AG REAL ESTATE SHARED SERVICES

Dénomination : AG REAL ESTATE SHARED SERVICES

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 472.969.525

Publication

27/06/2014 : BLF000104
03/07/2014

��MOID WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

2 2014

Greffe

N� d'entreprise 0472969626

D�nomination

(en entier) : AG REAL ESTATE SHARED SERVICES

"L71)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�):

Forme juridique : Groupement d'Int�r�t Economique

Si�ge Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), Boulevard Saint-Lazare 4-10 (adresse compl�te)

Lai 'let(e) de l'acte :PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE - ANNULATION DE PARTS - REDUCTION DU CAPITAL - ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES AUGMENTATION DU CAPITAL - MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� devant Ma�tre Sophie Maquet, Notaire associ� � Bruxelles le vingt-six mai deux mille quatorze.

Enregistr� 13 r�les, 0 renvois,

au l�me Bureau de l'enregistrement de Bruxelles 3

le 3 juin 2014,

volume 5/1, folio 40, case 17.

Re�u cinquante euros (� 50,00).

Wim ARNAUT - Conseiller a.i. (sign�)

Que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des membres du Groupement d'int�r�t �conomique d�nomm� AG Real Estate Shared Services, ayant son si�ge social � Saint-Josse-Ten-Noode (1210 Bruxelles), Boulevard Saint Lazare 4-10, ont pris les r�solutions suivantes :

Il. D�MISSION - PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE FIXATION DE LA VALEUR DES DROITS SUPPRESSION DE PARTS REDUCTION DE CAPITAL

2.1, L'assembl�e constate que, conform�ment � l'article 10 des statuts, la soci�t� anonyme North Light, dont le si�ge est �tabli � 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0871.398.610, et la soci�t� anonyme Pole Star, dont le si�ge est �tabli � 1210; Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro; 0871.395.936 ont d�missionn� du groupement, � compter du 11 d�cembre 2013, � la suite de la cession de': soixante pour cent des actions repr�sentatives de leur capital � la soci�t� anonyme Belfius lnsurance, dont si�ge social est situ� avenue Galil�e 5 � 1210 Bruxelles, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0405.764.064.

, 2.2. L'assembl�e constate que, conform�ment � l'article 11 des statuts :

- suite � la cession intervenue le 20 d�cembre 2012 de la totalit� des actions repr�sentatives du capital de la soci�t� anonyme BEFIMMO PROPERne SERVICES (anciennement Befimmo), dont le si�ge �tait �tabli � 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0444.052.241, d�tenues par ses actionnaires AG Real Estate SA, AG Real Estate Asset Management SA et AG Real Estate Finance SA � la soci�t� Befimmo SA, dont le si�ge social est situ� chauss�e de Wavre 1946 � 1160 Bruxelles, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0455.836.167, Befimmo Property Services n'exerce plus une activit� �conomique � laquelle se rattache l'activit� du Groupement et par rapport � laquelle l'activit� � un caract�re auxiliaire, ce qui a entrain� de plein droit la perte de sa qualit� de membre du Groupement.

- la dissolution sans liquidation de la soci�t� anonyme d�nomm�e Tess-Invest, dont le si�ge �tait �tabli � 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0475.546.557, � la suite de son absorption, par voie de fusion, par la soci�t� anonyme d�nomm�e Warehouse and Industriel Properties, soci�t� absorbante, dont le si�ge social est �tabli � 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0403.348.566, suivant actes dress�s le 7 novembre 2013 par le Notaire Damien Hisette, � Bruxelles, entra�ne de plein droit la perte de sa qualit� de membre du Groupement. L'Assembl�e constate que la soci�t� anonyme Warehouse and Industriel Properties s'est vue transf�rer de plein droit la part du Groupement que d�tenait la soci�t� anonyme Tess-' invest

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

" 2.3. L'assembl�e approuve, conform�ment � l'article 14 des statuts, la d�termination de la valeur des droits revenant aux soci�t�s anonymes North Light, Pole Star, Befimmo Property Services et Warehouse and Industriel Properties (en qualit� d'ayant droit de la soci�t� anonyme Tess-lnvest), pr�nomm�es, ayant perdu leur qualit� de membre et des obligations qui leur incombent, fix�e par la G�rance, sur la base de l'�tat comptable arr�t� par la g�rance en date du 30 avril 2014, � savoir dans le mois qui pr�c�de l'Assembl�e conform�ment � l'article 14 alin�a 3 des Statuts, dont il r�sulte que le Groupement est redevable d'une somme de quatre Euros (4� ).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge Le versement de la somme due par le Groupement aux ayants droit des associ�s ayant perdu leur qualit� de membre aura lieu suivant les modalit�s fix�es � l'article 14, cinqui�me alin�a, des statuts,

2.4. L'assembl�e d�cide d'annuler les parts repr�sentatives du capital des soci�t�s anonymes North Light, Pole Star, Befimmo Property Services et Tess-lnvest, pr�nomm�es, ayant perdu leur qualit� de membre du Groupement.

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � la G�rance aux fins d'annuler les pages du registre correspondant aux soci�t�s anonymes vis�es � l'alin�a premier.

2.5. En cons�quence de la d�mission et/ou de la perte de qualit� de membre sub, 2.1 et 2.2, l'assembl�e d�cide de r�duire le capital � concurrence de quatre Euros (4,00 E) pour le ramener de cinquante-trois euros (53,00 � ) � quarante-neuf euros (49,00 E).

2.6. L'assembl�e d�cide de modifier comme suit les articles 51 et 5.3. des statuts:

L'article 5.1.1. est remplac� par:

� 1, Le capital du Groupement s'�l�ve � quarante-neuf euros (49 � ) ; il est repr�sent� par quarante-neuf (49) parts sociales, sans valeur nominale, repr�sentant chacune un/quarante-neuvi�me du capital social (1/49�me) toutes enti�rement lib�r�es, �

A l'article 5.3., ajouter le point suivant

� 9. L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 26 mai 2014 ayant constat� la d�mission et/ou la perte de la

qualit� de membre de quatre associ�s, a d�cid� d'annuler les parts sociales leur ayant appartenu et a d�cid�

de r�duire de quatre euros (4,00 E) le capital du Groupement.

Par suite de cette d�cision, le capital a �t� r�duit � quarante-neuf euros (49 E) repr�sent� par les quarante-

neuf (49) parts sociales appartenant aux membres restants du Groupement

III. ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES

AUGMENTATION DU CAPITAL ET ADAPTATION DES STATUTS

3,1. D�cision d'admission

L'assembl�e d�cide d'admettre, en qualit� de membres du Groupement, quatorze soci�t�s faisant partie du

Groupe AG Real Estate, � savoir

- la soci�t� anonyme AG RE B2C, ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10,

inscrite a la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0508.874.371 ;

- la soci�t� anonyme Spires, ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite

� la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0526.981.204;

- la soci�t� anonyme Ladolcevita, ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10,

inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0467.568.605;

- la soci�t� anonyme Parc des Louvresses V, ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0534.664.691;

- la soci�t� anonyme Aperio, ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0543.402.908;

- la soci�t� anonyme KanAm Grund Kievitplein A, ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, Bculevand Saint-Lazare 4-10, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0873.961.288;

- la soci�t� anonyme KanAm Grund Kievitplein B, ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0873.961.189;

- la soci�t� anonyme KanAm Grund Kievitplein C, ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0873.965.347;

- la soci�t� anonyme KanAm Grund Kievitplein D-E-F, ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0873.964.951 ;

- la soci�t� anonyme KanAm Grund Kievitplein G, ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0873.965.248;

- la soci�t� anonyme KanAm Grund Kievitplein H, ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0873.961.684;

- la soci�t� anonyme KanAm Grund Kievitplein J, ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0873.969.604;

- la soci�t� anonyme KanAm Grund Kievitplein Parking, ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0873.964.852;

- la soci�t� anonyme KanAm Grund Kievitplein Shopping, ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous fe num�ro 0873.967.228. (...) 3.3._ Droits et obligations des nouveaux membres

L'assembl�e d�cide que les nouveaux membres peuvent, d�s � pr�sent, b�n�ficier des droits d�finis � l'article 839 du Code des soci�t�s et � l'article 7 des statuts.

Conform�ment � l'article 6 des statuts, ils participeront aux r�sultats de l'exercice en cours prorata temporis � partir de la date de la pr�sente d�cision d'admission.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Ils seront tenus de contribuer, solidairement avec les autres membres du Groupement, au r�glement de l'exc�dent des d�penses sur les recettes. Toutefois, ils ne seront pas tenus du paiement des dettes ant�rieures � leur admission.

3.4. Modification de la liste des membres du Groupement

L'assembl�e d�cide de modifier la liste des membres du Groupement pour la compl�ter des mentions prescrites par l'article 70, 3�, du Code des soci�t�s, relatives aux quatorze nouveaux membres, en consid�rant que ont �t� admis en qualit� de nouveaux membres du Groupement par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des membres tenue le 26 mai 2014, les soci�t�s suivantes :

- la soci�t� anonyme AG RE B2C, ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0508.874.371 ;

- la soci�t� anonyme Spires, ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0526.981.204;

- la soci�t� anonyme Ladolcevita, ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0467.568.605;

- la soci�t� anonyme Parc des Louvresses V, ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0534.664.691 ;

- la soci�t� anonyme Aperio, ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0543.402.908;

- la soci�t� anonyme KanAm Grund Kievitplein A, ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0873.961.288;

- la soci�t� anonyme KanAm Grund Kievitplein B, ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0873.961.189:

- la soci�t� anonyme KanAm Grund Kievitplein C, ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0873.965.347;

- la soci�t� anonyme KanAm Grund Kievitplein D-E-F, ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0873.964.951 ;

- la soci�t� anonyme KanAm Grund Kievitplein G, ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0873.965.248;

- la soci�t� anonyme KanAm Grund Kievitplein H, ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0873.961.684;

- la soci�t� anonyme KanAm Grund Kievitplein J, ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0873.969.604;

- la soci�t� anonyme KanAm Grund Kievitplein Parking, ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles, Boulevard

Saint-Lazare 4-10, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0873.964.852;

- la soci�t� anonyme KanAm Grund Kievitplein Shopping, ayant son si�ge social � 1210 Bruxelles,

Boulevard Saint-Lazare 4-10, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0873.967.228.

3.5.. Augmentation du capital du Groupement

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de quatorze Euros (14,00 � ) pour le porter de

, quarante-neuf Euros (49,00 E) � soixante-trois Euros (63,00 � ) par la cr�ation de quatorze (14) parts

repr�sentatives du capital conf�rant le droit de vote aux assembl�es g�n�rales

Chacune de ces nouvelles parts sera attribu�e � chacun des nouveaux membres en r�mun�ration de

l'apport par chacun d'eux de un Euro (1,00 E), (...)

3.8. Modifications des articles 5.1 et 5.3 des statuts pour les mettre en concordance avec la situation

actuelle du capital et compl�ter l'historique du capital

L'assembl�e d�cide de modifier les articles 5.1 et 5.3. des statuts comme suit :

L'article 5,1.1 est remplac� par:

� 1, Le capital du Groupement s'�l�ve � soixante-trois euros (63 � ) ; il est repr�sent� par soixante-trois (63)

parts sociales, sans valeur nominale, repr�sentant chacune un /soixante-troisi�me du capital social (1/63�me)

toutes enti�rement lib�r�es �. (...)

IV. POUVOIRS

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs

- � la G�rance pour l'ex�cution de r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent ;

- aux mandataires ci-apr�s d�sign�s pour i) mettre � jour le registre des membres, ii) accomplir, chacun

s�par�ment, avec pouvoir de subd�l�gation, toutes les formalit�s n�cessaires en vue de modifier les

; inscriptions du Groupement au Registre des Groupements d'int�r�t �conomique de Bruxelles et aupr�s de

toutes autres administrations comp�tentes.

Sont d�sign�es :

Madame Anne De Groote, domicili�e avenue P�n�lope 22 � 1190 Bruxelles, et Madame Wendy Meykens,

domicili�e Dorrnaalstraat 40 � 3500 Hasselt, lesquelles sont autoris�es � agir ensemble ou s�par�ment.

Pour extrait analytique conforme

Sophie Maquet - Notaire associ�

D�pos�s en m�me temps : 1 exp�dition, 1 liste des pr�sences, 66 procurations, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/08/2014 : BLF000104
21/06/2013 : BLF000104
21/12/2012 : BLF000104
21/09/2012 : BLF000104
29/08/2012 : BLF000104
01/06/2012 : BLF000104
13/04/2012 : BLF000104
05/04/2012 : BLF000104
31/03/2011 : BLF000104
14/10/2010 : BLF000104
28/07/2010 : BLF000104
31/03/2015 : BLF000104
10/05/2010 : BLF000104
22/04/2010 : BLF000104
22/03/2010 : BLF000104
18/03/2010 : BLF000104
18/08/2009 : BLF000104
07/04/2009 : BLF000104
30/12/2008 : BLF000104
18/07/2008 : BLF000104
16/05/2008 : BLF000104
18/05/2007 : BLF000104
02/04/2007 : BLF000104
30/11/2006 : BLF000104
04/04/2006 : BLF000104
07/03/2006 : BLF000104
13/07/2015 : BLF000104
15/04/2005 : BLF000104
04/04/2005 : BLF000104
11/02/2005 : BLF000104
27/07/2015 : BLF000104
02/06/2004 : BLF000104
14/04/2004 : BLF000104
06/02/2004 : BLF000104
24/03/2003 : BLF000104
25/10/2002 : BLF000104
24/09/2015 : BLF000104
26/10/2001 : BLF000104
17/10/2000 : BLF000104
28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 21.06.2016 16213-0146-025

Coordonnées
AG REAL ESTATE SHARED SERVICES

Adresse
AVENUE DES ARTS 58 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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