AG2M

Dénomination : AG2M

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 849.603.204

Publication

16/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 28.02.2014, DPT 08.04.2014 14089-0563-009
25/11/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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i 2 -ii- 2013

N� d'entreprise : 0849.603.204

D�nomination

(en entier) : AG2M

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : Rue de Genval num�ro 7/B � 1310 La Hulpe

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � AG2M �, ayant son si�ge social � 1310 La Hulpe, Rue de Genval, 71B, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro 0849.603204, re�u par Ma�tre Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le sept octobre deux mil treize, enregistr� au deuxi�me bureau de l'Enregistrement de Jette, le vingt-et-un octobre suivant, volume 48 folio 93 case 2, aux droits de cinquante euros (50 EUR), per�us par le receveur Wim ARNAUT conseiller ai., il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION - AUGMENTATION DU CAPITAL

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de six mille quatre cents euros (6,400,- � )

afin de porter le capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600,- � ) � vingt-cinq mille euros (25.000,-� ),

sans cr�ation de nouvelles parts sociales, par apport en esp�ces,

DEUXIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts afin de le mettre en conformit� avec la r�solutions qui

pr�c�de, avec la situation actuelle de la soci�t� et avec le Code des soci�t�s, comme suit :

"ARTICLE 5

Le capital social est fix� � la somme de vingt-cinq mille euros (25.000,-� ), repr�sent� par mille (1.000) parts

sociales, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/milli�me (1/1.000i�me) du capital

social.

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit, en une ou plusieurs fois, par d�cision de l'assembl�e

g�n�rale.

Historique du capital social

La soci�t� a �t� constitu�e le huit octobre deux mil douze avec un capital social de dix-huit mille six cents

euros (18.600,00 � ), repr�sent� par mille parts sociales (1.000), int�gralement souscrites.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire en date du sept octobre deux mil treize, a d�cid� d'augmenter le

capital social � concurrence de six mille quatre cents euros (6.400,-� ) pour le porter de dix-huit mille six cents

euros (18.600,- � ) � vingt-cinq mille euros (25.000,� ), sans cr�ation de nouvelles parts sociales."

TROISIEME RESOLUTION - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social � Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), chauss�e de

Stockel 302-304.

QUATRIEME RESOLUTION - POUVOIRS

L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs :

-au g�rant en vue de l'ex�cution des r�solutions prises ;

-au notaire soussign� en vue de la r�daction et du d�p�t l�gal d'une version coordonn�e des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps : exp�dition conforme de l'acte, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

25/10/2012

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Copie,� publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

l'RIBUNALDE COMMERCE.

15 -10- 2012

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N� d'entreprise : P eb 5 6 p j 257

D�nomination

(en entier) : AG2M

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : Rue de Genval num�ro 7B � 1310 La Hulpe

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n� 0890.388.338, le huit octobre deux mil douze, a �t� constitu�e la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e d�nomm�e � AG2M �, dont le si�ge social sera �tabli � 1310 La Hulpe, rue de Genval num�ro 71B, et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,- � ), repr�sent� par mille parts sociales (1.000), sans d�signation de valeur nominale :

Associ�s

1) Monsieur Gr�goire FLIES, domicili� � 1310 La Hulpe, rue de Genval 71B;

2) Madame Anna JAWORSKA, domicili�e � 1310 La Hulpe, rue de Genval 71B.

Forme d�nomination

La soci�t� a adopt� la forme juridique de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Elle est d�nomm�e � AG2M �.

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 1310 La Hulpe, rue de Genval num�ro 71B.

Objet social

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte d'autrui, ou en participation, toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � l'exploitation d'un magasin � rayons multiples et d'un supermarch� et consistant notamment en l'achat et la vente, l'exploitation, l'importation en gros, demi-gros et en d�tail de tous produits manufactur�s, alimentaires en g�n�ral, salaisons en g�n�ral, viandes fra�ches ou congel�es, gibier et volailles, poissonnerie, margarine, beurre et autres produits laitiers, fruits, l�gumes, conserves en g�n�ral, toutes boissons, vins et alcools, confection en g�n�ral, chapellerie en g�n�ral, maroquinerie, mercerie, articles de mode, chaussures en g�n�ral, cordonnerie, librairie, papeterie, articles de bazar et quincaillerie, jouets, bijouterie et fausse bijouterie, tabacs et articles de fumeurs, parfumerie, articles de cadeaux, fa�ence et verrerie, droguerie en g�n�ral, produits de nettoyage en g�n�ral, �lectricit� en g�n�ral, appareils �lectrom�nagers, postes de radio et de t�l�vision et accessoires, meubles et articles d'ameublement, outillage en g�n�ral, toutes fleurs artificielles et naturelles et en g�n�ral tous articles vendus par les magasins � rayons multiples.

Elle a �galement pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger, soit pour elle- m�me, soit pour comptes de tiers, tous types de prestations en marketing, �tudes de march�, centre logistique, de gestion d'actions promotionnelles au service de la distribution et des entreprises y compris au travers de moyens de t�l�communications, le conseil et la formation en management, la vente et le marketing.

Elle peut accomplir toutes op�rations civiles, industrielles ou commerciales, immobili�res ou mobili�res se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, � l'une ou l'autre branche de son objet ou qui serait de nature � en d�velopper ou � en faciliter la r�alisation.

Elle peut s'int�resser par toutes voies toute soci�t� ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au sien ou dont l'objet serait de nature � faciliter, m�me indirectement, la r�alisation du sien.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut de m�me, conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres avec de telles soci�t�s ou entreprises.

Elle peut se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t�, li�e ou non.

La soci�t� peut accepter tout mandat de gestion dans toute soci�t� et/ou association et, entre autres, �tre administrateur, g�rant ou liquidateur de soci�t�,

Cette �num�ration est exemplative et nullement limitative.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, � la r�alisation de ces conditions. Seule l'assembl�e g�n�rale des associ�s a qualit� pour interpr�ter cet objet.

Capital social

Le capital social est fix� � la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,- E), repr�sent� par mille parts sociales (1.000), sans d�signation de valeur, repr�sentant chacune un/milli�me (111000i�me) du capital social, souscrit int�gralement et lib�r� partiellement de la mani�re suivante :

�Monsieur Gr�goire FLIES, pr�nomm�, � concurrence de cinq cent dix parts sociales (510), pour un apport de neuf mille quatre cent quatre-vingt-six auras (9.486,- E) lib�r� � concurrence de trois mille cent soixante-deux earos (3.162,-E) ;

Q'Madame Anna JAWORSKA, pr�nomm�e, � concurrence de quatre cent nonante parts sociales (490), pour un apport de neuf mille cent quatorze euros (9.114,-E) lib�r� � concurrence de trois mille trente-huit euros (3,038,-E) ;

Total : mille parts sociales (1.000),

R�partition b�n�ficiaire

Sur le b�n�fice net, apr�s imp�ts et transfert aux r�serves immunis�es, il est pr�lev� cinq pour cent au moins pour former le fonds de r�serve l�gale, ce pr�l�vement cessant d'�tre obligatoire lorsque fe fonds de r�serve atteindra le dixi�me du capital social.

Le solde sera r�parti �galement entre toutes les parts, sauf le droit de l'assembl�e g�n�rale de l'affecter � un fonds de r�serve sp�ciale, de le reporter � nouveau ou de lui donner toute autre affectation,.

En cas de dissolution, apr�s r�alisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, le solde �ventuel sera r�parti entre les associ�s dans la proportion des parts sociales par eux poss�d�es,

Si les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, le(s) liquidateur(s) r�tablisse(nt) pr�alablement l'�quilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels,

Exercice social

L'exercice social commence le premier octobre de chaque ann�e et se cl�ture le trente septembre de

l'ann�e suivante.

Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit chaque ann�e � l'initiative de la g�rance ou des commissaires au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, le dernier vendredi du mois de f�vrier � dix-huit heures, Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se r�unit le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

Sauf dans les cas o� la loi en d�cide autrement, chaque part sociale donne droit � une voix, l'assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent� et les d�cisions sont prises � la majorit� simple des voix.

D�signation des personnes autoris�es � g�rer et leurs pouvoirs

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale. L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat, leur r�mun�ration et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs attribu�s � la g�rance lui sont d�volus.

S'il y a plusieurs g�rants, ils forment ensemble le conseil de g�rance. Dans ce cas, chaque g�rant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de ia soci�t� et repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas express�ment r�serv� par la loi ou les pr�sents statuts � l'assembl�e g�n�rale est de sa comp�tence.

Chaque g�rant peut constituer sous sa responsabilit� des mandataires sp�ciaux pour des actes d�termin�s.

Le contrat de soci�t� �tant cl�tur� et les statuts sociaux �tant arr�t�s, les comparants ont pris, � terme, les d�cisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la soci�t� de la personnalit� juridique, conform�ment � l'article 2 � 4 du Code des Soci�t�s

1) G�rants

Les comparants d�cident de nommer en tant que g�rants, pour un terme ind�termin� Monsieur Gr�goire

FLIES, pr�nomm�, qui accepte.

Volet B - Suite

Le mandat du g�rant est exerc� � titre non r�mun�r�.

S'il y a plusieurs g�rants leurs pouvoirs sont exerc�s conform�ment � l'article 10 des statuts. Cependant, les

g�rants devront agir de mani�re conjointe pour tout acte d'un montant sup�rieur � quinze mille euros (15.000,-

2) Commissaire

Les comparants constatent et d�clarent qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi qu'� tout le moins pour son premier exercice, la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 141, 2� du Code des Soci�t�s, du fait qu'elle est consid�r�e comme "petite soci�t�" au sens de l'article 15 dudit Code. En cons�quence, ils d�cident � l'unanimit� de ne pas nommer de commissaire.

3) Date de la cl�ture du premier exercice social

Les comparants d�cident que te premier exercice social se cl�turera le trente septembre deux mille treize.

4) Date de la premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire

Les comparants d�cident que la premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se tiendra le dernier vendredi du

mois de f�vrier deux mille quatorze � dix-huit heures.

5) D�l�gation de pouvoirs

Les comparants d�clarent constituer pour mandataire sp�cial de la soci�t�, avec facult� de substitution, la soci�t� civile sous forme de soci�t� � responsabilit� limit�e � LUC BODENGHIEN & CO �, ayant son si�ge sccial" � 1420 Braine-l'Alleud, Avenue des Coquelicots 2, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0463.891.018 aux fins de proc�der � l'immatriculation de la pr�sente soci�t� � la Banque Carrefour des Entreprises et � l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, A ces fins, le mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire aupr�s de toute administration et/ou soci�t� g�n�ralement quelconque.

6) Reprise d'engagements pris au nom de la soci�t� en formation

Les comparants d�clarent, conform�ment � l'article 60 du code des Soci�t�s, reprendre et homologuer, au nom de la soci�t� pr�sentement constitu�e, tcus les actes, op�rations et facturations effectu�s au nom de la soci�t� en formation, par eux-m�mes ou leurs pr�pos�s depuis le premier juin deux mil douze.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalit�s en rapport avec la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ�.

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procuration.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

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Coordonnées
AG2M

Adresse
CHAUSSEE DE STOCKEL 302-304 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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Coordonnées AG2M

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AG2M