ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I 1 1 1 J I 3 U 2 1 1 . 1 V U I
B R U X E L L E S » J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
-
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 3 4 3 . 7 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G I F I M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R U E D E S T A L L E 2 2 2 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 m a r s 2 0 0 6 L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t c e j o u r e t p r e n d a c t e , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
D u r e n o u v e l l e m e n t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
M o n s i e u r G u y L e j e u n e
M a d a m e F r a n c i n e S e r n e e l
E t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M a d a m e F r a n c i n e S e r n e e l ,
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e l a s p r l K r e a n o v e a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e à l a p r é s e n t e A G O , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 3 4 3 . 7 3 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G I F I M O
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 % 1 9 1 1 3 0 J U I N 2 0 1 1
B R U X E L L E 3
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R U E D E S T A L L E 2 2 2 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 m a r s 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t c e j o u r e t p r e n d a c t e , à l ' u n a n i m i t é , d e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : D e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e F r a n c i n e S e m e e l d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D u r e n o u v e l l e m e n t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
M o n s i e u r G u y L e j e u n e .
D e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G r é g o r y D ' H a l i e w i m , d o m i c i l i é r u e M a r l è n e D i e t r i c h 1 b t e 2 à 1 0 9 0 B r u x e l l e s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n 2 0 1 6 .
I l s ' e n s u i t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d é m i s s i o n n e M a d a m e F r a n c i n e S e m e e t d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t q u i n o m m e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r G r é g o r y D ' H a l l e w i m , p r é n o m m é . .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e l a s p r l K r e a n o v e a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e à f a p r é s e n t e A G O , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r n a u d T r e j b l e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e