19/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 03.11.2013, DPT 14.03.2014 14065-0387-014
29/03/2013
ÿþ f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
i o e ( ! i e 3 " I A
2 0 M R T 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 5 0 9 5 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A I R V E N T I L A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t Q u a i d ' A a , 1
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n 4 è m e a d m i n i s t r a t e u r
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 m a r s 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e :
- L ' a s s e m b l é e ' d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r S h a b a n i A g i m , d o m i c i l i é à 4 8 2 0 D i s o n ,
r u e ' P i s s e r o u l e 2 8 4 2 ê m e é t a g e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à d a t e r d e c e j o u r ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
G i o v a n n i M A R C H I C A , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 03.11.2012, DPT 14.01.2013 13009-0233-014
02/01/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E S
G r e f f e 1 9 D E C 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 5 0 9 5 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A I R V E N T I L A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 1 9 0 F O R E S T , r u e S a i n t D e n i s 3 0 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e [ ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e
- r a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 1 1 9 0 F O R E S T t , r u e S a i n t D e n i s 3 0 9 à 1 0 7 0
A N D E R L E C H T , Q u a i d ' A a , 1 e t c e a d a t e r d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
G I O V A N N I M A R C H I C A ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
l é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/12/2012
ÿþ - 7 7 Z M O D W O R D 1 1 . 1
i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e N O V .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 6 5 0 9 5 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A I R V E N T I L A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 7 0 A N D E R L E C H T , Q u a i D ' A a , 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s s d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e S s o c i a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a r e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e ;
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 1 0 7 0 A N D E R L E C H T , Q u a i d ' A a , 1 , 1 1 9 0 F O R E S T
R u e S a i n t D e n i s , 3 0 9
G i o v a n n i M A R C H I C A , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
01/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 05.11.2011, DPT 26.01.2012 12018-0536-012
07/12/2011
ÿþR " . x ~ . . . n c . , . t .
l d o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 1 1 8 3 7 0 1 *
R é s a M o n b e l
B R U X E L
2 5 N O V 2 o n
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 5 0 9 5 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A I R V E N T I L A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 9 0 F o r e s t , r u e S a i n t D e n i s 3 0 9
o b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e . s o c i a l - N o m i n a t i o n d ' u n 3 4 " a d m i n i s t r a t e u r
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 1 1 9 0 F o r e s t , r u e S a i n t D e n i s 3 0 9 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ,
Q u a i d ' A a , 1 e t c e à d a t e r d u 1 ` r n o v e m b r e 2 0 1 1 ;
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r G Z Y R E V C I B e t i m , d o m i c i l i é à 4 8 0 0
V e r v i e r s , r u e d e s R a i n e s 7 6 / 2 4 " é t a g e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à d a t e r d e c e j o u r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
G i o v a n n i M A R C H I C A , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
- n r e . , . o + c n . , a + , , e
11/02/2011
ÿþt i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f t e d u
T R I B U N A L i . C O M M E P C E D E V E R V I E F i S
- t J A N . 2 O U
L e % t i f i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 5 0 9 . 5 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A T R I C U L E 8
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e C a r l G r ü n , 1 5 0
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s - D é m i s s i o n ] e ° m m " " " S e " . S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e R e n a u d C H A U V I N , n o t a i r e , a s s o c i é d e l a S P R L " R O B B E R T S & C H A U V I N - N o t a i r e s a s s o c i é s " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à V e r v i e r s , l e ° 2 4 j a n v i e r 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S A " M A T R I C U L E " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e C a r l G r ü n , R P M V e r v i e r s n ° 0 8 9 6 . 5 0 9 . 5 3 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s : s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é p a r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « A I R V E N T I L A T I O N » .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s , p o u r y r e m p l a c e r l e s t e r m e s « M A T R I C U L E 8 » p a r l e s t e r m e s « A I R V E N T I L A T I O N » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
1 ) R a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e e x a m i n e l e r a p p o r t d r e s s é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p a r l e c o n s e i l ; d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n a n t l e s j u s t i f i c a t i o n s d e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t : j o i n t u n é t a t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u t r e n t e - u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s o n t p r é s e n t e m e n t d é p o s é s m a i s n o n : a n n e x é s a u x p r é s e n t e s .
2 ) E l a r g i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é à l a f a b r i c a t i o n , f a v e n t e e t l e m o n t a g e d e g a i n e d e
v e n t i l a t i o n . "
3 ) M o d i f i c a t i o n s u b s é q u e n t e d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r y a j o u t e r l a :
p h r a s e s u i v a n t e à l a f i n d u p r e m i e r a l i n é a :
« - l a f a b r i c a t i o n , l a v e n t e e t l e m o n t a g e d e g a i n e d e v e n t i l a t i o n . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e C a r i G r ü n , 1 5 0 , à 1 1 9 0 .
F o r e s t , r u e S a i n t D e n i s , 3 0 9 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , p o u r y r e m p l a c e r l e s t e r m e s « 4 8 0 0 ;
V e r v i e r s , r u e C a r i G r ü n , 1 5 0 » p a r l e s t e r m e s « 1 1 9 0 F o r e s t , r u e S a i n t D e n i s , 3 0 9 » . "
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e D E N O E L , d o m i c i l i é à 4 6 8 4 H a c c o u r t , r u e d e : .
T o n g r e s , 2 2 4 ( n u m é r o n a t i o n a l 7 3 . 0 4 . 2 9 1 3 9 - 6 7 ) d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e ,
R e n a u d C H A U V I N , n o t a i r e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ;
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
r -
,
I I I I I I i j 1 1 1 1 1 1 j 1 n 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1
17/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 06.11.2010, DPT 10.01.2011 11007-0494-007
23/03/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
20/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 07.11.2009, DPT 12.04.2010 10091-0162-007