AG REAL ESTATE FINANCE, EN ABREGE : AG RE FINANCE

Société anonyme


Dénomination : AG REAL ESTATE FINANCE, EN ABREGE : AG RE FINANCE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 445.949.679

Publication

16/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.04.2014, DPT 11.04.2014 14091-0029-039
24/06/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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13 JUIN 2014

BRUXELLES

Greffe

Rés(

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belt

N° d'entreprise : 0445.949.679

Dénomination

(en entier) : A-6- REAL ESTATE FINANCE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège Boulevard Saint-Lazare 4-10 à 1210 Bruxelles

(adresse complète)

QLI3 et(s) de t'acte :Nomination des membres du Comité de direction

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 12 novembre 2009

Le Conseil désigne, en qualité de membre du Comité de direction, les personnes suivantes :

SPRL Laurent Stalens, dont le siège social est situé place Albert Leemans 19 à 1050 Bruxelles, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0867.656.486, représentée par Monsieur Laurent Stalens, représentant permanent;

SPRL Marc Van Begin, dont le siège social est situé rue de l'Hospice Communal 105 à 1170 Watermael-Boitsfort, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0864.979.683, représentée par Monsieur Marc Van Begin, représentant permanent;

- SPRL Bruno De Waele, dont le siège social est situé Clos des Sources 4 à 1440 Wauthier-Braine, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0474.869.834, représentée par Monsieur Bruno De Waele, représentant permanent;

SPRL Eline Van lmpe, dont le siège social est situé Windmolenstraat 24 à 9450 Haaltert, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0819.354.743, représentée par Madame Eline Van lmpe, représentant permanent.

SPRL Laurent Stalens SPRL Marc Van Begin

Administrateur Administrateur

Elle-même représentée par Elle-même représentée par

Laurent Stalens Marc Van Begin

Représentant permanent Représentant permanent









Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

24/06/2014
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\Yi(elitâ.t Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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au

Monitm

belge

BRUXELLES

1 3 JUIN 2014

Greffe

N° d'entreprise: 0445.949.679

Dénomination

(en entier) : AG- REAL ESTATE FINANCE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Saint-Lazare 4-W à 1210 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Nomination du Président du Comité de direction

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 12 novembre 2009

En vertu de l'article 3,2. du Règlement d'ordre intérieur du Comité de direction, le Comité nomme, en qualité de Président du Comité de direction, la SPRL Marc Van Begin, dont le siège social est situé rue de l'Hospice communal 105 à 1170 Waterrnael-Boitsfort, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0864.979.583 et qui désigne Monsieur Marc Van Begin comme représentant permanent.

SPRL Laurent Stalens SPRL Marc Van Begin

Administrateur Administrateur

Elle-même représentée par Elle-même représentée par

Laurent Stalens Marc Van Begin

Représentant permanent Représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



09/08/2013
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Saint-Lazare 4-10 à 1210 Bruxelles

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge Obie _t(s1 de l'acte :Administrateur : nomination - Commissaire : renouvellement de mandat. Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 10 avril 2013

- Administrateur : nomination.

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires décide sur proposition du Conseil d'administration de nommer à ce jour en qualité d'administrateur de la Société, pour une durée de six (6) ans, Monsieur Serge Feutré, domicilié Tulpenlaan 17 à 8300 Knokke.

Ce mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2019. II est exercé à titre gratuit.

- Commissaire : renouvellement de mandat.

Le mandat de commissaire de la SCCRL Fallon, Chainiaux, Cludts, Garny & C°, Réviseurs d'entreprises, représentée par Monsieur Louis-François Binon, vient à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2013. L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires déoide, sur proposition du Conseil d'administration, de renouveler ce mandat pour une durée de trois (3) ans.

SPRL Laurent Stalens SPRL Marc Van Begin

Administrateur Administrateur

Elle-même représentée par Elle-même représentée par

Laurent Stalens Marc Van Begin

Représentant permanent Représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

yBQ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Réserv

au

Monitet

belge

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N° d'entreprise : 0445.949.679

Dénomination

(en entier) : AG REAL ESTATE FINANCE

02/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.04.2013, DPT 25.04.2013 13100-0418-034
19/07/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0445.949.679

Dénomination

(en entier) : AG REAL ESTATE FINANCE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Saint-Lazare 4-10 à 1210 Bruxelles

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte : Commissaire : changement de représentant permanent.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 27 février 2012

La SCISCRL Fallon, Chainiaux, Cludts, Garny & C° a informé le Conseil d'administration du changement de son représentant permanent.

Monsieur Louis-François Binon représente, en remplacement de Monsieur Philippe Cludts, Ie commissaire de la Société et ce, à dater du contrôle des comptes annuels de la société au 31 décembre 2011, ce dont le Conseil d'administration prend acte.

SPRL Laurent Stalens SPRL Marc Van Begin

Administrateur Administrateur

Elle-même représentée par Elle-même représentée par

Laurent Stalens Marc Van Begin

Représentant permanent Représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/07/2012
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

SPRL Marc Van Begin Administrateur

Elle-même représentée par Marc Van Begin Représentant permanent

SPRL Laurent Stalens Administrateur

Elle-même représentée par Laurent Stalens Représentant permanent

Mentionner Sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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V

N° d'entreprise ; 0445.949.679

Dénomination

(en entier) : AG REAL ESTATE FINANCE

(en abrégé) :

Forme juridique ; Société anonyme

Siège: Boulevard Saint-Lazare 4-10 à 1210 Bruxelles (adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Administrateur : démission.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 26 avril 2012 :

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de la SPRL A, Devos, représentée par Monsieur Alain Devos, représentant permanent, dont le siège social est situé avenue de l'Horizon 32 à 1150 Bruxelles, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0859.679.227, de ses fonctions d'administrateur et de Président du Conseil d'administration de la Société, avec effet au 30 avril 2012,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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03/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.04.2012, DPT 25.04.2012 12097-0195-034
31/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.04.2011, DPT 24.05.2011 11123-0173-034
08/04/2011
ÿþ Motl 2.1

Wee Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte :

0445.949.679

AG REAL ESTATE FINANCE

Société anonyme

Boulevard Saint-Lazare 4-10 à 1210 Bruxelles

Administrateurs : Démission

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 3 mars 2011 :

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Benoît Godts de sa fonction d'administrateur de la Société, avec effet au 15 février 2011.

Le Conseil remercie Monsieur Benoît Godts pour sa précieuse collaboration au cours de l'exercice de son mandat.

SPRL Laurent Stalens SPRL Marc Van Begin

Administrateur Administrateur

Elle-même représentée par Elle-même représentée par

Laurent Stalens Marc Van Begin

Représentant permanent Représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recQ : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/10/2010 : BL552883
20/03/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOP WORD 11.1

i

*15092830

N° d'entreprise : 0445.949.679 Dénomination

(en entier ' AG REAL ESTATE FINANCE

ten abrégé) " AG RE FINANCE

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10

(adresse complete)

objets} de l'acte :Comité de direction : nomination

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 2 février 2015

Le Conseil d'administration désigne en qualité de membre du Comité de direction, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, SPRL Amand Benoît D'Hondt, dont le siège social est situé à 1150 Bruxelles, avenue de l'Aviation 12, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0578.887.882 et représentée par son représentant permanent Monsieur Amand Benoît D'Hondt.

Annexes du Moniteur belge

Déposé 1 Reçu le

i Q MAU 7n15

au greffe du terffieaI de rnmmerce francophone de Bruxelles

SPRL Laurent Stalens SPRL Marc Van Begin

Administrateur Administrateur

Elle-même représentée par Elle-même représentée par

Laurent Stalens Marc Van Begin

Représentant permanent Représentant permanent

Mentionner sur la derniere page du Volet B . Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

31/08/2010 : BL552883
11/06/2010 : BL552883
04/05/2010 : BL552883
09/02/2010 : BL552883
11/12/2009 : BL552883
14/05/2009 : BL552883
02/04/2009 : BL552883
21/05/2008 : BL552883
25/07/2007 : BL552883
04/06/2007 : BL552883
10/06/2015
ÿþ(en abrégé) : AG RE FINANCE

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge Obiet(s) de l'acte :Comité de direction : nomination

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 4 mai 2015

Le Conseil d'administration désigne en qualité de membre du Comité de direction, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, Monsieur Benoît Godts, domicilié à 1970 Wezembeek-Oppem, Gergelstraat 49.

SPRL Laurent Stalens Serge Feutré

Administrateur Administrateur

Elle-même représentée par

Laurent Stalens

Représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale" è l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.7

>Jéposé I Reçu le





11111111ME1011 f

Réservé

au

Moniteur

belge

N' d'entreprise : 0445.949.679

Dénomination

(en entier) : AG REAL ESTATE FINANCE

0 1 JUIN 2015

u greffe du tribunal de commerce ancophone de Eqek!lps

03/11/2006 : BL552883
04/05/2006 : BL552883
16/05/2005 : BL552883
12/05/2005 : BL552883
12/05/2005 : BL552883
12/11/2004 : BL552883
11/08/2004 : BL552883
30/07/2004 : BL552883
15/06/2004 : BL552883
08/12/2003 : BL552883
08/12/2003 : BL552883
27/05/2003 : BL552883
12/05/2003 : BL552883
01/10/2002 : BL552883
24/05/2002 : BL552883
01/05/2001 : BL552883
25/07/2000 : BL552883
11/01/2000 : BL552883
11/01/2000 : BL552883
27/07/1999 : BL552883
18/05/1999 : BL552883
11/12/1998 : BL552883
08/07/1997 : BL552883
08/07/1997 : BL552883
01/01/1997 : BL552883
23/07/1996 : BL552883
01/01/1995 : BL552883
21/10/1994 : BL552883
01/01/1993 : BL552883

Coordonnées
AG REAL ESTATE FINANCE, EN ABREGE : AG RE FI…

Adresse
BOULEVARD SAINT-LAZARE 4-10 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Code postal : 1210
Localité : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Commune : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Région : Région de Bruxelles-Capitale