AGEAS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : AGEAS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 451.406.524

Publication

19/05/2014
J. :,,i: Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

BRUXELLES

0 7 -05- 2014

Greffe

injt1illtiljloill

j UI

Dnomination : ageas SA/NV

Forme juridique : Socit Anonyme

Sige : Rue du Marquis, 1 -1000 Bruxelles

N d'entreprise : 451406524

Objet de l'acte : Changement d'un des reprsentants permanents du commissaire (KPMG)

Le Conseil d'Administration a pris connaissance du fait que la socit KPMG Rviseurs d'Entreprises SCRL Civile a dcid de remplacer Olivier Macq par Karel Tanghe, rviseur d'entreprises, en tant qu'un des reprsentants permanents du commissaire avec effet partir de l'assemble gnrale qui se prononcera sur les comptes annuels clos au 31 dcembre 2013.

KPMG Rviseurs d'entreprises SCRL Civile sera partir de cette date reprsente par Karel Tanghe e Michel Lange.

Valrie Van Zeveren

Mandataire

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen-bl TitB1gisch StaatsbIad -3J/b5/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/05/2014


4.14'-'041 In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



BRussEI/3

7 -05- 2014

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Benaming : ageas SAINV "

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Markiesstraat 1 - 1000 Brussel

Ondememingsnr : 451406524

Voorwerp akte : Vervanging van een vaste vertegenwoordiger van de bedrijfsrevisor (KPMG)

De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren Burg, CVBA beslist heeft Olivier Macq, bedrijfsrevisor, als n van de vaste vertegenwoordigers te laten vervangen door Karel Tanghe, bedrijfsrevisor vanaf de algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekeningen afgestoten op 31 december 2013.

KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA zal vanaf deze datum door Karel Thanghe en Michel Lange vertegenwoordigd worden.

Valrie Van Zeveren

Lasthebber (Company Secretary)

26/05/2014
MOD WORD 11.1

kijjj Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe



11 *14106272*

II

1 5 ME 2014

Greffe

N d'entreprise : 0451,406.524

Dnomination

(en entier) : ageas SA/NV

(en abrg) :

Forme juridique : socit anonyme

Sige : 1000 Bruxelles, rue du Marquis 1

(adresse complte)

Objets) de l'acte :ANNULATION D'ACTIONS - RDUCTION DU CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS

D'aprs un procs-verbal reu par Matre Damien HISETTE, notaire associ Bruxelles, le 30 avril 2014, i rsulte que:

VIII.Rapport du conseil d'administration - Capital autoris,

Le conseil d'administration de la socit a tabli un rapport indiquant les circonstances spcifiques dans

lesquelles le capital autoris pourra tre utilis et les objectifs poursuivis conformment l'article 604, alina 2

du Code des socits.

Un exemplaire de ce rapport restera ci-annex,

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemble dcide d'annuler 2.489.921 actions propres acquises par la socit conformment l'article 620 1 du Code des Socits. L'annulation sera impute sur le capital libr concurrence d'un montant d'EUR 7,4 par action et pour le solde par une rduction du compte prime d'mission concurrence d'un montant d'EUR 24,50 par action. La rserve indisponible cre pour l'acquisition des actions propres en vertu de l'article 623 du Code des Socits sera transfre aux rserves disponibles.

L'article 5 des Statuts sera modifi en consquence, de fa manire suivante:

Le capital social est fix un milliard sept cent neuf millions trois cent septante et un mille huit cent vingt-cinq euros et quatre-vingt-trois cents (EUR 1.709.371.825,83) et est entirement libr. II est reprsent par deux cent trente millions neuf cent nonante-six mille cent nonante-deux (230.996.192) Actions sans dsignation de valeur nominale.

L'Assemble Gnrale dcide de dlguer tous les pouvoirs au Secrtaire Gnral, agissant seul, avec possibilit de sous-dlgation, afin de prendre toutes les mesures et de mener toutes les actions ncessaires pour l'excution de cette dcision d'annulation.

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemble dcide :

(i)d'autoriser le Conseil d'Administration augmenter le capital de la socit d'un montant maximum d'EUR 170.200.000 afin d'mettre des actions comme expliqu dans le rapport spcial du Conseil d'Administration, et d'annuler, par consquent, le solde inutilis du capital autoris mentionn l'article 6 a) des statuts, existant la date de publication dans le Moniteur belge des modifications aux statuts de la socit approuves par l'Assemble Gnrale Extraordinaire des Actionnaires qui dlibrera sur ce point; et,

(ii)de modifier le paragraphe a) de l'article 6 des statuts en ce sens, de la faon dcrite dans le rapport du Conseil d'Administration,

TROISIEME RESOLUTION.

L'assemble dcide d'autoriser le Conseil d'Administration de la socit ainsi que les Conseils de ses filiales directes, pour une priode de 24 mois prenant cours l'issue de l'autorisation prcdente donn par l'Assemble Gnrale (c..d, le 23 septembre 2014), acqurir des actions ageas SA/NV reprsentant jusqu' dix pour cent au plus (10%) du capital social souscrit, pour une contrepartie quivalente au cours de clture de l'action ageas SA/NV sur Euronext le jour qui prcde immdiatement l'acquisition et augment de quinze pour cent (15%) au maximum ou diminu de quinze pour cent (15%) au maximum.,

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto: Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne momie l'gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rserv

au

Monitepr ,

belge

Volet B - Suite

,

, Pour extrait analytique conforme.

Dpos en mme temps : expdition, liste des prsences, procurations et rapports

(sign) Damien HISETTE, notaire associ Bruxelles.

-:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso: Nom et signature

26/05/2014
1q1,!1M0

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

115115

GRUSSe

1 5 ME! 2014

Griffie

ondernemingsnr : 0451.406.524

Benaming

(voluit) : ageas SA/NV

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: 1000 Brussel, Markiesstraat 1

(volledig adres)

Onderwerp akte: VERNIETIGING VAN AANDELEN - KAPITAALVERMINDERING  STATUTENWIJZIGING

Oit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien FUSETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 30 april 2014, blijkt het dat:

VIII.Verslag van de raad van bestuur  Toegestaan kapitaal

0e raad van bestuur van de vennootschap heeft een omstandig schriftelijk verslag opgesteld over de

bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan gebruikgemaakt worden en de hierbij

nagestreefde doeleinden, in toepassing van artikel 604, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen,

gen exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.

EERSTE BESLUIT.

0e vergadering beslist om 2.489.921 eigen aandelen te vernietigen, verkregen door de vennootschap in overeenstemming met artikel 620 1 van het Wetboek van Vennootschappen. De vernietiging zal worden toegerekend op het volgestort kapitaal voor een bedrag van EUR 7,4 per aandeel en voor het saldo door een vermindering van de uitgiftepremie rekening voor een bedrag van EUR 24,50 per aandeel.

Oe onbeschikbare reserve aangelegd voor de verkrijging van de eigen aandelen zoals voorgeschreven door artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen zal worden getransfereerd naar de beschikbare reserves. Artikel 5 van de Statuten zal overeenkomstig worden gewijzigd en ais volgt warden geformuleerd:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een miljard zevenhonderdennegen miljoen driehonderd eenenzeventig duizend achthonderd vijfentwintig euro en drientachtig cent (EUR 1.709.371.825,83) en volledig volgestort. Het is vertegenwoordigd door tweehonderd dertig miljoen negenhonderd zesennegentigduizend honderd tweennegentig (230.996,192) Aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

Oe Algemene Vergadering besluit om aile bevoegdheden te delegeren aan de secretaris van de vennootschap om op individuele basis, met de mogelijkheid tot subdelegatie, alle maatregelen en acties te ondernemen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de beslissing van de vernietiging.

TWEEDE BESLUIT.

vergadering beslist om:

(i)de Raad van Bestuur te machtigen om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van hoogstens EUR 170.200.000 om aandelen uit te geven zoals uitgelegd in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur en om bijgevolg het niet gebruikte saldo van het toegestaan kapitaal, zoals vernield in artikel 6 a) van de statuten, bestaand op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten van de vennootschap goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die over dit punt zal beraadslagen, te annuleren; en,

(Ii)paragraaf a) van artikel 6 van de statuten overeenkomstig te wijzigen, zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist de Raad van Bestuur van de vennootschap, alsook van de Raden van Bestuur van haar rechtstreekse dochtervennootschappert, te machtigen voor een periode van 24 maanden welke een aanvang neemt onmiddellijk na afloop van de vorige machtiging gegeven door de Algemene Vergadering (d.wz. op 23 september 2014), om ageas SA/NV aandelen te verkrijgen en die maximum 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, tegen een vergoeding gelijk aan de slotkoers van het ageas SA/NV

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

behouden aan het Belgisch Staatsblair

------------------- "--"- "'" ----- "" ----- ------- ""------ -------

aandeel op Euronext op de dag die onmiddellijk voorafgaat aan de verkrijging, vermeerderd met maximaal

vijftien procent (15%) of verminderd met maximaal vijftien procent (15%)..

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, aanwezigheidslijst, volmachten en verslagen

(getekend) Damien FUSETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de taaiste blz. van Luik B vermelden: Naam : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

25/06/2014
l:~!r~:t ~~ 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

mua

G ~ffi~

Voor-

behoudet

aan het

Belgisch Staatsblac



*1A122702





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : ageas SAINV

Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap

Zetel : Markiesstraat 1 -1000 Brussel Ondememingsnr 451406524

Voorwerp akte : Gecordineerde statuten

Gecordineerde statuten na de notarile akte van 30 april 2014.

Valrie Van Zeveren

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/06/2014
RservE

au

Mon iteu

belge

Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

1 6 -06- 2014

e MeaLE

Greffe

111 D lila



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dnomination : ageas SA/NV

Forme juridique : Socit Anonyme

Sige : Rue du Marquis, 1 -1000 Bruxelles

N d'entreprise : 451406524

Objet de l'acte : Statuts coordonns

Statuts Coordonns la suite de l'acte notari du 30 avril 2014.

Valrie Van Zeveren

Mandataire

Mentionner sur la dernire page du Volet B Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/06/2014
tttp: Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge

aprs dpt de l'acte au greffe

BRUnIlL-

~

LI

~~

~

Greffe

Rserve

au

Moniteu

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dnomination : ageas SA/NV

Forme juridique : Socit Anonyme

Sige : Rue du Marquis, 1 -1000 Bruxelles

N d'entreprise : 451406524

Oblet de l'acte : Assemble Gnrale Ordinaire du 30 avril 2014 - nominations statutaires

L'Assemble dcide de renommer en qualit d'administrateur non excutif:

Monsieur Roel Nieuwdorp, pour une priode de trois ans, soit jusqu' l'issue de l'Assemble Gnrale Ordinaire des Actionnaires de 2017.

L'Assemble dcide de nommer en qualit d'administrateur non excutif:

Madame Devina Bruckner, pour une priode de trois ans, soit jusqu' l'issue de l'Assemble Gnrale Ordinaire des Actionnaires de 2017.

Valrie Van Zeveren

Mandataire

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/06/2014
IR

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 1111! J11111181 iii

r

-

Vox behor

aan

Belgi Staats



Benaming : ageas SA/NV

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Markiesstraat 1 -1000 Brussel

Ondememingsnr : 451406524

Voorwerp akte : Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2014 - Statutaire benoemingen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2014 - Annexes du Moniteur belge De Vergadering beslist als niet-uitvoerende bestuurder te herbenoemen:

De heer Roel Nieuwdorp voor een periode van drie jaar, namelijk tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2017.

De Vergadering beslist als niet-uitvoerende bestuurder te benoemen:

Mevrouw Davina Bruckner voor een periode van drie jaar, namelijk tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2017.

Valrie Van Zeveren

Lasthebber (Company Secretary)









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/07/2014
petA





*14139525*

Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge

aprs dpt de raCte au areffe

neergelegd/ontvangen op " :

0 9 JULI 2014

ter griffie van de Nederlandstalige fr9silt4Wi *el-1 kaGreendel Brussel

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto: Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso: Nom et signature

I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dnomination : ageas SA/NV

Forme juridique : Socit Anonyme

Sige : Rue du Marquis, 1 - 1000 Bruxelles

N d'entreprise : 451406524

Objet de l'acte : Extrait du pouvoir spcial confr le 1 juillet 2014

Monsieur Bart De Smet, Chief Executive Officer (CEO), confre M. Christophe Boizard, Chief Financial Officer et membre du Comit Excutif le pouvoir spcial de reprsenter comme suit la Socit dans le cadre de la gestion journalire

1) M. Christophe Boizard, agissant conjointement avec M. Filip Coremans, a le pouvoir d'agir au nom de la Socit, d'engager la socit l'gard de tiers et de signer tout acte ou document relatif ladite gestion journalire rentrant dans les attribution du CEO.

M. ChriStophe Boizard ne peut pas subdlguer une tierce personne ce pouvoir de reprsentation.

2) En sa qualit de membre du Comit Excutif, plus particulirement en charge de toutes les activits du dpartement Finance M. Christophe Boizard a le pouvoir d'agir au nom de la Socit, d'engager la Socit l'gard de tiers et de signer seul tout acte ou document relatif ces matires pour un montant de 5 (cinq) millions d'euros maximum.

M. Christophe Boizard peut subdlguer ce pouvoir un autre membre du Comit Excutif agissant seul ou deux personnes non membres du Comit Excutif, agissant conjointement,

Valrie Van Zeveren

Mandataire

18/07/2014
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter gee van de akte op `r" -- neergetegdfontvangen

kreb

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

O9 JULI 20111

ter griffie van de Nederlandstalige rele_41P1l*eei Ireeekndel Brussel

Benaming: ageas SA/NV

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Markiesstraat I -100G Brussel

Ondememingsnr : 451406524

Voorwerp akte Uittreksel uit de bijzondere bevoegdheid toegekend op 1 juli 2014

De heer Bart De Smet, Chief Executive Officer (CEO), verleent de bijzondere bevoegdheid aan de heer Christophe Boizard, Chief Financial Officer en !id van het Uitvoerend Comit, om de Vennootschap als volgt te vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur:

1) De heer Christophe Boizard, gezamenlijk optredend met de heer Filip Coremans, is gemachtigd te handelen in naam van de Vennootschap, de vennootschap jegens derden te verbinden en alle akten of documenten te ondertekenen aangaande het dagelijks bestuur van de Vennootschap, behorend tot de bevoegdheid van de CEO

De heer Christophe Miami mag deze bevoegdheid niet delegeren aan derden.

2) In zijn hoedanigheid van lid van het Uitvoerend Comit, meer specifiek belast met alle activiteiten van het departement Finance is de heer Christophe Boizard gemachtigd te handelen in naam van de Vennootschap, de vennootschap jegens derden te verbinden en alleen aile akten of documenten te ondertekenen aangaande zulke materies tot een bedrag van EUR 5 (vijf) miljoen.

De heer Christophe Boizard mag deze bevoegdheid delegeren aan een ander lid van het Uitvoerend Comit die afzonderlijk handelt of aan twee personen die geen lid zijn van het Uitvoerend Comit en gezamelijk handelen.

Valrie Van Zeveren

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

18/07/2014
Benaming: ageas SA1NV

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Markiesstraat 1 - 1000 Brussel

Ondernemingsnr : 451406524

Voorwerp akte: Uittreksel uit de bijzondere bevoegdheid toegekend op 1 juli 2014

Bart De Smet, Chief Executive Officer (CE)), verleent de bijzondere bevoegdheid aan de heer Filip Coremans, Chief Risk Officer en lid van het Uitvoerend Comit om de Vennootschap als volgt te vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur:

1) De heer Filip Coremans, gezamenlijk optredend met de heer Christophe Boizard, is gemachtigd te handelen in naam van de Vennootschap, de vennootschap jegens derden te verbinden en alle akten of documenten te ondertekenen aangaande het dagelijks bestuur van de Vennootschap, behorend tot de bevoegdheid van de CEO.

De heer Filip Coremans mag deze bevoegdheid niet delegeren aan derden.

2) In zijn hoedanigheid van lid van het Uitvoerend Comit, meer specifiek belast met alle activiteiten van de departementen  Legal, Risicobeheer, Compliance, Separatie, Informatica, en Human Resources - is de heer Filip Coremans gemachtigd te handelen in naam van de Vennootschap, de vennootschap jegens derden te verbinden en alleen alle akten of documenten te ondertekenen aangaande zulke materies tot een bedrag van FUR 6 (vijf) miljoen.

De heer Filip Coremans mag deze bevoegdheid delegeren aan een ander lid van het Uitvoerend Comit die efzonderlijk handelt of aan twee personen die geen lid zijn van het Uitvoerend Comit en gezamelijk handelen.

Valrie Van Zeveren

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Lbe

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

-." neergelegd/ontvangen op

" 0 9 JULI 2011i

ter griffie van de Nederlandstalige r-qp.ht_t3e-1p. eeN kenuidandel Brussel

IIU

1111319RI71.11

II

111

18/07/2014
Dnomination: ageas SA/NV

Forme juridique Socit Anonyme

Sige : Rue du Marquis, 1 - 1000 Bruxelles

Ni d'entreprise : 451406524

Objet de l'acte: Extrait du pouvoir spcial confr le 1 juillet 2014

Bart De Smet Chief Executive Officer (CEO), confre M. Filip Coremans, Chief Risk Officer et membre du Comit Excutif le pouvoir spcial de reprsenter comme suit la Socit dans le cadre de la gestion journalire

1) M. Filip Coremans, agissant conjointement avec M. Christophe Bolzami, a le pouvoir d'agir au nom de la Socit, d'engager la socit l'gard de tiers et de signer tout acte ou document relatif ladite gestion journalire rentrant dans les attribution du CEO.

M. Filip Coremans ne peut pas subdlguer une tierce personne ce pouvoir de reprsentation,

2) En sa qualit de membre du Comit Excutif, plus particulirement en charge de toutes les activits des dpartements suivants  Legal, Gestion des risques, Compliance, Separation, IT, et Human Resources - M. Filip Coremans a le pouvoir d'agir au nom de la Socit, d'engager la Socit l'gard de tiers et de signer seul tout acte ou document relatif ces matires pour un montant de 5 (cinq) millions d'euros maximum.

M. Filip Coremans peut subdlguer ce pouvoir un autre membre du Comit Excutif agissant seul ou deux personnes non membres du Comit Excutif, agissant conjointement.

Valrie Van Zeveren

Mandataire

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso: Nom et signature

oe

Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'aee au greffe

 neergelegd/ontvang op

09

JR! 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

1-1;9.11t_keltect-i %Mandel Brussel

II

II

11

*14139528 *

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteuibelge

18/07/2014
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegcliontvanen n

[W-b.

1111111111MR1.11111111111

0 9 MU 20111

ter griffie van de Nederlandstalige

NvieH eqtri?aridel Brussel

Benaming: ageas SA/NV

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: Markiesstraat 1 - 1000 Brussel

Ondernemingsnr : 451406524

Voorwerp akte: Uittreksel uit de bijzondere bevoegdheid toegekend op 26 juni 2014

Bart De Smet, Chief Executive Officer (CEO), verleent de bijzondere bevoegdheid aan de heer Emmanue van Grimbergen om de Vennootschap als volgt te vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur:

" De heer Emmanuel Van Grimbergen, is gemachtigd te handelen in naam van de Vennootschap, de vennootschap jegens derden te verbinden en aile akten of documenten te ondertekenen aangaande aile activiteiten van het departement Risicobeheer,

" De heer Emmanuel van Grimbergen is gemachtigd te handelen in naam van de Vennootschap, de vennootschap jegens derden te verbinden en alleen alle akten of documenten te ondertekenen aangaande zulKe materies tot een bedrag van EUR 5 (vijf) miljoen.

De heer Emmanuel Van Grimbergen mag deze bevoegdheid niet delegeren aan derden.

Valrie Van Zeveren

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

18/07/2014
Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge

aprs dpt de bte au areffe

neergeiegdiontvangen op



1 \YM.1-01



09 MU 20%

te griffie van de Nederlandstalige met.t3,9ru 5ge-/ koefrbMdel Brussel

111111*It!MtlijIIII ll

Mentionner sur la dernire page du Volet B Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Dnomination Forme juridique :

Sige :

N d'entreprise : Objet de l'acte :

ageas SAINV

Socit Anonyme

Rue du Marquis, 1 - 1000 Bruxelles

451406524

Extrait du pouvoir spcial confr le 26 juin 2014

Bart De Smet, Chief Executive Officer (CEO), confre M. Emmanuel Van Grimbergen te pouvoir spcial de reprsenter comme suit la Socit dans le cadre de la gestion journalire :

.M. Emmanuel Van Grimbergen a le pouvoir d'agir au nom de la Socit, d'engager la socit l'gard de tiers et de signer tout acte ou document relatif aux activits du dpartement de Gestion des risques,

.M. Emmanuel van Grimbergen a le pouvoir d'agir au nom de la Socit, d'engager la Socit l'gard de tiers et de signer seul tout acte ou document relatif ces matires pour un montant de 5 (cinq) millions d'euros maximum.

M. Emmanuel van Grimbergen ne peut pas subdlguer une tierce personne ce pouvoir de reprsentation,

Valrie Van Zeveren

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.04.2014, NGL 16.07.2014 14311-0458-056
08/10/2013
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte .



i

*1315 69 pl

erer--1

~ ~;~

~ < ~

26 SEP 2013,

Griffie

Benaming : ageas SAINV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Markiesstraat 1 - 1000 Brussel

Ondernemingsnr : 451406524

Voorwerp akte : Gecordineerde statuten

Gecordineerde statuten na de notarile akte van 16 september 2013.

Valrie Van Zeveren

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/10/2013
Volet B Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe



111111111,(1.MMR111111111

me

2 S SEP 2013

Greffe

Dnomination : ageas SA/NV

Forme juridique : Socit Anonyme

Sige : Rue du Marquis, 1 -1000 Bruxelles

N d'entreprise : 451406524

Objet de l'acte : Statuts coordonns

Statuts Coordonns la suite de l'acte notari du 16 septembre 2013.

Valrie Van Zeveren

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/10/2013
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 152698% Hill

2 6 SEP 2013

Griffie

Op de laatste bfz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Benaming : ageas SA/NV

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Markiesstraat 1 -1000 Brussel

Ondernemingsnr : 451406524

Voorwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering van 16 september 2013 Statutaire benoemingen

De Vergadering beslist als niet-uitvoerende bestuurders te benoemen:

Mevrouw Lucrezia Reichlin voor een periode van drie jaar, namelijk tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2016,

De heer Richard Jackson voor een periode van drie jaar, namelijk tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2016,

Valrie Van Zeveren

Lasthebber (Company Secretary)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/10/2013


Bil Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe



BUZELLEL

26 SEP 2ub.

- Greffe a: r

t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Dnomination : ageas SA/NV

Forme juridique : Socit Anonyme

Sige : Rue du Marquis, 1 -1000 Bruxelles

N d'entreprise : 451406524

()blet de l'acte : Assemble Gnrale du 16 septembre 2013 - nominations statutaires L'Assemble dcide de nommer en qualit d'administrateur non excutif:

Madame Lucrezia Reichlin, pour une priode de trois ans, soit jusqu' l'issue de l'Assemble Gnrale Ordinaire des Actionnaires de 2016.

Monsieur Richard Jackson, pour une priode de trois ans, soit jusqu' l'issue de l'Assemble Gnrale Ordinaire des Actionnaires de 2016.

Valrie Van Zeveren

Mandataire

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/10/2013
~7 c Mod Wons 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ber

aa

Be

Sta:

SII III



BRossEa

2 4 Se 'Xikkli

Griffie * ^ ''

Ondernemingsnr : 0451.406.524

Benaming

(voluit) : ageas SA/NV

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Markiesstraat 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERNIETIGING VAN AANDELEN - KAPITAALVERMINDERINGEN  STATUTENWIJZIGING - BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 16 september 2013, blijkt het dat:

EERSTE BESLUIT,

De vergadering besluit om 469.705 eigen aandelen te vernietigen, verkregen door de vennootschap in overeenstemming met artikel 620 1 van het Wetboek van Vennootschappen. De vernietiging zal worden toegerekend op de onbeschikbare reserve aangelegd voor zulke verkrijging zoals voorgeschreven door artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen gevolgd door een vermindering van het volgestort kapitaal voor een bedrag van afgerond 8,40 Euro per aandeel en voor het saldo door een vermindering van de uitgiftepremie rekening voor een bedrag van afgerond EUR 12,06 per aandeel. Deze vermindering van het kapitaal en van de uitgiftepremie zal volledig van de werkelijk volgestorte kapitaal en uitgiftepremie afgeschreven worden.

Artikel 5 van de Statuten wordt overeenkomstig gewijzigd en als volgt geformuleerd:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een miljard negenhonderd eenenzestig miljoen tweehonderd drientachtig duizend driehonderd vierenvijftig euro en drientwintig cent (1.961.283.354,23 EUR) en volledig volgestort. Het is vertegenwoordigd door tweehonderd driendertig miljoen vierhonderd zesentachtigduizend honderd dertien (233.466.113) Aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

De Algemene Vergadering besluit om alle bevoegdheden te delegeren aan de secretaris van de vennootschap om op individuele basis, met de mogelijkheid tot subdelegatie, alle maatregelen en acties te ondernemen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de beslissing van de vernietiging.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit om het het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met 1 Euro per uitstaand aandeel door middel van een terugbetaling aan aandeelhouders gelijk aan 1 Euro netto per aandeel wat overeenkomt met een bedrag van 233.486.113 Euro. Deze kapitaalvermindering heeft tot doel, onder de voorwaarden van de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van vennootschappen, een deel van het kapitaal aan de aandeelhouders terug te betalen. Er worden hierbij geen aandelen vernietigd. Deze kapitaalvermindering zal volledig van het werkelijk volgestort kapitaal afgeschreven worden.

Artikel 5 van de Statuten wordt overeenkomstig gewijzigd en als volgt geformuleerd:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een miljard zevenhonderd zevenentwintig miljoen zevenhonderd zevenennegentig duizend tweehonderd eenenveertig euro en drientwintig cent (1.727.797.241,23 EUR) en volledig volgestort. Het is vertegenwoordigd door tweehonderd driendertig miljoen vierhonderd zesentachtigduizend honderd dertien (233.486.113) Aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

De Algemene Vergadering besluit om alle bevoegdheden te delegeren aan de secretaris van de vennootschap om op individuele basis, met de mogelijkheid tot subdelegatie, alle maatregelen en acties te ondernemen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de beslissing van de kapitaalvermindering.

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist, onder voorbehoud van goedkeuring door de Nationale Bank van Belgi, mevrouw Lucrezia Reichlin te benoemen als niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van drie jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2016.

Mevrouw Lucrezia Reichlin voldoet aan de criteria vermeld in artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van

Vennootschappen en zat kwalificeren als _onafhankelijk bestuurder inde betekenis van. dit artikel.. _ _ __. ... _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

I' r

Voorbehoudene, aan het Belgisch Staatsblad

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist, onder voorbehoud van goedkeuring door de Nationale Bank van Belgi, van de heer Richard Jackson te benoemen als niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van drie laar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2016.

De heer Richard Jackson voldoet aan de criteria vermeld in artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en zal kwalificeren als onafhankelijk bestuurder in de betekenis van dit artikel.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, aanwezigheidlijst, nota van de heer Niels Lemmers, proces-verbaal van de

vergadering niet in getal en volmachten.

(getekend) Damien RISETTE, geassocieerde notaris te Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/10/2013
t , Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe MOCI WORD 11.1

BRUXELLES -

2 4 sRP.J.4etete

Greffe

111,1.131111,111.11.1 i III

RE Mc

i

11

N d'entreprise : 0451.406.524

Dnomination

(en entier) : ageas SA/NV

(en abrg) :

Forme juridique : socit anonyme

Sige : 1000 Bruxelles, rue du Marquis 1

(adresse complte)

Obiet(s) de l'acte :ANNULATION D'ACTIONS - RDUCTIONS DU CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS - NOMINATIONS

D'aprs un procs-verbal reu par Matre Damien RISETTE, notaire associ Bruxelles, le 16 septembre 2013, il rsulte que

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemble dcide d'annuler 469.705 actions propres acquises par la socit conformment l'article 620 1 du Code des Socits. L'annulation sera impute sur la rserve indisponible cre pour cette acquisition en vertu de l'article 623 du Code des Socits et sera suivie par une rduction du capital libr concurrence d'un: montant arrondi d'EUR 8,40 par action et, pour le solde, par une rduction du compte primes d'mission ; concurrence d'un montant arrondi d'EUR 12,08 par action. Cette rduction du capital et du compte primes d'mission sera intgralement impute sur le capital et les primes d'mission rellement librs.

L'article 5 des Statuts est modifi en consquence, de la manire suivante:

Le capital social est fix un milliard neuf cent soixante-un millions deux cent quatre-vingt-trois mille trois cent cinquante-quatre euros et vingt-trois cents (EUR 1.961.283.354,23) et est entirement libr. 11 est reprsent par deux cent trente-trois millions quatre cent quatre-vingt-six mille cent treize (233.486.113) Actions sans dsignation de valeur nominale.

L'assemble gnrale dcide de dlguer tous les pouvoirs au Secrtaire Gnral, agissant seul, avec possibilit de sous-dlgation, afin de prendre toutes les mesures et de mener toutes les actions ncessaires pour l'excution de cette dcision d'annulation,

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemble dcide de rduire le capital social concurrence d'EUR 1,00 par action mise, par le biais d'un remboursement aux actionnaires gal EUR 1,00 net par action, ce qui correspond un montant d'EUR 233.486.113. Cette rduction de capital vise rembourser une partie du capital aux actionnaires dans les conditions prvues par les articles 612 et 613 du Code des Socits. Aucune action ne sera annule dans ce cadre. Cette rduction de capital sera intgralement impute sur le capital rellement libr.

L'article 5 des Statuts est modifi en consquence et libell comme suit:

Le capital social est fix un milliard sept cent vingt-sept millions sept cent nonante-sept mille deux cent quarante et un euros et vingt-trois cents (EUR 1.727.797.241,23) et est entirement libr. ll est reprsent par deux cent trente-trois millions quatre cent quatre-vingt-six mille cent treize (233.486.113) Actions sans dsignation de valeur nominale.

L'assemble Gnrale dcide de dlguer tous les pouvoirs au Secrtaire Gnral, agissant seul, avec possibilit de sous-dlgation, afin de prendre toutes les mesures et de mener toutes les actions ncessaires pour l'excution de cette dcision de rduction de capital,

TROISIEME RESOLUTION.

L'assemble dcide de nommer, sous rserve de l'approbation par la Banque Nationale de Belgique, Madame Lucrezia Reichlin en tant que membre non excutif du Conseil d'Administration de la socit, pour une priode de trois ans, jusqu' l'issue de l'Assemble Gnrale Ordinaire des Actionnaires de 2016.

Madame Lucrezia Reichlin se conforme aux exigences de l'article 526ter du Code des Socits belge et pourra prtendre la qualit d'administrateur indpendant, telle que dfinie dans cet article.

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

a

~

Rserv

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

e' QUA.TRIEME RESOLUTION.

L'assemble dcide de nommer, sous rserve de l'approbation par fa Banque Nationale de Belgique, Monsieur Richard Jackson, en tant que membre non excutif du Conseil d'Administration de la socit, pour une priode de trois ans, jusqu' l'issue de l'Assemble Gnrale Ordinaire des Actionnaires de 2016.

Monsieur Richard Jackson se conforme aux exigences de l'article 526ter du Code des Socits belge et pourra prtendre la qualit d'administrateur indpendant, telle que dfinie dans cet article.

Pour extrait analytique conforme.

Dpos en mme temps : expdition, liste des prsences, note de Monsieur Niels Lemmers, procs-verbal

de carence et procurations.

(sign) Damien HISETTE, notaire associ Bruxelles.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B:

Au recto : Nom et qualit du notoire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsentes la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/08/2013


i i io In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1111111011111111111111

i4RUSS e

21 Man

Griffie

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

t3enaming : ageas SAINV

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Markiesstraat 1 -1000 Brussel

Ondernemingsnr : 45/406524

Voorwerp akte : Einde van mandaat

De Raad van Bestuur

-Heeft vernomen dat Ronny Bruckner, lid van de Raad van Bestuur sinds 2011, is overleden op 4 augustus

2013

-Verklaart bijgevolg dat zijn mandaat op die datum van rechtswege een einde heeft genomen alsook alle

andere bijzondere bevoegdheden en mandaten die hem werden toegewezen.

Valrie Van Zeveren

Lasthebber (Company Secretary)

30/08/2013
Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

liii?!!11Rmx1m1mIII

Dnomination : Forme juridique :

Sige :

N d'entreprise : Objet de l'acte :

21 AUG 2013

eRUXELL

Greffe

ageas SAINV

Socit Anonyme

Rue du Marquis, 1 1000 Bruxelles

451406524

Fin de mandat

Le Conseil d'Administration

-A t inform du dcs, en date du 4 aot 2013, de Monsieur Yaron Bruckner, membre du Conseil d'Administration depuis 2011

-Dclare que, en consquence, dater de cette mme date, le mandat de Monsieur Yaron Bruckner a pris fin de plein droit, ainsi que tous les pouvoirs spciaux et autres mandats qui lui avaient t attribus.

Valrie Van Zeveren

Mandataire (Company Secretary)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

r

Rserv

au

Moniteui

belge

03/06/2013


111fik j _% In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

'MEMEL

1 ~ 13

x-

Griffie

MI l'III I Mill

*13082952*

Voc behe aan Belg Staat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : ageas SA/NV

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Markiesstraat 1 -1000 Brussel

Ondernemingsnr : 451406524

Voorwerp akte : Algemene Vergadering van 24 april 2013 - Statutaire herbenoeming en benoemingen

De vergadering beslist het mandaat van uitvoerend bestuurder (Chief Executive Officer) van

de heer Bart De Smet te hernieuwen, voor een periode van vier jaar, namelijk tot na afloop van de Gewone

Algemene Vergadering van 2017,

De Vergadering beslist als niet-uitvoerende bestuurders te benoemen:

Mevrouw Jane Murphy voor een periode van drie jaar, namelijk tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2016,

De heer Stephen Broughton voor een periode van drie jaar, namelijk tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2016.

De mandaten van de heer Frank Arts, de heer Shaoliang Jin en mevrouw Bridget Mclntyre werden niet verlengd.

Valrie Van Zeveren

Lasthebber (Company Secretary)

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/06/2013
f M.M

Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

11

R:

Mor bE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Dnomination : ageas SA/NV

Forme juridique : Socit Anonyme

Sige : Rue du Marquis, 1 -1000 Bruxelles

N d'entreprise : 451406524

Objet de l'acte : Assemble Gnrale du 24 avril 2013 - renouvellement de mandat et nominations statutaires

L'assemble dcide de renommer en qualit d'administrateur excutif (Chief executive Officer) de Monsieur Bart De Smet, pour une priode de quatre ans, soit jusqu' l'issue de l'Assemble Gnrale Ordinaire des Actionnaires de 2017.

L'Assemble dcide de nommer en qualit d'administrateur non excutif:

Madame Jane Murphy, pour une priode de trois ans, soit jusqu' l'issue de l'Assemble Gnrale Ordinaire des Actionnaires de 2016.

Monsieur Stephen Broughton, pour une priode de trois ans, soit jusqu' l'issue de l'Assemble Gnrale Ordinaire des Actionnaires de 2016.

Les mandats de Monsieur Frank Arts, Monsieur Shaoliang Jin et Madame Bridget Mclntyre n'ont pas t renouvelles

Valrie Van Zeveren Mandataire

Mentionner sur IC dernire page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

enunum

23MEI1014

Greffe

30/05/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 24.04.2013, NGL 27.05.2013 13132-0122-252
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.04.2013, DPT 27.05.2013 13132-0121-068
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.04.2013, NGL 27.05.2013 13132-0120-068
30/05/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 24.04.2013, DPT 28.05.2013 13132-0123-252
29/05/2013
Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe MOS) WORD 11.1

R: g131.1 11 II

Mor bE









eux7,11M1

17 MEI 2043

Greffe

N d'entreprise : Dnomination

(en entier) :

(en abrg) : Forme juridique :

Sige :

(adresse complte) 0451.406.524

AGEAS SAINV

Socit anonyme

Bruxelles (1000 Bruxelles), rue du Marquis 1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

()biefs) de l'acte ACTE REGROUPANT LES PROCURATIONS POUR L'ASSEMBLE GNRALE EXTRAORDINAIRE DU 24 AVRIL 2013

Acte reu par Matre Damien HISETTE, notaire associ Bruxelles, le 24 avril 2013, [Enregistr 1 rle(s) sans renvoi(s). Au ler bureau de l'enregistrement de Bruxelles. Le 6 mai 2013. Vol. 5/60, fol. 60, case 15. Reu : vingt-cinq euros (25 E). Le Receveur(s), (sign) M. Gatellier.]

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/05/2013
Motl word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie rra neerlegging ter griffie van de akte

MUSSE!.

trl Eii2213

1111111111

Vc behc aa[ Belt Staa' IAI

I1111

Ondernemingsnr: 0451.406.524

Benaming

(voluit) : AGEAS SA/NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brussel (1000 Brussel), Markiesstraat, 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : AKTE HOUDENDE GROEPERING VAN DE VOLMACHTEN VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 APRIL 2013

Akte verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 24 april 2013, [Geregistreerd 1 blade(n) geen renvooi(en). Op het lste registratiekantoor Brussel. Op 6 mei 2011 Boek. 5160,, blad 60, vak 15. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 t_). De Wn eerstaanwezend Inspecteur (getekend) M. Gatellierj

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

29/05/2013
Mat Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

IIl 11111 11lI Ill 1l1 III lI1 lil lI

*13080542

eRusert

7mE1 215

Griffie

Ondernemingsnr : 0451.406.524 Benaming

(voluit) (verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel 1000 Brussel, Markiesstraat 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN AANDELEN - TOEGESTAAN KAPITAAL - STATUTENWIJZIGINGEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 24 april 2013, [Geregistreerd 7 blade(n) geen renvooi(en). Op het lste registratiekantoor Brussel. Op 6 mei 2013. Boek. 5160, blad 80, vak 14. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 ). De Wn eerstaanwezend Inspecteur (getekend) M. Gatellier], blijkt het dat:

VIII.Verslag van de raad van bestuur  Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur van de vennootschap heeft een omstandig schriftelijk verslag opgesteld over de

" bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan gebruikgemaakt worden en de hierbij

nagestreefde doeleinden, in toepassing van artikel 604, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit om 9.165.454 eigen aandelen te vernietigen, verkregen door de vennootschap in overeenstemming met artikel 620 1 van het Wetboek van Vennootschappen. De vernietiging zal worden toegerekend op de onbeschikbare reserve aangelegd voor zulke verkrijging zoals voorgeschreven door artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen, gevolgd door een vermindering van het volgestort kapitaal voor een bedrag van 8,4 Euro per aandeel en voor het saldo door een vermindering van de uitgiftepremie rekening voor een bedrag van EUR 12,08 per aandeel.

Artikel 5 van de Statuten wordt overeenkomstig gewijzigd en als volgt geformuleerd

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een miljard negenhonderd vijfenzestig miljoen tweehonderd achtentwintig duizend achthonderd zesenzeventig euro en vierentwintig cent (1.965.228.876,24 EUR) en volledig volgestort. Het is vertegenwoordigd door tweehonderd driendertig miljoen negenhonderd; vijfenvijftigduizend achthonderd achttien (233.955.818) Aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

De Algemene Vergadering besluit om alle bevoegdheden te delegeren aan de secretaris van de; vennootschap om op individuele basis, met de mogelijkheid tot subdelegatie, alle maatregelen en acties te ondernemen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de beslissing van de vernietiging.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit om

(i)de Raad van Bestuur te machtigen om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van hoogstens 193200.000 Euro om aandelen uit te geven zoals uitgelegd in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur en om bijgevolg het niet gebruikte saldo van het toegestaan kapitaal, zoals vermeld in artikel 6 a) van de statuten, bestaand op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten van de vennootschap goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die over dit punt beraadslaagt, te annuleren; en,

(ii)paragraaf a) van artikel 6 van de statuten overeenkomstig te wijzigen, zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur,

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist de Raad van Bestuur van de vennootschap, alsook van de Raden van Bestuur van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, te machtigen voor een periode van 18 maanden die een aanvang neemt na afloop van de Algemene Vergadering die over dit punt beslist, om ageas SA/NV aandelen te

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

ageas SA/NV

verkrijgen en die maximum 1(P/o van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, tegen een vergoeding gelijk ' aan de slotkoers van het ageas SA/NV aandeel op Euronext op de dag die onmiddellijk voorafgaat aan de verkrijging, vermeerderd met maximaal vijftien procent (15%) of verminderd met maximaal vijftien procent (15%).

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist de Raad van Bestuur van de vennootschap, alsook van de Raden van Bestuur van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, te machtigen voor een periode van 18 maanden die een aanvang neemt na afloop van de Algemene Vergadering die over dit punt beslist, om ageas SA/NV aandelen te vervreemden onder voorwaarden die de Raad van Bestuur zal vastleggen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, aanwezigheidslijst en verslagen

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

--j

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

29/05/2013
Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

BRUMELM

~7ME) 2013

Greffe

0111

*13080543*

N d'entreprise : 0451.406.524 Dnomination

(en entier) : ageas SA/NV

(en abrg) :

Forme juridique : socit anonyme

Sige : 1000 Bruxelles, rue du Marquis 1

(adresse complte)

Objet() de Pacte ;ACQUISITION ET ALINATION D'ACTIONS- CAPITAL AUTORIS - MODIFICATIONS DES STATUTS

D'aprs un procs-verbal reu par Matre Damien HISETTE, notaire associ Bruxelles, le 24 avril 2013, [Enregistr 7 rle(s) sans renvoi(s). Au ler bureau de l'enregistrement de Bruxelles. Le 6 mai 2013. Vol. 5/60, fol. 60, case 14. Reu : vingt-cinq euros (25 ). Le Receveur(s), (sign) M. Gatellier.], il rsulte que

VIII.Rapport du conseil d'administration - Capital autoris.

Le conseil d'administration de la socit a tabli un rapport indiquant les circonstances spcifiques dans

Lesquelles le capital autoris pourra tre utilis et les objectifs poursuivis conformment l'article 604, alina 2

du Code des socits.

Un exemplaire de ce rapport restera ci-annex.

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemble dcide d'annuler 9.165.454 actions propres acquises par la socit conformment l'article 620 1 du Code des Socits. L'annulation sera impute sur la rserve indisponible cre pour cette' acquisition en vertu de l'article 623 du Code des Socits et sera suivie par une rduction du capital libr concurrence d'un montant d'EUR 8,4 par action et pour le solde par une rduction du compte prime d'mission concurrence d'un montant d'EUR 12,08 par action.

L'article 5 des Statuts est modifi en consquence, de la manire suivante:

Le capital social est fix un milliard neuf cent soixante-cinq millions deux cent vingt-huit mille huit cent septante-six euros et vingt-quatre cents (1.965.228.876,24 EUR) et est entirement libr. Il est reprsent par deux cent trente-trois millions neuf cent cinquante-cinq mille huit cent dix-huit (233.955.818) Actions sans dsignation de valeur nominale.

L'assemble gnrale dcide de dlguer tous les pouvoirs au Secrtaire Gnral, agissant seul, avec possibilit de sous-dlgation, afin de prendre toutes les mesures et de mener toutes les actions ncessaires pour l'excution de cette dcision d'annulation,

DEUXIEME RESOLUTION,

L'assemble dcide

(i)d'autoriser le Conseil d'Administration augmenter le capital de la socit d'un montant maximum d'EUR 193.200.000 afin d'mettre des actions comme expliqu dans le rapport spcial du Conseil d'Administration, et d'annuler, par consquent, le solde inutilis du capital autoris mentionn l'article 6 a) des statuts, existant la date de publication dans le Moniteur belge des modifications aux statuts de la socit approuves par l'Assemble Gnrale Extraordinaire des Actionnaires qui dlibre sur ce point; et,

(ii)de modifier le paragraphe a) de l'article 6 des statuts en ce sens, de la faon dcrite dans le rapport du Conseil d'Administration.

TROISIEME RESOLUTION.

L'assemble dcide d'autoriser le Conseil d'Administration de la socit ainsi que les Conseils de ses filiales directes, pour une priode de 18 mois prenant cours l'issue de l'Assemble Gnrale qui dlibre de ce point, acqurir des actions ageas SA/NV reprsentant jusqu' dix pour cent au plus (10%) du capital social souscrit, pour une contrepartie quivalente au cours de clture de l'action ageas SA/NV sur Euronext le jour qui prcde

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rserv

au

Moniteur

beige

Y k

Volet B - Suite

imrnditerit t l'acquisition et augment de quinze pour cent (15%) au maximum ou diminu de quinze pour

cent

cent (15%) au maximum.

QUATRIEME RESOLUTION.

L'assemble dcide d'autoriser le Conseil d'Administration de la socit ainsi que les Conseils de ses filiales

directes, pour une priode de 18 mois prenant cours l'issue de l'Assemble Gnrale qui dlibre de ce point,

aliner, aux conditions qu'il dterminera, des actions ageas SA/NV.

Pour extrait analytique conforme.

Dpos en mme temps : expdition, liste des prsences et rapports

(sign) Damien HISETTE, notaire associ Bruxelles.

Rserv au - Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/05/2013


rl B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1111I 1I~BIIIRI718*~ 1~ I~III~~

13076

BRUSSEL

tr0 MUM'

Benaming : ageas SA/NV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Markiesstraat 1 -1000 Brussel

Ondernemingsnr : 451406524

Voorwerp akte : Gecordineerde statuten

Gecoordineerde statuten na de notarile akte van 24 april 2013.

Valrie Van Zeveren

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/05/2013


\Y o`~,k D. Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe



i 11111 II lin! ii I lin! liI liii li iII ttOMEi 2015

*13076~19~ BRUXELLES





Greffe





Dnomination : ageas SA/NV

Forme juridique : Socit Anonyme

Sige : Rue du Marquis, 1 -1000 Bruxelles N d'entreprise : 451406524

Objet de l'acte : Statuts coordonns

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge Statuts Coordonns la suite de l'acte notari du 24 avril 2013.

Valrie Van Zeveren

Mandataire



Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/02/2013
Benaming : ageas SA/NV

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Markiesstraat 1 -1000 Brussel

Ondernemingsnr : 451406524

Voorwerp akte : Uittreksel uit de Raad van Bestuur van 14 januari 2013 - bijzondere bevoegdheden

De Raad van Bestuur:

Geeft, onder intrekking van voorafgaande volmachten met een gelijke strekking, volmacht met mogelijkheid van subdelegatie aan Mevrouw Valrie Van Zeveren, in haar hoedanigheid van secretaris van de vennootschap.

" Om alle nodige formaliteiten te vervullen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en nodig is om de uitvoering mogelijk te maken van de besluiten van de Raad van Bestuur, en van de beslissingen van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders of van elk ander orgaan van de vennootschap, met inbegrip van de daaruit direct en indirect voortvloeiende verplichtingen en gevolgen, en meer in het bijzonder, zonder dat deze lijst evenwel volledig is:

-de kopien of uittreksels van de notulen van de beraadslagingen van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders te ondertekenen om ze voor te leggen aan een rechtbank of voor andere doeleinden;

-elk document of ander certificaat te ondertekenen om de belichaming of het in omloop brengen mogelijk te maken van elk effect waarvan de emissie werd beslist door de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering van Aandeelhouders;

-alle documenten te ondertekenen die nodig zijn voor het indienen van de jaarrekening.

" Om de Vennootschap te vertegenwoordigen op Gewone of Buitengewone Algemene Vergaderingen van aandeelhouders of obligatiehouders, van elke rechtspersoon waarin de vennootschap aandeelhouder of obligatiehouder is, met volmacht om:

-in naam van de Vennootschap te stemmen over alle punten die op de agenda's staan;

-daartoe alle akten en notulen te verlijden en te ondertekenen, domicilie te kiezen, in de plaats te treden en, in het algemeen, al het nodige te doen.

Dimitri Van Eenoo

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 l 1

*13030 87*

BRUSSEL

p 8 FEN. 24'13

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

20/02/2013
1tx4~1~ Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

_ ..:. ..._ E...~ .i

IIU IIYI I I I IIII i III BRUXELLES

*13030209*



O8 Fa, 7o13



Dnomination : ageas SA/NV

Forme juridique : Socit Anonyme

Sige : Rue du Marquis, 1 -1000 Bruxelles

N d'entreprise : 451406524

Objet de l'acte : Extrait du Conseil d'Administration du 14 janvier 2013 - Pouvoirs spciaux Le Conseil d'Administration

Rapportant toutes les dcisions antrieures en la matire, donne, par la prsente, les pouvoirs suivants Madame Valrie Van Zeveren, en sa qualit de secrtaire de la Socit, avec facult de subdlgation.

" Mettre en Suvre toutes les formalits requises et en gnral de faire tout ce qui sera utile et ncessaire pour permettre l'excution des rsolutions du Conseil d'Administration et des dcisions des Assembles Gnrales ou de tout autre organe de la socit, en ce compris les obligations et consquences qui peuvent en dcouler indirectement, et plus particulirement, sans pour autant que cette liste soit exhaustive

-De signer les copies ou extraits des procs-verbaux des dlibrations du Conseil et des Assembles Gnrales des Actionnaires, produire en justice ou ailleurs;

-De signer tout document ou autre certificat permettant la reprsentation et la mise en circulation de tout titre dont l'mission a fait l'objet d'une dcision du Conseil ou de l'Assemble Gnrale des Actionnaires;

-De signer tous documents ncessaires au dpt des comptes annuels

" Reprsenter la Socit aux Assembles Gnrales, Ordinaires ou Extraordinaires, d'actionnaires ou d'obligataires, de toute personne morale dans laquelle la socit est actionnaire ou obligataire, avec pouvoir:

-D'mettre, au nom de la socit, tous votes sur tous objets figurant aux ordres du jour ;

-Aux effets ci-dessus de passer et signer tous actes et procs-verbaux, d'lire domicile, de substituer et en gnral de faire le ncessaire.

Dimiti Van Eenoo

Mandataire

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

28/12/2012
Mentionner sur la dernire page du Volet B Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Rs

al

Moni bel

e`3 , Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

11!1111111

11

III

Dnomination : ageas SA/NV

Forme juridique : Socit Anonyme

Sige : Rue du Marquis, 1 -1000 Bruxelles N d'entreprise : 451406524

Objet de l'acte : Fin de mandat

Le Conseil. d'Administration :

" Prend acte que , dater du 26 novembre 2012, Madame Romana Blen ne sera plus membre du Conseil d'Administration et

Dclare en consquence mettre fin tous les pouvoirs spciaux et mandats qui lui avaient t attribus

Dimiti Van Eenoo Mandataire

17 DEC 2012

~ Ray LKELLES

Greffe

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

18/12/2012


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

0 7 DEC. ZOU

Griffie

I*U211E030,11

Vr behr lul u

aar

Belt. Stam

Benaming : ageas SA/NV

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Markiesstraat 1 -1000 Brussel

Ondernemingsnr : 451406524

Voorwerp akte : Einde van mandaat

De Raad van Bestuur:

" Neemt akte van het feit dat, niet ingang van 26 november 2012, mevrouw Romana Blen geen lid meer is van de Raad van Bestuur.

" Verklaart bijgevolg een einde te stellen aan alle bijzondere bevoegdheden en mandaten die haar werden toegewezen

Dimitri Van Eenoo

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/09/2012
Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe M0D WORD 11.1

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

IM n~II~INIWI~MIIV~~

*iaias~~a*

75)r77-1" tier!, fr.,7%

elle

,;~~

Greff

N d'entreprise : 0451 .406.524

Dnomination

(en entier) : AGEAS SA/NV

(en abrg) :

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : Bruxelles (1000 Bruxelles), rue du Marquis 1 (adresse complte)

Obiet(s) de l'acte :STATUTS COORDONNES AU 06 AOT 2012

04/09/2012
Mod werd 11.4

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

Bilagen bij lie Belgisch Staatsblad - 04/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

I 111111111111111111

*12149775*

,,,

feme")d,

Ondernemingsnr : 0451.406.524

Benaming

(voluit) : AGEAS SAfNV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brussel (1000 Brussel), Markiesstraat, 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : BIJGEWERKTE TEKST VAN DE STATUTEN OP 06 AUGUSTUS 2012

27/08/2012
Rserv

au

Moniteu

belge

MOD WORD 11.1

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

[111111111111111111 BRVeES

*12146488* ,.

~~_ ~,~ MU Seffe

n i







N d'entreprise : 0451.406.524

Dnomination

(en entier) : ageas SAINV

(en abrg) :

Forme juridique ; socit anonyme

Sige : 1000 Bruxelles, rue du Marquis 1

(adresse complte)

Objetislde l'acte :REALISATION DE LA FUSION TRANSFRONTALIERE - AUGMENTATION DU CAPITAL - MODIFICATIONS DES STATUTS

D'aprs un acte reu par Matre Martin DE SIMPEL, notaire associ Bruxelles, Ie 06 aot 2012 [Enregistr sept rle(s) quatre renvoi(s). Au ler bureau de l'enregistrement de Bruxelles, Le neuf aot 2012. Vol, 5/56, fol. 60, case 19. Reu : vingt-cinq euros (25 E). Le Receveur(s), (sign) M. Gatellier], il rsulte que :

1/ La socit de droit belge ageas SAINV, ayant son sige social 1000 Bruxelles, rue du Marquis 1, arrondissement judiciaire de Bruxelles, numro d'entreprise 0451.406.524,

Ci-aprs dnomme la Socit Absorbante

2/ La socit anonyme de droit nerlandais ageas N.V., ayant son sige statutaire Utrecht et avec adresse : 3584 BA Utrecht (Pays-Bas), Archimedeslaan 6, enregistre au registre de commerce nerlandais sous le numro 30072145,

Ci-aprs dnomme la Socit Absorbe .

-*Expos pralable *-

Lesquelles comparantes ont pralablement expos que :

Socit Absorbe

Aux termes de l'assemble gnrale des actionnaires tenue le 28 juin 2012, dont les dcisions ont t attestes le mme jour par le Professor Martin Van Olffen, notaire Amsterdam, du cabinet De Brauw Blackstone Westbroek, la Socit Absorbe a dcid

1.Premire Proposition

sous rserve de l'adoption de la troisime proposition, la fusion avec ageas SAINV telle qu'elle est propose par le conseil d'administration des deux socits dans le Projet de Fusion, tabli conformment aux articles 772/1 772/14 du Code des socits et la Partie 7, Livre 2, du CCN, en sorte que l'intgralit du patrimoine, actif et passif, d'ageas N.V. soit transfre ageas SAINV et qu'ageas N.V. cesse d'exister sans faire ['objet d'une procdure de liquidation, moyennant l'mission d'un maximum de 2.431.212.726 actions reprsentatives du capital d'ageas SA/NV, selon un rapport d'change d'une action ageas SA/NV pour une action ageas N.V., le nombre d'actions mettre dpendant (1) du nombre d'actions ageas N.V. pour lesquelles les actionnaires exerceront valablement leur droit de retrait d'ageas N.V., conformment l'article 2:333h du CCN et (2) du nombre d'actions ageas N.V, dtenues par ageas SAINV ou par ageas N.V. et en change desquelles aucune action ageas SAINV ne pourra tre mise conformment l'article 703, 2 du Code des socits.

2.Deuxime Proposition

d'accorder, sous rserve de l'adoption de la troisime proposition, au conseil d'administration d'ageas SAINV et, jusqu' la prise d'effet de la Fusion, conformment au Projet de Fusion, au conseil d'administration d'ageas N.V., dans toute la mesure possible et sans prjudice de tout autre dlgation ou sous-dlgation de pouvoirs conforme au droit applicable et/ou aux statuts, tous pouvoirs relatifs la mise en oeuvre de la dcision susmentionne,

3.Troisime Proposition

(i) que la dcision adoptant la premire proposition est soumise aux conditions suspensives que (I) le nombre d'actions ageas N.V. pour lesquelles les actionnaires d'ageas N.V. exerceront valablement, le cas chant, leur droit de retrait dans ageas N.V., conformment l'article 2:333h du CCN, reprsente moins de 0,25 % du nombre total des actions ageas N.V, existantes la date de cette dcision et (ii) que toute oppositicn

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

de cranciers la Fusion sur la base de l'article 2 :316 du CCN soit rejete par une dcision judiciaire excutoire au plus tard le 3 aot 2012 17h00 ou soit retire par les cranciers au plus tard cette mme date du au 3 aot 2012 17h00, et

(ii) que le conseil d'administration d'ageas SA/NV et celui d'ageas N.V. disposent de tous les pouvoirs aux fins de prendre acte au plus tard le 3 aot 2012 que toutes et chacune des conditions susvises sont ralises ou non, et

(iii) que, si les conditions suspensives vises au paragraphe (i) ci-dessus ont t satisfaites, la Fusion adopte conformment la premire proposition prendra effet comme le prvoit le Projet de Fusion,

tout ce qui prcde tant soumis la condition que la dcision de fusionner ait aussi t adopte par l'assemble gnrale extraordinaire des actionnaires d'ageas SAINV, se tenant Bruxelles, le 29 juin 2012.

Conformment l'article 2:3331 du CCN, le Professor Martin Van Olffen a dlivr un certificat, dont un exemplaire restera ci-annex, aux termes duquel :

-les actes et formalits pralables la fusion transfrontalire en droit nerlandais ont t accomplis de faon correcte par la socit Absorbe, conformment aux sections 2,3 et 3e du livre 2 du CCN ;

-les conditions suspensives mentionnes dans la troisime proposition de rsolution de l'assemble gnrale de la socit Absorbe tenue le 28 juin 2012 sont ralises.

Socit Absorbante

Aux termes de l'assemble gnrale des actionnaires tenue le 29 juin 2012, dont le procs-verbal a t dress le mme jour par le notaire Damien Hisette, Bruxelles, la Socit Absorbante a notamment dcid ce qui suit :

1. la fusion par absorption d'ageas N.V. par ageas SAINV, telle qu'elle est propose par le conseil d'administration des deux socits dans te Projet de Fusion, tabli conformment aux articles 77211 et 772114 du Code des socits et de la Partie 7, Livre 2 du CCN, en sorte que l'intgralit du patrimoine, actif et passif, d'ageas N.V. soit transfre ageas SA/NV et qu'ageas N.V. cesse d'exister sans faire l'objet d'une procdure de liquidation, moyennant l'mission d'un maximum de 2.431.212.726 actions reprsentatives du capital d'ageas SAINV, selon un rapport d'change d'une action ageas SA/NV pour une action ageas N.V., le nombre d'actions mettre dpendant (1) du nombre d'actions ageas N.V. pour lesquelles les actionnaires d'ageas N.V. exerceront valablement leur droit de retrait dans ageas N.V. sur la base de l'article 2:333h du CCN, et (2) du nombre d'actions ageas N.V. dtenues par ageas SA/NV ou par ageas N.V. et en change desquelles aucune action ageas SAINV ne sera mise conformment l'article 703, 2, du Code des socits.

2.sur la base des articles 2:333h et 2:3331 du CCN, (1) le paiement par ageas SAINV chaque actionnaire d'ageas N.V. qui exerce valablement son droit de retrait dans ageas N.V., d'un montant par action pour laquelle cet actionnaire a valablement exerc son droit de retrait gal au moins lev (i) du volume-weighted average price d'une Unit sur Euronext Brussels la fermeture d'Euronext Brussels (cc VWAP ) le 23 mars 2012 (tel que fourni par Euronext Brussels) divis par 2 (soit EUR 0,836) et (ii) du VWAP d'une Unit la fermeture d'Euronext Brussels le 6 aot 2012 (tel que fourni par Euronext Brussels) divis par 2 et (2) d'accepter que la Chambre de commerce de la cour d'Amsterdam soit comptente pour tout litige en relation avec l'exercice par les actionnaires d'ageas N.V. de leur droit de retrait.

3.sous rserve de l'adoption des conditions suspensives mentionnes ci-aprs, la division, aprs la fusion, du nombre total (i) d'actions (en ce compris les nouvelles actions ageas SA/NV mises dans le cadre de la fusion), par vingt (20) (ce qui quivaut diviser le nombre total d'Units, existantes avant la fusion, par dix (10)), de sorte que le nombre total d'actions ageas SAINV aprs la fusion soit au maximum de 243.121.272 (ci-aprs le Reverse Stock Split ) et (ii) des VVPR Strips par vingt (20), de sorte que le nombre total de VVPR Strips sera de 60.224.118 aprs le Reverse VVPR Strips Split.

4.que la ralisation de la fusion transfrontalire tait soumise aux conditions suspensives suivantes :

(a) le nombre d'actions ageas N.V., pour lesquelles les actionnaires d'ageas N.V. exerceront valablement, le cas chant, leur droit de retrait dans ageas N.V., conformment l'article 2 :333h du CCN, reprsente moins de 0.25% du nombre total des actions ageas N.V. existantes la date laquelle la proposition de fusion a t adopte par l'assemble gnrale extraordinaire des actionnaires d'ageas N.V., et

(b)toute opposition de cranciers ta fusion, sur la base de l'article 2 :316 du CCN, soit rejete par une dcision judiciaire excutoire au plus tard ie 3 aot 2012 17h00 ou soit retire par les cranciers au plus tard cette mme date du 3 aot 2012 17h00.

5.que la fusion transfrontalire sortira ses effets la date laquelle le notaire instrumentant constatera la ralisation de la fusion la requte des socits qui fusionnent sur prsentation des certificats et autres dccuments justificatifs de l'opration, notamment la ralisation des conditions qui prcdent.

Dans le mme procs verbal, te notaire Damien Risette a constat (l) conformment au du Code des socits, l'existence et la lgalit, tant interne qu'externe, des actes et formalits incombant la Socit Absorbante et (Ii) conformment l'article 772/12 du Code des socits, l'existence et la lgalit, tant interne qu'externe, des actes et formalits pralables la fusion transfrontalire en droit belge incombant la Socit Absorbante et prvues par les articles 772/1 et suivants du Code des socits.

-*Contrle exig par l'article 772/13 du Code des socits *-

Le notaire soussign constate, en application de l'article 772/13 du Code des socits, que le projet commun de fusion transfrontalire a t approuv dans les mmes termes par les assembles gnrales de la Socit Absorbe et de la Socit Absorbante et qu'il n'y a pas lieu de dterminer les modalits relatives la participation des travailleurs dans la prsente fusion tant donn que la Socit Absorbe n'a pas d'employ,

-*Ralisation de la fusion transfrontalire *-

Ceci expos, les comparantes, conformment l'article 772/14 du Code des socits, dclarent et requirent le notaire soussign d'acter ce qui suit :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

(.Ralisation des conditions suspensives

Le conseil d'administration de la Socit Absorbante et le conseil d'administration de ta Socit Absorbe tenus le 3 aot 2012 ont constat la ralisation des conditions suspensives (reprises aux points 3 (Socit Absorbe) et 4 (Socit Absorbante) de l'expos pralable au prsent acte) auxquelles la fusion tait soumise.

ti.Ralisation de la fusion transfrontalire

Eu gard ce qui prcde, le Notaire constate, conformment l'article 772/14 du Code des socits, la ralisation de la fusion entre les socits ageas N.V. et ageas SA/NV, conformment au projet de fusion et aux rsolutions prcites des assembles gnrales de la Socit Absorbante et de la Socit Absorbe.

Conformment au projet de fusion et aux rsolutions prcites des assembles gnrales de la Socit Absorbante et de la Socit Absorbe, la fusion entrera en vigueur 00h00 le premier jour ouvrable suivant le prsent acte, soit le 7 aot 2012.

III.Augmentation du capital de la Socit Absorbante

Tenant compte de ce que (i) aucun actionnaire d'ageas N.V. n'a exerc son droit de retrait dans AGEAS NV, conformment l'article 2:333h du CCN et (ii) de ce qu'aucune action ageas NV n'est dtenue par ageas SA/NV ou par ageas N.V., le nombre d'actions mettre dans le cadre de la fusion s'lve deux milliards quatre cent trente et un millions deux cent douze mille sept cent vingt-six (2.431.212.726) actions (le nombre total d'actions de la Socit Absorbante s'levant donc quatre milliards huit cent soixante-deux millions quatre cent vingt-cinq mille quatre cent cinquante-deux (4.862.425,452) actions), avant le Reverse Stock Split tel que mentionn au point 2 des rsolutions de l'assemble gnrale extraordinaire de la Socit Absorbante reproduites ci-avant.

Aprs le Reverse Stock Split, le nombre total d'actions de la Socit Absorbante s'lve ds lors deux cent quarante-trois millions cent vingt et un mille deux cent septante-deux (243.121.272).

Suite la fusion, le capital social de la Socit Absorbante est augment concurrence de un milliard vingt et un millions cent neuf mille trois cent quarante-quatre euros et nonante-deux cents (1.021.109.344,92 EUR) pour tre port de un milliard vingt et un millions cent neuf mille trois cent quarante-quatre euros et nonante-deux cents (1.021.109.344,92 EUR) deux milliards quarante-deux millions deux cent dix-huit mille six cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-quatre cents (2.042.218.689,84 EUR) .

IV.Modification des statuts de la Socit Absorbante

En consquence de la ralisation des conditions suspensives, de la fusion transfrontalire et de la dcision de l'assemble du 29 juin 2012 de modifier fes statuts, les comparants dclarent et requirent le notaire soussign d'acter que les statuts de 1a Socit Absorbante sont modifis comme suit:

Partout dans les statuts, les termes Action(s) Jumele(s) et (Ageas) Unit(s) sont remplacs par le mot Action(s)

OLes points b), e), t), g) et h) de l'article 1 (<c Dfinitions ) sont supprims et les points restants sont renumrots en consquence ;

DA l'article 1, le point (b) (ancien point c)) est remplac par le texte suivant : Groupe ageas : le groupe de socits dtenues et/ou contrles conjointement, directement ou Indirectement, par ageas SA!NV, en ce compris ageas SA/NV ;

pLes articles 5 (cc Principe du jumelage des actions ), 6 ( Manquement au principe du jumelage des actions ) et 7 ( Suppression du principe de jumelage des actions ) ainsi que le titre Principe du jumelage des actions sont supprims et les autres articles sont renumrots en consquence ;

DL'article 5 des statuts (ancien article 8) (cc Capital ) est remplac par le texte suivant :

" Le capital social est fix deux milliards quarante-deux millions deux cent dix-huit mille six cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-quatre cents (2.042.218.689,84 EUR) et est entirement libr. li est reprsent par deux cent, quarante-trois millions cent vingt et un mille deux cent septante-deux (243.121.272) actions sans dsignation de valeur nominale."

DA l'article 6 (ancien article 9) ( Capital autoris ), les mots Sans prjudice du principe du jumelage des actions sont supprims ;

DL'article 7 (ancien article 10) ( Forme des actions ) est modifi de la faon suivante

(i) Au point a), premire phrase, les mots au porteur sont supprims ; les deuximes et troisimes phrases sont supprimes;

(ii)Le point b) est supprim et les autres points sont renumrots en consquence ;

(i)Les termes similaire celui tenu par le conseil d'administration d'ageas N V. et la dernire phrase du point b) (ancien point c)) sont supprims ;

(iv) Les anciens points (d) et (e) sont supprims ;

L'Article 8 (ancien article 11) (<c Droit de prfrence ) est modifi de la faon suivante ;

(i) Au point a), les termes pour autant qu'une dcision similaire soit prise par l'organe comptent d'ageas N.V, sont supprims ;

(ii) La dernire phrase du point b) est supprime;

L'Article 9 (ancien article 12) (<c Acquisition d'actions propres ) est modifi de la faon suivante :

(i) Les termes des Units dans lesquelles des Actions Jumeles sont incluses sont remplacs par les termes actions propres aux points a) et b) ;

(ii) Le point c) est supprim et le point restant est renumrot en consquence. L'Article 10 (ancien article 13) ( Conseil d'administration ) est modifi de fa faon suivante

(i) Le point c) est supprim et les points restants sont renumrots en consquence ;

(ii) Les termes Ce rglement sera semblable au rglement d'ordre intrieur du conseil d'administration d'ageas N.V. sont supprims au point e) (ancien point f)).

~

" .a

. l?serv

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Q'L'Article 17 (ancien article 20) ( Convocations ) est modifi de la faon suivante: le point d) est supprim

et les points restants sont renumrots en consquence ;

[L'Article 18 (ancien article 21) ( Date d'enregistrement et procurations ) est modifi de la faon suivante:

(i) Au point a), i), second tiret, le mot ou est remplac par et et le dernier tiret est supprim;

(ii) Au point e), ii), les mots Jumeles physiques au porteur ou sont supprims ;

(iii) Au point b), les termes ou par le Conseil d'Administration d'ageas N.V., pour autant que la procuration permette de voter de manire similaire dans l'Assemble Gnrale de la Socit et dans l'Assemble Gnrale d'ageas N.V., si les points mis l'ordre du jour des deux Assembles sont similaires sont supprims;

DA l'article 22 (ancien article 25) ( Comptes annuels ), 26h est remplac par 23 ;

Q'L'article 23 (ancien article 26) ( Dividendes ) est remplac par le texte suivant :

a) Les bnfices de la socit sont rpartis conformment au Code des socits ;

b) Dans le calcul de la distribution des bnfices, !es Actions dtenues par la Socit ne seront pas prises en compte, moins que ces Actions ne soient greves d'un gage ou d'un usufruit.

c) Le conseil d'administration peut distribuer un ou plusieurs dividendes intrimaires, conformment l'article 618 du Code des socits. Les dividendes sont pays au jour et au lieu indiqus par le conseil d'administration.

d) La Socit annoncera dans

1. un journal de diffusion nationale, publi en franais, en Belgique ; et 2.un journal de diffusion nationale, publi en nerlandais, en Belgique, les conditions et les modalits de paiement des dividendes .

Q'Les points b) et c) de l'article 24 (ancien article 27) ( Modifications des statuts -- Dissolution  Liquidation ) sont supprims et le point restant est renumrot en consquence.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Pour extrait analytique conforme.

Dpos en mme temps : expdition, extrait des procs-verbaux des conseils d'administration et certificat

(sign) Martin DESIMPEL, notaire associ. Bruxelles

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/08/2012
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRussae

~

~1GAUGE~!

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

u 1

*12146489*

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsbla





Oridernemingsnr : 0451.406.524 Benaming

(voluit) ; ageas SA/NV

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Markiesstraat 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERWEZENLIJKING VAN DE GRENSOVERSCHRIJVENDE FUSIE -

KAPITAALVERHOGING - WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN

Uit een akte verleden voor Meester Martin DESIMPEL, geassocieerde notaris te Brussel, op 06 augustus 2012, [Geregistreerd zeven blade(n) vier renvoo(en). Op het lste registratiekantoor Brussel. Op negen augustus 2012. Boek. 5/56, blad 60, vak 19 . Ontvangen : vijfentwintig euro (25 E), De Wn eerstaanwezend Inspecteur (getekend) M. Gatellieri, blijkt het dat :

11 De naamloze vennootschap naar Belgisch recht ageas SAINV, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Markiesstraat 1, gerechtelijk arrondissement Brussel, ondememingsnummer 0451.406.524,

Hierna genoemd de "Overnemende Vennootschap"

2/ De naamloze vennootschap naar Nederlands recht ageas N.V., met statutaire zetel te Utrecht en met adres: 3584 BA Utrecht (Nederland), Archimedeslaan 6, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister ondes nummer: 30072145,

Hierna genoemd de "Overgenomen Vennootschap"

-* Voorafgaandelijke uiteenzetting *-

Welke comparanten voorafgaandelijk hebben uiteengezet dat :

Overgenomen Vennootschap

Blijkens de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 28 juni 2012, waarvan de besluiten op dezelfde dag door Professor Martin Van Olffen, notaris te Amsterdam, van het kantoor De Brauw Blackstone Westbroek, werden bevestigd, heeft de Overgenomen Vennootschap besloten:

I.Eerste Voorstel

onder de voorwaarde van de goedkeuring van het derde voorstel, het aangaan van de fusie met ageas SA/NV zoals voorgesteld door de raad van bestuur van beide vennootschappen in het Fusievoorstel, in de zin van artikel 772/1 tot en met 772/14 van het Wetboek van vennootschappen en Boek 2 Titel 7 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij het gehele vermogen van ageas N.V. onder algemene titel overgaat op ageas SA/NV en ageas N.V, zonder in liquidatie te gaan ophoudt te bestaan, tegen toekenning, overeenkomstig een ruilverhouding van n ageas SAINV aandeel voor n ageas N.V. aandeel, van maximaal 2.431.212.726 of een zodanig aantal nieuwe ageas SAINV aandelen, afhankelijk van (1) het aantal ageas N.V, aandelen waarvoor aandeelhouders van ageas N.V. rechtsgeldig gebruik maken van hun uittreedrecht als bedoeld in artikel 2:333h van het Burgerlijk Wetboek en (2) het aantal aandelen in het kapitaal van ageas N.V., dat door ageas SA/NV of ageas N.V. wordt gehouden waartegen geen aandelen zullen worden toegekend ingevolge artikel 703, 2 van het Wetboek van vennootschappen.

2.Tweede Voorstel

het verlenen van, onder de voorwaarde van goedkeuring van het derde voorstel, alle bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van het vorige besluit aan de raad van bestuur van ageas SA/NV en, totdat het moment dat de fusie in werking treedt in overeenstemming met het Fusievoorstel aan de raad van bestuur van ageas N.V., in de ruimste zin en onverminderd elke delegatie of subdelegatie van de toegekende bevoegdheden onder ieder toepasselijk recht en/of de statuten.

3.Derde Voorstel

(i) dat het besluit met betrekking tot het eerste voorstel wordt genomen onder de opschortende voorwaarden dat (i) het aantal aandelen in het kapitaal van ageas N.V. waarvoor de aandeelhouders van ageas N,V. rechtsgeldig gebruik maken van hun uittreedrecht als bedoeld In artikel 2:333h van het Burgerlijk Wetboek

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

.r .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

minder dan 0,25% van het totale aantal bestaande aandelen op de datum van de beslissing, in het kapitaal van ageas N.V., vertegenwoordigt, en (ii) ieder verzet van schuldeisers tegen de Fusie overeenkomstig artikel 2:316 van het Burgerlijk Wetboek uiterlijk op 3 augustus 2012 om 17u. is opgeheven door een bij voorraad uitvoerbare beschikking van een rechter of uiterlijk op de zelfde dag om 17u, is ingetrokken door de betreffende schuldeisers, en,

(ii) dat de raad van bestuur van ageas SA/NV en ageas N.V. alle bevoegdheden worden toegekend om uiterlijk op 3 augustus 2012 vast te stellen dat alle voornoemde voorwaarden al dan niet zijn vervuld, en

(iii) dat, wanneer is bevestigd dat de opschortende voorwaarden als bedoeld onder het lid (i) hierboven zijn vervuld, de fusie zoals aangenomen overeenkomstig het eerste voorstel in werking zal treden op de wijze als bedoeld in het Fusievoorstel.

al het vorenstaande onder de voorwaarde dat het besluit tot fusie tevens zal worden genomen door de buitengewone vergadering van aandeelhouders van ageas SA/NV, te houden in Brussel, Belgi op 29 juni 2012.

Overeenkomstig artikel 2:3331 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, heeft Professor Martin Van Olifen een attest afgeleverd, waarvan een afschrift hier aangehecht zal blijven, waaruit blijkt dat:

- de aan de grensoverschrijvende fusie voorafgaande rechtshandelingen en formaliteiten conform het Nederlands recht geldig door de Overgenomen Vennootschap werden uitgevoerd overeenkomstig de afdelingen 2, 3 en 3a van titel 7 van boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek;

-de opschortende voorwaarden vernield in het derde voorstel van besluit van de algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschap gehouden op 28 juni 2012 verwezenlijkt werden.

Ovememende vennootschap

Blijkens de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 29 juni 2012, waarvan proces-verbaal op dezelfde dag door notaris Damien Hisette, te Brussel, werd opgesteld, heeft de Overnemende Vennootschap onder andere besloten wat volgt :

1.de fusie dcor absorptie van ageas N.V. door ageas SA/NV zoals voorgesteld door de raad van bestuur van beide vennootschappen door middel van het Fusievoorstel overeenkomstig de artikelen 772/1 tot en met 772/14 van het Wetboek van vennootschappen en Boek 2, Titel 7 van het BW, waarbij alle activa en passiva van ageas N.V. zullen overgaan op ageas SA/NV onder algemene titel en ageas N.V, ophoudt te bestaan zonder in liquidatie te gaan, tegen tcekenning, in overeenstemming met een ruilverhouding van n ageas SA/NV aandeel voor n ageas N.V, aandeel, van een dergelijk aantal nieuwe ageas SA/NV aandelen, met een maximum van 2.431.212.726, afhankelijk van (1') het aantal ageas N.V. aandelen waarvoor aandeelhouders van ageas N.V. hun recht uit te treden uit ageas N.V. rechtsgeldig zullen uitoefenen overeenkomstig artikel 2:333h van het BW, en (2) het aantal aandelen In het kapitaal van ageas N.V, gehouden door ageas SA/NV of door ageas N.V. in ruil waarvoor geen nieuwe aandelen in het kapitaal van ageas SA/NV zullen worden toegekend op grand van artikel 703, 2 van het Wetboek van vennootschappen.

2.overeenkomstig artikel 2:333h in samenhang met artikel 2:333i van het BW, (1) de betaling door ageas SA/NV aan elke ageas N.V. aandeelhouder die rechtsgeldig zijn recht uit ageas N.V. te treden uitoefent, voor elk aandeel waarvoor dergelijke aandeelhouder rechtsgeldig zijn uittreedrecht heeft uitgeoefend, van een bedrag dat gelijk is aan het laagste van de (i) volume-weighted average market prioe van een Ageas Unit op Euronext Brussel bij sluiting van Euronext Brussel ("VWAP") op 23 maart 2012 (zoals verstrekt door Euronext Brussel) gedeeld door twee (oftewel EUR 0,836), en (ii) de VWAP van een Ageas Unit op Euronext Brussel bij sluiting van Euronext Brussel op 6 augustus 2012 (zoals verstrekt door Euronext Brussel), gedeeld door twee en (2) de aanvaarding van de bevoegdheid van de ondernemingskamer van het gerechtshof van Amsterdam aangaande elke geschilvoering met betrekking tot het uittreedrecht.

3.onder voorwaarde van de aanname van de hierna vermelde opschortende voorwaarden, deling, na de fusie, van (i) het totaal aantal aandelen dcor twintig (20) (oftewel deling van het totaal aantal Units dat bestond voor de fusie door tien (10)) (inclusief de nieuwe ageas SANMV aandelen toegekend ter gelegenheid van deze fusie), zodat het totaal aantal ageas SA/NV aandelen na de fusie en de reverse stock split ten hoogste 243.121.272 zal bedragen (hierna de "Reverse Stcck Split"), en (ii) de VPPR Strips door twintig (20), zodat het totaal aantal VVPR Strips na de Reverse VVPR Strips Split 60.224.118 zal bedragen.

4.Dat de verwezenlijking van de grensoverschrijvende fusie aan de volgende opschortende voorwaarden werd onderworpen:

(a) het aantal ageas N.V. aandelen waarvoor de aandeelhouders van ageas N.V. rechtsgeldig, in voorkomend geval, gebruik maken van hun uittreedrecht uit ageas N.V. overeenkomstig artikel 2:333h van het BW, vertegenwoordigt minder dan 0,25% van het totaal aantal bestaande ageas N.V. aandelen op de datum waarop de buitengewone algemene vergadering van ageas N.V, het voorstel tot fusie heeft aangenomen, en

(b) dat ieder verzet van schuldeisers tegen de fusie overeenkomstig artikel 2:316 van het BW, uiterlijk op 3 augustus 2012 om 17u., opgeheven is door een bij voorraad uitvoerbare beschikking van een rechter of ingetrokken is door de schuldeisers uiterlijk op 3 augustus 2012 om 17u,

5. de grensoverschrijvende fusie in werking zal treden op de datum waarop de ondertekende notaris de verwezenlijking van de fusie op verzoek van de betrokken vennootschappen op voorlegging van certificaten en andere bewijsstukken van de verrichting zal vatstellen, met name de verwezenlijking van de voorafgaande voorwaarden.

In dezelfde proces-verbaal, heeft de geassocieerd notaris Damien Hisette, te Brussel, vastgesteld (i) overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en de formaliteiten waartoe de Overnemende Vennootschap gehouden is en (ii) overeenkomstig artikel 772/12 van het Wetboek van vennootschappen, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de aan de overschrijvende fusie voorafgaande rechtshandelingen en de formaliteiten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

waartoe de Overnemende Vennootschap gehouden is en omschreven in artikel 772/1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

-*Controle vereist door artikel 772113 van het Wetboek van vennootschappen *-

De ondergetekende notaris stelt vast, overeenkomstig artikel 772113 van het Wetboek van vennootschappen, dat de gemeenschappelijke voorstellen voor een grensoverschrijvende fusie van gelijke strekking goedgekeurd werd door de algemene vergaderingen van de Overgenomen Vennootschap en Overnemende Vennootschap en dat het niet nodig is om de regelingen met betrekking tot het medezeggenschap van de werknemers in de huidige fusie te bepalen aangezien de Overgenomen Vennootschap geen werknemers heeft.

-*Verwezenlijking van de grensoverschrijvende fusie *-

Dit uiteengezet, verklaren en verzoeken de comparanten de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen wat volgt overeenkomstig artikel 772114 van het Wetboek van vennootschappen:

[.Verwezenlijking van de opschortende voorwaarden

De raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap en de raad van bestuur van de Overgenomen Vennootschap gehouden op 03 augustus 2012 hebben de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden vastgesteld (vermeld op punten 3 (Overgenomen Vennootschap) en 4 (Overnemende Vennootschap) van de voorafgaandelijke uiteenzetting van huidige akte) waaraan de grensoverschrijvende fusie onderworpen werd

ILVerwezenlijking van de grensoverschrijvende fusie

Het voorafgaande in aanmerking nemende, stelt de Notaris de verwezenlijking van de fusie tussen de vennootschappen ageas N.V. en ageas SA/NV vast overeenkomstig artikel 772/14 van het Wetboek van vennootschappen, in overeenstemming met het fusievoorstel en met de hierboven vermelde besluiten van de algemene vergaderingen van de Overnemende Vennootschap en van de Overgenomen Vennootschap.

Overeenkomstig het fusievoorstel en de vermelde besluiten van de algemene vergaderingen van de Overnemende Vennootschap en van de Overgenomen Vennootschap, zal de fusie om 00u00 op de eerste werkdag na de huidige akte in werking treden, hetzij op 7 augustus 2012.

III.Kapitaalverhoging van de Overnemende Vennootschap

Rekening houdend met het feit dat (i) geen aandeelhouder van ageas N.V. van hun recht uit te treden overeenkomstig artikel 2:333h van het BW gebruikt gemaakt heeft en (ii) geen aandeel van ageas N.V. door ageas SA/NV of door ageas N.V. gehouden is, bedraagt het aantal aandelen uit te geven in het kader van de fusie twee miljard vierhonderd eenendertig miljoen tweehonderd en twaalfduizend zevenhonderd zesentwintig (2.431.212.726) aandelen (het totaal aantal aandelen van de Overnemende Vennootschap bedragende dus vier miljard achthonderdtweenzestig miljoen vierhonderd vijfentwintigduizend vierhonderdtweenvijftig (4.862.425.452) aandelen), voor de Reverse Stock Split zoals vermeld in het punt 2 van de hierboven vermelde besluiten van de buitengewone algemene vergadering van de Ovememende Vennootschap.

Na de Reverse Stock Split, bedraagt het aantal aandelen van de Overnemende Vennootschap tweehonderddrienveertig miljoen honderd eenentwintigduizend tweehonderdtweenzeventig aandelen (243.121.272).

ingevolg de fusie, wordt het kapitaal van de Overnemende Vennootschap verhoogd ten belope van een miljard eenentwintig miljoen honderd en negenduizend driehonderd vierenveertig euro en tweennegentig cent (1,021.109.344,92 EUR) om het van een miljard eenentwintig miljoen honderd en negenduizend driehonderd vierenveertig euro en tweennegentig cent (1.021.109.344,92 EUR) op twee miljard tweenveertig miljoen tweehonderd achttienduizend zeshonderd negenentachtig euro en vierentachtig cent (2,042.218.689,84 EUR) te brengen.

IV.Wijziging van de statuten van de Overnemende Vennootschap

Bijgevolg van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden, van de over grensoverschrijvende fusie en van de beslissing van 29 juni 2012 om de statuten te wijzigen, verklaren en verzoeken de comparanten ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat de statuten van de Overnemende Vennootschap als volgt gewijzigd worden:

Q'Doorheen de statuten worden de woorden "verbonden aandelen", "verbonden aandeel", "Ageas Unit(s)" en "Unit(s)" vervangen door de woorden "aandeel" of "aandelen";

Q'De punten b), e), f), g) en h) van artikel 1 ("Definities") worden verwijderd en de resterende punten worden dienovereenkomstig hemummerd;

DIn artikel 1 wordt punt (b) (voormalig punt (c)) vergvangen door: "ageas Groep: de groep van vennootschappen, gehouden of gecontroleerd, direct dan wel indirect door ageas SA/NV, inclusief ageas SA/NV";

DDe artikelen 5 ("Twinned Share principe"), 6 ("inbreuk op het Twinned Share principe") en 7 (" Opheffing van het Twinned Share principe) alsook de titel "Twinned Share Principe" worden verwijderd en de statuten worden dienovereenkomstig hernummerd;

Q'Artikel 5 van de statuten (voormalig artikel 8) ("Kapitaal") wordt door volgende tekst vervangen:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twee miljardtweenveertig miljoen tweehonderd

achttienduizend zeshonderd negenentachtig euro en vierentachtig cent (2,042.218.689,84 EUR). Het is

vertegenwocrdigd door tweehonderddrienveertig miljoen honderd eenentwintigduizend

tweehonderdtweenzeventig aandelen (243.121.272) zonder vermelding van nominale waarde"

Q'in artikel 6 (voormalig artikel 9) ("Toegestaan kapitaal") warden de woorden "Met inachtneming van het principe van het verbonden aandeel" verwijderd;

Q'Artikel 7 (voormalig artikel 10) ("Vorm van de aandelen") wordt als volgt gewijzigd:

(i) In punt a), eerste zin, worden de woorden "aan toonder" verwijderd; de tweede en derde zinnen worden

verwijderd;

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

(ii) Het punt b) wordt verwijderd en de overige punten worden dienovereenkomstig hernummerd;

(iii) de woorden "vergelijkbaar als het register gehouden door de raad van bestuur van ageas N.V." en de laatste zin van punt b) (voormalig punt e) worden verwijderd;

(iv) Punten c) Voormalig punten (d) (en (e) worden verwijderd;

DArtikel 8 (voormalig artikel 11) ("Voorkeurrecht") wordt als volgt gewijzigd:

(i) In punt a), de woorden "onder de voorwaarde dat het bevoegde orgaan van ageas N.V. eenzelfde besluit neemt" worden verwijderd;

(ii) De laatste zin in punt b) wordt verwijderd;

DArtikel 9 (voormalig artikel 12) ("Verkrijging van eigen aandelen") wordt als volgt gewijzigd:

(i) De woorden "Units, waarvan Verbonden Aandelen deel uitmaken," worden vervangen door de woorden "eigen aandelen" in de punten a) en b);

(ii) Punt c) wordt verwijderd en het resterende punt wordt dienovereenkomstig hemummerd; DArtikel 10 (voormalig artikel 13) ("Raad van bestuur") wordt als volgt gewijzigd:

(i) Punt c) wordt verwijderd en de resterende punten worden dienovereenkomstig hernummerd;

(ii) De woorden "welk reglement gelijkluidend zal zijn aan dat van de raad van bestuur van ageas N.V."

worden geschrapt in punt e) (voormalig punt f);

DArtikel 17 (voormalig artikel 20) ('oproepingen") wordt als volgt gewijzigd: Punt d) wordt verwijderd en de

daaropvolgende punten worden dienovereenkomstig hernummerd;

DArtikel 18 (voormalig artikel 21) ("Registratiedatum en volmachten") wordt als volgt gewijzigd:

(i) In punt a), i) tweede bullet punt, wordt het woord "of vervangen door het woord "en" en het laatste bullet punt wordt geschrapt;

(ii) In punt a), ii) worden de woorden "aan toonder of" verwijderd;

(iii) In punt b): de woorden "of door de Raad van Bestuur van ageas N.V., op voorwaarde dat de volmacht toelaat een gelijke stem uit te brengen in de Algemene Vergadering van de Vennootschap en in de Algemene Vergadering van ageas N.V., voor zover de agendapunten van beide vergaderingen vergelijkbaar zijn", worden verwijderd;

0 l artikel 22 (voormalig artikel 25) ("Jaarrekening"), wordt "26 h" vervangen door "23";

DArtikel 23 (voormalig artikel 26) ("Dividend") wordt vervangen door de volgende tekst:

a) De winst van de Vennootschap wordt toegekend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

b) In de berekening van de winstverdeling zullen de aandelen die de Vennootschap houdt, buiten beschouwing worden gelaten tenzij de aandelen onderworpen zijn aan een pand of een vruchtgebruik.

c) De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om n of meer interim dividenden uit te keren overeenkomstig artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. Dividenden worden betaald volgens de door de raad van bestuur aangewezen tijd en plaats.

d) De vennootschap zal in :

1. een nationaal verspreid dagblad in de Franse taal verdeeld in Belgi; en

2. een nationaal verdeeld dagblad In de Nederlandse taal verdeeld in Belgi;

de voorwaarden en de manier aankondigen volgens dewelke de dividenden betaalbaar zullen worden

gesteld.

DDe punten b) en c) in artikel 24 (voormalig artikel 27) ("Statutenwijziging-Ontbinding-Vereffening") warden

verwijderd en het overblijvende punt wordt overeenkomstig hernummerd



"















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge











Vcor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, uittreksels van de raden van bestuur en attest

(getekend) Martin DESIMPEL, geassocieerde notaris te Brussel.









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/08/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 28.04.2010, DPT 06.08.2012 12394-0049-228
13/08/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 25.04.2012, NGL 07.08.2012 12394-0537-265
13/08/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 25.04.2012, DPT 07.08.2012 12394-0559-262
13/08/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 28.04.2010, NGL 05.08.2012 12393-0516-228
13/08/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 27.04.2011, DPT 05.08.2012 12393-0504-276
13/08/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 27.04.2011, NGL 05.08.2012 12393-0532-276
07/08/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 28.04.2009, NGL 02.08.2012 12382-0019-294
25/07/2012
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

111111epligleio.

Ondernemingsnr : 0451.406.524

Benaming

(voluit) : AGEAS SA/NV

(verkort) :

BRUSeil

1 6 MI. 2611

Griffie

it

Voor-

behouden aan het Belgisch '

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Naamloze vennootschap

Brussel (1000 Brussel), Markiesstraat, 1

AKTE HOUDENDE GROEPERING VAN DE VOLMACHTEN VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 29.06.2012

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/07/2012
1110D WORD 11.1

7e D. Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso Nom et signature

Rserv I IUIl III II 711 II

au

Monitei

belge

II



BROSSE

Greffe 1 6 JUIL. 2012

N d'entreprise : 0451,406.524

Dnomination

(en entier) : AGEAS SA/NV

(en abrg) :

Forme juridique : Socit anonyme

Sige Bruxelles (1000 Bruxelles), rue du Marquis I

(adresse complte)

Objet(s) de l'acte :ACTE REGROUPANT LES PROCURATIONS POUR L'ASSEMBLE GNRALE EXTRAORDINAIRE DU 29.06.2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

25/07/2012
r

MM Waal 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voorbehouden *iaiso~sa*

aan het

Belgisch Staatsblad

BROS e

Griffie 116 JUIL. 2012

Ondernemingsnr : 0451.406.524

Benaming

(voluit) : AGEAS SAiNV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brussel (1000 Brussel), Markiesstraat, 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIE - STATUTENWIJZIGINGEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 29 juni 2012, blijkt het dat:

-*Verslagen en voorafgaandelijke verklaringen *-

I, Fusievoorstel

De raden van bestuur van de te fuseren vennootschappen hebben een fusievoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 772/6 van het Wetboek van vennootschappen.

Gezegd fusievoorstel werd neergelegd op 29 maart 2012 ter griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel door de ovememende vennootschap en ter Kamer van Koophandel Midden-Nederland door de overgenomen vennootschap.

U. Verslagen.

De raad van bestuur van huidige vennootschap heeft een omstandig schriftelijk verslag over de voorgestelde fusie opgesteld, in toepassing van artikel 772/8 van het Wetbcek van vennootschappen.

De commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KPMG, Bedrijfsrevisoren", kantoorhoudende te 1130 Haren (Brussel), Bourgetlaan 40, vertegenwoordigd door de heer Olivier Macq en de heer Michel Lange, bedrijfsrevisors, heeft een schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld, in toepassing van artikel 772/9 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag, de dato 26 maart 2012, bevat de hierna letterlijk opgenomen conclusie:

'Wij hebben het fusievoorstel door opslorping opgesteld dcor de Raden van Bestuur van ageas SA/NV en ageas NV onderzocht, dat betrekking heeft op de fusie door opslorping van ageas NV door ageas SA/NV.

De financile gegevens van de over te nemen vennootschap zullen met ingang van 1 juli 2012 in de financile verantwoording van de overnemende vennootschap worden verantwoord.

De inwerkingtreding van de Fusie in afhankelijk van de volgende opschortende voorwaarden: (i) het aantal aandelen in het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap waarvoor de aandeelhouders van de Verdwijnende Vennootschap rechtsgeldig, indien van toepassing, gebruik maken van hun uittreedrecht als bedoeld in artikel 2 :333h van het BW vertegenwoordigen ten tijde van de goedkeuring van het voorsteel tot Fusie door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Verdwijnende Vennootschap minder dan 0,25% van het totale aantal aandelen in het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap, en (ii) ieder verzet, van schuldeisers tegen de Fusie overeenkomstig artikel 2 :316 van het BW is uiterlijk op 3 augustus 2012 om' 17 uur opgeheven door een bij voorraad beschikking van een rechter of uiterlijk op de zelfde dag om 17 uur, `s ingetrokken door de betreffende schuldeisers.

De verrichting wordt gerealiseerd volgens een ruilverhouding waarbij n aandeel van ageas SA/NV wordt, toegekend voor n aandeel van ageas NV.

Aangezien het zogenaamde 'Twinned shared principe' het gebruik van een n voor n ruilverhouding' impliceert en justificieert, heeft de Raad van Bestuur besloten om het gebruik van de traditionele! waarderingsmethodes ais niet relevant te achten.

De bovenstaande redenering resulteert in de toekenning van dezelfde waarde aan de Verkrijgende Vennootschap en de Verdwijnende Vennootschap, dat wil zeggen, op 23 maart 2012 en op basis van de volume-weighted average market price (naar volume gewogen gemiddelde marktprijs) van de Units bij haar sluiting ("VWAP") op diezelfde datum, EUR 1.672 per Unit (ofwel EUR 0.836 per aandeel in het kapitaal van de. Verkrijgende Vennootschap en EUR 0.836 per aandeel in het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap, begrepen in de Unit) en EUR 2.193.146.363 voor de Verkrijgende Vennootschap en de Verdwijnende; Vennootschap afzonderlijk. Op de laatste biz. van. Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Gebaseerd op een ruilverhouding van n ageas SAINV aandeel tegen n ageas NV aandeel, zal het aantal nieuwe uitgegeven aandelen beperkt worden tot een maximum van 2.431.212.726 aandelen, afhankelijk van het aantal aandelen ageas NV voor dewelke aandeelhouders van ageas NV hun uittreedrecht zullen uitoefenen zoals opgenomen in artikel 2 :333h van het BW en rekening houdend met het feite dat 192.168.091 eigen aandelen gehouden door ageas NV zullen ingetrokken worden op basis van de beslissing van een Buitengewone Aandeelhouders Vergadering te houden op 26 april 2012.

Als besluit van de door ons uitgevoerde controlewerkzaamheden, in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en meer in het bijzonder deze met betrekking tot de controle van de fusie en de splitsing van handelsvennootschappen, zijn wij van mening dat de voorgestelde ruilverhouding relevant en redelijk is,

Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van art. 772/09 van het Wetboek van Vennootschappen en uitsluitend bestemd is voor de aandeelhouders van de betrokken vennootschappen en enkel in het kader van de vooropgestelde fusie, zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden. "

Een exemplaar van deze verslagen zal hier aangehecht blijven.

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist onder voorwaarde van de aanname van het vijfde voorstel zoals verwoord in punt 6

van de agenda, tot:

(i) de fusie door absorptie van ageas N.V. door ageas SAINV zoals voorgesteld door de raad van bestuur van beide vennootschappen door middel van het Fusievoorstel overeenkomstig de artikelen 77211 tot en met 772114 van het Wetboek van vennootschappen en Boek 2, Titel 7 van het BW, waarbij aile activa en passiva van ageas N.V. zullen overgaan op ageas SAINV onder algemene titel en ageas N.V. ophoudt te bestaan zonder in liquidatie te gaan, tegen toekenning, in overeenstemming met een ruilverhouding van n ageas SAINV aandeel voor n ageas N.V. aandeel, van een dergelijk aantal nieuwe ageas SAINV aandelen, met een maximum van 2.431.212.726, afhankelijk van (1) het aantal ageas N.V. aandelen waarvoor aandeelhouders van ageas N.V. hun recht uit te treden uit ageas N.V. rechtsgeldig zullen uitoefenen overeenkomstig artikel 2:333h van het BW, en (2) het aantal aandelen in het kapitaal van ageas N.V. gehouden door ageas SAINV of door ageas N.V. in ruil waarvoor geen nieuwe aandelen in het kapitaal van ageas SAINV zullen worden toegekend op grond van artikel 703, 2 van het Wetboek van vennootschappen ; en

(ii) overeenkomstig artikel 2:333h in samenhang met artikel 2:3331 van het BW, (1) de betaling door ageas SAINV aan elke ageas N.V. aandeelhouder die rechtsgeldig zijn recht uit ageas N.V. te treden uitoefent, voor elk aandeel waarvoor dergelijke aandeelhouder rechtsgeldig zijn uittreedrecht uitoefent, van een bedrag dat gelijk is aan het laagste van de (i) volume-weighted average market price van een Ageas Unit op Euronext Brussel bij sluiting van Euronext Brussel ("WWAP") op 23 maart 2012 (zoals verstrekt door Euronext Brussel) gedeeld door twee (oftewel EUR 0,836), en (ii) de VWAP van een Ageas Unit op Euronext Brussel bij sluiting van Euronext Brussel op 6 augustus 2012 (zoals verstrekt door Euronext Brussel), gedeeld door twee en (2) de aanvaarding van de bevoegdheid van de ondememingskamer van het gerechtshof van Amsterdam aangaande elke geschilvoering met betrekking tot het uittreedrecht.

TWEEDE BESLUIT,

De vergadering beslist, onder voorwaarde van de aanname van het vijfde voorstel zoals verwoord in punt 6 van de agenda, tot deling, na de fusie, van:

(i)het totaal aantal aandelen door twintig (20) (oftewel deling van het totaal aantal Units dat bestond voor de fusie door tien (10)) (inclusief de nieuwe ageas SAINV aandelen toegekend ter gelegenheid van deze fusie), zodat het totaal aantal ageas SA/NV aandelen na de fusie en de reverse stock split ten hoogste 243.121.272 zal bedragen; en,

(ii)de VPPR Strips door twintig (20), zodat het totaal aantal VVPR Strips na de fusie en de reverse stock split 60.224.118 zal bedragen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist om te bevestigen, voor zover als nodig en onder voorwaarde van de goedkeuring van het vijfde voorstel zoals verwoord in punt 6 van de agenda, dat als gevolg van (I) de fusie zoals beschreven in het hierboven eerste besluit en (ii) de reverse stock split zoals beschreven in het voorafgaand besluit, de Units:

(a) welke de onderliggende effecten zijn van de Convertible and Subordinated Hybrid Equity-linked Securities uitgegeven door Fortis Bank SA/NV in december 2007 ("CASHES") zullen worden vervangen door ageas SAINV aandelen in een verhouding van n (1) aandeel ageas SAINV na de fusie en de reverse stock split voor tien (10) Units, in overeenstemming met en voor aile doeleinden onder de indenture aangaande de CASHES van op 19 december 2007,

(b) welke de onderliggende effecten zijn van de Floating Rate Equity-linked Subordinated Hybrid uitgegeven door Forttinflux S.A. in mei 2002 ("FRESH") zullen worden vervangen door ageas SA/NV aandelen in een verhouding van n (1) aandeel ageas SAINV na de fusie en de reverse stock split voor tien (10) Units in overeenstemming met en voor alle doeleinden onder de indenture aangaande de FRESH van 7 mei 2002,

(o)welke de onderliggende effecten zijn van de Fortis Executives and Professionals aandelenoptieplannen die nog steeds van kracht zijn, alsook die van het "Beperkte Aandelen Programma voor haar hoger management", zullen worden vervangen door ageas SAINV aandelen in een verhouding van n (1) aandeel van ageas SAINV na de fusie en de reverse stock split voor tien (10) Units, en in overeenstemming met de voorwaarden van de relevante stock optie plannen, en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

(d) welke de onderliggende effecten zijn van het Amercian Depositary Receipts (ADR) programma zullen worden vervangen door ageas SA/NV aandelen in een verhouding van n (1) aandeel ageas SA/NV na de fusie en de reverse stock split voor tien (10) Units.

VIERDE BESLUIT

Do vergadering beslist tot, onder voorwaarde van de goedkeuring van het vijfde voorstel zoals verwoord in

punt 0 van de agenda, de statuten van ageas SA/NV als volgt te wijzigen:

pOoorbeen de statuten worden de woorden "verbanden aandelen", "verbonden aandeel", "Ageas Unit(s)" en

"Unit(s)" vervangen door de woorden "aandeel" of "aandelen";

DI> punten b), e), f), g) en h) van artikel 1 ("Definities") worden verwijderd en de resterende punten worden

dienovereenkomstig hemummerd;

Q'in artikel 1, wordt punt (b) (voormalig punt (c)) vergvangen door: "ageas Groep: de groep van vennootschappen, gehouden of gecontroleerd, direct dan wel indirect door ageas SA/NV, inclusief ageas SA/NV"

DDe artikelen 5 ("Twinned Share principe"), 6 ("Inbreuk op het Twinned Share principe") en 7 (" Opheffing van het Twinned Share principe) alsook de titel "Twinned Share Principe" worden verwijderd en de statuten worden dienovereenkomstig hemummerd;

Gin artikel 6 (voormalig artikel 9) ("Toegestaan kapitaal") worden de woorden "Met inachtneming van het principe van het verbonden aandeel" verwijderd;

Q'Artikel 7 (vocrmalig artikel 10) ("Vorm van de aandelen") wordt als volgt gewijzigd:

() In punt a), eerste zin, worden de woorden "aan toonder" verwijderd; de tweede en derde zinnen worden

verwijderd;

(i Het punt b) wordt verwijderd en de overige punten worden dienovereenkomstig hernummerd;

(iii) de woorden "vergelijkbaar als het register gehouden door de raad van bestuur van ageas N.V." en de laatste zin van punt b) (voormalig punt c) worden verwijderd;

(iv) Punten c) Voormalig punten (d) (en (e) worden verwijderd;

Q'Artikel 8 (voormalig artikel 11) ("Voorkeurrecht") wordt als volgt gewijzigd;

(I) ln punt a), de woorden "onder de voorwaarde dat het bevoegde orgaan van ageas N.V. eenzelfde besluit

neemt" worden verwijderd;

(li) De laatste zin in punt b) wordt verwijderd;

Q'Artikel 9 (voormalig artikel 12) ("Verkrijging van eigen aandelen") wordt als volgt gewijzigd:

(i) De woorden "Units, waarvan Verbonden Aandelen deel uitmaken," worden vervangen door de woorden "eigen aandelen" in de punten a) en b);

(ii) Punt c) wordt verwijderd en het resterende punt wordt dienovereenkomstig hemummerd;

Q'Artikel 10 (voormalig artikel 13) ("Raad van bestuur") wordt als volgt gewijzigd:

(i) Punt c) wordt verwijderd en de resterende punten worden dienovereenkomstig hemummerd;

(ii) De woorden "welk reglement gelijkluidend zal zijn aan dat van de raad van bestuur van ageas N.V." worden geschrapt in punt e) (voormalig punt f);

Q'Artikel 17 (voormalig artikel 20) ("Oproepingen") wordt als volgt gewijzigd: Punt d) wordt verwijderd en de daaropvolgende punten worden dienovereenkomstig hemummerd;

Q'Artikel 18 (voormalig artikel 21) ("Registratiedatum en volmachten") wordt als volgt gewijzigd:

(i) In punt a), i) tweede bullet punt, wordt het woord "ofvervangen door het woord "en" en het laatste bullet punt wordt geschrapt;

(ii) In punt a), ii) worden de woorden "aan toonder of verwijderd;

(iii) In punt b): de woorden "of door de Raad van Bestuur van ageas N.V., op voorwaarde dat de volmacht toelaat een gelijke stem uit te brengen in de Algemene Vergadering van de Vennootschap en in de Algemene Vergadering van ageas N.V., voor zover de agendapunten van beide vergaderingen vergelijkbaar zijn", worden verwijderd;

Q'In artikel 22 (voormalig artikel 25) ("Jaarrekening"), wordt "26 h" vervangen door "23"; DArtikel 23 (voormalig artikel 26) ("Dividend") wordt vervangen door de volgende tekst:

a) De winst van de Vennootschap wordt toegekend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

b) ln de berekening van de winstverdeling zullen de aandelen die de Vennootschap houdt, buiten beschouwing worden gelaten tenzij de aandelen onderworpen zijn aan een pand of een vruchtgebruik.

c) De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om n of meer interim dividenden uit te keren overeenkomstig artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. Dividenden worden betaald volgens de door de raad van bestuur aangewezen tijd en plaats,

d) De vennootschap zal in :

1. een nationaal verspreid dagblad in de Franse taal verdeeld in Belgi; en

2. een nationaal verdeeld dagblad in de Nederlandse taal verdeeld in Belgi;

de voorwaarden en de manier aankondigen volgens dewelke de dividenden betaalbaar zullen worden

gesteld.

Q'De punten b) en c) in artikel 24 (voormalig artikel 27) ("Statutenwijziging-Ontbinding-Vereffening") worden verwijderd en het overblijvende punt wordt overeenkomstig hernummerd.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering beslist de volgende:

~

(i) dat elk besluit tot goedkeuring van, in voorkomend geval, het eerste, het tweede, derde en vierde voornoemde voorstel onderworpen is aan de goedkeuring van elk en alle voorstellen in bovengenoemde vorm en beschouwd zal worden als een ondeelbaar geheel, alsook tot de volgende opschortende voorwaarden:

(a) het aantal ageas N.V. aandelen waarvoor de aandeelhouders van ageas N.V. rechtsgeldig, in voorkomend gevai, gebruik maken van hun recht uit te treden uit ageas N.V. overeenkomstig artikel 2:333h van het BW, vertegenwoordigt minder dan 0,25% van het totaal aantal bestaande ageas N.V. aandelen op de datum waarop de buitengewone algemene vergadering van ageas N.V. het voorstel tot fusie heeft aangenomen, en

(b)dat ieder verzet van schuldeisers tegen de fusie overeenkomstig artikel 2:316 van het BW, uiterlijk op 3 augustus 2012 om 17u., opgeheven is door een bij voorraad uitvoerbare beschikking van een rechter of ingetrokken is door de schuldeisers uiterlijk op 3 augustus 2012 om 17u, en

(ii) dat de raden van bestuur van ageas SA/NV en ageas N.V. aile bevoegdheden krijgen om uiterlijk op 3 augustus 2012 te bevestigen dal aan elk en alle drie hierboven genoemde opschortende voorwaarden vervuld zijn of niet,

(iii) dat, op bevestiging dat aan elke en alle opschortende voorwaarden uiteengezet in par (i) hierboven vervuld zijn, de fusie van ageas N.V. met ageas SA/NV in overeenstemming met het eerste voorstel in werking zal treden zoals vcorzien in het Fusievoorstel, alsook tegelijkertijd elk en alle aangelegenheden goedgekeurd in overeenstemming met het tweede, het derde en het vierde voorstel, al het voorgaande onder de voorwaarde dat de algemene vergadering van aandeelhouders van ageas N.V. ook tot de fusie overeenkomstig het Fusievoorstel heeft besloten.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering beslist de raad van bestuur van ageas SA/NV en, tot aan de inwerkingtreding van de fusie

de raad van bestuur van ageas N.V. , in de ruimste zin en onverminderd elke delegatie of subdelegatie van

bevoegdheden, overeenkomstig de toepasselijke wet en/of statuten, toe te kennen:

(i)alle bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van de voornoemde besluiten; en,

(ii) alle bevoegdheden om de notaris handelend voor de Vennootschap te verzoeken tot het

vastleggen in de vorm van een notarile akte van de hierboven vermelde operaties, inclusief de fusie en het vastleggen in de vomi van een notarile akte van het aantal aandelen en het bedrag van het kapitaal voortkomend uit dergelijke operaties.

* Attesten vereist door artikelen 723 en 772/12 van het Wetboek van vennootschappen *-

Ondergetekende notaris bevestigt, na onderzoek en overeenkomstig artikel 723 van het wetboek van vennootschappen, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en de formaliteiten waartoe huidige vennootschap gehouden is.

Ondergetekende notaris bevestigt, na onderzoek en overeenkomstig artikel 772/12 van het Wetboek van vennootschappen, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de aan de fusie voorafgaande rechtshandelingen en de formaliteiten waartoe huidige vennootschap gehouden is en omschreven in artikel 772/1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, aanwezigheidslijst, verslagen en bijgewerkte tekst der statuten

(getekend) Damien FUSETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

Voor-

behouden aan het iselgiscl,

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam handtekening

25/07/2012
MODWORD 11.1

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe



Rserv

au

Moniteur

belge





*iai3o~ss









BRUXELLES

Greffe

16 MIL. 2012

-* Rapports et dclarations pralables *-

I, Projet de fusion.

Les conseils d'administration des socits appeles fusionner ont tabli un projet de fusion conformment l'article 772/6 du Code des socits,

Ledit projet de fusion a t dpos le 29 mars 2012 au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles par la socit absorbante et De Kamer van Kocphandel Midden-Nederland par la socit absorbe.

Il. Rapports,

Le conseil d'administration de la prsente socit a tabli un rapport crit et circonstanci sur la fusion projete, en application de l'article 772/8 du Code des socits.

Le commissaire, la socit civile sous forme de socit cooprative prive responsabilit limite KPMG, Rviseurs d'entreprise , dont les bureaux sont tablis 1130 Haren (Bruxelles), avenue du Bourget 40, reprsente par Monsieur Olivier Macq et Monsieur Michel Lange, rviseurs d'entreprises, a tabli un rapport crit sur le projet de fusion, en application de l'article 772/9 du Code des socits.

Ce rapport dat du 26 mars 2012 contient les conclusions ci-aprs littralement reproduites

Nous avons examin le projet de fusion par absorption, tabli par les conseils d'administration de ageas SA/NV et ageas NV, portant notamment sur la fusion par absorption de ageas NV par ageasSA/NV.

Les oprations de la Socit Absorbe seront traites, d'un point de vue comptable, comme tant celles de la Socit Absorbante partir du 1 er juillet 2012.

L'entre en vigueur de la Fusion est soumise aux conditions suspensives suivantes (i) que le nombre d'actions d'ageas NV pour lesquelles les actionnaires ageas NV exerceront valablement, le cas chant, leur droit se retirer d'ageas NV conformment l'article 2 :333h du CCN reprsente moins de 0,25% du nombre total d'actions reprsentatives du capital d'ageas NV existant la date laquelle la proposition de dcider la Fusion a t approuve par l'assemble gnrale des actionnaires d'ageas et (ii) que toute opposition des cranciers la Fusion en application de l'article 2 :316 du CCN doit avoir t rejete par une dcision de justice excutoire au plus tard le 3 aot 2012 17 heures ou doit avoir t retire par ces cranciers au plus tard cette mme date 17 heures,

Le fusion sera ralise sur la base d'un rapport d'change d'une action d'ageas SA/NV pour une action d'ageas NV.

Considrant que le 'Principe de Jumelage des Actions' permet de justifier un rapport d'change de un pour un, le conseil d'administration a doid que l'application des mthodes traditionnelles d'valuation n'est pas pertinent.

Il en rsulte qu'il est attribu la mme valeur la Socit Absorbante et la Socit Absorbe, solt, la date du 23 mars 2012 et sur base du Volume-weighted average market price des Units sur Euronext Bruxelles la fermeture d'Euronext Bruxelles ( VWAP ) cette date, EUR 1,672 par Unit (Le, EUR 0,836 par action reprsentative du capital social de la Socit Absorbante et EUR 0,836 par action reprsentative du capital social de la Socit Absorbe comprises dans l'Unit et EUR 2.193.146.363 tant pour la Socit Absorbante que la Socit Absorbe).

Sur la base d'un rapport d'change d'une action ageas SA/NV contre une action d'ageas NV, le nombre de nouvelles actions ageas SA/NV mettre sera plafonn un nombre maximum de 2.431.212.726 actions en

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N d'entreprise : 0451.406.524 Dnomination

(en entier) : AGEAS SA/NV

(en abrg) :

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : Bruxelles (1000 Bruxelles), rue du Marquis 1

, (adresse complte)

Mies) de l'acte :FUSION TRANSFRONTALIERE - MODIFICATIONS DES STATUTS

D'aprs un procs-verbal reu par Matre Damien RISETTE, notaire associ Bruxelles, le 29 juin 2012, il rsulte que

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

fonction du nombre d'actions d'ageas NV pour lesquelles les actionnaires d'ageas NV exerceront leur droit de retrait tel que prvu l'article 2 :333h du CCN et compte tenu du fait que 192.168.091 actions propres dtenues par ageas NV seront annules sur base d'une dcision prendre par l'Assemble Gnrale Extraordinaire des Actionnaires qui se tiendra le 26 avril 2012.

Au terme de nos travaux effectus conformment aux normes de l'Institut des Rviseurs d'Entreprises et plus particulirement celles relatives au contrle des oprations de fusion et de scission des socits commerciales, nous sommes d'avis que le rapport d'change est pertinent et raisonnable.

Le prsent rapport a t prpar en application de l'article 77219 du Code des Socits et est exclusivement destin aux actionnaires et ce dans le cas prcis de l'opration projete, comme dcrit ci-dessus, et ne peut tre utilis aucune autre fin.

Un exemplaire de ces rapports restera ci-annex.

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemble dcide, sous rserve de l'adoption de la cinquime proposition, telle qu'elle est libelle au paragraphe 6 de l'ordre du jour:

(i)la fusion par absorption d'ageas N,V. par ageas SAINV, telle qu'elle est propose par le conseil d'administration des deux socits dans le Projet de Fusion, tabli conformment aux articles 772/1 et 772/14 du Code des socits et de la Partie 7, Livre 2 du CCN, en sorte que l'intgralit du patrimoine, actif et passif, d'ageas N.V. soit transfre ageas SA/NV et qu'ageas N.V. cesse d'exister sans faire l'objet d'une procdure de liquidation, moyennant l'mission d'un maximum de 2.431.212.726 actions reprsentatives du capital d'ageas SAINV, selon un rapport d'change d'une action ageas SA/NV pour une action ageas N.V., le nombre d'actions mettre dpendant (1) du nombre d'actions ageas N.V. pour lesquelles les actionnaires d'ageas N.V. exerceront valablement leur droit de retrait dans ageas N.V. sur la base de l'article 2 :333h du CCN, et (2) du nombre d'actions ageas N.V. dtenues par ageas SA/NV ou par ageas N.V. et en change desquelles aucune action ageas SA/NV ne sera mise conformment l'article 703, 2, du Code des socits.

(ii)sur la base des articles 2 :333h et 2 :3331 du CCN, (1) le paiement par ageas SAINV chaque actionnaire d'ageas N.V. qui exerce valablement son droit de retrait dans ageas N.V., d'un montant par action pour laquelle cet actionnaire a valablement exerc son droit de retrait gal au moins lev (i) du volume-weighted average price d'une Unit sur Euronext Brussels la fermeture d'Euronext Brussels ( VWAP ) le 23 mars 2012 (tel que fourni par Euronext Brussels) divis par 2 (soit EUR 0,836) et (ii) du VWAP d'une Unit la fermeture d'Euronext Brussels le 6 aot 2012 (tel que fourni par Euronext Brussels) divis par 2 et (2) d'accepter que la Chambre de commerce de la cour d'Amsterdam soit comptente pour tout litige en relation avec l'exercice par les actionnaires d'ageas N.V. de leur droit de retrait.

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemble dcide, sous rserve de l'adoption de la cinquime proposition, telle qu'elle est libelle au paragraphe 6 de l'ordre du jour, de la division, aprs la fusion, du nombre total

(i)d'actions (en ce compris les nouvelles actions ageas SA/NV mises dans le cadre de la fusion), par vingt (20) (ce qui quivaut diviser te nombre total d'Units, existantes avant ta fusion, par dix (10)), de sorte que le nombre total d'actions ageas SAINV aprs la fusion soit au maximum de 243.121.272;

(ii)des WPR Strips par vingt (20), de sorte que le nombre total de WPR Strips sera de 60.224.118 aprs le Reverse WPR Strips Split,

TROISIEME RESOLUTION.

L'assemble dcide de confirmer, pour autant que de besoin et sous rserve de l'adoption de la cinquime proposition, telle qu'elle est libelle au paragraphe 6 de l'ordre du jour, le remplacement, en consquence de (i) la fusion, telle que dcrite dans la premire rsolution ci-dessus, et (ii) du regroupement d'actions tel que dcrit dans la rsolution prcdente :

(a) des Units qui sont sous-jacentes au Convertible and Subordinated Hybrid Equity-linked Securities mises par Fortis Bank NV-SA en dcembre 2007 ( CASHES ) par des actions ageas SA/NV dans une proportion d'une action (1) ageas SAINV aprs la fusion et le regroupement d'actions susviss pour dix (10) Units, dans le respect des dispositions de la convention Indenture du 19 dcembre 2007 relative aux CASHES

(b) des Units qui sont sous-jacentes au Floating Rate Equity-linked Subordinated Hybrid mis par Fortfinlux SA en mai 2002 ( FRESH ) par des actions ageas SAINV dans une proportion d'une action (1) ageas SAINV aprs la fusion et le regroupement d'actions susviss pour dix (10) Units, dans le respect des dispositions de la convention lndenture du 7 mai 2002 relative au FRESH ;

(c) des Units qui sont sous-jacentes aux Fortis Executives and Professionals Stock Option Plans , qui sont toujours en vigueur, ainsi que les Units qui sont sous-jacentes au Restricted Shares Program for senior management , par des actions ageas SAINV dans une proportion d'une action (1) ageas SA/NV aprs la fusion et le regroupement d'actions susviss pour dix (10) Units, dans le respect des dispositicns des stock option plans pertinents ; et,

(d) des Units qui sont sous-jacentes au programme American Depositary Receipts (ADR) par des actions ageas SA/NV dans une proportion d'une action (1) ageas SA/NV aprs la fusion et le regroupement d'actions susviss pour dix (10) Units.

QUATRIEME RESOLUTION.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'assemble dcide, sous rserve de l'adoption de la cinquime proposition telle qu'elle est libelle au paragraphe 6 de l'ordre du jour, de modifier les statuts d'ageas SA/NV comme suit :

Q'Partout dans les statuts, les termes Action(s) Jumele(s) et (Ageas) Unit(s) sont remplacs par le mot Action(s) ;

cites points b), e), f), g) et h) de l'Article 1 ( Dfinitions ) sont supprims et les points restants sont renumrots en consquence ;

DA l'article 1, le point (b) (ancien point c)) est remplac par le texte suivant : Groupe ageas : le groupe de socits dtenues et/ou contrles conjointement, directement ou indirectement, par ageas SAINV, en ce compris ageas SA/NV ;

Q'Les articles 5 ( Principe du jumelage des actions ), 6 ( Manquement au principe du jumelage des actions ) et 7 ( Suppression du principe de jumelage des actions ) ainsi que le titre Principe du jumelage des actions sont supprims et les autres articles sont renumrots en consquence ;

Q'A l'article 6 (ancien article 9) ( Capital autoris ), les mots Sans prjudice du principe du jumelage des actions sont supprims ;

Q'L'article 7 (ancien article 10) ( Forme des actions ) est modifi de la faon suivante :

(i) Au point a), premire phrase, les mots au porteur sont supprims ; les deuximes et troisimes

phrases sont supprimes;

(ii)Le point b) est supprim et les autres points sont renumrots en consquence ;

(iii)Les termes similaire celui tenu par le conseil d'administration d'ageas N.V. et la dernire phrase du

point b) (ancien point c)) sont supprims ;

(iv) Les anciens points (d) et (e) sont supprims ;

:L'Article 8 (ancien article 11) ( Droit de prfrence ) est modifi de la faon suivante :

(i) Au point a), les termes pour autant qu'une dcision similaire soit prise par l'organe comptent d'ageas N.V. sont supprims ;

(ii) La dernire phrase du point b) est supprime;

DL'Article 9 (ancien article 12) ( Acquisition d'actions propres ) est modifi de la faon suivante :

(i) Les termes des Units dans lesquelles des Actions Jumeles sont incluses sont remplacs par les termes actions propres aux points a) et b) ;

(ii) Le point c) est supprim et le point restant est renumrot en consquence.

Q'L'Article 10 (ancien article 13) ( Conseil d'administration ) est modifi de la faon suivante :

(i) Le point c) est supprim et les points restants sont renumrots en consquence ;

(ii) Les termes Ce rglement sera semblable au rglement d'ordre intrieur du conseil d'administration d'ageas N.V. sont supprims au point e) (ancien point f)),

Q'L'Article 17 (ancien article 20) ( Convocations ) est modifi de la faon suivante: le point d) est supprim

et les points restants sont renumrots en consquence ;

DL'Article 18 (ancien article 21) ( Date d'enregistrement et procurations ) est modifi de la faon suivante

(i) Au point a), i), second tiret, le mot ou est remplac par et et le dernier tiret est supprim;

(ii) Au point a), ii), les mots Jumeles physiques au porteur ou sont supprims ;

(iii) Au point b), les termes ou par le Conseil d'Administration d'ageas N.V., pour autant que la procuration permette de voter de manire similaire dans l'Assemble Gnrale de fa Socit et dans l'Assemble Gnrale d'ageas N.V., si les points mis l'ordre du jour des deux Assembles sont similaires sont supprims;

DA l'article 22 (ancien article 25) ( Comptes annuels ), 26h est remplac par 23 ;

Q'L'article 23 (ancien article 26) ( Dividendes ) est remplac par le texte suivant :

a) Les bnfices de la socit sont rpartis conformment au Code des socits ;

b) Dans le calcul de la distribution des bnfices, les Actions dtenues par la Socit ne seront pas prises en compte, moins que ces Actions ne soient greves d'un gage ou d'un usufruit.

c) Le conseil d'administration peut distribuer un ou plusieurs dividendes intrimaires, conformment l'article 618 du Code des socits.. Les dividendes sont pays au jour et au lieu indiqus par le conseil d'administration.

d) La Socit annoncera dans :

1. un journal de diffusion nationale, publi en franais, en Belgique ; et

2,un journal de diffusion nationale, publi en nerlandais, en Belgique,

les conditions et les modalits de paiement des dividendes .

oLes points b) et c) de l'article 24 (ancien article 27) ( Modifications des statuts -- Dissolution  Liquidation

) sont supprims et le point restant est renumrot en consquence.

CINQU1EME RESOLUTION,

L'assemble dcide ce qui suit:

(i) que chacune des dcisions adoptant, le cas chant, la premire, la deuxime, la troisime et la quatrime proposition susmentionnes, est soumise l'adoption de toutes et chacune des autres propositions dans les termes de ces propositions, l'ensemble de ces dcisions tant considres comme formant un tout indivisible, et aux conditions suspensives suivantes :

(a)le nombre d'actions ageas N.V., pour lesquelles les actionnaires d'ageas N.V. exerceront valablement, le cas chant, leur droit de retrait dans ageas N,V., conformment l'article 2 :333h du CCN, reprsente moins de 0.25% du nombre total des actions ageas N.V. existantes la date laquelle la proposition de fusion a t adopte par l'assemble gnrale extraordinaire des actionnaires d'ageas N.V., et

ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

(b)toute opposition de cranciers la fusion, sur la base de l'article 2 :316 du CCN, soit rejete par une dcision judiciaire excutoire au plus tard le 3 aot 2012 17h00 ou soit retire par les cranciers au plus tard cette mme date du 3 aot 2012 17h00,

01) que le conseil d'administration d'ageas SAINV et celui d'ageas N.V disposent de tous les pouvoirs aux fins de prendre acte, au plus tard le 3 aot 2012, que toutes et chacune des trois conditions susvises sont ralises,

(iii)que toutes et chacune des conditions vises au paragraphe (i) ci-dessus ayant t satisfaites, la fusion par absorption d'ageas N.V. par ageas SAINV, conformment la premire proposition, prendra effet comme 11 est prvu dans le Projet de Fusion, de mme que, simultanment, toutes et chacune des dcisions prises conformment la deuxime, troisime et quatrime proposition, pour autant que l'assemble gnrale des actionnaires d'ageas N.V. ait aussi adopt le Projet de Fusion et approuv ta fusion,

$$IXIEME RESOLUTION

L'assemble dcide d'accorder au conseil d'administration d'ageas SA/NV et, jusqu' la prise d'effet de la = fusion, au conseil d'administration d'ageas N.V., dans toute la mesure possible et sans prjudice de toute autre dlgation ou sous-dlgation de pouvoirs conformes au droit applicable et/ou aux statuts :

(i) tous pouvoirs relatifs la mise en oeuvre des dcisions ou rsolutions susmentionnes ; et

(ii) tous pouvoirs de demander au notaire instrumentant pour ia socit de reconnatre, par acte authentique, la ralisation des oprations mentionnes ci-avant, y compris la fusion, et de spcifier, par acte authentique, le nombre d'actions et le montant du capital rsultant de ces oprations.

-* certificats exig par les articles 723 et 772/12 du Code des socits *-

Ire notaire soussign a vrifi et atteste, conformment l'article 723 du Code des socits, l'existence et la lgalit, tant interne qu'externe, des actes et formalits incombant la prsente socit.

Le notaire soussign a vrifi et atteste, conformment l'article 772/12 du code des socits, l'existence et la lgalit, tant interne qu'externe, des actes et formalits pralables la fusion transfrontalire en droit belge incombant la prsente socit et prvues par les articles 772/1 et suivants du Code des socits.

Pour extrait analytique conforme.

{dpos en mme temps : expdition, liste des prsences, rapports et coordination des statuts.

(sign) Damien H1SETfE, notaire associ Bruxelles.

Rserv

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/07/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.04.2012, NGL 09.07.2012 12288-0402-066
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.04.2012, NGL 18.06.2012 12195-0423-036
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.04.2012, DPT 18.06.2012 12195-0429-036
07/06/2012
eT; i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) " bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

IVNIi1N11VIMIV1ewM

Griffie

Benaming : ageas SA/NV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel : Markiesstraat 1 -1000 Brussel Ondernemingsnr : 451405524

Voorwerp akte : Gecordineerde statuten

Gecordineerde statuten na de notarile akte van 25 april 2012,

Dimitri Van Eenoo

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

~aii=>".

29 MEI 2012

07/06/2012
Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe



IV~IVI~NI~YNI~~VN~III~I ~~~e~~~~~~

*iaioisee*

Greffe



Dnomination : ageas SAJNV

Forme juridique : Socit Anonyme

Sige : Rue du Marquis, 1 -1000 Bruxelles

N d'entreprise : 451406524

Objet de l'acte : Statuts coordonns





Statuts Coordonns la suite de l'acte notari du 25 avril 2012.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dimitri Van Eenoo Mandataire













Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/06/2012
{,!_!M i'

llt11199Rel

Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

BRUXELLES

29MEi201a

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dnomination : ageas SA/NV

Forme juridique : Socit Anonyme

Sige : Rue du Marquis, 1 -1000 Bruxelles

Ne d'entreprise : 451406524

Objet de ['acte : Assemble Gnrale du 25 avril 2012 - Renouvellement du mandat de commissaire

L'assemble dcide de renommer en qualit de commissaire

la socit KPMG  Rviseurs d'Entreprises SC s.f.d. SCRL (KPMG) pour une dure de trois ans couvrant

les exercices 2012, 2013 et 2014 et de fixer les moluments un montant annuel de EUR 355.000.

La socit KPMG sera reprsente par Messieurs Olivier Macq et Michel Lange.

Dimitri Van Eenoo

Mandataire

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/06/2012
C ie i= i In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

flh1%~i~Nm~umn~~uiml

" iaioisso

29 M E i 2012

Griffie



Benaming : ageas SA/NV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Markiesstraat 1 -1000 Brussel

Ondernemingsnr : 451406524

Voorwerp akte : Gewone Algemene Vergadering van 25 april 2012 - Herbenoeming commissaris

De vergadering beslist als commissaris te herbenoemen:

de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV o,v.v. CVBA (KPMG) voor een periode van drie jaar voor de boekjaren 2012, 2013 en 2014 en tot vaststelling van haar bezoldiging op een jaarlijks bedrag van EUR 355.000.

De vennootschap KPMG zal worden vertegenwoordigd door de heren Olivier Macq en Michel Lange,

Dimitri Van Eenoo Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r-"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

24/05/2012
Mob Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lI I lul III 11111 tIlI 1111 IMI IIlI lII

*12093fi93*

Vol behoi aan Belg Staat:

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451.406.524

Benaming

(voluit) : AGEAS SA/NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brussel (1000 Brussel), Markiesstraat, 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN AGEAS UNITS - TOEGESTAAN KAPITAAL - STATUTENWIJZIGINGEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 25 april 2012, blijkt het dat:

VlilVerslag van de raad van bestuur Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur van de vennootschap heeft een omstandig schriftelijk verslag opgesteld over de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan gebruikgemaakt worden en de hierbij nagestreefde doeleinden, in toepassing van artikel 604, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist om 192.168.091 eigen aandelen te vernietigen, verkregen door de vennootschap in overeenstemming met artikel 620 1 van het Wetboek van Vennootschappen, door een vermindering van het volgestort kapitaal voor een bedrag van 0,42 Euro per aandeel en voor het saldo door een vermindering met 0,88 Euro per aandeel van de onbeschikbare reserve aangelegd voor zulke verkrijging zoals voorgeschreven door artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen. Het resterend saldo van die reserve zal na de kapitaalvermindering worden toegekend aan de beschikbare reserves,

Artikel 8 van de Statuten wordt overeenkomstig gewijzigd en als volgt geformuleerd

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een miljard eenentwintig miljoen honderdennegen duizend driehonderd vierenveertig euro en tweennegentig cent (1.021 .109.344,92 EUR) en volledig volgestort. Het is vertegenwoordigd door twee miljard vierhonderd eenendertig miljoen tweehonderd en twaalfduizend zevenhonderd zesentwintig (2.431.212.726) verbonden aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

De algemene vergadering besluit om aile bevoegdheden te delegeren aan de secretaris van de vennootschap om op individuele basis, met de mogelijkheid tot subdelegatie, alle maatregelen en acties te ondernemen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de beslissing van de vernietiging.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering beslist om

(i)de Raad van Bestuur te machtigen om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van hoogstens 100.800.000 Euro om aandelen uit te geven zoals uitgelegd in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur en om bijgevolg het niet gebruikte saldo van het toegestaan kapitaal, zoals vermeld in artikel 9 a) van de statuten, bestaand op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten van de vennootschap goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te annuleren; en,

(ii)paragraaf a) van artikel 9 van de statuten overeenkomstig te wijzigen, zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist de Raad van Bestuur van de vennootschap, alsook van de Raden van Bestuur van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, te machtigen voor een periode van 18 maanden die een aanvang neemt na afloop van de Algemene Vergadering, om Ageas Units te verkrijgen waarin verbonden aandelen van ageas SA/NV zijn vervat, en die maximum 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, tegen een vergoeding gelijk aan de slotkoers van de Ageas Unit op Euronext op de dag die onmiddellijk voorafgaat aan de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

verkrijging, vermeerderd met maximaal vijftien procent (15%) of verminderd met maximaal vijftien procent (15%).

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist de Raad van Bestuur van de vennootschap, alsook van de Raden van Bestuur van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, te machtigen voor een periode van 18 maanden die een aanvang neemt na afloop van de Algemene Vergadering, om Ageas Units waarin verbonden aandelen van ageas SA/NV zijn vervat, te vervreemden onder voorwaarden die de Raad van Bestuur zal vastleggen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, uiteenzetting van de heer de Barsy, verslag en aanwezigheidslijst,

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

" Voorbehouden aan liet Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/05/2012
Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N d'entreprise : 0451.406.524 Dnomination

(en entier) : AGEAS SAINV 0;1.2; ,b

,L'.~,~~~'l

'"f F J 2D12

Greffe

1

18

*12093644'

Rsi a Mon be

Bijlagen bij ha BgiscfSiaatsTiiad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrg) :

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : Bruxelles (1000 Bruxelles), rue du Marquis 1

(adresse complte)

Obiet(s) de l'acte :ACQUISITION ET ALINATION DE AGEAS UNITS - CAPITAL AUTORIS MODIFICATIONS DES STATUTS

D'aprs un procs-verbal reu par Matre Damien 1i1SETTE, notaire associ Bruxelles, le 25 avril 2012, ii rsulte que :

VIII.Rapport du conseil d'administration - Capital autoris.

Le conseil d'administration de la socit a tabli un rapport indiquant les circonstances spcifiques dans

lesquelles le capital autoris pourra tre utilis et les objectifs poursuivis conformment l'article 604, alina 2

du Code des socits.

Un exemplaire de ce rapport restera ci-annex.

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemble dcide d'annuler 192.168.091 actions propres acquises par la socit conformment l'article 620 1 du Code des Socits par une rduction du capital libr d'un montant d'EUR 0,42 par action et, au bilan, par une diminution d'EUR 0,88 par action de la rserve indisponible cre pour cette acquisition telle que requise par l'article 623 du Code des Socits. Le solde de cette rserve aprs rduction du capital social sera affect aux rserves disponibles.

L'article 8 des Statuts est modifi en consquence, de la manire suivante:

Le capital social est fix un milliard vingt et un millions cent neuf mille trois cent quarante-quatre euros et nonante-deux cents (1.021.109.344,92 EUR) et est entirement libr. Il est reprsent par deux milliards quatre cent trente et un millions deux cent douze mille sept cent vingt-six (2.431.212.726) actions jumeles sans dsignation de valeur nominale.

L'assemble gnrale dcide de dlguer tous les pouvoirs au Secrtaire Gnral, agissant seul, avec possibilit de sous-dlgation, afin de prendre toutes les mesures et de mener toutes les actions ncessaires pour l'excution de cette dcision d'annulation.

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemble dcide

(i) d'autoriser le Conseil d'Administration augmenter le capital de la socit d'un montant maximum d'EUR 100,800.000 afin d'mettre des actions comme expliqu dans le rapport spcial du Conseil d'Administration, et d'annuler, par consquent, le solde inutilis du capital autoris mentionn l'article 9 a) des statuts, existant la date de publication dans le Moniteur belge des modifications aux statuts de la socit approuves par l'Assemble Gnrale Extraordinaire des Actionnaires; et,

(11)de modifier le paragraphe a) de l'article 9 des statuts en ce sens, de la faon dcrite dans le rapport du Conseil d'Administration,

TROISIEME RESOLUTION.

L'assemble dcide d'autoriser le Conseil d'Administration de la socit ainsi que les Conseils de ses filiales directes, pcur une priode de 18 mois prenant cours l'issue de l'Assemble Gnrale, acqurir des Ageas Units dans lesquelles des actions ageas SA/NV jumeles sont incluses, reprsentant jusqu' dix pour cent au plus (10%) du capital social souscrit, pour une contrepartie quivalente au cours de clture de l'Ageas Unit sur Euronext le jour qui prcde immdiatement l'acquisition et augment de quinze pour cent (15%) au maximum ou diminu de quinze pour cent (15%) au maximum.

Mentionner sur la dernire page du Volet B Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

QUATRIEME RESOLUTION.

L'assemble dcide d'autoriser le Conseil d'Administration de la socit ainsi que les Conseils de ses filiales directes, pour une priode de 18 mois prenant cours l'issue de l'Assemble Gnrale, aliner, aux conditions qu'il dterminera, des Ageas Units dans lesquelles des actions ageas SAINVjumeles sont incluses.

Pour extrait analytique conforme.

Dpos en mme temps ; expdition, expos de Monsieur de Barsy, rapport et liste des prsences

(sign) Damien FUSETTE, notaire associ Bruxelles,

Mentionner sur la dernire page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rserv

" au Moniteur

belge

24/05/2012
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mrt 2(Y2

Griffie

INVA IlV IIVIIIlIAII IIII Ih

*12093646*

J

Vo beho

aan

Belg Staat

Ondernemingsnr : 0451.406.524

Benaming

(voluit) : AGEAS SA/NV

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brussel (1000 Brussel), Markiesstraat, 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : AKTE HOUDENDE GROEPERING VAN DE VOLMACHTEN VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 25 APRIL 2012

Proces-verbaal verleden voor Meester Damien H1SETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 25 april 2011.

BjIagen bij lif Elgiscli Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van huik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/05/2012
Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe MOA WORD 11.1

1ijfW1 2012

Greffe

*120936&7*

Rse

ai Monin

belt

N d'entreprise : 0451.406.524

Dnomination

(en entier) : AGEAS SA/NV

(en abrg) :

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : Bruxelles (1000 Bruxelles), rue du Marquis 1

(adresse complte)

Objet{s) de l'acte :ACTE REGROUPANT LES PROCURATIONS POUR L'ASSEMBLE GNRALE EXTRAORDINAIRE DU 25 AVRIL 2012

Procs-verbal reu par Matre Damien HISETTE, notaire associ Bruxelles, le 25 avril 2012.

Staatsblad - 24/05/2012 - Annexs du Moniteur belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale t'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/04/2012
Mod Word 1i.1

" 7i3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

20~9 ~~RT

Griffie

0

Ondernemingsnr : 0451.406.524

Benaming

(voluit) : AGEAS SA/NV

(verkort) :

Vc

behc aar Bell

Staal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Markiesstraat 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL TUSSEN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP AGEAS

SA1NV EN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP AGEAS N.V.

Hypertext link van de website waar het fusievoorstel kan worden geraadpleegd: www.ageas.com

1. Rechtsvorm, naam en statutaire zetel en ondernemingsnummer van elk van de vennootschappen:

De naamloze vennootschap naar Belgsich recht AGEAS SA/NV, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Markiesstraat 1, gerechtelijk arrondissement Brussel, ondememingsnummer 0451.406.524, RPR Brussel,

De naamloze vennootschap naar Nederlands recht AGEAS N.V., met maatschappelijke zetel te 3584 BA Utrecht, Archimedeslaan 6, ingeschreven in het Nederlands handelsregister onder het nummer 30072145.

2. Aanduiding van de uitoefeningsmodaliteiten van de rechten van de schuldeisers en in voorkomend geval van de minderheidsaandeelhouders

AGEAS SA/NV:

Rechten van schuldeisers: Schuldeisers van AGEAS SA/NV wier vordering ontstaat voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de akte houdende vaststelling van de fusie en van wie de vordering op dat moment nog niet vervallen is, kunnen ingevolge artikel 684 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen, binnen twee maanden na de publicatie van voornoemde vaststelling, om een zekerheid vragen. Indien de betreffende schuldeiser en AGEAS SA/NV niet tot overeenstemming komen, wordt het geschil beslecht door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van Brussel.

AGEAS NV:

Rechten van schuldeisers: Schuldeisers van AGEAS N.V. kunnen op grond van artikel 2:316 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek tegen de fusie in verzet komen met een verzoekschrift gericht aan de rechtbank van Utrecht onder vermelding van de gewenste waarborg.

Rechten van de minderheidsaandeelhouders: Minderheidsaandeelhouders van AGEAS N.V, die uitdrukkelijk tegen het fusievoorstel hebben gestemd, kunnen binnen een maand na de datum van het fusievoorstel bij AGEAS N.V. een verzoek tot schadeloosstelling indienen zoals bedoeld in artikel 2:333h van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.

Uitgebreide informatie betreffende deze modaliteiten kunnen worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de betrokken vennootschappen,

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: fusievoorstel en bijlagen

(getekend) Anne-Catherine Guiot, bijzondere volmachtdrager

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/04/2012
.~~ Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

(en entier) : AGEAS SA/NV

111111I! il

N d'entreprise : 0451.406.524 Dnomination

u

Rse

au

Montel bels

[M,W~i~~ ~ mR

29 MRT-42u1Z

Greffe



(en abrg) :

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : 1000 Bruxelles, rue du Marquis 1

(adresse complte)





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(s) de l'acte :PROJET DE FUSION ENTRE LA SOCIETE ANONYME AGEAS S.A./N.V. ET LA SOCIETE ANONYME AGEAS N.V.

Lien hypertexte du site internet o le projet de fusion peut tre consult : www.ageas.com

1. Forme juridique, dnomination, sige statutaire et numro d'entreprise de chacune des socits:

La socit anonyme de droit belge AGEAS SA/NV, ayant son sige social 1000 Bruxelles, rue du Marquis

1, arrondissement judiciaire de Bruxelles, numro d'entreprise 0451,406.524, RPM Bruxelles

La socit anonyme de droit nerlandais AGEAS NV, ayant son sige social 3584 BA Utrecht,

Archimedeslaan 6, inscrite au registre de commerce nerlandais sous le numro 30072145.

2, Indication des modalits d'exercice des droits des cranciers et, le cas chant, des actionnaires

minoritaires:

AGEAS SA/NV:

Droits des cranciers: Les cranciers de AGEAS SA/NV, dont la crance est antrieure la publication au

Moniteur Belge de l'acte constatant la fusion et qui n'est pas encore chue, peuvent, conformment l'article

684 du Code des socits belge, demander une suret, au plus tard deux mois aprs la publication de l'acte

prcit. Si le crancier concern et AGEAS SA/NV ne peuvent parvenir un accord, le diffrend est tranch par

le prsident du Tribunal de Commerce de Bruxelles.

AGEAS NV:

Droits des cranciers: Les cranciers d'AGEAS N.V. peuvent, sur base de l'article 2:316 du Code Civil

nerlandais, s'opposer la fusion en adressant une requte mentionnant la garantie souhaite au tribunal

d'Utrecht

Droits des actionnaires minoritaires: Les actionnaires minoritaires d'AGEAS N,V. qui ont vot exprssement

contre le projet de fusion peuvent, dans le mois de la date du projet de fusion, introduire une requte en

indemnisation auprs d'AGEAS N.V., telle que vise dans l'article 2 :333h du Code Civil nerlandais.

Une information dtaille sur ces modalits peut tre obtenue au sige social des socits concernes

Pour extrait analytique conforme.

Dpos en mme temps : projet de fusion et annexes

(sign) Anne-Catherine Guiot, mandataire spciale











Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/11/2011
, SSS ' _., ;1,i~, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

_...~._ _.~.~ na neerlegging ter griffie van de akte

bet 11h

ae

Be

Sta

eu~~~~~9. ~`~ ~1~ ~

Griffie

Benaming : ageas SA/NV

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Markiesstraat 1 - 1000 Brussel

Ondernemingsnr : 451406524

Voorwerp akte : Uittreksel uit de bijzondere bevoegdheid toegekend op 1 september 2011

Bart De Smet, Chief Executive Officer (CEO), verleent de bijzondere bevoegdheid aan de heer Kurt De Schepper, Chief Risk Officer en lid van het Uitvoerend Comit om de Vennootschap ais volgt te vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur :

1) De heer Kurt De Schepper, gezamenlijk optredend met de heer Christophe Boizard, is gemachtigd te handelen in naam van de Vennootschap, de vennootschap jegens derden te verbinden en aile akten of documenten te ondertekenen aangaande het dagelijks bestuur van de Vennootschap, behorend tot de bevoegdheid van de CEO.

De heer Kurt De Schepper mag deze bevoegdheid niet delegeren aan derden.

2) In zijn hoedanigheid van lid van het Uitvoerend Comit, meer specifiek belast met alle activiteiten van de departementen - Legal, Risicobeheer, Compliance, Separatie, Informatica, en Human Resources - is de heer Kurt De Schepper gemachtigd te handelen in naam van de Vennootschap, de vennootschap jegens derden te verbinden en alleen alle akten of documenten te ondertekenen aangaande zulke materies tot een bedrag van EUR 5 (vijf) miljoen.

De heer Kurt De Schepper mag deze bevoegdheid delegeren aan een ander lid van het Uitvoerend Comit die afzonderlijk handelt of aan twee personen die geen lid zijn van het Uitvoerend Comit en gezamelijk handelen.

Dimitri Van Eenoo

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011- Annexes du Moniteur belge

04/11/2011
llJ~@

I Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge

aprs dpt de l'acte au greffe

.

t!.~:~~

Greffe

lII ll 11 lII Il1 1flI IlI 1111 II1 II

x11165992

R

Mo

b

Dnomination : ageas SA/NV

Forme juridique : Socit Anonyme

Sige : Rue du Marquis, 1 - 1000 Bruxelles

N d'entreprise : 451406524

Objet de l'acte : Extrait du pouvoir spcial confr le 1 septembre 2011

Bart De Smet, Chief Executive Officer (CEO), confre M. Kurt De Schepper, Chief Risk Officer et membre du Comit Excutif le pouvoir spcial de reprsenter comme suit la Socit dans le cadre de la gestion journalire :

1) M. Kurt De Schepper, agissant conjointement avec M. Christophe Boizard, a le pouvoir d'agir au nom de la Socit, d'engager la socit l'gard de tiers et de signer tout acte ou document relatif ladite gestion journalire rentrant dans les attribution du CEO.

M. Kurt De Schepper ne peut pas subdlguer une tierce personne ce pouvoir de reprsentation.

2) En sa qualit de membre du Comit Excutif, plus particulirement en charge de toutes les activits des dpartements suivants - Legal, Gestion des risques, Compliance, Separation, IT, et Human Resources - M. Kurt De Schepper a le pouvoir d'agir au nom de la Socit, d'engager la Socit l'gard de tiers et de signer seul tout acte ou document relatif ces matires pour un montant de 5 (cinq) millions d'euros maximum.

M. Kurt De Schepper peut subdlguer ce pouvoir un autre membre du Comit Excutif agissant seul ou deux personnes non membres du Comit Excutif, agissant conjointement.

Dimiti Van Eenoo

Mandataire

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011- Annexes du Moniteur belge

04/11/2011
rl,"J [ 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

liii 111111111111111111111111111111 liii! j UI

+11165993"

L"

Vo

beho aan Belt

Staal

2 'ICI /OUI. ~~~ ~ ,~.a_';r, ~1~%L~E.~

rt r



Griffie

Benaming : ageas SA/NV

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Markiesstraat 1 -1000 Brussel

Ondernemingsnr : 451406524

Voorwerp akte : Uittreksel uit de bijzondere bevoegdheid toegekend op 1 oktober 2011

De heer Bart De Smet, Chief Executive Officer (CEO), verleent de bijzondere bevoegdheid aan de heer Christophe Boizard, Chief Financial Officer en lid van het Uitvoerend Comit, om de Vennootschap als volgt te vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur :

1) De heer Christophe Boizard, gezamenlijk optredend met de heer Kurt De Schepper, is gemachtigd te handelen in naam van de Vennootschap, de vennootschap jegens derden te verbinden en alle akten of documenten te ondertekenen aangaande het dagelijks bestuur van de Vennootschap, behorend tot de bevoegdheid van de CEO.

De heer Christophe Boizard mag deze bevoegdheid niet delegeren aan derden.

2) In zijn hoedanigheid van lid van het Uitvoerend Comit, meer specifiek belast met alle activiteiten van het departement Finance is de heer Christophe Boizard gemachtigd te handelen in naam van de Vennootschap, de vennootschap jegens derden te verbinden en alleen alle akten of documenten te ondertekenen aangaande zulke materies tot een bedrag van EUR 5 (vijf) miljoen.

De heer Christophe Boizard mag deze bevoegdheid delegeren aan een ander lid van het Uitvoerend Comit die afzonderlijk handelt of aan twee personen die geen lid zijn van het Uitvoerend Comit en gezamelijk handelen.

Dimitri Van Eenoo

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011- Annexes du Moniteur belge

04/11/2011
iEI J Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

faRUXELLLg

~t7 v~ .

Greffe

II I 11H Il 1ll1 lU I1II1I 11Ull

" 11165994*

Rs

Mor be

Dnomination : ageas SA/NV

Forme juridique : Socit Anonyme

Sige : Rue du Marquis, 1 - 1000 Bruxelles

N d'entreprise : 451406524

Objet de l'acte : Extrait du pouvoir spcial confr le 1 octobre 2011

Monsieur Bart De Smet, Chief Executive Officer (CEO), confre M. Christophe Boizard, Chief Financial Officer et membre du Comit Excutif le pouvoir spcial de reprsenter comme suit la Socit dans le cadre de la gestion journalire :

1) M. Christophe Boizard, agissant conjointement avec M. Kurt De Schepper, a le pouvoir d'agir au nom de la Socit, d'engager la socit l'gard de tiers et de signer tout acte ou document relatif ladite gestion journalire rentrant dans les attribution du CEO.

M. Christophe Boizard ne peut pas subdlguer une tierce personne ce pouvoir de reprsentation.

2) En sa qualit de membre du Comit Excutif, plus particulirement en charge de toutes les activits du dpartement Finance M. Christophe Boizard a le pouvoir d'agir au nom de la Socit, d'engager la Socit l'gard de tiers et de signer seul tout acte ou document relatif ces matires pour un montant de 5 (cinq) millions d'euros maximum.

M. Christophe Boizard peut subdlguer ce pouvoir un autre membre du Comit Excutif agissant seul ou deux personnes non membres du Comit Excutif, agissant conjointement.

Dimiti Van Eenoo

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/11/2011
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011- Annexes du Moniteur belge

V beh aa Bel Stae

V

=) j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

II" Y11IIIM16595IVINII9WI

*

Griffie

Benaming : ageas SAINV

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Markiesstraat 1 - 1000 Brussel

Ondernemingsnr : 451406524

Voorwerp akte : Raad van Bestuur van 23 augustus 2011  Einde van mandaat

De Raad van Bestuur:

" Neemt akte van de wens van de heer Bruno Colmant om een einde te stellen aan zijn mandaat als lid van het Executive Committee en aan zijn functie van Deputy Chief Executive Officer, met ingang van 1 oktober 2011;

" Verklaart bijgevolg een einde te stellen aan alle bijzondere bevoegdheden en manda ten die hem werden toegewezen.

Dimitri Van Eenoo Lasthebber

04/11/2011
i@ Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011- Annexes du Moniteur belge

t'R

UXEL~~~

2 OU ~~~reffe

1111 *11165996*

R Mo

Dnomination : ageas SA/NV

Forme juridique : Socit Anonyme

Sige : Rue du Marquis, 1 - 1000 Bruxelles

N d'entreprise : 451406524

Objet de l'acte : Conseil d'Administration du 23 aot 2011  Fin de mandat Le Conseil d'Administration

" Prend acte du souhait de Monsieur Bruno Colmant de mettre fin son mandat de membre de l'Executive Committee et sa fonction de Deputy Chief Executive Officer, avec effet au 1 octobre 2011 ;

" Dclare en consquence mettre fin tous les pouvoirs spciaux et mandats qui lui avaient t attribus.

Dimiti Van Eenoo Mandataire

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/07/2011
u .y

n.,f1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

y



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Vc behc aar Bel! Staal 011111111 I DI I III11II V1

*11105433*









Benaming : ageas SA/NV

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Markiesstraat 1 - 1000 Brussel

Ondernemingsnr : 451406524

Voorwerp akte : Algemene Vergadering van 27 april 2011 - Statutaire benoemingen De vergadering beslist het mandaat van bestuurder te hemieuwen van

De heer Frank Arts, voor een periode van twee jaar, namelijk tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2013.

De heer Shaoliang Jin, voor een periode van twee jaar, namelijk tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2013.

De heer Roei Nieuwdorp, voor een periode van drie jaar, namelijk tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2014.

De heer Jozef De Mey voor een periode van vier jaar, namelijk tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2015.

De heer Guy de Selliers de Moranville voor een periode van vier jaar, namelijk tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2015.

De heer Lionel Perl voor een periode van vier jaar, namelijk tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2015.

De heer Jan Zegering Hadders voor een periode van vier jaar, namelijk tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2015.

De Vergadering beslist als niet-uitvoerend bestuurder te benoemen:

De heer Yaron Bruckner voor een periode van drie jaar, namelijk tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2014.

Dimitri Van Eenoo

Lasthebber (Company Secretary)

12/07/2011
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

iii 1H11 II UI HI 1 III

*11105434*

V beh aa Bel Stee

,3 Ze

Griffie

Benaming : ageas SA/NV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel : Markiesstraat 1 -1000 Brussel Ondernemingsnr : 451406524

Voorwerp akte : Gecordineerde statuten

Gecordineerde statuten na de notarile akte van 27 april 2011.

Dimitri Van Eenoo

Lasthebber

12/07/2011
Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Dnomination : Forme juridique :

Sige :

N` d'entreprise : ()blet de l'acte :

ageas SA/NV

Socit Anonyme

Rue du Marquis, 1 1000 Bruxelles

451406524

Statuts coordonns

Statuts Coordonns la suite de l'acte notari du 27 avril 2011.

Dimitri Van Eenoo Mandataire

11111ff1I1

lll~~ll~lll

* I~

*

R~ Mc

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

12/07/2011
Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernire page du Volet B Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature



Iti

111

161

Dnomination : ageas SA/NV

Forme juridique : Socit Anonyme

Sige : Rue du Marquis, 1 -1000 Bruxelles

le d'entreprise : 451406524

Objet de l'acte : Assemble Gnrale du 27 avril 2011 - nominations statutaires

L'assemble dcide de renommer en qualit d'administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Monsieur Frank Arts, pour une priode de deux ans, soit jusqu' l'issue de l'Assemble Gnrale Ordinaire des Actionnaires de 2013

Monsieur Shaoliang Jin, pour une priode de deux ans, soit jusqu' l'issue de l'Assemble Gnrale Ordinaire des Actionnaires de 2013

Monsieur Roel Nieuwdorp, pour une priode de trois ans, soit jusqu' l'issue de l'Assemble Gnrale Ordinaire des Actionnaires de 2014

Monsieur Jozef De Mey, pour une priode de quatre ans, soit jusqu' l'issue de l'Assemble Gnrale Ordinaire des Actionnaires de 2015

Monsieur Guy de Selliers de Moranville, pour une priode de quatre ans, soit jusqu' l'issue de l'Assemble Gnrale Ordinaire des Actionnaires de 2015

Monsieur Lionel Perl, pour une priode de quatre ans, soit jusqu' l'issue de l'Assemble Gnrale Ordinaire des Actionnaires de 2015

Monsieur Jan Zegering Hadders, pour une priode de quatre ans, soit jusqu' l'issue de l'Assemble Gnrale Ordinaire des Actionnaires de 2015

L'Assemble dcide de nommer en qualit d'administrateur non excutif:

Monsieur Yaron Bruckner, pour une priode de trois ans, soit jusqu' l'issue de l'Assemble Gnrale Ordinaire des Actionnaires de 2014.

Dimitri Van Eenoo

Mandataire (Company Secretary)

10/06/2011
Moa 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



IN i llhI i iii t irni i i i i i ii

*11086668*

q

30 ME12011

Griffie

Bijlagen bij Tiet Belgisch StaatsblacT - IU/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451.406.524

Benaming

(voluit) : AGEAS SA/NV

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Markiesstraat 1

Onderwerp akte : AKTE HOUDENDE GROEPERING VAN DE VOLMACHTEN VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VANDAAG

Akte verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 27 april 2011,: [Geregistreerd 1 blade(n) geen renvooi(en). Op het 1ste registratiekantoor Brussel. Op 12 mei 2011. Boek.: 5151, blad 77, vak 06. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 ). De Wn eerstaanwezend Inspecteur (getekend) M. Gatellier]

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/06/2011
Mae 2.0

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature



Volet B Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe



I

Vllfl A 111 CII Illnlll III IIII

*11086669*

~,~,~.~,r;

C ifKeLL~~

3 0 M EUAIN

N d'entreprise : 0451.406.524

Dnomination

(en entier) : AGEAS SA/NV

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : 1000 Bruxelles, rue du Marquis 1

Obiet de l'acte : ACTE REGROUPANT LES PROCURATIONS POUR L'ASSEMBLE GNRALE EXTRAORDINAIRE DE CE JOUR

Acte reu par Matre Damien H1SETTE, notaire associ Bruxelles, le 27 avril 2011, [Enregistr 1 rle(s) sans renvoi(s). Au 1er bureau de l'enregistrement de Bruxelles. Le 12 mai 2011. Vol. 5/51, fol. 77, case 06. Reu : vingt-cinq euros (25 ). Le Receveur(s), (sign) M. Gatellier.]

26/05/2011
Motl 2, 7

Ondernemingsnr Benaming 0451.406.524

(voluit) : AGEAS SA/NV

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Markiesstraat 1

Onderwerp akte : VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN FORTIS UNITS - TOEGESTAAN KAPITAAL - STATUTENWIJZIGINGEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 27S april 2011, [Geregistreerd 15 blade(n) 3 renvooi(en). Op het lste registratiekantoor Brussel. Op 12 mei 2011.; Boek. 5/51, blad 77, vak 08. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 ). De Wn eerstaanwezend Inspecteur; (getekend) M. Gatellierj, blijkt het dat:

.1..

VIIIVerslag van de raad van bestuur  Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur van de vennootschap heeft een omstandig schriftelijk verslag opgesteld over de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan gebruikgemaakt worden en de hierbij; nagestreefde doeleinden, in toepassing van artikel 604, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.

.1..

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de Raad van Bestuur van de vennootschap, alsook van de Raden van Bestuur van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, te machtigen voor een periode van

18 maanden die een aanvang neemt na afloop van deze algemene vergadering, om Ageas Units te verkrijgen waarin verbonden aandelen van ageas SA/NV zijn vervat, en die maximum 10% van het geplaatste; kapitaal vertegenwoordigen, tegen een vergoeding gelijk aan de slotkoers van de Ageas Unit op Euronext op de dag die onmiddellijk voorafgaat aan de verkrijging, vermeerderd met maximaal vijftien procent (15%) of verminderd met maximaal vijftien procent (15%).

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist de Raad van Bestuur van de vennootschap, alsook van de Raden van Bestuur van, haar rechtstreekse dochtervennootschappen, te machtigen voor een periode van 18 maanden die een aanvangt neemt na afloop van deze algemene vergadering, om Ageas Units waarin verbonden aandelen van ageas. SA/NV zijn vervat, te vervreemden onder voorwaarden die de Raad van Bestuur zal vastleggen.

.1..

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist om

(i)de Raad van Bestuur te machtigen om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van hoogstens EUR 84.000.000 om aandelen uit te geven met als doel de onder de financile instrumenten vermeld in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur bestaande verplichtingen tot het: betalen van coupons na te komen en om bijgevolg het niet gebruikte saldo van het toegestaan kapitaal, zoalsi vermeld in artikel 9 a) van de statuten, bestaand op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de; wijziging van de statuten van de vennootschap goedgekeurd door deze algemene vergadering, te annuleren en

(ii)paragraaf a) van artikel 9 van de statuten overeenkomstig te wijzigen, zoals uiteengezet in het bijzonders verslag van de Raad van Bestuur.

.1..

paragraaf a) van artikel 9 van de statuten is door volgende tekst vervangen:

"a) Met inachtneming van het principe van het verbonden aandeel is de Raad van Bestuur gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in n of meer transacties te verhogen met een bedrag van ten hoogste vierentachtig miljoen euro (EUR 84.000.000). Deze machtiging wordt aan de Raad van Bestuur toegekend voor; een geldigheidsduur van drie jaar vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de; statutenwijzigingen die door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 27 april 2011 werden goedgekeurd.

VIJFDE. BESLUIT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1

*11079338

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2011- Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist om een nieuwe paragraaf in te voegen in artikel 18 van de statuten na paragraaf b)

2) met de volgende tekst en om de erop volgende paragrafen te hernummeren:

"3) wordt het remuneratieverslag goedgekeurd;"

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist om de tekst van (hemummerd) artikel 18, 5) ii van de statuten (voorheen artikel 18, 4) ii) door de volgende tekst te vervangen:

"ii. n of meerdere aandeelhouders die ten minste 1% van het kapitaal vertegenwoordigen of Ageas Units aanhouden met een beurswaarde van ten minste EUR 50 miljoen, op voorwaarde dat (i) zij de eigendom van zulk aandeelhouderschap bewijzen op de datum van hun verzoek en hun Verbonden Aandelen die zulk aandeelhouderschap vertegenwoordigen registreren op de registratiedatum en (ii) de bijkomende agendapunten en/of voorstellen tot besluit voorgesteld door deze aandeelhouders schriftelijk zijn ingediend bij de Raad van Bestuur ten laatste op de tweentwintigste (22ste) dag voorafgaand aan de dag waarop de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden.

In voorkomend geval zal de gewijzigde agenda overeenkomstig artikel 20 worden bekendgemaakt, ten laatste op de vijftiende (15de) dag voorafgaand aan de dag waarop de Vergadering wordt gehouden."

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist om de volgende paragraaf in artikel 19 van de statuten in te voegen:

"c) En of meerdere aandeelhouders die ten minste 1% van het kapitaal vertegenwoordigen of Ageas Units aanhouden met een beurswaarde van ten minste EUR 50 miljoen mogen verzoeken om punten aan de agenda toe te voegen en mogen bij de Raad van Bestuur voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot bestaande agendapunten, op voorwaarde dat (i) zij de eigendom van zulk aandeelhouderschap bewijzen op de datum van hun verzoek en hun Verbonden Aandelen die zulk aandeelhouderschap vertegenwoordigen registreren op de registratiedatum en (ii) de agendapunten en/of voorstellen schriftelijk zijn ingediend bij de Raad van Bestuur ten laatste op de tweentwintigste (22ste) dag voorafgaand aan de dag waarop de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden.

ln voorkomend geval zal de gewijzigde agenda overeenkomstig artikel 20 worden bekendgemaakt, ten laatste op de vijftiende (15de) dag voorafgaand aan de dag waarop de Vergadering wordt gehouden.

Het recht op het verzoek om punten aan de agenda toe te voegen of om voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot bestaande agendapunten is niet van toepassing op een tweede Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die moet worden bijeengeroepen omdat op de eerste buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders het quorum niet werd bereikt?

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist om paragraaf c) van artikel 20 van de statuten te schrappen en dit artikel door

volgende tekst te vervangen:

"De oproepingen worden geplaatst in:

a)een landelijk in Belgi verspreid Franstalig dagblad;

b)een landelijk in Belgi verspreid Nederlandstalig dagblad;

c)het Belgisch Staatsblad;

d)een landelijk in Nederland verspreid dagblad;

e)een landelijk verspreid dagblad in ieder land waar de Unit is toegelaten tot de officile notering van een

effectenbeurs; en

f)media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende

verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet-

discriminerende wijze toegankelijk is?

NEGENDE BESLUIT

De vergadering beslist om artikel 21 van de statuten door volgende tekst te vervangen:

"Artikel 21: Registratiedatum en volmachten

a)Een aandeelhouder wordt het recht verleend om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de

Vennootschap bij te wonen en daar zijn stem uit te brengen ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit op de

dag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, op voorwaarde dat:

i)zijn Verbonden Aandelen om middernacht Midden-Europese tijd op de veertiende (14de) dag voorafgaand

aan de dag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de "registratiedatum") zijn geregistreerd op zijn

naam:

-in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap; of

-op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling; of

-door hun voorlegging aan een financile tussenpersoon wanneer de aandeelhouder eigenaar is van

Verbonden Aandelen aan toonder; en

ii)de Vennootschap ten laatste op de zesde (6de) dag voorafgaand aan de dag van de Algemene

Vergadering van Aandeelhouders op de hoogte werd gebracht van het voornemen van de aandeelhouder om

aan de Vergadering deel te nemen:

-ofwel rechtstreeks door de aandeelhouder, indien de aandeelhouder op de registratiedatum eigenaar is van

Verbonden Aandelen op naam;

-ofwel door middel van een attest van de financile tussenpersoon, de erkende rekeninghouder of ; vereffeningsinstelling, indien de aandeelhouder op de registratiedatum eigenaar is van Verbonden Aandelen aan toonder of gedematerialiseerde Verbonden Aandelen.

b)Elke aandeelhouder mag deelnemen aan, en stemmen op, een Algemene Vergadering van i Aandeelhouders ofwel in persoon ofwel door een volmachtdrager aan te wijzen die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Een aandeelhouder mag eveneens, in overeenstemming met toepasselijke wettelijke bepalingen, een volmacht geven aan een door de Raad van Bestuur van de Vennootschap, of de Raad van Bestuur van ageas N.V., aangewezen persoon, op voorwaarde dat de volmacht toelaat een gelijke stem uit te brengen in de Algemene Vergadering van de Vennootschap en in de Algemene Vergadering van ageas N.V. voor zover de ;

" agendapunten van beide vergaderingen vergelijkbaar zijn. De Vennootschap moet de volmacht ontvangen ten laatste op de zesde (6de) dag voorafgaand aan de dag waarop de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden.

c)Indien meer dan n persoon rechten kunnen doen gelden ten aanzien van hetzelfde Verbonden Aandeel wordt de uitoefening van de aan zulk Verbonden Aandeel verbonden rechten opgeschort totdat n enkel persoon is aangewezen om zodanige rechten uit te oefenen."

V6or-

behoudn aan het Belgisch

Staatsblad

" " " " "

TIENDE BESLUIT

De vergadering beslist om een nieuwe paragraaf d), als volgt opgesteld, in te voegen in artikel 22 van de

statuten:

"d) Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zullen ten laatste 15 dagen na de

Vergadering beschikbaar zijn op de website van de Vennootschap."

ELFDE BESLUIT

De vergadering beslist om in paragraaf a) van artikel 27 van de statuten de woorden "binnen vier weken" te

schrappen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, verslag, uiteenzetting van de heer de Barsy en aanwezigheidslijst.

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

Staatsblad - 26/05/2011 Annexes du Moniteur belge

Opde laatste blz. van Luik B vermelden : Recto :hoedanigheid

d _ ghent -_ e notaris,

hetzij van

(en)

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende not a de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/05/2011
Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe



I 111111 IIU 11111 III 11111111111111111111111 1II

*iio~saas"

gR~xE

16 M EI 7n FS

Greffe

N d'entreprise : 0451.406.524

Dnomination

(en entier) : AGEAS SAINV

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : 1000 Bruxelles, rue du Marquis 1

Objet de l'acte : ACQUISITION ET ALINATION DE FORTIS UNITS - CAPITAL AUTORIS MODIFICATION DES STATUTS

D'aprs un procs-verbal reu par Matre Damien HISETTE, notaire associ Bruxelles, le 27 avril 2011;

" [Enregistr 15 rle(s) 3 renvoi(s). Au 1er bureau de l'enregistrement de Bruxelles. Le 12 mai 2011. Vol. 5/51,

" fol. 77, case 08. Reu : vingt-cinq euros (25 ). Le Receveur(s), (sign) M. Gatellier.], il rsulte que :

VIII.Rapport du conseil d'administration - Capital autoris.

Le conseil d'administration de la socit a tabli un rapport indiquant les circonstances spcifiques dans!

lesquelles le capital autoris pourra tre utilis et les objectifs poursuivis conformment l'article 604, alina 2:

du Code des socits.

Un exemplaire de ce rapport restera ci-annex.

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemble dcide d'autoriser le Conseil d'Administration de la socit ainsi que les Conseils de ses filiales: directes, pour une priode de 18 mois prenant cours l'issue de cette assemble gnrale, acqurir des. Ageas Units dans lesquelles des actions ageas SA/NV jumeles sont incluses, reprsentant jusqu' dix pour: cent au plus (10%) du capital social souscrit, pour une contrepartie quivalente au cours de clture de l'Ageas! Unit sur Euronext le jour qui prcde immdiatement l'acquisition et augment de quinze pour cent (15%) au maximum ou diminu de quinze pour cent (15%) au maximum.

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemble dcide d'autoriser le Conseil d'Administration de la socit ainsi que les Conseils de ses filiales! directes, pour une priode de 18 mois prenant cours l'issue de cette assemble gnrale, aliner, aux: conditions qu'il dterminera, des Ageas Units dans lesquelles des actions ageas SA/NV jumeles sont incluses

TROISIEME RESOLUTION.

L'assemble dcide

(i)d'autoriser le Conseil d'Administration augmenter le capital de la socit d'un montant maximum de EUR 84.000.000 afin d'mettre des actions en vue de respecter les obligations de paiement de coupons! relatives aux instruments financiers mentionns dans le rapport spcial du Conseil d'Administration, et d'annuler, par consquent, ie solde inutilis du capital autoris mentionn l'article 9 a) des statuts, existant la date de publication dans le Moniteur belge des modifications aux statuts de la socit approuves par cette assemble gnrale et

(ii)de modifier le paragraphe a) de l'article 9 des statuts en ce sens, de la faon dcrite dans le rapport du: Conseil d'Administration.

l'article 9 des statuts est remplac par le texte suivant :

a) Sans prjudice du principe du jumelage des actions, le Conseil d'Administration est autoris : augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, jusqu' concurrence d'un montant maximum de quatre- vingt quatre millions d'euros (84.000.000 EUR). Cette autorisation est confre au Conseil d'Administration pour' une dure de trois ans partir de la date de publication dans le Moniteur Belge des modifications statutaires! approuves par l'Assemble Gnrale Extraordinaire des Actionnaires du 27 avril 2011.

CINQUIEME RESOLUTION.

L'assemble dcide d'insrer un nouveau paragraphe l'article 18 des statuts, aprs le paragraphe b) 2), rdig comme suit, et de renumroter les paragraphes suivants :

3) le rapport de rmunration sera approuv ;

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto Nam et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nam et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2011- Annexes du Moniteur belge

SIXIEME RESOLUTION.

L'assemble dcide de remplacer le texte de l'article 18, 5) ii (renumrot  ancien article 18, 4) ii) des statuts par le texte suivant:

ii. faites par un ou plusieurs actionnaires possdant ensemble au moins 1% du capital ou dtenant des Ageas Units pour une valeur boursire d'au moins EUR 50 millions, pour autant (i) qu'ils tablissent la possession d'une telle fraction de capital la date de leur requte et qu'ils enregistrent leurs Actions Jumeles reprsentant une telle fraction la date d'enregistrement et (ii) que les sujets traiter additionnels etlou propositions de dcision proposs par ces actionnaires, aient t soumis au Conseil d'Administration par crit, au plus tard le vingt-deuxime (22me) jour prcdant la date de l'Assemble Gnrale Ordinaire des Actionnaires. L'ordre du jour complt, sera, le cas chant, publi conformment l'article 20 au plus tard le quinzime (15me) jour prcdant la date de l'Assemble.

SEPTIEME RESOLUTION.

L'assemble dcide d'insrer le paragraphe suivant l'article 19 des statuts:

c) Un ou plusieurs actionnaires possdant ensemble au moins 1% du capital ou dtenant des Ageas Units pour une valeur boursire d'au moins EUR 50 millions, peuvent requrir l'inscription de sujets traiter l'ordre du jour ainsi que dposer des propositions de dcision concernant des sujets traiter inscrits ou inscrire l'ordre du jour, pour autant (i) qu'ils tablissent la possession d'une telle fraction de capital la date de leur requte et qu'ils enregistrent leurs Actions Jumeles reprsentant une telle fraction la date d'enregistrement et (ii) que les sujets traiter additionnels etfou propositions de dcision proposs par ces actionnaires, aient t soumis au Conseil d'Administration par crit, au plus tard le vingt-deuxime (22me) jour prcdant la date de l'Assemble Gnrale Extraordinaire des Actionnaires. L'ordre du jour complt, sera, le cas chant, publi conformment l'article 20 au plus tard le quinzime (15me) jour prcdant la date de l'Assemble. Le droit de requrir l'inscription de sujets traiter l'ordre du jour ou de dposer des propositions de dcision concernant des sujets traiter inscrits ou inscrire l'ordre du jour ne s'applique pas une seconde Assemble Gnrale Extraordinaire des Actionnaires convoque en raison de l'absence des conditions de prsence requise pour la premire Assemble Gnrale Extraordinaire des Actionnaires.

HUITIEME RESOLUTION.

L'assemble dcide de supprimer le paragraphe c) de l'article 20 des statuts et de le remplacer comme suit :

Les convocations des actionnaires seront publies dans :

a)un journal de diffusion nationale, publi en franais, en Belgique ;

b)un journal de diffusion nationale, publi en nerlandais, en Belgique;

c)le Moniteur belge ;

d)un journal de diffusion nationale aux Pays-Bas, et

e)un journal de diffusion nationale, dans chaque pays dans lequel la Unit est admise la cote d'une bourse

de valeurs mobilires ; et

f)des mdias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprs du

public dans l'ensemble de l'Espace conomique europen et qui sont accessibles rapidement et de manire

non discriminatoire.

NEUVIEME RESOLUTION.

L'assemble dcide de remplacer l'article 21 des statuts par le texte suivant :

Article 21 : Date d'enregistrement et procurations

a)Un actionnaire a le droit de participer l'Assemble Gnrale des Actionnaires de la Socit et d'y voter,

quel que soit le nombre d'actions qu'il possde la date de l'Assemble Gnrale des Actionnaires, pourvu que

i) minuit, Heure d'Europe Centrale, le quatorzime (14me) jour prcdant la date de l'Assemble Gnrale des Actionnaires (la date d'enregistrement ), ses Actions Jumeles soient enregistres son nom : -par leur inscription dans le registre des actions nominatives de la Socit ; ou

-par leur inscription dans fes comptes d'un teneur agr ou d'un organisme de liquidation ; ou

-par la production de ses actions un intermdiaire financier, pour les actionnaires dtenteurs d'Actions Jumeles au porteur ; et

ii)au plus tard le sixime (hme) jour prcdant fa date de l'Assemble Gnrale des Actionnaires, la Socit ait t informe de la volont de l'actionnaire de participer l'Assemble :

-soit par l'actionnaire directement, pour les actionnaires possdant des Actions Jumeles nominatives la date d'enregistrement ; ou

-soit par le biais d'une attestation de l'intermdiaire financier, du teneur de comptes agr ou de l'organisme de liquidation pour les actionnaires possdant des Actions Jumeles physiques au porteur ou dmatrialises la date d'enregistrement.

b)Tout actionnaire a le droit d'assister aux Assembles Gnrales de la Socit et d'y voter, en personne ou en se faisant reprsenter par un mandataire, que celui-ci soit actionnaire ou non.

Un actionnaire peut aussi donner, conformment aux dispositions lgales applicables, une procuration toute personne dsigne cet effet par le Conseil d'Administration de la Socit ou par ie Conseil d'Administration d'ageas N.V., pour autant que la procuration permette de voter de manire similaire dans l'Assemble Gnrale de la Socit et dans l'Assemble Gnrale d'ageas N.V., si les points mis l'ordre du

Volet B - Suite

jour des deux Assembles sont similaires. La procuration doit parvenir la Socit au plus tard le sixime (6me) jour prcdant la date de l'Assemble Gnrale des Actionnaires.

c)Lorsque plus d'une personne a des droits sur une mme Action Jumele, l'exercice des droits attachs cette Action Jumele est suspendu jusqu' ce qu'une seule personne soit dsigne pour les exercer.

DIXIEME RESOLUTION.

L'assemble dcide d'insrer un nouveau paragraphe d) l'article 22 des statuts, rdig comme suit:

d) Le procs-verbal de l'Assemble Gnrale des Actionnaires sera disponible sur le site internet de la

Socit dans les quinze jours qui suivent l'Assemble

.1...

ONZIEME RESOLUTION.

L'assemble dcide de supprimer les mots et runie dans les quatre semaines au paragraphe a) de

l'article 27 des statuts.

Pour extrait analytique conforme.

Dpos en mme temps : expdition, rapport, expos de Monsieur de Barsy et liste des prsences

(sign) Damien HISETTE, notaire associ Bruxelles.

Rserv

au

Moniteu*

'belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.04.2011, NGL 03.05.2011 11103-0011-040
09/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.04.2011, DPT 03.05.2011 11103-0024-040
19/01/2011


Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

~

1

" 11009325" 13RUXELLER

10 JAN. 2011

Greffe

Dnomination : ageas SA/NV

Forme juridique : Socit Anonyme

Sige : Rue du Marquis, 1 -1000 Bruxelles

N d'entreprise : 451406524

Objet de l'acte : Extrait du pouvoir spcial confr le 21 dcembre 2010.

Bart De Smet, Chief Executive Officer (CEO), confre M. Patrick Vander Maelen, Group Compliance Officer le pouvoir spcial de reprsenter comme suit la Socit dans le cadre de la gestion journalire :

M. Patrick Vander Maelen a le pouvoir d'agir au nom de la Socit, d'engager la Socit l'gard de tiers et de signer seul tout acte ou document relatif aux matires de vrifications judiciaires ( forensic auditing ).

Dimitri Van Eenoo

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature



19/01/2011
Luik`B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

111 iegleuiOiWasw IM

10 JAN. 2011 BRUSSEL,

Griffie

Benaming : ageas SA/NV

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Markiesstraat 1 -1000 Brussel

Ondernemingsnr : 451406524

Voorwerp akte : Uittreksel uit de bijzondere bevoegdheid toegekend op 21 december 2010

Bart De Smet, Chief Executive Officer (CEO), verleent de bijzondere bevoegdheid aan de heer Patrick, Vander Maelen, Group Compliance Officer, om de Vennootschap als volgt te vertegenwoordigen in het kader: van het dagelijks bestuur

De heer Patrick Vander Maelen is gemachtigd te handelen in naam van de Vennootschap, de vennootschap jegens derden te verbinden en alleen alle akten of documenten te ondertekenen aangaande materies met betrekking tot forensische audit.

Dimitri Van Eenoo

Lasthebber

03/01/2011
Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

BRUXELLES 23 DEC 201Oi

1111V II UIIHOHII III 101 I N

*11000059*

eo[]g4 C3 Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

Greffe

Dnomination : ageas SA/NV

Forme juridique : Socit Anonyme

Sige : Rue du Marquis, 1 -1000 Bruxelles

N d'entreprise : 451406524

Objet de l'acte : Statuts coordonns

Statuts Coordonns la suite de l'acte notari du 7 dcembre 2010.

Dimitri Van Eenoo

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

03/01/2011
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

I~I~I I NV III~II IIINMV~

" 11000060"

23DEC2010

Griffie

Benaming : ageas SA/NV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Markiesstraat 1 -1000 Brussel

Ondernemingsnr: 451406524

Voorwerp akte : Gecordineerde statuten

Gecordineerde statuten na de notarile akte van 7 december 2010.

Dimitri Van Eenoo

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.04.2010, DPT 07.07.2010 10252-0068-031
12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.04.2010, NGL 07.07.2010 10252-0067-030
19/05/2010 : BL577615
19/05/2010 : BL577615
17/05/2010 : BL577615
17/05/2010 : BL577615
10/03/2010 : BL577615
10/03/2010 : BL577615
27/10/2009 : BL577615
27/10/2009 : BL577615
27/10/2009 : BL577615
27/10/2009 : BL577615
27/10/2009 : BL577615
27/10/2009 : BL577615
23/09/2009 : BL577615
23/09/2009 : BL577615
08/09/2009 : BL577615
08/09/2009 : BL577615
08/09/2009 : BL577615
08/09/2009 : BL577615
18/08/2009 : BL577615
18/08/2009 : BL577615
23/07/2009 : BL577615
23/07/2009 : BL577615
29/05/2009 : BL577615
29/05/2009 : BL577615
20/05/2009 : BL577615
20/05/2009 : BL577615
09/04/2009 : BL577615
09/04/2009 : BL577615
09/04/2009 : BL577615
09/04/2009 : BL577615
09/03/2009 : BL577615
09/03/2009 : BL577615
19/01/2009 : BL577615
19/01/2009 : BL577615
29/12/2008 : BL577615
29/12/2008 : BL577615
05/11/2008 : BL577615
05/11/2008 : BL577615
26/09/2008 : BL577615
26/09/2008 : BL577615
29/08/2008 : BL577615
29/08/2008 : BL577615
06/08/2008 : BL577615
06/08/2008 : BL577615
23/07/2008 : BL577615
23/07/2008 : BL577615
17/07/2008 : BL577615
17/07/2008 : BL577615
11/07/2008 : BL577615
11/07/2008 : BL577615
11/07/2008 : BL577615
07/07/2008 : BL577615
07/07/2008 : BL577615
07/07/2008 : BL577615
07/07/2008 : BL577615
01/07/2008 : BL577615
05/06/2008 : BL577615
05/06/2008 : BL577615
30/05/2008 : BL577615
30/05/2008 : BL577615
30/05/2008 : BL577615
30/05/2008 : BL577615
04/04/2008 : BL577615
04/04/2008 : BL577615
21/02/2008 : BL577615
21/02/2008 : BL577615
25/01/2008 : BL577615
25/01/2008 : BL577615
21/01/2008 : BL577615
21/01/2008 : BL577615
09/01/2008 : BL577615
09/01/2008 : BL577615
09/01/2008 : BL577615
09/01/2008 : BL577615
02/01/2008 : BL577615
02/01/2008 : BL577615
05/11/2007 : BL577615
05/11/2007 : BL577615
16/10/2007 : BL577615
16/10/2007 : BL577615
16/10/2007 : BL577615
16/10/2007 : BL577615
11/10/2007 : BL577615
11/10/2007 : BL577615
26/05/2015
111111

*15079059

at. fra

1 3 MAI 2015

greffe du tribunal de commerce ncophone de Bruxelles

Greffe

N d'entreprise : 0451.406.524

Dnomination

(en entier) : ageas SA/NV

(en abrg) :

Forme juridique : socit anonyme

Sige : 1000 Bruxelles, rue du Marquis 1

(adresse complte)

Obiet(s) de l'acte :ANNULATION D'ACTIONS - RDUCTION DU CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS

D'aprs un procs-verbal reu par Matre Damien HISETTE, notaire associ Bruxelles, le 29 avril 2015, il rsulte que :

VIII.Rappert du conseil d'administration - Capital autoris.

Le conseil d'administration de la socit a tabli un rapport indiquant les circonstances spcifiques dans

lesquelles le capital autoris pourra tre utilis et les objectifs poursuivis conformment l'article 604, alina 2

du Code des socits.

Un exemplaire de ce rapport restera ci-annex.

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemble dcide d'annuler 7,217.759 actions propres acquises par la socit conformment l'article 620 1 du Code des Socits. L'annulation sera impute sur le capital libr concurrence d'un montant d'EUR 7,4 par action et pour le solde par une rduction du compte prime d'mission concurrence d'un montant arrondi par action d'EUR 21,43.

La rserve indisponible cre pour l'acquisition des actions propres en vertu de l'article 623 du Code des Socits sera transfre aux rserves disponibles.

L'article 5 des Statuts sera modifi en consquence, de la manire suivante:

Le capital social est fix un milliard six cent cinquante-cinq millions neuf cent soixante mille quatre cent quatre euros et vingt cents (EUR 1.655.960.404,20) et est entirement libr. Il est reprsent par deux cent vingt-trois millions sept cent septante-huit milie quatre cent trente-trois (223.778.433) Actions sans dsignation de valeur nominale.

L'Assemble Gnrale dcide de dlguer tous les pouvoirs au Secrtaire Gnral, agissant seul, avec possibilit de sous-dlgation, afin de prendre toutes les mesures et de mener toutes les actions ncessaires pour l'excution de cette dcision d'annulation.

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemble dcide

(i)d'autoriser le Conseil d'Administration, pour une dure de trois ans partir de la date de publication dans te Moniteur Belge des modifications aux statuts de la socit approuves par l'Assemble Gnrale Extraordinaire des Actionnaires qui dlibrera sur ce point, augmenter le capital de la socit, en une ou plusieurs transactions, d'un montant maximum d'EUR 162.800.000 comme expliqu dans le rapport spcial du Conseil d'Administration, et d'annuler, par consquent, le solde inutilis du capital autoris mentionn l'article 6 a) des statuts, existant la date de publication dans le Moniteur belge des modifications aux statuts de la socit approuves par l'Assemble Gnrale Extraordinaire des Actionnaires qui dlibrera sur ce point; et,

(ii)de modifier l'article 6 a) des statuts en ce sens, de la faon dcrite dans le rapport du Conseil d'Administration.

TROISIEME RESOLUTION.

L'assemble dcide de remplacer l'article 6 c) par un nouvel article 6bis qui sera libell comme suit :

Article 6 bis: Primes d'mission

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie publier aux annexes dU Monit ui-belge-

aprs dpt de[5 Sei) le

Mo0 WORD 11.1

Sauf dcision contraire de l'assemble gnrale ou du conseil d'administration agissant dans le cadre du capital autoris, toute prime d'mission sera porte un compte indisponible intitul "primes d'mission". Ce compte constituera, l'gal du capital social, la garantie des tiers, et, sans prjudice de la possibilit d'incorporer tout ou partie de la prime d'mission au capital, ne pourra tre rduit ou supprim que par une dcision de l'assemble gnrale statuant dans les conditions de quorum et de majorit requises par l'article 612 du Code des socits et, en cas de remboursement, dans le respect de l'article 613 du mme Code.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemble dcide de modifier l'article 10 des statuts comme suit, afin d'assurer le respect de la lgislation rcemment modifie relative la supervision des compagnies (holding) d'assurances :

Article 10: Conseil d'administration

a) Le conseil d'administration est compos de quatorze (14) membres au plus. Les administrateurs qui sont membres du comit excutif sont dits administrateurs-excutifs. Les autres membres du conseil d'administration sont dits administrateurs non-excutifs. Il compte une majorit d'administrateurs non-excutifs.

b)Les administrateurs sont nomms par l'assemble gnrale des actionnaires sur proposition du conseil d'administration, pour une dure de quatre ans au plus, sans prjudice de renouvellements pour des priodes de quatre ans chacune.

c)Le conseil d'administration nomme en son sein un prsident et un vice-prsident. Il nomme galement le secrtaire de fa Socit et dtermine ses pouvoirs. Le prsident du conseil d'administration et le prsident du comit excutif ne peuvent pas tre la mme personne.

d)Le conseil d'administration constitue un comit excutif, un comit d'audit et un comit de rmunration. Le comit excutif, le comit d'audit et le comit de rmunration se composent exclusivement de membres du conseil d'administration. Le conseil d'administration constitue tout autre comit qu'il juge utile. 11 en dfinit la composition, les comptences et les pouvoirs ainsi que les modalits et conditions applicables, sans prjudice de toute disposition lgale laquelle il ne peut tre drog et, en particulier, des comptences qui en vertu de la loi ne peuvent pas tre dlgues un organe social autre que celui auquel elle rserve ces comptences. Dans les mmes limites, le conseil d'administration peut dlguer toute personne de son choix les pouvoirs qu'il dfinit et dont il fixe les conditions d'exercice.

e)Le conseil d'administration tablit un rglement d'ordre intrieur dcrivant les matires requrant une

a dcision expresse du conseil d'administration ainsi que l'organisation et la procdure de prise de dcision du

conseil d'administration

:b CINQUIEME RESOLUTION

L'assemble dcide de modifier l'article 11 des statuts comme suit, afin d'assurer le respect de la lgislation

rcemment modifie relative la supervision des compagnies (holding) d'assurances :

Article 11 : Dlibrations et dcisions

a) Le conseil d'administration se runit sur convocation de son prsident envoye par courrier postal, par fax

ere ou par courriel au plus tard trois jours avant la date de la runion, sauf dans les cas d'urgence dment justifis

dans le procs-verbal de la runion. Le prsident du conseil d'administration doit runir celui-ci la demande Nconjointe de deux membres du conseil. Le conseil d'administration se runit au sige social de la Socit ou

r

o tout autre endroit, en Belgique ou l'tranger, indiqu dans la convocation, Le conseil peut galement se runir

par tlphone ou par vidoconfrence,

N b) Tout membre du conseil d'administration peut se faire reprsenter la runion par le biais d'une

procuration signe envoye par courrier, par fax ou par courriel, tant entendu qu'aucun administrateur ne peut possder plus de deux procurations.

c)Pour qu'une runion du conseil d'administration soit valide, il convient qu'au moins la moiti des administrateurs soient prsents ou reprsents, Les dcisions du conseil d'administration sont adoptes par la majorit des administrateurs prsents ou reprsents. En cas d'galit des votes, le prsident, prsent ou reprsent, dispose d'une voix prpondrante.

el d)Si et dans la mesure o la loi l'autorise, le conseil d'administration peut adopter des rsolutions sans se

runir moyennant l'accord crit unanime de tous ses membres. Cette procdure est rserve aux circonstances exceptionnelles et aux cas o l'urgence et o l'intrt de l'entreprise l'exigent.

17'e e)Chaque runion du conseil d'administration fait l'objet d'un procs-verbal. Ce procs-verbal rsume les

discussions, consigne les dcisions prises ventuelles et note toute rserve exprime par les administrateurs.

sl Le procs-verbal est sign par le prsident ainsi que par tout autre administrateur qui en exprime le souhait

SIXIEME RESOLUTION

L'assemble dcide de modifier l'article 12 des statuts comme suit afin d'assurer le respect de la lgislation rcemment modifie relative la supervision des compagnies (holding) d'assurances :

Article 12 : Management

a) Le conseil d'administration constitue un comit excutif au sens de l'article 524bis du Code des socits, Il dlgue au comit excutif tous ses pouvoirs et comptences de gestion l'exception (i) de la dfinition de la politique gnrale de la Socit et du Groupe Ageas; et (ii) de toute matire rserve au conseil d'administration conformment la loi,

. Le conseil d'administration supervise le comit excutif ainsi que l'exercice par ce dernier de ses pouvoirs et comptences. Il dfinit et organise les modalits de cette supervision et veille ce que le comit excutif agisse

tous points de vue dans le respect absolu de la politique gnrale de la Socit et du Groupe Ageas.

b) Le comit excutif se compose exclusivement de membres du conseil d'administration. Le prsident du comit excutif est dsign par le conseil d'administration.

c)Sans prjudice de toute disposition lgale laquelle il ne peut tre drog, il incombe au conseil d'administration de dfinir les conditions de dsignation et de rvocation des membres du comit excutif, leur rmunration, la dure de leur mandat et tout autre aspect de leur statut, selon le cas, ainsi que les modalits de fonctionnement du comit excutif, Le comit excutif est notamment charg d'tudier et de soumettre au conseil d'administration, l'initiative du CEO, les options stratgiques contribuant au dveloppement d'Agea&

d)Dans les limites des pouvoirs et comptences qui lui sont dlgus, le comit excutif constitue tout autre comit qu'il juge utile. II dtermine leur composition, leurs comptences et pouvoirs ainsi que les conditions et modalits d'exercice de ces comptences et pouvoirs. Dans les mmes limites, il peut dlguer toute personne tout pouvoir et toute comptence qu'il dtermine et dfinir les conditions d'exercice de ces pouvoirs et comptences. Nonobstant toute dlgation, le comit excutif reste responsable de l'exercice de tous les pouvoirs et comptences qui lui ont t dlgus conformment au pointa) ci-dessus.

e)Sans prjudice de l'article 15 (b) (4), le conseil d'administration dcide de la dcharge de la responsabilit des membres du comit excutif, au moment o il approuve le rapport annuel et dans le respect de l'article 523 du Code des socits.

f)La gestion journalire de !a Socit au sens de l'article 525 du Code des socits est dlgue au prsident du comit excutif, qui porte galement le titre de Chief Executive Officer (CEO).

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemble dcide de modifier l'article 13 des statuts comme suit, afin d'assurer le respect de ta lgislation

rcemment modifie relative la supervision des compagnies (holding) d'assurances :

Article 13: Reprsentation

a) Le conseil d'administration reprsente la Socit. La Socit peut galement tre reprsente par le prsident du conseil d'administration et le CEO agissant conjointement ou par un administrateur non-excutif et un administrateur excutif agissant conjointement, sans prjudice de toute procuration susceptible d'tre donne un mandataire (y compris, ventuellement, le CEO) par le conseil d'administration, par le prsident du conseil d'administration et le CEO agissant conjointement, ou par un administrateur non-excutif et un

" ~ administrateur excutif agissant conjointement ou par tout fond de pouvoir, le cas chant, pour autant que ce fond de pouvoir ne soit pas dans l'interdiction de dlguer son propre pouvoir de reprsentation un tiers.

b) La Socit est reprsente par le CEO agissant dans les limites de la gestion journalire.

e c) La Socit est galement valablement engage par des mandataires spciaux, dans les limites de leur mandat.

HUITIEME RSOLUTION

L'assemble dcide de modifier l'article 15 des statuts comme suit, afin d'assurer le respect de la lgislation

rcemment modifie relative la supervision des compagnies (holding) d'assurances :

v-r Article 15: Assemble gnrale ordinaire des actionnaires

a) L'assemble gnrale ordinaire des actionnaires se runit le dernier mercredi du mois d'avril de chaque anne, au sige social, neuf heures trente, ou tous autres jour, heure et endroit, en Belgique, dsigns dans

u7

0 la convocation.

vo b)Au cours de cette runion,

1)1e rapport de gestion et le rapport des commissaires sont discuts;

2)les comptes annuels et le dividende annuel sont approuvs;

3)Ie rapport de rmunration sera approuv;

4)les actionnaires sont invits voter la dcharge des administrateurs et du ou des commissaires quant

leurs responsabilits pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice coul. Sans prjudice de l'article 12 (e), la dcharge de la responsabilit accorde tout membre du conseil d'administration qui est galement membre du comit excutif porte galement sur le mandat de cet administrateur en tant que membre du comit excutif; 5)sont discuts et font, le cas chant, l'objet de dcisions, les propositions :

'pop i.faites par le conseil d'administration sur toutes les matires qui doivent tre soumises aux actionnaires en vertu d'une disposition lgale ou qui peuvent l'tre, la discrtion du conseil d'administration, et celles

ii.faites par un ou plusieurs actionnaires possdant ensemble au moins 1% du capital ou dtenant des Ageas Actions pour une valeur boursire d'au moins EUR 50 millions, pour autant (i) qu'ils tablissent la possession d'une telle fraction de capital la date de leur requte et qu'ils enregistrent leurs Actions reprsentant une telle fraction la date d'enregistrement et (il) que les sujets traiter additionnels et/ou propositions de dcision proposs par ces actionnaires, aient t soumis au Conseil d'Administration par crit, au plus tard le vingt-deuxime (22me) jour prcdant la date de l'Assemble Gnrale Ordinaire des Actionnaires.

L'ordre du jour complt, sera, le cas chant, publi conformment l'article 20 au plus tard le quinzime (15me) jour prcdant la date de l'Assemble.

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemble dcide d'autoriser le Conseil d'Administration de la socit ainsi que les Conseils de ses filiales directes, pour une nouvelle priode de 24 mois prenant cours l'issue de l'Assemble Gnrale qui dlibrera de ce point, acqurir des actions ageas SAINV pour une contrepartie quivalente au cours de clture de l'action ageas SA/NV sur Euronext le jour qui prcde immdiatement ['acquisition et augment de quinze pour cent (15%) au maximum ou diminu de quinze pour cent (15%) au maximum.

Volet B M Suite

Le nombre d'actions que le Conseil d'Administration de la socit ainsi que les Conseils de ses filiales directes pourront acqurir dans le cadre de cette autorisation cumule avec l'autorisation accorde par l'Assemble Gnrale des Actionnaires du 30 avril 2014 ne reprsentera pas plus de 10% du capital social souscrit.

DIX1EME RESOLUi1ON

L'assemble dcide :

-d'acter la suppression de la rduction du prcompte mobilier sur les dividendes, conformment la loi du 27 dcembre 2012 portant des dispositions diverses, et la perte d'intrt de tous les strips WPR de la Socit tant donn que le seul droit octroy par ces strips (celui d'appliquer le prcompte mobilier rduit) a disparu la suite de cette loi;

-d'aster le fait que les strips WPR de la Socit ne sont plus d'aucune utilit; et

-si ncessaire, de supprimer tous les strips WPR de la Socit.

Pour extrait analytique conforme.

Dpos en mme temps : expdition, liste des prsences et procurations

(sign) Damien HISETTE, notaire associ Bruxelles.

r

Rserv

au

eloniteur~

belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter ia personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/05/2015
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van sle-akte_







D pos 1 Reu le

1 3 Misi ?1115





au greffe du tribunal de commerce

Griffie

frar~c~r`, iiite de Rancelles

5074060'

Ondernemingsar : 0451.406.524

Benaming

(voluit) : ageas SA/NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Markiesstraat 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERNIETIGING VAN AANDELEN - KAPITAALVERMINDERING  STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 29 april 2015, blijkt het dat:

VIII.Verslag van de raad van bestuur Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur van de vennootschap heeft een omstandig schriftelijk verslag opgesteld over de

bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan gebruikgemaakt worden en de hierbij

nagestreefde doeleinden, in toepassing van artikel 604, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist om 7217.759 eigen aandelen te vernietigen, verkregen door de vennootschap in overeenstemming met artikel 620 1 van het Wetboek van Vennootschappen. De vernietiging zal resulteren in een vermindering van het volgestort kapitaal voor een bedrag van 7,4 Euro per aandeel en voor het saldo in een vermindering van de uitgiftepremie rekening voor een afgerond bedrag van 21,43 Euro per aandeel.

De onbeschikbare reserve aangelegd voor de verkrijging van de eigen aandelen zoals voorgeschreven door artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen zal worden getransfereerd naar de beschikbare reserves. Artikel 5 van de Statuten za! overeenkomstig worden gewijzigd en als volgt warden geformuleerd:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een miljard zeshonderd vijfenvijftig miljoen negenhonderd zestig duizend vierhonderdenvier euro en twintig cent (1.655.960.404,20 EUR) en volledig volgestort. Het is vertegenwoordigd door tweehonderd drientwintig miljoen zevenhonderd achtenzeventigduizend vierhonderd driendertig (223.778.433) Aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

De Algemene Vergadering besluit om alle bevoegdheden te delegeren aan de secretaris van de vennootschap om op individuele basis, met de mogelijkheid tot subdelegatie, alle maatregelen en acties te ondernemen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de beslissing van de vernietiging.

TWEEDE BESLUIT,

De vergadering beslist om:

(de Raad van Bestuur te machtigen, voor een periode van drie jaar vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wijzigingen aan de statuten van de vennootschap zoals goedgekeurd door de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders die over dit punt zal beraadslagen, om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in n of meerdere verrichtingen, te verhogen met een bedrag van hoogstens 162.800.000 Euro om aandelen uit te geven zoals uitgelegd in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur en om bijgevolg het niet gebruikte saldo van het toegestaan kapitaal, zoals vermeld in artikel 6 a) van de statuten, bestaand op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten van de vennootschap goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die over dit punt zal beraadslagen, te annuleren; en,

(ii)artikel 6 a) van de statuten overeenkomstig te wijzigen, zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist om artikel 6 c) te vervangen door een nieuw artikel Bbis dat wordt geformuleerd als

volgt;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

"Artikel 6bis: Uitgiftepremies

Tenzij anders beslist door de algemene vergadering of door de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal zal elke uitgiftepremie worden geboekt op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" genoemd. Deze rekening zal, net zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg van derden uitmaken en zal, onverminderd de mogelijkheid de uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te zetten, slechts kunnen worden verminderd of opgeheven door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen en, in geval van terugbetaling, met inachtneming van artikel 613 van hetzelfde Wetboek."

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist om artikel 10 van de statuten als volgt te wijzigen ter naleving van de recent

gewijzigde wetgeving betreffende het toezicht op verzekering(s)(holdings) ondernemingen:

Artikel 10: Raad van Bestuur

a) De raad van bestuur is samengesteld uit ten hoogste veertien (14) leden De bestuurders die lid zijn van het Executive Committee worden aangemerkt als 'executive bestuurders. De overige bestuurders worden aangemerkt als 'non-executive' bestuurders. De meerderheid van de bestuurders zullen non-executive bestuurders zijn.

b) De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de raad van bestuur,. voor een periode van hoogstens vier jaar, met mogelijkheid tot verlenging voor periodes van telkens hoogstens vier jaar.

c) De raad van bestuur benoemt uit zijn leden een voorzitter en n vice-voorzitter. De raad van bestuur benoemt tevens de secretaris van de Vennootschap en bepaalt diens bevoegdheden en taken. De voorzitter van de raad van bestuur en de voorzitter van het Executive Cornmittee kunnen niet dezelfde persoon zijn.

d) De raad van bestuur stelt een Executive Committee, een Audit Committee en een Remuneration Committee in. Het Executive Committee, het Audit Committee en het Remuneration Committee zijn uitsluitend samengesteld uit leden van de raad van bestuur. De raad stelt andere comits in die de raad nuttig acht, en bepaalt de samenstelling, bevoegdheden en volmachten evenals de toepasselijke modaliteiten en voorwaarden, onverminderd de wettelijke bepalingen waarvan niet kan worden afgeweken en, in het bijzonder, de bevoegdheden die volgens de wet niet mogen worden gedelegeerd aan een ander vennootschapsorgaan dan waaraan de wet deze bevoegdheden voorbehoudt. De raad is, binnen dezelfde grenzen, gemachtigd om de door hem te bepalen bevoegdheden en daarop betrekking hebbende uitoefeningsvoorwaarden te delegeren

e aan een persoon van zijn keuze.

b e) De raad van bestuur zal een intern reglement opstellen dat een beschrijving omvat van de onderwerpen die in het bijzonder aan een besluit van de raad van bestuur zijn onderworpen alsmede van de organisatie en het besluitvormingsproces van de raad van bestuur.

VIJFDE BESLUIT

4 De vergadering beslist om artikel 11 van de statuten ais volgt te wijzigen ter naleving van de recent

r+ gewijzigde wetgeving betreffende het toezicht op verzekering(s)(holdings) ondernemingen: NArtikel 11: Overleg en Besluitvorming

a) De raad van bestuur komt bijeen na oproeping door zijn voorzitter per post, fax of e-mail uiterlijk drie dagen voor de datum van de vergadering, behalve in geval van dringende noodzaak die moet warden

N gerechtvaardigd in de notulen van de vergadering. De raad moet bijeen worden geroepen door de voorzitter op gezamenlijk verzoek van twee bestuurders. Een vergadering vindt plaats in het hoofdkantoor van de

e% t Vennootschap of op een andere locatie, in Belgi of daarbuiten, zoals vermeld in de oproeping. De raad kan ook telefonisch vergaderen of een videoconferentie organiseren.

b) Ren lid van de raad van bestuur kan zich tijdens de vergadering laten vertegenwoordigen door een

et

andere bestuurder door middel van een per post, fax of e-mail verstuurde ondertekende volmacht, met dien

verstande dat een bestuurder niet meer dan twee volmachten mag bezitten.

e) Opdat een vergadering van de raad van bestuur rechtsgeldig is, moet ten minste de helft van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Besluiten van de raad worden goedgekeurd door de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking der stemmen geeft de stem van de voorzitter, aanwezig of vertegenwoordigd, de doorslag.

d) Indien de wet hieraan geen beperkingen oplegt, kunnen beslissingen van de raad van bestuur enkel in

si uitzonderlijke gevallen, en indien vereist door dringende noodzaak en het belang van de vennootschap, worden aangenomen met unanieme schriftelijke toestemming van de leden van de raad van bestuur zonder dat een

-go vergadering wordt gehouden.

e) Van elke bestuursvergadering worden notulen gemaakt. De notulen vatten de discussie samen en maken

gewag van genomen besluiten en door de bestuurders kenbaar gemaakte voorbehouden. De notulen worden

et

ondertekend door de voorzitter en door een bestuurder die zijn/haar bereidheid hiertoe kenbaar maakt.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslit om artikel 12 van de statuten als volgt te wijzigen ter naleving van de recent

gewijzigde wetgeving betreffende het toezicht op verzekering(s)(holdings) ondernemingen:

Artikel 12: Management

a) In de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen richt de raad van bestuur een

Executive Committee op waaraan alle bestuursbevoegdheden worden overgedragen, met uitzondering van (i)

de vaststelling van het algemeen beleid van de Vennootschap en van de ageas Groep en (ii) bevoegdheden die bij de wet voorbehouden zijn aan de raad van bestuur.

De raad van bestuur ziet toe op het Executive Committee en op de uitoefening door laatstgenoemde van zijn bevoegdheden en taken. De raad stelt de voorwaarden van dit toezicht vast en zorgt ervoor dat het Executive Committee in alle opzichten volledig overeenkomstig het algemeen beleid van de Vennootschap en van de Ageas Groep handelt.

b) Het Executive Committee is uitsluitend samengesteld uit leden van de raad van bestuur. De voorzitter van het Executive Committee, wordt aangesteld door de raad van bestuur.

c) Onverminderd wettelijke bepalingen waarvan niet kan worden afgeweken is het aan de raad van bestuur om te bepalen onder welke voorwaarden de leden van het Executive Committee worden benoemd of ontslagen, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en eventuele andere aspecten van hun status, evenals de werkingsvoorwaarden van het Executive Committee. Het Executive Committee is ondermeer belast met het bestuderen en, op voorstel van de CEO, met het voorleggen aan de raad van bestuur van de strategische opties die aan de ontwikkeling van Ageas bijdragen.

d) Binnen de grenzen van de aan hem gedelegeerde bevoegdheden en taken stelt het Executive Committee alle andere comits in die het nuttig acht. Het stelt de samenstelling, bevoegdheden en taken evenals de voorwaarden en modaliteiten van de uitoefening van deze bevoegdheden en taken vast. Binnen dezelfde grenzen kan het bevoegdheden en taken evenals de voorwaarden van uitoefening van dergelijke bevoegdheden en taken delegeren aan enige persoon. Niettegenstaande enige delegatie blijft het Executive Committee krachtens lid a) hierboven verantwoordelijk voor de uitoefening van alle aan hem gedelegeerde bevoegdheden en taken.

e) Onverminderd artikel 15, lid b, sub 4), verleent de raad van bestuur kwijting aan de leden van het Executive Committee als dusdanig, op het moment dat de raad het jaarverslag goedkeurt en met naleving van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

d1D f) Het dagelijks bestuur van de Vennootschap, in de zin van artikel 525 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt toevertrouwd aan de voorzitter van het Executive Committee, die tevens de titel van Chief Executive Officer (CEO) draagt.

e

ZEVENDE BESLUIT

De veradering beslist om artikel 13 van de statuten als volgt te wijzigen ter naleving van de recent

gewijzigde wetgeving betreffende het toezicht op verzekering(s)(holdings) ondernemingen:

e Artikel 13: Vertegenwoordiging

a) De raad van bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap. De Vennootschap kan tevens worden vertegenwoordigd door de gezamenlijk handelende voorzitter van de raad en de CEO of door een gezamenlijk handelende non-executive bestuurder en een executive bestuurder, onverminderd een volmacht die kan worden verleend aan een gevolmachtigde (waaronder eventueel de CEO) door de raad of door de gezamenlijk handelende voorzitter en de CEO, of door een gezamenlijk handelende non-executive bestuurder en een executive bestuurder of in voorkomend geval door een gevolmachtigde, op voorwaarde dat het deze gevolmachtigde zijn/haar vertegenwoordigingsbevoegdheid volgens de wet mag delegeren aan een derde.

b) De Vennootschap wordt vertegenwoordigd door de CEO, die handelt binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.

c) De Vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, binnen de beperkingen van hun specifieke volmacht.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergaderin beslist om artikel 15 van de statuten als volgt te wijzigen ter naleving van de recent

gewijzigde wetgeving betreffende het toezicht op verzekering(s)(holdings) ondernemingen:

Artikel 15: Gewone vergadering van aandeelhouders

a) De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden elk jaar op de laatste woensdag van april op de zetel van de Vennootschap, om 9.30 uur, of op enig ander tijdstip, datum of plaats in

C

re Belgi als vermeld in de oproeping.

b) In deze vergadering:

pq 1) wordt het schriftelijk verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris besproken;

2) wordt de jaarrekening en het jaarlijks dividend goedgekeurd;

3) wordt het remuneratieverslag goedgekeurd;

4) wordt de aandeelhouders voorgesteld de leden van de raad van bestuur en de commissaris(sen) kwijting te verlenen voor het in het afgelopen boekjaar uitgeoefende mandaat; onverminderd artikel 12, lid e, geldt de kwijting verleend aan een lid van de raad van bestuur die tevens deel uitmaakt van het Executive Committee ook voor zijn/haar mandaat als lid van het Executive Committee;

5) wordt beraadslaagd en besloten omtrent voorstellen van:

i. de raad van bestuur met betrekking tot alle aangelegenheden die, krachtens een wettelijke bepaling dan wel naar het oordeel van de raad van bestuur, dienen te worden voorgelegd aan de aandeelhouders,

ii. n of meerdere aandeelhouders die ten minste 1% van het kapitaal vertegenwoordigen of aandelen aanhouden met een beurswaarde van ten minste EUR 50 miljoen, op voorwaarde dat (I) zij de eigendom van zulk aandeelhouderschap bewijzen op de datum van hun verzoek en hun aandelen die zulk aandeelhouderschap vertegenwoordigen registreren op de registratiedatum en (ii) de bijkomende agendapunten en/of voorstellen tot besluit voorgesteld door deze aandeelhouders schriftelijk zijn ingediend bij

de Raad van Bestuur ten laatste op de tweentwintigste (22ste) dag voorafgaand aan de dag waarop de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden.

In voorkomend geval zal de gewijzigde agenda overeenkomstig artikel 20 worden bekendgemaakt, ten laatste op de vijftiende (15de) dag voorafgaand aan de dag waarop de Vergadering wordt gehouden.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering beslist de Raad van Bestuur van de vennootschap, alsook van de Raden van Bestuur van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, te machtigen voor een periode van 24 maanden die een aanvang neemt na afloop van de Algemene Vergadering die over dit punt beslist, om ageas SA/NV aandelen te verkrijgen tegen een vergoeding gelijk aan de slotkoers van het ageas SA/NV aandeel op Euronext op de dag die onmiddellijk voorafgaat aan de verkrijging, vermeerderd met maximaal vijftien procent (15%) of verminderd met maximaal vijftien procent (1570).

Het aantal aandelen welke de Raad van Bestuur van de vennootschap, alsook de Raden van Bestuur van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, kunnen verkrijgen in het kader van deze machtiging gecumuleerd met de machtiging toegekend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 30 april 2014 zal niet meer dan 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

TIENDE BESLUIT

De vergadering beslist :

-de afschaffing van de verminderde roerende voorheffing van toepassing op dividenden vast te stellen,

conform de Wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen, en het zonder voorwerp worden van alle

VVPR strips van de Onderneming, gezien het enige recht belichaamd door de strips, i.e, het recht om de

verminderde roerende voorheffing toe te passen, vervallen is conform deze wet;

-de VVPR strips van de Onderneming dus geen enkel doel meer dienen vast te stellen; en

-om voor zover als nodig, alle VVPR strips van de Onderneming af te schaffen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, aanwezigheidslijst en volmachten

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/08/2007 : BL577615
31/08/2007 : BL577615
27/08/2007 : BL577615
27/08/2007 : BL577615
22/08/2007 : BL577615
22/08/2007 : BL577615
29/05/2015
F ~ ~

Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

'posa 0 Reu le

19 MAI 2015

.1

i i ellE1 I ai

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

. f(;4.=:~ ,,."3., d4

Dnomination : ageas SA/NV

Forme juridique : Socit Anonyme

Sige : Rue du Marquis, 1 -1000 Bruxelles

N d'entreprise : 451406524

Objet de l'acte : Assemble Gnrale Ordinaire du 29 avril 2015 - renouvellement de mandats et nominations statutaires et renouvellement du mandat de commissaire

L'Assemble dcide de renommer en qualit d'administrateurs non excutifs:

Messieurs Jozef De Mey, Lionel Perl, Jan Zegering Hadders et Guy de Selliers de Moranville pour une priode de quatre ans, soit jusqu' l'issue de l'Assemble Gnrale Ordinaire des Actionnaires de 2019.

L'Assemble dcide de nommer en qualit d'administrateurs excutifs:

Monsieur Christophe Boizard et Monsieur Filip Coremans, pour une priode de quatre ans, soit jusqu' l'issue de l'Assemble Gnrale Ordinaire des Actionnaires de 2019.

L'assemble dcide de renommer en qualit de commissaire:

la socit KPMG  Rviseurs d'Entreprises SC s.f d. SCRL (KPMG) pour une dure de trois ans couvrant

les exeroices 2015, 2016 et 2017 et de fixer les moluments un montant annuel de EUR 590.000.

La socit KPMG sera reprsente par Monsieur Karel Tanghe.

Valrie Van Zeveren

Mandataire

au greffa du te ~

ui.tZl2~ . _ _ .A" " A~" ~.,.

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/05/2015
! ~

J

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

o6pae6 /Item le

,1 9 M 20"~

1 075753*

Benaming : ageas SAINV

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Markiesstraat 1 - 1000 Brussel

Ondernemingsnr: 451406524

Voorwerp akte : Gewone Algemene Vergadering van 29 april 2015 - Statutaire herbenoemingen en benoemingen van bestuurders en herbenoeming van de commissaris

Griffie

&T,T rnr4ffD

~'~ .~Y~~ ch& 1Ci~~.~~ y A?~ coi~..inerCE

~i~~9ne de 1..

De Vergadering beslist als niet-uitvoerende bestuurders te herbenoemen:

De heren Jozef De Mey, Lionel Perl, Jan-Zegering Hadders en Guy de Selliers de Moranville,voor een periode van vier jaar, namelijk tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2019.

De Vergadering beslist als uitvoerende bestuurders te benoemen:

De heer Christophe Boizard en de heer Filip Coremans, voor een periode van vier jaar, namelijk tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2019.

De vergadering beslist als commissaris te herbenoemen:

de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA (KPMG) voor een periode van drie jaar voor de

boekjaren 2015, 2016 en 2017 en tot vaststelling van haar bezoldiging op een jaarlijks bedrag van

EUR 590.000.

De vennootschap KPMG zal worden vertegenwoordigd door de heer Karel Tanghe.

Valrie Van Zeveren

Lasthebber (Company Secretary)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/05/2015
- ~~ 7j Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

1111111

*15075754

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Dpos 1Regu le 1 g MAI 2015

Greffe

au-greffe-du, de commerce'

francophone de irL.ea.,:.43

Dnomination :

Forme juridique : Sige : N d'entreprise : Ohlet de l'acte :

ageas SA/NV

Socit Anonyme

Rue du Marquis, 1 -1000 Bruxelles 451406524

Statuts coordonns

Statuts Coordonns la suite de l'acte notari du 29 avril 2015.

Valrie Van Zeveren

Mandataire

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/05/2015
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

y

111111111111113

Dpos / Reu le 19 AIa i 2015

Griffie

c`~, -~r, -greffe- d ., ~ePCe

._;ra~-~.naphone ci~ ._ . `~ ...~m

Benaming Rechtsvorm : ageas SA/NV

Zetel : Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 - 1000 Brussel 451406524

Ondernemingsnr: Voorwerp akte Gecordineerde statuten

Gecoordineerde statuten nade notarile akte van 29 april 2015.

Valrie Van Zeveren

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsb1a a9/95/2R15 - Annexes_slu.Maniteur_belge

Op de laatste biz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/08/2007 : BL577615
16/08/2007 : BL577615
02/08/2007 : BL577615
02/08/2007 : BL577615
10/07/2007 : BL577615
10/07/2007 : BL577615
26/06/2007 : BL577615
26/06/2007 : BL577615
19/06/2007 : BL577615
19/06/2007 : BL577615
06/06/2007 : BL577615
06/06/2007 : BL577615
05/04/2007 : BL577615
05/04/2007 : BL577615
16/03/2007 : BL577615
16/03/2007 : BL577615
15/03/2007 : BL577615
15/03/2007 : BL577615
23/11/2006 : BL577615
23/11/2006 : BL577615
10/11/2006 : BL577615
10/11/2006 : BL577615
17/10/2006 : BL577615
17/10/2006 : BL577615
18/09/2006 : BL577615
18/09/2006 : BL577615
14/08/2006 : BL577615
27/07/2006 : BL577615
27/07/2006 : BL577615
14/07/2006 : BL577615
14/07/2006 : BL577615
07/07/2006 : BL577615
07/07/2006 : BL577615
04/07/2006 : BL577615
30/06/2006 : BL577615
30/06/2006 : BL577615
05/04/2006 : BL577615
05/04/2006 : BL577615
08/02/2006 : BL577615
08/02/2006 : BL577615
08/02/2006 : BL577615
08/02/2006 : BL577615
03/02/2006 : BL577615
03/02/2006 : BL577615
24/06/2005 : BL577615
24/06/2005 : BL577615
15/06/2005 : BL577615
15/06/2005 : BL577615
15/06/2005 : BL577615
15/06/2005 : BL577615
05/04/2005 : BL577615
05/04/2005 : BL577615
31/03/2005 : BL577615
31/03/2005 : BL577615
04/03/2005 : BL577615
04/03/2005 : BL577615
04/03/2005 : BL577615
04/03/2005 : BL577615
10/02/2005 : BL577615
10/02/2005 : BL577615
31/01/2005 : BL577615
31/01/2005 : BL577615
24/01/2005 : BL577615
24/01/2005 : BL577615
09/11/2004 : BL577615
09/11/2004 : BL577615
13/09/2004 : BL577615
28/07/2004 : BL577615
28/07/2004 : BL577615
23/07/2004 : BL577615
23/07/2004 : BL577615
05/07/2004 : BL577615
05/07/2004 : BL577615
29/06/2004 : BL577615
29/06/2004 : BL577615
21/06/2004 : BL577615
21/06/2004 : BL577615
30/03/2004 : BL577615
30/03/2004 : BL577615
04/02/2004 : BL577615
04/02/2004 : BL577615
23/01/2004 : BL577615
23/01/2004 : BL577615
20/01/2004 : BL577615
20/01/2004 : BL577615
27/11/2003 : BL577615
27/11/2003 : BL577615
25/09/2003 : BL577615
25/09/2003 : BL577615
17/09/2003 : BL577615
17/09/2003 : BL577615
16/07/2003 : BL577615
16/07/2003 : BL577615
24/06/2003 : BL577615
24/06/2003 : BL577615
18/06/2003 : BL577615
18/06/2003 : BL577615
02/04/2003 : BL577615
02/04/2003 : BL577615
31/01/2003 : BL577615
31/01/2003 : BL577615
04/10/2002 : BL577615
04/10/2002 : BL577615
20/08/2002 : BL577615
20/08/2002 : BL577615
24/07/2002 : BL577615
24/07/2002 : BL577615
30/05/2002 : BL577615
30/05/2002 : BL577615
18/05/2002 : BL577615
18/05/2002 : BL577615
18/05/2002 : BL577615
18/05/2002 : BL577615
04/01/2002 : BL577615
04/01/2002 : BL577615
13/11/2001 : BL577615
13/11/2001 : BL577615
20/09/2001 : BL577615
20/09/2001 : BL577615
20/07/2001 : BL577615
20/07/2001 : BL577615
20/07/2001 : BL577615
20/07/2001 : BL577615
20/07/2001 : BL577615
20/07/2001 : BL577615
18/07/2001 : BL577615
18/07/2001 : BL577615
10/07/2001 : BL577615
10/07/2001 : BL577615
02/06/2001 : BL577615
02/06/2001 : BL577615
11/10/2000 : BL577615
11/10/2000 : BL577615
21/09/2000 : BL577615
21/09/2000 : BL577615
29/06/2000 : BL577615
29/06/2000 : BL577615
26/02/2000 : BL577615
26/02/2000 : BL577615
04/12/1999 : BL577615
15/07/1999 : BL577615
15/07/1999 : BL577615
09/07/1999 : BL577615
09/07/1999 : BL577615
22/05/1999 : BL577615
22/05/1999 : BL577615
22/05/1999 : BL577615
22/05/1999 : BL577615
30/01/1999 : BL577615
31/12/1998 : BL577615
31/12/1998 : BL577615
17/07/1998 : BL577615
17/07/1998 : BL577615
26/06/1997 : BL577615
26/11/1996 : BL577615
26/11/1996 : BL577615
29/10/1996 : BL577615
29/10/1996 : BL577615
17/07/1996 : BL577615
17/07/1996 : BL577615
13/04/1995 : BL577615
13/04/1995 : BL577615
08/02/1995 : BL577615
08/02/1995 : BL577615
09/12/1993 : BL577615
09/12/1993 : BL577615
09/12/1993 : BL577615
09/12/1993 : BL577615

Coordonnées
AGEAS

Adresse
MARKIESSTRAAT 1 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale