C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e
i l l i ~ 1 6 7 5 u i m u 7 5
i ~ i
1
I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 4 8 2 . 3 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A g e D ' O r S e r v i c e s B r u x e l l e s
( e n a b r é g é ) : A O S B R U X E L L E S
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L F S
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 8 6 9 à 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 3 a o û t 2 0 1 3 - N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
" 1 . N O M I N A T I O N D ' U N R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s ( e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 ) , l a s o c i é t é c i v i l e C h r i s t o p h e R E M O N & C o a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e R E M O N , r é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é . "
G o s s i a u x C h r i s t o p h e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
A N N E X E : c o p i e P V A G O d u 1 3 - 0 8 - 2 0 1 3
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U F k B E L G E
1 7 4 0 1 3 B R U X E L L E S
C H 2 0 . 1 3
I i i i I 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1
D é n o r a î n a t î o n : . q u e . D & o R s e r v i c e s 8 u / c e t t e s -
F o r m e l t r i i d i q u e : S C R L F S
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 8 6 9 à 1 1 8 0 U c c l e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 4 8 2 3 7 9
C h i p s d e l ' a c t e : D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u P . V . d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e 3 1 m a i 2 0 1 3
" L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r e x a m i n e r l e s p o i n t s i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l n e s o i t n é c é s s a i r e d e j u s t i f i e r d a v a n t a g e d e s m o d e s d e c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e e x a m i n e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . L a d é m i s s i o n e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M m e L a e t i t i a S C H U L - M A R T I N e s t a c c e p t é e à d a t e r d u 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
2 . L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M . C h r i s t o p h e G O S S I A U X e s t c h a r g é d e p r o c é d e r a u x d é p ô t s e t p u b l i c a t i o n s l é g a l e s .
P l u s a u c u n p o i n t n ' é t a n t i n s c r i t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t l e v é e à 1 4 h 3 0
G o s s i a u x C h r i s t o p h e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é "
P i é c e j o i n t e : P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 m a i 2 0 1 3
t : e 1
: r .
e ~
~
: r .
t : e 1
t ~ l . ^ r r t e n n e r s u r l a d e r r r i e r e p a g e d u V o l t B B
A u r e c t o " N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e r n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e i e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l I I I ~ V V V ~ 2 I ~ I M I I ~ ~ I
* 1 2 1 5 7 7 0 *
B R U X E L L E S
g E 2 0 1 2
D é n o m i n a t i o n : A g e D ' O r S e r v i c e s B r u x e l l e s
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L F S
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 7 6 4 B à 1 1 8 0 U c c l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 4 8 2 . 3 7 9
O b i e d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u S i è g e S o c i a l
E x t r a i t d u P . V . d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i l e 1 3 j u i l l e t 2 0 1 2
" . . . o r d r e d u j o u r :
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D é l i b é r a t i o n s d e s p o i n s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l , a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 :
d e C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 7 6 4 B à 1 1 8 0 L i t t l e
à C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 8 6 9 à 1 1 8 0 U c c l e
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 2 M R T 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
I I I I A I i I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 0 6 0 7 4 1 *
R é :
M o : b i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : A g e d ' O r S e r v i c e s B r u x e l l e s
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L F S
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 7 6 4 , B t e B - 1 1 8 0 U c c l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 4 8 2 3 7 9
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u P . V . d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a - o r d i n a i r e r é u n i e l e 8 n o v e m b r e 2 0 1 1
O r d r e d u j o u r
N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e S C H U L - M A R T I N L A E T 1 T I A s i s e R u e d e
C o r s a i 8 9 / 2 â 1 4 5 0 C o r t i l - N o i r m o n t .
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 1 5 / 1 1 / 2 0 1 1 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e j u s q u ' à d é m i s s i o n o u r é v o c a t i o n .
L e m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é s a u f a v i s c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à
l ' u n a n i m i t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
G O S S I A U X C h r i s t o p h e A O S B e l g i q u e S C R L F S
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é R e p r é s e n t é e p a r G u y o t E r i c
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
A n n e x e x P V A G E d u 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1
l l i f l a g u n - b i j l i ë f B é T g i s c h - S f à á i - s b T à d = 2 2 1 0 3 7 2 0 1 Z " - A n n e x e s d u l V l ó m f e u r T i é l g ë