26/09/2014
ÿþ? R i M O D W O R D 1 1 : 1
w o y e i t v . , . . s w m e m e m e d i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u , g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 I ï i . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é / R e ç u l e
; ; " . 1 ' 7 1 M > .
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 9 6 7 . 2 8 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A g r i u m E u r o p e * * * ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , b o î t e 3 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n D i r e c t e u r G é n é r a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' A g r i u m E u r o p e S A d u 4 a o û t 2 0 1 4
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e , e n s u s d e M o n s i e u r G r e g M c G l o n e , M a d a m e C h r i s t i n e G i l l e s p i e c o m m e d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u l i e r a o û t 2 0 1 4 L E l l e p o r t e l e t i t r e d e « D i r e c t e u r G é n é r a l e » .
L e C o n s e i l d é c i d e q u e l e D i r e c t e u r G é n é r a l e p o u r r a a i n s i a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s q u i n e s ' é t e n d e n t p a s a u - d e l à d e s b e s o i n s d e l a v i e q u o t i d i e n n e d e l a S o c i é t é o u d e s b e s o i n s q u i ' , d u f a i t t a n t d e l e u r m o i n d r e i m p o r t a n c e q u e d e l a n é c e s s i t é d e t r o _ u v e r r a p i d e m e n t u n e s o l u t i o n , n e j u s t i f i e n t p a s l ' i n t e r v e n t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
I l e s t p r é c i s é e n p a r t i c u l i e r q u e l e D i r e c t e u r G é n é r a l e , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r l e s a c t e s s u i v a n t s d a n s l e s l i m i t e s e x p o s é e s c i - d e s s u s a u s e n s g é n é r a l e t p r é c i s é e s c i - a p r è s , a u n o m d e l a S o c i é t é :
1 / S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e o r d i n a i r e ;
2 / N é g o c i e r t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t m a t i è r e s p r e m i è r e s n é c e s s a i r e s a u x a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l ;
3 / R e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d e t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s , c o m p a g n i e s , s o c i é t é s e t p e r s o n n e s t o u s f o n d s e t v a l e u r s q u i p e u v e n t ê t r e d u s à l a s o c i é t é , t a n t e n c a p i t a l q u ' e n i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u s f o n d s e t v a l e u r s c o n s i g n é s - p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , e t e n d o n n e r v a l a b l e q u i t t a n c e ;
4 / P a y e r t o u s m o n t a n t s q u e l a S o c i é t é p o u r r a i t à d e s t i e r s , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s :
5 / O u v r i r t o u s c o m p t e s a u n o m d e S a S o c i é t é a u p r è s d e s b a n q u e s e t b a n q u e s d ' é p a r g n e ; s i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s v a l e u r s f i d u c i a i r e s e t d o c u m e n t s c o m m e r c i a u x , t e l s q u e d e s m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , o r d r e s d e v i r e m e n t , a c c e p t e r e t e n d o s s e r d e s t r a i t e s ; p r o r o g e r l e s d é f a i s d e t r a i t e s d é j à é c h u e s o u d ' a u t r e s o r d r e s d e p a i e m e n t e t c o n s e n t i r d e s d é l a i s d e p a i e m e n t ; e x i g e r o u c o n s e n t i r c o m p e n s a t i o n e t s u b r o g a t i o n ;
6 / R e c e v o i r d e s p o s t e s , d o u a n e s , c h e m i n s d e f e r , m e s s a g e r i e s e t e n t r e p r i s e s t o u s l e t t r e s , p a q u e t s , c a i s s e s c o l i s , e n v o i s d e t o u t e n a t u r e , r e c o m m a n d é s o u n o n , a v e c o u s a n s v a l e u r c o n n u e o u d é c l a r é e , c o n t r e p a i e m e n t o u n o n , e t d e s b i e n s o u o b j e t s p r i s o u d o n n é s e n d é p ô t ; p r o d u i r e e t r e c e v o i r d e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s d e t r a n s p o r t , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t r e ç u s y r e l a t i f s ;
7 / D r e s s e r l ' i n v e n t a i r e d e t o u s b i e n s e t v a l e u r s q u i p e u v e n t d é p e n d r e d e l a S o c i é t é ;
8 / E n g a g e r o u l i c e n c i e r d e s e m p l o y é s , o u v r i e r s , p r é p o s é s e t a u t r e s f o u r n i s s e u r s d e s e r v i c e ; d é t e r m i n e r l e u r s a p p o i n t e m e n t s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s , r é m u n é r a t i o n s s u p p l é m e n t a i r e s , i n d e m n i t é s c o m p e n s a t o i r e s d e p r é a v i s e t t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r s t a t u t , n o m i n a t i o n o u l i c e n c i e m e n t c o m m e t r a v a i l l e u r s
a u . g r e t t e - c l u - t r i b u n e - d e c o m m e r - - -
f r a n c o p h o n e d e B r u Z e n e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t é u r
, b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
9 f E f f e c t u e r t o u t e s i n s c r i p t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s , m o d i f i c a t i v e s o u n o u v e l l e s e t t o u t e s r a d i a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ;
1 0 / R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e t o u s a d m i n i s t r a t i o n s e t o r g a n i s m e s , t e l s q u e B e i g a c o m , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s d e s t r a n s p o r t s m a r i t i m e s o u a é r i e n s , l e s s e r v i c e s d e l ' u r b a n i s m e , d e s a u t o r i t é s c o m m u n a l e s , p r o v i n c i a l e s , r é g i o n a l e s e t f é d é r a l e s , l e s s e r v i c e s f i s c a u x e t l ' O f f i c e N a t i o n a l d e S é c u r i t é S o c i a l e ;
1 1 / A s s u r e r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s v a l a b l e m e n t p r i s e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
1 2 / S u b s t i t u e r d e s t i e r s à s a p l a c e p o u r u n e p a r t i e d e s a t t r i b u t i o n s é n u m é r é e s c i - d e s s u s e t p o u r l a d u r é e q u ' i l d é t e r m i n e r a ; e t
1 3 / T o u t e s a u t r e s a c t e s s e r v a n t l ' o b j e t s o c i a l e t é t a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
I l e s t e x p r e s s é m e n t s t i p u l é q u e t o u s a c t e s p o r t a n t s u r d e s f o r m a l i t é s h y p o t h é c a i r e s q u i p e u v e n t g r e v e r o u a f f e c t e r e f f e c t i v e m e n t s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , é g a l e m e n t d e s a c t e s d e q u i t t a n c e s ' i l s i m p l i q u e n t l a l e v é e d ' u n e i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e e n f a v e u r d e l a S o c i é t é , e t a c t e s p a r l e s q u e l s l a S o c i é t é s e p o r t e c a u t i o n p o u r d e s t i e r s , n e r e l è v e n t p a s d e l a c o m p é t e n c e d u D i r e c t e u r G é n é r a l , p e u i m p o r t e l e m o n t a n t o u l ' é q u i v a l e n t d e L ' o p é r a t i o n e t p e u i m p o r t e s i c e t a c t e s o r t o u n o n d u c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e d a n s l a m e s u r e o ù l a d e s c r i p t i o n c i - d e s s u s d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n a t t r i b u é s a u D i r e c t e u r G é n é r a l e e n s o n q u a l i t é d ' o r g a n e c h a r g é d e i a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , i m p l i q u e u n d é p a s s e m e n t d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n q u i , e n v e r t u d e l a l o i , s o n t a t t r i b u é s à l ' o r g a n e c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n c o m p l é m e n t a i r e s ( é v e n t u e l s ) a t t r i b u é s a u D i r e c t e u r G é n é r a l e , d o i v e n t ê t r e c o n s i d é r é s c o m m e u n m a n d a t s p é c i a l .
P a r a i l l e u r s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r é c i s e q u e M a d a m e C h r i s t i n e G i l l e s p i e e t M o n s i e u r G r e g M c G l o n e t o u s d e u x c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é n e s e r o n t p a s r é u n i s d a n s u n c o l l è g e e t q u e c h a c u n e d e c e s p e r s o n n e s a u r o n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l a u n o m d e l a S o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s t e l l e s q u e d é c r i t e s c i - d e s s u s e t t e l l e s q u e d é c r i t e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é e t p e u t ê t r e = t u é à t o u t m o m e n t .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r i c i m a n d a t à M a d a m e E m i l i e B o u r g e o i s , S e n i o r L e g a l C o u n s e l &