04/06/2014
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b e h o u d e n
S t a a t s b l a d
B e l g i s c h
a a n h e t s t m e m p t
V o o r -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n E c e r B i v e r g . V A N W r Y I P H A N D E L
2 3 M E I 2 0 %
A N T W E R ? N a f d e l i n g T U R N H O U T
~ " i f f i e r
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 7 3 . 5 2 9 . 1 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E N D R I C K X J & R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 3 0 H e r s e p ( R a m s e l ) , B e g i j n e n d i j k s e s t e e n w e g 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( N A A M - Z E T E L - D O E L )
U I T e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a e l B o e s t e K e s s e l - L o o p 7 m e i 2 0 1 4 , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , B L I J K T D A T :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E N D R 1 C K X J & R " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 3 0 H e r s e p ( R a m s e l ) , B e g i j n e n d i j k s e s t e e n w e g 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t e n B T W - p l i c h t i g o n d e r - n u m m e r 0 4 7 3 . 5 2 9 . 1 5 5 .
D e e n i g e v e n n o o t e n é é n v a n d e t w e e z a a k v o e r d e r s w a s a a n w e z i g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e c o n c l u s i e s g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
E E R S T E B E S L U I T : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R H E N D R I C K X R I C H A R D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r H E N D R I C K X R i c h a r d A u g u s t , g e b o r e n t e R a m s e l o p 3 1 m a a r t 1 9 4 4 ,
w o n e n d e t e 2 2 3 0 H e r s e p ( R a m s e l ) , B e g i j n e n d i j k s e s t e e n w e g 1 0 , p e r h e d e n t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T : D O E L S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e d o e i s w i j z i g i n g o m s t a n d i g w o r d t v e r a n t w o o r d , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . A a n g e z i e n e r g e e n c o m m i s s a r i s i n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n g e s t e l d , d i e n t e r g e e n a f z o n d e r l i j k v e r s l a g v a n d i e s t a a t t e w o r d e n o p g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t v o l g e n d e d o e l t o e t e v o e g e n a a n h e t h u i d i g e d o e l e n d i t h u i d i g e d o e l , d a t a l d u s b e h o u d e n b l i j f t , a a n t e v u l l e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s a l s d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n :
h e t b o u w e n , v e r b o u w e n e n r e n o v e r e n , r e s t a u r e r e n e n v e r f r a a i e n v a n a l l e m o g e l i j k e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s e n u i t v o e r e n v a n a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e v o l t o o i i n g w e r k e n , b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n i n b e g r e p e n , h e t z i j a l s h o o f d a a n n e m e r , h e t z i j a l s c o ö r d i n a t o r i n d i e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s ;
h e t p r o m o t e n , c o ö r d i n e r e n v a n v e r k a v e l i n g s - e n b o u w p r o j e c t e n , h e t w a a r d e r e n e n e x p e r t i s e r e n v a n o n r o e r e n d g o e d ;
d e a a n - e n v e r k o o p , d e e x p l o i t a t i e , d e v a l o r i s a t i e , h e t v e r k a v e l e n , d e u r b a n i s a t i e , d e r u i l i n g e n v e r d e l i n g , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e , g e b o u w d e e n o n g e b o u w d e , g e m e u b e l d e e n n i e t g e m e u b e l d e g o e d e r e n ;
- h e t b e m i d d e l e n a l s a g e n t o f m a k e l a a r i n d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s s y n d i c u s , k o r t o m a l l e i m m o b i l i ë n v e r r i c h t i n g e n i n c l u s i e f d e a c t i v i t e i t e n v a n b o u w p r o m o t o r e n v a s t g o e d h a n d e l ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e i d i n g e n c o n t r o l e o v e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , o n d e r m e e r v i a f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s .
Z i j m a g d e e l n e m e n , p a r t i c i p e r e n , o f t u s s e n k o m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n o f a a n d e z e t o e s t a a n t u s s e n t e k o m e n , d e e l t e n e m e n o f t e p a r t i c i p e r e n i n h a a r b e d r i j f , w a n n e e r d e z e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n d a n w e l v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , a l s m e d e v e r r i c h t i n g e n o p c o m m i s s i e l o o n , w e l k e h e t z i j d i r e c t , h e t z i j i n d i r e c t , v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d e r v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M 1
V o o r - b e o u f i e n A - - - ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r h a a r v e n n o t e n e n d e r d e n .
B e d o e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h a a r d o e l , "
3 . D E R D E B E S L U I T : N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r h e d e n t e v e r a n d e r e n n a a r " A J A N " .
4 . V I E R D E B E S L U I T : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 0 3 0 S c h a a r b e e k
( B r u s s e l ) , R o o d e b e e k l a a n 3 2 .
5 . V I J F D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z a a k v o e r d e r , z i j n d e d e h e e r H E N D R I C K X J a n , w o n e n d e t e 2 2 3 0 H e r s e l t
( R a m s e l ) , 1 3 e g i j n e n d i j k s e s t e e n w e g 1 0 , e n d e a c c o u n t a n t , z i j n d e d e B V B A A c c o u n t a n t s k a n t o o r F i d u l e x t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , H e r s e l t s e s t e e n w e g 9 5 , m e t a l l e m a c h t e n t e g e l a s t e n o m d e b e s l u i t e n v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e w i j z i g i n g e n o f i n s c h r i j v i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d i e n s t e n , z o a l s o v e r h e i d s d i e n s t e n , b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e m e m i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D e n o t a r i s , ( g e t . v e r s o )
M i c h a e l B O E S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e o h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g