03/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
* 1 9 0 5 j 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 2 1 1 , 7 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G I C E L
2 4 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I S E L I M I T E E
S i è g e : A v e n u e A n t o i n e - J o s e p h S l e g e r s , 4 8 , b o î t e 2 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
C i b l e s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E A V E C C R E A T I O N D E P A R T S N O U V E L L E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A l a i n C A P R A S S E , N o t a i r e a s s o c i é à G r â c e - H o l l o g n e , s u b s t i t u a n t s o n C o n f r è r e , M a î t r e D o m i n i q u e V O I S I N , N o t a i r e à S o u m a g n e , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , r a t i o n a e p e r s o n a e , l e 1 7 . f é v r i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t
I L R É S U L T E Q U E
s ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ;
" A G I C E L " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e A n t o i n e - J o s e p h S l e g e r s , 4 8 , b o î t e 2 , S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e H e r v é R A N D A X H E , N o t a i r e à F l é r o n , s u b s t i t u a n t M a î t r e D o m i n i q u e V O I S I N , N o t a i r e a s s o c i é à S o u m a g n e , l e 1 4 o c t o b r e 2 0 0 9 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ;
d u 1 2 n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 5 8 7 5 0 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s ,
I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 0 . 2 1 1 . 7 0 9 e t a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 8 2 0 . 2 1 1 . 7 0 9 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u a t o r z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M i c h e l G R O S J E A N , c i - a p r è s n o m m é , g é r a n t , d é s i g n é à l ' u n a n i m i t é ,
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
E s t i c i p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r G R O S J E A N M i c h e l J a q u e s G e r m a i n , n é à V e r v i e r s , l e 2 6 s e p t e m b r e 1 9 4 3 , ( n u m é r o a u R e g i s t r e N a t i o n a l : 4 3 , 0 9 . 2 6 3 3 7 - 4 3 ) , é p o u x d e M a d a m e V O I S I N M a r i e - C h r i s t i n e , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e A n t o i n e - J o s e p h S l e g e r s , 4 8 , b o î t e 2 , r e p r i s à l a l i s t e d e p r é s e n c e s p r e s c r i t e p a r l ' a r t i c l e 5 3 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e q u e l d é c l a r e ê t r e s e u l p r o p r i é t a i r e d e s c e n t s ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , : e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s ,
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r
- q u ' i l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s . L a d i t e a s s e m b l é e e s t ' d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
- q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r O R D R E D U J O U R :
I . T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L :
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e A n t o i n e - J o s e p h S l e g e r s , 4 8 , b o î t e 2 , c o n f o r m é m e n t à f a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a c r d i n a i r e d u 2 0 a o û t 2 0 1 2 , p u b l i é e p a r e x t r a i t a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 6 n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 8 5 8 1 7 ,
I l . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E ( s u r b a s e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 ) .
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t s e i z e e u r o s ; ( 1 5 9 . 2 1 6 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e ; h u i t c e n t s e i z e e u r o s ( 1 7 7 . 8 1 6 , 0 0 E U R ) , c e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e h u i t c e n t : c i n q u a n t e - s i x ( 8 5 6 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . L i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o u s c r i t e .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
I l l . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
p i e i = - , u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" " P o u v o i r s à c o n f é r e r a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c é d e n t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A . I I e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t s ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
B . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s - q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
C . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e A n t o i n e - J o s e p h
S l e g e r s , 4 8 , b o î t e 2 , c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 a o û t
2 0 1 2 , p u b l i é e p a r e x t r a i t a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 6 n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 8 5 8 1 7 .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
I L A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E ( s u r b a s e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 ) ,
1 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t s e i z e e u r o s ( 1 5 9 . 2 1 6 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t s e i z e e u r o s ( 1 7 7 . 8 1 6 , 0 0 E U R ) , c e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e h u i t c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 8 5 6 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i d e l i q u i d a t i o n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . L i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o u s c r i t e .
C h a q u e c o m p a r a n t p r é n o m m é d é c l a r e
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
- s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l d é t i e n t ;
- l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é .
L e t o u t p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e t o t a l d e c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t s e i z e e u r o s ( 1 5 9 . 2 1 6 , 0 0
E U R ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e l e u r a p p o r t e n n u m é r a i r e o n t é t é
d é p o s é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , s o u s l e n u m é r o d e c o m p t e
B E 7 5 3 6 3 4 8 2 4 5 0 0 5 1 .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e p r o v i e n t e n t o t a l i t é d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a u x t e r m e s d e l a q u e l l e i l a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r à l a
d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 C I R 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8
j u i n 2 0 1 3 e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i d e l i q u i d a t i o n ,
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e n j u s t i f i a n t e s t à l ' i n s t a n t d é p o s é e s u r l e b u r e a u e t r e m i s e a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e c e t t e s o u s c r i p t i o n .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r a u x s o u s c r i p t e u r s à l ' e f f e t d e d i s p o s e r d e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u s v a n t é e e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t s e i z e e u r o s ( 1 7 7 . 8 1 6 , 0 0 E U R ) ,
r e p r é s e n t é s p a r n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 9 5 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
I l l . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p a r l e
r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T S E P T A N T E - S E P T M I L L E H U I T C E N T S E I Z E E U R O S ( 1 7 7 . 8 1 6 , 0 0
E U R ) .
f i e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 9 5 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f c e n t c i n q u a n t e s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
P a r l ' e f f e t d e s s o u s c r i p t i o n s c i - d e s s u s c o n s t a t é e s , l e c a p i t a l s o c i a l s e t r o u v e i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t
l i b é r é » ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
1 V . P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r a u N o t a i r e s o u s s i g n é , d e d r e s s e r , s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s c i - d e s s u s
a d o p t é e s , l e t e x t e m i s à j o u r d e s s t a t u t s e t d e m e t t r e à j o u r , l e c a s é c h é a n t , l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C O O R D I N A T I O N .
V o l e t B - S u i t e
P o u r s e c o n f o r m e r a u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' A s s e m b l é e d o n n e , à l ' u n a n i m i t é , p o u v o i r s a u N o t a i r e V O I S I N , ' d e d r e s s e r , s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s l e c a s é c h é a n t c i - d e s s u s a d o p t é e s , l e t e x t e m i s à j o u r d e s s t a t u t s .
D E C L A R A T I O N S F I S C A L E S
A . L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é o u r a i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' é l è v e a p p r o x i m a t i v e m e n t à m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) .
B . L e N o t a i r e s o u s s i g n é d o n n e l e c t u r e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 0 3 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
C . L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i
p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i s d e l i q u i d a t i o n . D a n s c e c a d r e , l a
d é c i s i o n d e d i s t r i b u e r l e d i v i d e n d e r e n d e x i g i b l e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r , q u i d o i t ê t r e p a y é d a n s l e s q u i n z e j o u r s
s u i v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a d é c i d é d e l a d i t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s .
C E R T I F I C A T D ' I D E N T I T É
N o u s , N o t a i r e , c e r t i f i o n s l ' e x a c t i t u d e d e s n o m , p r é n o m s , l i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e e t l e d o m i c i l e d e s
c o m p a r a n t s a u v u d e l e u r c a r t e d ' i d e n t i t é .
C L Ô T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à q u i n z e h e u r e s .
D R O I T D ' E C R I T U R E
L e p r é s e n t a c t e d o n n e l i e u à p e r c e p t i o n d ' u n d r o i t d ' é c r i t u r e d e n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 , 0 0 E U R ) p a y é s u r '
d é c l a r a t i o n p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é .
( O n o m e t ) .
a G
t e u r
: " ' = , e i v a
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s .
P O U R X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A l a i n C A P R A S S E ,
N o t a i r e à G r â c e - H o l l o g n e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4 .
R a s t r > n n * s u r l a d e r n i e r s p a g e d u V o l e t A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e