23/04/2014
ÿþ M o a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 M 3 3 1 N I
B R U X E L J
A V R . 2 0 1 4
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e
0 4 5 5 . 4 1 4 . 5 0 5
A G R E C O S E R V I C E S
S o c i é t é A n o n y m e
1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n f e - A g a t h e , C h a u s s é e d e G a n d , 1 1 4 0 / 3 7
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 6 f é v r i e r 2 0 1 4 é t a b l i p a r M a î t r e D a n i e l l e D U H E N , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e s o c i é t é c i v i l e d e N o t a i r e s d é n o m m é e ' O l i v i e r T i m m e r m a n s & D a n i e l l e D u h e n , N o t a i r e s A s s o c i é s ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e ( s ) u n r e n v o i ( s ) a u 2 è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e L e 7 f é v r i e r 2 0 1 4 V o l u m e 5 3 f o l i o 1 2 c a s e 2 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E U R )
W i m A r n a u t C o n s e i l l e r a i . " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' A G R E C O S E R V I C E S ' , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 8 2 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e G a n d , 1 1 4 0 / 3 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 5 . 4 1 4 . 5 0 5 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r é a l a b l e m e n t a u x r é s o l u t i o n s q u i s u i v e n t , l e P r é s i d e n t r é f è r e a u r a p p o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e l a s o c i é t é d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 q u i d é c i d e l e p a i e m e n t d ' u n d i v i d e n d e b r u t à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - n e u f v i r g u l e s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( 5 8 2 . 3 4 9 , 6 4 E U R ) d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , p r o d u i t p a r l e s b e n e f i c e s r é s e r v é s o u r e p o r t é s .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o p o s e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e c e n t q u a t o r z e v i r g u l e s o i x a n t e - s e p t e u r o s ( 5 2 4 . 1 1 4 , 6 7 E U R ) , é t a n t d e n o n a n t e p o u r c e n t ( 9 0 % ) d u d i v i d e n d e b r u t i n t e r c a l a i r e , p o u r l e p o r t e r d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à s i x c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e c e n t q u a t o r z e v i r g u l e s o i x a n t e - s e p t e u r o s ( 6 5 9 . 1 1 4 , 6 7 E U R ) , s a n s l a c r é a t i o n d e s n o u v e l l e s a c t i o n s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t s e n e s p è c e s d u m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' A G R E C O S E R V I C E S ' e t d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t l i b é r e r e n t i è r e m e n t .
A i n s i q u e c e m o n t a n t r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n d e d é p ô t , d é l i v r é e p a r l a b a n q u e B N P P A R I B A S F o r t i s e n d a t e d u 4 f é v r i e r 2 0 1 4 , l a q u e l l e a t t e s t a t i o n r e s t e r a c i a n n e x é e p o u r ê t r e e n r e g i s t r é e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c i e r q u e l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é j u s q u ' à s i x c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e c e n t q u a t o r z e v i r g u l e s o i x a n t e - s e p t e u r o s ( 6 5 9 . 1 1 4 , 6 7 E U R ) , d i v i s é e n d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o m p t e t e n u a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
s u s m e n t i o n n é , c o m m e s u i t :
' A R T I C L E 5 . C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e c e n t q u a t o r z e v i r g u l e s o i x a n t e - s e p t e u r o s
( 6 5 9 . 1 1 4 , 6 7 E U R ) ,
l l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t ( 2 0 0 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e
( 1 1 2 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . '
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u x N o t a i r e s a s s o c i é s O l i v i e r " ' T i m m e r m a n s e t / o u D a n i e l l e D u h e n ,
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P h i l i p p e S t r a u w e n , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t a c t e , y c o m p r i s s e f a i r e s u b s t i t u e r . E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t a u t r e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t é u r
b e l g e
'
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
P o u r e x t r a i t a n a l i t i q u e
N o t a i r e a s s o c i é , D a n i e l l e D U H E N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e