20/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.05.2014, DPT 13.05.2014 14122-0569-040
03/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
F Y - e 1 ] 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N N I S I N
B R U X E L L E S
2 2 M E I 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 5 0 . 1 0 0 . 1 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E P R O P E R T Y M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) : A G R E P M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
4 b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t r e u r s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 5 m a i 2 0 1 4 ; -
- R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s r e n o u v e l l e , p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A l a i n C h a n t r y , d o m i c i l i é à 7 0 6 0 S o i g n i e s , r u e d e s F o u l o n s 1 7 .
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e n o m m e r , p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , l a S P R L A m a u r y d e C r o m b r u g g h e , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 6 1 5 . 5 4 8 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a v e n u e d e s B é c a s s e s 1 6 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e e t M o n s i e u r J e a n - P i e r r e F o u c a r t , d o m i c i l i é C h a u s s é e d e F l e u r u s 7 0 à 6 0 6 0 C h a r l e r o i .
L e s m a n d a t s d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 e t s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s A l a i n C h a n t r y
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2014
ÿþ 7 5 m ç " - - i M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
J J I I J I I J J I J J I 1 J 1 I I J 1 I I J I I J J I I I J I I I I I I J 1 1 I I J J J J J f f J , .
. ' , n ^ j
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 1 0 0 . 1 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E P R O P E R T Y M A N A G E M E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) : A G R E P M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : " F o n d s d e p e n s i o n A G R e a l E s t a t e " : c o n f i r m a t i o n d e l ' i d e n t i t é d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4
L a S o c i é t é a c o n f i é l a g e s t i o n d ' u n e p a r t i e d e s o n r é g i m e d e p e n s i o n c o m p l é m e n t a i r e a u F o n d s d e p e n s i o n A G R e a l E s t a t e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 , à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 5 . 0 7 6 . 0 0 2 ( c i - a p r è s l e « F o n d s » ) .
L a S o c i é t é s e q u a l i f i e d e s o c i é t é p a r t i c i p a n t e e t d e m e m b r e d u F o n d s a u s e n s d e s a r t i c l e s 3 , a l i n é a 2 , e t 5 . 1 , a l i n é a 1 , d e s s t a t u t s d u F o n d s .
A c e t i t r e , l a S o c i é t é d o i t d é s i g n e r , p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n d e m e m b r e d u F o n d s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é ( a r t i c l e 5 . 3 d e s s t a t u t s d u F o n d s ) .
S u r l a b a s e d e c e q u i p r é c è d e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u e , p o u r l e s b e s o i n s d e l ' a r t i c l e 5 . 3 v i s é c i - d e s s u s , M o n s i e u r M a r c V a n B e g i n a g i t e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S o c i é t é .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s A l a i n C h a n t r y
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
( P C J \ 7 7 . " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e ' ' , a p r è s d é p ô t d e l ' a c t Q a u g r e f f e _ _ . , _ _
e p o s e I R e ç u l e
I i A I
* 1 9 0 5 9 9 '
t 2 N O V . 2 0 1 1 1
a u c ; e e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n d e a u e e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 1 0 0 . 1 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E P R O P E R T Y M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) : A G R E P M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : G e s t i o n j o u r n a l i è r e
A d m i n i s t r a t e u r s : d é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 0 o c t o b r e 2 0 1 4 :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n C h a n t r y d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 4 . T o u t e f o i s , i l c o n t i n u e à e x e r c e r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , à l a S P R L A m a u r y d e C r o m b r u g g h e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A m a u r y d e C r o m b r u g g h e , p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . L a S P R L A m a u r y d e C r o m b r u g g h e p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L X a v i e r P i e r l e t , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r X a v i e r P i e r l e t , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e r e m e r c i e p o u r s a p r é c i e u s e c o l l a b o r a t i o n a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L A m a u r y d e C r o m b r u g g h e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s A m a u r y d e C r o m b r u g g h e
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2013
ÿþ M o d 2 . 1
a t i t ; i / i j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P i i I I I I N I I I I I I I I I I I I I
' 1 3 1 2 5 1 9 2 "
i r i r r i r t z ~ ~
, ~ . ~ ~ ~
3 b J U I . 2 0 4 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 1 0 0 . 1 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E P R O P E R T Y M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : C o m m i s s a i r e : r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 6 m a i 2 0 1 3 :
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , l a S C R L K P M G , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 3 .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s m e m b r e s d é c i d e d e r e n o u v e l e r c e m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 17.06.2013 13187-0168-039
30/11/2012
ÿþ M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S P R L L a u r e n t S t a l e n s A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t S t a l e n s R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
S A R L M a r c V a n B e g i n A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M a r c V a n B e g i n R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B R U k E L L E S G r e f f 2 1 N O V 2 0 1 2
* i a i v a s s z *
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 1 0 0 . 1 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E P R O P E R T Y M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
S o c i é t é a n o n y m e
B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
C o m m i s s a i r e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r D i r k B r e c x p a r M o n s i e u r F i l i p D e B o c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2012
ÿþ M a l 2 . 1
V o i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 N
* 1 2 1 3 3 6 6 0 *
~ , 0 1 % ~ ~ t ~ ~ ~ %
1 9 3 e .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 1 0 0 , 1 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E P R O P E R T Y M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 a v r i l 2 0 1 2 :
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L A . D e v o s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n D e v o s , R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a v e n u e d e l ' H o r i z o n 3 2 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 5 9 . 6 7 9 . 2 2 7 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 0 a v r i l 2 0 1 2
S P R L L a u r e n t S t a l e n S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.05.2012, DPT 01.06.2012 12148-0042-037
07/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 26.05.2011 11131-0117-039
15/03/2011
ÿþ M a i 2 . i
w d e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 3 M A R . 2 0 1 1
G r e f f e
I V l l I V l l l l l l l l Y 1
* 1 1 0 4 0 1 9 6 *
A
R i
M c
t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 1 0 0 . 1 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E P R O P E R T Y M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
S o c i é t é a n o n y m e
B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
A d m i n i s t r a t e u r s : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 1 :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e n o i t G o d t s d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 1 .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 12.05.2010 10118-0074-041
03/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 28.05.2009 09170-0352-041
26/03/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.05.2008, DPT 19.03.2009 09082-0084-039
16/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.05.2008, DPT 07.05.2008 08133-0371-039
25/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 12.04.2007, DPT 16.05.2007 07148-0148-039
15/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
! d a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i û i i i ~ d I I N ~ ~ I ~ ~ ~ ~
* 1 5 0 8 3 6 1 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 1 0 0 . 1 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R E A L E S T A T E P R O P E R T Y M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) : A G R E P M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : n o m i n a t i o n
e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 4 m a i 2 0 1 5
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e ( 4 ) a n s , M a d a m e A d e l h e i d D e V o g e l a e r e , d o m i c i l i é e à 1 9 8 2 E l e w i j t , B o u d e w i j n l a a n 1 2 .
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A l a i n C h a n t r y S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m é m e r e p r é s e n t é e p a r M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
^ ' ' / R e ç u l e
G J U I N 2 0 1 5
- . 2 l . r C ; ; e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
t t ~ ~ t ~ , r . ~ y ~ q ~ { ,
t ï + ~ i i ~ . ~ ` . ~ ~ E ' e e J [ i ~ ` ~ . ~ ~ : i L ` X r ' I ~ i Î l ~ : Î i ~ . - . J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2005 : BL569404
02/06/2005 : BL569404
26/05/2005 : BL569404
16/05/2005 : BL569404
03/01/2005 : BL569404
07/09/2004 : BL569404
23/06/2004 : BL569404
23/06/2004 : BL569404
28/05/2004 : BL569404
11/12/2003 : BL569404
07/08/2003 : BL569404
02/05/2003 : BL569404
02/10/2002 : BL569404
23/07/2002 : BL569404
30/05/2002 : BL569404
24/05/2002 : BL569404
22/05/2002 : BL569404
30/04/2002 : BL569404
26/06/2001 : BL569404
13/01/2001 : BL569404
25/07/2000 : BL569404
20/08/1999 : BL569404
21/07/1999 : BL569404
11/07/1996 : BL569404
04/02/1995 : BL569404