02/01/2014
ÿþA s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 C o m p t e - r e n d u
P r é s e n t s : J e a n - F r a n ç o i s D u m o n t , K a t y L é n a N d i a y e ( a d m i n i s t r a t e u r s ) , J o r g e M a g a s i c h , P h i l i p p e D e B o e c k e t M a r c S i n n a e v e ( m e m b r e s ) .
E x c u s é : S e r g e B a i l l y ( m e m b r e ) .
A b s e n t : O l i v i e r B a i l l y ( a d m i n i s t r a t e u r )
I n v i t é : S e y d o u S a r r ( g e s t i o n q u o t i d i e n n e ) .
A v e c 5 m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s u r 7 , l e q u o r u m r e q u i s e s t a t t e i n t .
O r d r e d u j o u r :
- D é m i s s i o n d e O l i v i e r B a i l l y c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t m e m b r e .
- A d m i s s i o n d e P a s c a l e B o d i n a u x c o m m e m e m b r e d e l ' A G
- N o m i n a t i o n d e P a s c a l e B o d i n a u x a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e s p o i n t s i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r .
- A l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s , l ' A G a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e O l i v i e r B a i l l y , R u e J e n n a r t 4 2
1 0 8 0 B r u x e l l e s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t m e m b r e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L ' A G r e m e r c i e O l i v i e r B a i l l y p o u r s a c o n t r i b u t i o n à l a v i e d e l ' a s s o c i a t i o n p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
- A l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s , l ' A G a p p r o u v e l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a c c e p t e l ' a d m i s s i o n d e P a s c a l e B o d i n a u x , n é e l e 1 8 j u i n 1 9 6 2 à L i è g e , d o m i c i l i é e a u 2 6 6 r u e L é o p o l d 1 e r à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , c o m m e m e m b r e d e l ' a s b l .
- L ' A G a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e P a s c a l e B o d i n a u x c o m m e m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à c o m p t e r d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s s e r o n t a c t é e s a u p r è s d e s g r e f f e s d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a l i s t e d e s m e m b r e s s e r a m i s e à j o u r .
S e y d o u S a r r
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 . 1 , 1 1 0 1 , 1 1 1 . 1 . 1 7 1 1 N P I 1 8 D E C . 2 0 1 3
q 7 T - u s e
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A g e n c e d e P r e s s e I n f o S u d - B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : a s b l
S i è g e : r u e C o e n r a e t s , 6 6 1 0 6 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 9 . 8 4 3 . 4 5 2
O b i e t d e l ' a c t e : 1 . m o d i f i c a t i o n d e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u i t e à d é m i s s i o n e t a d m i s s i o n d e m e m b r e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I l I ~ Y 1 3 0 9 I V I N I [ 9 0 ~ ~ I I I N * V ~ I
a u *
M o n i t e u r
b e l g e
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A g e n c e d e P r e s s e I n f o S u d - B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e a s b l
S i è g e . r u e C o e n r a e t s , 6 6 1 0 6 0 B r u x e l l e s
N ' d ' e n t r e p r i s e ' 4 6 9 . 8 4 3 . 4 5 2
O b j e t d e l ' a c t e : 1 . m o d i f i c a t i o n d e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d é m i s s i o n d e m e m b r e s
A s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 3
C o m p t e - r e n d u
P r é s e n t s : M a r i e - S o l e i l F r è r e , J e a n - F r a n ç o i s D u m o n t , V a l é r i e M i c h a u x , N a t h a l i e C a p r i o l i ( a d m i n i s t r a t e u r s ) .
R e p r é s e n t é s : P h i l i p p e D e B o e c k , O l i v i e r B a i l l y ( a d m i n i s t r a t e u r s ) , J o r g e M a g a s i c h ( m e m b r e ) ,
E x c u s é s : A n n e P e e t e r s ( a d m i n i s t r a t e u r ) , M a r c S i n n a e v e , S e r g e B a i l l y ( m e m b r e s ) .
I n v i t é s : S e y d o u S a r r ( g e s t i o n q u o t i d i e n n e ) , K h e i r a L a r d j a m ( B o u t i q u e c o m p t a b l e ) .
A v e c 7 m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s u r 1 0 , l e q u o r u m r e q u i s e s t a t t e i n t ,
L ' A G a p p r o u v e l e c o m p t e - r e n d u d e l ' A G d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 0 .
L ' A G a e n t e n d u l ' e x p o s é f a i t p a r M a d a m e K h e i r a L a r d j a m r é s u m é a i n s i :
L e s c o m p t e s 2 0 1 1 é t a b l i s p a r l ' a n c i e n c o m p t a b l e f a i s a i t é t a t d ' u n r é s u l t a t f i n a l n é g a t i f d ' e n v i r o n - 4 4 0 0 0 E , C e r é s u l t a t e s t d û à l a m a u v a i s e c o n s i d é r a t i o n d e s r e c e t t e s d ' l n f o S u d . L ' e n r e g i s t r e m e n t c o n v e n a b l e d e s r e c e t t e s e t d e s d é p e n s e s d ' I n f o S u d l a i s s e f i n a l e m e n t a p p a r a î t r e , p o u r 2 0 1 1 , u n r é s u l t a t f i n a l d e - 2 8 4 7 . 2 9 ¬ . C e r é s u l t a t a é t é a p p r o u v é p a r M r l e R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s q u i a u d i t e l e s c o m p t e s d e l ' e s b l d e p u i s d e n o m b r e u s e s a n n é e s . S u i t e à c e t e x p o s é , l ' A G a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e b i l a n p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 e t i n v i t e l a d i r e c t i o n d ' I n f o S u d à r e n v o y e r a u x C o n t r i b u t i o n s u n e n o t e r e c t i f i c a t i v e , a c c o m p a g n é e d e s c o m p t e s d é f i n i t i f s a p p r o u v é s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A G a p p r o u v e l e p r o j e t d e b u d g e t p r é s e n t é p a r l e C A . L ' A G d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t r e c o m m a n d e à l a d i r e c t i o n d e v e i l l e r à l a f i n a l i s a t i o n d e s c o m p t e s 2 0 1 2 , a f i n q u ' i l s s o i e n t p r é s e n t é s e t a p p r o u v é s d a n s l e r e s p e c t d e s é c h é a n c e s s t a t u t a i r e s .
L ' A G p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e :
- M a r i e S o l e i l F r è r e , d o m i c i i l i é e r u e d e l ' E s t 4 1 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , P r é s i d e n t e , a d m i n i s t r a t e u r e t m e m b r e d e l ' A G ;
- N a t h a l i e C a p r i o l i , R u e d e l a C r o i x d e F e r 4 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a d m i n i s t r a t e u r e t m e m b r e d e l ' A G ;
- A n n e P e e t e r s , R u e d e l a H e r s e 1 7 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a d m i n i s t r a t e u r e t m e m b r e d e l ' A G ;
- V a l é r i e M i c h a u x , A v . D a i l l y 8 1 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a d m i n i s t r a t e u r e t m e m b r e d e l ' A G ;
- P h i l i p p e d e B o e c k , A v . d e l a B r a b a n ç o n n e 1 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' A G a c c e p t e c e s d é m i s s i o n s q u i p r e n n e n t e f f e t à p a r t i r d u 2 4 a v r i l 2 0 1 3 . L ' A G r e m e r c i e l e s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l e u r c o n t r i b u t i o n a u d é v e l o p p e m e n t d e l ' a s b l .
L ' A G r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e J e a n - F r a n ç o i s D u m o n t e t O l i v i e r B a i l l y c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s . L a n o u v e l l e l i s t e d e s m e m b r e s e s t j o i n t e a u p r é s e n t c o m p t e - r e n d u .
L ' A G r e n o u v e l l e l a d é l é g a t i o n à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a c c o r d é e à S e y d o u S a r r .
L ' A G s u g g è r e d ' a p p r o c h e r u n e l i s t e d e p e r s o n n e s d o n t l e s a c t i v i t é s s o n t l i é e s a u x q u e s t i o n s d e m é d i a s e t d é v e l o p p e m e n t e t d o n c s u s c e p t i b l e s d ' a p p o r t e r u n e c o n t r i b u t i o n à l a r é f l e x i o n s u r l ' a v e n i r d ' l n f o S u d .
S e y d o u S a r r
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 3 j u i n 2 0 1 3
C o m p t e - r e n d u
P r é s e n t s : J e a n - F r a n ç o i s D u m o n t e t O l i v i e r B a i l l y , ( a d m i n i s t r a t e u r s ) , J o r g e M a g a s i c h e t M a r c S i n n a e v e ( m e m b r e s ) .
E x c u s é s : P h i l i p p e D e B o e c k e t S e r g e B a i l l y ( m e m b r e s ) .
I n v i t é : S e y d o u S a r r ( g e s t i o n q u o t i d i e n n e ) .
A v e c 4 m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s u r 6 , l e q u o r u m r e q u i s e s t a t t e i n t .
O r d r e d u j o u r :
- S u r p r o p o s i t i o n d u C A , n o m i n a t i o n d e K a t y L é n a N d i a y e , c o m m e m e m b r e d e l ' A G
- N o m i n a t i o n d e K a t y L é n a N d i a y e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e s p o i n t s i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r .
- A l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s , l ' A G a p p r o u v e l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e K a t y L é n a N d i a y e , d o m i c i l i é e r u e A n t o i n e B r é a r t 4 7 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , n é e l e 2 7 m a i 1 9 6 8 à D a k a r , S é n é g a l , c o m m e m e m b r e d e l ' a s b l .
- A l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s , l ' A G a p p r o u v e l a d é s i g n a t i o n d e K a t y L é n a N d i a y e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r . S a q u a l i t é d e m e m b r e e t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n d e f f e t à c o m p t e r d u 0 3 j u i n 2 0 1 3 .
L ' A G i n v i t e l a d i r e c t i o n à e n t r e p r e n d r e d a n s l e s m e i l l e u r s d é l a i s , l e s d é m a r c h e s a p p r o p r i é e s a u p r è s d e s g r e f f e s d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
L ' A G i n v i t e é g a l e m e n t à l a m i s e à j o u r d e l a l i s t e e t d u r e g i s t r e d e s m e m b r e s .
L e C A v a p o u r s u i v r e l e s e f f o r t s a f i n d ' a p p r o c h e r d ' a u t r e s p e r s o n n e s d o n t l e s c o m p é t e n c e s p o u r r a i e n t ê t r e u t i l e s à l n f o s u d - B e l g i q u e .
S e y d o u S a r r
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
f i r o n i t e u r
b e l g e
01/03/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 9 F E V . 2 0 1 3
G r e f f e
D é r e o r n i a o n
« n e n t i e r : A g e n c e d e P r e s s e I n f o S u d - B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : a s b l
S i è g e - r u e C o e n r a e t s , 6 6 1 0 6 0 B r u x e l l e s
d e n t r e p r i s e : 4 6 9 . 8 4 3 . 4 5 2
O b j e t d e l ' a b _ e
1 . m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
2 . m o d i f i c a t i o n d e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l u n d i 2 8 s e p t e m b r e 2 0 0 9
C o m p t e - r e n d u
4 . L ' A G é l i t à l ' u n a n i m i t é O l i v i e r B a i l l y e t P h i l i p p e D e B o e c k c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s .
6 . L ' A G a c t e l a d é m i s s i o n d u C . A d e J o r g e M a g a s i c h , q u i r e s t e m e m b r e
5 . L ' A G a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , à l ' a r t i c l e 1 3
A n c i e n t e x t e
A r t i c l e 1 3 : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , e u c o u r s d u p r e m i e r Q U A D R 1 M E S T R E . E l l e . . . N o u v e a u t e x t e
A r t i c l e 1 3 : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , a u c o u r s d u p r e m i e r S E M E S T R E . E l l e e s t - c o n v o q u é e a u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e p r é s i d e n t , p a r l e t t r e o r d i n a i r e , f a x , r e m i s e d e l a m a i n à l a . m a i n o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e a u m o i n s h u i t j o u r s c a l e n d r i e r a v a n t l a d a t e p r é v u e . L a c o n v o c a t i o n c o m p o r t e l ' o r d r e d u j o u r , D e s r é s o l u t i o n s n o n p r é v u e s à l ' o r d r e d u j o u r p e u v e n t y ê t r e a d o p t é e s , s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l ' a c c e p t e _
7 . L ' A G n o m m e N a t h a l i e C a p r i o l i ( q u i a c c e p t e ) c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s p o u r u n a n
L I N A R D A n d r é
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ( j u s q u ' a u 3 1 o c t o b r e )
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