22/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
. . . . . _ _ _ _ . . . . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é / R e ç u l e I R e l e t n
t e I 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 : g e 1 A R M J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 0 6 7 1 0 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N G G L O B A L N E T W O R K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : A v e n u e L o u i s D e h o u x 2 5 - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s - X a v i e r A l b o u y e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e L a u r e n c e F l e n r i e t - G e r m a i n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l a c c e p t e l a r e c o n d u c t i o n d e M o n s i e u r A r j a n N o l l e n e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r u n e p é r i o d e d ' u n a n , à d a t e r d u 1 3 a v r i l 2 0 1 4 .
R o l a n d d e C r o m b r u g g h e
G e n e r a l M a n a g e r
2 - 0 8 - = 2 0 1 4
u g r e f f e d u t r i b u e a h d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r i l e x g i l e s
28/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.05.2014, DPT 24.08.2014 14464-0268-029
30/09/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
e . ~ . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 9 S E P 2 0 1 3
G r e f f e
1 , 1 3 1 1 9 1
R é : M o t
b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 0 6 7 1 0 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l N G G L O B A L N E T W O R K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : A v e n u e L o u i s D e h o u x 2 5 - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e R é v i s e u r a u x C o m p t e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 j u i n 2 0 1 3
M a d a m e N i c o l e V e r h e y e n r e p r é s e n t e r a l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n n é e s c o m p t a b l e s ( 2 0 1 3 - 2 0 1 4 ) . M a d a m e V e r h e y e n r e m p l a c e r a l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P e t e r T e l d e r s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s S t a t u t s ,
R o l a n d d e C r o m b r u g g h e
G e n e r a l M a n a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/10/2012
ÿþ p _ j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R D 1 1 . 1
N $ ~ û x 2 0 1 2
G r e f f e
I I I 1 * i z i ~ z ~ i u ~ u m u ~ m ~ 1 u ~ i u o s a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 0 6 7 1 0 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N G G L O B A L N E T W O R K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : A v e n u e L o u i s D e h o u x 2 5 - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 j u i n 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D o n a l d ( B u t c h ) B r i t t o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 1 3 j u i n 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é q u e M a d a m e H e a t h e r L a v a l l e e r e p r é s e n t e , à d a t e r d u 1 3 j u i n 2 0 1 2 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é I N G E m p l o y e e B e n e f i t s .
L e c o n s e i l a c c e p t e l a r e c o n d u c t i o n d e M o n s i e u r A r j a n N o l l e n e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r u n e p é r i o d e d ' u n a n , à d a t e d u 1 2 a v r i l 2 0 1 2 .
R o l a n d d e C r o m b r u g g h e
G e n e r a l M a n a g e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.05.2012, DPT 28.08.2012 12474-0428-028
14/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
6 e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 5 5 0 3 8 0 - 4 O K T 2 0 1 1 .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 0 6 7 1 0 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N G G L O B A L N E T W O R K
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e A v e n u e L o u i s D e h o u x 2 5 - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N I N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 a v r i l 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H e n r i d e n B o e r e t s o n r e m p l a c e m e n t p a r ; M o n s i e u r A r j a n N o l l e n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 2 2 m a r s 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r I v a n G i l r e a t h e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t . P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à d a t e r d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é q u e M o n s i e u r D o n a l d B r i t t o n r e p r é s e n t e , à d a t e r d u l e f f é v r i e r 2 0 1 1 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r f a s o c i é t é I N G E m p l o y e e B e n e f i t s .
R o l a n d d e C r o m b r u g g h e
D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u ' 1 V l n n i t é ü r b e l g ë
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.05.2011, DPT 31.08.2011 11523-0394-027
04/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 12.05.2010, DPT 29.09.2010 10559-0262-027
07/04/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o l u m m u l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
o s é / R e ç u I e 2 5 M U S 2 0 1 5
- e f f e d u t r i b u n a t d e c o m m e r c e o p h o n e d e B r u M l f g
D é p o
g f r a n c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 6 7 1 . 0 9 7
D é n o m i n a t i o n { e n e n t i e r ) : I N G G L O B A L N E T W O R K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e á r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s D e h o u x 2 5
1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' A S S O C I E - R E D U C T I O N R E E L L E D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s i x m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , n o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I N G G l o b a l N e t w o r k " , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e L o u i s D e h o u x 2 5 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° D é m i s s i o n d e l a s o c i é t é « R E L I A S T A R L I F E I N S U R A N C E C O M P A N Y » , c i - a p r è s « V O Y A » e t a c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n p a r V O Y A e t e n s u i t e c o n s t a t a t i o n :
- q u ' u n m o n t a n t d e n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 E U R ) e é t é p a y é à V O Y A e t q u e c e m o n t a n t a é t é i m p u t é s u r l a p a r t i e f i x e d u c a p i t a l .
- q u e c e t t e r é d u c t i o n s e f e r a p a r a n n u l a t i o n d e 4 0 p a r t s , n o t a m m e n t d e s p a r t s n u m é r o t é e s d e 1 à 4 0 ,
2 ° R é d u c t i o n d e l a p a r t i e f i x e d u c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 E U R ) , a f i n d e p o r t e r l a p a r t i e f i x e d u c a p i t a l à c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t q u a t o r z e e u r o s q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( 1 9 8 . 3 1 4 , 8 2 E U R ) .
C e t t e r é d u c t i o n a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s à V O Y A d ' u n m o n t a n t é g a l a u m o n t a n t d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
3 ° R e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d u d e u x i è m e p o i n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« 2 . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t q u a t o r z e e u r o s q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( 1 9 8 . 3 1 4 , 8 2 E U R ) r e p r é s e n t é e p a r q u a t r e - v i n g t s ( 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) c h a c u n e , n u m é r o t é e s d e 4 1 à 8 0 e t d e 1 2 1 à 1 6 0 . »
4 0 L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a b r o g e r l ' a r t i c l e 6 c o n c e r n a n t l ' h i s t o r i q u e , p a r s o u c i s d e c l a r t é .
S ° L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , e t c e d è s c e j o u r :
- M a d a m e L A V A L L E E H e a t h e r H a m i l t o n , d o m i c i l i é e à 1 9 5 9 5 W a t e r f o r d P l a c e , S h o r e w o o d , M i n n e s o t a 5 5 3 3 1 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ;
- M o n s i e u r N O L L E N A d r i a n u s F r a n c i s c u s , d o m i c i l i é à 2 2 7 1 T i N V o o r b u r g , V a n D e v e n t e r l a a n 5 3 , P a y s - B a s . 6 ° L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e d è s c e j o u r , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
" M o n s i e u r D E C R O M B R U G G H E D E P I C Q U E N D A E L E R o l a n d R e n é C h a r l e s , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , E s d o o r n e n l a a n 2 4 B ;
- M o n s i e u r G O O S S E N S M a r k u s T h e o d o r u s M a r t i n u s , d o m i c i l i é à 3 0 5 1 H X R o t t e r d a m , V a n S l i n g e l a n d t l a a n 4 2 , P a y s - B a s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , 4 p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ' b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 13.05.2009, DPT 25.08.2009 09686-0179-024
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 14.05.2008, DPT 29.08.2008 08685-0370-024
19/05/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ' - '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 6 7 1 . 0 9 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I N G G L O B A L N E T W O R K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s D e h o u x 2 5
1 1 6 0 A U D E R G H E M
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N U M E R A I R E A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e à ' B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " , " I N G G l o b a l N e t w o r k " , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e L o u i s D e h o u x 2 5 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « A l G G l o b a l B e n e f i t s N e t w o r k » .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e t r e m p l a c e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t
« E n t r e l e s c o m p a r a n t s e t t o u s c e u x q u i p a r l a s u i t e a d h é r e r o n t a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t c r é é u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " A l G G l o b a l B e n e f i t s N e t w o r k " . » .
2 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t u n m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s d i x - h u i t c e n t ( 1 0 1 . 6 8 5 , 1 8 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à t r o i s c e n t s m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r i n c o r p o r a t i o n d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s e t s a n s l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s e t q u e l ' a u g m e n t a t i o n a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
3 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 0 3 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à s i x c e n t t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 0 3 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l f i x e a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e - v i n g t - u n ( 8 1 ) p a r t s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . I I a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e d e s d i t e s p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e e t c h a q u e p a r t a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 2 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 6 1 3 6 3 1 4 7 2 4 3 7 1 7 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d ' I N G B a n q u e , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 3 0 a v r i l 2 0 1 5 , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
4 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e n t , , r e m p l a c e m e n t d e s d e u x p r e m i e r s p o i n t s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e t r o t s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 . 7 5 0 , 0 0 ' E U R ) .
2 . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à s i x c e n t t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 0 3 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) . r e p r é s e n t é e p a r c e n t s o i x a n t e e t u n ( 1 6 1 ) p a r t s s o c i a l e s , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) C h a c u n e , n u m é r o t é e s d e 4 1 à 8 0 , d e 1 2 1 à 1 6 0 e t d e 1 6 1 à 2 4 1 .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l n e p e u t ê t r e a u g m e n t é e o u r é d u i t e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s t i t r e s a u j o u r d e l ' é m i s s i o n .
L e n o n u s a g e t o t a l o u p a r t i e l p a r u n a s s o c i é d e s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e a p o u r e f f e t d ' a c c r o î t r e l a p a r t p r o p o r t i o n n e l l e d e s a u t r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u t B
1 5 , 1 1 1 1 1
@ I
1 ;
i
P !
D é p o s é I R e ç u i e
0 7 M A I 2 0 1 5
c l r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ^ i - c 4 n c c ' p f º%c r e d e g r e f t l i e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e n e p e u t ê t r e c é d é à u n t i e r s n o n a s s o c i é . " .
5 ° R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s a s s o c i é s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« S o n t a s s o c i é s
a ) l e s m e m b r e s d u r é s e a u ' A ! G G l o b a l B e n e f i t s N e t w o r k " s i g n a t a i r e s d u p r é s e n t a c t e m o d i f i c a t i f ;
b ) l e s p e r s o n n e s m o r a l e s f a i s a n t p a r t i e d u r é s e a u " A l G G l o b a l B e n e f i t s N e t w o r k " , o u t o u t a u t r e p e r s o n n e m o r a l e l i é e à u n e p e r s o n n e m o r a l e d u r é s e a u ' A ! G G l o b a l B e n e f i t s N e t w o r k " , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e , q u i a d h è r e n t a u x s t a t u t s , q u i s o u s c r i v e n t a u m o i n s c i n q p a r t s à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t e t s o n t a g r é é e s e n q u a l i t é d ' a s s o c i é s . » .
6 ° R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a p e r t e d e l a q u a l i t é d ' a s s o c i é .
7 ° R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 4 c o n c e r n a n t l a d é m i s s i o n e t l e r e t r a i t d e s p a r t s .
8 ° P r i s e d ' a c t e e t c o n f i r m a t i o n d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D E C R O M B R U G G H E D E P I C Q U E N D A E L E R o l a n d R e n é C h a r l e s , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , E s d o o r n e n l a a n 2 4 3 , e n c e d è s t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e .
A é t é n o m m é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r O L S O N C u r t i s W a r r e n , d o m i c i l i é à S h r e w s b u r y , 0 7 7 0 2 N e w J e r s e y , É t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e .
S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
9 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r D E C R O M B R U G G H E D E P I C Q U E N D A E L E R o l a n d R e n é C h a r l e s , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , E s d o o r n e n l a a n 2 4 B , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , q u a t r e p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R ë s e t i v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 09.05.2007, DPT 02.08.2007 07537-0339-024
01/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 10.05.2006, DPT 31.07.2006 06582-0633-012
15/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 11.05.2005, NGL 14.06.2005 05253-4890-012
11/06/2004 : BL532950
21/04/2004 : BL532950
10/06/2003 : BL532950
05/06/2003 : BL532950
10/04/2003 : BL532950
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 13.05.2015, DPT 26.08.2015 15482-0264-030
20/04/1996 : BL532950
20/04/1996 : BL532950
25/01/1996 : BL532950
18/07/1995 : BL532950
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01/01/1992 : BL532950
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 11.05.2016, DPT 25.08.2016 16486-0381-029