06/05/2014 : Rechtbank van koophandel
V bêt¬
as
Be Stai
M
"3
-o
--
s
a,
'S
o
-a
09 a,
G G
<
O ri
o
o
-a
F-
V •M
es es
+j
09
"3
CQ
a,
G
bt es
CQ
Mod Woid 11.1
I W.Êi '$ i I» de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van koophandel
Antwerpen
2 3 APR. 20K
afdelinftAntwerpen
Ondernemingsnr : 0508.583.173
Benaming
(voiuit) : Agrapros B.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Buitenlandse Vennootschap naar Nederlands Recht
Zetel : Beursplein 37, 3011AA Rotterdam, Nederland
Adres Belgisch bijkantoor: Frankrijklei 33 bus 13,2000 Antwerpen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Sluiting bijkantoor/ Ontslag en kwijting van de vaste vertegenwoordiger/
Volmachten sluiting bijkantoor
Uittreksel uit de Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap AGRAPROS B.V. gevestigd te 3011 AA Rotterdam, Beursplein 37 Laagbouw 5de Etage Kamer 514 gehouden op 12 maart 2014.
Op de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt de bijzondere algemene vergadering gehouden.
Is aanwezig:
-Agrapros International N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Willemstad, Curaçao en
kantoorhoudende te Van Engelenweg 23, ingeschreven in het handelsregïster van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 15437 (houder van aile aandelen în het kapitaal van
de vennootschap), vertegenwoordigd door Domi N.V., op haar beurt vertegenwoordigd door de heer E.G. Praag
De zitting wordt geopend te 9 uur, onder voorzitterschap van de Heer Praag, die tevens het ambt van
secretaris waarneemt.
De voorzitter stelt vast dat aile aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders op de vergadering geldig kunnen beraadslagen over het volgende agendapunt :
1 .dat de algemene vergadering voor dagorde heeft ; Sluiting bijkantoor.
Ontslag en kwijting voor de heer Frank Pieraerts. Volmachten voor de sluiting van bijkantoor.
Eerste beslissing
Op 31 maart 2014, sluiting van het bijkantoor in België van Agrapros B.V., Frankrijklei 33 bus 13 te 2000 Antwerpen naar aanleiding van de stopzetting van de activiteiten. Aile boekhoudkundige stukken van de vaste inrichtîng zullen worden bewaard door de heer Frank Pieraerts, Wilgenlaan 32, 2610 Wilrijk.
Tweede beslissing
De arbeidsovereenkomst van de heer Frank Pieraerts zal worden beëindigd op 31 maart 2014 en de wettelijke verbrekingsvergoeding zal hem worden uitbetaald. Zijn aanstelling van wetteiijk
vertegenwoordiger van Agrapros B.V., bijkantoor Antwerpen stopt eveneens op 31 maart 2014. Tevens wordt aan de heer Frank Pieraerts volledige kwijting verleend voor aile handelingen dîe hij als wettelijke vertegenwoordiger van Agrapros B.V., bijkantoor Antwerpen heeft gesteld.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto -. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
-----------------------------------------------------Page 1-----------------------------------------------------

Voor- n
flehoùden
aan het
BeJnisch
Staatsblad
IF
M
"3
-o
-.
s
a,
'S
o
-a
09
a,
s G
<
O ri
o
o
-a
.2 3
09
es es
+j
09
fS0
"3 CQ
+j
a,
G
bt es
CQ
Derde beslissing
Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VMW Accountants, Bredastraat 140, bus 301 te 2060 Antwerpen, voor wie optreedt, mevrouw Inge Seghers, wonende te 9070 Destelbergen, Bochtenstraat 51, met mogelijkheid afzonderlijk te handelen, aan wie de macht is gegeven aile formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de inschrijving, alsmede de wijzigîng/verbeterîng en doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruîspuntbank voor Ondernemingen en van haar regîstratie als BTW-belastingplîchtige.
Daar de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om 10 uur.
Opgemaakt te Rotterdam, op 12 maart 2014
Hierbij neergelegde stukken:
- Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap AGRAPROS B.V. op
12 maart 2014
VMW Accountants BVBA
Vertegenwoordigd door Inge Seghers
Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-----------------------------------------------------Page 2-----------------------------------------------------
03/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1 .
e p e r k
; W e . . ~ r t i l
f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r r f ~ ` i A v e n d o R a i ± h t b a 1 ? i f ~ º%r K o o p h a n d d t e A n t i v e r p e n , o p
Z Q . 1 2 . 2 0 1 2
G r i f f i e
1 3 0 0 1
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A g r a p r o s B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t Z e t e l : B e u r s p l e i n 3 7 , 3 0 1 1 A A R o t t e r d a m , N e d e r l a n d A d r e s B e l g i s c h b i j k a n t o o r : F r a n k r i j k l e i 3 3 , b u s 1 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g b i j k a n t o o r t e A n t w e r p e n
1 ) U i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e h e t b i j k a n t o o r o p r i c h t .
B u i t e n l a n d s e
N a a m e n z e t e l : A g r a p r o s B . V . , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t ,
B e u r s p l e i n 3 7 , 3 0 1 1 A A R o t t e r d a m , N e d e r l a n d , o p g e r i c h t o p 3 0 n o v e m b e r 1 9 9 2
K a m e r v a n K o o p h a n d e l R o t t e r d a m n u m m e r 1 1 0 2 5 4 3 6
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l d e h a n d e l , d a a r o n d e r b e g r e p e n d e i m - e n e x p o r t i n e n d e v e r v a a r d i g i n g , d e v e r w e r k i n g , d e b e h a n d e l i n g , d e o p s l a g e n h e t v e r v o e r v a n - a l l e s z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f m e t d e r d e n - a l l e g r o n d s t o f f e n v o o r v e e v o e d e r s , a i l e g r a n e n ,
z a d e n , t e c h n i s c h e e n e e t b a r e o l i ë n , c h e m i s c h e p r o d u k t e n v o o r i n d u s t r i ë l e w e t e n s c h a p p e l i j k e , l a n d - , t u i n e n b o s b o u w k u n d i g e d o e l e i n d e n , a l s o o k m e s t e n k u n s t m e s t , r e i n i g i n g s - e n o n t s m e t t i n g s m i d d e l e n e n m i d d e l e n t e r v e r d e l g i n g v a n o n k r u i d e n o n g e d i e r t e , e n w e r k t u i g e n , m a c h i n e s e n i n s t a l l a t i e s t e n d i e n s t e v a n d e l a n d - , t u i n - e n b o s b o u w e n p r o d u k t e n d i e n s t i g a a n d e l a n d - , t u i n - e n b o s b o u w , a l s m e d e :
- h e t w a a r n e m e n v a n a g e n t u r e n ;
- h e t f i n a n c i e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t l e n e n , u i t l e n e n e n b i j e e n b r e n g e n v a n g e l d e n d a a r o n d e r b e g r e p e n , a l s m e d e h e t a a n g a a n v a n d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e o v e r e e n k o m s t e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p i s v e r b o n d e n e n a a n d e r d e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n g a r a n t i e s , h e t v e r b i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t b e z w a r e n v a n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e h o e v e v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p i s v e r b o n d e n e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n , a l s m e d e h e t d e e l n e m e n i n e n h e t v o e r e n v a n b e s t u u r o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e i d v o o r s c h u l d e n v a n
a n d e r e n e n a l h e t g e e n m e t h e t v o o r g a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r a a n b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
B e s t u u r d e r : A g r a p r o s I n t e r n a t i o n a l N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i N , V . , d i e o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r C h r i s t i a a n L e e n d e r t F a n g m a n
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : @ 9 2 . 5 0 0 , -
G e p l a a t s t k a p i t a a l : E 7 5 . 0 0 0 , -
B o e k j a a r e n j a a r r e k e n i n g : h e t b o e k j a a r v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r ,
G e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g : 1 5 m e i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a r a . À . r ) 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u f i e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n A g r a p r o s B . V R o t t e r d a m d . d . 1 2 o k t o b e r 2 0 1 2
A a n d e o r d e i s d e w e n s o m v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A g r a p r o s B . V . t e R o t t e r d a m , e e n b i j k a n t o o r t e o p e n e n m . i . v . 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , a a n d e F r a n k r i j k l e i 3 3 B u s n o 1 3 , 2 0 0 0 i n A n t w e r p e n . D e w e r k z a a m h e d e n d i e d o o r h e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë z u l l e n w o r d e n v e r r i c h t v a l l e n b i n n e n d e d o e l s t e l l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g
A g r a p r o s B . V . z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , M e t a l s h o o f d d o e l s t e l l i n g v o o r h e t b i j k a n t o o r e e n s c h a m i e r f u n c t i e t e v e r v u l l e n i n d e b e h a r t i g i n g v a n a l l e b e l a n g e n v o o r d e B e l g i s c h e k l a n t e n v a n A g r a p r o s B . V . i n d e r u i m s t e z i n , w a a r b i j d e v o l l e d i g e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n r i s i c o , m e t i n b e g r i p v a n d i e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e o p r i c h t i n g i n B e l g i ë v a n b i j k a n t o r e n v a n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , e n k e l e n a l l e e n d i r e c t v o o r r e k e n i n g v a n A g r a p r o s B . V . i n R o t t e r d a m e n i n d i r e c t v o o r A g r a p r o s I n t e r n a t i o n a l N , V . t e C u r a ç a o z a l z i j n .
D i t v o o r s t e l w e r d t e r g o e d k e u r i n g a a n d e o r d e g e s t e l d e n m e t a l g e h e l e g o e d k e u r i n g a a n v a a r d .
A i s v o l g e n d e a g e n d a p u n t k o m t d e b e n o e m i n g e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n a a n
d e o r d e , d i e b e v o e g d i s o m h e t b i j k a n t o o r i n A n t w e r p e n t e g e n o v e r d e r d e n t e v e r b i n d e n
e n h a a r i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . G e z i e n d e i n d r u k , o p l e i d i n g e n e n e r v a r i n g i s
a l s m e e s t g e s c h i k t e k a n d i d a a t g e s e l e c t e e r d :
D e h e e r F r a n k J o h a n P i e r a e r t s ,
N a t i o n a l i t e i t : B e l g
G e b o o r t e p l a a t s e n d a t u m : U k k e l , 2 4 F e b r u a r i 1 9 6 0
i d e n t i t e i t s k a a r t n r , 5 9 1 - 2 6 0 3 9 4 6 - 8 3 I d e n t i f i c a t i e n u m m e r v a n h e t R i j k s r e g i s t e r t e
A n t w e r p e n : 6 0 . 0 2 . 2 4 - 4 8 7 . 6 7 .
G e h u w d e n h e d e n w o o n a c h t i g t e W i l g e n l a a n 3 2 , 2 6 1 0 W i l r i j k , B e l g i ë .
D e t e v e r s t r e k k e n v o l m a c h t z a l u i t s l u i t e n d e n a l l e e n v a n t o e p a s s i n g z i j n v o o r e n t e n b e h o e v e v a n h e t e x p l o i t e r e n v a n h e t b i j k a n t o o r a a n d e F r a n k r i j k l e i 3 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , b o v e n d i e n t o e g e v o e g d h a n d e l e n d , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m o v e r t e g a a n t o t i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n ( v i a e e n o n d e m e m i n g s i o k e t ) e n a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j a l l e f i s c a l e b e s t u r e n , i n b e g r e p e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . A l s m e d e a l l e b e n o d i g d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n a a n g a a n d e n o r m a l e e n a a n g e t e k e n d e p o s t s t u k k e n p l u s h e t o p e n e n e n b e h e r e n v a n b a n k r e k e n i n g e n .
D i t a g e n d a p u n t w e r d c o n f o r m h e t v o o r s t e l d o o r h e t b e s t u u r a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d e n w e r d d e h e e r F r a n k J o h a n P i e r a e r t s a l s z o d a n i g b e n o e m d ;
o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n c o n d i t i e s z o a l s d i e i n e e n o n d e r l i n g e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t z u l l e n w o r d e n v a s t g e l e g d .
H i e r b i j n e e r g e l e g d e s t u k k e n :
- O p r i c h t i n g s a k t e C l a r e t B . V .
- S t a t u t e n w i j z i g i n g C l a r e t B . V / A g r a p r o s B , V ,
- U i t t r e k s e l i n s c h r i j v i n g A g r a p r o s B . V . i n H a n d e l s r e g i s t e r K a m e r v a n K o o p h a n d e l R o t t e r d a m
- N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n A g r a p r o s B . V . d d 1 2 o k t o b e r 2 0 1 2
- N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n A g r a p r o s B . V . d d 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2
- U i t t r e k s e l i n s c h r i j v i n g A g r a p r o s i n t e r n a t i o n a l N . V . i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n N i j v e r h e i d , C u r a ç a o
- U i t t r e k s e l i n s c h r i j v i n g D o m i N . V . i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n N i j v e r h e i d , C u r a ç a o
F r a n k P i e r a e r t s ,
w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l c B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g