05/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
' Y f k i ? C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 0 2 7 6 9
r
2 6 J ~ f ~ ~ *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 . 7 7 8 . 8 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A I L E F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e F l o r é a l 1 5 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E & M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
l l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 p a r M a î t r e P a b l o D E D O N C K E R , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a b l o & P i e r r e D e D o n c k e r , N o t a i r e s - a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n d u V i e u x M a r c h é a u x G r a i n s 5 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 , d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t q u ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a é t é c o n s t i t u é a v e c l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - s e p t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à v i n g t - s e p t m i l l i o n s v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 7 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t c e p a r u n a p p o r t e n p l e i n e p r o p r i é t é d e c i n q m i l l e a c t i o n s ( 5 . 0 0 0 ) d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e S A S G r o u p e S C H M E R B E R , a y a n t s o n s i è g e à 8 3 3 2 0 C a r q u e i r a n n e , a v e n u e d u P i n c h i e r I b i s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e T o u l o n s o u s l e n u m é r o R C S T o u l o n 4 1 0 . 2 4 0 . 9 6 4 ( n u m é r o d e g e s t i o n 2 0 0 3 B 0 0 8 2 9 ) a p p a r t e n a n t :
* à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t a c t i o n s ( 4 . 9 9 8 ) à M o n s i e u r S C H M E R B E R L a u r e n t R é g i s , n é à M u l h o u s e l e 7 s e p t e m b r e 1 9 6 2 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e n F r a n c e à 8 3 3 2 0 C a r q u e i r a n n e , a v e n u e d u P ï n c h i n i e r I b i s , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 1 0 C V 0 4 2 4 8 .
* à c o n c u r r e n c e d ' u n e a c t i o n ( 1 ) à M a d a m e B R A U N B r i g i t t e , n é e à M u l h o u s e l e 3 n o v e m b r e 1 9 6 5 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e e n F r a n c e à 8 3 3 2 0 C a r q u e i r a n n e , a v e n u e d u P ï n c h i n i e r 1 b i s , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 0 9 A R 3 6 6 6 4 3 .
* à c o n c u r r e n c e d ' u n e a c t i o n ( 1 ) à M a d e m o i s e l l e S C H M E R B E R C é l i a , n é e à M u l h o u s e l e 1 2 m a i 1 9 9 5 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e e n F r a n c e à 8 3 3 2 0 C a r q u e i r a n n e , a v e n u e d u P ï n c h i n i e r I b i s , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 0 9 A R 3 6 6 6 4 3 .
A T T R I B U T I O N - R E M U N E R A T I O N - L I B E R A T I O N D E S A P P O R T S E N N A T U R E :
i l e s t p r o p o s é d ' a t t r i b u e r d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e ( 2 7 0 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d a n s l e s p r o p o r t i o n s s u i v a n t e s e t c e e n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t t e l q u ' i l e s t d é c r i t p l u s a m p l e m e n t d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c i - a v a n t n o m m é .
A t t r i b u t i o n à M o n s i e u r S C H M E R B E R L a u r e n t :
L a p l e i n e p r o p r i é t é d e d e u x c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - d e u x ( 2 6 9 . 8 9 2 ) p a r t s s o c i a l e s e t c e p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d e v i n g t - s i x m i l l i o n s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 6 . 9 8 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R )
A t t r i b u t i o n à M a d a m e B R A U N B r i g i t t e :
L a p l e i n e p r o p r i é t é d e c i n q u a n t e - q u a t r e ( 5 4 ) p a r t s s o c i a l e s e t c e p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d e c i n q m i l l e q u a t r e
c e n t s e u r o s ( 5 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
A t t r i b u t i o n à M a d e m o i s e l l e S C H M E R B E R C é l i a :
L a p l e i n e p r o p r i é t é d e c i n q u a n t e - q u a t r e ( 5 4 ) p a r t s s o c i a l e s e t c e p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d e c i n q m i l l e q u a t r e
c e n t s e u r o s ( 5 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a " t
7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é a t t r i b u é e s e n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t t e l q u ' i l e s t d é c r i t p l u s a m p l e m e n t d a n s l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
R A P P O R T S R E L A T I F S A L ' A P P O R T E N N A T U R E :
a . R A P P O R T D U G E R A N T
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t n o t a m m e n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e p r é v u q u e l ' a u g m e n t a t i o n y r e l a t i v e e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u R é v i s e u r ,
b . R A P P O R T D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s à s a v o i r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M i c h e l D e n i s , à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - N e u v e , a v e n u e A , B o n t e m p s 9 , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M i c h e l D E N I S , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r c o n c l u t d a n s l e s t e r n i e s s u i v a n t s :
« C O N C L U S I O N
E n c o n c l u s i o n d e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e q u e j ' a i e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s p o u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e , s u i t e à l a m i s s i o n q u i m ' a é t é c o n f i é e , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e n v u e d e m e p r o n o n c e r s u r l a d e s c r i p t i o n , l ' é v a l u a t i o n e t l a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s q u i s e r o n t e f f e c t u é s à l a S P R L A i l e F i n a n c e à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e s o n c a p i t a l , j e s u i s d ' a v i s q u e :
l i a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , e n l ' o c c u r r e n c e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a S A S G r o u p e S C H M E R B E R , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
2 1 e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é , à s a v o i r l a v a l e u r r é é v a l u é e s u r b a s e d e l ' a c t i f n e t c o r r i g é , t e l q u e d é t e r m i n é p a r l e c a b i n e t K P M G e n d a t e d u 2 9 m a r s 2 0 1 3 , e s t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t e s t a p p r o p r i é e n l ' e s p è c e ( s o c i é t é h o l d i n g ) ;
3 l a v a l e u r à l a q u e l l e c o n d u i t l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , e n l ' o c c u r r e n c e 2 7 0 . 0 0 0 p a r t s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s .
J e r a p p e l l e e n f i n q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n ,
O t t i g n i e s , l e 1 3 j u i n 2 0 1 3
S C P R L M i c h e l D E N I S - R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l D E N I S , g é r a n t
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s r e s t e r a c i - a n n e x é .
- D e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r l e q u e l s e r a c i - a n n e x é a d é c r i t l ' a p p o r t e n n a t u r e t e l q u e r e p r i s c i - a p r è s :
a D e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s
M o n s i e u r e t M a d a m e S C H M E R B E R e t l e u r f i l l e C é l i a p r o p o s e n t d ' a p p o r t e r à l a s o c i é t é l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s
q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é f r a n ç a i s e S A S G r o u p e S c h m e r b e r , e n l ' o c c u r r e n c e :
T i t u l a i r e N b
- M o n s i e u r L a u r e n t S C H M E R B E R : 4 . 9 9 8
- M a d a m e B r i g i t t e S C H M E R B E R : 1
- M a d e m o i s e l l e C é l i a S C H M E R B E R : 1
T o t a l : 5 . 0 0 0
b P r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é a p p o r t é e
L a s o c i é t é S A S G r o u p e S C H M E R B E R a é t é c r é é e e n d é c e m b r e 1 9 9 6 s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p a r a c t i o n $ s i m p l i f i é e , a u c a p i t a l d e 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R r e p r é s e n t é p a r 5 . 0 0 0 a c t i o n s ; e l l e e s t e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e T o u l o n s o u s l e n u m é r o R . C . S . T o u l o n 4 1 0 . 2 4 0 . 9 6 4 ( n ° d e g e s t i o n 2 0 0 3 B 0 0 8 2 9 ) . S a d u r é e , s a u f e n c a s d e p r o r o g a t i o n , e s t a c t u e l l e m e n t p r é v u e j u s q u ' a u 3 0 d é c e m b r e 2 0 9 5 .
L e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é I b i s , A v e n u e d u P i n c h i n i e r à 8 3 3 2 0 C a r q u e i r a n n e . L a s o c i é t é n ' e s t p a s c o t é e .
L e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é s o n t a u d i t é s p a r l e c a b i n e t S o c i é t é A l s a c i e n n e d e T e c h n i q u e F i d u c i a i r e e t C o m p t a b l e S . A . e t p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s T h o m a n n . L e r a p p o r t a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 n e m e n t i o n n e a u c u n e a n o m a l i e s i g n i f i c a t i v e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a d e r n i è r e s i t u a t i o n i n t e r m é d i a i r e ( a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , c o m p a r é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 ) p e u t ê t r e r é s u m é e c o m m e s u i t ( e n m i l l i e r s E U R )
A c t i f 3 0 - 0 6 - 2 0 1 2 3 1 - 1 2 - 2 0 1 2
A u t r e s m m o s i n c o r p o r e l l e s 0 5 6 8
I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s 1 . 1 1 2 . 2 3 3 1 . 3 0 5 . 5 6 8
I m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s 8 . 4 9 8 . 1 1 7 8 . 4 9 8 . 1 1 7
A c o m p t e s v e r s é s 0 5 3 8
C r é a n c e s 2 . 0 0 2 . 4 7 0 2 . 1 7 5 . 7 2 0
P l a c e m e n t s d e t r é s o r e r i e 5 5 3 . 6 9 3 2 7 0 . 8 4 3
D i s p o n i b l e 2 0 7 . 7 5 1 2 1 6 ? 9 3 6
C h a r g e s c o n s t a t é e s d ' a v a n c e 6 5 . 1 2 1 5 8 . 2 3 5
T o t a 1 1 2 . 4 3 9 . 3 8 8 1 2 . 5 2 6 . 5 2 7
P a s s i f 3 0 - 0 6 - 2 0 1 2 3 1 - 1 2 - 2 0 1 2
C a p i t a 1 2 0 0 . 0 0 0 2 0 0 . 0 0 0
P r i m e s d ' é m i s s i o n 3 1 . 9 1 9 3 1 . 9 1 9
R é s e r v e s 1 1 . 4 6 6 . 6 7 9 1 1 . 2 8 4 . 7 4 9
R é s u l t a t d e l a p é r i o d e 1 1 8 . 0 6 9 7 0 . 6 6 3
D e t t e s f i n a n c i è r e s 5 1 5 . 0 0 0 6 0 4 . 6 9 7
D e t t e s c o m m e r c i a l e s 1 6 . 3 2 0 1 6 . 8 0 6
D e t t e s f i s c a l e s e t s o c i a l e s 8 8 . 3 8 4 8 8 . 3 8 8
A u t r e s d e t t e s 3 . 0 1 5 1 1 . 5 3 8
T o t a l ' I 2 . 4 3 9 . 3 8 8 1 2 . 5 2 6 . 5 2 7
L a s o c i é t é d é t i e n t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s u n e e n t r e p r i s e a c t i v e d a n s l a c o m m u n i c a t i o n e t d a n s 3 s o c i é t é s
i m m o b i l i è r e s .
L e c a b i n e t K P M G a é t é m a n d a t é p o u r d é t e r m i n e r l a v a l e u r d e c h a c u n e d e c e s s o c i é t é s e t a r e m i s s o n
r a p p o r t e n d a t e d u 2 9 m a r s 2 0 1 3 . L e s m é t h o d e s r e t e n u e s s o n t :
- d a n s l e o a s d e l a s o c i é t é a c t i v e d a n s l a c o m m u n i c a t i o n :
" l e s c o m p a r a b l e s b o u r s i e r s ( é c h a n t i l l o n d e 7 s o c i é t é s , t o u t e s n a t i o n a l i t é s c o n f o n d u e s , a c t i v e s d a n s l a c o m m u n i c a t i o n , l e m a r k e t i n g o u l ' i m p r e s s i o n ) ;
" l e s t r a n s a c t i o n s c o m p a r a b l e s ;
" l ' a c t u a l i s a t i o n d e s f l u x d e t r é s o r e r i e d i s p o n i b l e s ;
- d a n s l e c a s d e s s o c i é t é s i m m o b i l i è r e s , l a v a l e u r d e l ' a c t i f n e t c o r r i g é ;
- d a n s l e c a s d e l a s o c i é t é h o l d i n g ( l a S A S G r o u p e S C H M E R B E R ) , [ a v a l e u r d e l ' a c t i f n e t c o r r i g é .
S u r b e s e d u t r a v a i l a i n s i r é a l i s é , K P M G p r o p o s e d e r e t e n i r p o u r l a S A S G r o u p e S C H M E R B E R l a v a l e u r d e
2 6 . 9 8 7 . 0 7 2 E U R .
c l n t é r é t d e l ' a p p o r t
L ' i n t é r ê t d e l ' o p é r a t i o n p o u r l a s o c i é t é , t e l q u ' i l r e s s o r t d u r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r l a g é r a n c e , e s t q u ' e l l e s ' i n s c r i t p a r f a i t e m e n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a S P R L A i l e F i n a n c e , q u e l ' a p p o r t l u i p e r m e t d ' a c c r o î t r e s e s f o n d s p r o p r e s e t d e r e n f o r c e r s a s t r u c t u r e b i l a n t a i r e p o u r q u ' e l l e p u i s s e p o u r s u i v r e , d a n s d e m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s f i n a n c i è r e s , s e s i n v e s t i s s e m e n t s , s e s p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n s e t l ' a c q u i s i t i o n é v e n t u e l l e d e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
c . C O N S T A T A T I O N E T R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L :
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s c o m p a r a n t s p r é n o m m é s :
1 ° M o n s i e u r S C H M E R B E R L a u r e n t R é g i s , n é à M u l h o u s e l e 7 s e p t e m b r e 1 9 6 2 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e n F r a n c e à 8 3 3 2 0 C a r q u e i r a n n e , a v e n u e d u P ï n c h i n i e r ' I b i s , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 1 0 C V 0 4 2 4 8 .
2 ° M a d a m e B R A U N B r i g i t t e , n é e à M u l h o u s e l e 3 n o v e m b r e 1 9 6 5 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e e n F r a n c e à 8 3 3 2 0 C a r q u e i r a n n e , a v e n u e d u P ï n c h i n i e r I b i s , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 0 9 A R 3 6 6 6 4 3 .
3 ° M a d e m o i s e l l e S C H M E R B E R C é l i a , n é e à M u l h o u s e l e 1 2 m a i 1 9 9 5 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e e n F r a n c e à 8 3 3 2 0 C a r q u e i r a n n e , a v e n u e d u P ï n c h i n i e r ' I b i s , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 0 9 A R 3 6 6 6 4 3 .
I c i r e p r é s e n t é s p a r M a î t r e D i d i e r G R E G O I R E , a v o c a t , d o m i c i l i é à ( 1 6 4 0 ) R h o d e - S a i n t - G e n è s e r u e d e l a P a i x 4 0 A , e n v e r t u d e s p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é e l e s q u e l l e s d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é e s .
, '
7
V o l e t B - S u i t e
L e s q u e l s a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s ' s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e f a i r e a p p o r t e n n a t u r e e n p l e i n e p r o p r i é t é d e c i n q m i l l e a c t i o n s ( 5 . 0 0 0 ) d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e S A S G r o u p e S C H M E R B E R , a y a n t s o n s i è g e à 8 3 3 2 0 C a r q u e i r a n n e , a v e n u e d u P i n c h i e r ' I b i s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e T o u l o n s o u s l e n u m é r o R C S T o u l o n 4 1 0 . 2 4 0 . 9 6 4 ( n u m é r o d e g e s t i o n 2 0 0 3 B 0 0 8 2 9 ) a p p a r t e n a n t :
* à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t a c t i o n s ( 4 . 9 9 8 ) à M o n s i e u r S C H M E R B E R L a u r e n t R é g i s , n é à M u l h o u s e l e 7 s e p t e m b r e 1 9 6 2 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e n F r a n c e à 8 3 3 2 0 C a r q u e i r a n n e , a v e n u e d u P ï n c h i n i e r 1 b i s , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 1 0 C V 0 4 2 4 8 ,
* à c o n c u r r e n c e d ' u n e a c t i o n ( 1 ) à M a d a m e B R A U N B r i g i t t e , n é e à M u l h o u s e l e 3 n o v e m b r e 1 9 6 5 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e e n F r a n c e à 8 3 3 2 0 C a r q u e i r a n n e , a v e n u e d u P ï n c h i n i e r 1 b i s , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 0 9 A R 3 6 6 6 4 3 .
* à c o n c u r r e n c e d ' u n e a c t i o n ( 1 ) à M a d e m o i s e l l e S C H M E R B E R C é l i a , n é e à M u l h o u s e l e 1 2 m a i 1 9 9 5 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e e n F r a n c e à 8 3 3 2 0 C a r q u e i r a n n e , a v e n u e d u P ï n c h i n i e r 1 b i s , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 0 9 A R 3 6 6 6 4 3 .
E t c e p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e E U R 2 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R t e l q u e c e t a p p o r t e s t m i e u x d é c r i t d a n s l e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t q u e s t i o n c l - a v a n t .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t r é a l i s é e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e s e s t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à v i n g t - s e p t m i l l i o n s v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 7 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e d e u x c e n t s ( 2 7 0 . 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V O T E :
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 d e s s t a t u t s :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - s e p t m i l l i o n s v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 7 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r d e u x
c e n t s e p t a n t e m i l l e d e u x c e n t s ( 2 7 0 . 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V O T E :
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
3 . P O U V O I R S :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t
d u t e x t e c o o r d o n n é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e a s s o c i é
P a b l o D e D o n c k e r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e + s t a t u t s c o o r d o n n é e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/06/2013
ÿþ M O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I i 1 1 f l i 0 0 0 i o i 0 i ~ i i i
3 0 8 5 8 9
R
2 9 M A I 2 0 1 3
_ P l # ~ ~ .
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e F l o r é a l 1 5 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t { s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 p a r M a î t r e P a b l o D E D O N C K E R , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a b l o & P i e r r e D e D o n c k e r , N o t a i r e s - a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u V i e u x M a r c h é a u x G r a i n s 5 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 , d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t q u ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a é t é c o n s t i t u é a v e c l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
I . D E N O M I N A T I O N - S I E G E - O B J E T - D U R E E
A R T I C L E 1 :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n « A I L E F I N A N C E » .
A R T I C L E 2 :
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e F l o r é a l 1 5 6 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é d u p a y s e n v e r t u d ' u n e s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e e t s o u s r é s e r v e d u r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e d o i t ê t r e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , i l p e u t ê t r e é t a b l i d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , s u c c u r s a l e s , u n i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t e t c o m p t o i r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n q u e l q u e l i e u q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e ,
A R T I C L E 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s a c t i v i t é s e t o p é r a t i o n s d ' u n e s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e h c l d i n g , l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n e t l a d é t e n t i o n d e t o u t e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , t o u s a u t r e s t i t r e s o u v a l e u r s m o b i l i è r e s , d r o i t s e t b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u s i n t é r ê t s d a n s d e s i n v e s t i s s e m e n t s m e u b l e s o u i m m e u b l e s . L a s o c i é t é p o u r r a , n o t a m m e n t , r é a l i s e r d e s o p é r a t i o n s s o u s l e r é g i m e d e m a r c h a n d d e b i e n s e t s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n e t d e m i s e e n v a l e u r d e p a t r i m o i n e s i m m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e o u n o n e t o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s o u f i n a n c i è r e s , s o c i é t é , e n t r e p r i s e s e t o p é r a t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t o u i n d i r e c t . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f o u r n i r d e s c o n s e i l s e n g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , f i n a n c i è r e , s t r a t é g i e d ' i n v e s t i s s e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d a n s t o u t e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s c i o u a c c o r d e r d e s s û r e t é s o u g a r a n t i r s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A I L E F I N A N C E
o s e - L i 1 1 - 2 . S a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , c o n c l u r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n - ' c i e - i r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e - r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c - ' t e r r e n t , e n - t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e ' m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
A R T I C L E 4 :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e p é r i o d e i l l i m i t é e .
E l l e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L a s o c i é t é n e s e r a p a s l i é e p a r l e d é c è s , l a d é m i s s i o n , l a f a i l l i t e o u l ' i n c a p a c i t é n o t o i r e d ' u n a s s o c i é .
I I . C A P I T A L - P A R T S S O C I A L E S
A R T I C L E 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t
s o u s c r i t e s .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s s o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n d e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p r é v u e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s i e l l e n ' e s t p a s c o n c o m i t a n t e à l a d é c i s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l , e s t c o n s t a t é e p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
A R T I C L E 6 :
L e o u l e s g é r a n t s f e r o n t l e s a p p e l s d e f o n d s s u r l e s p a r t s n o n e n c o r e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u f u r e t à m e s u r e d e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é e t i l s d é t e r m i n e n t l e d é l a i d ' e x é c u t i o n .
L ' a s s o c i é q u i o r v e t d e v e r s e r l e s f o n d s d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a s i g n i f i c a t i o n d e l ' a p p e l p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , p a i e r a u n i n t é r ê t a u t a u x l é g a l e n f a v e u r d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é j u s q u ' a u j o u r d u p a i e m e n t e f f e c t i f . L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t a u t o r i s e r l e s a s s o c i é s à l i b é r e r l e u r p a r t a v a n t t o u t a p p e l d e f o n d s .
A R T I C L E 7 :
L e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r
c a u s e d e m o r t q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d u
c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
T o u t e f o i s c e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s :
1 ) à u n a s s o c i é ;
2 ) a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r ;
3 ) à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e ;
4 ) à d ' a u t r e s p e r s o n n e s a g r é é e s d a n s l e s s t a t u t s .
A R T I C L E 8 :
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x d a n s l e s l i m i t e s d é t e r m i n é e s p a r l a l o i , E n c a s d ' i n d i v i s i o n , l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . C h a q u e f o i s q u e p l u s i e u r s p e r s o n n e s p r é t e n d e n t à l a p r o p r i é t é d ' u n m ê m e t i t r e , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s e r o n t s u s p e n d u s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e . E n c a s d e p a r t a g e e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r , s e u l l ' u s u f r u i t i e r a u r a l e d r o i t d e v o t e .
A R T I C L E 9 :
L e s h é r i t i e r s e t c r é a n c i e r s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , s o u s a u c u n p r é t e x t e , r e q u é r i r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s l e s a c t e s d e s o n a d m i n i s t r a t i o n .
I l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s s ' e n r é f é r e r a u x c o m p t e s a n n u e l s e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 0 :
L e s t i t r e s n o m i n a t i f s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e e t s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e d o n t t o u t
a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u f f a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , Y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s
t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e t i t r e s .
L o r s d e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e , u n c e r t i f i c a t y r e l a t i f s e r a d o n n é à l ' a s s o c i é .
I I I , A D M I N I S T R A T I O N - S U R V E I L L A N C E
A R T I C L E 1 1 :
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , n o m m é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
t i d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n t o m b a n t s o u s l ' o b j e t s o c i a l p r é c i s é s o u s l ' a r t i c l e 3 e t s o u s r é s e r v e d e s s t i p u l a t i o n s r e p r i s e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s ,
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s p o u r r o n t a g i r s é p a r é m e n t .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u à l ' a s s o c i é u n i q u e , e s t d e l a c o m p é t e n c e d e s g é r a n t s .
I l p e u t o u i l s p e u v e n t n o t a m m e n t f a i r e e t p a s s e r t o u s c o n t r a t s e t m a r c h é s , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , e x p l o i t e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ; c o n s e n t i r e t a c c e p t e r t o u s b a u x , a v e c o u s a n s p r o m e s s e d e v e n t e ; c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s , c o n s e n t i r t o u t e s g a r a n t i e s e t t o u t e s a f f e c t a t i o n s , m ê m e h y p o t h é c a i r e s , a c c e p t e r t o u t e s g a r a n t i e s , d é l i v r e r t o u t e s q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s ; d o n n e r m a i n l e v é e d e t o u s c o m m a n d e m e n t s , o p p o s i t i o n s , s a i s i e s e t t r a n s c r i p t i o n s q u e l c o n q u e s a i n s i q u e d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s e t h y p o t h é c a i r e s , d ' o f f i c e o u a u t r e s , r e n o n c e r à t o u s p r i v i l è g e s , d r o i t d ' h y p o t h è q u e e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s e t à t o u s d r o i t s r é e l s q u e l c o n q u e s , d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s H y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , l e t o u t a v a n t c o m m e a p r è s p a i e m e n t , d é t e r m i n e r l ' e m p l o i d e s f o n d s d i s p o n i b l e s e t d e s r é s e r v e s , t r a i t e r , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x , n o m m e r e t r é v o q u e r t o u s a g e n t s e t e m p l o y é s , d é t e r m i n e r l e u r s a t t r i b u t i o n s , l e u r s t r a i t e m e n t s e t é v e n t u e l l e m e n t l e u r s c a u t i o n n e m e n t s , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e m ê m e q u e p o u r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A R T I C L E 1 2 :
L e o u l e s g é r a n t s o n t l e d r o i t d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n o u d e s d i r e c t e u r s , a i n s i q u ' à d e s f o n d é s d e p o u v o i r s , a s s o c i é s o u n o n , d e f i x e r l e s a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s a f f é r e n t e s à c e s f o n c t i o n s e t c o n c l u r e a v e c l e s i n t é r e s s é s t o u t c o n t r a t d e l o u a g e d e s e r v i c e .
A R T I C L E 1 3 :
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é s e r o n t s i g n é s p a r l e o u l e s g é r a n t s s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e s d é c i s i o n s p o r t a n t s u r d e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r o n t a c t é s d a n s u n r e g i s t r e
d e s p r o c è s - v e r b a u x ; c h a q u e p r o c è s - v e r b a l s e r a s i g n é p a r l e o u l e s g é r a n t s .
A R T I C L E 1 8 ;
C h a q u e a n n é e , l e 5 a v r i l à 1 1 , 0 0 h e u r e s o u s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , s a m e d i e x c e p t é , à l a m ê m e h e u r e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , p o u r e n t e n d r e l e r a p p o r t d u o u d e s g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , d u c o m m i s s a i r e , a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t e n g é n é r a l s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r ,
E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s . L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e r o n t é g a l e m e n t c o n v e n a b l e m e n t e t r é g u l i è r e m e n t f a i t e s p a r E M A I L à l ' a d r e s s e p r é c i s é e a u p r é a l a b l e p a r l ' a s s o c i é a u p r è s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
E n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t a d r e s s é a u x a s s o c i é s , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r ê t r e t r a n s m i s e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l e s t t e n u à c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s .
L e s g é r a n t s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , a u x a s s o c i é s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t é v e n t u e l l e m e n t a u c o m m i s s a i r e ,
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s à t r o i s s e m a i n e s , C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e e n d é c i d e a u t r e m e n t . L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s ,
V , I N V E N T A I R E - C O M P T E S A N N U E L S - R E P A R T I - M N - R E S E R V E
A R T I C L E 2 3 :
L ' e x e r c i c e s o c i a l s ' é c o u l e d u 1 e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s l i v r e s s o n t a r r ê t é s , L e g é r a n t d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s
a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 2 4 :
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e d u b i l a n , a p r è s d é d u c t i o n d e s f r a i s g é n é r a u x , d e s c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s
c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
I l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a
f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e ,
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e
s o l d e e s t m i s à t a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e s o n u t i l i s a t i o n .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
V I . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 2 5 :
e n c a s d e d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e l l e - c i a u r a l e s p o u v o i r s e t a t t r i b u t i o n s l e s p l u s
é t e n d u s a f i n d e d é s i g n e r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r r é m u n é r a t i o n .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l a l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
A R T I C L E 2 6 :
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ,
L o r s q u e c e t t e p e r s o n n e e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e e t q u e , d a n s u n d é l a i d ' u n a n , u n n o u v e l a s s o c i é n ' e s t p a s e n t r é d a n s l a s o c i é t é o u q u e c e l l e - c i n ' e s t p a s d i s s o u t e , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t r é p u t é c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u t e s S e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é n é e s a p r è s l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e s e s m a i n s j u s q u ' à V e n t r é e d ' u n n o u v e l a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é o u l a p u b l i c a t i o n d e s a d i s s o l u t i o n .
L e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t p r é v u d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s d e s s t a t u t s , l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s s o n t e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s o u e n v o y é s e n p o s s e s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s [ a s u c c e s s i o n , j u s q u ' a u p a r t a g e d e s d i t e s p a r t s o u j u s q u ' à l a d é l i v r a n c e d e s l e g s p o r t a n t s u r c e l l e s - c i .
C O M P A R A N T - F O N D A T E U R D E L A S O C I E T E
A c o m p a r u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é c i - a v a n t d é c r i t s :
M o n s i e u r L a u r e n t R é g i s S C H M E R B E R , n é à M u l h o u s e l e 7 s e p t e m b r e 1 9 6 2 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e n F r a n c e à 8 3 3 2 0 C a r q u e i r a n n e , a v e n u e d u P Y n c h i n i e r 1 b i s , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 1 0 C V 0 4 2 4 8 .
I c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r D i d i e r G R E G O I R E , a v o c a t , d o m i c i l i é à ( 1 6 4 0 ) R h o d e - S a i n t - G e n è s e r u e d e l a P a i x 4 0 A , d o n t l ' i d e n t i t é a é t é é t a b l i e a u v u d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é l a q u e l l e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
L e c o m p a r a n t p r é n o m m é a s o u s c r i t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s à s a v o i r l e s d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 ) .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u ' u n m o n t a n t d e 2 0 . 0 0 0 e u r o s a é t é e f f e c t u é e a u c o m p t e s p é c i a l , n u m é r o 5 8 8 -
0 1 6 6 5 3 1 - 2 0
e u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n a u p r è s d e l a B A N Q U E T R A N S A T L A N T I Q U E B E L G I U M .
L e c o m p a r a n t n o u s r e m e t l ' a t t e s t a t i o n d e c e v e r s e m e n t e n d é p ô t , l a q u e l l e s e r a l a i s s é e e n d é p ô t a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
N o u s , N o t a i r e , r e m e t t r o n s e n c o n t r e p a r t i e à l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e l ' a v i s d e p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é p u i s s e d i s p o s e r d u c o m p t e s p é c i a l a p r è s l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e à B r u x e l l e s .
N O M I N A T I O N D U G E R A N T O R D I N A I R E
e s t d é s i g n é p a r l e c o m p a r a n t c o m m e g é r a n t o r d i n a i r e e t n o m m é p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é s a u f r é v o c a t i o n
p a r [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
M o n s i e u r L a u r e n t R é g i s S C H M E R B E R , n é à M u l h o u s e l e 7 s e p t e m b r e 1 9 6 2 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e ,
d o m i c i l i é e n F r a n c e à 8 3 3 2 0 C a r q u e i r a n n e , a v e n u e d u P T n c h i n i e r 1 b i s , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 1 0 C V 0 4 2 4 8 .
V o l e t B - S u i t e
I c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r D i d i e r G R E G O I R E , a v o c a t , d o m i c i l i é à ( 1 6 4 0 ) R h o d e - S a i n t - G e n è s e r u e d e l a ' P a i x 4 0 A , d o n t l ' i d e n t i t é a é t é é t a b l i e a u v u d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é l a q u e l l e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e o n é r e u x .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l f i n i r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e l ' a n d e u x m i l l e t r e i z e e t l a p r e m i è r e a s s e m b l é e
g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
P R O C U R A T I O N
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s à M o n s i e u r D i d i e r G R E G O I R E , a v o c a t , d o m i c i l i é à ( 1 6 4 0 ) R h o d e - S a i n t - G e n è s e r u e d e l a P a i x 4 0 A , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s v i s - à - v i s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d u g r e f f e , d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t d e t o u t e s l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
C o n n a i s s a n c e s d e g e s t i o n d e b a s e e t c o m p é t e n c e p r o f e s s i o n n e l l e .
L e c o m p a r a n t r e c o n n a î t a v o i r é t é i n f o r m é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e l a n é c e s s i t é p o u r l a p e r s o n n e p h y s i q u e q u i e x e r c e e f f e c t i v e m e n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é d ' é t a b l i r , p r é a l a b l e m e n t à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e , s e s c o n n a i s s a n c e s d e g e s t i o n d e b a s e e t f o u s a c o m p é t e n c e p r o f e s s i o n n e l l e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e a s s o c i é
P a b l o D e D o n c k e r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. . R é s e r v é
a u '
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e