24/03/2014
ÿþ
. 2 _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E I F I U X E
M A R : 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 3 . 9 5 1 . 7 4 2 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G S P A R T N E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 6 7 , 1 0 3 0 S c h a e r b e l t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p l a c e m e n t d u s i è g e
L u n d i , 1 0 M a r s , 2 0 1 4
A s o n f u t u r e s i è g e s o c i a l s i t u é S q u a r e d e M e e i l s , 3 8 / 4 0 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A G S P a r t n e r s a y a n t s o n s i è g e a c t u e l à C h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 $ 7 - 1 0 3 0 S c h a r e r b e e k , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 3 3 . 9 5 1 . 7 4 2 .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é p a r l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , q u i d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d u n o m b r e d e s p a r t s i n d i q u é e n l e u r n o m ;
1 . M o n s i e u r G I R S I - l i K A l e x e y , d o m i c i l i é à 2 2 8 P a r k A v e n u e S , # 2 3 5 7 8 , N e w - Y o k , N Y , 1 0 0 0 3 E t a t s - U n i s P r o p r i é t a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s
" 2 . . M o n s i e u r . S P L V A K . G e n n a d y , , d o m i c i l i é à . 1 5 8 0 . e a s t 1 3 t h . . s t r e e t , # 5 D , N e w - " i o r k , B r o o k l y n , 1 1 2 3 0 , E t a t s -
U n i e '
P r o p r i é t a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s
T o t a l : c e n t p a r t s s o c i a l e s 1 0 0
C o n s i d é r a n t q u e , s e l o n l e s t a t u t c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x . L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d s l a r é s o l u t i o n R é s o l u t i o n :
u i v a n t e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l a v e c e f f e t i m m é d i a t p S q u a r e d e M e e t i s , 3 8 / 4 0 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u s
-
- - " " " - "
V O T E
L a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
M M E t i c t i u t a i e w i d s a l t i e l a i g e t e p e e e l t d è l è l e i e r 3
A v r o N b i a r e i e r
17/05/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
-
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 % 1 1 ) 1 0 0 1
1 ) 7 M A I 2 . 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 5 3 3 . 7 C . ( . ~
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A G S P A R T N E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 6 7
1 0 3 0 S c h a e r b e e k ,
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n S P R L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l M a s e l i s , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 2 3 a v r i l 2 0 1 3 , a v a n t ; e n r e g i s t r e m e n t , e n t r e a u t r e s , q u e :
; ; 1 . - M o n s i e u r G I R S H I K A l e x e y , n é à M o s c o u ( R u s s i e ) l e q u a t o r z e j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t ( n u m é r o
d e p a s s e p o r t 5 1 3 9 3 8 3 3 5 ) , d e n a t i o n a l i t é r u s s e , d o m i c i l i é à 2 2 8 P a r k a v e n u e S , # 2 3 5 7 8 , N e w - Y o r k , N Y , 1 0 0 0 3 , E t a t s - U n i s ;
i l 2 . - M o n s i e u r S P 1 V A K G e n n a d y , n é à K i e v ( U k r a i n e ) l e v i n g t - d e u x a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t ;
( n u m é r o d e p a s s e p o r t 4 5 2 0 4 2 5 3 9 ) , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , d o m i c i l i é à 1 5 8 0 e a s t 1 3 t h s t r e e t , # 5 D , ; N e w - Y o r k , B r o o k l y n , 1 1 2 3 0 , E t a t s - U n i s ;
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a v e c l e s s p é c i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
D é n o m i n a t i o n : A G S P A R T N E R S '
; ; S i è g e s o c i a l : 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 6 7 '
; ; D u r é e : i l l i m i t é e .
; ; C a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ;
( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à c e n t ( 1 0 0 ) .
: ; L e s c o m p a r a n t s , r e p r é s e n t é s c o m m e i n d i q u é c i - a v a n t , o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e ;
C a u t h e n t i q u e q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « A G S ; ; ; P A R T N E R S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 6 7 , d o n t l e c a p i t a l s o c i a l ;
s o u s c r i t s ' é l è v e à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r ;
n o m i n a l e .
C e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
p a r M o n s i e u r G I R S H I K p r é n o m m é à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s : 5 0
- p a r M o n s i e u r S P I V A K p r é n o m m é à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s : 5 0
i E n s e m b l e : c e n t p a r t s s o c i a l e s 1 0 0
q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - c i n q p o u r c e n t ( 3 5 % )
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e ; ; t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e , L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s c e j o u r , e t s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
; : R é s e r v e s ; r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é : S u r l e b é n é f i c e ; n e t , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s u n / v i n g t i è m e p o u r l a i f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e : ; ; d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
; ; L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n
; ; c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , j
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) .
L ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a p a r t a g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
; ; a ) p a r p r i o r i t é , l e s a c t i o n s s e r o n t r e m b o u r s é e s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t , a p r è s ; d é d u c t i o n d e s v e r s e m e n t s q u i r e s t e r a i e n t e n c o r e à e f f e c t u e r ,
; ; b ) l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
A d m i n i s t r a t i o n :
G é r a n t s )
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
; ; L e ( s ) g é r a n t ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r l ' a s s e m b l é e
e _ e " a l e J t e s t i s o n t e n 4 9 1 1 i - t e m p s { é u o ç a b l e p a r e l l e . µ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s o u ' a c t i o n n a i r e s , g é r a n t s o u a d m i n i s t r a t e u r s , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
L e ( s ) g é r a n t ( s ) r e p r é s e n t e ( n t ) l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t . E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t c o n j o i n t e m e n t , s a u f p o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d o n t l a c o n t r e - v a l e u r e s t i n f é r i e u r e à c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o u i l s a g i r o n t i n d i v i d u e l l e m e n t .
N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s f o n d a t e u r s , i c i r e p r é s e n t é s p a r M a d a m e O R T O L L A N D C é c i l e , n é e à N i c e , l e 1 7 / 0 8 / 1 9 8 9 , d o m i c i l i é e à 6 3 R u e d e P a v i e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s n o m m e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e M e s s i e u r s G I R S H I K e t S P I V A K , p r é n o m m é s ;
L e s q u e l s s o n t i c i r e p r é s e n t é s c o m m e i n d i q u é c i - a v a n t e t q u i d é c l a r e n t p a r l a v o i x d e l e u r r e p r é s e n t a n t a c c e p t e r c e m a n d a t e t c o n f i r m e n t n e p a s e n ê t r e e m p ê c h é s p a r u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u r é g l e m e n t a i r e .
L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r l a m o d é l i s a t i o n f i n a n c i è r e , à s a v o i r l a r e c h e r c h e d e l ' o p t i m i s a t i o n d e l a r e n t a b i l i t é f i n a n c i è r e d ' o p é r a t e u r s é c o n o m i q u e s d e l ' U n i o n e u r o p é e n n e , d e s E t a t s - U n i s e t d e l a R u s s i e d a n s l e u r d o m a i n e d ' i n t e r v e n t i o n , l e r e p é r a g e d e s r i s q u e s d ' e x p l o i t a t i o n e t l a r e c h e r c h e d e l ' é q u i l i b r e g é n é r a l d e s f i n a n c e s d e s d i t s o p é r a t e u r s . E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t . L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s , .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s .
A s s e m b l é e o r d i n a i r e - - c o n d i t i o n d ' a d m i s s i o n e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à 1 8 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r a t e n u e e n l ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E
l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , p r o c u r a t i o n s
; y
. ~ R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e