14/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é I I Y Q U I S i h G
a u
M o n i t e u
b e l g e
B R U X E L L E S
5 - ' 0 8 - 2 0 1 k
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 3 2 , 7 8 2 . 1 2 8
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s g é r a n t s - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e s l e 2 0 m a i 2 0 1 4 )
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e M a d a m e V i v i a n e R e s s e r t , M o n s i e u r T o m C o t r a i n e , M o n s i e u r J o s e p h F o x e t M o n s i e u r C h r i s t o p h e r N e w b y , e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a s o c i é t é , e t c e p o u r u n e d u r é e d ' u n a n v e n a n t à l ' e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v a n t a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 L e u r m a n d a t s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r T o m M e u l e m a n , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , v e n a n t à l ' e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v a n t a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 6 .
V i v i a n e R a s s a r t
T o m C o i r a i n e
G é r a n t s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 1 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
( e n e n t i e r ) : A I G G L O B A L R E I N S U R A N C E
" ' 1 ` , i k u t s - t i r ~ ~ ~ ~ ~ ' ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/03/2014
ÿþu h I i
1 1 1 1 1 1 1 * 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e l e S
~ e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 7 8 2 . 1 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l G G L O B A L R E I N S U R A N C E O P E R A T I O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é e l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 1 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s g é r a n t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 m a i 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e M a d a m e V i v i a n e R a s s a r t , M o n s i e u r T o m C o l r a i n e , M o n s i e u r J o s e p h F o x e t M o n s i e u r C h r i s t o p h e r N e w b y e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a s o c i é t é , e t c e p o u r u n e d u r é e d ' u n a n v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v a n t a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 . L e u r s m a n d a t s s o n t n o n r é m u n é r é s .
I l e s t r a p p e l é q u e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n g é r a n t - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l e n o e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n ; j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
V i v i a n e R a s s a r t
G é r a n t - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r i s d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/02/2014
ÿþ~
! A O C W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 8 J A N z 0 ~ ~
G r e f f e
t I 1 1 3 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 , 7 8 2 . 1 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : A I G G L O B A L R E I N S U R A N C E O P E R A T I O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é e l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 1 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u p r é s i d e n t e t d u g é r a n t - d é l é g u é E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d u c o l l è g e d e s g é r a n t s d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
L e c o l l è g e d e s g é r a n t s a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e M a d a m e V i v i a n e R e s s e r t c o m m e p r é s i d e n t e d u c o l l è g e d e s g é r a n t s e t c o m m e g é r a n t - d é l é g u é e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , C e n o u v e a u t e r m e a p r i s e f f e t a u 2 1 m a i 2 0 1 3 e t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e , g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 ,
I l e s t r a p p e l é q u e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n g é r a n t - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
V i v i a n e R a s s a r t
G é r a n t - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e m i e s p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2012, APP 21.05.2013, DPT 17.06.2013 13187-0236-040
28/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
R é s
M o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 7 8 2 . 1 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l G G L O B A L R E I N S U R A N C E O P E R A T I O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S - B O U L E V A R D D E L A P L A I N E 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I F
L e N o t a i r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , d é c l a r e q u e p a r a c t e d e s o n m i n i s t è r e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 , p u b l i é a u x a n n e x e e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 s o u s l a r é f é r e n c e 0 2 0 0 8 2 0 , i l a p r o c é d é à l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a S P R L C H A R T I S R E I N S U R A N C E S E R V I C E S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 1 L
S u i t e à u n e e r r e u r d e f r a p p e , i e v o l e t B d e l a p u b l i c a t i o n m e n t i o n n e u n e d a t e d ' a c t e e r r o n é e .
E n l i e u e t p l a c e d e :
« I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à
I x e l l e s , l e 2 9 o c t o b r e 2 0 1 2 , . . . »
I l y a l i e u d e l i r e :
« I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à
I x e l l e s , l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 , . . . »
P o u r r e c t i f i c a t i f
M a r c V A N B E N E D E N
N o t a i r e
1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 3 1 1 1 2 1 ) 1 1 1 1 1 1 *
B R U X E L L E S
I 8 G r g p Z O 1 ~ `
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/12/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
{ : : M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 : 6 1 e . " . ' : . ,
~
R é s e n
a u
M o n i t e l
b e l g e
B R U X E L L E S
" 2 1 4
G r - e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 7 8 2 . 1 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A R T I S R E I N S U R A N C E S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S - B O U L E V A R D D E L A P L A I N E 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - D E M I S S I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 9 o c t o b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k I q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C H A R T I S R E I N S U R A N C E S E R V I C E S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e l a P l a i n e , 1 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n « A I G G l o b a l R e i n s u r a n c e O p e r a t i o n s
» , d e s o r t e q u e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 . - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
S o n n o m e s t « M G G l o b a l R e i n s u r a n c e O p e r a t i o n s . »
C e t t e m o d i f i c a t i o n p r e n d r a e f f e t à d a t e r d u t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t M o n s i e u r J o h a n n e s V I N K d o m i c i l i é à D o r p s s t r a a t 1 7 , 1 8 6 1 K T B e r g e n N H , N e t h e r l a n d s e t c e à d a t e r d u t r e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p r o v i s o i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e t s ' e n g a g e à c e q u e l a d é c h a r g e f i n a l e l u i s o i t d o n n é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , s o u s r é s e r v e d e c e q u i p o u r r a i t ê t r e m i s à s a c h a r g e l o r s d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f '
P A R T E N Á , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d A n s p a c h I a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e
l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t u n e p r o c u r a t i o n + s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2012
ÿþM o d A D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
n 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 4 6 4 6 2 *
I I I
- B R U X E L L E S ~
~ ~ 6 A U G 2 0 1
G r e f t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 4 m a i 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , c o n s t a t a n t q u e l e s m a n d a t s d e m e m b r e d u C o l l è g e d e s g é r a n t s d e M a d a m e V i v i a n e R A S S A R T , d e M o n s i e u r A l e x a n d e r B A U G H , M o n s i e u r R i c h a r d S K O L N I K e t M o n s i e u r R o b e r t o N A R D , v i e n n e n t à e x p i r a t i o n c e j o u r , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M a d a m e V i v i a n e R A S S A R T .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e n o u v e a u x m e m b r e s d u C o l l è g e d e s
g é r a n t s :
- M o n s i e u r T o m C O L R A I N E , d e m e u r a n t 6 C e d a r P a r k G a r d e n s , W i m b l e d o n V i l l a g e , L o n d o n
S W 1 9 4 T E , R o y a u m e - U n i ( T o m = T h o m a s C O L R A I N E
- M o n s i e u r J o s e p h F O X , d e m e u r a n t 1 H i d d e n S p r i n g s L a n e , E a s t W i n d s o r , N J 0 8 5 2 0 ,
E t a t s - U n i s d ' a m é r i q u e
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e r N E W B Y , d e m e u r a n t F a i r c r o f t , A b b o t t s A n n , H a m p s h i r e S P 1 1 7 B A ,
R o y a u m e - U n i
- M o n s i e u r J o h a n n e s V I N K , d e m e u r a n t D o r p s s t r a a t 1 7 , 1 8 6 1 K T B e r g e n N H , N e t h e r I a n d s
p o u r u n e p é r i o d e d ' u n a n v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e I ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e v a n t a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
S u i t e à c e s n o m i n a t i o n s , l e C o l l è g e d e s g é r a n t s s e c o m p o s e d e
- M a d a m e V i v i a n e R A S S A R T
- M o n s i e u r T h o m a s C O L R A I N E
- M o n s i e u r J o s e p h F O X
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e r N E W B Y
- M o n s i e u r J o h a n n e s V I N K
L e s m a n d a n t s s o n t n o n - r é m u n é r é s e t e x p i r e n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e v a n t a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 2 4 m a i 2 0 1 2
V i v i a n e R a s s a r t
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : . g l u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r c p r é s c n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ! ' . g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P 4 ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 7 8 2 . 1 2 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C h a r t i s R e i n s u r a n c e S e r v i c e s ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 1 1 1 0 5 0 B r u x e I I e s
O b j e t ( s ) d e ( ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
T e x t e :
S i è g e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/08/2012
ÿþR é s e r v W
a u
M o n i f e u l
b e l g e
M a l P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 1 4 4 6 0 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 7 8 2 . 1 2 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C h a r t i s R e i n s u r a n c e S e r v i c e s ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e ) B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 1 1 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o l l è g e d e g é r a n t s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l a r é u n i o n d u C o l l è g e d e s g é r a n t s d u 1 4 j u i n 2 0 1 2
L e C o l l è g e d e s g é r a n t s , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r , a v e c e f f e t a u 2 4 m a i 2 0 1 2 , M a d a m e V i v i a n e R A S S A R T d a n s s e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t e d u C o l l è g e d e s g é r a n t s p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
L e C o l l è g e d e s g é r a n t s , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r , a v e c e f f e t a u 2 4 m a i 2 0 1 2 , M a d a m e V i v i a n e R A S S A R T d a n s s e s f o n c t i o n s d e G é r a n t - d é l é g u é p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 0 . 2 d e s s t a t u t s M a d a m e V i v i a n e R A S S A R T , e x e r c e r a l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e .
V i v i a n e R a s s a r t
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
, A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2011, APP 24.05.2012, DPT 12.06.2012 12167-0417-038
27/02/2015
ÿþM O D W O R D 1 t I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 7 8 2 . 1 2 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A I G G L O B A L R E I N S U R A N C E O P E R A T I O N S
D A n r l e : ~ ; ! R e ç u l e
; . Î ~ t . 1 í ~ " ~
t i ; b i . . P r e f ; q e c o m m e r c e
' : - i ? : . û ~ ~ ' ~ ~
i i ~ ' s 1 C C ; J l i : r ~ l t ; ~ ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 1 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s g é r a n t s - C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e s l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 4 )
R é s o l u t i o n 1 : D é m i s s i o n d e M a d a m e V i v i a n e R a s s a r t
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e V i v i a n e R a s s a r t e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é e t c e a v e c e f f e t a u 1 j u i l l e t 2 0 1 4 .
L ' a s s o c i e u n i q u e l a r e m e r c i e p o u r l e s e f f o r t s q u ' e l l e a f o u r n i p e n d a n t s o n m a n d a t . R é s o l u t i o n 2 : D é m i s s i o n d e M o n s i e u r T o m C o l r a i n e
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T o m C o l r a i n e e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é e t c e a v e c e f f e t a u 1 j u i l l e t 2 0 1 4 .
L ' a s s o c i e u n i q u e l e r e m e r c i e p o u r l e s e f f o r t s q u ' i l a f o u r n i p e n d a n t s o n m a n d a t .
R é s o l u t i o n 3 : D é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o s e p h F o x
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o s e p h F o x e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é e t c e a v e c e f f e t a u 2 0 a o û t 2 0 1 4 .
L ' a s s o c i e u n i q u e l e r e m e r c i e p o u r l e s e f f o r t s q u ' i l a f o u r n i p e n d a n t s o n m a n d a t .
R é s o l u t i o n 4 : N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a r k o V a n h a t a t o
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n , a v e c e f f e t a u 1 j u i l l e t 2 0 1 4 , d e M o n s i e u r M a r k o V a n h a t a l o , d o m i c i l i é à F l a t 3 2 , S a n d p i p e r C o u r t , 8 T h o m a s M o r e S t r e e t , L o n d o n , E I W I A S , R o y a u m e - U n i , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v a n t a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 6 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
R é s o l u t i o n 5 : N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M i c h a e l H e a p
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n , a v e c e f f e t a u 1 j u i l l e t 2 0 1 4 , d e M o n s i e u r M i c h a e l H e a p , d o m i c i l i é à S l e e c h e s F a r m h o u s e , F o w l e y L a n e , U c k f l e l d , E . S u s s e x , T N 2 2 4 B Q , R o y a u m e - U n i , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v a n t a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 6 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
R é s o l u t i o n 6 : N o m i n a t i o n d e M a d a m e C h e m d a K i p n e s s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n , a v e c e f f e t a u 2 0 a o û t 2 0 1 4 , d e M a d a m e C h e m d a K i p n e s s , d o m i c i l i é e à 2 6 C o l b y L a n e , C r a w f o r d , N J , 0 7 0 1 6 , E t a t s - U n i s , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v a n t a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 6 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
R é s o l u t i o n 7 : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e r N e w b y
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e r N e w b y a r r i v e r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v a n t a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s q u i s e r o n t c l ô t u r é s a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 . P o u r d e s r a i s o n s d ' u n i f o r m i t é , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e r N e w b y a v e c e f f e t i m m é d i a t , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v a n t a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 6 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
S u i t e à c e s d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s , l e c o l l è g e d e s g é r a n t s s e c o m p o s e d e :
- M o n s i e u r M a r k o V a n h a t a l o ;
- M o n s i e u r M i c h a e l H e a p ;
- M a d a m e C h e m d a K i p n e s s ;
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e r N e w b y .
R é s o l u t i o n 8 : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e
L ' a s s o c i é u n i q u e a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r T o m M e u l e m a n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p a r M o n s i e u r R o l a n d J e a n q u a r t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e a v e c e f f e t a u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
M a r k o V a n h a t a l o
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
I t l l I I I 0 1 1 I i m W i i i u ~ i
" 1 1 1 1 0 , 5 , "
B R U X , I ~ ~
2 0 J U I L . 2 0 1 1 1
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 7 8 2 . 1 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C h a r t i s R e i n s u r a n c e S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e á r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 1 1 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 m a i 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s o n s s u i v a n t e s :
L i m i t a t i o n d a n s l e t e m p s t o u s l e s m a n d a t s a c t u e l s d e s g é r a n t s p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , r e n o u v e l a b l e .
L e s m a n d a t s d e s g é r a n t s a c t u e l s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e v a n t a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s a u 3 0
n o v e m b r e 2 0 1 1 , s o i t l e s m a n d a t s d e :
- M a d a m e V i v i a n e R a s s a r t , P r é s i d e n t e e t g é r a n t e
- M o n s i e u r R i c h a r d S k o l n i k , g é r a n t
- M o n s i e u r R o b e r t o N a r d , g é r a n t
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A l e x a n d e r B a u g h , d o m i c i l i é à 2 , C e d a r P a r k G a r d e n s , C a m p R o a d , W i m b l e d o n , S W 1 9 4 T E L o n d o n , R o y a u m e - U n i , à l a f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a S o c i é t é p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d ' u n a n v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e v a n t a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
L e m a n d a t s e r a n o n - r é m u n é r é .
S u i t e à c e t t e n o m i n a t i o n , l e C o l l è g e d e s g é r a n t s s e c o m p o s e d e
- M a d a m e V i v i a n e R % s s a r t , P r é s i d e n t e e t g é r a n t e
- M o n s i e u r A l e x a n d e r B a u g h , g é r a n t
- M o n s i e u r R i c h a r d S k o l n i k , g é r a n t
- M o n s i e u r R o b e r t o N a r d , g é r a n t
L e s m a n d a n t s s o n t n o n - r é m u n é r é s e t e x p i r e n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e v a n t a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
V i v i a n e R a s s a r t
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v c i r d e r e , : r é s e n t a r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m ~ t s i g c n a : u r e
B i j r a g e n b i j h ë t B - e 1 g i s - c h S t á u t g b l â d 0 2 1 6 8 1 2 0 Y r _ A f f i í ë x é n t i i M t i i í i t e u x - t i ë l g e
02/08/2011
ÿþM a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R V X E L I S e .
~ P r e . Z 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 7 8 2 . 1 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C h a r t i s R e i n s u r a n c e S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
* 1 1 1 1 6 7 5 8 *
R é
i ~ , 1 1 0
b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 1 1 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
T e x t e
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d e s g é r a n t s t e n u l e 6 m a i 2 0 1 1
L e C o l l è g e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N i c h o l a s T Y L E R d e s e s f o n c t i o n s d e m e m b r e d u C o l l è g e d e s g é r a n t s a v e c e f f e t a u 2 1 a v r i l 2 0 1 1 , e t c o n s t a t a n t q u e l e n o m b r e d e s m e m b r e s e n f o n c t i o n r e s t a n t s u p é r i e u r a u m i n i m u m l é g a l e t s t a t u t a i r e d e 3 m e m b r e s , a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s p r o c é d e r à s o n r e m p l a c e m e n t .
V i v i a n e R a s s a r t
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d a i n i e r e p a g e d u V o l e t 5 : A u r 3 C : c : N r I n e t ç u ü l i t à d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d o l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : i o m e t s i g n a t u r e
06/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2010, APP 13.05.2011, DPT 24.05.2011 11128-0207-039
01/04/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
N
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
I I I I I I 1 I I I I I l I I I 1 1 1 1
" i i o a s a v o *
B R U X E L L E S
G t e 1 A R . 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 7 8 2 . 1 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C h a r t i s R e i n s u r a n c e S e r v i c e s
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 1 1 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e
T e x t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 m a r s 2 0 1 1 a r é g u l a r i s é l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e e n n o m m a n t l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s e t é g a l e m e n t p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e c l ô t u r é l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r T o m M e u l e m a n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
V i v i a n e R a s s a r t
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q û a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2009, APP 18.05.2010, DPT 22.06.2010 10210-0385-039
07/04/2015
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A I G G l o b a l R e i n s u r a n c e O p e r a t i o n s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 1 1
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e c i n q m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E ,
N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A l G G l o b a l
R e i n s u r a n c e O p e r a t i o n s a y a n t s o n s i è g e à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 1 1 ,
a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
A d a p t a t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s l e q u e l e s t e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s y
c o m p r i s d e s é v e n t u e l l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u c o n t e n u .
U n e x t r a i t d u n o u v e a u t e x t e s ' é t a b l i c o m m e s u i t
F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . L a s o c i é t é p o r t e l e n o m " A 1 G
G L O B A L R E I N S U R A N C E O P E R A T I O N S ' ;
S 1 E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 1 1 ( I x e l l e s ) .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- L a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d o s s i e r s e n m a t i è r e d ' a s s u r a n c e e t d e r é a s s u r a n c e a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s e t t o u s t r a v a u x s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t o u d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r , c o m p r i s l e c o u r t a g e e n m a t i è r e d e r é a s s u r a n c e ;
L a g e s t i o n d ' a c t i f s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l a g e s t i o n d ' a c t i f s f i n a n c i e r s , p a r m i l e s q u e l s d ' e s p è c e s e t d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s d e s o c i é t é s ;
- L ' o c t r o i d e c r é d i t s o u d e f a c i l i t é s d e p a i e m e n t s , e m p r u n t s , o u v e r t u r e s d e c r é d i t s , a v a n c e s e t t o u t e a u t r e f o r m e d e c r é d i t , s o u s q u e l c o n q u e f o r m e e t p o u r q u e l c o n q u e d u r é e , a u x s o c i é t é s d u g r o u p e A l G ;
- S e p o r t e r g a r a n t o u f o u r n i r c a u t i o n p o u r d e s o b l i g a t i o n s , a u s s i b i e n p o u r s e s p r o p r e s o b l i g a t i o n s q u e p o u r d e s o b l i g a t i o n s d e s s o c i é t é s d u g r o u p e A I G , e n t r e a u t r e s p a r l e g a g e o u l ' o c t r o i d ' h y p o t h è q u e ;
- L ' i n v e s t i s s e m e n t d a n s , l a s o u s c r i p t i o n d e , l a r e p r i s e , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l e n é g o c e d ' e s p è c e s , a c t i o n s , p a r t i c i p a t i o n s , o b l i g a t i o n s , d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , c e r t i f i c a t s , c r é a n c e s , e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , é m i s e s o u d é t e n u e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s ;
- L a g e s t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s e t d e p a r t i c i p a t i o n s d e s o c i é t é s .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e m a i s n ' i n c l u r a e n a u c u n c a s d e s a c t i v i t é s v i s é e s p a r l a L o i d u 6 a v r i l . , 1 9 9 5 r e l a t i v e a u s t a t u t e t a u c o n t r ô l e d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t o u p a r l a L o i d u 2 2 m a r s 1 9 9 3 r e l a t i v e a u s t a t u t e t a u c a n t r á t e d e s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , ' f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t , n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o y e n s , p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a c q u i s i t i o n , d e c e s s i o n , d ' a p p o r t e t d e f u s i o n o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e t d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t ,
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s : s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e e t u n _ e u r o s s e p t a n t e e t _ u n _ c e n i i m e s ( 5 . 2 5 3 . 9 9 1 , 7 1 - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s e i z e m i l l e n e u f c e n t _ c i n q u a n t e - s i x ( 1 6 . 9 5 6 )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i N
1 1 1 1 1 1
R é s e r a u M o n i t e b e l g t
1 1 1 1 1 1 ! E l i t 1 1 1 , 1 1 1 1
4 , ~ c - 4 - ~ ` ` [ ~ ` [ g q q q ~ ~
~ 1 \ - - - - - . . - . - . T i f . , . . . . , J . ~ i k 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' p O S t j L 4 C Ç U t C
2 5 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e r e l l e s
M o d 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 7 8 2 . 1 2 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
c ~ M o d 1 1 . 1
1 . p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 6 . 9 5 6 d u c a p i t a l . A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à s e i z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é . R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e s g é r a n t s p e u v e n t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r e u x .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s " a c c e p t é " o u " r e j e t é " d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t d o i t ê t r e d é l i v r é e a u s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i , p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e u n c o l l è g e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n t i e r s . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e c e s p o u v o i r s .
R E P R E S E N T A T I O N .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i f y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s m a n d a t a i r e s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r d é c e m b r e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e . D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
I l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l ' a l l o c a t i o n d u b é n é f i c e n e t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e s o c i a l , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e p o u r r a d é c i d e r , a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i , l e p a i e m e n t d ' a v a n c e s s u r d i v i d e n d e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à p r é l e v e r s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , l e c a s é c h é a n t , m a j o r é d u b é n é f i c e r e p o r t é o u r é d u i t d e l a p e r t e r e p o r t é e . D a n s c e c o n t e x t e , l e c o n s e i l d e g é r a n c e f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t . .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
, M o d 1 1 . 1
r t ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t ; u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2008, APP 28.05.2009, DPT 24.06.2009 09288-0072-043
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2007, APP 20.05.2008, DPT 12.06.2008 08219-0011-046
19/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2006, APP 15.05.2007, DPT 12.06.2007 07203-0373-032
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2014, APP 19.05.2015, DPT 29.05.2015 15142-0540-038
20/01/2006 : BL499202
29/12/2005 : BL499202
05/09/2005 : BL499202
05/09/2005 : BL499202
17/06/2005 : BL499202
12/11/2004 : BL499202
07/06/2004 : BL499202
27/06/2003 : BL499202
13/08/2002 : BL499202
13/08/2002 : BL499202
13/08/2002 : BL499202
01/06/2000 : BL499202
11/06/1999 : BL499202
09/07/1998 : BL499202
22/11/1996 : BL499202
25/06/1996 : BL499202
25/06/1996 : BL499202
18/07/1995 : BL499202
18/07/1995 : BL499202
15/01/1992 : BL499202
31/07/1991 : BL499202
06/03/1990 : BL499202
20/07/1989 : BL499202
01/01/1989 : BL499202
05/01/1988 : BL499202
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