22/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
I l n U M M i I I
M F L U X E L L E 5
, t 1 2 0 / à .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 8 5 9 . 3 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A D E L - - E S T I M A T I O N G R A T U I T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m , c h a u s s é e d e W a v r e 1 4 5 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - A D M I N I S T R A T E U R U N I Q U E E T C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N - R E V O C A T I O N
A u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 2 1 m a r s
2 0 1 3 , p o r t a n t i a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s ) u n r e n v o i ( s ) a u 3 e B u r e a u d e
l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e v i n g t - h u i t m a r s 2 0 1 3 v o l . 8 8 f o l i o 3 4 c a s e 1 2 R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ )
P o u r L e R e c e v e u r , ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z L E C O M T E , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " E T A D E L "
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d e u x d é n o m i n a t i o n s s o c i a l e s e x i s t a n t e s p a r l ' u n i q u e
d é n o m i n a t i o n « A i R - W I N » .
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s r e p r e n d r a d o r é n a v a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 2 - D é n o m i n a t i o n :
L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e i a s o c i é t é e s t " A I R - W I N " » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e P a u l E m i l e J a n s o n , 1 2 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a l i n é a 1 d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s r e p r e n d r a d o r é n a v a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 3 S i è g e s o c i a l :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e P a u l E m i l e J a n s o n , 1 2 . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A d m i n i s t r a t e u r u n i q u e e t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e s e u l . u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r r a ê t r e n o m m é e t q u ' i l p o u r r a s e u l v a l a b l e m e n t
r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u s a c t e s ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s r e p r e n d r e d o r é n a v a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 6 L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u p a r p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s q u i
f o r m e n t a l o r s u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r , a s s o c i é o u n o n , e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e . p o u r p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e
c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t o n t t e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e . L ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é a c h è v e l e m a n d a t d e
l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
E n c a s d e v a c a n c e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n , o u a u t r e c a u s e , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e s e r é u n i r a d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s a f i n d e p r o c é d e r à l ' é l e c t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t r é v o c a b l e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a d m i n i s t r a t e u r n e c o n t r a c t e a u c u n e
o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é . I l n ' e s t r e s p o n s a b l e q u e d e l ' e x é c u t i o n d e s o n
m a n d a t , p e r s o n n e l l e m e n t e t s a n s a u c u n e s o l i d a r i t é a v e c l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s é v e n t u e l s . »
E n o u t r e , l ' a l i n é a 1 d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s r e p r e n d r a d o r é n a v a n t l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« A r t i c l e 2 1 L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u e n j u s t i c e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e . E n c a s d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e l l e e s t r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i n ' o n t p a s à J u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n o u d ' u n e p r o c u r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l a s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t s e u l p o u r t o u t s l e s a c t e s q u i r e l è v e n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , »
E n f i n , d a n s l e s a r t i c l e s 3 , 1 4 , 1 7 e t 1 9 , l e s t e r m e s « l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n » s o n t r e m p l a c é s p a r « ; l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n » .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
R é v o c a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é v o q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e D E H O N D T P a s c a l e C a r o l i n e , n é e à E t t e r b e e k , l e 3 0 a v r i l 1 9 7 5 , n u m é r o n a t i o n a l 7 5 . 0 4 . 0 1 1 8 0 - 3 8 , é p o u x d e M o n s i e u r d e W A S S E i G E C h a r l e s E m m a n u e l , d o m i c i l i é e à G e n v a l , r u e d e l a B r u y è r e , 3 1 , n o m m é e à s e s f o n c t i o n s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u l e 2 a v r i l 2 0 1 2 , p u b l i é e l e 1 8 m a i 2 0 1 2 a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l a r é f é r e n c e 1 2 0 9 0 8 2 2 , e t l u i d o n n e d é c h a r g e d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t à c o m p t e r d e c e j o u r .
L a s o c i é t é n e c o m p t e d o n c p l u s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r B A R B E E r w i n ' , p r é n o m m é , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a d i t e s o c i é t é t e n u e i i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n e t p u b l i é e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r à l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e d é m a r c h e a d m i n i s t r a t i v e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e a u p r è s d u G u i c h e t d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t p r o c è s - v e r b a u x , é l i r e d o m i c i l e , s u b s t i t u e r , e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
A c e t t e f i n , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r é t é s u f f i s a m m e n t i n f o r m é e d u p r i x d e l a p r e s t a t i o n d e c e s e r v i c e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s - à l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L e N o t a i r e s o u s s i g n é e s t c h a r g é d e v e i l l e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
V O T E
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t u n e p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/06/2015
ÿþ ~ ~ - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e _ _ a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M v t l 2 , 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 q I V
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 8 5 9 . 3 9 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A I R - W I N
D é p o s e 1 R e ç u I e
2 1 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t l , b u n a i d e c o m m e r c e
f [ r r r ~ 9 ~ y ~ ~ y y j F y , - . - , 1 ~ 1 d e ~ ~ ^ ! ; ~
r ` } Y : Y 1 1 ~ i t { ~ J ~ ( v l 7 ' r v . J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e P a u l E m i l e J a n s o n 1 2 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f è r t d e s i è g e
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 m a r s 2 0 1 5 , i l a é t é d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e R u e P a u l E m i l e J a n s o n 1 2 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s v e r s C h a u s s é e d e M e r c h t e m 5 4 à 1 7 8 0 W e m m e l ,
C e c i a v e c e f f e t a u 1 3 m a r s 2 0 1 5 .
B A R B E E r w i n
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a ; s a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a t é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e