AIR LIQUIDE BELGIQUE

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. AIR LIQUIDE BELGIQUE
Dénomination : AIR LIQUIDE BELGIQUE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 441.572.803

Publication

08/08/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

II 111,1.1,111,!11111

ati 417- M'Ili

13RUXELLES

Greffe

N° d'entreprise: 0441.572.803

Dénomination

(en entier): AIR LIQUIDE BELGIQUE

(en abrogé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : AVENUE DU BOURGET,44 - 1130 BRUXELLES - BELGIQUE (adresse complète)

Obiet(si do l'acte :Démission - Renouvellement du mandat des administrateurs J. Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 29 avril 2014

Le Conseil d'administration prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes

1. Le Conseil a pris acte de la démission de Madame Christine George de sa fonction d'administrateur en date du 25 juin 2013.

li. Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 23 mai 2014

L'Assemblée délibère et adopte à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le Conseil d'administration a acté la démisison de Madame Christine GEORGE en tant

qu'administrateur. La présente Assemblée ratifie cette démission.

Le mandat de Messieurs Ronald CHALMERS, François MOUT1EZ, Jacob HOOGCARSPEL en qualité ; d'administrateurs de la Société prendra fin après cette Assemblée générale ordinaire. L'Assemblée décide de ; renouveler le mandat de Messieurs Ronald CHALMERS, François MOUTIEZ, Jacob HOOGCARSPEL en qualité d'administrateurs de la Société.

lis exerceront leurs mandats à titre gratuit. Leurs mandats expireront après l'Assemblée générale ordinaire: de 2015.

2. L'Assemblée générale donne procuration à Maître Laura Charlier, Madame Sylvie DECONINCK, et Monsieur Marcos LAM1N-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors du dernier Conseil d'administration de la société ou des décisions prises lors de cette Assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de; l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de' ; celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque: Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet' effet, faire tout le nécessaire,

Sylvie Deconinck

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morate à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2013
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0441.572.803

Dénomination

(en entier) : AIR LIQUIDE BELGIQUE

Rése rvé

au

Moniteur

Delge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : AVENUE DU BOURGET,44 - 1130 BRUXELLES - BELGIQUE (adresse complète)

Obijet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire Procurations

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 24 mai 2013

L'Assemblée délibère et adopte à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le mandat de Madame Christine GEORGE et de Messieurs Ronald CHALMERS, François MOUTIEZ, Jacob HOOGCARSPEL en qualité d'administrateurs de la Société prendra fin après cette Assemblée générale ordinaire. L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Madame Christine GEORGE et de Messieurs: Ronald CHALMERS, François MOUTIEZ, Jacob HOOGCARSPEL en qualité d'administrateurs de la Société.

Ils exerceront leurs mandats à titre gratuit. Leurs mandats expireront après l'Assemblée génèrale ordinaire' de 2014.

2. Le mandat de MAZARS Réviseurs d'Entreprises, représenté par Monsieur Anton NUTTENS, en qualité! de commissaire de la Société prendra fin après cette Assemblée générale ordinaire.

L'Assemblée décide de renouveler le mandat de MAZARS Réviseurs d'Entreprises, représenté par Monsieur Anton NUTTENS, en qualité de commissaire de la Société pour une durée de 3 (trois) ans.

Son mandat expirera après l'Assemblée générale ordinaire de 2016.

3. L'Assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette Assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir,, à la lumiére de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Anouk Hermans Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

0 9 JU1L. 2013

BRUXELLES

Greffe

26/10/2012
ÿþ Mad 11,1

e`t Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



N 1111111111111111111

*iaveaas*

13RUXELLES

1 Me 2012

N° d'entreprise : 6E0441.572.803

Dénomination (en entier) : AIR LIQUIDE BELGIQUE

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

;£ Siège :Boulevard du Souverain, 280

1160 Auderghem

------------

Objet de l'acte:. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL  POUVOIRS

li résulte d'un procès-verbal dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à Bruxelles, le deux';

: octobre deux mille douze.

Enregistré un rôle(s) / renvoi(s) au 2ème bureau de l'Enregistrement de Jette_

Le 4 octobre 2012, volume 41, folio 41, case 12.

Reçu vingt-cinq euros (25)

L'Inspecteur principal ai. (a signé) W. ARNAUT

il Que le conseil d'administration décide, à l'unanimité des voix, de transférer le siège social à 1130 Bruxelles;

avenue du Bourget, 44, avec effet au 2 octobre 2012, et en conséquence de modifier l'article 2 des statuts,

comme il est autorisé à le faire en vertu dudit article des statuts comme suit

- Remplacer les mots de l'article 2 « 1160 Auderghem, Boulevard du Souverain 280 » par « 1130 Bruxelles,

!: avenue du Bourget, 44

Pour extrait analytique conforme

Sophie Maquet - Notaire associé

Déposés en même temps : 1 expédition, 1 procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, statuts:

coordonnés.

11



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/07/2012
ÿþMDD WORD 11.1

-S

x.«17-

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard du Souverain, 280 -1160 Bruxelles - Belgique

(adresse complète)

Obietfs) de l'acte :Ratification d'une nomination d'un administrateur ; Renouvellement du mandat d'administrateurs ; Modification du représentant commissaire de la Société ; et Procuration.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 25 mai 2012

L'assemblée délibère et adopte à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1, En date du 8 juillet 2011, le conseil d'administration a décidé de nommer provisoirement Monsieur Ronald Chalmers en qualité d'administrateur. Cette décision a été prise à la suite de la démission de Monsieur Jean-Luc Labat. L'assemblée générale décide de procéder à son élection définitive.

L'assemblée générale décide de ratifier la décision du conseil d'administration du 8 juillet 2011 au ternie de laquelle Monsieur Ronald Chalmers a été nommé en tant qu'administrateur de la Société.

Il exercera son mandat à titre gratuit. Son mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2013.

2. Le mandat de Madame Christine George et Messieurs François Moutiez, Jacob Hoogcarspel en qualité d'administrateurs de la Société prendra fin après cette assemblée générale ordinaire. L'assemblée décide de renouveler le mandat de de Madame Christine George et Messieurs François Moutiez, Jacob Hoogcarspel en; qualité d'administrateurs de la Société.

Ils exerceront leurs mandats à titre gratuit. Leurs mandats expireront après l'assemblée générale ordinaire de 2013.

3. Le commissaire de la Société, la SC SCRL Mazars Reviseurs d'Entreprises, e informé la Société qu'il souhaiterait modifier les personnes agissant en qualité de représentant.

Suite au départ de Monsieur Hugo Van Passel, l'assemblée décide que la Société se fera représenter exclusivement par Monsieur Anton Nuttens en tant que commissaire de la Société et ce depuis le 21 février 2012.

4. L'assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et' Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant, individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter le personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

eRUXF,l,LE

t 7JulL. 201~

Greffe

11111111111111111111111

*12131737*

N4 d'entreprise : 0441.572.803

Dénomination

(en entier) ; AIR LIQUIDE BELGIQUE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 25.05.2012 12129-0167-031
13/03/2012 : BL173894
12/10/2011 : BL173894
19/08/2011 : BL173894
29/07/2011 : BL173894
04/07/2011 : BL173894
07/12/2010 : BL173894
20/07/2010 : BL173894
19/07/2010 : BL173894
24/08/2009 : BL173894
24/07/2009 : BL173894
16/10/2008 : BL173894
14/07/2008 : BL173894
09/07/2008 : BL173894
01/04/2008 : BL173894
26/07/2007 : BL173894
25/07/2007 : BL173894
09/06/2015
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe , ..

acposé / Reçu le

au fr 2 9 MAI 2015

greffe du tribunal de commerce ncophone de Begnes



N° d'entreprise : 0441.572.803

Dénomination

(en entier) : AIR LIQUIDE BELGIQUE

1111111101111

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : AVENUE DU BOURGET,44 - 1130 BRUXELLES - BELGIQUE (adresse complète)

Obietis) de l'acte :Démissions - nominations

I. Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément à l'article 536 du Code des sociétés, 8 mai 2015

Les actionnaires déclarent être d'accord avec les décisions écrites suivantes :

1. Les actionnaires nomment, avec effet immédiat et pour une période d'un an, en qualité d'administrateur de la société, Monsieur Jacques Ethevenin.

Il exercera son mandat à titre gratuit. Son mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2016.

2. Les actionnaires donne procuration à Sylvie DECONLNCK, Anouk Hermans, Régis Panisi et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions de l'assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Il. Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 mai 2015 Le Conseil d'administration prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes :

1, Le conseil a pris acte de la démission de Monsieur Jacob Hoogcarspel de sa fonction d'administrateur en date du 24 avril 2015.

Le conseil prend également acte de la démission de Monsieur François Moutiez de sa fonction d'administrateur et d'administrateur délégué de la société, sa démission prenant effet à l'issue de la présente réunion du Conseil d'administration.

2. Compte tenu de la démission de Monsieur François Moutiez, le conseil d'administration doit désigner un nouvel administrateur et un nouvel administrateur délégué de la Société.

Le conseil d'administration accepte à l'unanimité des voix de nommer avec effet immédiat Monsieur Alain Jouet au poste d'Administrateur de la Société. Conformément à l'article 519 du Code des sociétés, l'Assemblée générale devra procéder à son élection définitive lors de sa prochaine réunion.

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Le Conseil d'administration accepte à l'unanimité des voix de nommer Monsieur Alain Jouet Administrateur délégué de la Société à compter de ce tour.

Les limitations de pouvoirs qui ont été définies lors d'un précédent Conseil d'administration restent d'application pour le nouvel administrateur délégué.

3. Le présent Conseil donne également procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk Hermans, Régis Panisi et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors du présent Conseil d'administration de la société et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumiére de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Sylvie Deconinck

Mandataire

Réservé

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/08/2006 : BL173894
08/07/2005 : LG173894
07/07/2005 : LG173894
09/09/2004 : LG173894
02/09/2004 : LG173894
22/07/2004 : LG173894
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.05.2015, DPT 27.07.2015 15356-0473-032
03/02/2004 : LG173894
14/01/2004 : LG173894
19/08/2003 : LG173894
18/07/2003 : LG173894
11/09/2002 : LG173894
22/08/2002 : LG173894
26/06/2001 : LG173894
11/07/2000 : LG173894
25/06/1999 : LG173894
10/04/1998 : LG173894
11/03/1998 : LG173894
30/06/1993 : LG173894
12/06/1993 : LG173894
01/01/1993 : LG173894
04/02/1992 : LG173894
01/01/1992 : LG173894
10/12/1991 : LG173894
27/03/1991 : LG173894

Coordonnées
AIR LIQUIDE BELGIQUE

Adresse
AVENUE DU BOURGET 44 1130 HAEREN (BRUXELLES)

Code postal : 1130
Localité : Haren
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale