30/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1
* 1 3 0 1 7 0 1 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 0 2 . 9 3 8 1 9 6
( e n e n t i e r ) : A G E N C Y I N B E L G I U M F O R B U R N E R S I M P O R T
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e A B B I
S i è g e : S O C I E T E A N O N Y M E
( a d r e s s e c o m p l è t e ) C H A U S S E E D E M O N S 9 4 4 - 9 4 8 A 1 0 7 0 A N D E R L E C H T
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , s ' e s t r é u n i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é
a n o n y m e « A G E N C Y I N B E L G I U M F O R B U R N E R S I M P O R T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ,
C h a u s s é e d e M o n s 9 4 4 - 9 4 8 . « G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n é é n v e r z e n d i n g e n - t e D I L B E E K 1 1 d e 2 4 D E C . 2 0 1 2
- B o e k 6 0 5 B l a d 5 1 v a k 1 3 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 i D E O N T V A N G E R ( g e t e k e n d ) a i . A .
S O M E R S » .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s à l a L o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 ( M B d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 0 5 e t d u 6
f é v r i e r 2 0 0 6 ) p o r t a n t s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 6
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , e l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e
p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 5 d e s a n c i e n s s t a t u t s ( a r t i c l e 2 0 d e s n o u v e a u x s t a t u t s c i - a p r è s
e x p o s é s ) p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 1 5 :
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s
d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r
l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L a r é a l i s a t i o n d e c e s f o r m a l i t é s n e p e u t ê t r e e x i g é e s i c e l l e - l à n ' e s t p a s c o m m u n i q u é e d a n s l e s a v i s d e
c o n v o c a t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s s o n t d i s p e n s é s d e c e s f o r m a l i t é s .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s ,
a c t i o n n a i r e o u n o n . L e c o n s e i l p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r l e d é p ô t d e c e l l e s - c i a u l i e u
i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s , l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d e v r o n t s e
f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t a d m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , m o y e n n a n t j u s t i f i c a t i o n d e l e u r i d e n t i t é , »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s e t p r i v i l é g i é e s t y p e A e t
t y p e B , d e s o r t e q u ' i l n ' y a q u ' u n e s e u l e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5
d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o t r e n t e - h u i t c e n t ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E )
l l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 . 5 0 0 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u C o d e d e s S o c i é t é s , e t d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s
C H A P I T R E U N D E N O M I N A T I O N _ S I E G E O B J E T S O C I A L
A r t i c l e 1
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 J A N . 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " A G E N C Y 1 N B E L G I U M F O R B U R N E R S
I M P O R T ' , e n a b r é g é A B B I .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s n o t e s d e c o m m a n d e
e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " S o c i é t é
A n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " ; e l l e d o i t , e n o u t r e d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é s d e
l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e s m o t s " R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s " o u l e s i n i t i a l e s " R P M " ,
s u i v i s p a r l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a
s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , C h a u s s é e d e M o n s 9 4 4 - 9 4 8 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u l e s g é r a n t s ,
e t e n s e c o n f o r m a n t à l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r s
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u g é r a n t , d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s ,
a g e n c e s e t d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u s l e s a c t e s d e c o m m e r c e , c o n c e r n a n t l e s a p p a r e i l s d ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e , d e
r é f r i g e r a t i o n e t d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r , e t e n g é n é r a l t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u
f i n a n c i è r e s , s ' y r a t t a c h a n t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t d e c e s s i o n o u d e f u s i o n d a n s t o u t e s a u t r e s
s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s s i m i l a i r e s o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e d é v e l o p p e m e n t
d e s a f f a i r e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 4
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
C H A P I T R E D E U X : C A P I T A L S O C I A L
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o u s c r i t
L e c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o t r e n t e - h u i t c e n t ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 . 5 0 0 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
C H A P I T R E T R O I S : D E S T I T R E S
A r t i c l e 6 : N a t u r e d e s t i t r e s
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , e l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e
p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
A r t i c l e 7 : I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r i o t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r .
C H A P I T R E Q U A T R E : A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
A r t i c l e 8 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e d ' a u m o i n s l e n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s ,
a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a c t i o n n a i r e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é
d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e q u i a s t a t u é s u r
l e r e m p l a c e m e n t ,
A r t i c l e 9 : P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e u n P r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u P r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e r a u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e
r e m p l a c e r .
A r t i c l e 1 0 : R é u n i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u P r é s i d e n t o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l e r e m p l a c e ,
a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e
d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s ,
A r t i c l e 1 1 : D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e
o u r e p r é s e n t é e .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t , p a r t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n q u i p e u t ê t r e r e p r o d u i t p a r é c r i t ,
d é l é g u e r u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L ' a b s e n t s e r a , d a n s c e
c a s , r é p u t é p r é s e n t .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
I l n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
A r t i c l e 1 2 : P r o c è s v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s v e r b a u x I n s c r i t s o u i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l t e n u a u s i è g e s o c i a l . L e s p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s a y a n t p r i s p a r t à l a d é l i b é r a t i o n .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u e n c o r e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A r t i c l e 1 3 : P o u v o i r s d u C o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c - c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p - t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 4 : C o m i t é d e D i r e c t i o n G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . I l d é f i n i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e d i s p o s i t i o n s d e l a t o i . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a p p o r t e r d e s r e s t r i c t i o n s a u p o u v o i r d e g e s t i o n q u i p e u t ê t r e d é l é g u é a u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e c o m i t é .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' e l l e s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n f o r m e u n c o l l è g e .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n o u , s i a u c u n c o m i t é d e d i r e c t i o n n ' a é t é i n s t i t u é o u s i c e l u i - c i n ' e s t p a s c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u à p l u s i e u r s p e r s o n n e s ; s i c e s p e r s o n n e s o n t l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e l l e s p r e n d r o n t l a q u a l i f i c a t i o n " d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é " .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r t e l l e p a r t i e o u b r a n c h e s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s c h o i s i e s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . I l s f i x e r o n t l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s e n r a i s o n d e c e s a t t r i b u t i o n s s p é c i a l e s . I l s l e s r é v o q u e r o n t e t p o u r v o i r o n t à l e u r r e m p l a c e m e n t , s ' i l y a l i e u .
L e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
A r t i c l e 1 5 : I n d e m n i t é s
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s d ' e x p l o i t a t i o n .
A r t i c l e 1 6 : C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u à p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e .
S i l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e n ' e s t p a s r e q u i s e p a r l a l o i , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é p o u r r a , d e f a ç o n f a c u l t a t i v e , ê t r e c o n f é r é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . A d é f a u t d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e i n d i v i d u e l l e m e n t e x e r c e l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e r é s e r v é s p a r l a l o i a u c o m m i s s a i r e .
A r t i c l e 1 7 : R e p r é s e n t a t i o n A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- S o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . C H A P I T R E C I N Q : A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A r t i c l e 1 8 : C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s .
E l l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r s o i t p a r e u x - m ê m e s , s o i t p a r m a n d a t a i r e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s . L e s o b l i g a t a i r e s , l e s t i t u l a i r e s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e t d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é o n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t .
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
A r t i c l e 1 9 : A s s e m b l é e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à 1 0 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , s p é c i a l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n
t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 2 0 : C o n v o c a t i o n s
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s
d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e
p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L a r é a l i s a t i o n d e c e s f o r m a l i t é s n e p e u t ê t r e e x i g é e s i c e l l e - l à n ' e s t p a s c o m m u n i q u é e d a n s l e s a v i s d e
c o n v o c a t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s s o n t d i s p e n s é s d e c e s f o r m a l i t é s .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s ,
a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e c o n s e i l p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r l e d é p ô t d e c e l l e s - c i a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q
j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s , l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d e v r o n t s e
f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t a d m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , m o y e n n a n t j u s t i f i c a t i o n d e l e u r i d e n t i t é .
A r t i c l e 2 1 : R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e - p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t l e s u s u f r u i t i e r s , a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t l e s d é b i t e u r s g a g i s t e s
d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 2 2 : B u r e a u
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r u n a d -
m i n i s t r a t e u r . A d é f a u t , l ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l ' a c t i o n n a i r e d é t e n a n t l e p l u s d ' a c t i o n s q u i e s t p r é s e n t e t q u i
a c c e p t e .
L e P r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e .
S i e l l e l e j u g e u t i l e , l ' a s s e m b l é e c h o i s i t u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s p a r m i s e s m e m b r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
A r t i c l e 2 3 : P r o c è s v e r b a u x
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s
q u i l e d e m a n d e n t . I l s s o n t i n s c r i t s o u i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s a i n s i q u e l e s e x p é d i t i o n s à d é l i v r e r a u x t i e r s s o n t
s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C H A P I T R E S I X : E X E R C I C E S O C I A L A F F E C T A T I O N D U R É S U L T A T
A r t i c l e 2 4 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 5 : D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
I l s e r a f a i t c h a q u e a n n é e s u r l e b é n é f i c e n e t , u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n
f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . L o r s q u e c e l u i c i a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 2 6 : A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r
d i v i d e n d e s , e n f i x e r l e m o n t a n t e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A r t i c l e 2 7 : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e s d i v i d e n d e s s e r o n t p a y é s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s à f i x e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u s l e s d i v i d e n d e s r e v e n a n t a u x t i t u l a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s e t n o n t o u c h é s d a n s l e s c i n q a n s s o n t
p r e s c r i t s e t r e s t e n t a c q u i s à l a s o c i é t é . I l s s o n t v e r s é s a u f o n d s d e r é s e r v e .
C H A P I T R E S E P T : D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 2 8 : L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i i s s o l u t i o n , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é s i g n e r a l e
o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s e t f i x e r a l e m o d e d e l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e r a l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
A r t i c l e 2 9 : R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é -
c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i
d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s
a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s
i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s
u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s ,
R é s e r v é
à u
M o n i t e u r
b e l g e
f l i j l a g e n b i j h e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C H A P I T R E H U I T : D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A r t i c l e 3 0 : C o m p é t e n c e j u d i c i a i r e
P o u r t o u s l e s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , t i t u l a i r e s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e
c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s - s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s r e l a t i f s a u x
a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x T r i b u n a u x d u
s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é - m e n t .
A r t i c l e 3 1 : E l e c t i o n d e d o m i c i l e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l i q u i d a t e u r s d o m i c i l i é s à l ' é t r a n g e r e t n ' a y a n t f a i t a u c u n e é l e c t i o n d e d o m i c i l e e n
B e l g i q u e d û m e n t n o t i f i é e à l a s o c i é t é , s o n t c e n s é s a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u s a c t e s p e u v e n t
v a l a b l e m e n t l e u r ê t r e s i g n i f i é s o u n o t i f i é s , l a s o c i é t é n ' a y a n t p a s d ' a u t r e o b l i g a t i o n q u e d e l e s t e n i r à l a
d i s p o s i t i o n d u d e s t i n a t a i r e .
A r t i c l e 3 2 : D r o i t c o m m u n
L e s t i t u l a i r e s d e s t i t r e s e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e s o n t c e n s é e s
n o n é c r i t e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t
a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , e n e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u
p r é s e n t a c t e , y c o m p r i s s e f a i r e s u b s t i t u e r ,
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n s t a t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s o u h a i t e n t c o n v e r t i r l e u r t i t r e s
a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
P a r c o n s é q u e n t , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d ' y d o n n e r s u i t e . M o n s i e u r
V A N B E N E D E N J a a k , p r é n o m m é , r e d i g e l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s . L ' a c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é s e r a r e p r i s e
d a n s c e r e g i s t r e c o n t r e r e m i s e d e s t i t r e s a u p o r t e u r . C e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t d è s l o r s d é t r u i t s i m m é d i a t e m e n t
p a r M o n s i e u r V A N B E N E D E N J a a k , e n p r é s e n c e d u n o t a i r e s o u s i g n é .
P O U R E X P E D I T I O N C O N F O R M E