o t a m m e n t l e p o u v o i r d ' e f f e c t u e r o u d e f a i r e e f f e c t u e r p a r t o u t e s p e r s o n n e s s u b d é l é g u é e s p a r l a m a n d a t a i r e , l e s a c t e s s u i v a n t s :
1 . P a s s e r l e s a c t e s a u t h e n t i q u e s o u s o u s s e i n g p r i v é c o m p o r t a n t l a d i s p o s i t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' a c q u i s i t i o n d e t o u s d r o i t s e t b i e n s r é e l s i m m o b i l i e r s a i n s i q u e t o u s a c t e s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a g e s t i o n d e s b i e n s i m m o b i l i e r s a p p a r t e n a n t a u x c o m p a r a n t e s o u à u n e d e l e u r s f i l i a l e s e t / o u o c c u p é s o u à o c c u p e r p a r e l l e ( s ) e t n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l ' é c h a n g e , l e p a r t a g e , l a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
c o n c e s s i o n , l e d é m e m b r e m e n t , l ' a c c e p t a t i o n e t l a c e s s i o n d e t o u s d r o i t s o u b a u x e m p h y t é o t i q u e s o u d e ' s u p e r f i c i e o u q u e l c o n q u e s d r o i t s r é e l s , l ' a p p o r t e n s o c i é t é , l e s d e m a n d e s d e p e r m i s d ' u r b a n i s m e , d ' e n v i r o n n e m e n t o u a u t o r i s a t i o n s u t i l e s , l a c o n s t i t u t i o n e t l ' a c c e p t a t i o n d e t o u t e s s e r v i t u d e s , l a c o n c l u s i o n d e c o n v e n t i o n s d e m i t o y e n n e t é , l a l o c a t i o n e t l a p r i s e e n l o c a t i o n , m ê m e à l o n g t e r m e , l e l e a s i n g , t a n t e n m a t i è r e m o b i l i è r e q u ' i m m o b i l i è r e , a i n s i q u e l a c e s s i o n d e b a i l , l a s o u s - l o c a t i o n , l ' e x e r c i c e d e t o u s l e s d r o i t s c o n f é r é s p a r l a l é g i s l a t i o n s u r l e s b a u x à l o y e r , à f e r m e e t c o m m e r c i a u x , t o u t e s o p é r a t i o n s c o n n e x e s , f u s s e n t - e l l e s d e n a t u r e m o b i l i è r e , e t n o t a m m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s d e c e s s i o n e t d ' a c q u i s i t i o n d e t i t r e s , e n g a g e m e n t d e g a r a n t i e s o u a u t r e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s à i n t e r v e n i r d a n s l e c a d r e d e s o p é r a t i o n s c i - d e s s u s o u e n r a p p o r t a v e c l e s b i e n s a d m i n i s t r é s o u r e l a t i v e s à d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à v o c a t i o n i m m o b i l i è r e d é t e n a n t d e s i m m e u b l e s o u d e s d r o i t s y r e l a t i f s .
2 . I n t r o d u i r e t o u t e s r é c l a m a t i o n s o u t o u s r e c o u r s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à d e s b i e n s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t c o n t r e t o u s i m p ô t s o u t a x e s r e l a t i f s a u x i m m e u b l e s o u à l e u r e x p l o i t a t i o n ( p r é c o m p t e i m m o b i l i e r , t a x e s s u r i m m e u b l e s à l ' a b a n d o n , t a x e s s u r l e s b u r e a u x , . . . ) , c o n t r e t o u t e s d é c i s i o n s d e r e f u s d e p e r m i s d ' u r b a n i s m e , d ' e n v i r o n n e m e n t , d ' a u t o r i s a t i o n d ' e x p l o i t e r , c o n t r e t o u t e s d é c i s i o n s a d m i n i s t r a t i v e s e n g é n é r a l ; c o n c l u r e t o u s a c c o r d s y r e l a t i f s ; s e d é s i s t e r d e t o u t e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s o u a u t r e s ; i n t e r v e n i r à t o u t a c t e d e p r o c é d u r e .
3 . P a s s e r l e s a c t e s a u t h e n t i q u e s o u s o u s s e i n g p r i v é c o m p o r t a n t l a d i v i s i o n d e s b i e n s i m m e u b l e s e n l o t s , l ' é t a b l i s s e m e n t d e t o u s a c t e s d e d i v i s i o n , s t a t u t s i m m o b i l i e r s o u a c t e s d e b a s e , r è g l e m e n t s d e c o p r o p r i é t é e t d ' o r d r e i n t é r i e u r e t d e t o u s c a h i e r s d e c h a r g e s .
4 . L a p a r t i c i p a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s c o p r o p r i é t a i r e s e t l ' e x e r c i c e d e t o u s d r o i t s d é c o u l a n t d e l a q u a l i t é d e c o p r o p r i é t a i r e ; l a p a r t i c i p a t i o n a u x o r g a n e s ( a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , c o n s e i l s , . . . ) d e t o u t e s s o c i é t é s i m m o b i l i è r e s d a n s l e c a d r e d ' o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s .
5 , L e s a c t e s p o r t a n t r e n o n c i a t i o n p a r l e s l o c a t a i r e s o u t o u s t i t u l a i r e s d e d r o i t q u e l c o n q u e à l e u r d r o i t d ' o c c u p a t i o n , à l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n o u à t o u t d r o i t q u e l c o n q u e , a c c e p t e r l e s d i t e s r e n o n c i a t i o n s a u x c h a r g e s , c l a u s e s e t c o n d i t i o n s q u e l e s m a n d a t a i r e s a v i s e r o n t ; r e c e v o i r o u p a y e r t o u t e s i n d e m n i t é s é v e n t u e l l e s , e n d o n n e r o u r e t i r e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e .
D a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t a c c o r d é s , l a m a n d a t a i r e p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s a v e c t o u t e s p e r s o n n e s o u s o c i é t é s o u t o u s o r g a n i s m e s a u x c h a r g e s , c l a u s e s e t c o n d i t i o n s q u ' e l l e a v i s e r a .
D a n s c e s m ê m e s l i m i t e s , l a m a n d a t a i r e p e u t f a i r e t o u s a c t e s a c c e s s o i r e s o u u t i l e s à c e u x q u i s o n t d é f i n i s c i - d e s s u s , n o t a m m e n t :
- E t a b l i r o u e x i g e r l ' o r i g i n e d e p r o p r i é t é d e s b i e n s o b j e t s d e c e s a c t e s , f i x e r l e s é p o q u e s d ' e n t r é e e n j o u i s s a n c e , r e c e v o i r o u p a y e r l e s p r i x , a i n s i q u e t o u t e s s o u l t e s o u I n d e m n i t é s , e n p r i n c i p a l e t a c c e s s o i r e s , e n d o n n e r o u r e t i r e r q u i t t a n c e , i m p o s e r o u a c c e p t e r t o u t e s c h a r g e s , f a i r e e t a c c e p t e r t o u t e s r é s e r v e s , p r o c é d e r à t o u t e s r e v e n t e s s u r f o l l e e n c h è r e .
- M o d i f i e r l ' o b j e t e t l e s c o n d i t i o n s d e s d r o i t s r é s u l t a n t d e s a c t e s s u s v i s é s , l e s p r o r o g e r , y r e n o n c e r , l e s r é s i l i e r a m i a b l e m e n t , a v e c o u s a n s i n d e m n i t é s , o u e n p o u r s u i v r e l e u r r é s i l i a t i o n e n j u s t i c e .
- C o n s e n t i r e t a c c e p t e r t o u t e s s u b r o g a t i o n s a v e c o u s a n s g a r a n t i e , r e n o n c e r o u r e q u é r i r l e d é s i s t e m e n t d e t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r c u e x i g e r l a m a i n l e v é e o u r e q u é r i r o u c o n s e n t i r l a r a d i a t i o n d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s d ' o f f i c e o u d ' h y p o t h é q u e c o n v e n t i o n n e l l e , d e t o u t e s s a i s i e s , o p p o s i t i o n s , t r a n s c r i p t i o n s e t a u t r e s e m p ê c h e m e n t s q u e l c o n q u e s , l e t o u t a v e c o u s a n s c o n s t a t a t i o n d e p a i e m e n t , d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e .
- P a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p r o c è s - v e r b a u x d e m e s u r a g e , é t a t d e s l i e u x e t p i è c e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , f a i r e t o u t e s n o t i f i c a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s e t o p p o r t u n e s , é l i r e d o m i c i l e e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r r é a l i s e r l e p r é s e n t m a n d a t .
L e p r é s e n t m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
R E V O C A T I O N D E P O U V O I R S .
E t d ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u ' à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 1 l e s p o u v o i r s p a r e u x o c t r o y é s d a n s l e c a d r e d e l ' a s s o c i a t i o n d e f r a i s F o r t i s R e a l E s t a t e p a r a c t e s d u n o t a i r e D a m i e n H i s e t t e , à B r u x e l l e s , d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 9 , s o n t s u p p r i m é s .
C e t t e r é v o c a t i o n n e p o r t e p a s a t t e i n t e à l a v a l i d i t é d e s a c t e s j u r i d i q u e s a c c o m p l i s j u s q u ' à c e j o u r e n v e r t u d e c e s p o u v o i r s a u n o m d e s c o m p a r a n t s , e n c e c o m p r i s l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s , l e s q u e l l e s c o n s e r v e n t l e u r s e f f e t s p o u r l ' a v e n i r .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a c t e s j u r i d i q u e s a c c o m p l i a u n o m d e s c o m p a r a n t s e n v e r t u d e l ' a c t e d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 9 d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 j u s q u ' à c e j o u r s o n t r a t i f i é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/02/2011
ÿþ M a t l 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 7 J A N 2 0 1 1
G r i f f i e
" i i o a o s s s "
1 1 1 1
N i c b e h g
a a i
B e l ! S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G R E A L E S T A T E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J o o s t - T e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0
O n d e r w e r p a k t e : D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 , [ G e r e g i s t r e e r d 1 3 b l a d e ( n ) z o n d e r r e n v o o i ( e n ) . O p h e t l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l . O p 1 8 j a n u a r i 2 0 1 1 . B o e k . 5 / 5 1 , b l a d 0 6 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e W n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M . G a t e l l i e r ] , b l i j k t h e t d a t :
1 . A G I N S U R A N C E , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , E m i l e J a c q m a i n l a a n 5 3 , g e r e c h t e l i j k : a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 0 4 . 4 9 4 . 8 4 9 , g e d e e l t e l i j k o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , o n d e r n u m m e r B E 4 0 4 . 4 9 4 . 8 4 9 .
2 . A G R E A L E S T A T E , a f g e k o r t A G R E , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 ; B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8 , o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8 .
3 . I N C R E S C O , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 3 7 . 0 0 8 . 8 5 3 , o n d e r w o r p e n a a n ' : d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 4 3 7 . 0 0 8 . 8 5 3 .
4 . A G R I D E C , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l e a n , 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 0 2 . 7 9 5 . 7 6 5 , n i e t o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
5 . A C C E S S , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r s 0 4 1 3 . 0 7 5 . 6 8 6 , n i e t o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
6 . A C A W E R K R U I M T E , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r ' . 0 8 7 2 . 3 8 9 . 9 8 7 , o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 8 7 2 . 3 8 9 . 9 8 7 .
7 . C I T Y M O , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l ( 1 0 0 0 B r u s s e l ) , D a m b o r d s t r a a t ; . 3 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 1 6 . 9 1 1 . 2 4 5 , o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 4 1 6 . 9 1 1 . 2 4 5 .
8 . C R Y S T A L - C O R T E N B E R G , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e : ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r : 0 4 7 6 . 3 4 9 . 4 7 9 , o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 4 7 6 . 3 4 9 . 4 7 9 .
9 . J U L I E B R I C H A N T U N I T 3 , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r : 0 8 7 3 . 0 8 1 . 8 5 5 , o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 8 7 3 . 0 8 1 . 8 5 5 .
1 0 . M O S E L L A C O N S U L T , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ) , . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L - 1 6 5 3 L u x e m b o u r g , a v e n u e C h a r l e s d e G a u l l e , 2 i n g e s c h r e v e n b i j h e t ; H a n d e l s r e g i s t e r v a n L u w e m b o u r g o n d e r n u m m e r B 5 1 9 1 8 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 . N I N I A , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 8 6 9 . 6 5 1 . 6 1 9 , o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 8 6 9 . 6 5 1 . 6 1 9 .
1 . ,
M .
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 2 . N O R T H L I G H T , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 8 7 1 . 3 9 8 . 5 1 0 , o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r 8 E 8 7 1 . 3 9 8 . 5 1 0 .
1 3 . P O L E S T A R , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 8 7 1 . 3 9 5 . 9 3 6 , o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 8 7 1 . 3 9 5 . 9 3 6 .
1 4 . S H O P I M M O , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 5 6 . 5 0 1 . 2 0 2 , o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 4 5 6 . 5 0 1 . 2 0 2 .
1 5 . S O C I E T E D E D E V E L O P P E M E N T C O M M E R C I A L D ' A N D E R L E C H T P O U R 2 0 0 0 , a f g e k o r t S O D E C O M A 2 0 0 0 , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 5 4 . 9 4 5 . 6 3 8 , o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 4 5 4 . 9 4 5 . 6 3 8 .
1 6 . S O C I È T È H Ô T E L I È R E D U W I L T C H E R ' S , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 3 8 . 8 1 0 . 7 7 6 , o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 4 3 8 . 8 1 0 . 7 7 6 .
1 7 . T E S S - I N V E S T , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 7 5 . 5 4 6 . 5 5 7 , o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 4 7 5 . 5 4 6 . 5 5 7 .
1 8 . U R B I S , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 0 0 . 1 1 1 . 0 4 3 , o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 4 0 0 . 1 1 1 . 0 4 3 .
1 9 . W A R E H O U S E A N D I N D U S T R I A L P R O P E R T I E S , a f g e k o r t W I P , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 0 3 . 3 4 8 . 5 6 6 , o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r 8 E 4 0 3 . 3 4 8 . 5 6 6 .
H i e r n a g e z a m e n l i j k g e n o e m d " d e c o m p a r a n t e n " o f " d e d e e l n e m e r s " .
U I T E E N Z E T T I N G
W e l k e c o m p a r a n t e n v o o r a f g a a n d e l i j k u i t e e n g e z e t h e b b e n d a t :
D e c o m p a r a n t e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n d i e b e h o r e n t o t d e g r o e p A G I N S U R A N C E .
B i j o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t v a n 2 7 a p r i l 2 0 0 1 , d i e m e e r m a a l s w e r d g e w i j z i g d , w e r d e r t u s s e n A G I N S U R A N C E e n v e r s c h i l l e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h a a r g r o e p e e n k o s t e n v e r e n i g i n g i n z a k e i m m o b i l i ë n w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " k o s t e n v e r e n i g i n g F o r t i s R e a l E s t a t e " , m e t a l s o p d r a c h t d e a l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e ( A s s e t M a n a g e m e n t ) v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n w a a r v a n d e d e e l n e m e r s e i g e n a a r z i j n o f d i e d o o r h e n g e h u u r d w o r d e n . E r w e r d e e n e i n d e g e s t e l d a a n d e z e k o s t e n v e r e n i g i n g p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
V o o r m e l d e o p d r a c h t w o r d t v o o r t a a n d o o r d e c o m p a r a n t e n a a n A G R E A L E S T A T E G R O U P A S S E T M A N A G E M E N T , i n h e t k o r t A G R E G A M t o e v e r t r o u w d .
O V E R D R A C H T V A N B E V O E G D H E D E N
V e r v o l g e n s h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , b i j d e z e v e r k l a a r d a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r a a n t e s t e l l e n
A G R E A L E S T A T E G R O U P A S S E T M A N A G E M E N T , a f g e k o r t A G R E G A M , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n , 4 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 1 3 . 0 8 6 . 1 7 8 .
A a n w i e z i j v o l m a c h t g e v e n o m v o o r h e n e n i n h u n n a a m , m e t d e b e v o e g d h e i d o m h a a r m a c h t e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r t e d r a g e n : d e a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e e n b e h e e r v a n d e p o r t e f e u i l l e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e h e n t o e b e h o r e n o f d i e t o e b e h o r e n a a n é é n v a n h u n d o c h t e r m a a t s c h a p p i j e n , o f d i e d o o r h e n g e b r u i k t w o r d e n o f z u l l e n w o r d e n e n o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n v a n v e r k o o p e n a a n k o o p v a n e f f e c t e n , o f a l l e a n d e r e r o e r e n d e v e n i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r e c h t s p e r s o n e n m e t o n r o e r e n d e a a r d d i e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n b e z i t t e n .
D e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e o p d r a c h t e n i n v e r b a n d m e t d e a l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , z e b e v a t t e n o n d e r m e e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o l g e n d e a k t e n t e v e r r i c h t e n o f t e d o e n v e r r i c h t e n , d o o r a l l e p e r s o n e n d i e d e l a s t h e b b e r i n z i j n p l a a t s z a l s t e l l e n .
1 . A u t h e n t i e k e o f o n d e r h a n d s e a k t e n v e r w e z e n l i j k e n h o u d e n d e d e b e s c h i k k i n g , h e t b e h e e r o f d e v e r w e r v i n g v a n o m h e t e v e n w e l k o n r o e r e n d z a k e l i j k e r e c h t a l s m e d e a l l e a k t e n , v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d , d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e h e e r v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t o e b e h o r e n d e a a n d e c o m p a r a n t e n o f a a n é é n v a n h u n
d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f d i e d o o r h e n w o r d e n g e b r u i k t o f z u l l e n g e b r u i k t w o r d e n , e n o n d e r m e e r d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e o v e r d r a c h t , d e r u i l , d e v e r d e l i n g , d e v e s t i g i n g , d e s p l i t s i n g , d e a a n v a a r d i n g e n d e o v e r d r a c h t v a n a l l e r e c h t e n o f h u u r o v e r e e n k o m s t e n v a n e r f p a c h t , o p s t a l o f v a n o m h e t e v e n w e l k e z a k e l i j k e r e c h t e n , d e i n b r e n g i n v e n n o o t s c h a p , d e a a n v r a g e n v a n s t e d e n b o u w k u n d i g e , m i l i e u - o f n u t t i g e v e r g u n n i n g e n , d e v e s t i g i n g e n d e a a n v a a r d i n g v a n a l l e e r f d i e n s t b a a r h e d e n , h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n v a n g e m e e n h e i d , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , z e l f s l a n g d u r i g , d e , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , l e a s i n g a l s m e d e d e o v e r d r a c h t v a n h u u r , d e o n d e r h u u r , d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e r e c h t e n v e r l e e n d d o o r d e w e t g e v i n g o p d e h u u r , d e p a c h t e n d e h a n d e l s h u u r , a l l e a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n , z e l f s v a n r o e r e n d e a a r d , e n n a m e l i j k d e v e r k o o p e n a a n k o o p v a n e f f e c t e n , d e v e r b i n t e n i s t o t w a a r b o r g , o f a l l e a n d e r e r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r e i s t k u n n e n z i j n i n h e t k a d e r v a n b o v e n v e r m e l d e v e r r i c h t i n g e n o f m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e h e e r d e g o e d e r e n o f m e t b e t r e k k i n g t o t r e c h t s p e r s o n e n m e t o n r o e r e n d e a a r d d i e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n b e z i t t e n .
2 . 0 m h e t e v e n w e l k e b e z w a r e n o f v e r h a l e n i n d i e n e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n h e t b i j z o n d e r t e g e n a l l e b e l a s t i n g e n o f t a k s e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f h u n u i t b a t i n g ( o n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , b e l a s t i n g o p v e r l a t e n g e b o u w e n , t a k s e n o p d e k a n t o o r r u i m t e n , . . . ) , t e g e n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n w e i g e r i n g v a n b o u w - , m i l i e u - e n e x p l o i t a t i e v e r g u n n i n g e n e n t e g e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e b e s l i s s i n g e n i n h e t ; a l g e m e e n ; a l l e d a d i n g e n h i e r o m t r e n t s l u i t e n ; a f s t a n d d o e n v a n a l l e r e c h t s - o f a n d e r e v o r d e r i n g e n ; i n a l l e p r o c e s - h a n d e l i n g e n t u s s e n k o m e n .
3 . A u t h e n t i e k e o f o n d e r h a n d s e a k t e n v e r w e z e n l i j k e n h o u d e n d e v e r d e l i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n k a v e l s , h e t o p m a k e n v a n a l l e v e r d e l i n g s a k t e n , o n r o e r e n d e s t a t u t e n o f b a s i s a k t e n , r e g l e m e n t e n v a n m e d e e i g e n d o m o f h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t e n e n v a n a l l e l a s t e n k o h i e r e n .
4 . D e d e e l n e m i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n m e d e - e i g e n a a r s e n d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e r e c h t e n
" d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e h o e d a n i g h e i d v a n m e d e - e i g e n a a r . D e d e e l n e m i n g a a n d e o r g a n e n ( a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , r a d e n , . . . ) v a n a l l e o n r o e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n .
5 . D e a k t e n b e v a t t e n d e a f s t a n d d o o r d e h u u r d e r s o f d o o r a l l e h o u d e r s v a n o m h e t e v e n w e l k r e c h t v a n h u n g e b r u i k s r e c h t , v a n h u n r e c h t v a n v o o r k o o p o f v a n o m h e t e v e n w e l k r e c h t ; g e z e g d e a f s t a n d e n a a n v a a r d e n o n d e r d e l a s t e n , b e d i n g e n e n v o o r w a a r d e n d i e d e m a n d a t a r i s s e n z u l l e n m e d e d e l e n ; a l l e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g e n o n t v a n g e n o f b e t a l e n , e r g o e d e e n g e l d i g e k w i t a n t i e s v a n g e v e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e h e m t o e g e s t a n e b e v o e g d h e d e n , z a l d e l a s t h e b b e r d e z e v e r r i c h t i n g e n d o e n m e t a l l e p e r s o n e n o f v e n n o o t s c h a p p e n o f a l l e i n s t e l l i n g e n o n d e r d e l a s t e n , b e d i n g e n e n v o o r w a a r d e n d i e h i j z a l m e d e d e l e n .
B i n n e n d e z e l f d e g r e n z e n , m a g z e a l l e a k t e n d o e n d i e b i j k o m e n d o f n u t t i g z i j n a a n d e g e n e d i e h i e r b o v e n w o r d e n b e p a a l d , o n d e r m e e r :
- d e o o r s p r o n g v a n e i g e n d o m v a n d e d o o r d e z e a k t e n b e t r o k k e n g o e d e r e n v a s t s t e l l e n o f e i s e n , d e t i j d s t i p p e n v a n i n g e n o t t r e d i n g v a s t s t e l l e n ; d e a a n - o f v e r k o o p p r i j s b e t a l e n o f o n t v a n g e n a l s m e d e a l l e o p l e g e n s c h a d e v e r g o e d i n g , i n h o o f d s o m o f b i j h o r i g h e d e n , e r k w i t a n t i e s v a n g e v e n o f i n t r e k k e n , a l l e l a s t e n o p l e g g e n o f a a n v a a r d e n , a l l e r e s e r v e s a a n l e g g e n e n a a n v r a g e n , t o t w e d e r v e r k o o p d o o r h e r v e i l i n g o v e r g a a n .
- h e t v o o r w e r p e n d e v o o r w a a r d e n v a n d e r e c h t e n v o o r t v l o e i e n d u i t b o v e n v e r m e l d e a k t e n w i j z i g e n , z e v e r l e n g e n , e r t o e v e r z a k e n , z e i n d e r m i n n e , m e t o f z o n d e r v e r g o e d i n g , o p z e g g e n o f d e o p z e g g i n g e r v a n i n r e c h t e v o r d e r e n .
- A l l e i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t o f z o n d e r w a a r b o r g t o e s t a a n e n a a n v a a r d e n ; a f s t a a n o f d e a f s t a n d v o r d e r e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n o f o p v o r d e r e n o f t o e s t e m m e n i n d e d o o r h a l i n g v a n a l l e a m b t s h a l v e g e n o m e n o f c o n v e n t i o n e l e h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , v a n a l l e b e s l a g e n , v e r z e t t e n , o v e r s c h r i j v i n g e n e n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e v e r h i n d e r i n g e n , d i t a l l e s m e t o f z o n d e r v a s t s t e l l i n g v a n b e t a l i n g , d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r v r i j s t e l l e n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n .
- A l l e a k t e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n m e t i n g , p l a a t s b e s c h r i j v i n g e n e n o m h e t e v e n w e l k e s t u k k e n v e r l i j d e n e n o n d e r t e k e n e n , a l l e n o d i g e o f n u t t i g e k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n d o e n , w o o n s t k i e z e n e n i n h e t a l g e m e e n h e t n o d i g e d o e n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h u i d i g e l a s t g e v i n g .
D i t m a n d a a t w o r d t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d .
H E R R O E P I N G V A N B E V O E G D H E D E N .
E n t e z e l f d e r t i j d v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n b i j d e z e e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n d e d o o r h e n v e r l e e n d b e v o e g d h e d e n i n h e t k a d e r v a n d e k o s t e n v e r e n i g i n g F o r t i s R e a l E s t a t e , b i j a k t e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a m i e n H i s e t t e , t e B r u s s e l , o p 2 7 o k t o b e r 2 0 0 9 e n d i t , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1
D e z e h e r r o e p i n g h e e f t g e e n i n v l o e d o p d e g e l d i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e t o t h e d e n n a m e n s d e c o m p a r a n t e n w e r d e n g e s t e l d k r a c h t e n s d e z e b e v o e g d h e d e n n o c h o p d e m a c h t s o v e r d r a c h t e n d e w e l k e h u n u i t w e r k i n g b e h o u d e n v o o r d e t o e k o m s t .
V o o r z o v e r n o d i g w o r d e n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g d d i e s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t h e d e n n a m e n s d e c o m p a r a n t e n w e r d e n g e s t e l d k r a c h t e n s d e a k t e v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 0 9 .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/10/2010 : BL076580
18/08/2010 : BL076580
14/07/2010 : BL076580
28/05/2010 : BL076580
31/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s e / R e ç u l e
t 9 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e f f x e k S
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E
f e n a b r é g é ) : A G R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 0 f é v r i e r 2 0 1 5 :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s n o m m e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
( i ) S P R L A m a u r y d e C r o m b r u g g h e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e s B é c a s s e s 1 6 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 6 1 5 . 5 4 8 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A m a u r y d e C r o m b r u g g h e ; e t
( i i ) S A R e - I n v e s t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e S a t u r n e 3 4 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 6 . 0 2 0 . 3 4 4 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e B r i g i t t e G o u d e r d e B e a u r e g a r d .
L e u r m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
1 1
+ 1 5 0 9 7 5 9 9 "
r ~ ~ ~ 1 ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - " - .
z ~ ~ .
. ~ _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . t o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/01/2010 : BL076580
13/11/2009 : BL076580
13/11/2009 : BL076580
15/09/2009 : BL076580
15/09/2009 : BL076580
31/08/2009 : BL076580
10/06/2009 : BL076580
29/05/2009 : BL076580
28/04/2009 : BL076580
18/02/2009 : BL076580
11/12/2008 : BL076580
05/11/2008 : BL076580
21/05/2008 : BL076580
07/04/2008 : BL076580
10/01/2008 : BL076580
13/07/2007 : BL076580
31/05/2007 : BL076580
08/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a a W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
a u
D é p o s é / R e ç u l e
2 : 8 M A I 2 0 1 5
g r e f f e d u t r i b u r t e i ; c o m m e r c e i r a n c a p h o n e & e _ B r u x e l l e s _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 , 2 3 1 . 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) : A G R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s ) d e l ' a c t e : p r o j e t d e l a c e s s i o n d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é p a r l a s o c i é t é a n o n y m e A G R E A L E S T A T E D E V E L O P M E N T , e n a b r é g é A G R E D , à l a s o c i é t é a n o n y m e A G R E A L E S T A T E , e n a b r é g é A G R E
P r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n F U S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 6 m a i 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/06/2015
ÿþ~
M O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e - : . - z , : = e ,
a p r è s d é p ô t d e l ' a r p %
ç u l e
o p m g i l e u l
2 9 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N 0 d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) : A G R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s
E x t r a i t d u p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i p a r l e s C o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A A G R e a l E s t a t e e t
d e l a S A A G R e a l E s t a t e G r o u p A s s e t M a n a g e m e n t c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 6 , 1 ° e t 7 1 9 d u C o d e d e s
s o c i é t é s , l e 2 0 m a i 2 0 1 5
C e t a c t e c o n s t i t u e u n p r o j e t d e f u s i o n , é t a b l i e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 7 6 , 1 ° e t 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
L e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n p r o p o s é e s o n t :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e A G R e a l E s t a t e , e n a b r é g é A G R E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 e t i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8 , s o c i é t é a b s o r b a n t e ( l a « S o c i é t é A b s o r b a n t e » ) ;
e t
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e A G R e a l E s t a t e G r o u p A s s e t M a n a g e m e n t , e n a b r é g é A G R E G A M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 e t i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s f e n u m é r o 0 4 1 3 , 0 8 6 . 1 7 8 , s o c i é t é a b s o r b é e ( l a « S o c i é t é A b s o r b é e » ) .
C e t a c t e c o n s t i t u a n t l e p r o j e t d e f u s i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e a é t é é t a b l i e t a p p r o u v é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 6 , 1 ° e t 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P r é a l a b l e m e n t à c e t t e o p é r a t i o n , l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e a u r a é t é c é d é e à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ,
1 . F o r m e , d é n o m i n a t i o n , o b j e t e t s i è g e s o c i a l d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l ' o p é r a t i o n ( a r t i c l e 7 1 9 , a l i n é a 2 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
1 . 1 . L a S o c i é t é A b s o r b a n t e
D F o r m e : D D é n o m i n a t i o n
D S i è g e s o c i a l
D N u m é r o d ' e n t r e p r i s e :
D O b j e t s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B .
s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e
A G R e a l E s t a t e , e n a b r é g é « A G R E »
1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0
0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8
A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
v z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
a ) t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t , n o t a m m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r o m o t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a p p r o p r i a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n o u l a p r i s e e n l o c a t i o n e t l a m i s e e n g e s t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a d i v i s i o n h o r i z o n t a l e e t l a m i s e e n c o p r o p r i é t é f o r c é e d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s ;
b ) l ' é t u d e e t l e f i n a n c e m e n t p o u r l a m i s e e n v a l e u r e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s e n t r e p r i s e s f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m i n i è r e s , f o r e s t i è r e s e t a g r i c o l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a i n s i q u e l a g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e c r é é à c e t e f f e t ;
c ) t o u s t r a v a u x d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e p o u r c o m p t e d e t i e r s e t n o t a m m e n t p o u r c o m p t e d e s e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l f e a u r a i t p r i s u n i n t é r ê t ;
d ) l e c o m m e r c e d e t o u s p r o d u i t s e n p r o v e n a n c e d e s d i t e s e n t r e p r i s e s o u s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e u t i l i s é s p a r e l l e s . E l l e p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
1 . 2 . L a S o c i é t é A b s o r b é e
O F o r m e : s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e
D D é n o m i n a t i o n : A G R e a l E s t a t e G r o u p A s s e t M a n a g e m e n t , e n a b r é g é « A G R E G A M »
a S i è g e s o c i a l : 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0
D N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 0 8 6 . 1 7 8
D O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d ' i n v e s t i s s e m e n t , d e p r o m o t i o n , d e l o c a t i o n , d ' e x p l o i t a t i o n , d e g e s t i o n d e m i s e e n v a l e u r , d e t r a n s f o r m a t i o n , d e l o t i s s e m e n t d e t o u s i m m e u b l e s o u p a r t i e s d i v i s e s o u i n d i v i s e s d ' i m m e u b l e s a i n s i q u e l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t t o u t e s e n t r e p r i s e s d e t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é s . L a s o c i é t é p o u r r a p a r t i c i p e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t n o t a m m e n t s o u s f o r m e d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a p p o r t o u a u t r e m e n t , d a n s t o u s o r g a n i s m e s p u b l i c s o u p r i v é s e t d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s d ' e n t r e p r i s e s o u d ' e x p l o i t a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e à c e l u i d e f a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a i n s i q u e s o u s f o r m e d ' a b s o r p t i o n , o u d e f u s i o n t o t a l e o u p a r t i e l l e d e o u a v e c d e s o r g a n i s m e s e t s o c i é t é s e n B e l g i q u e e x c l u s i v e m e n t ,
D e f a ç o n g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t , a u x m ê m e s f i n s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , d e c r é d i t o u d e p r ê t , e m p r u n t e r n o t a m m e n t s u r g a g e o u a v e c c o n s t i t u t i o n d ' h y p o t h è q u e , c a u t i o n n e r o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s o u c r é d i t s , a v e c o u s a n s p r i v i l è g e o u a u t r e g a r a n t i e r é e l l e ,
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' a r i e n d e l i m i t a t i f e t d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
2 . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ( a r t i c l e 7 1 9 , a l i n é a 2 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
L e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o n s i d é r é e s c o m m e é t a n t a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e à 0 h e u r e .
3 . D r o i t s a s s u r é s p a r ! a S o c i é t é A b s o r b a n t e à l ' a c t i o n n a i r e d e f a S o c i é t é A b s o r b é e q u i a d e s d r o i t s s p é c i a u x a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d ( a r t i c l e 7 1 9 , a l i n é a 2 , 3 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
L a S o c i é t é A b s o r b é e n ' a p a s é m i s d ' a c t i o n s c o n f é r a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x n i d ' a u t r e s t i t r e s q u e l e s a c t i o n s .
V o l e t B - S u i t e
4 . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l ' o p é r a t i o n ( a r t i c l e 7 1 9 , a l i n é a 2 , 4 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e n e s e v e r r o n t a t t r i b u e r a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r e n r a i s o n d e l a f u s i o n e n v i s a g é e .
S P R L L a u r e n t S t a f l e n s A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t S t a l e n s
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
16/10/2006 : BL076580
29/08/2006 : BL076580
18/07/2006 : BL076580
31/05/2005 : BL076580
09/05/2005 : BL076580
09/05/2005 : BL076580
12/11/2004 : BL076580
26/08/2004 : BL076580
25/06/2004 : BL076580
15/06/2004 : BL076580
11/12/2003 : BL076580
11/12/2003 : BL076580
21/08/2015
ÿþ* ~ -
M O p W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é 1 R e ç u l e
I 2 - 0 3 - 2 0 1 5
a u o ' r e f ~ ` ~ , d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a i r D a l i o n c e - d 3 - B r u x e l l L s - - - _ - - - - - - - - - -
R é s e r v e i I
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E
( e n a b r é g é ) : A G R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a ï t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a f u s i o n d e l a s o c i é t é a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e A G R e a l E s t a t e G r o u p A s s e t M a n a g e m e n t , e n a b r é g é A G R E G A M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 , p r i m o , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , n o t a m m e n t , e n y a j o u t a n t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s - t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , d e c r é d i t o u d e p r ê t , e m p r u n t e r , n o t a m m e n t s u r g a g e o u a v e c c o n s t i t u t i o n d ' h y p o t h è q u e , c a u t i o n n e r o u g a r a n t i r , a v e c o u s a n s p r i v i l è g e o u a u t r e g a r a n t i e r é e l l e ; e t
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s , n o t a m m e n t , d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , j u r i d i q u e , c o m p t a b l e , f i s c a l , f i n a n c i e r e t i n f o r m a t i q u e
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r s o r t c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
a ) t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t , n o t a m m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i n v e s t i s s e m e n t , l a p r o m o t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a p p r o p r i a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n o u l a p r i s e e n l o c a t i o n e t l a m i s e e n g e s t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a d i v i s i o n h o r i z o n t a l e e t l a m i s e e n c o p r o p r i é t é f o r c é e d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s o u p a r t i e s d i v i s e s o u i n d i v i s e s d e b i e n s i m m e u b l e s a i n s i q u e l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t t o u t e s e n t r e p r i s e s d e t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é s ;
b ) l ' é t u d e e t l e f i n a n c e m e n t p o u r l a m i s e e n v a l e u r e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s e n t r e p r i s e s f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m i n i è r e s , f o r e s t i è r e s e t a g r i c o l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a i n s i q u e l a g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e c r é é à c e t e f f e t ;
c ) t o u s t r a v a u x d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s e t n o t a m m e n t p o u r c o m p t e d e s e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e a u r a i t p r i s u n i n t é r ê t ;
d ) t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , d e c r é d i t o u d e p r ê t , e m p r u n t e r , n o t a m m e n t s u r g a g e o u a v e c c o n s t i t u t i o n d ' h y p o t h è q u e , c a u t i o n n e r o u g a r a n t i r , a v e c o u s a n s p r i v i l è g e o u a u t r e g a r a n t i e r é e l l e ;
e ) l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s , n o t a m m e n t , d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , j u r i d i q u e , c o m p t a b l e , f i s c a l , f i n a n c i e r e t i n f o r m a t i q u e .
E l l e p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t A n n e - C a t h e r i n e G u i o t p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
( s i g n é ) M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
.
. t . - S i
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D é p o s é / R e ç u l e
1 ? « - I D - 2 0 1 5
u g r e f f e d ? t t r i b t e v a l d s c o m m e r c e ü , ; J c G p 1 1 G 4 à . c , t : s s ~ - _ 4 j 1 : . & e . C c e - s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8
A G R E A L E S T A T E A G R E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 1 0 S i n t - J o o s t - t e n - N o d e , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P E L I J K D O E L
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 3 1 j u l i 2 0 1 5 , b l i j k t h e t d a t :
B i j g e v o l g , w o r d t a r t i k e l 2 v a n d e N e d e r l a n d s e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
a ) a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n e n o n d e r a n d e r e d e k o o p , d e v e r k o o p , d e i n v e s t e r i n g , d e p r o m o t i e , h e t p r o d u c t i e f m a k e n , d e b o u w , d e t o e - e i g e n i n g , d e o m v o r m i n g , d e u i t b a t i n g , h e t v e r h u r e n , h e t h u r e n e n h e t i n b e h e e r g e v e n , d e v e r k a v e l i n g , d e h o r i z o n t a l e s p l i t s i n g e n h e t b r e n g e n o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e m e d e - e i g e n d o m v a n o m h e t e v e n w e l k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f v e r d e e l d e o f o n v e r d e e l d e d e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e v e n a l s h e t b e h e e r e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a l l e o n d e r n e m i n g e n v a n p u b l i e k e o f p r i v a t e w e r k e n ;
b ) d e s t u d i e e n d e f i n a n c i e r i n g v o o r h e t p r o d u c t i e f m a k e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , m i j n - , b o s - e n l a n d b o u w k u n d i g e o n d e r n e m i n g e n z o i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , e v e n a l s h e t b e h e e r v a n d e p o r t e f e u i l l e m e t d i t d o e l s a m e n g e s t e l d ;
c ) a l l e w e r k e n v a n a d m i n i s t r a t i e f , t e c h n i s c h , h a n d e l s - e n f i n a n c i e e l b e s t u u r v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n n a m e l i j k v o o r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g z o u h e b b e n g e n o m e n ;
d ) a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s , z o w e l k r e d i e t - a l s l e n i n g s t r a n s a c t i e s , o n t l e n e n , m e t n a m e o p p a n d o f m e t d e v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k , z i c h b o r g s t e l l e n o f g a r a n t s t a a n , m e t o f z o n d e r v o o r r e c h t o f a n d e r e z a k e l i j k e w a a r b o r g ;
e ) h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n v o o r a l o p j u r i d i s c h , b o e k h o u d k u n d i g , f i s c a a l e n f i n a n c i e e l v l a k e n o p h e t v l a k v a n h u m a n r e s o u r c e s e n i n f o r m a t i c a .
Z i j m a g , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - o f b u r g e r l i j k e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n d i e n a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n ,
Z i j m a g z i c h b i j w i j z e v a n i n b r e n g , a f s t a n d , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r e i n t e r e s s e r e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e m e m i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e e e n s a m e n h a n g e n d o f g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V a o r -
b e h o u d " a a n h é E 3 e l g i s (
S t a a t s b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v s
a u
M o n i t e t .
b e l g e
D é p o s é I R e ç u l e
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 D 3 2 . 3 ) % 6 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R e a l E s t a t e
( e n a b r é g é ) : A G R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
a u g r e f : ê e ~ , , _ ~ ~ ° f ~ ~ ~ 1 - c l e c o m m e r c e - - - - f r a n c o p h o n e
S i è g e : 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C E S S I O N D E B R A N C H E D ' A C T I V I T É
D ' a p r è s u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 5 , [ , i l r é s u l t e q u e :
1 , L a s o c i é t é a n o n y m e A G R e a l E s t a t e D e v e l o p m e n t , e n a b r é g é A G R E D , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 7 . 3 8 9 . 5 1 5
D é n o m m é e c i - a p r è s s o c i é t é c é d a n t e o u o é d a n t
2 , L a s o c i é t é a n o n y m e A G R e a l E s t a t e , e n a b r é g é A G R E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 3 . 2 3 1 . 9 6 8 .
D é n o m m é e c i - a p r è s s o c i é t é c e s s i o n n a i r e o u c e s s i o n n a i r e
O B J E T D E L A C E S S I O N
L ' o b j e t d e l a c e s s i o n e s t l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é « n o n - r é s i d e n t i e l l e » q u i c o m p r e n d c e q u i s u i t
( a ) t o u s t e s p r o j e t s d ' é t u d e d e c o n s t r u c t i o n d ' i m m e u b l e s n o n r é s i d e n t i e l s q u i o n t é t é c o m p t a b l e m e n t a c t i v é s
a u s e i n d ' A G R E D , à s a v o i r : .
" P r o j e t s d e r e d é v e l o p p e m e n t d e b u r e a u x « D e L i g n e » e t « C e n t r e 5 8 » s i t u é s à B r u x e l l e s a i n s i q u e l ' i m m e u b l e « P w C » s i t u é a u L u x e m b o u r g ;
" P r o j e t d e d é v e l o p p e m e n t d ' u n c e n t r e c o m m e r c i a l s i t u é à T u r n h o u t ;
" P r o j e t d ' e x t e n s i o n d ' u n c e n t r e c o m m e r c i a l s i t u é à W o t u w é ;
( b ) t o u s l e s l i v r e s e t é c r i t u r e s r e l a t i f s à l ' a c t i v i t é « n o n - r é s i d e n t i e l l e » p r o p r i é t é s d ' A G R E D , i n c l u a n t l e s
d o c u m e n t s e t é c r i t u r e s ( i n f o r m a t i s é s o u n o n ) r e l a t i f s a u x e m p l o y é s t r a n s f é r é s ;
( c ) t o u s l e s e m p l o y é s l i é s à l ' a c t i v i t é « n o n - r é s i d e n t i e l l e » e t t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s r e l a t i f s à l e u r
e m p l o i ;
( d ) t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s e n v e r t u d e s c o n t r a t s l i é s à l ' a c t i v i t é « n o n - r é s i d e n t i e l l e » .
C e s é l é m e n t s f o r m e n t u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 8 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t p r o c u r a t i o n s
( s i g n é ) M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2003 : BL076580
22/05/2003 : BL076580
22/05/2003 : BL076580
12/12/2002 : BL076580
06/12/2002 : BL076580
13/11/2002 : BL076580
30/07/2002 : BL076580
23/02/2002 : BL076580
02/06/2001 : BL076580
01/05/2001 : BL076580
16/02/2001 : BL076580
02/12/2000 : BL076580
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01/07/2000 : BL076580
31/03/2000 : BL076580
05/06/1999 : BL076580
22/01/1999 : BL076580
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25/11/1998 : BL76580
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19/09/1998 : BL76580
27/02/1998 : BL76580
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20/06/1995 : CH160983
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