16/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.04.2014, DPT 11.04.2014 14091-0029-039
24/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 0 1 M M I I 1
1 3 J U I N 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s (
a M o n i
b e l t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 9 4 9 . 6 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A - 6 - R E A L E S T A T E F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q L I 3 e t ( s ) d e t ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s m e m b r e s d u C o m i t é d e d i r e c t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 0 9
L e C o n s e i l d é s i g n e , e n q u a l i t é d e m e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
S P R L L a u r e n t S t a l e n s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é p l a c e A l b e r t L e e m a n s 1 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 7 . 6 5 6 . 4 8 6 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t S t a l e n s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
S P R L M a r c V a n B e g i n , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l 1 0 5 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 4 . 9 7 9 . 6 8 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c V a n B e g i n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
- S P R L B r u n o D e W a e l e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é C l o s d e s S o u r c e s 4 à 1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 4 . 8 6 9 . 8 3 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B r u n o D e W a e l e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
S P R L E l i n e V a n l m p e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é W i n d m o l e n s t r a a t 2 4 à 9 4 5 0 H a a l t e r t , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 9 . 3 5 4 . 7 4 3 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e E l i n e V a n l m p e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
\ Y i ( e l i t â . t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , R 1 1 1 1 1 ; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t m
b e l g e
B R U X E L L E S
1 3 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 9 4 9 . 6 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G - R E A L E S T A T E F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - W à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o m i t é d e d i r e c t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 0 9
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 3 , 2 . d u R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d u C o m i t é d e d i r e c t i o n , l e C o m i t é n o m m e , e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o m i t é d e d i r e c t i o n , l a S P R L M a r c V a n B e g i n , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d e l ' H o s p i c e c o m m u n a l 1 0 5 à 1 1 7 0 W a t e r r n a e l - B o i t s f o r t , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 4 . 9 7 9 . 5 8 3 e t q u i d é s i g n e M o n s i e u r M a r c V a n B e g i n c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/08/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e _ t ( s 1 d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r : n o m i n a t i o n - C o m m i s s a i r e : r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 a v r i l 2 0 1 3
- A d m i n i s t r a t e u r : n o m i n a t i o n .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o m m e r à c e j o u r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s , M o n s i e u r S e r g e F e u t r é , d o m i c i l i é T u l p e n l a a n 1 7 à 8 3 0 0 K n o k k e .
C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 . I I e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- C o m m i s s a i r e : r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t .
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S C C R L F a l l o n , C h a i n i a u x , C l u d t s , G a r n y &