18/03/2013
ÿþ M M P O F 1 1 . 1
i ' t e t e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M U N
0 7 M R T 2 0 1 3
e a u x e u s e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 7 2 3 . 4 4 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A G - T O P S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e
B o u l e v a r d P a e p s e m 2 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , B e l g i q u e
E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 m a i 2 0 1 2 .
L e 4 è m e j e u d i d u m o i s d e m a i 2 0 1 2 s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A A G - T O P . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s .
L i s t e d e s a c t i o n n a i r e s
G l o b a l F i n b a n c e I n v e s t S . A . a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u 5 6 . R u e G l e s e n e r , L - 1 6 3 0 L u x e m b o u r g , a c t i o n n a i r e u n i q u e r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B e n o î t D a b e r t r a n d e t M o n s i e u r C é d r i c d e C a r i t a t , a d m i n i s t r a t e u r s , .
O r d r e d u j o u r
- A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s ;
D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s ;
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
A l ' u n a n i m i t é , L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 4 m a i 2 0 1 2 p r é c i s e q u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 5 m a i 2 0 1 1 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
< < .
~ - - -
? é s e r v é " L ' 4 ` a u P , A o n i t e u r b e l g e
= V o l e B r t b
6 a v r i l 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 0 6 9 5 2 8 , a d é c i d é :
l y 7 a t l - P F 1 1 A
d e d o n n e r s o n a p p r o b a t i o n q u a n t a u b i l a n e n é t a t a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 d e l a s o c i é t é A G - T O P S . A . e t d e l e u r d o n n e r l a d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e d e l e u r m a n d a t p o u r l ' e x e r c i c e a l l a n t d u 0 1 a v r i l 2 0 1 1 a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s s o c i é t é s A G N D e t I M E X T O P e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é . C e s d e r n i è r e s c o n s e r v e r o n t n é a n m o i n s l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , t e l q u e d é s i g n é s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 0 8 . L e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
d e n o m m e r l a S P R L B E N ' S C L O T H E S , a v e n u e R o o s e v e l t , 2 1 à 5 0 6 0 T a m i n e s , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
S o n m a n d a t a p r i s c o u r s l e 5 m a i 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . E I I e s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r A l e x a n d r e G u y a u x , d o m i c i l i é à 9 6 4 7 D o n c o l s ( L u x e m b o u r g ) , D u r e f s t r t o o s , 1 0 0 .
B e n ' s C l o t h e s , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r
A I e x a n d r e G u y a u x , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .